证券代码：603188       证券简称：ST亚邦       公告编号：2021-022

　　江苏亚邦染料股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会需换届选举。公司已于近日召开职工代表大会，选举刘秋霞女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期三年，行使监事权利，履行监事义务。

　　本次选举产生的职工代表监事将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第六届监事会。

　　第六届监事会职工代表监事简历详见附件。

　　特此公告。

　　江苏亚邦染料股份有限公司监事会

　　2021年3月31日

　　附件：第六届监事会职工代表监事简历

　　刘秋霞，女，1968年7月出生，大专学历，助理会计师，1997年至1998年任常州市合成材料厂财务助理；1998年至2005年任江苏亚邦染料专业公司主办会计；2006年至2018年2月任江苏亚邦染料股份有限公司财务部部长。2018年3月起任亚邦股份职工监事。

　　证券代码：603188          证券简称：ST亚邦         公告编号：2021-026

　　江苏亚邦染料股份有限公司

　　关于公司股票被实施其他风险警示相关事项进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）所在连云港化工园区内8家子、分公司因政府安全环保整治要求而长期停产，停产公司2018年合计营业收入占公司2018年合并报表营业收入的73.05%，触及《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》第13.4.1条规定“生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常”的情形。经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2019年8月13日起被实施其他风险警示，股票简称由“亚邦股份”变为“ST亚邦”。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》第13.9.5条：“上市公司股票因第13.9.1条第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月发布一次提示性公告，分阶段披露涉及事项的解决进展情况。”公司将每月披露一次本次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。2021年1月29日，2021年3月3日公司分别披露《ST亚邦关于公司股票被实施其他风险警示相关事项进展的公告》（公告编号：2021-010、2021-014）。

　　一、实行其他风险警示的原因

　　公司因2018年“4.28”政府统一环保停产整治要求及2019年5月省、市化工产业安全环保整治提升实施方案要求，公司下属连云港化工园区内8家子、分公司分别在2018年4月28日、2019年5月8日起停产进行安全环保提标整治。停产公司2018年合计营业收入占公司2018年合并报表营业收入的73.05%，触及《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》第13.4.1条规定“生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常”的情形。经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2019年8月13日起被实施其他风险警示，股票简称由“亚邦股份”变为“ST亚邦”。具体内容详见公司于2019年8月12日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于对公司股票实施其他风险警示的公告》（公告编号：2019-042）。

　　二、董事会关于争取撤销“其他风险警示”解决措施及进展情况

　　公司董事会积极推进各公司复产工作。根据连云港市化工产业安全环保整治提升领导小组于2020年10月30日发布连化治[2020]6号《关于进一步做好停产整改化工企业复产工作的通知》要求，截止目前，公司子公司江苏华尔化工有限公司、连云港分公司已分别于2021年1月6日、2021年2月18日收到灌南县化工产业安全环保整治提升领导小组下发的两公司复产通知，原则同意两公司复产。目前公司正根据复产通知要求加快推进安全、环保、消防等方面复产前准备工作，落实人员、物料、设备等方面开车前到位情况，争取尽快实现投料生产。公司子公司亚邦供热有限公司将根据园区复产企业蒸汽需求情况恢复生产。公司控股子公司江苏佳麦化工有限公司、连云港亚邦制酸有限公司因园区定位调整而退出园区，两公司共计获得政府退出补偿费用合计人民币30,504.59万元。公司其他停产企业将根据政府要求，积极履行复产审批手续，争取早日复产。公司将根据企业复产进展，在符合相关规则的前提下向上海交易所申请撤销“其他风险警示”。

　　三、其他说明及风险提示

　　1、根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》第13.9.5条：“上市公司股票因第13.9.1条第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月发布一次提示性公告，分阶段披露涉及事项的解决进展情况。”公司将每月披露一次本次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。

　　2、截止本公告日，公司主要产能尚在逐步恢复中，公司将根据复产通知要求积极履行复产审批手续，复产审批过程中存在不可控因素，具体全面复产时间仍然存在不确定性。

　　公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》等，公司将密切关注上述事项进展，严格按照上海证券交易所《股票上市规则》，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏亚邦染料股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：603188           证券简称：ST亚邦         公告编号：2021-024

