本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”或“中钢天源”）于2020年12月10日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议，审议并通过了《关于公司全资子公司增资混改方案的议案》，公司全资子公司中钢集团郑州金属制品研究院有限公司（以下简称“中钢制品院”）拟进行混合所有制改革，在引入外部战略投资者的同时同步实施员工持股方案。截至2021年3月31日中钢制品院引入战略投资者及实施员工持股计划事项已完成，其注册资本由人民币5370万元增加至人民币7361.9228万元。具体情况如下：

　　一、概述

　　中钢制品院增资混改项目根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字[2021]第21号，评估基准日2020年9月30日，评估值13.11亿元）在上海联合产权交易所挂牌，公开征集投资方，引入战略投资者。经履行上海联合产权交易所公开程序及公开挂牌结果，并确认符合投资方条件的战略投资者，中钢制品院员工持股平台同步参与本次增资扩股，公司同时以自有资金和募投资金增资。

　　本次中钢制品院增资混改完成后，公司持有中钢制品院86.9418%股权，战略投资者和员工持股平台合计持股比例为13.0582%，其中，员工持股平台持股比例占增资后总股本的3.0653%。公司仍为中钢制品院的控股股东，拥有实际控制权。

　　二、标的基本情况

　　企业名称：中钢集团郑州金属制品研究院有限公司

　　企业住所：郑州高新开发区科学大道70号

　　法定代表人：毛海波

　　注册资本：5370万元

　　经营范围：质量检测检验；检测检验技术服务；计量校准服务；期刊发行；广告经营；房屋租赁经营；机械设备租赁；会议及展览服务；工程咨询及技术服务；检测仪器、标准物质设计、研发；从事技术、货物的进出口贸易；合金钢钢丝、不锈钢钢丝、镍合金丝、钛合金丝、不锈钢丝绳、飞机操纵用钢丝绳、航空用钢丝绳、合金钢冷轧窄钢带、不锈钢冷轧窄钢带、变形高温合金钢的生产及销售。

　　三、增资混改实施情况

　　中钢制品院通过上海联合产权交易所公开征集投资方，引入战略投资者，并同步实施员工持股。中钢制品院进行增资扩股，将注册资本由人民币5370万元增加至人民币7361.9228万元。

　　公司增资25164.2993万元认缴注册资本1030.5882万元；战略投资者及员工持股平台合计出资23473.1325万元，认缴注册资本961.3346万元。本次增资前后中钢制品院的股东出资额及持股比例为：

　　单位：万元

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　　注：“天津腾宇”指天津腾宇高通信息咨询合伙企业（有限合伙），战略投资者；“海南卓赢”指海南卓赢创业投资合伙企业（有限合伙），战略投资者；“淮海天玺”指淮海天玺投资管理有限公司，战略投资者；“河南飞钮”指河南飞钮企业管理咨询中心（有限合伙），战略投资者；“郑州奥中”指郑州奥中企业管理咨询中心（有限合伙），员工持股平台；“郑州奥华”指郑州奥华企业管理咨询中心（有限合伙），员工持股平台；“郑州奥泽”指郑州奥泽企业管理咨询中心（有限合伙），员工持股平台；“郑州奥翎”指郑州奥翎企业管理咨询中心（有限合伙），员工持股平台。

　　四、目的及对公司的影响

　　本次中钢制品院实施混合所有制改革及同步实施员工持股方案，是公司落实国有企业改革三年行动方案，推进公司高质量发展的切实举措。通过引入战略投资者和同步实施员工持股方案，提升公司的综合实力及市场影响力，支持中钢制品院主营业务发展，有利于中钢制品院建立和完善中长期激励约束机制，吸引和留住人才，有利于优化中钢制品院治理结构，创新体制机制，进一步激发企业活力。本次增资混改完成后，公司持有中钢制品院86.9418%股权，仍为中钢制品院控股股东，不会影响公司现有业务的稳定性，不影响公司合并报表范围，不会对公司财务及生产经营造成重大不利影响。

　　五、备查文件

　　1、增资协议；

　　2、第六届董事会第二十五次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　中钢天源股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二日