■

　　■

　　备注：上表中涉及权益比例、面积指标、结算等的相关数据可能会根据项目具体开发情况进行动态调整。

　　（4）公司可售资源情况

　　公司围绕“三圈一带、八大城市群”进行投资布局，坚持省域深耕策略，截至报告期末，公司总可售面积超7,100万平方米，具体区域分布情况如下：

　　■

　　（5）主要出租项目情况表

　　■

　　（6）公司融资情况表

　　■

　　（7）报告期向商品房承购人银行抵押贷款提供担保

　　截至本报告期末，公司为商品房承购人因银行抵押贷款提供的阶段性担保余额为387亿元，本报告期，公司不存在因承担阶段性担保责任而支付的金额占公司最近一期经审计净利润10%以上的情形。

　　3、智慧服务业务

　　金科服务在做优住宅物业的同时，积极拓展非住宅物业，构建多业态服务体系，目前已涵盖产业园、商写办公楼、商业综合体、政府办公楼、学校、医院、部队营区等多元化服务业态。报告期内，金科服务连续五年蝉联“中国物业服务综合实力十强”，连续六年在西南地区市占率第一。

　　2020年度，金科服务实现收入约为33.59亿元，同比增长约44%，实现净利润约6.33亿元，同比增长约69%，经营绩效保持高增长。报告期内，得益于科技赋能、提质增效、服务单价提升、政府补助等因素，毛利率达到29.7%，同比提升2.4个百分点，其中基础物管毛利率约26.3%，同比增长4.6个百分点；净利率持续提升至18.9%，同比增长2.8个百分点。截止报告期末，金科服务实现152个城市的全国化布局，在管面积共计约1.56亿平方米，独立第三方占比48.6%；合约面积共计约2.77亿平方米，独立第三方占比56.3%，规模与质效有质量增长。（以上数据源引金科服务披露的2020年度业绩公告）

　　4、“地产+”业务

　　根据公司“四位一体、生态协同”的战略指导，以科技产业和商旅康养为代表的“地产+”业务是公司重要的业务组成，报告期内“地产+”业务取得良好经营效果，其中：

　　金科产业集开发、投资、运营于一体，致力于成为中国领先的科技产业（园区）综合运营商。截止报告期末，金科产业已进入重庆、四川、湖南、山东、山西、江苏、河北等13个省份22个城市，累计开发运营管理项目25个，面积超1,100万平方米，打造了以长沙科技新城、重庆两江健康科技城、成都青羊总部基地、山西智慧科技城等为代表的一大批标杆项目；报告期内，科技产业新增开发运营面积260万平方米，快速推进武汉新洲健康科技小镇、济宁生命健康科技城、固安智慧科技城等多个创新项目，投资撬动效应较为明显，可持续发展后劲充足。

　　商旅康养积极拓宽发展新赛道，全面打造金科商旅康养产品线。引进国内知名商业运营品牌红星集团作为公司战略股东，收购整合位于重庆、昆明、慈溪的3个商业综合体项目股权，改造升级重庆金科乐方购物中心项目，明确了社区型购物中心和区域型购物中心相结合的商业发展模式，为金科“地产+”业务的起航奠定扎实基础。

　　5、新能源业务

　　截至报告期末，公司景峡、烟墩风电场总装机容量达到40万千瓦，全年上网电量共计97,751万千瓦时,烟墩风电场弃风限电率为8.01%，景峡风电场弃风限电率为15.4%，发电量在同区域风电场中持续保持领先水平。同时，公司充分发挥混凝土塔筒核心技术优势，实现EPC代建业务突破，全年顺利承建并完成9.9万千瓦装机项目；报告期内，新能源业务实现营业收入8.35亿元，同比增长约101.20%；实现净利润1.80亿元，同比上涨41.73%。

　　6、房地产项目跟投实施情况

　　公司根据股东大会审议通过的《公司员工跟投房地产项目公司管理办法》实施项目跟投，将项目经营效益与员工个人收益直接挂钩，实现收益共享，风险共担，鼓励跟投人员为公司和股东创造更大的价值。截止报告期末，公司共有431个项目实施了房地产项目跟投，涉及总跟投资金21.78亿元，其中长沙科技新城、金科·庐州樾等16个项目跟投已清算退出；长沙科技新城、柳州·金科天宸、柳州·金科星辰等39个项目实现分红，累计涉及分红金额1.91亿元。

