一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

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　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　董事会拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），截至2020年年报披露日公司总股本为1,418,516,200股，以总股本1,418,516,200股减去由于限制性股票激励对象辞职而需回购并注销的股份数57,000股，即1,418,459,200股为基数计算，共计派发现金股利212,768,880元，剩余未分配利润1,254,275,667.78元结转下年度。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

　　若存在在利润分配方案披露后，至实施利润分配方案的股权登记日之间发生股本变动的情形，在实施权益分派时，将维持每股分配现金股利不变，相应调整分配总额。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、主要业务

　　公司专注于钨钼、稀土和锂离子电池材料三大核心业务。主要从事钨精矿、钨钼中间制品、粉末产品、丝材板材、硬质合金、切削刀具、各种稀土氧化物、稀土金属、稀土发光材料、磁性材料、贮氢合金粉、锂电池材料及其他能源新材料的研发、生产和销售，兼营房地产开发与经营。

　　1.1 钨产品业务

　　公司是目前世界上最大的钨冶炼产品加工企业之一及最大的钨粉生产基地之一，拥有完整产业链，在钨冶炼、钨丝材业务、钨粉末和硬质合金深加工领域拥有较为突出的竞争优势。公司生产的钨丝占国内市场份额前列；生产的硬质合金产品具有质量优、单价高的特点，产销规模为国内前列。公司多款“金鹭”牌钨合金和“虹鹭”牌钨丝产品获得国家重点新产品和福建省名牌产品称号。

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　　1.2 钼产品业务

　　公司充分发挥自身独特的冶炼加工技术优势和深厚的丝材制造技术实力，融合国际先进粉末制造技术，以伴生难冶炼的钼矿为原料生产出性能优异的钼酸铵、钼粉、钼坯、钼丝以及钼坩埚等钼制品。产品广泛应用于电光源、电真空、半导体、光电子、机械加工等领域，产品远销海内外。

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　　1.3 稀土业务

　　公司拥有从稀土采选、冶炼分离到稀土深加工产品的完整产业链，是国务院批复的重点支持组建大型稀土企业集团的6家牵头企业之一，具有较高的行业地位。

　　公司在做好稀土深加工产业的同时，积极探索稀土应用，利用自身在稀土永磁材料产业的基础优势，在工业节能、现代农业、伺服电机、汽车电机、绿色环保等领域布局稀土永磁电机业务，致力于打造世界先进水平的高端智能制造产业集群。

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　　1.4 电池材料业务

　　公司在电池材料领域主要生产锂离子电池正极材料和贮氢合金粉负极材料。随着锂电池需求的增长特别是新能源汽车领域的高增长，锂离子电池正极材料市场需求近几年保持高速扩张，公司进入锂离子电池正极材料行业的时间较早，拥有较强技术优势、业务规模优势、市场和客户优势，是锂离子电池正极材料行业中重要的生产企业之一。公司致力于不断提升材料性能，为用户带来全新体验，为世界一流电池企业提供高品质的钴酸锂、三元材料等先进电池材料，在消费电子、新能源汽车等领域，助力能源工业的阔步前行。

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　　2、经营模式

　　（1）采购模式

　　公司钨钼材料、稀土业务所需原材料部分靠自有矿山或废料回收供给，部分自外部采购取得，电池材料原料大部分需向外采购。公司外部原材料采购模式为：每年与主要供应商签订当年采购框架协议，根据行情及生产库存情况不定期地进行采购，采购价格随行就市。

　　（2）生产模式

　　公司钨钼材料、稀土、电池材料产品绝大部分均属于中间或配套应用产品，客户需要根据其自身的后加工设备和工艺或者终端配套应用的具体需求指标或参数加以选择并向公司下达订单进行生产。公司所主营钨钼材料、稀土、电池材料业务主要采用订单生产模式，根据客户订单确定的数量、规格及质量要求组织生产。

