一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司股东净利润141,203,931.78元。公司拟以2020年12月31日总股本240,936,559股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税)，共计派发现金红利43,368,580.62元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本次分配不进行资本公积转增股本。本次利润分配尚需提交股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主营业务

　　1、远洋渔业业务

　　公司拥有金枪鱼围网船队和大型拖网二大船队，报告期内，金枪鱼围网船队主要在中西太平洋海域专业从事金枪鱼资源围网捕捞生产作业，以捕捞鲣鱼、黄鳍金枪鱼为主；大型拖网船队主要在白令西海区域作业，以捕捞鳕鱼为主。

　　2、食品加工业务

　　公司拥有西班牙第三大罐头品牌ALBO公司，其主导产品为金枪鱼罐头和罐头方便食品。该公司拥有三个厂房进行生产，分别为塔皮亚工厂专业生产加工大豆罐头、炖肉罐头食品等方便食品；希耶罗工厂生产加工淡金枪鱼、白金枪鱼等罐头；维戈工厂主要生产加工淡金枪鱼、白金枪鱼、沙丁鱼等罐头。

　　（二）公司经营模式

　　公司远洋捕捞生产作业形式为大洋性捕捞，金枪鱼网围船队主要捕捞鲣鱼、黄鳍金枪鱼为主，捕捞的鱼货通过海上销售或运回国内销售，部分鱼货则通过公司在马绍尔设立的加工厂加工成鱼柳进行销售；大型拖网船队受疫情影响，暂停南太竹荚鱼捕捞生产计划，主要以捕捞鳕鱼为主，并销往国内市场。

　　ALBO是西班牙第三大罐头品牌公司，其生产经营模式较为成熟，罐头生产主要在西班牙当地三家加工厂进行生产加工，每个加工厂都具有完整的生产流水线。ALBO公司在稳固西班牙市场份额的情况下，积极拓宽国外销售渠道，设有3个销售中心，负责全面对接客户，及时响应客户的需求并提供周到服务。ALBO公司产品主要销售地在西班牙，分销渠道遍布西班牙17个行政区，在欧洲其他国家、北美、南美、非洲等。目前,国外主要市场在瑞士。为开拓中国市场，ALBO公司部分产品已经实现在天猫、京东、拼多多等线上自营或线下合作经营，入驻上海、北京、广州等部分超市，提升ALBO产品在中国的知名度。

　　（三）行业情况说明

　　“十三五”期间，我国渔业转型升级成效显著，水产品供给充足，价格平稳，产业结构不断优化。2020中国渔业统计年鉴数据显示，2019年全国远洋捕捞产量217.02万吨，同比下降3.87%；2019年全国水产品总产量6,480.36万吨，比上年增长0.35%；随着人们对优质的海洋产品需求日益增长，在消费升级、城镇化推进和人口增长的促进下，预计我国海水产品的消费仍将保持稳步增长。“十四五”是我国远洋渔业发展的关键转型期，将大力推进“海洋强国”建设，坚持绿色可持续发展、规范有序发展、全产业链发展、创新驱动发展、开放合作发展、安全发展，全力推动“十四五”远洋渔业规范有序高质量发展。

　　“十四五”期间预计我国远洋渔业行业调整和转型升级主要表现在：一是优化大洋性渔业，着力提升金枪鱼渔业国际竞争力；二是巩固提高过洋性渔业，鼓励开展多元化的综合渔业合作；三是积极开发南极海洋生物资源，加大资源调查力度，全面提高南极磷虾渔业的综合效益；四是加强对外合作建设，扩大渔业对外开放及推动渔业走出去，深化双边渔业合作；五是不断升级助渔技术，提高捕捞能力。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年，面对百年不遇的全球突发新冠肺炎疫情，在董事会的正确领导下，公司管理团队认真落实“打造新优势，培育新动能，拓展新空间，坚定不移推进公司高质量发展”的战略思路，带领全体员工同舟共济，毫不松懈地抓好企业疫情防控和远洋渔业生产经营各项工作，继续保持金枪鱼围网产量增长势头，加强全面预算管理和风险防控，各项工作得到有序推进，主要经济指标总体平稳向好。

　　金枪鱼围网船队面对新冠疫情带来的不利因素，强化团队协作精神，广大船员长期出海坚守岗位，各船利用高科技手段不断提升捕捞效率，连续创下船舶单网、日产、单月产量等多项新纪录，再创佳绩。报告期内，公司金枪鱼围网船队捕捞产量10.50万吨，同比减少9.64%；销售量10.35万吨，同比减少3.63%，营业收入9.40亿元，同比增长10.20%。

