本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年3月31日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）

　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，以现场结合通讯方式出席11人；

　　2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

　　3、 执行副总裁、董事会秘书李炜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、关于公司2021年度日常关联交易预计额度的议案

　　1.01议案名称：关于与Soitec 2021年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.02议案名称：关于与武汉新芯集成电路制造有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.03议案名称：关于与长江存储科技有限责任公司2021年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.04议案名称：关于与中芯国际及其子公司2021年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.05议案名称：关于与上海新微科技集团有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.06议案名称：关于与上海新阳半导体材料股份有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.07议案名称：关于与江苏鑫华半导体材料科技有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1对中小投资者进行了单独计票。

　　2、涉及关联股东回避表决的议案：1.05、1.06。回避表决的关联股东名称：1.05，上海新微科技集团有限公司；1.06，上海新阳半导体材料股份有限公司。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：廖晓云律师、丁含春律师

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次会议召集人资格及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海硅产业集团股份有限公司董事会

　　2021年4月1日