　　（3）销售模式

　　由于公司钨钼材料、稀土、电池材料产品绝大部分均属于定制化的中间或配套应用产品，公司产品销售以面向客户的直接销售为主。

　　（4）管理模式

　　公司自2016年开始实施产品事业部制改革，创新了公司的经营管理体制，由产品事业部负责相关产品的研产销一体化运营。公司目前有23个事业部，为客户提供更加优质的产品和更为专业的服务。

　　2020年起公司积极推广国际先进制造（IAM）。IAM项目以“客户导向、目标牵引、自我批判、以人为本、持续改善”为指导思想，致力于打造“管理科学化，有套路；产品高端化，能稳定；盈利能力强，可持续”的制造体系，实现“厦钨制造，国际先进”目标。

　　3、行业情况

　　（1）钨是国民经济和现代国防领域不可替代和不可再生的战略性金属资源，具有高熔点、高比重、高硬度的物理特性，广泛应用于航天、原子能、船舶、汽车工业、电气工业、电子工业、化学工业等重要领域。

　　随着高端装备制造、汽车以及军工装备升级等拉动，钨的需求将继续有所增长，国内钨产业仍处在发展机遇期。

　　(2)稀土是国家《全国矿产资源规划（2016-2020年）》战略性矿产目录中重要战略矿产资源之一，稀土功能材料是国家《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 年版）》的战略性新兴产业之一。因稀土具有优异的光、电、磁、超导、催化等物理性能，有“工业维生素”的美誉，微量加入便可大幅提升材料性能，是全球不可或缺的战略资源。可用于生产永磁、催化、储氢、抛光、精密陶瓷、荧光、激光、光导纤维等材料，稀土在新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子信息等领域的应用日益广泛。

　　近几年来，国家持续强化对稀土行业及企业的监管，通过实行开采分离总量控制、加强安全环保督察、建立企业公示制度等措施，促进稀土行业管理体系的进一步完善，有助于稀土行业及企业提升经营质量、优化结构调整和推进转型升级。

　　（3）锂离子电池正极材料市场需求近几年保持高速扩张。目前市场上主流的锂电池正极材料有三元材料（NCM、NCA）、磷酸铁锂、钴酸锂以及锰酸锂，四种材料因各自的特性差异应用于不同市场。经过十多年的发展，我国已经成为全球锂电池正极材料主要的制造国之一，其中，我国在钴酸锂及锰酸锂材料方面目前已成为世界最大出口国，磷酸铁锂及三元正极材料成为世界最大生产及使用国。由于受下游不同应用市场的需求所驱动，我国锂电池正极材料经历了三个主要发展阶段：

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　　锂离子电池正极材料广泛应用于新能源汽车、3C电子产品、储能电池等领域。

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　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年公司实现合并营业收入189.64亿元,同比增长9.02%；合并营业成本154.88亿元，同比增长6.21%；实现归属净利润6.14亿元,同比增加135.58%。

　　1、钨钼业务方面，2020年钨市整体弱势运行，上半年受新冠疫情等因素影响，终端市场对钨需求均有不同程度下降。下半年随着国内统筹疫情防控取得成效，基建、汽车等终端景气度回升拉动市场需求，带动国内钨市逐步回暖，但海外市场受疫情影响，出口状况仍不乐观。报告期内，公司强化库存管理应对钨钼材料价格的波动影响，积极推进国际先进制造、降本增效等一系列管理措施，钨钼业务盈利能力显著提升。报告期，公司钨钼等有色金属业务实现营业收入75.36亿元,同比增加0.28%，实现利润总额8.02亿元，同比增长200.29%。

　　钨矿山业务，因钨精矿价格下跌，利润总额有所下滑；钨冶炼产品，受原材料价格的下降以及加强库存管理的影响，盈利能力明显提升；钨粉末产品、硬质合金棒材销量同比增长，利润总额同比增长；整体刀具与可转位刀具（即“数控刀片”）销量同比小幅增长，受益于降本增效措施的有效落实、产品结构优化及产品单价的提升，盈利能力显著提升；钨钼丝材产品，受益于原材料采购价格下降及对新兴市场的开拓，销售收入及利润总额同比均有不同程度的增长；报告期内，钼产业原料市场价格大幅下跌，钼冶炼业务毛利率同比下滑。