　　大型拖网船队完善制度建设，提升管理能力，年内获得国内首张远洋渔业船舶安全管理体系证明；研判疫情影响，暂停南太竹荚鱼捕捞生产计划，避免了不可控的亏损；“开利”轮严格执行防控要求，在较短时间内完成了船舶备航及鳕鱼配额生产。报告期内，大型拖网船队实现捕捞产量0.90万吨，同比减少74.29%，销售量0.05万吨，同比减少98.57%，营业收入454.52万元，同比减少98.07%。

　　ALBO公司在国内疫情初期积极筹集防疫物资支援国内，做好当地疫情防控，坚持工厂生产及销售，受疫情影响，防疫和原材料等成本大幅上升，公司主动调整销售策略，推出小型堆货架销售模式，增加市场渗透率；下设Estelas贸易公司实质性启动运营；利用光明集团分销平台渠道，增加产品的铺货量，国内市场销售量稳中有升。报告期内，ALBO公司（含Estelas贸易公司）全年营业收入9,913.10万欧元，同比增加4.26%，净利润229.69万欧元，同比减少50.65%。

　　报告期内，公司积极克服疫情导致的不利因素，完成金枪鱼围网船“金汇68号”建成交接工作，并自行调试成功，年底正式投入生产； 加拿大FCS公司以“找渠道、清库存、保利润、收账款”的策略主动应对困难，减少库存积压及成本上升，实现净利润261万元，同比增加22.54%。舟山金枪鱼加工厂建设项目有序推进，但受疫情影响，延期竣工交付；2021年3月30日，舟山环太与设计单位、施工总承包单位、监理单位完成了工程竣工验收工作。工程审价工作正在有序进行中；进一步优化产业结构，出售大型拖网加工船“开裕”轮。2021年3月16日，开创远洋与交易对方签订《补充协议》，同意延长船舶交付期，即2021年6月19日之前完成船舶交付。

　　报告期内，公司营业收入19.69亿元，同比减少10.99%，营业总成本17.90亿元，同比减少14.88 %，归属于上市公司股东的净利润为1.41亿元，同比减少3,008.07万元，主要原因系非经常性损益同比减少，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为1.35亿元，同比增加8,585.38万元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　(1). 会计政策的变更

　　本公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

　　■

　　(2). 会计估计的变更

　　本期无会计估计的变更事项。

　　(3). 前期会计差错更正

　　本期无前期会计差错更正事项。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　□适用  √不适用

　　截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　■

　　证券代码：600097          证券简称：开创国际        公告编号：临2021-009

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2021年3月30日上午9点在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际出席并参加表决董事9人。会议由公司董事长谢峰先生主持，董事段君恒先生、吴昔磊先生因工作原因不能亲自出席会议，全权委托董事朱继宏先生、董事长谢峰先生出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

　　一、 审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司2020年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　四、 审议通过《公司2021年度财务预算报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　五、 审议通过《公司2020年度利润分配预案》

　　公司2020年度利润分配预案为：拟以公司2020年12月31日总股本240,936,559股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.80元(含税)，共计派发现金红利43,368,580.62元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。

　　具体内容详见2021年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》披露的《2020年年度利润分配方案的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　六、 审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见2021年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》披露的《公司2020年年度报告全文》、《公司2020年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　七、 审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

　　根据2020年度日常关联交易的实际情况，公司董事会同意授权2021年度公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间发生日常关联交易额度为4,200万元人民币。具体内容详见2021年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于预计2021年度日常关联交易的公告》。

　　本议案构成关联交易，关联董事谢峰、段君恒、朱继宏、吴昔磊回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　非关联董事表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　八、 审议通过《关于公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》

　　公司拟与光明食品集团财务有限公司、光明食品（集团）有限公司签署《金融服务框架协议》，该协议自签订之日起三年。具体内容详见2021年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于签订〈金融服务框架协议〉的公告》。

　　本议案构成关联交易，关联董事谢峰、段君恒、朱继宏、吴昔磊回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　非关联董事表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　九、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见2021年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十、 审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见2021年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、 审议通过《关于公司高级管理人员2020年度绩效薪分配的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并确定其工作报酬的议案》

　　董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计及内部控制审计机构，2021年度财务报告和内部控制审计费用合计125万元，分别为财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用45万元（上述费用均不含差旅费及其他相关费用）。

　　具体内容详见2021年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十三、 审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

　　具体内容2021年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》披露的《2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十四、 审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　公司董事会定于2021年4月21日下午13:30在公司会议室召开2020年年度股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。

　　具体内容详见2021年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

　　2021年4月1日

　　证券代码：600097          证券简称：开创国际        公告编号：临2021-010

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　2020年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.18元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则进行分配，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、 利润分配方案内容

