因第七届董事会任期届满和部分董事工作调整，经国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）股东会审议通过，本公司第八届董事会成员调整如下：邱军、方光鹏、何雅婧、Santo Borsellino、游一冰、戴建元、周向勇、黄晓衡、吴群、陈爽、冯丽英。其中，黄晓衡、吴群、陈爽、冯丽英为独立董事。上述董事会成员变更将按有关规定备案。

　　特此公告。

　　国泰基金管理有限公司

　　2021年4月1日