　　硬质合金产销量图：

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　　硬质合金营业收入及毛利率图：

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　　整体刀具产销量图：

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　　整体刀具营业收入及毛利率图：

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　　可转位刀具（即“数控刀片”）产销量图：

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　　可转位刀具（即“数控刀片”）营业收入及毛利率图：

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　　2、稀土产业方面。2020年公司稀土业务实现营业收入30.60亿元，同比增长20.85%；实现利润总额8,986.37万元，同比增长10.57%。

　　2020年，受下游需求增加和稀土价格上涨等因素的影响，公司稀土氧化物、稀土金属的销量同比均有增长，利润同比显著增长；磁性材料为应对市场竞争加剧、原料上涨等不利因素的影响，持续优化客户结构，并以精益改善为抓手推行一系列降本增效举措，报告期内利润总额同比增长；发光材料业务受国外疫情影响，海外订单减少，销量同比持平，利润同比基本持平；电机业务处于初创阶段，同比增亏。

　　注：报告期，公司稀土产业链电机业务陆续投资，部分产品小批量生产销售，为更好的体现公司各业务板块的经营情况，将初创期的电机业务从钨钼等有色金属业务板块调整至稀土业务板块，同时调整上年同期比较数据。

　　磁性材料产销量图：

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　　磁性材料营业收入及毛利率图：

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　　3、电池材料方面。报告期内，主要原料钴价格同比相对稳定。钴酸锂产品方面，受益于产品结构持续优化以及平板电脑、笔记本、可穿戴设备等消费电子产品需求旺盛的影响，全年销量同比增长约52.50%；三元材料方面，全年销量同比下降约10.16%，其中，2020年上半年，受新冠疫情及新能源汽车补贴退坡等多重因素叠加影响，三元材料销量同比下降51.85%；2020年下半年随着国内疫情逐步控制，新能源汽车市场回暖，终端需求增加，三元材料销量同比增长50.54%，在一定程度上弥补了2020年上半年的销售低迷。2020年公司新能源电池材料（含锂电正极材料、贮氢合金）业务实现营业收入82.16亿元，同比增长14.58%；实现利润总额2.78亿元，同比增长123.44%。

　　钴酸锂产销量图：

　　@

　　钴酸锂营业收入及毛利率图：

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　　三元材料产销量图：

　　■

　　三元材料营业收入及毛利率图：

　　■

　　4、房地产业务。2020年房地产业务累计实现营业收入为1.51亿元，同比下降14.80%；实现利润总额为-9,497.43万元，同比下降217.91%。主要原因是上年房地产业务板块所属合营企业成都同基置业有限公司开发房地产项目一期交房确认收入，按权益法确认投资收益，本年无此事项。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），公司经第八届董事会第二十一次决议自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

　　公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

　　公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。

　　公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用 

　　本公司报告期纳入合并集团范围的子公司共74家，特殊目的主体1家，各家子公司情况详见附注九、在其他主体中的权益。本公司本年度合并范围变更情况详见附注八、合并范围的变动。

　　股票代码：600549           股票简称：厦门钨业       公告编号：临-2021-016

　　厦门钨业股份有限公司

　　关于2020年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股派发现金红利0.15元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配现金股利不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,467,044,547.78元。经公司第八届董事会第三十六次会议决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本数1,406,046,200股，2020年公司限制性股票激励计划确定的股票授予日为2020年12月28日，2021年1月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成12,470,000股的授予登记，登记完成后公司总股本为1,418,516,200股。以总股本1,418,516,200股减去由于限制性股票激励对象辞职而拟回购并注销的股份数57,000股，即以1,418,459,200股为基数计算，共计拟派发现金股利212,768,880.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为34.65%。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配现金股利不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　1、董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年3月29日召开了第八届董事会第三十六次会议，会议一致审议通过了《2020年度利润分配方案》。