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2020年母公司年初未分配利润为51,832,525.71 元，2020年度实现净利润47,653,105.86元，提取法定盈余公积4,765,310.59元，派发2019年度利润分配现金红利19,274,924.72元，2020年度的可供分配利润为75,445,396.26元。截止2020年12月31日，公司总股本240,936,559股，母公司资本公积1,514,728,927.01元。

　　公司2020年度利润分配预案为：拟以公司2020年12月31日总股本 240,936,559股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.80元(含税)，共计派发现金红利43,368,580.62元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。本年度公司现金分红比例占当年归属于公司股东净利润的30.71%。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则进行分配，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、 公司已履行的决策程序

　　（一） 董事会审计委员会审议情况

　　2021年3月17日，公司董事会审计委员会召开2021年第二次会议，以5票赞同，0票弃权，0票反对，一致同意将《2020年度利润分配预案》提交董事会审议。

　　（二） 董事会审议情况

　　2021年3月30日，公司召开第九届董事会第五次会议，以9票赞同，0票弃权，0票反对，一致审议通过了《2020年度利润分配预案》。

　　（三） 独立意见

　　独立董事发表独立意见认为：公司2020年度利润分配预案符合公司实际情况以及《公司章程》等相关规定，分红比例达到归属于上市公司股东净利润的30.71%，符合相关规定；未发现有损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次年度利润分配方案。该事项尚需提交股东大会审议。

　　（四） 监事会审议情况

　　2021年3月30日，公司召开第九届监事会第三次会议，以3票赞同，0票弃权，0票反对，一致审议通过了《2020年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配预案考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，适应公司未来经营发展战略,符合《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将其提交公司股东大会审议。

　　三、 相关风险提示

　　（一） 本次利润分配方案考虑了2020年度盈利情况、公司目前的发展阶段及未来的资金需求等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

　　（二） 本次利润分配预案尚需提交 2020年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

　　2021年4月1日

　　证券代码：600097          证券简称：开创国际       公告编号：临2021-011

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　关于预计2021年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关联交易内容：董事会同意授权2021年度公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间日常关联交易额度为人民币4,200万元。

　　● 本事项构成关联交易，关联董事回避表决。

　　●本事项尚需提交股东大会审议。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）及下属企业因日常经营需要，公司董事会根据2020年度日常关联交易的实际情况，同意授权2021年度公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间发生日常关联交易额度为人民币4,200万元。

　　一、 公司2020年度日常关联交易执行情况

　　2020年度，公司及下属企业与控股股东及其下属企业日常关联交易如下：

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　二、 公司2021年度日常关联交易授权

　　1、 关联交易内容

　　2021年度公司及下属企业主要在租入资产、采购商品、接受劳务等方面与控股股东及其关联企业之间发生日常关联交易。

　　2、 授权关联交易金额

　　公司董事会同意授权公司2021年度与关联企业之间发生的关联交易金额为人民币4,200万元，具体如下：

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　鉴于审议公司年度日常关联交易的股东大会一般在每年第二季度召开，为了有效衔接自然年度与股东大会之间的时间差异，在下一年审议公司年度日常关联交易额度的股东大会未召开期间，发生的日常关联交易金额授权公司管理层决策后，一并提请下一年度董事会、股东大会审议。

　　董事会审议关联交易时，关联董事谢峰、段君恒、朱继宏、吴昔磊回避表决，非关联董事一致审议通过。公司4名独立董事就上述关联交易议案发表了独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。

　　三、 关联方介绍

　　（一） 上海水产集团有限公司

　　上海水产集团有限公司注册地上海，经营范围：海洋捕捞，海淡水养殖，渔船，渔机，绳网及相关产品，渔需物资，房地产开发，开展国外经济技术合作业务，日用百货，仓储运输，信息技术服务，开展对外劳务合作业务，向境外派遣相关行业的劳务人员，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　（二） 上海远洋渔业有限公司

　　上海远洋渔业有限公司注册地上海，经营范围：公海渔业捕捞，预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）批发兼零售，经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　（三） 上海海洋渔业有限公司

　　上海海洋渔业有限公司注册地上海，经营范围：海洋捕捞，港口储运，船舶渔机及配件修造经营，渔需物资、日用百货销售，商务信息咨询（不得从事经纪），停车场（库）经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　（四） 上海宇洋人力资源有限公司

　　上海宇洋人力资源有限公司注册地上海，经营范围：劳务输出（不含对外劳务合作）、劳务服务（不含中介）、劳务派遣、以服务外包方式从事人力资源外包、人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务、人才推荐、人才招聘。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　（五） 上海水产集团龙门食品有限公司

　　上海水产集团龙门食品有限公司注册地上海，经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；餐饮服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品、渔船、渔机、绳网、渔需物资、百货、五金交电、金属材料、机电产品、建筑装潢材料、建材的销售，商品信息咨询服务，仓储服务（除危险化学品），停车场库经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（六） 上海信融投资有限公司

　　上海信融投资有限公司注册地上海，经营范围：实业投资，企业资产经营，投资咨询；渔船、渔机、渔网及配件、日用百货销售，物业管理，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　（七） 上海蒂尔远洋渔业有限公司

　　上海蒂尔远洋渔业有限公司注册地上海，远洋捕捞，船舶物料的销售，从事货物及技术的进出口业务，预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）的批发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　（八） ALTAMARE S.A.

