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　　证券代码：002152             证券简称：广电运通            公告编号：临2021-026

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　2021年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、释义

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　　2、日常关联交易概述

　　公司于2021年3月29日召开的第六届董事会第四次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计2021年度日常关联交易的议案》，其中关联董事黄跃珍、钱喆、杨文峰、陈建良、陈荣对该议案回避表决。公司于2021年3月29日召开的第六届监事会第四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计2021年度日常关联交易的议案》。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　根据有关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，公司2021年度日常关联交易事项属公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。

　　公司及公司控股子公司与关联人之间的日常关联交易主要为：向关联人广电智能采购商品；接受关联人广电计量、海格通信、广电城市服务提供的服务；向关联人无线电集团、海格通信、广电城市服务、广电计量、广电智能、暨通信息出售商品；向关联人广电城市服务、广电研究院、海格通信、暨通信息提供服务。

　　上述关联交易均属日常经营活动，预计2021年公司及公司控股子公司与关联人发生的日常关联交易金额总计为17,430万元，2020年公司及公司控股子公司与关联人实际发生的日常关联交易金额总计为3,148.14万元。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　公司及公司控股子公司预计2021年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：

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　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　公司及公司控股子公司2020年度与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：

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　　二、关联方介绍和关联关系（一）关联方基本情况

　　1、广州无线电集团有限公司

　　法定代表人：杨海洲；

　　注册资本：100,000万元人民币；

　　注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号；

　　经营范围：企业总部管理；贸易咨询服务；投资咨询服务；企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电气设备批发；软件批发；通讯设备及配套设备批发；通用机械设备销售；电气机械设备销售；仪器仪表批发；电子产品批发；环保设备批发；非许可类医疗器械经营；货物检验代理服务；货物报关代理服务；物流代理服务；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发。

　　财务状况：截止2020年12月31日，总资产4,295,526.06万元，净资产2,299,884.09万元；2020年营业收入1,680,802.07万元，净利润169,460.65万元。（数据未经审计）

　　2、广州海格通信集团股份有限公司

　　法定代表人：杨海洲；

　　注册资本：230,444.8671万元人民币；

　　注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号；

　　经营范围：无人机软硬件的技术开发、应用；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；机器人的技术研究、技术开发；电子产品零售；计算机信息安全设备制造；信息技术咨询服务；软件零售；电子元件及组件制造；雷达及配套设备制造；通信设备零售；电子产品批发；通信系统设备制造；卫星通信技术的研究、开发；频谱监测技术的研究、开发；电子元器件零售；软件开发；房屋租赁；导航、气象及海洋专用仪器制造；计算机技术开发、技术服务；雷达、导航与测控系统工程安装服务；智能化安装工程服务；通信线路和设备的安装；安全技术防范系统设计、施工、维修；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；汽车销售；地理信息加工处理；物联网技术研究开发；雷达、无线电导航设备专业修理；计算机网络系统工程服务；网络技术的研究、开发；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；软件批发；技术进出口；通信系统工程服务；通信终端设备制造；智能机器系统生产；智能机器系统销售；智能机器系统技术服务；机器人系统生产；机器人系统销售；机器人系统技术服务；物联网服务。

　　财务状况：截止2020年12月31日，总资产1,403,133.64万元，净资产1,048,186.47万元；2020年营业收入512,206.48万元，净利润58,248.76万元。（数据已经审计）

　　3、广州广电计量检测股份有限公司

　　法定代表人：黄跃珍；

　　注册资本：52,907.2万元人民币；

　　注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号；

　　经营范围：公共设施安全监测服务；化工产品检测服务；生态监测；电气防火技术检测服务；电气机械检测服务；贵金属检测服务；建筑材料检验服务；计量认证（具体范围见计量认证证书及其附表）；电子产品检测；实验室检测（涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营）；针织品、纺织品、服装的检测；皮革检测服务；环境保护监测；水质检测服务；软件测试服务；无线通信网络系统性能检测服务；电能质量监测；无损检测；机动车性能检验服务；船舶检验；工程和技术研究和试验发展；化学工程研究服务；网络技术的研究、开发；工程和技术基础科学研究服务；食品科学技术研究服务；环保技术推广服务；信息电子技术服务；信息技术咨询服务；安全生产技术服务；仪器仪表修理；计算机技术开发、技术服务；计量技术咨询服务；企业管理咨询服务；土壤修复；施工现场质量检测；纺织科学技术研究服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；材料科学研究、技术开发；劳务承揽；接受委托从事劳务外包服务；食品检测服务；劳务派遣服务；对外劳务合作。