　　2、独立董事意见

　　我们认为，公司董事会提出的2020年度利润分配方案，符合相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》和《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的有关规定，符合公司经营的实际情况，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意董事会制定的《2020年度利润分配方案》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月31日

　　股票代码：600549           股票简称：厦门钨业       公告编号：临-2021-032

　　厦门钨业股份有限公司

　　关于推选第九届监事会职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门钨业股份有限公司第八届监事会即将任届期满，拟进行换届改选。根据《公司法》《公司章程》等制度的相关规定，本公司第九届监事会由九名成员组成，其中非职工监事六名、职工监事三名。

　　近日，公司职工代表大会推选张伟先生（简历附后）、公司控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司工会委员会推选陈素艺女士（简历附后）、公司控股子公司厦门虹鹭钨钼工业有限公司职工代表大会推选孙元新先生（简历附后）为本公司第九届监事会职工监事，以上三人将和2021年4月22日召开的2020年年度股东大会选举产生的六名非职工监事组成公司第九届监事会。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司监事会

　　2021年3月31日

　　附：第九届监事会职工监事简历：

　　张伟，男，1986年9月出生，本科学历，工程师。历任厦门钨业股份有限公司海沧分公司二次资源制造部值班长，助理工程师、原料工程师，现任厦门钨业股份有限公司海沧分公司二次资源制造部原料工程师、厦门钨业第八届监事会职工监事。

　　陈素艺，女，汉族，1983年3月生，福建漳州人，本科学历。 2011年4月至今担任厦门金鹭特种合金有限公司人力资源部经理。

　　孙元新，男，1977年10月出生，本科学历。2014年10月至今担任厦门虹鹭党委委员、纪委委员、第二支部书记、钨丝一部副经理。

　　股票代码：600549           股票简称：厦门钨业       公告编号：临-2021-015

　　厦门钨业股份有限公司

　　第八届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门钨业股份有限公司第八届监事会第十八次会议于2021年3月29日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件的方式通知了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持，应到监事9人，实到监事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年度总裁班子工作报告》。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年度财务决算及2021年度财务预算的报告》。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年年度报告及其摘要》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业2020年年度报告摘要》及《厦门钨业2020年年度报告》。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　监事会对董事会编制的《2020年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

　　1、公司《2020年年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。

　　2、公司《2020年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在提出本意见前，没有发现参与《2020年年度报告及其摘要》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年度利润分配方案》。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　详见公告：临-2021-016《厦门钨业关于2020年度利润分配方案的公告》。

　　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本年计提资产减值损失。

　　详见公告：临-2021-017《厦门钨业关于2020年度计提资产减值准备的的公告》。

　　七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

　　监事会认为：公司本次会计政策的变更，符合财政部财会〔2018〕35号文件的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司此次会计政策变更。

　　详见公告：临-2021-018《厦门钨业关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》

　　八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《监事会议事规则》。修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于回购并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

　　监事会发表意见如下：公司本次回购离职人员所涉部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《厦门钨业股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　详见公告：临-2021-029《厦门钨业关于回购并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

　　十、会议审议了《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。公司全体监事对该议案均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

　　监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　详见公告：临-2021-030《厦门钨业关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

　　十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年度内部控制评价报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业2020年度内部控制评价报告》。

　　十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年度履行社会责任的报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业2020年度履行社会责任的报告》。

　　十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年度监事会工作报告》。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向股东大会提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》。

　　经公司监事会与持股3%（连续持股时间超过180天）以上股东协商一致，拟向股东大会提名陈光鸿、聂鑫森、深谷芳竹、谢小彤、许继松、余牧为本公司第九届监事会非职工监事候选人（简历附后），并提请2020年年度股东大会选举。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年3月31日

　　附：第九届董事会非职工监事推荐人选简历

　　陈光鸿，男，汉族，1965年6月出生，福建福州人，1999年10月加入中国共产党，1986年8月参加工作，在职本科学历，高级会计师。历任福建省冶金工业总公司办公室干部、财务处副主任科员，福建省冶金（控股）有限责任公司主任科员、财务处副处长、财务资产管理部副部长，现任福建省冶金（控股）有限责任公司财务资产管理部部长。2018年4月至今，任本公司监事会非职工监事。