　　江苏亚邦染料股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：江苏恒隆作物保护有限公司及其全资子公司连云港市金囤农化有限公司（以下简称“恒隆作物”、“金囤农化”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计为恒隆作物及其全资子公司金囤农化合计提供担保总额不超过人民币2亿元；如实施上述担保，公司累计为恒隆作物、金囤农化提供的担保额为2亿元。

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：本公司无逾期对外担保

　　●恒隆作物资产负债率超过70%，本次提供担保额度事项需要提交公司股东大会审议。

　　江苏亚邦染料股份有限公司于2021年3 月30日召开的第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）于2019年11月14日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为控股子公司江苏恒隆作物保护有限公司、连云港市金囤农化有限公司提供担保，额度不超过人民币2亿元，担保额有效期为最近一次临时股东大会批准之日起12个月内。鉴于上述担保期限已到期，根据恒隆作物及其全资子公司金囤农化的日常生产经营资金需求，确保其生产经营工作的持续、稳定开展，公司于2021年3月30日召开第五届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为控股子公司江苏恒隆作物保护有限公司及其全资子公司连云港市金囤农化有限公司提供担保，额度不超过人民币2亿元。公司在上述额度内承担连带保证责任，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。上述拟担保额有效期为最近一次临时股东大会批准之日起12个月内，同时授权公司董事长上述额度内办理包括与银行机构签订有关协议在内的一切法律手续。

　　二、被担保方基本情况

　　1、江苏恒隆作物保护有限公司

　　被担保人的名称：江苏恒隆作物保护有限公司

　　注册地点：灌南县堆沟港镇化学工业园区

　　法定代表人：许小初

　　经营范围：三嗪酮、嗪草酮、苯嗪草酮、草铵膦、噻苯隆、氟噻草胺、双甲脒、2-氯-5-氯甲基吡啶、啶虫脒、丁醚脲、嘧菌酯、烯酰吗啉、苯醚甲环唑、精胺、4-甲基-2-肼基苯并噻唑、三环唑生产;植物保护：农业科技研发、农业机械、农机具研发：农业技术咨询服务；蔬菜、花卉林木、农作物种植：农机服务、园林绿化服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。***

　　最近一年又一期财务报表的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　恒隆作物股权结构：

　　■

　　被担保人与上市公司的关系：江苏恒隆作物有限公司为本公司控股子公司，公司持有恒隆作物70.6%的股权。

　　2、连云港市金囤农化有限公司

　　被担保人的名称：连云港市金囤农化有限公司

　　注册地点：灌南县堆沟港镇化学工业园区

　　法定代表人：许小初

　　经营范围：农药生产、加工(具体农药产品按国家有权部门有效批准证书加工生产)；1,5萘-2异氰酸酯、N-氯甲基-N-苯基氨基酰氯、2,6-二氯甲苯、马来酰肼、2,4-二氯-5-异丙氧苯胺盐酸盐、氯甲酸甲酯、盐酸、三氯化铝水溶液、溴化钠水溶液生产；易制毒化学品:硫酸销售；出口本企业自产的产品；进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　最近一年又一期财务报表的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　金囤农化股权结构：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　具体担保协议尚未正式签署，公司将根据担保协议签订情况和具体实施情况并按照相关法律法规的规定及时进行披露。

　　四、审批程序

　　本公司董事会于2021年3月30日召开第五届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》。恒隆作物资产负债率超过70%，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　五、董事会意见

　　本次担保经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。董事会认为：本次担保是为了满足恒隆作物及其全资子公司金囤农化正常生产经营的需要，有利于促进其业务的持续发展，提高其经营效率和盈利能力；公司本次的担保行为，综合考量了恒隆作物的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素，整体担保风险可控，不会对公司产生不利影响。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们一致同意该担保事项。

