证券代码：000861         证券简称：海印股份       公告编号：2021-14号

　　债券代码：127003         债券简称：海印转债

　　广东海印集团股份有限公司

　　第九届董事会第四十一次

　　临时会议决议公告(更新后)

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日以电子邮件及书面送达的方式发出第九届董事会第四十一次临时会议的通知。

　　（二）公司第九届董事会第四十一次临时会议于2021年3月29日（周一）以通讯方式召开。

　　（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、朱为绎、李峻峰、慕丽娜。

　　（四）会议由董事长邵建明先生主持。

　　（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于向广州农商行申请授信的议案》。

　　公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，拟向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请授信，授信额度人民币2.1亿元，期限不超过3年。贷款资金主要用于补充公司流动资金、归还存量负债或其他符合规定的用途等。

　　该项授信由公司所持有的控股子公司广州市骏盈置业有限公司90%股权作为质押担保，由公司控股股东广州海印实业集团有限公司及其实际控制人邵建明、邵建佳和邵建聪提供连带责任保证担保。

　　公司将根据经营需要在授信额度内与银行签订贷款合同，具体金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在授信额度内的贷款合同，超过以上授信额度须经董事会另行审议后执行。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月一日

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份       公告编号：2021-15号

　　债券代码：127003         债券简称：海印转债

　　广东海印集团股份有限公司

　　关于第九届董事会第四十一次

　　临时会议决议公告的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日在巨潮资讯网上披露《第九届董事会第四十一次临时会议决议公告》（公告编号：2021-14号）。因工作人员疏忽，导致前述公告部分内容出现错误，现就相关内容更正如下：

　　更正前内容：

　　公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，拟向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请授信，授信额度不超过人民币3亿元，期限不超过2年。贷款资金主要用于补充公司流动资金、归还存量负债或其他符合规定的用途等。

　　更正后内容：

　　公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，拟向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请授信，授信额度人民币2.1亿元，期限不超过3年。贷款资金主要用于补充公司流动资金、归还存量负债或其他符合规定的用途等。

　　除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更新后的《第九届董事会第四十一次临时会议决议公告》同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，今后公司将进一步加强审核工作，不断提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月一日

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份       公告编号：2021-16号

　　债券代码：127003         债券简称：海印转债

　　广东海印集团股份有限公司

　　2021年第一季度可转债转股情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　●海印转债（债券代码：127003）转股期为2016年12月16日至2022年6月7日，截至目前，转股价格为人民币3.00 元/股 。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、可转债发行上市基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016] 502号”文核准，公司于2016年6月8日公开发行了1,111万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额111,100万元。

　　经深交所“深证上[2016]409号”文同意，公司111,100万元可转换公司债券于2016年7月1日起在深交所挂牌交易，债券简称“海印转债”，债券代码“127003”。

　　因公司实施 2016 年度权益分派方案，每10股派发现金红利0.099999元（含税），除权除息日为2017 年7月11日，“海印转债”的初始转股价于2017年7月11日起由原来的5.26元/股调整为5.25元/股。

　　2018年8月10日，因公司股票已满足“海印转债”转股价格向下修正的条件，经公司2018年第三次临时股东大会审议通过并经第八届第五十一次临时董事会审议通过，“海印转债”转股价格由原来的5.25元/股向下修正为3.50元/股。

　　2019年4月1日，因公司股票已满足“海印转债”转股价格向下修正的条件，经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，“海印转债”转股价格由原来的3.50元/股向下修正为3.03元/股。

　　因公司实施 2018年度权益分派方案，每10股派发现金红利0.165881元（含税），除权除息日为2019 年7月23日，“海印转债”的转股价于2019年7月23日起由原来的3.03元/股调整为3.01元/股。

　　因公司实施 2019年度权益分派方案，每10股派发现金红利0.099658元（含税），除权除息日为2020 年7月17日，“海印转债”的转股价于2020年7月17日起由原来的3.01元/股调整为3.00元/股。

　　二、海印转债转股及股份变动情况

　　2021年第一季度，海印转债因转股减少4,000元，转股数量为1,333股；截止2021年3月31日剩余可转债余额为673,818,500元。公司2021年第一季度股份变动情况如下：

　　■

　　三、其他

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者热线电话020-28828222进行咨询。

　　四、备查文件

　　截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表（按股份性质统计）。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月一日