　　财务状况：详见广电计量将在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2020年年度报告》。

　　4、广州广电城市服务集团股份有限公司

　　法定代表人：裴佳敏；

　　注册资本：5,000万元人民币；

　　注册地址：广州市天河区高唐路230号（自编物业大楼）；

　　经营范围：艺术表演场馆管理服务；物业管理；防虫灭鼠服务；电气防火技术检测服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；全民健身科技服务；房地产咨询服务；计算机技术开发、技术服务；建筑消防设施检测服务；汽车租赁；场地租赁（不含仓储）；建筑物清洁服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；房地产中介服务；消防设施设备维修、保养；消防检测技术研究、开发；企业总部管理；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；办公服务；建材、装饰材料批发；节能技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；企业自有资金投资；五金零售；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；餐饮管理；科技项目招标服务；资产管理（不含许可审批项目）；投资管理服务；建筑物排水系统安装服务；酒店管理；市场营销策划服务；会议及展览服务；档案修复；档案管理服务；档案管理技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；科技中介服务；科技项目代理服务；社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务；科技信息咨询服务；园林绿化工程服务；机电设备安装服务；建筑物电力系统安装；建筑物自来水系统安装服务；五金产品批发；水污染治理；家庭服务；软件开发；劳动防护用品批发；劳动防护用品零售；日用家电设备零售；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；保安培训；劳务派遣服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；人才培训。

　　财务状况：截止2020年12月31日，总资产50,960.31万元，净资产28,744.74万元；2020年营业收入75,871.57万元，净利润5,087.32万元。（数据未经审计）

　　5、广州广电国际商贸有限公司

　　法定代表人：董俊；

　　注册资本：5,000万元人民币；

　　注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦10层；

　　经营范围：医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；货物检验代理服务；货物报关代理服务；物流代理服务；贸易咨询服务；科技项目招标服务；技术进出口；环保设备批发；非许可类医疗器械经营；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；软件批发；电子产品批发；电气设备批发；通讯设备及配套设备批发；仪器仪表批发；通用机械设备销售；医疗设备维修；医疗诊断、监护及治疗设备批发；许可类医疗器械经营。

　　财务状况：截止2020年12月31日，总资产139,370.23万元，净资产2,132.38万元；2020年营业收入225,715.07万元，净利润404.86万元。（数据未经审计）

　　6、广州广电研究院有限公司

　　法定代表人：庞铁；

　　注册资本：40,000万元人民币；

　　注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔22层；

　　经营范围：卫星通信技术的研究、开发；无人机软硬件的技术开发、应用；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；工程和技术基础科学研究服务；信息电子技术服务；机器人系统技术服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计。

　　财务状况：截止2020年12月31日，总资产32,231.82万元，净资产29,456.89万元；2020年营业收入3,662.42万元，净利润60.62万元。（数据未经审计）

　　7、广州广电智能科技有限公司

　　法定代表人：杨永明；

　　注册资本：2,070万元人民币；

　　注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号；

　　经营范围：工程和技术研究和试验发展；通信系统设备制造；工业设计服务；保险箱、柜、库门及钱箱的制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；切削工具制造；计算机应用电子设备制造；通信终端设备制造；金属结构制造；雷达及配套设备制造；铁路机车车辆配件制造；金属表面处理及热处理加工；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务。

　　财务状况：截止2020年12月31日，总资产4,023.34万元，净资产3,069.92万元；2020年营业收入4,479.75万元，净利润249.24万元。（数据未经审计）

　　8、广东暨通信息发展有限公司

　　法定代表人：李瑜；

　　注册资本：3,100万元人民币；

　　注册地址：广东省广州市天河区中山大道105号华景新城华景路37号2楼228；

　　经营范围：计算机信息系统集成贰级，建筑智能化系统设计专项甲级，建筑智能化工程专业承包壹级，安全技术防范系统设计、施工、维修壹级（上述项目具体按本公司有效资质证书经营）；计算机软、硬件的技术开发，计算机的技术服务、技术咨询、技术培训；销售：电子产品及通信设备(不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施)，计算机软硬件及配件，仪器仪表，电器机械，五金、交电，日用百货。

　　财务状况：截至2020年12月31日总资产11,795.03万元，净资产5，510.68万元；2020年度营业收入16,050.28万元，净利润612.62万元。（数据未经审计）

　　9、广州信息投资有限公司

　　法定代表人：庞铁；

　　注册资本：48,387.0968万元人民币；

　　注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔22层；

　　经营范围：投资咨询服务；企业自有资金投资；市政公用工程施工；工程施工总承包；市政设施管理；工程项目管理服务；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；通讯设备及配套设备批发；软件开发；计算机房维护服务；物业管理；电子产品设计服务；电子工程设计服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；物联网服务。

　　财务状况：截止2020年12月31日，总资产178,604.47万元，净资产35,936.57万元；2020年营业收入233,018.92万元，净利润1,544.54万元。（数据未经审计）

　　（二）与本公司的关联关系

　　1、无线电集团是本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项对关联法人的规定。

　　2、海格通信、广电计量、广电城市服务、广电国际商贸、广电研究院、广电智能、信息投资是无线电集团直接或间接的控股企业，暨通信息是无线电集团间接参股的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项对关联法人的规定。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。