　　ALTAMARE S.A.注册地：阿根廷，成立于1993年10月，经营范围：捕捞生产、水产品冷藏、加工、运输、销售以及阿根廷法律许可的其他内容。该公司是上海远洋渔业有限公司全资子公司上海金优远洋渔业有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于本公司的关联企业。

　　（九） 上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司

　　上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司注册地上海，经营范围：为本市场内食用农产品批发市场（含肉类）经营者提供管理服务，停车场库经营，食用农产品、食品销售，仓储服务（除危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　（十） 光明食品（集团）有限公司

　　光明食品（集团）有限公司注册地上海，成立于1995年05月26日，经营范围：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪，会展会务服务。该公司是上海水产集团有限公司股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于本公司的关联企业。

　　（十一） 农工商超市（集团）有限公司

　　农工商超市（集团）有限公司注册地上海，经营范围：批发兼零售：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏），散装食品（直接入口食品，含熟食卤味），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），音像制品零售，图书报刊零售，仅经营乙类非处方药；国内贸易（除专项规定），食用农产品，生猪产品销售，百货、服装鞋帽、针棉织品、日用品、文体用具、五金交电、电子产品、通信设备及相关产品、橡胶及皮革制品，照像器材、电脑、彩扩、医疗器械（限一类）、避孕器具、代销包装种子、从事货物及技术进出口业务、柜台出租；以下限分支机构经营：卷烟、雪茄烟零售，食品销售、食品现制现售，电子商务（不含金融业务），物业管理，停车场（库）经营，普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜），实业投资；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。该公司是光明食品（集团）有限公司下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于本公司的关联企业。

　　（十二） 上海东艺会展服务有限公司

　　上海东艺会展服务有限公司注册地上海，经营范围：展览展示服务，会务服务，赛事活动策划、设计、制作各类广告，市场营销策划，企业形象设计，商务信息咨询，公共关系服务，公共活动策划，礼仪服务，建筑装饰装修建设工程设计与施工，网站建设与维护服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），舞台美术设计，自有设备租赁，摄影摄像，旅游咨询，网上贸易代理，食品销售，食用农产品，日用百货、服装服饰、电子产品、办公用品、办公设备、工艺设备，工艺礼品（除象牙及其制品），纺织品、音响设备、家用电器、机械设备的销售，票务代理，文化艺术交流策划，建筑幕墙建设工程设计与施工，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。该公司是光明食品（集团）有限公司下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于本公司的关联企业。

　　（十三） 上海光明随心订电子商务有限公司

　　上海光明随心订电子商务有限公司注册地上海，经营范围：一般项目：网站开发、经营和服务（上述业务除专项规定），信息服务，公司内部业务培训，批发兼零售：预包装食品（含冷冻冷藏，不含熟食卤味）乳制品（含婴幼儿配方乳粉），酒类零售，餐饮管理，第三方物流服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），从事信息科技、网络科技、计算机软件技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机软件开发，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），国内货物运输代理，仓储服务（除危险化学品），广告设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），企业形象策划，市场营销策划，企业管理咨询，百货、日用杂品、五金交电、针纺织品、通讯器材、饲料、电子产品、花卉苗木、化工产品（不含许可类化工产品）、服装服饰、塑料制品、包装材料、箱包、洗涤产品的销售，以下限分支机构经营：食用农产品的销售，餐饮服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（十四） 光明食品国际贸易（上海）有限公司

　　光明食品国际贸易（上海）有限公司注册地上海，经营范围：食品、饲料、日用百货、纸制品、包装材料的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其相关配套服务，国际贸易，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　（十五） 上海光明进修学院

　　上海光明进修学院注册地上海，成立于2003年9月19日，民办非企业单位，主要是高等及高等以下非学历业余教育（文化类、职技类）。

　　四、 定价依据

　　上述日常关联交易合同的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不存在损害另一方利益的情形。

　　五、 交易目的和对公司的影响

　　上述交易保证了公司的正常生产经营，交易对本公司及控股子公司不存在不利影响，也不存在损害股东特别是中小股东的利益。

　　六、 独立董事意见

　　独立董事认为：公司及下属企业与控股股东及其下属企业之间发生的日常关联交易的资金往来均为公司在租入资产、日常销售、购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性资金往来，关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在控股股东违法占用资金的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情况，符合上市公司及全体股东的利益。

