本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

　　2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2021年3月31日

　　现场会议召开时间：2021年3月31日15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月31日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年3月31日上午9:15至2021年3月31日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点:湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号公司多媒体会议室。

　　3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长马孝武先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东45人，代表股份222,801,626股，占上市公司总股份的41.7627％。其中：通过现场投票的股东38人，代表股份219,471,054股，占上市公司总股份的41.1384％。通过网络投票的股东7人，代表股份3,330,572股，占上市公司总股份的0.6243％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。

　　四、会议议案审议及表决情况

　　会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：

　　（一）以特别决议的表决方式审议通过了《关于转让神木顺利新能源有限公司股权的议案》；

　　总表决情况：

　　同意222,747,426股，占出席会议所有股东所持股份的99.9757％；反对54,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意39,608,144股，占出席会议中小股东所持股份的99.8633％；反对54,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1367％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（二）以特别决议的表决方式审议通过了《关于转让淳化中略风力发电有限公司股权的议案》

　　总表决情况：

　　同意222,645,426股，占出席会议所有股东所持股份的99.9299％；反对54,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0243％；弃权102,000股（其中，因未投票默认弃权102,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0458％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意39,506,144股，占出席会议中小股东所持股份的99.6062％；反对54,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1367％；弃权102,000股（其中，因未投票默认弃权102,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.2572％。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　六、会议备查文件

　　1、湖南长高高压开关集团股份公司2021年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、湖南启元律师事务所关于湖南长高高压开关集团股份公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南长高高压开关集团股份公司董事会

　　2021年4月1日