　　聂鑫森，男，汉族，1966年3月出生，福建闽清人，1988年9月参加工作，大专学历，高级会计师。历任闽清第一建筑工程公司会计、财务负责人，华兴会计律师事务所审计师、项目经理，厦门钨业股份有限公司监察主管、工程监察室主任。现任厦门钨业股份有限公司审计部工程审计经理。2020年5月至今，任本公司监事会非职工监事。

　　深谷芳竹，男，日本籍，1963年5月出生，1986年3月千叶工业大学工学部毕业。1986年4月入职联合材料株式会社，2003年10月任电子部品材料技术组主席，2008年4月任成都联虹钼业有限公司(中国) 董事兼总经理，2012年7月调回联合材料株式会社任职电子部品技术部部长，2016年3月任机能材料营业统括部次长兼营业技术部部长，2017年4月任钨钼制品事业部次长兼营业统括部营业技术部长，2018年 6月任执行董事、钨钼制品事业部次长兼营业统括部营业技术部长，2020年 4月起至今任执行董事、钨钼制品事业部次长兼营业统括部次长兼营业统括部营业技术部部长。2015年4月至今，任本公司监事会非职工监事。

　　谢小彤，男，汉族，1968年2月出生，福建古田人，1999年2月加入中国共产党，1990年8月参加工作，在职本科学历，高级会计师。历任福建省冶金（控股）有限责任公司财务处副主任科员、主任科员，财务资产管理部高级专员、副部长。现任福建省冶金（控股）有限责任公司审计部部长。

　　许继松，男，汉族，1964年11月生，福建平潭人，1989年1月加入中国共产党，1985年7月参加工作，在职研究生学历，高级工程师。历任福建省冶金工业研究所副所长、福建省南平铝业公司副总经理、福建省冶金（控股）有限责任公司综合处处长、公司总经理助理、综合部部长，现任福建省冶金（控股）有限责任公司党委委员、副总经理。2015年4月至2017年4月，任本公司董事；2017年6月至今，任本公司监事会主席。

　　余牧，男，汉族，1971年12月生，北京人，2000年加入中国共产党，1994年8月参加工作，博士学历。历任五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司钨部、副科长、金网网络部部门经理；五矿总公司中国有色金属工业贸易集团公司金网网络公司总经理助理；五矿有色金属股份有限公司电子商务部总经理助理、副总经理；五矿有色金属股份有限公司锑业务部副总经理、锑业务部副总经理兼广西华锑科技有限公司总经理、锑业务部总经理兼广西华锑科技有限公司总经理、锑事业本部业务经营部总经理兼广西华锑科技有限公司总经理、锑事业本部业务经营部总经理、锑事业本部业务经营部部门领导总经理；五矿稀土集团有限公司运营管理部部门领导总经理、五矿稀土股份有限公司安环科技部副部长。2019年1月至今，任中钨高新材料股份有限公司贸易部副总经理。

　　股票代码：600549           股票简称：厦门钨业       公告编号：临-2021-018

　　厦门钨业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次公司执行财政部颁布的《企业会计准则第21号—租赁》并变更会计政策，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　2018年12月中华人民共和国财政部修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”） ，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　（二）审议程序

　　公司于2021年3月29日召开的第八届董事会第三十六次会议及第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次公司会计政策变更的主要内容

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起按新准则要求进行财务报表披露，不追溯调整2020年可比数，本次会计政策变更对公司以前年度及当期的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　　四、独立董事、监事会的结论性意见

　　独立董事认为：公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司执行新租赁准则并变更会计政策。

　　监事会认为：公司本次会计政策的变更，符合财政部财会〔2018〕35号文件的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司此次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　（一）独立董事意见；