　　根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过修订后的《公司员工跟投房地产项目公司管理办法》，公司董事、高级管理人员亦不再跟投新增房地产项目。

　　（1）公司部分主要跟投项目情况表

　　■

　　（2）截止报告期末公司董事、高管跟投项目情况

　　■

　　■

　　■

　　（二）报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　（三）占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　（四）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　（五）报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　（六）面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　（七）涉及财务报告的相关事项

　　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）重要会计政策变更

　　企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　1)公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　Ⅰ. 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　■

　　Ⅱ. 执行新收入准则对母公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　■

　　2) 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　（2）重要会计估计变更

　　本报告期无重要会计估计变更。

　　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内新纳入合并财务报表范围的子公司有：重庆金科企业管理集团有限公司、重庆博悦商业管理有限公司、重庆东钰金房地产开发有限公司、重庆金睿源房地产开发有限公司、重庆茂烨盛商业管理有限公司、安徽常骏房地产开发有限公司、重庆隆士京商业管理有限公司、重庆汉熙界商业管理有限公司、重庆晶御陵商业管理有限公司、重庆晴照叶商业管理有限公司、重庆金卓睿商业管理有限公司、重庆博昕商业管理有限公司、重庆金蒙晟玥置业有限公司、自贡金科锦鸿房地产开发有限公司、重庆金裕宸房地产开发有限公司、重庆金辰房地产开发有限公司、贵阳花溪金科房地产开发有限公司、贵州金科新光房地产开发有限公司、贵阳清镇市金科房地产开发有限公司、贵州金科金辰房地产开发有限公司、贵阳格远林商贸有限公司、贵州傲智元商贸有限公司、贵州隆士京商贸有限责任公司、贵阳捷瑞勋商贸有限公司、成都金泰荣房地产开发有限公司、成都金启盛泽房地产开发有限公司、德阳昊越房地产开发有限公司、武胜金昱德房地产开发有限公司、渠县金泓盛房地产开发有限公司、宜宾金彦房地产开发有限公司、绵阳盛翔润泽房地产开发有限公司、遂宁金弘创新企业管理服务有限责任公司、廊坊市金骏房地产开发有限公司、唐山金梁昱房地产开发有限公司、沈阳金卓企业管理有限公司、宜兴科润房地产开发有限公司、苏州宸竣房地产开发有限公司、苏州悦泽房地产开发有限公司、苏州协竣房地产开发有限公司、苏州嵘竣房地产开发有限公司、亳州金骏房地产开发有限公司、南京科晖房地产开发有限公司、南京金悦置信智能科技有限公司、江苏金梁商业管理有限公司、南京科俊房地产开发有限公司、颍上华拓房地产开发有限公司、临泉亿启房地产开发有限公司、徐州珺璟房地产开发有限公司、济宁金科城投产业发展有限公司、聊城金孟房地产开发有限公司、威海百俊房地产开发有限公司、青岛百俊房地产开发有限公司、日照百俊房地产开发有限公司、济南俊通房地产开发有限公司、荆州金兴房地产开发有限公司、襄阳金皇房地产开发有限公司、荆州金钰房地产开发有限公司、武汉金珏房地产开发有限公司、宜昌金宏房地产开发有限公司、武汉金锦昭房地产开发有限公司、武汉卓致商务咨询服务有限公司、郴州弘景房地产开发有限公司、昭通金宸房地产开发有限公司、昆明金越房地产开发有限公司、玉溪金弘房地产开发有限公司、广西平南金科美好置业有限责任公司、广西贵港金科美好置业有限责任公司、南宁金晟晖投资发展有限责任公司、南宁市金盈晖房地产开发有限公司、广西北流市金科美好置业有限责任公司、南宁市新晟金泓房地产开发有限公司、南阳金郡房地产开发有限公司、新乡市金梁置业有限公司、巩义市金上百世置业有限公司、广州金博企业咨询有限公司、佛山市顺德区金瀚房地产开发有限公司、佛山市顺德区金硕房地产开发有限公司、惠州市鑫簇新永企业咨询有限公司、广州鑫珂泽永房地产开发有限公司、广州鑫锐昌恒房地产开发有限公司、赣州金通房地产开发有限公司、温州金瑶置业有限公司、浙江嘉兴金乾房地产开发有限公司、绍兴金翎置业有限公司、固安金科产业园开发有限公司、山西金科鸿途房地产开发有限公司、金科（海南）产城融合发展有限公司、重庆庆宇建筑材料有限公司、上海金科商业管理有限公司、重庆爱之海商业管理有限公司、重庆爱臻海商业管理有限公司、重庆金科弘骏商业管理有限公司、重庆金科乐汇商业管理有限公司、上海和金建筑设计咨询有限公司、重庆庆越装饰工程有限公司、贵州金科晨阳物业服务有限公司、金科森首（重庆）物业服务有限公司、山东金科兰宝威物业服务管理有限公司、夏邑县金科同创物业服务有限公司、湖北金科馨园物业管理有限责任公司、昌都市金科昌达物业服务有限公司、宜都金麟物业服务有限公司、四川金拓物业服务有限公司、河南金科尚博物业服务有限公司、贵州金科永盛物业服务有限责任公司、西双版纳金智物业服务有限公司、贵州金科勇创物业管理有限公司、山东金灏物业服务有限公司、长沙金科和悦物业服务有限公司