　　公司独立董事并对该项事项发表如下意见：公司对下属控股子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，其财务风险处于可控制的范围之内。通过这次担保行为，能够缓解子公司资金压力，提高融资效率，满足业务发展的需要，有利于子公司持续稳定的经营发展。本次交易及担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。我们认为，本次交易事项及担保行为是为支持恒隆作物及其全资子公司金囤农化的生产经营活动，属于生产经营和资金使用的合理需要，上述交易及担保事项符合公允性原则，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意本次担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日公司及控股子公司对外担保总额为1.26亿元（不含本次担保），占公司2019年末经审计净资产的4.25%。其中，公司控股子公司的对外担保总额为0亿元（不含本次担保）。公司无其他的对外担保。公司及公司控股子公司不存在对外担保逾期的情况。

　　七、上网公告附件

　　1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

　　2、公司独立董事意见。

　　特此公告。

　　江苏亚邦染料股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：603188 证券简称：ST亚邦 公告编号：2021-025

　　江苏亚邦染料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年4月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月15日14 点00 分

　　召开地点：江苏亚邦染料股份有限公司南门一楼大会议室（江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月15日

　　至2021年4月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案经公司2021年 3月 30日召开的第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2021年4月12日—4月14日上午9：00至11：00，下午13：30至16：30。

　　（二）登记地点：江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号江苏亚邦染料股份有限公司证券部

　　（三）登记手续：

　　1、自然人股东：持本人有效身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出席的，需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身份证件。

　　2、法人股东：法定代表人出席的，应持本人有效身份证件或法定代表人身份证明、持股凭证（复印件需加盖公章）。

　　3、委托代理人：应出具代理人本人的有效身份证件、及股东依法出具的书面授权委托书。

　　股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东加盖法人公章。股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件，应当和股东授权委托书同时送达本公司。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　（二）请出席现场会议者最晚不迟于2021年4月15日（星期四）下午 14:00到会议召开地点报到。

　　（三）会议联系方式：

　　联系人：强梦婷、王美清

　　联系地址：江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号江苏亚邦染料股份有限公司证券部

　　邮政编码：213163

　　电话号码：0519-88316008

　　特此公告。

　　江苏亚邦染料股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏亚邦染料股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603188       证券简称：ST亚邦  公告编号：2021-019

　　江苏亚邦染料股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）第五届董事会第二十六次会议于2021年3月30日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2021年3月26日以通讯方式发出。会议由公司董事长许芸霞召集并主持。本次会议应到董事9人，实到9人。会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于调整江苏亚邦染料股份有限公司董事会成员人数的议案》。

　　公司董事会在第五届董事会任职到期后的换届选举中调整董事会成员人数，公司第六届董事会成员由原来的9人调整为5人，其中非独立董事调整为3人，独立董事调整为2人，同时对《公司章程》相应条款进行修订。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　2、审议通过《关于江苏亚邦染料股份有限公司董事会换届选举的议案》。

　　江苏亚邦染料股份有限公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定选举产生公司第六届董事会。

　　由董事会提名委员会向董事会建议，并经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，董事会决定提名许芸霞女士、张龙新先生、尹云先生、牟伟明先生、陆刚先生作为公司第六届董事会董事候选人，其中牟伟明先生、陆刚先生为独立董事候选人。董事任期自股东大会通过之日起3年。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，审议此议案采用累积投票制。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《ST亚邦独立董事关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《江苏亚邦染料股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　按照中国证监会最新颁布的《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修改。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《ST亚邦关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2021-023。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对；0票弃权

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST亚邦关于为控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号2021-024)。

　　5、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意于2021年4月15日召开公司2021年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏亚邦染料股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　附：第六届董事会成员候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、许芸霞

　　女，1989年1月出生，本科学历，2011年11月毕业于澳大利亚新南威尔士大学，2012年2月至2013年6月任德丰杰投资的投资经理，2013年6月至2014年8月任亚邦投资控股集团有限公司投资经理，2014年8月至2016年11月任亚邦集团驻孟加拉办事处经理，2017年5月16日至今任亚邦股份董事，2018年4月16日至今任亚邦股份董事长。