　　七、 监事会意见

　　监事会认为：本次关联交易保证了公司的正常生产经营，关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则，按照市场公允价值确定交易价格，并且履行了相应的审批程序，不存在控股股东违法占用资金的情况，未发现有损害非关联股东权益及上市公司利益的情况。

　　八、 备查文件

　　（一）经与会董事签字确认的第九届董事会第五次会议决议；

　　（二）经与会监事签字确认的第九届监事会第三次会议决议；

　　（三）独立董事关于关联交易的独立意见。

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

　　2021年4月1日

　　证券代码：600097           证券简称：开创国际         公告编号：临2021-012

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　关于签订《金融服务框架协议》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司拟与光明食品集团财务有限公司、光明食品（集团）有限公司签订了《金融服务框架协议》。

　　● 本次交易构成关联交易。

　　● 本次关联交易尚需提交股东大会审议。

　　一、 关联交易概述

　　2021年3月30日，上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》，同意公司与光明食品集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）、光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）签订《金融服务框架协议》，由财务公司向公司及下属成员单位提供包括但不限于存款、贷款、结算等金融服务。

　　光明集团系本公司间接控股股东，光明财务公司光明集团下属企业，均为本公司的关联法人，故本次交易构成关联交易，关联董事在表决时均已回避。本次关联交易尚需提交股东大会审议。

　　二、 关联人基本情况

　　(一) 关联人之一

　　企业名称：上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　(二) 关联人之二

　　企业名称：光明食品集团财务有限公司

　　类 型：其他有限责任公司

　　住 所：上海市静安区南京西路1539号办公楼二座33层

　　法定代表人：王伟

　　注册资本：人民币200,000万元

　　成立日期：2014年12月29日

　　营业期限：2014年12月29日至2064年12月28日

　　经营范围：经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）固定收益类有价证券投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　实际控制人：光明集团。

　　(三) 关联人之三

　　企业名称：光明食品（集团）有限公司

　　类 型：其他有限责任公司

　　住 所：上海市华山路263弄7号

　　法定代表人：是明芳

　　注册资本：人民币496585.7098万元

　　成立日期：1995年05月26日

　　营业期限：1995年05月26日至不约定期限

　　经营范围：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪，会展会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　三、 《金融服务框架协议》的主要内容

　　(一) 协议各方:

　　1、上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　2、光明食品集团财务有限公司

　　3、光明食品（集团）有限公司

　　(二) 金融服务的内容、原则及其他承诺

　　1、 在财务公司获得的中国银保监会核准的经营范围内，财务公司同意按本协议向开创国际成员公司提供金融服务业务，包括：

　　1.1 办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

　　1.2 协助实现交易款项的收付；

　　1.3 经批准的保险代理业务；

　　1.4 提供担保；

　　1.5 委托贷款及委托投资服务；

　　1.6 办理票据承兑与贴现服务；

　　1.7 办理转账结算及相关的结算、清算方案设计；

　　1.8 存款服务；

　　1.9 贷款及融资租赁服务；

　　1.10 中国银行保险监督管理委员会核准范围内的其他金融业务。

　　2、 各方确认并同意，财务公司为开创国际成员公司提供金融服务时将遵守以下原则：

　　2.1 关于存款服务：财务公司承诺吸收开创国际成员公司存款的利率，参照市场定价并给予优惠，应不低于同期中国人民银行统一公布的同种类存款的存款利率，亦不低于同期国内多数其他主要商业银行同种类存款的存款利率，且不低于财务公司吸收第三方同种类存款的存款利率。

　　2.2 关于综合授信服务：财务公司承诺向开创国际成员公司发放综合授信的利率，参照市场定价并给予优惠，不高于同期国内多数其他主要商业银行同种类授信的利率，且不高于财务公司向同信用级别同担保条件的第三方发放的同种类授信的利率。财务公司向开创国际成员单位提供授信业务时，有权根据实际情况和业务需要，要求公司提供相应的担保。

　　2.3 关于其他金融服务：除存款和综合授信服务外，财务公司承诺向开创国际成员公司提供其他金融服务的收费标准，参照市场定价并给予优惠，应不高于同期政府相关主管部门就该类型服务所规定的收费标准（如有），且不高于财务公司向同信用级别第三方提供的同种类服务所收取的费用。