　　三、关联交易的定价政策和定价依据

　　向关联方购买商品或服务：参考市场同类商品或服务的价格，充分做好比质比价，寻找最优方案。

　　向关联方销售产品或服务：销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。

　　公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明，履行公司内部审批程序后予以交易。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司拟与关联方发生的日常关联交易有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义，以后仍将延续进行。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

　　公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　本次董事会会议召开前，公司已将《关于公司预计2021年度日常关联交易的议案》等有关资料，提交给独立董事审议，并得到全体独立董事的认可。公司独立董事经认真审查董事会提供的资料，并了解其相关情况，对公司2021年度拟发生的日常关联交易发表了如下独立意见：

　　1、公司预计发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于增强公司控制力，提高生产经营保障程度。

　　2、公司预计发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理””的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　3、在审议该议案时关联董事黄跃珍、钱喆、杨文峰、陈建良、陈荣回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于关联交易的事前认可意见；

　　4、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年3月31日

　　证券代码：002152              证券简称：广电运通             公告编号：临2021-027

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）于2021年3月29日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2021年度审计机构，并提交公司2020年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　立信具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2020年度财务审计及内控审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2020年度财务报告审计意见。由于双方合作良好，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，拟续聘立信为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。2020年度公司给予立信的年度审计报酬为183万元。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）立信基本信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

　　2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户25家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

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　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：王建民

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　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：滕海军

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　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：徐聃

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　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（上述人员过去三年没有不良记录。）

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

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　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会履职情况。

　　公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所担任公司2021年度审计机构。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　（1）独立董事事前认可意见

　　独立董事对《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》进行了事前审查，认为立信会计师事务所是具有证券、期货相关业务审计资格和证券业务资产评估资格的知名会计师事务所，该事务所已为公司提供审计服务17年，在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第四次会议进行审议。

　　（2）独立意见

　　独立董事认为：立信会计师事务所已为公司提供审计服务17年，在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。公司续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构，有利于保持公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，保护上市公司及股东利益，尤其是中小股东利益。因此一致同意续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构。

　　3、审议程序

　　公司于2021年3月29日召开的第六届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议批准。

　　四、报备文件

　　1、公司第六届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；

　　4、第六届董事会审计委员会第三次会议决议；

　　5、会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式等。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年3月31日

　　证券代码：002152             证券简称：广电运通              公告编号：临2021-028

　　广州广电运通金融电子股份有限公司关于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2021年交易额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2021年交易额度的议案》，同意公司、全资子公司广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）及其下属子公司开展外汇套期保值业务。现对相关情况公告如下：

　　一、开展外汇套期保值业务基本情况

　　1、开展外汇套期保值业务的目的

　　目前公司部分产品通过运通国际及其下属子公司出口销售非洲、中东、亚太及欧美等地区市场，同时公司部分材料采用进口方式购入，主要采用美元、港币、欧元、土耳其里拉等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司及控股子公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对公司及控股子公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，使公司专注于生产经营，公司及控股子公司计划在银行等境内外合法金融机构开展外汇套期保值业务。

　　2、开展外汇套期保值业务涉及的币种及业务品种

　　（1）公司拟开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币--美元、港币、欧元、土耳其里拉等，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。

　　远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。人民币外汇掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币对同一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

　　（2）运通国际及其下属子公司拟开展外汇套期保值业务，只限于从事与运通国际及其下属子公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、港币、欧元、土耳其里拉及其他币种。运通国际及其下属子公司进行的外汇套期保值业务为在场内市场进行的包括但不限于远期、掉期、期权合约及相关组合产品等业务。

　　3、预计开展外汇套期保值业务的交易额度和投入资金

　　（1）根据公司实际需求情况，预计公司2021年开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务总规模：美元币种使用本金不超过15,000万美元，欧元币种使用本金不超过5,000万欧元。

　　（2）预计运通国际及其下属子公司2021年使用本金不超过5,000万美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务。

　　（3）在上述额度内，投入资金可以循环滚动使用。

　　4、开展外汇套期保值的期间

　　自公司董事会审议通过之日起12个月。

　　5、资金来源

　　使用公司、运通国际及其下属子公司的自有资金，不涉及募集资金。

　　二、外汇套期保值业务风险分析

　　公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、单纯套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测收（付）款期限和收（付）款金额进行交易。

　　外汇套期保值业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司及控股子公司经营业绩的影响，使其专注于生产经营，但开展外汇套期保值业务交易也可能存在一定的风险：

　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

　　2、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展的衍生品业务，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　3、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

　　4、操作风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险及操作人员误操作。

　　5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　三、公司拟采取的风险控制措施

　　1、公司已制定较为完善的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

　　2、运通国际及其下属子公司开展外汇套期保值业务，只允许与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构开户进行交易。

