证券代码：600728     证券简称：佳都科技    公告编号：2021-025

　　佳都新太科技股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年03月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区新岑四路2号 公司三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长刘伟先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，GU QINGYANG（顾清扬）因在境外未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更公司名称的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：关于选举张利连为公司第九届监事会监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，议案1-3经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过;议案4经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的半数通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：桑健、温定雄

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京国枫律师事务所认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 《佳都新太科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；

　　2、 《北京国枫律师事务所关于佳都新太科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　佳都新太科技股份有限公司

　　2021年4月1日

　　证券代码：600728        证券简称：佳都科技         公告编号：2021-026

　　佳都新太科技股份有限公司

　　第九届董事会2021年第六次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2021年第六次临时会议通知于2021年3月27日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2021年3月31日以通讯表决方式召开，公司共有董事7人，参与表决7人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

　　一、 关于聘任何华强先生为公司执行总裁的议案

　　经公司首席执行长刘伟先生提名，董事会提名委员会审议，董事会同意聘任何华强先生为公司执行总裁（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日为止。

　　独立董事对该议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　佳都新太科技股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　高级管理人员简历：

　　何华强先生，1972年10月生，广东华之源信息工程有限公司创始人。2003年9月至今，历任广东华之源信息工程有限公司监事、董事长、总经理；2018年5月至今，任广州新科佳都科技有限公司总经理；2018年6月至今，任广州华佳软件有限公司执行董事、总经理；2018年11月至今，任广州智慧安检科技有限公司董事；曾任佳都新太科技股份有限公司智能轨道交通业务群总裁。

　　证券代码：600728        证券简称：佳都科技        公告编号：2021-027

　　佳都新太科技股份有限公司

　　第九届监事会2021年第三次临时

　　会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2021年第三次临时会议通知于2021年3月27日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于2021年3月31日以通讯表决的方式召开，公司共有监事3人，参与表决3人。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

　　一、关于改选第九届监事会主席的议案

　　公司监事会主席何月姣女士因个人原因，申请辞去监事会主席职务，辞职后仍担任公司监事。经监事会审议同意，选举张利连女士为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满为止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　佳都新太科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年3月31日