　　三门峡市金科祥龙物业服务有限公司、河南锦绣金科物业服务有限公司、青岛金鸿城市服务有限公司、江苏金科智慧城市服务有限公司、金科管家物业服务（青岛）有限公司、广西金科管家智慧物业服务有限公司、金科宁环（宁夏）智慧城市运营管理有限公司、江西金科宏鼎智能科技有限公司、四川金商汇物业服务有限公司、金科金首（重庆）企业服务有限公司、重庆悦亿仁人力资源服务有限公司、山东金科浩霖停车管理有限公司、重庆鑫生悦传媒有限公司、金易房（重庆）企业管理有限公司、重庆昊生金商务信息咨询有限公司、成都世科酒店管理有限公司、苏州科睿酒店管理有限公司、无锡科博酒店管理有限公司、重庆都科圣嘉酒店管理有限公司、重庆科振酒店管理有限公司、重庆市开州区臻科酒店管理有限公司、重庆市永川区科茂瑞晶酒店管理有限公司、重庆星原体育文化传播有限公司、重庆金科早安物业服务有限公司、四川金科鼎睿物业服务有限公司、常德市宏韵房地产开发有限公司、重庆金兆禧实业发展有限公司、重庆金兆鑫实业发展有限公司、重庆星坤房地产开发有限公司、达州金科房地产开发有限公司、贵州鑫久恒房地产开发有限公司、沈阳澳源房地产开发有限公司、徐州硕立房地产开发有限公司、荆州祥锦置业有限公司、洛阳森特置业有限公司、抚州华睿置业有限公司、南昌茂悦湖置业有限公司、上海展粹企业管理有限公司、上海贡平企业管理有限公司、上海暄烜企业管理咨询有限公司、上海洛茫企业管理有限公司、上海睿茜企业管理有限公司、上海钦保企业管理有限公司、重庆航星实业有限公司、南京修远尚良股权投资合伙企业（有限合伙）、烟台嘉景房地产开发有限公司、宁波海曙和韵商务信息咨询有限公司、宜都金时代物业服务有限公司、利川状元谷物业管理有限公司、襄阳科鹏置业有限公司、咸阳金嘉润房地产开发有限公司

　　报告期内不再纳入合并报表范围的子公司有：上海紫京置业有限公司、重庆睿博资产管理咨询有限公司、金松商业保理有限公司、贵州龙里金科房地产开发有限公司、山东爱丽舍置业有限公司、北京金科德远置业有限公司、合肥金骏美合房地产开发有限公司、常州金宸房地产开发有限公司、重庆金美圆房地产开发有限公司、北京金科金碧置业有限公司、新密首利置业有限公司、重庆金煜辉房地产开发有限公司、湖南金科景朝产业发展有限公司、成都金泽房地产开发有限公司、辽宁金科实业发展有限公司、江阴金科房地产开发有限公司、广州金泽天永投资有限公司、深圳金科泽大置业有限公司、深圳金鑫商业咨询服务有限公司、湖北金科财智经营管理有限公司、宜昌市金科商汇商业管理有限公司

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2021-044号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于第十一届董事会第四次

　　会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于2021年3月31日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议通知于2020年3月21日分别以专人送达、电子邮件等方式送达。本次会议由公司董事长周达先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2020年度总裁工作报告》

　　表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　二、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

　　本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2020年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　三、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年度财务决算报告》。

　　表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则第21号——租赁（2018修订）》要求，同意对公司相关会计政策进行变更。

　　本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　五、审议通过《关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　六、审议通过《关于公司2020年度董事长薪酬的议案》