　　3、公司财务部、审计部等部门职责明确，财务部严格按批准方案进行交易操作，按照与金融机构签署的协议中约定的外汇额度、价格与公司实际外汇收支情况，及时与金融机构进行购汇和结售汇业务。公司定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

　　4、运通国际及其下属子公司进行外汇套期保值交易必须基于实际项目收支需要，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与其预测的项目外汇收支款时间相匹配。

　　四、外汇套期保值业务的会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号--套期会计》《企业会计准则第37号--金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，能够有效进行内部控制和落实风险防范措施；公司为降低汇率波动对公司及控股子公司利润的影响而开展外汇套期保值业务，有利于公司有效防范和控制外币汇率风险，增强公司抗风险能力，实现持续稳定的经营效益；公司董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司及子公司2021年开展外汇套期保值业务。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月31日

　　证券代码：002152             证券简称：广电运通             公告编号：临2021-029

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　关于公司计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”)于2021年3月29日召开了公司第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，根据公司《关于提取各项资产减值准备制度》的规定，本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策的规定，于2020年末对合并报表范围内各类金融资产、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查和减值测试，对各类应收款项的预期信用损失、存货的可变现净值、固定资产及无形资产的可变现性、长期股权投资和商誉的可收回金额等进行了充分的分析和评估后认为，上述资产中部分资产在2020年度末存在减值损失迹象。基于谨慎性原则，公司需对各项资产计提减值准备金额共计225,593,147.88元，详情如下表：

　　单位：人民币元

　　■

　　（一）计提坏账准备情况

　　2020年末公司对应收款项计提坏账准备金额合计86,644,680.83元，其中：应收账款计提坏账准备84,165,632.64元，其他应收款计提坏账准备1,894,295.32元，应收票据计提坏账准备1,044,219.37元，长期应收款计提坏账准备-459,466.50元。

　　（二）计提存货跌价准备情况

　　公司及下属子公司依据存货成本及可变现的净值孰低，计提存货跌价准备79,452,709.57元，其中：原材料及在产品计提跌价准备28,207,599.53元，库存商品计提跌价准备51,245,110.04元。

　　（三）计提长期股权投资减值情况

　　本次计提长期股权投资减值准备377,859.21元，为对参股公司长期股权投资的资产减值。

　　（四）计提商誉减值情况

　　本次计提商誉减值准备合计59,117,898.27元。

　　单位：人民币元

　　■

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　（一）金融资产减值计提方法

　　本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

　　如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

　　对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　（二）存货跌价准备的计提方法

　　公司根据《企业会计准则第1号--存货》要求，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。计提存货跌价准备后，如果以前减计存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　（三）长期股权投资减值的计提方法

　　公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》 相关规定，在资产负债表日，对子公司、联营企业及合营企业的投资进行减值测试，确定其可收回金额，对可收回金额低于其账面价值部分计提长期股权投资减值准备，长期股权投资资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

　　（四）商誉减值的计提方法

　　公司将被合并方视作单独的整体资产组，资产负债表日，公司在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

　　在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备将减少公司2020年度净利润225,593,147.88元，占公司2020年度经审计净利润的26.57%，将减少公司所有者权益225,593,147.88元，占公司2020年12月31日经审计所有者权益的2.06%。

　　四、独立董事意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》《内部会计控制制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于公司计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表如下独立意见：

　　1、公司本次计提资产减值准备，不涉及公司关联单位和关联人。

　　2、公司严格按照相关法规及财务制度在资产存在减值迹象时计提资产减值准备，遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，公允地反映公司财务状况以及经营成果，不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况，没有损害公司及中小股东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　所以，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次计提资产减值准备不涉及公司关联单位和关联人，不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月31日

　　证券代码：002152                证券简称：广电运通           公告编号：临2021-030

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　关于公司部分存货报废处置的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”)于2021年3月29日召开了公司第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》。现将具体内容公告如下：

　　一、本次部分存货报废处置情况概述

　　因市场退机、呆滞、设计变更、生产退料等原因，公司2020年末拟对部分超过质保期、无使用价值的物料及库存商品进行报废处置。经公司财务及相关部门盘点清查和专业人员鉴定，本次报废处置的存货账面金额合计2,412.18万元，扣除残值收入及可回收模块成本776.00万元，已计提存货减值准备438.26万元，合计净损失1,197.92万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司本次部分存货报废处置净损失1,197.92万元，占公司2020年度经审计净利润的1.41%，在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　二、本次部分存货报废处置情况说明

　　公司根据《企业会计准则第1号——存货》要求，企业发生的存货毁损，应当将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。公司本次部分存货报废处置，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，本次核销资产后，公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

