湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“祥源新材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]838号文予以注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构（主承销商）”）。

　　本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，并拟在深交所创业板上市。本次发行数量为17,974,514股，其中网上发行17,974,500股，占本次发行总量的99.9999%，未达深市新股网上申购单位500股的余股14股由保荐机构（主承销商）包销。

　　为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。

　　1、网上路演时间：2021年4月7日（周三，T-1日）14：00-17：00

　　2、网上路演网站：全景网（网址：http://rs.p5w.net），中证网（http://www.cs.com.cn)

　　3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

　　本次发行的招股说明书全文及相关资料已于2021年4月6日（T-2日）披露于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn；中证网：www.cs.com.cn；中国证券网：www.cnstock.com；证券时报网：www.stcn.com；证券日报网：www.zqrb.cn）。

　　敬请广大投资者关注。

　　发行人：湖北祥源新材科技股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

　　2021年4月6日