证券代码：002295      证券简称：精艺股份        公告编号：2021-011

　　广东精艺金属股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会无否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2021年3月31日（星期三）下午14:30。

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月31日上午9：15-9：25、9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年3月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长黄裕辉先生。

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的股东

　　出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共9人，所持有表决权的股份数为80,837,800股，占公司有表决权股份总数的32.2556%。其中：

　　（1）出席现场会议的股东（含股东授权委托代表）共6人，所持有表决权的股份数为75,632,300股，占公司有表决权股份总数的30.1786%；

　　（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共3人，所持有表决权的股份数为5,205,500股，占公司有表决权股份总数的2.0771%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的广东君信律师事务所戴毅律师、云芸律师出席并见证了本次股东大会。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行审议和表决，经参加会议的股东(含股东授权委托代表)对会议提案进行投票表决,本次会议形成以下决议：

　　1、审议通过了《股东分红回报规划（2020-2022年度）》。

　　总表决情况：同意股数75,830,900股，占出席会议有表决权股份总数的93.8062％；反对股数5,006,900股，占出席会议有表决权股份总数的6.1938％；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　中小投资者投票表决情况：同意股数261,200股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的4.9581%；反对股数5,006,900股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的95.0419％；弃权股数0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　公司本次股东大会经广东君信律师事务所戴毅律师、云芸律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和精艺股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司出席本次股东大会的董事和记录人签字确认并盖章的《广东精艺金属股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》。

　　2、公司出席会议的董事、监事及高级管理人员签字确认的本次股东大会会议记录。

　　3、广东君信律师事务所出具的《广东君信律师事务所关于广东精艺金属股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：002295    证券简称：精艺股份       公告编号：2021-009

　　广东精艺金属股份有限公司关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书吉天翊先生的书面辞职报告。吉天翊先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后，吉天翊先生不再担任公司及下属子公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《章程》等有关规定，吉天翊先生的辞职申请自其辞职报告送达公司董事会时生效。截止本公告披露日，吉天翊先生未持有公司股份。公司董事会谨向吉天翊先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　公司于2021年3月31日召开的第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任黄裕锋先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期至公司第六届董事会任期届满为止，公司独立董事同意并发表了相关意见。黄裕锋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并已经深圳证券交易所审查无异议。

　　黄裕锋先生的联系方式如下：

　　联系电话：0757-26336931

　　传真号码：0757-22397895

　　电子邮箱：jy@jingyimetal.com

　　通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　2021年4月1日

　　附件：黄裕锋先生简历

　　黄裕锋先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2009年3月至今任江苏省绿岛置业有限公司董事；2011年5月至今任江苏省大盛园林绿化工程有限公司监事；2014年5月至今任江苏海门农村商业银行股份有限公司董事；2015年1月至2018年8月曾任南通市金黄海装饰装潢有限公司（已注销）执行董事兼总经理；2015年1月至2020年11月任南通市裕成投资管理有限公司（已注销）监事；2015年3月至2017年3月曾任江苏高科物流科技股份有限公司董事；2015年5月至今任江苏南通三建装饰装潢有限公司监事；2015年12月至今任深圳市筑客云服科技有限公司董事长；2016年6月至今任洛阳印通环保科技有限公司监事；2017年6月至今任南通三建控股有限公司董事；2017年9月至今任菏泽市和华房地产有限公司监事；2018年2月至今任南通三建电力能源有限公司董事；2018年7月至今任珠海天颂仁和企业管理股份有限公司董事；2019年1月至今任南通三建交通网络建设工程有限公司董事长；2019年3月至今任海门市北城建设发展有限公司董事长；2019年4月至今任江苏南通三建集团股份有限公司董事。2016年7月8日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　黄裕锋先生未直接持有本公司的股份，其间接持有本公司的396.5635万股股份，现任公司持有5%以上股份的股东南通三建控股有限公司董事，为公司现任董事长黄裕辉先生之胞弟，与公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形。不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。

　　证券代码：002295    证券简称：精艺股份       公告编号：2021-010

　　广东精艺金属股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知已于2021年3月26日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。

　　2、召开方式：本次会议于2021年3月31日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区公司101会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。

　　3、出席情况：本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

　　4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　经董事长提名，提名委员会审查，同意聘任黄裕锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》详见2021年4月1日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《广东精艺金属股份有限公司关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告》详见2021年4月1日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　2021年4月1日