　　三、本次部分存货报废处置对公司的影响

　　本次部分存货报废处置将减少公司2020年度净利润1,197.92万元，占公司2020年度经审计净利润的1.41%；将减少公司所有者权益1,197.92万元，占公司2020年12月31日经审计所有者权益的0.11%。

　　四、独立董事意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》《内部会计控制制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于公司部分存货报废处置的议案》进行了认真审议，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表如下独立意见：

　　1、公司本次部分存货报废处置，不涉及公司关联单位和关联人。

　　2、公司本次部分存货报废处置，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，本次核销资产后，公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

　　3、本次部分存货报废处置不会对公司当期利润产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　所以，我们同意公司本次部分存货报废处置事项。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次公司部分存货报废处置符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次部分存货报废处置事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次部分存货报废处置不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，同意公司本次部分存货报废处置事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月31日

　　证券代码：002152             证券简称：广电运通              公告编号：临2021-031

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司按照相关要求适时进行会计政策变更。现对相关情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）变更原因

　　财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号-租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　（二）会计政策变更的日期

　　上述变更依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。

　　（三）变更前后采用会计政策的变化

　　本次变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号-租赁》及其相关规定。本次变更后，公司执行财政部于2018年12月修订并发布的《企业会计准则第21号-租赁》。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）变更程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更属董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更修订的主要内容

　　新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　对于使用权资产，承租人能够合理确认租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

　　对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司按财政部规定于2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新旧准则衔接规定，企业根据首次执行该准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。

　　本次会计政策变更是公司依据财政部规定进行的调整，由于新租赁准则自2021年1月1日起施行，不影响公司2020年度相关财务指标。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司所有者权益、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、董事会关于本次企业会计政策变更的情况说明

　　公司董事会认为：公司根据《关于修订印发〈企业会计准则第21号-租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）的要求进行会计政策变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

　　五、独立董事、监事会的结论性意见

　　1、独立董事意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司会计政策变更情况进行了认真的核查，认为：公司根据《关于修订印发〈企业会计准则第21号-租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）的要求进行会计政策变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。

　　2、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司根据《关于修订印发〈企业会计准则第21号-租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）的要求进行会计政策变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有者权益，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次企业会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月31日

　　证券代码：002152              证券简称：广电运通             公告编号：临2021-032

　　广州广电运通金融电子股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法（2015年修订）》等相关规定，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）于2021年3月29日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）、深圳广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“深圳银通”）、广州运通购快科技有限公司（以下简称“运通购快”）合计使用不超过10亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可在2021年3月9日至2022年3月8日滚动使用。董事会授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。该事项在公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　2015年12月29日中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3135号）核准，公司非公开发行182,820,000股人民币普通股（A股）股票，发行价格为17.16元/股，募集资金总额为人民币3,137,191,200元，扣除各项发行费用人民币21,661,435.10元，公司实际募集资金净额为人民币3,115,529,764.90元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字【2016】第410100号”《验资报告》。

　　根据公司2015年10月26日召开的2015年第三次临时股东大会批准的《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目、实施主体和投资金额如下：

　　■

　　二、募集资金使用和存放情况

　　1、已披露的募集资金使用情况

　　截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况为：用于补充流动资金1,155,239,764.90元，置换先期自筹资金投入金额81,645,397.82元，直接投入募集资金项目305,687,107.17元，变更项目投入746,359,179.10元，合计已使用2,288,931,448.99元。截至2020年12月31日，公司募集资金专户余额为1,056,652,992.69元（包含银行理财产品余额190,000,000.00元、募集资金银行存款利息收入96,220,272.80元和理财收益133,834,403.98元）。（具体内容详见公司2021年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）

　　2、已披露的募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

　　单位：元

　　■

　　注：第1-2个为广州银通的募集资金专项账户；第3个账户为运通购快的募集资金专项账户；第4个账户为广电运通的募集资金专项账户；第5-7个账户为深圳银通的募集资金专项账户。原民生银行广州分行募集资金账户（账号696690353）于2020年3月销户、原中信银行广州天河支行募集资金账户（账号8110901012800175148）于2020年5月销户、原广州农村商业银行华夏支行募集资金账户（账号05871432000001698）于2020年7月销户。

　　三、公告日前十二个月内购买银行保本型产品情况

　　1、公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金购买银行保本型产品情况

　　截至公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品累计委托金额为16.05亿元，实际收益金额为794.26万元，尚未到期的理财产品共计2.70亿元，前期已到期理财产品本金和收益皆如期收回。

　　2、公告日前十二个月内使用自有闲置资金购买银行保本型产品情况

　　截至公告日前十二个月公司使用自有资金购买的保本型银行理财产品累计委托金额为46.94亿元，实际收益金额为2,272.26万元。

　　四、本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　1、现金管理的目的

　　由于募投项目建设周期较长且建设过程中募集资金分阶段投入，导致后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。鉴于前次授权公司全资子公司广州银通使用部分暂时闲置募集资金购买的保本型银行理财产品已到期，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司广州银通、深圳银通、运通购快使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理能提高本次非公开发行募集资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。