　　3、 各方确认并同意，就本协议项下每一笔具体金融业务的具体条款（包括服务类型、利率、服务费、付款条款及时间等），财务公司和开创国际成员公司届时有权按照一般商业惯例及本协议确定的原则与条款的规定，另外签订具体的协议。

　　4、 财务公司为开创国际成员公司提供上述金融服务业务，必须遵守有效的法律法规、国家金融政策和监管要求，同时符合财务公司内部管理政策和流程，并本着诚实信用原则履行本协议约定之义务和行使本协议约定之权利。

　　5、 光明食品承诺：将敦促财务公司切实履行本协议项下义务与承诺。申请设立财务公司时，光明食品董事会已作出书面承诺，在财务公司出现支付困难的紧急情况时，按照解决支付困难的实际需要，增加相应资本金，并在财务公司章程中载明。

　　6、 开创国际成员公司应定期向财务公司反馈经营情况和财务状况，确保财务公司的知情权。

　　(三) 协议生效及生效后安排

　　1、 本协议应于开创国际、财务公司及光明食品各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，自各方已各自履行必需的审批程序及取得授权（包括但不限于开创国际股东大会批准订立本金融服务框架协议及根据公司章程应履行的其他审批手续）之日起成立。

　　2、 本协议自签订之日起三年。若本协议各方同意，并得到上交所的批准或豁免及经开创国际股东大会的批准，在符合上交所其他有关规定的前提下，本协议可以续期延长。每次续期的有效期不得超过三年。

　　(四) 违约责任

　　各方均应按照本协议的约定履行各自的义务。未按照本协议约定条款而给相对方造成损失的，违约方应该承担赔偿损失等违约责任。

　　（五）适用法律和争议的解决

　　本协议适用中国法律（不包括港澳台地区法律）并应根据中国法律解释。

　　凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由各方协商解决。若协商不成，协议中任何一方均可将该等争议提交上海国际仲裁中心，按照申请仲裁时该仲裁委员会有效的仲裁规则在上海进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。

　　四、 本次关联交易需履行的程序

　　2021年3月30日，公司召开第九届董事会第五次会议，经审议，非关联董事以赞成5票，反对0票，弃权0票，一致通过《关于公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》。

　　2021年3月30日，公司召开第九届监事会第三次会议，经审议，以赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过《关于公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》。

　　本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

　　五、 关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　本协议签订将有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增加集团内部协同效应及资金配置能力，实现资金资产最大化。

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

　　2021年4月1日

　　证券代码：600097           证券简称：开创国际         公告编号：临2021-013

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开公司第九届董事会第五次会议，会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：

　　一、 计提资产减值准备的概述

　　为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对2020年末存货、商誉等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备34,134,939.51元。

　　二、 计提减值的依据、数额和原因说明

　　1、 存货跌价准备计提依据及金额

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司存货进行减值测试，计提减值准备32,642,336.74元，并计入当期损益。

　　2、 商誉减值准备计提的依据及金额

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对商誉进行减值测试，经测试，核心商誉未发生减值；对于因确认递延所得税负债而形成的商誉，随着递延所得税负债的转回计提同等金额的商誉减值准备。本期收购ALBO公司确认递延所得税负债本期转回384,919.50元，本期同步计提商誉减值384,919.50元，收购FCS公司确认递延所得税负债转回1,107,683.27元，本期同步计提商誉减值1,107,683.27元。

　　本次计提商誉减值准备，影响本期利润总额1,492,602.77元，影响归属于上市公司股东的净利润1,160,297.79元。。

　　三、 本次计提资产减值准备对上市公司的影响

　　本次计提资产减值准备后，将减少公司2020年度利润总额34,134,939.51元。减少公司2020年度归属于上市公司股东的净利润33,802,634.53元。

　　四、 程序履行情况

　　1、 2021年3月17日，公司召开董事会审计委员会2021年第二次会议，以5票赞同，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　2、 2021年3月30日，公司召开第九届董事会第五次会议，以9票赞同，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　3、 2021年3月30日，公司独立董事就《关于计提资产减值准备的议案》发表了独立意见认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的要求。

　　4、 2021年3月30日，公司第九届监事会第三次会议，以3票赞同，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的要求。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的公司第九届董事会第五次会议决议；

