证券代码：002154   证券简称：报喜鸟  公告编号：2021-006

　　报喜鸟控股股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日以专人送达或邮件形式发出了召开第七届董事会第九次会议的通知，会议于2021年3月31日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中杨芳女士、李浩然先生、彭涛先生、徐维东先生以通讯表决方式出席会议）。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

　　经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事对此发表了独立意见。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年4月1日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　二、备查文件

　　1、第七届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月1日

　　证券代码：002154   证券简称：报喜鸟  公告编号：2021-007

　　报喜鸟控股股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日以专人送达及邮件形式发出了召开第七届监事会第七次会议的通知，会议于2021年3月31日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开，应出席监事3名，实到3名，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。

　　经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年4月1日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　二、备查文件

　　1、第七届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月1日

　　证券代码：002154   证券简称：报喜鸟  公告编号：2021-008

　　报喜鸟控股股份有限公司关于利用

　　自有闲置资金投资理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月31日召开第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》。为进一步提高自有闲置资金的使用效率，增加资金收益，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，根据公司实际经营情况和资金使用计划，公司及全资子公司、控股子公司拟使用不超过2.5亿元自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内，资金可循环滚动使用，投资期限原则上不超过12个月。在上述额度范围内授权管理层具体实施相关事宜，包括但不限于签署相关合同文件等。该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。具体情况如下：

　　一、委托理财的基本情况

　　（一）投资目的：在保障公司正常经营及发展的资金需求的前提下，利用闲置自有资金投资理财产品，提高资金使用效率和资金收益水平，增强公司盈利能力，提高资产回报率，为公司和股东谋取更好的投资回报。

　　（二）投资额度：公司及全资子公司、控股子公司拟利用不超过2.5亿元的自有闲置资金投资理财产品，在不超过上述额度内，资金可以循环滚动使用。

　　（三）投资品种：公司及全资子公司、控股子公司按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构购买保本类产品、固定收益类产品、有担保或保证的其他产品等，期限不超过12个月。

　　（四）投资期限：自公司第七届董事会第九次会议审议通过之日起一年内有效。

　　（五）资金来源：公司及全资子公司、控股子公司暂时闲置的自有资金，不得影响公司及全资子公司、控股子公司正常生产经营。

　　（六）实施方式：在上述额度和期限内，具体理财方案的审批根据公司对外投资管理制度的相关规定执行。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、理财资金管理运用过程中，可能面临政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、理财产品不成立风险和不可抗力风险。

　　2、投资时机受经济形势及金融市场变化影响，因此投资的实际收益存在不确定性。

　　3、相关工作人员的操作风险。

　　（二）风险控制

　　1、公司将针对自有闲置资金选择优良信誉金融机构的理财产品，对产品的种类、金额、期限、投资方向以及双方的权利义务及法律责任等严格筛选并审查。

　　2、明确实施程序，按程序审批通过后实施，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

　　3、加强市场分析和调研，及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司内部审计部门负责对委托理财进行日常检查监督，并向董事会审计委员会报告情况。

　　三、对公司的影响

　　公司及全资子公司、控股子公司运用自有闲置资金投资理财产品是在确保公司及全资子公司、控股子公司日常运营、发展资金需求和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转。同时通过购买理财产品，可提高公司自有资金、闲置资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，符合公司和全体股东利益。

　　四、监事会、独立董事发表意见

　　（一）独立董事意见

　　公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，以自有闲置资金购买保本类产品、固定收益类产品、有担保或保证的其他产品等，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加现金资产收益，不存在损害公司股东利益的情形，该事项的审议程序符合监管要求。我们同意公司使用自有闲置资金投资理财产品，总额度2.5亿元，投资期限不超过12个月，在上述额度及期限内可循环使用。

　　（二）监事会意见

　　目前公司经营状况良好，运作规范。在保障流动性和资金安全的前提下，购买保本类产品、固定收益类产品、有担保或保证的其他产品等，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定。同意公司利用自有闲置资金投资理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　五、备查文件

　　（一）第七届董事会第九次会议决议；

　　（二）第七届监事会第七次会议决议；

　　（三）独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　报喜鸟控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月1日

　　报喜鸟控股股份有限公司独立董事

　　关于相关事项的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《独立董事制度》）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《公司章程》等的有关规定，作为报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了公司董事会审议的相关文件，对关于利用自有闲置资金投资理财产品的相关事项发表独立意见如下：

　　公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，以自有闲置资金购买保本类产品、固定收益类产品、有担保或保证的其他产品等，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加现金资产收益，不存在损害公司股东利益的情形，该事项的审议程序符合监管要求。我们同意公司使用自有闲置资金投资理财产品，总额度2.5亿元，投资期限不超过12个月，在上述额度及期限内可循环使用。

　　独立董事：李浩然彭 涛徐维东

　　2021年3月31日