　　（二）第八届董事会第三十六次会议决议；

　　（三）第八届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年3月31日

　　股票代码：600549           股票简称：厦门钨业       公告编号：临-2021-022

　　厦门钨业股份有限公司

　　关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司日本金鹭硬质合金株式会

　　社提供融资担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●被担保人：日本金鹭硬质合金株式会社。

　　●本次担保计划：预计担保总额不超过5,000万元（折合人民币，最高担保余额）。

　　●截至2020年12月31日，公司实际外担保余额为人民币87,943.36万元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司贷款提供保证担保。

　　●对外担保逾期的累计数额：无。

　　一、担保情况概述

　　公司于2021年3月29日召开第八届董事会第三十六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司日本金鹭硬质合金株式会社提供融资担保的议案》，同意公司控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司（以下简称“厦门金鹭”）为其全资子公司日本金鹭硬质合金株式会社（以下简称“日本金鹭”）提供总额不超过5,000万元（折合人民币，最高担保余额）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。该议案须提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：日本金鹭硬质合金株式会社

　　外文名称为：Golden Egret Carbide Japan Co.,Ltd

　　注册地址：東京都中央区日本橋茅場町三丁目１０番２号

　　注册资本：3000万日元

　　成立日期：2018年3月27日

　　经营范围：1、以下物品的买卖：①钨粉、碳化钨粉、钴粉、混合料、合金粉及其他金属粉末材料及关联的机器及制造设备；②硬质合金、钨合金，及它对应的各种加工品、附属品、零件及它的材料和机器设备；③钨深加工产品，机械工具（切削工具、磨削工具、切断工具、研磨工具、拉丝工具、耐磨工具等），刀片及它的材料和机器设备；④粉末冶金机械、其他设备、设备零件及附属品；⑤五金、电子电器产品、计量器、零件及机器材料；⑥化工产品、化工原料。2、以上关联的贸易业、代理业、进出口、设计、开发、制造、加工、废弃、再生处理事业及它们的承包业；3、包装业及仓库业；4、上述各项所附带的一切关联业务。

　　截至2020年12月31日，日本金鹭总资产1,077.40万元，净资产182.16万元，资产负债率93.63%，2020年实现营业收入1,315.14万元、净利润97.67万元。2020年度，因生产周转资金需要，日本金鹭拟向金融机构申请融资人民币5,000万元(实际使用余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、银行保函等)，融资用于正常经营运转，需要由厦门金鹭提供连带责任保证担保。

　　三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截止2020年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币87,943.36万元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。

　　四、备查文件目录

　　1、第八届董事会第三十六次会议决议

　　2、被担保人营业执照复印件、2020年度财务报表。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年3月31日

　　股票代码：600549           股票简称：厦门钨业       公告编号：临-2021-024

　　厦门钨业股份有限公司

　　关于控股子公司厦门厦钨新能源材料有限

　　公司为其控股子公司三明厦钨新能源材料

　　有限公司提供融资担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●被担保人：三明厦钨新能源材料有限公司。

　　●本次担保计划：预计担保总额不超过50,000万元（折合人民币，最高担保余额）。

　　●截至2020年12月31日，公司实际外担保余额为人民币87,943.36万元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司贷款提供保证担保。

　　●对外担保逾期的累计数额：无。

　　一、担保情况概述

　　公司于2021年3月29日召开第八届董事会第三十六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其控股子公司三明厦钨新能源提供融资担保的议案》，同意公司控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能源”）为其控股子公司三明厦钨新能源材料有限公司（以下简称“三明新能源”）提供融资担保的议案提供总额不超过50,000万元（折合人民币，最高担保余额）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。该议案须提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：三明厦钨新能源材料有限公司

　　注册地址：福建省三明经济开发区吉口产业园金明路1号

　　法定代表人：姜龙

　　注册资本：人民币14,500万元

　　成立日期：2012年6月8日

　　经营范围：锂离子电池材料的生产制造、销售；稀土分离及深加工项目的筹建；法律法规未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年12月31日，三明新能源总资产121,699.61万元，净资产18,452.75万元，资产负债率84.84%，2020年实现营业收入468,912.52万元、净利润2,564.83万元。2020年度，因生产周转资金需要，三明新能源拟向金融机构申请融资人民币50,000万元(实际使用余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、银行保函等)，融资用于正常经营运转，需要由厦钨新能源提供连带责任保证担保。

