本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次解除限售股份的数量为16,749,732股,占盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“盛达资源”）总股本的2.43%；本次解除限售股份为公司2016年重大资产重组时发行的部分有限售条件股份；本次解除限售股东共2名，分别为三河华冠资源技术有限公司（以下简称“三河华冠”）和赵庆。

　　2、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年4月6日。

　　一、本次解除限售股份取得的基本情况

　　2016年6月20日，中国证监会核发了《关于核准盛达矿业股份有限公司向三河华冠资源技术有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1339号），同意公司向三河华冠、赵庆、甘肃盛达集团有限公司（以下简称“盛达集团”）、朱胜利合计发行125,477,100股股份购买相关资产，并非公开发行不超过93,682,639股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

　　2016年7月18 日，公司上述购买相关资产发行的125,477,100股股份在深圳证券交易所上市，其中包括向三河华冠发行的61,241,600股股份以及向赵庆发行的19,270,650股股份。根据三河华冠、赵庆重大资产重组时作出的关于股份锁定的承诺，其获得的上述新增股份自上市之日起36个月内不得转让；自上市之日起36个月至48个月之间，可转让股份比例不超过65%；自上市之日起48个月后，股份转让不再受限。具体情况详见公司于2016年7月15日在巨潮资讯网披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

　　2017年11月13日、2017年11月30日，公司分别召开八届三十八次董事会和2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于三河华冠以所持公司部分股份为对价回购老盘道背后探矿权暨关联交易方案的议案》，同意公司将三河华冠所持公司61,241,600股股份中的32,655,877股予以注销，并于2018年1月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销手续。本次注销完成后，三河华冠仍持有公司28,585,723股股份，股份性质为有限售条件流通股。具体情况详见公司分别于2017年11月14日、2018年1月5日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　根据三河华冠、赵庆重大资产重组时作出的关于股份锁定的承诺和安排，经向深圳证券交易所申请同意，三河华冠、赵庆因上述重大资产重组所获得的新增股份中的65%（即分别为18,580,719股、12,525,922股）于2019年8月8日解除限售并上市流通，具体情况详见公司于2019年8月7日在巨潮资讯网披露的相关公告。本次解除限售后，三河华冠、赵庆因上述重大资产重组所获得的新增股份中的35%（即分别为10,005,004股、6,744,728股）仍处于限售状态，且限售期已于2020年7月18日届满。

　　二、本次申请解除限售股东在公司2016年重大资产重组时作出的承诺及履行情况

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　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份可上市流通时间为2021年4月6日。

　　2、本次解除限售股份的数量为16,749,732股,占公司总股本的2.43%。

　　3、本次解除股份限售的股东共计2名，为三河华冠、赵庆。

　　4、本次限售股份可上市流通情况如下：

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　　四、本次解除限售前后公司股本结构变化情况

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　　五、独立财务顾问核查意见

　　经核查，独立财务顾问华龙证券股份有限公司认为：

　　盛达资源本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和深圳证券交易所相关规则的规定。相关股份持有人遵守了相关规定和承诺。本独立财务顾问同意本次限售股上市流通。

　　六、本次申请解除限售股东对解除限售股份的处置意图

　　本次申请解除限售股东暂无关于解除限售股份的处置计划，如果未来出售解除限售股份，解除限售股东将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的相关规则，并根据法律法规的规定履行信息披露义务。

　　七、其它事项

　　公司对本次申请解除限售的股东不存在违规担保情况；本次申请解除限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用，不存在违规买卖公司股票的行为以及其他侵害公司利益的情形。

　　八、备查文件

　　1、上市公司限售股份解除限售申请表；

　　2、股本结构表和限售股份明细表；

　　3、独立财务顾问核查意见。

　　特此公告。

　　盛达金属资源股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月三十一日