　　2、现金管理的投资产品品种及期限

　　公司及子公司拟购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）。

　　3、现金管理投资额度

　　公司及子公司广州银通、深圳银通、运通购快拟合计使用不超过10亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

　　4、决议有效期

　　2021年3月9日至2022年3月8日。

　　5、实施方式

　　在额度范围及授权期限内，公司董事会授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。

　　五、投资风险、风险控制措施及对公司日常经营的影响

　　1、投资风险

　　（1）银行保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）以上额度内资金只能购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）。

　　（2）公司财务部门将及时分析和跟踪银行保本型产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）公司审计部门负责对投资资金使用与保管情况进行审计与监督。

　　（4）独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司监事会应当对投资资金使用情况进行监督与检查。

　　（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内投资产品的购买以及损益情况。

　　3、对公司日常经营的影响

　　公司及子公司广州银通、深圳银通、运通购快本次使用部分暂时闲置项目募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不影响公司正常资金周转和需要。通过适度的低风险银行保本型产品投资，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

　　六、独立董事意见

　　在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司广州银通、深圳银通、运通购快使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审议程序符合《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的规定，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及公司章程的规定。

　　七、监事会意见

　　监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司及子公司广州银通、深圳银通、运通购快使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，同意公司进行上述现金管理事项。

　　八、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：广电运通及子公司广州银通、深圳银通、运通购快本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金项目的投入计划，不会损害股东利益。本事项已经公司董事会和监事会审议批准，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

　　综上，中信建投证券股份有限公司对公司及子公司广州银通、深圳银通、运通购快使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、第六届董事会第四次会议决议；

　　2、第六届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　4、中信建投证券股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年3月31日

　　证券代码：002152             证券简称：广电运通            公告编号：临2021-033

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年3月29日，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）在不超过30亿元的投资额度内，使用闲置自有资金进行现金管理，并同意授权公司经营管理层负责使用闲置自有资金进行现金管理的具体实施。公司2018年度股东大会审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》不再执行。现将有关事项公告如下：

　　一、现金管理概况

　　1、现金管理目的：为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司收益。

　　2、现金管理的投资产品品种及期限：公司拟购买安全性高，满足低风险要求，产品发行主体能够提供低风险承诺且流动性好，期限不超过12个月的低风险银行理财产品（包括但不限于结构性存款、有低风险约定的投资产品等）。

　　3、现金管理额度：公司拟使用不超过30亿元的闲置自有资金，用于进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

　　4、现金管理有效期：自本次股东大会审议通过之日起的36个月内有效。

　　5、资金来源：暂时闲置的自有资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置自有资金较多，资金来源合法合规。

　　6、具体实施方式：在上述期限及额度范围内公司董事会授权公司经营管理层负责使用闲置自有资金进行现金管理的具体实施。

　　7、决策程序：此项议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　由于低风险银行理财产品（包括但不限于结构性存款、有低风险约定的投资产品等）一般具有低风险的特性，属于低风险投资品种，在投资过程中不会出现本金损失的风险。如果在投资期内，市场利率、汇率发生变化，存在低风险浮动利息型或低风险浮动收益型产品的收益降低甚至为零的风险。在购买之前，必须了解清楚其投资风险，比如投资产品的类型、期限、风险评级结果、适合购买的客户等信息，明确投资产品的具体情况，特别是风险有多大，分析出最不利投资情形下的投资结果。在风险可控的前提下再行决定是否对该投资产品进行购买。

　　2、内部管理风险

　　低风险银行投资产品的内部管理风险主要体现在内部管理人员对不同类型的产品风险性与收益性认识不足，造成收益较低。公司现金管理小组成员就加强对各种投资产品的研究与分析，合理确定公司投资的低风险银行理财产品的类型，为公司的投资提供合理化的建议，同时加强监督和考核，防止投资损失。

　　三、对公司的影响

　　1、公司运用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险的银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过适度的现金管理，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

　　四、本次董事会前十二个月内购买保本型银行理财产品的情况

　　截至公告日前十二个月公司使用自有资金购买的保本型银行理财产品累计委托金额为46.94亿元，实际收益金额为2,272.26万元。

　　五、独立董事意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《独立董事工作制度》《公司章程》及《公司风险投资管理制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审议了公司《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

　　1、该事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，履行了相关审批程序。

　　2、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

　　3、公司目前经营良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司使用不超过30亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意上述事项并同意提交股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年3月31日

　　证券代码：002152             证券简称：广电运通              公告编号：临2021-034

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意公司根据战略规划及经营需要变更公司经营范围、修改《公司章程》。现对相关情况公告如下：

　　一、变更公司经营范围基本情况

　　公司经营范围原为：计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；计算机应用电子设备制造；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程勘察设计；室内装饰设计服务；室内装饰、装修。

