本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）于2021年1月30日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。

　　2021年2月8日，深圳证券交易所下发的《关于对安徽江南化工股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2021】第1号），2021年2月27日，本公司公告了《安徽江南化工股份有限公司对深圳证券交易所〈关于对安徽江南化工股份有限公司的重组问询函〉的回复》。

　　2021年3月19日，本公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：210632）。

　　现根据本次交易标的公司2020年审计报告、本公司2020年财务报告及备考审阅报告，将重组报告书及摘要进行了相应补充、修订和更新，主要内容如下：

　　一、在“重大事项提示”之“五、本次交易对上市公司的影响”之“（三）本次交易对上市公司主要财务指标等的影响”中更新了2020年度相关财务数据。

　　二、在“重大风险提示”和“第十二节 风险因素”中补充更新了国际经营风险。

　　三、在“第一节 本次交易概况”之“四、本次交易对上市公司的影响”之“（三）本次交易对上市公司主要财务指标等的影响” 中补充了2020年度相关财务数据。

　　四、在“第二节 上市公司基本情况”之“五、上市公司主营业务发展情况和主要财务指标”之更新了上市公司最近两年财务数据。

　　五、在“第三节 交易对方基本情况”之“四、交易对方向上市公司推荐董事、监事、高级管理人员的情况”中补充了上市公司第六届董事会成员和第六届监事会成员的选举进展。

　　六、在“第四节 交易标的基本情况”中补充更新了标的公司最近两年财务数据。

　　七、在“第五节 非现金支付方式情况”之“三、本次发行股份对上市公司的影响”之“（三）本次交易对上市公司主要财务指标等的影响”中更新了2020年度相关财务数据。

　　八、在“第九节 管理层讨论与分析”中补充更新了上市公司和标的公司2020年财务数据。

　　九、在“第十节 财务会计信息”中补充更新了标的公司财务报表2020年财务数据和上市公司2020年备考审阅报告财务报表。

　　十、在“第十一节 同业竞争和关联交易”中补充更新了标的公司2020年关联交易情况。

　　十一、在“第十三节 其他重要事项”中补充更新了2020年相关财务数据。

　　具体修订内容请见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的相关内容。

　　特此公告。

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月三十日