　　2、张龙新

　　男，1972年3月生，大专学历，会计师职称，1992年至1994年苏州吴县棉织厂会计；1994年至1996年常州颖兴制鞋机械有限公司财务负责人；1996年至1999年亚邦投资控股集团有限公司会计；2000年至2004年亚邦投资控股集团有限公司财务部副部长；2004年至2016年，亚邦投资控股集团有限公司财务部部长。2016年至今，亚邦投资控股集团有限公司任董事、副总经理。2012年2月至2017年5月期间，任江苏民丰农村商业银行股份有限公司董事。2017年6月至今，江苏灌南民丰村镇银行有限责任公司董事。2018年4月16日至今任亚邦股份董事。

　　3、尹云

　　男，1970年9月出生，本科学历，毕业于大连理工大学。1990年8月-1992年8月：攀枝花钢铁集团公司焦化厂一回收车间技术员、代理车间主任；1992年9月-1996年2月：常州市合成材料厂技术员、项目主管；1996年3月-1997年7月：上海富阳化工有限公司副总经理；1998年3月-2006年2月：常州市合成材料厂三分厂厂长、常州亚邦精细化工有限公司总经理；2006年3月-2007年10月：江苏亚邦染料股份有限公司总经理；2007年11月-2008年3月：江苏亚邦染料股份有限公司副董事长；2014年4月-2016年12月：重庆华彩化工有限责任公司总经理。2018年4月16日至今任亚邦股份董事、副总经理。

　　二、独立董事候选人简历

　　1、牟伟明，男 ，1970年11月出生，江苏常州人，会计学专业教授，中共党员，常州大学兼职硕士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。牟伟明先生自扬州大学商学院毕业后，历任常州工学院财务管理与会计系教师、系主任、经济与管理学院副院长，现任常州工学院计划财务处副处长、常州市财政会计学会理事、江苏省政府采购评审专家。牟伟明先生长期从事财务会计教学研究工作，具备丰富的理论与实践经验，在北大核心期刊发表论文十多篇，主持和参与完成多项省部级科研项目，主编《中级财务会计》、《成本会计》、《基础会计》等三部教材。2020年6月23日起至今，牟伟明先生任公司独立董事，牟伟明先生未持有公司股份，也未兼任其他上市公司独立董事。

　　2、陆刚，男，1964年出生，高级律师，江苏常州常联律师事务所主任。1985年新疆大学法律系毕业。江苏常联律师事务所合伙人、主任。常州市第十四届政协常委，兼任常州市人民政府法律顾问团、武进区人民政府、钟楼区人民政府法律顾问团成员。兼任常州市无党派联谊会副会长。曾任常柴股份有限公司、旷达织物材料股份有限公司独立董事，2018年起任常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事。

　　股票代码：603188  股票简称：ST亚邦  公告编号： 2021-020

　　江苏亚邦染料股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）第五届监事会第十七次会议通知于2021年3月26日以通讯方式发出，会议于2021年3月30日在公司会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过《关于江苏亚邦染料股份有限公司监事会换届选举的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　江苏亚邦染料股份有限公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定选举产生公司第六届监事会。公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东选举的监事2名，职工监事1名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。根据公司控股股东亚邦投资控股集团有限公司的提名推荐，监事会审议通过张卫锋先生、王玉萍女士为公司第六届监事会监事（非职工监事）候选人(相关简历见附件1)。另外，公司已于近日召开的职工代表大会选举刘秋霞女士为公司第六届职工代表监事（相关简历见附件2），任期三年（具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《ST亚邦关于职工代表监事换届选举的公告》，编号：2021-022）。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，审议此议案采用累积投票制。

　　特此公告。

　　江苏亚邦染料股份有限公司监事会

　　2021年3月31日

　　附件1：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

　　1、张卫锋，男，1978年3月出生，本科学历，中国注册会计师、注册税务师、会计师资格。张卫峰先生自江苏盐城师范商学院毕业后，历任江苏明都汽摩总公司财务经理助理、泰州分公司财务主办；康佳集团股份有限公司南京分公司计财部审计；（中日合资）常州新金田工具有限公司财务主办；亚邦投资控股集团有限公司财务部副部长。2018年4月16日起任亚邦股份财务总监。

