本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议的召开和出席情况

　　（一）会议时间：

　　1、现场召开时间：2021年3月31日（星期三）14:00开始。

　　2、网络投票时间：2021年3月31日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月31日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年3月31日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室。

　　（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　公司第七届董事会第三十六次会议决议召开。

　　（五）现场会议主持人：本次股东大会由董事长严鉴铂先生主持。

　　（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（七）会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东18人，代表股份260,793,653股，占上市公司总股份的37.6124％。

　　其中：通过现场投票的股东10人，代表股份141,353,062股，占上市公司总股份的20.3864％。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份119,440,591股，占上市公司总股份的17.2261％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份48,976,051股，占上市公司总股份的7.0635％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份30,732,014股，占上市公司总股份的4.4323％。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份18,244,037股，占上市公司总股份的2.6312％。

　　公司董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案的审议和表决情况

　　1、审议《关于对控股子公司宝鸡市秦川海通运输有限公司进行处置的议案》；

　　总表决情况：

　　同意260,793,653股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意48,976,051股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上通过。

　　2、审议《关于对全资子公司江苏秦川齿轮传动有限公司进行处置的议案》；

　　总表决情况：

　　同意260,793,653股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意48,976,051股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上通过。

　　3、审议《关于对全资子公司上海秦隆投资管理有限公司进行处置的议案》；

　　总表决情况：

　　同意260,793,653股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意48,976,051股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得通过。

　　4、审议《关于对陕西秦川设备成套服务有限公司关闭注销的议案》；

　　总表决情况：

　　同意260,793,653股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意48,976,051股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上通过。

　　5、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　总表决情况：

　　同意49,098,051股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意48,976,051股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案涉及关联交易，关联股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司和一致行动人陕西省产业投资有限公司回避表决。

　　该议案获得通过。

　　6、 审议《2021年度投资计划》；

　　总表决情况：

　　同意260,793,653股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意48,976,051股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

　　2、律师姓名：李佳芯、吴珲。

　　3、结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所李佳芯、吴珲律师见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董   事   会

　　2021年4月1日