　　变更为：计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；计算机应用电子设备制造；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程勘察设计；室内装饰设计服务；室内装饰、装修；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；城市轨道交通设备制造；工程管理服务；互联网数据服务；信息系统运行维护；数字内容制作服务；第一类增值电信业务经营许可证。

　　本次变更后的公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、修改《公司章程》基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】510号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）74,388,947股（面值1元），股份发行价格为9.41元/股，本次非公开发行股份已于2021年3月26日上市，公司注册资本相应增加人民币7,438.8947万元，由人民币240,899.3951元变更为人民币248,338.2898万元。根据公司的战略规划及经营需要，公司拟对原经营范围做相应调整。

　　鉴于上述变化，公司拟对《公司章程》做相应的修订，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。此次修订尚需提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理公司章程变更等相关事项的文件签署，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年3月31日

　　证券代码：002152      证券简称：广电运通    公告编号：临2021-035

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）于2021年3月29日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，根据经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，公司对部分组织架构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。本次调整后的公司组织架构图见附件。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月31日

　　附件：公司组织架构图

　　■

　　证券代码：002152            证券简称：广电运通             公告编号：临2021-036

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　关于签订募集资金三方监管协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称 “广电运通”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]510号）核准，公司非公开发行74,388,947股人民币普通股(A股)股票，发行价格为9.41元/股，募集资金总额为人民币699,999,991.27元，扣除与发行有关的费用人民币5,416,543.82元，公司实际募集资金净额为人民币694,583,447.45元。以上募集资金已存入公司募集资金专用账户中，立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年3月9日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2021]第ZC10060号”《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储，募集资金专户信息如下：

　　■

　　二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和主要内容

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定，经公司第六届董事会第四会议审议批准，公司（甲方）与广州农村商业银行股份有限公司华夏支行（乙方）及保荐机构中信建投证券股份有限公司（丙方）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），协议主要内容如下：

　　1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 05871059000005396 ，截至2021年3月8日，专户余额为695,566,029.05元。该专户用于甲方补充流动资金。

　　在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。

　　2、甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

　　4、甲方授权丙方指定的保荐代表人龚建伟、李少杰可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

　　6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币5000万元或募集资金净额的20%的（以孰低为原则），甲方及乙方应及时以传真及/或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

　　7、乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方式核实后，如发现甲方募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。

　　8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人自动继受享有。

　　9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　10、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。

　　11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或经各方协商一致终止本协议并销户之日起失效。

　　三、备查文件

　　1、《第六届董事会第四次会议决议》；

　　2、《募集资金三方监管协议》。

　　特此公告。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年3月31日

　　证券代码：002152             证券简称：广电运通           公告编号：临2021-037

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　关于内部转让广电卓识100%股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”、“公司”）于2021年3月29日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于内部转让广电卓识100%股权的议案》，本次股权转让属公司董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、交易概述

　　为理顺股权结构布局与管理层级设置，广州支点创业投资有限公司（以下简称“支点创投”）拟将直接持有的广州广电卓识智能科技有限公司（以下简称“广电卓识”）100%股权转让给广州广电运通信息科技有限公司（以下简称“运通信息”）。转让完成后，运通信息将持有广电卓识100%股权，广电卓识成为其全资子公司。

　　本次交易为公司内部资产重组，将以股权转让方式进行，广电卓识100%股权的转让对价参照其2020年度审计后的净资产数额，即17,554,075.21元。

　　本次股权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易方的基本情况

　　公司名称：广州支点创业投资有限公司

　　法定代表人：钟勇

　　注册资本：26,000万元

　　注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科林路11号

　　经营范围：创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

　　股权结构：广电运通持有支点创投100%股权。

　　财务状况：截至2020年12月31日，支点创投资产总额35,368.69万元，负债总额5,110.07万元，净资产30,258.62万元；2020年度营业收入10,908.94万元，净利润748.64万元。（以上数据已经审计）

　　三、交易对方的基本情况

　　公司名称：广州广电运通信息科技有限公司

　　法定代表人：田丰

　　注册资本：5,000万元

　　注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科林路9号研究院办公楼

　　经营范围：集成电路设计；计算机及通讯设备租赁；计算机和辅助设备修理；机电设备安装服务；多媒体设计服务；软件开发；数据处理和存储服务；广告业；策划创意服务；数字动漫制作；游戏软件设计制作；技术进出口；软件测试服务；美术图案设计服务；信息系统集成服务；机电设备安装工程专业承包；智能机器系统销售；智能机器系统生产；智能机器销售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机应用电子设备制造；信息技术咨询服务；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程勘察设计；室内装饰设计服务；室内装饰、装修。

　　股权结构：广电运通持有运通信息100%股权。

　　财务状况：截至2020年12月31日，运通信息资产总额13,307.30万元，负债总额5,633.04万元，净资产7,674.26万元；2020年度营业收入17,564.28万元，净利润503.64万元。（以上数据已经审计）