　　三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截止2020年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币87,943.36万元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。

　　四、备查文件目录

　　1、第八届董事会第三十六次会议决议

　　2、被担保人营业执照复印件、2020年度财务报表。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年3月31日

　　股票代码：600549           股票简称：厦门钨业       公告编号：临-2021-025

　　厦门钨业股份有限公司关于控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司为其全资子公司厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司提供融资担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●被担保人：厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司。

　　●本次担保计划：预计担保总额不超过20,000万元（折合人民币，最高担保余额）。

　　●截至2020年12月31日，公司实际外担保余额为人民币87,943.36万元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司贷款提供保证担保。

　　●对外担保逾期的累计数额：无。

　　一、担保情况概述

　　公司于2021年3月29日召开第八届董事会第三十六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门象屿鸣鹭提供融资担保的议案》，同意公司控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能源”）为其全资子公司厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司（以下简称“象屿鸣鹭”）提供融资担保的议案提供总额不超过20,000万元（折合人民币，最高担保余额）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。该议案须提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司

　　注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海沧街道柯井社

　　法定代表人：姜龙

　　注册资本：人民币900万元

　　成立日期：2000年12月28日

　　经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；酒、饮料及茶叶批发；其他预包装食品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；贸易代理。

　　截至2020年12月31日，象屿鸣鹭总资产4,252.93万元，净资产2,401.51万元，资产负债率43.53%，2020年实现营业收入9,975.02万元、净利润33.44万元。2020年度，因生产周转资金需要，象屿鸣鹭拟向金融机构申请融资人民币20,000万元(实际使用余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、银行保函等)，融资用于正常经营运转，需要由厦钨新能源提供连带责任保证担保。

　　三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截止2020年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币87,943.36万元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。

　　四、备查文件目录

　　1、第八届董事会第三十六次会议决议

　　2、被担保人营业执照复印件、2020年度财务报表。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年3月31日

　　股票代码：600549           股票简称：厦门钨业       公告编号：临-2021-030

　　厦门钨业股份有限公司

　　关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开八届董事会第三十六次会议及八届监事会第十八次会议，审议了《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司和投资者的权益、同时促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，现将相关事项公告如下：

　　一、责任险方案

　　1、投保人：厦门钨业股份有限公司

　　2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人

　　3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元

　　4、保费支出：不超过人民币50万元/年

　　5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

　　为提高决策效率，须提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营班子在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、独立董事意见

　　独立董事认为：为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，有助于完善公司风险管理体系，促进责任人员履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境。此议案审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意公司为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险事项，并同意提交公司股东大会审批。

　　三、监事会意见

　　监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、第八届董事会第三十六次会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、第八届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：600549  证券简称：厦门钨业  公告编号：2021-031

　　厦门钨业股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　第二章 重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年4月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月22日14点30分

　　召开地点：厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月22日

　　至2021年4月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　除审议上述议案外，公司独立董事将向股东大会作2020年年度述职报告。详见公司于2021年3月31日在上海证券交易所网站刊载的《厦门钨业股份有限公司独立董事2020年年度述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过，相关公告于2021年3月31日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。

　　2、 特别决议议案：议案7、8、9、10、11、12、13、14、16、17、18。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：本次会议审议的全部议案。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。

　　1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股票账户卡或身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股票账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

　　2、登记时间：2021年4月16日-21日期间（工作日上午9：00—12：00，下午13：00—17：00）。

　　3、登记地点：本公司董秘办公室

　　地址：厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座22层董秘办公室

　　邮编：361009

　　联系人：苏丽玉

　　联系电话：0592-5363856     传真：0592-5363857

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　（二）出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　公司代码：600549                                                  公司简称：厦门钨业

　　（下转B328版）