　　2、王玉萍，女，1984年8月出生，本科学历。2005年毕业于江苏科技大学，2005年7月至2008年4月，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所审计； 2008年4月至2015年9月，天合光能有限公司，内审；2015年9月至2017年5月天合星元投资发展有限公司，财务合规；2017年6月至今在江苏亚邦染料股份有限公司，内审。

　　附件2：第六届监事会职工代表监事简历

　　刘秋霞，女，1968年7月出生，大专学历，助理会计师，1997年至1998年任常州市合成材料厂财务助理；1998年至2005年任江苏亚邦染料专业公司主办会计；2006年至2018年2月任江苏亚邦染料股份有限公司财务部部长。2018年3月起任亚邦股份职工监事。

　　证券代码：603188       证券简称：ST亚邦  公告编号：2021-021

　　江苏亚邦染料股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会

　　鉴于江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“亚邦股份”或“公司”）第五届董事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。

　　《公司章程》中规定公司董事人数为 9 人，根据公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第六届董事会调整为5名董事，其中非独立董事3名，独立董事2名。由公司第五届董事会提名，董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2021年 3 月30日召开了第五届董事会第二十六次会议，会议审议通过了第六届董事会董事候选人提名名单（简历见附件 1）：

　　1、提名许芸霞女士、张龙新先生、尹云先生先生三人为公司第六届董事会非独立董事候选人；

　　2、提名牟伟明先生、陆刚先生二人为公司第六届董事会独立董事候选人。

　　公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：认为提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。同意董事会将该事项提交股东大会审议。

　　上述非独立董事候选人及独立董事候选人将形成议案提交公司2021年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会继续履行职责。独立董事候选人声明及提名人声明详见本公告日上海证券交易所网站。

　　因个人原因，许小初先生、卢建平先生、李福康先生不再担任公司董事；田利明先生因任职公司独立董事满六年，李永盛先生因个人原因不再担任公司独立董事。公司董事会对许小初先生、卢建平先生、李福康先生、田利明先生、李永盛先生在任职期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。

　　二、监事会

　　1、股东代表监事

　　鉴于公司第五届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为 3人，根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第五届监事会仍由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。根据公司控股股东亚邦投资控股集团有限公司的提名推荐，公司于2021年 3 月30日召开了第五届监事会第十七次会议审议通过张卫锋先生、王玉萍女士为公司第六届监事会监事（非职工监事）候选人（简历见附件 2）。

　　上述监事（非职工监事）候选人将形成议案提交公司2021年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第五届监事会继续履行职责。

　　2、职工代表监事

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于 2018 年 3月29日公司会议室召开，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举刘秋霞女士作为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件 2），将与公司 2021年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期同股东代表监事任期。

　　因工作调整，张青平先生、吴炜女士不再担任公司监事。公司监事会对张青平先生、吴炜女士在任职期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。

　　以上董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

　　上述候选人简历附后。

　　特此公告。

　　江苏亚邦染料股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　附件1：第六届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、许芸霞

　　女，1989年1月出生，本科学历，2011年11月毕业于澳大利亚新南威尔士大学，2012年2月至2013年6月任德丰杰投资的投资经理，2013年6月至2014年8月任亚邦投资控股集团有限公司投资经理，2014年8月至2016年11月任亚邦集团驻孟加拉办事处经理，2017年5月16日至今任亚邦股份董事，2018年4月16日至今任亚邦股份董事长。

　　2、张龙新

　　男，1972年3月生，大专学历，会计师职称，1992年至1994年苏州吴县棉织厂会计；1994年至1996年常州颖兴制鞋机械有限公司财务负责人；1996年至1999年亚邦投资控股集团有限公司会计；2000年至2004年亚邦投资控股集团有限公司财务部副部长；2004年至2016年，亚邦投资控股集团有限公司财务部部长。2016年至今，亚邦投资控股集团有限公司任董事、副总经理。2012年2月至2017年5月期间，任江苏民丰农村商业银行股份有限公司董事。2017年6月至今，江苏灌南民丰村镇银行有限责任公司董事。2018年4月16日至今任亚邦股份董事。