　　四、标的公司基本情况

　　公司名称：广州广电卓识智能科技有限公司

　　法定代表人：魏东

　　注册资本：1,000万元

　　注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科林路9号研究院办公楼运通空间办公卡位001-030号

　　经营范围：计算机技术开发、技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息电子技术服务；安全系统监控服务；电子产品设计服务；智能机器系统技术服务；计算机信息安全设备制造；计算机应用电子设备制造；计算器及货币专用设备制造；安全智能卡类设备和系统制造；安全技术防范产品制造；安全技术防范产品批发；通讯设备及配套设备批发；智能机器系统销售；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）。

　　财务状况：截至2020年12月31日，广电卓识资产总额4,878.88万元，负债总额3,123.47万元，净资产1,755.41万元；2020年度营业收入4,450.49万元，净利润581.81万元。（以上数据已经审计）

　　股权结构：支点创投持有广电卓识100%的股权。

　　截至本公告发布之日，广电卓识的股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、担保、重大诉讼及仲裁事项，不存在被查封、冻结等状况。

　　五、变更前后股权结构

　　本次股权转让前，公司股权结构如下：

　　■

　　本次股权转让后，公司股权结构如下：

　　■

　　六、交易的目的及对公司的影响

　　广电卓识与运通信息皆为广电运通在信息技术应用创新领域的业务出口，其客户类型、经营方向、研发等时有交叉，广电卓识置于支点创投之下不利于公司资源协同，同时增加了管理上的难度。为更好整合公司资源，通过业务分类整合实现统一管理，支点创投将持有广电卓识的100%股权转让给运通信息，有利于理顺运通信息整体业务布局，减少管理成本。

　　转让前后运通信息和广电卓识均为公司合并报表范围内的公司，本次股权转让对公司的财务报表不会产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四次会议决议。

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月31日

　　证券代码：002152                证券简称：广电运通           公告编号：临2021-038

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　关于举行2020年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年4月9日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2020年年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4月6日（星期二）17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年年度报告网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　■

　　（问题征集专题页面二维码）

　　出席本次说明会的人员：公司董事、总经理陈建良；副总经理、财务负责人陈荣；独立董事朱桂龙；董事会秘书钟勇、保荐代表人龚建伟。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告！

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年3月31日

　　证券代码：002152             证券简称：广电运通             公告编号：临2021-039

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第六届董事会第四次会议决定于2021年4月21日（星期三）召开公司2020年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2021年4月21日（星期三）下午15:30开始；

　　（2）网络投票日期、时间：

　　①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　②通过互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2021年4月21日9:15—15:00。

　　5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年4月14日（星期三）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2021年4月14日（星期三）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　提案1.00：《2020年度董事会工作报告》；

　　提案2.00：《2020年度监事会工作报告》；

　　提案3.00：《2020年度财务决算报告》；

　　提案4.00：《关于2020年度利润分配的议案》；

　　提案5.00：《2020年年度报告及摘要》；

　　提案6.00：《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　提案7.00：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；

　　提案8.00：《关于公司计提资产减值准备的议案》；

　　提案9.00：《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　提案10.00：《关于变更公司经营范围的议案》；

　　提案11.00：《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　特别强调事项：

　　1、上述提案4.00、11.00应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。

　　2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　上述提案1.00、3.00-11.00已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，提案2.00已经公司第六届监事会第四次会议审议通过，提案具体内容详见2021年3月31日公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《第六届董事会第四次会议决议公告》（临2021-023）、《第六届监事会第四次会议决议公告》（临2021-024）、《2020年年度报告摘要》（定2020-04）、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（临2021-025）、《关于拟续聘会计师事务所的公告》（临2021-027）、《关于公司计提资产减值准备的公告》（临2021-029）、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（临2021-033）、《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（临2021-034）及刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2020年年度报告全文》《2020年度监事会工作报告》

　　3、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职（内容详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事2020年述职报告》）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年4月16日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　5、登记时间：2021年4月15日（星期四）、4月16日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；

　　6、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼三楼公司证券事务办公室，信函请注明“股东大会”字样；

　　7、联系方式：

　　联 系 人：钟勇、王英

　　联系电话：020-62878517、020-62878900

　　联系传真：020-62878517

　　邮   编：510663

　　8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　广州广电运通金融电子股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年3月31日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362152”，投票简称为“广电投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、对同一提案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年4月21日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月21日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授  权  委  托  书

　　广州广电运通金融电子股份有限公司董事会：

　　兹授权委托             先生/女士代表本公司/本人出席2021年4月21日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开的广州广电运通金融电子股份有限公司2020年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数及股份性质：

　　委托人股东账号：

　　受  托 人  签 名：

　　受托人身份证号码：

　　委   托   日  期：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。