证券代码：600737        证券简称：中粮糖业    编号：2021-008号

　　中粮糖业控股股份有限公司

　　第九届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2021年3月31日以通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　一、审议并通过了《关于补选李明华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。

　　2021年3月12日，公司董事会收到董事长由伟先生提交的书面辞职报告。因工作调任原因，由伟先生向公司董事会提出申请，辞去公司董事长、董事及提名委员会职务，辞职后由伟先生将不再担任公司任何职务。内容详见公司2021年3月13日在指定媒体披露的《中粮糖业控股股份有限公司关于董事长辞职的公告》（公告编号：2021-007）。

　　为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名、公司董事会提名委员会审查，提请李明华先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会拟定于2021年4月16日（星期五）14点召开公司2021年第一次临时股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。

　　内容详见《中粮糖业控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的公告》（公告编号2021—009号）。

　　本议案7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中粮糖业控股股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月三十一日

　　非独立董事候选人简历

　　1、李明华，男，1968年5月出生，中共党员，中国人民大学硕士研究生、中欧国际工商学院工商管理硕士；曾任中国粮油食品进出口(集团)有限公司总裁办公室副主任、公关新闻部总经理，中国粮油食品（集团）有限公司战略部副总监兼品牌管理部总经理，中粮集团有限公司研发部副总监兼品牌管理部总经理，党群工作部部长，党组纪检组副组长；现任中粮集团有限公司人力资源部总监兼忠良书院副院长、中粮国际有限公司董事、中粮包装投资有限公司董事。

　　证券代码：600737    证券简称：中粮糖业   公告编号：2021-009

　　中粮糖业控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年4月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月16日14 点00 分

　　召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月16日

　　至2021年4月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案1经2021年3月31日召开的公司第九届董事

　　会第十二次会议审议通过；议案2、议案3经公司2021年1月26日召开的公司第九届董事会第十一次会议审议通过，内容详见2021年1月27日、4月1日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告；本次股东大会审议的本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、特别决议议案：议案2、议案3

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

　　2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。

　　3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件）。

　　4、登记地点：中粮糖业控股股份有限公司董事会办公室

　　5、登记时间：2021年4月15日（上午10:00-13:30，下午14:30-18:30）

　　六、其他事项

　　1、与会股东食宿、交通费自理。

　　2、联系人：徐志萍  苏坤

　　3、联系电话：0991-6173332

　　邮箱：xuzp@cofco.com

　　4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼

　　5、邮编：830000

　　特此公告。

　　中粮糖业控股股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　中粮糖业控股股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中粮糖业控股股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月16日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。