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　七、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《金科地产集团股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　八、审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　九、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度，公司母公司实现净利润为4,576,539,620.42 元，提取10%法定盈余公积 457,653,962.04元后，加上年初留存的未分配利润，扣除2020年派发的普通股现金红利，公司母公司2020年末未分配利润为 9,020,385,949.09元。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》和《公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司决定以公司总股本5,339,715,816股剔除需回购注销限制性股票8,290,000股为基数（即以 5,331,425,816股为基数），向除上述需回购注销限制性股票的股东以外的公司全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），共派送现金红利2,399,141,617.20元；本年度公司不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润留存至下一年度。若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司分配基数发生变动（如：出现股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等情形），公司将按分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　十、审议通过《关于公司聘请2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

　　根据公司审计工作需要，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务报告审计机构，对公司2021年度财务报告进行审计；同时聘请该所担任公司2021年度内部控制审计机构。鉴于2021年度审计工作量尚无法确定，提请股东大会授权董事会根据实际工作情况确定相关审计费用。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　十一、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　公司定于2021年5月10日（周一）15点30分，在公司会议室召开2020年年度股东大会，股权登记日为2021年4月28日（周三）。

　　表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二一年四月二日

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2021-049号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2021年3月31日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议召开时间为：2021年5月10日（周一）15点30分，会期半天。

　　2、网络投票时间： 2021年5月10日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月10日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月10日9:15－15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

　　2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）股权登记日：2021年4月28日

　　（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2021年4月28日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心27楼）

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　1、审议《公司2020年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2020年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2020年度财务决算报告》；

　　4、审议《关于公司2020年度董事长薪酬的议案》；

　　5、审议《公司2020年年度报告全文及摘要》；

　　6、审议《公司2020年度利润分配方案》；

　　7、审议《关于公司聘请2021年度财务及内部控制审计机构的议案》。

　　根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案中，议案4、议案6、议案7为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第十一届董事会第四次会议及第十一届监事会第二次会议审议通过，相关内容已于2021年4月2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

　　三、议案编码

　　表一：本次股东大会议案编码示例表

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、传真信函登记时间：2021年4月29日至2021年4月30日工作时间

　　3、登记地点：重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心22楼，邮编：401121

　　4、会议联系电话（传真）：（023）63023656

　　联系人：石诚、袁衎

　　5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第十一届监事会第二次会议决议。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二一年四月二日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年5月10日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月10日（现场股东大会召开当日）9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托         先生/女士（身份证号码：                          ）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

　　■

　　委托人签名（委托单位公章）：

　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

　　委托人（单位）股东账号：

　　委托人（单位）持股数：

　　委托书签发日期：

　　委托书有效期：

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2021-045号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于第十一届监事会第二次

　　会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2021年3月21日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十一届监事会第二次会议的通知。本次会议于2021年3月31日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司监事会主席刘忠海先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。本次监事会会议通过如下议案：

　　一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　二、审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》

　　监事会根据《证券法》《深交所股票上市规则》及相关通知的有关规定，对公司2020年年度报告进行了审核，书面审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议金科地产集团股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司2020年年度报告全文及摘要》提交股东大会审议。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

　　表决情况： 3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　四、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，监事会认为：公司已基本建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了较好的执行，公司内部控制活动不存在重大缺陷。监事会认为，董事会出具的《公司2020年度内部控制自我评价报告》客观反映公司内部控制的实际情况，对该评价报告无异议。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　监　事　会

　　二○二一年四月二日

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2021-051号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于变更定期报告披露时间的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于 2021年4月29日披露 2020年年度报告。目前公司已经提前完成2020年年度报告的编制工作，决定于2021年4月2日披露2020年年度报告，敬请投资者关注。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二一年四月二日

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2021-047号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次会计政策变更概述

　　根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则第21号——租赁（2018修订）》（以下简称“新租赁准则”）要求，公司拟对主要会计政策进行修订。

　　公司于2021年3月31日召开第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　二、本次会计政策变更的具体情况

　　（一）变更原因

　　财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》。根据上述文件要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更。

　　（二）变更前后公司采用的会计政策

　　1、变更前采取的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2、变更后采取的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部修订及颁布的新会计准则要求的相关规定执行。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　3、变更日期

　　根据规定，公司自2021年1月1日起执行《新租赁准则》，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　三、本次会计政策变更具体内容及对公司的影响

