证券代码：601101     证券简称：昊华能源    公告编号：2021-013

　　北京昊华能源股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年4月2日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街2号专家楼四层中型会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长关志生先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事12人，出席6人，董事孙力、许汇海、李长立和周弘强、以及独立董事朱大旗和汪昌云因其他公务，均无法出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席2人，监事斯萍君、杨庆功和李刚因其他公务，均无法出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书谷中和、总法律顾问杜峰出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于更换公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　经表决，通过此议案。同意许汇海先生和周弘强先生不再担任公司董事职务，选举赵兵先生和朱方文先生为公司第六届董事会董事，任期至第六届董事会届满时止。

　　许汇海先生和周弘强先生任董事期间，勤勉尽职、恪尽职守、认真负责，为公司董事会做出了贡献，公司董事会对许汇海先生和周弘强先生表示衷心的感谢。

　　2、议案名称：关于更换公司监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　经表决，通过此议案。同意斯萍君女士不再担任公司监事职务，选举吕进儒先生为公司第六届监事会监事，任期至第六届监事会届满时止，并决定吕进儒先生为第六届监事会第八次会议召集人。

　　斯萍君女士任监事期间，勤勉尽职、恪尽职守、认真负责，为公司监事会做出了贡献，公司监事会对斯萍君女士表示衷心的感谢。

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　上述两项议案已经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议分别审议通过，会议决议公告的具体内容已于2021年3月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。

　　对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所。

　　律师：陶姗姗、张依伦

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市大嘉律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议议案以及会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　北京昊华能源股份有限公司

　　2021年4月2日

　　证券代码：601101        公司名称：昊华能源      公告编号：2021-014

　　北京昊华能源股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2021年4月2日15时在北京市门头沟区新桥南大街2号专家楼四层中型会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事吕进儒先生召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

　　经表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

　　一致同意选举吕进儒先生为公司第六届监事会主席，任期至本届监事会任期届满为止。

　　感谢斯萍君女士任职期间的工作。

　　特此公告。

　　北京昊华能源股份有限公司

　　2021年4月2日

　　附：吕进儒先生简历

　　吕进儒先生简历

　　吕进儒先生，中国国籍，1970年12月出生，中共党员，大学学历，管理学硕士学位，高级会计师、高级审计师、统计师。历任北京矿务局大安山煤矿房山采区团总支副书记、大安山煤矿团委副书记，京煤集团大安山煤矿党委宣传部部长、党委办公室主任，昊华能源公司大安山煤矿纪委书记（副处）、工会主席、副矿长，京煤集团审计内控部副部长、部长、金泰集团董事（正处），北京能源集团有限责任公司法务审计部部长、审计中心主任，现任北京能源集团有限责任公司法律事务部部长、审计部部长、审计中心主任，北京热力集团有限责任公司监事会主席。