公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●转股情况：佳力转债自2021年2月5日至2021年3月31日期间，转股的金额为18,000元，因转股形成的股份数量为757股，占佳力转债转股前公司已发行股份总额的0.0003%。截至2021年3月31日，累计已有18,000元佳力转债转换为公司股份，累计转股股数为757股，占佳力转债转股前公司已发行股份总额的0.0003%。

　　●未转股可转债情况：截至2021年3月31日，“佳力转债”尚未转股金额为299,982,000元，占可转债发行总量的99.9940%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1326号）核准，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月30日公开发行了300.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000.00万元，发行期限6年。

　　（二）可转债上市情况

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2020]270号文同意，公司本次发行的30,000万元可转换公司债券已于2020年8月21日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。

　　（三）可转债转股情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“佳力转债”自2021年2月5日起可转换为公司股份。“佳力转债”的初始转股价格为23.40元/股，当前转股价格为23.40元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）公司本次公开发行的“佳力转债”转股期为2021年2月5日至2026年7月29日。

　　（二）佳力转债自2021年2月5日至2021年3月31日期间，累计有18,000元转换成公司股份，因转股形成的股份数量为757股，占佳力转债转股前公司已发行股份总额的0.0003%。截至2021年3月31日，累计已有18,000元佳力转债转换为公司股份，累计转股股数为757股，占佳力转债转股前公司已发行股份总额的0.0003%。

　　（三）截至2021年3月31日，尚未转股的佳力转债金额为299,982,000元，占佳力转债发行总量的99.9940%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　注：公司于2021年1月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了对离职激励对象已获授但尚未解除限售的40,120股限制性股票的回购注销手续，公司总股本由216,951,400股（其中有限售条件流通股4,234,700股，无限售条件流通股212,716,700股）变更为216,911,280股。

　　四、其他

　　联系部门：证券部

　　咨询电话：025-84916610

　　联系邮箱：board@canatal.com.cn

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

　　2021年4月2日