　　新租赁准则统一承租人会计处理方式，取消融资租赁与经营租赁的分类，对于符合租赁定义的租赁合同，按照新租赁准则的要求进行会计处理。除符合要求的短期租赁和低价值租赁资产外，初始确认时，根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，同时按照租赁负债及相关初始成本确认使用权资产。后续计量时，对使用权资产计提折旧费用，并进行减值测试，按实际利率法确认租赁负债的利息支出。此外，新租赁准则对财务报告披露要求作出调整，其他租赁模式下的会计处理无重大变化。对于出租人，新租赁准则仍要求在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁，并分别按照融资租赁和经营租赁的会计处理方式进行初始确认及后续计量。根据财政部规定，公司于2021年1月1日起实施新租赁准则，自2021年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述2020年末可比数据。本次会计政策变更预计对公司财务报告不会产生重大影响。

　　四、董事会意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则第21号——租赁（2018修订）》的相关规定进行的修订，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

　　六、独立董事意见

　　公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部发布的通知要求进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第十一届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二一年四月二日

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2021-048号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　经金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会审议通过，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。天健是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

　　在2020年度的审计工作中，天健遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2020年度财务报告及内部控制审计工作，表现了优秀的执业操守和业务素质。

　　为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，并经2021年3月31日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过，公司同意续聘天健担任公司2021年度财务报告审计机构，对公司2021年度财务报告进行审计；同时聘请该所担任公司2021年度内部控制审计机构。鉴于2021年度审计工作量尚无法确定，提请股东大会授权董事会根据实际工作情况确定相关审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　■

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　■

　　[注1]： 2019年度签署重庆百货、三圣股份2018年度审计报告、2018年度签署重庆百货2017年度审计报告

　　[注2]：2020年度签署公牛集团、中亚股份、康恩贝等上市公司2019年度审计报告，复核金科股份、博腾制药2019年度审计报告；2019年度签署中亚股份等上市公司2018年度审计报告，复核裕同包装2018年度审计报告；2018年度签署中亚股份等上市公司2017年度审计报告，复核奇精股份2017年度审计报告

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司于2021年3月24日召开的第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于公司聘请2021年度财务及内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会出具了《对会计师事务所2020年度公司审计工作的评价报告》，认为天健在本年度审计过程中，天健严格按照既定的时间安排和工作计划实施对公司的年度审计，并在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据。天健审计小组成员具备承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，圆满完成了本次审计工作。

　　审计委员会查阅了天健有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意将上述议案提交公司第十一届董事会第四次会议审议。

　　2．公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露的《关于第十一届董事会第四次会议相关事项事前认可的独立意见》《独立董事关于第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　3．公司于2021年3月31日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于公司聘请2021年度财务及内部控制审计机构的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1．公司第十一届董事会第四次会议决议；

　　2．公司第十一届董事会审计委员会第一次会议决议；

　　3．独立董事关于第十一届董事会第四次会议相关事项事前认可的独立意见；

　　4．独立董事关于第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

　　5．天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二一年四月二日

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2021-050号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于召开网上投资者交流会

　　暨2020年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度报告于2021年4月2日在巨潮资讯网等媒体予以发布，为加强投资者关系管理，便于广大投资者更深入、全面了解公司2020年年度报告和经营情况，公司定于2021年4月7日（星期三）10:00-11:30举办网上投资者交流会暨2020年度业绩说明会。

　　本次投资者交流会暨业绩说明会将通过“全景网”平台采用网络视频直播方式举行。具体情况如下：

　　1、通过“全景网”参与方式

　　（1）投资者可登陆以下网址：https://rs.p5w.net/html/125568.shtml参与本次投资者交流会暨年度业绩说明会。

　　（2）投资者可扫描以下“美好金科+”小程序参会：

　　■

　　2、出席本次投资者交流会暨业绩说明会的公司人员

　　公司董事长周达先生，董事、总裁杨程钧先生，执行副总裁兼财务负责人李华先生，副总裁兼董事会秘书张强先生等（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　3、征集问题事项

　　为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，现向投资者征集公司 2020年度业绩说明会相关问题。投资者可于 2021 年4月6日（星期二）12:00 前，将相 关 问 题 发 送 至 公 司 邮 箱（ir@jinke.com），本公司将于2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　4、咨询方式

　　如对参与本次投资者交流会暨业绩说明会有任何不明事宜，请及时向公司咨询：

　　联系人：石诚、杨琴

　　电话：023-63023656

　　邮箱：ir@jinke.com

　　欢迎广大投资者积极参与本次投资者交流会暨年度业绩说明会。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二一年四月二日