本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间：2021年3月31日14:00

　　2.召开地点：本公司会议室

　　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：经与会董事推举，由卢国纲副董事长主持

　　6.本次会议符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东（代理人）共24人，代表股份574,844,330股，占公司总股份的34.9527%。其中：

　　1.出席现场会议的股东(代理人)共计4人，代表股份567,367,751股，占公司总股份的34.4981%。

　　2.通过网络投票的股东共计20人，代表股份7,476,579股，占公司总股份的0.4546%。

　　公司部分董事、公司高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：

　　议案1.00 　关于申请综合授信额度的议案

　　总表决情况：

　　同意573,192,930股，占出席会议所有股东所持股份的99.7127％；反对1,651,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2873％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,569,979股，占出席会议中小股东所持股份的79.9133％；反对1,651,400股，占出席会议中小股东所持股份的20.0867％；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：海南圣合律师事务所

　　2.律师姓名：殷允臣、林田

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2021年第一次临时股东大会决议。

　　2.海南圣和律师事务所《关于海马汽车股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　海马汽车股份有限公司董事会

　　2021年4月1日