　　3、尹云

　　男，1970年9月出生，本科学历，毕业于大连理工大学。1990年8月-1992年8月：攀枝花钢铁集团公司焦化厂一回收车间技术员、代理车间主任；1992年9月-1996年2月：常州市合成材料厂技术员、项目主管；1996年3月-1997年7月：上海富阳化工有限公司副总经理；1998年3月-2006年2月：常州市合成材料厂三分厂厂长、常州亚邦精细化工有限公司总经理；2006年3月-2007年10月：江苏亚邦染料股份有限公司总经理；2007年11月-2008年3月：江苏亚邦染料股份有限公司副董事长；2014年4月-2016年12月：重庆华彩化工有限责任公司总经理。2018年4月16日至今任亚邦股份董事、副总经理。

　　二、独立董事候选人简历

　　1、牟伟明，男 ，1970年11月出生，江苏常州人，会计学专业教授，中共党员，常州大学兼职硕士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。牟伟明先生自扬州大学商学院毕业后，历任常州工学院财务管理与会计系教师、系主任、经济与管理学院副院长，现任常州工学院计划财务处副处长、常州市财政会计学会理事、江苏省政府采购评审专家。牟伟明先生长期从事财务会计教学研究工作，具备丰富的理论与实践经验，在北大核心期刊发表论文十多篇，主持和参与完成多项省部级科研项目，主编《中级财务会计》、《成本会计》、《基础会计》等三部教材。2020年6月23日起至今，牟伟明先生任公司独立董事，牟伟明先生未持有公司股份，也未兼任其他上市公司独立董事。

　　2、陆刚，男，1964年出生，高级律师，江苏常州常联律师事务所主任。1985年新疆大学法律系毕业。江苏常联律师事务所合伙人、主任。常州市第十四届政协常委，兼任常州市人民政府法律顾问团、武进区人民政府、钟楼区人民政府法律顾问团成员。兼任常州市无党派联谊会副会长。曾任常柴股份有限公司、旷达织物材料股份有限公司独立董事，2018年起任常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事。

　　附件2：第六届监事会监事候选人简历

　　1、张卫锋，男，1978年3月出生，本科学历，中国注册会计师、注册税务师、会计师资格。张卫峰先生自江苏盐城师范商学院毕业后，历任江苏明都汽摩总公司财务经理助理、泰州分公司财务主办；康佳集团股份有限公司南京分公司计财部审计；（中日合资）常州新金田工具有限公司财务主办；亚邦投资控股集团有限公司财务部副部长。2018年4月16日起任亚邦股份财务总监。

　　2、王玉萍，女，1984年8月出生，本科学历。2005年毕业于江苏科技大学，2005年7月至2008年4月，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所审计； 2008年4月至2015年9月，天合光能有限公司，内审； 2015年9月至2017年5月天合星元投资发展有限公司，财务合规；2017年6月至今在江苏亚邦染料股份有限公司，内审。

　　3、刘秋霞，女，1968年7月出生，大专学历，助理会计师，1997年至1998年任常州市合成材料厂财务助理；1998年至2005年任江苏亚邦染料专业公司主办会计；2006年至2018年2月任江苏亚邦染料股份有限公司财务部部长。2018年3月起任亚邦股份职工监事。

　　证券代码：603188         证券简称：ST亚邦       公告编号：2021-023

　　江苏亚邦染料股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2019 年修订)》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

　　据此修订《公司章程》相关条款如下：

　　原文内容：

　　第一百零七条  董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。

　　现修改为：

　　第一百零七条  董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。

　　以上议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，尚需经公司2021年第一次临时股东大会审议通过后正式生效。

　　上述工作完成后，公司将在工商行政管理机关及时办理《公司章程》备案。

　　修订后的章程详见上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　江苏亚邦染料股份有限公司董事会

　　2021年3月31日