　　2、经与会监事签字确认的公司第九届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见。

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

　　2021年4月1日

　　证券代码：600097         证券简称：开创国际       公告编号：临2021-014

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司关于公司

　　2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据 《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，本公司将2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　根据开创国际第七届董事会第十一次（临时）会议、第七届董事会第十三次（临时）会议、第七届董事会第十八次（临时）会议、2016年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1474号《关于核准上海开创国际海洋资源股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，并经上海证券交易所同意，开创国际以非公开发行方式向上海远洋渔业有限公司、华福证券有限责任公司管理的华福大连隆泰1号定向资产管理计划、上海市北高新股份有限公司、大连隆泰创业投资有限责任公司、个人隋启海、个人王梅、财通基金管理有限公司管理的财通基金-祥和2号资产管理计划、财通基金-玉泉743号资产管理计划和联储证券有限责任公司合计发行人民币普通股股票38,338,658股，发行价为15.65元/股，募集资金总额为人民币599,999,997.70元，扣除承销费、保荐费后实际募集资金到位金额为人民币586,499,997.70元。上述资金于2017年11月28日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月29日出具信会师报字[2017]第ZA16410号《验资报告》。

　　（二）2020年度募集资金使用情况及结余情况

　　截至2020年12月31日止，本公司2020年度使用金额情况如下（单位：人民币元）：

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定的要求制定《上海开创国际海洋资源股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）已于2017年12月12日与中国工商银行股份有限公司上海市长阳支行（2018年1月已销户）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及全资孙公司舟山环太海洋食品有限公司（以下简称“舟山环太”）已于2017年12月25日与保荐机构国泰君安、中国工商银行股份有限公司岱山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内，本公司实际支出募投项目金额为人民币100,307,378.62元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司本次非公开发行股票募集资金投资项目于2016年5月30日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，预先投入具体情况如下（单位：人民币元）：

　　■

　　立信会计师事务所出具了信会师报字[2017]第ZA16405号《关于上海开创国际海洋资源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》对上述事项予以了鉴证。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2020年，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　2020年，公司无使用节余募集资金的情况。

　　（六）超募资金使用情况

　　公司无超募资金情况。

　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向

　　项目仍在实施的，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、会计师意见

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2020年度募集资金的存放与实际使用情况。

　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构认为：上市公司2020年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。截至2021年1月27日，公司募集资金以及前期利息已全部投入募投项目，公司募集资金已经使用完毕并已于2021年1月27日办理了募集资金账户销户手续。

　　八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　报告期内，本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

　　2021年4月1日

　　附表

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：上海开创国际海洋资源股份有限公司截止日期：2020年12月31日　　

　　单位：人民币元

　　■

　　■

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：募集资金总额为人民币599,999,997.70元，扣除各项发行费用人民币（不含税）13,847,489.31元后，实际募集资金净额为人民币586,152,508.39元。

　　注5：截至 2021 年 1 月 27 日，募集资金以及前期利息已全部投入募投项目，鉴于募集资金已经使用完毕，该募集资金专用账户将不再使用，舟山环太海洋食品有限公司于 2021年 1 月 27日办理了销户手续，销户结余 5,349.74 元利息已转入公司基本账户。公司与保荐机构、相关银行签署的《三方监管协议》相应终止。

　　证券代码：600097         证券简称：开创国际        公告编号：临2021-015

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开公司第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并确定其工作报酬的议案》，公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国际”）为公司 2021 年度财务报告审计和内部控制审计机构。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

　　天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元，本公司同行业上市公司审计客户1家。

　　2.投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：张坚，2001年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告10家，近三年复核上市公司审计报告1家。

　　签字注册会计师2：王瑶，2019年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制复核人：周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

　　2.上述诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2020年度审计费用共计125万元，其中：财务审计费用80万元；内控审计费用45万元，较2019年度审计费用增加20万元（上述费用均不含差旅费及其他相关费用）。

　　2021年度审计费用与2020年度相同，即2021年度财务报告和内部控制审计费用共计125万元，其中财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用45万元（上述费用均不含差旅费及其他相关费用）。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会于2021年3月17日召开 2021年第二次会议，会议审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并确定其工作报酬的议案》，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2020年度财务报告和内部控制的审计工作，项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意提交董事会审议。

　　（二）独立董事独立意见

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见认为：天职国际会计师事务所具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。天职国际在担任公司审计机构期间，以遵循独立、公正、客观的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，并按照与公司协商确定的时间安排，较好地完成了公司2020年度的审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。独立董事同意续聘天职国际为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

　　公司于2021年3月30日召开的第九届董事会第五次会议，以9票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并确定其工作报酬的议案》，同意续聘天职国际为公司2021年度审计机构。2021年度审计费用125万元，其中财务报告审计费用80万元、内控审计费用45万元（上述费用均不含差旅费及其他相关费用）。

　　（四）本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

　　2021年4月1日

　　证券代码：600097   证券简称：开创国际   公告编号：临2021-016

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年4月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月21日13点30分

　　召开地点：上海市杨浦区安浦路661号滨江国际广场3号楼412室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月21日

　　至2021年4月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，详见2021年4月1日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　本次股东大会的会议资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7、8

