本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次权益变动为河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）实施2016年限制性股票股权激励计划预留授予、2017年非公开发行股票、2019年限制性股票股权激励计划、2019年公开发行可转债转股等事项导致控股股东马廷义先生持股数量不变，持股比例被动稀释超过5%。

　　●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不触及要约收购，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情形。

　　一、本次权益变动基本情况

　　2016年11月4日，公司总股本510,796,000股，因公司实施2016年限制性股票股权激励计划预留授予、2017年非公开发行股票、2019年限制性股票股权激励计划、2019年公开发行可转债转股等事项，截止2021年3月31日，公司总股本增加至677,482,228股，马廷义先生的持股比例下降至当前的15.63%，合计被动稀释5.11%。

　　二、信息披露义务人基本情况

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　　三、本次权益变动后，控股股东持有公司股份的情况

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　　四、所涉及后继事项

　　（一）本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

　　（二）本次权益变动属于公司控股股东股份被动稀释，未触及要约收购。

　　（三）根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次权益变动涉及的相关信息详见信息披露义务人于本公告同日披露的《简式权益变动报告书》。

　　特此公告。

　　河南明泰铝业股份有限公司董事会

　　2021年4月2日