　　应回避表决的关联股东名称：上海远洋渔业有限公司、上海益民食品一厂(集团)有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、法人营业执照复印件和代理人身份证办理登记。

　　(二) 自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人须持股东亲笔签字的授权委托书、股东本人身份证复印件及代理人身份证办理登记。

　　(三) 拟出席会议的股东请于2021年4月19日（周一上午 9:00－11:00，下午1:30－4:30）到上海市杨浦区安浦路661号滨江国际广场3号楼419室办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

　　六、 其他事项

　　(一) 本次现场会议会期预计为半天，与会股东住宿、膳食及交通费用自理。

　　(二) 本公司联系人：汪涛   陈晓静

　　联系电话：021-65690310   传真号码：021-65673892

　　地址：上海市杨浦区安浦路661号3号楼3楼

　　邮编：200082

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

　　2021年4月1日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600097           证券简称：开创国际         公告编号：临2021-017

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　第九届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2021年3月30日上午在公司会议室召开。会议应到监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席唐文华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：

　　一、 审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》

　　根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，全体监事认真审阅了《公司2020年年度报告全文及摘要》，经审核认为：

　　1、 公司严格按照财务制度规范运作，公司2020年年度报告全面、公允地反映了公司本期的财务状况和经营成果。

　　2、 公司监事保证公司2002年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　3、 公司2020年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　4、 公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

　　5、 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　四、 审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为：本次利润分配预案考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，适应公司未来经营发展的需要,符合《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　五、 审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

　　监事会认为：上述关联交易保证了公司的正常生产经营，关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则，按照市场公允价值确定交易价格，并且履行了相应的审批程序，不存在控股股东违法占用资金的情况，我们未发现有损害非关联股东权益及上市公司利益的情况。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　六、 审议通过《关于公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》

　　监事会认为：本次关联交易有利于开拓融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增加资金配置能力，实现资金资产最大化，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情况，符合上市公司及全体股东的一致利益。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　七、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法 规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、 准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规的要求。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　八、 审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会认为：公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定执行，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　九、 审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：公司结合自身的实际情况，制订的各项内控制度，符合现阶段经营管理的需求，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展及经营风险的控制。报告期内，未发现公司在内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会

　　2021年4月1日

　　证券代码：600097           证券简称：开创国际        公告编号：临2021-018

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●会议召开时间：2021年4月14日（星期三）下午15:00-16:00

　　●会议召开方式：网络互动

　　●网络互动地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●投资者可以在2021年4月12日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(ir@skmic.sh.cn)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 1日在上海证券交易所网站披露了公司 2020年年度报告。为便于广大投资者全面深入了解公司2020年度经营成果、财务状况及利润分配方案，公司定于2021年4月14日15:00-16:00，通过上证路演中心召开“开创国际2020年度业绩说明会”，现将有关事项公告如下：

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络在线互动方式召开，届时就公司 2020年度经营业绩成果、财务指标、利润分配及公司2021年度经营计划与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内，就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会的召开时间和形式

　　（一） 召开时间：2021年4月14日 15:00-16:00

　　（二） 召开形式：网络互动

　　（三） 互动平台：上证路演中心

　　三、参会人员

　　公司董事长谢峰先生，总裁吴昔磊先生，董事会秘书汪涛先生，副总裁兼财务总监朱正伟先生出席本次说明会。

　　四、投资者参与方式

　　（一） 投资者可以在2021年4月14日下午15:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中心，在线参与本次说明会，公司参会人员将与投资者进行互动交流和沟通。

　　（二） 投资者可以在2021年4月12日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(ir@skmic.sh.cn)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　联系人：陈晓静

　　联系电话：021-65690310

　　传真：021-65673892

　　电子邮箱：ir@skmic.sh.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

　　2021年4月1日

　　证券代码：600097         证券简称：开创国际        公告编号：临2021-019

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　关于舟山金枪鱼食品加工基地建设项目完成竣工验收的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　舟山金枪鱼食品加工基地建设项目是公司非公开发行项目之一，上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司舟山环太海洋食品有限公司（以下简称“舟山环太”）为舟山金枪鱼食品加工基地建设项目实施主体。2021年3月30日，舟山环太与设计单位、施工总承包单位、监理单位完成了工程竣工验收工作。

　　该项目包含建设5,000吨冷藏库、金枪鱼生产车间、鱼粉加工车间、成品仓库等建筑物以及相关生产设备设施的安装工程。投产后主要生产金枪鱼鱼柳和鱼粉等产品。同时，工程审价工作正在有序进行中。

　　鉴于该项目延期竣工验收，正式投产将晚于预期，可能影响公司2021年度经营业绩。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

　　2021年4月1日

　　公司代码：600097                                                  公司简称：开创国际