一 重要提示

　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、公司全体董事出席董事会会议。

　　4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　鉴于目前公司正在推进非公开发行Ａ股股票，根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第十八条规定，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行”。如果公司实施2020 年度利润分配，则在完成利润分配前，公司均不能发行，不利于公司非公开发行股票相关工作的推进，将无法及时补充营运资金，影响公司的长远发展。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司2020年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司计划在本次非公开发行Ａ股股票完成后，尽快按照监管部门对上市公司现金分红要求以及公司章程规定进行利润分配的相关事宜。

　　二 公司基本情况

　　1、公司简介

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　　■

　　2、报告期公司主要业务简介

　　面对突如其来的新冠疫情和复杂的市场形势，公司上下坚定信心，紧扣“效益”和“发展”两大主题，大力推进“大健康+大商业”双主业发展模式，以购物中心商业运营为基础，拓展医疗大健康发展道路，聚焦药品及医疗器械等相关健康产业领域，整合优秀产品、技术、团队及资源，持续在中药、生物医学材料及医疗器械等方面布局。

　　报告期内，公司于2020年8月通过增资完成对上海融公社芳侯科技有限公司的收购，持股比例65%；于2020年10月完成重大资产收购，以现金支付方式收购成都迪康药业股份有限公司100%股权。两项收购完成后，公司主要业务变更为医药、医疗器械、商业及会展运营业务。

　　（一）医药业务

　　1.主要业务及产品

　　公司医药业务主要为医药产品的研发、生产和销售。公司医药产品在售药品80种，主要围绕消化系统、呼吸系统、抗感染等领域。核心产品为雷贝拉?钠肠溶片、通窍鼻炎颗粒、阿莫西林胶囊、富马酸替诺福韦二呲呋酯片、盐酸吡格列酮片、人工牛黄甲硝唑胶囊、氨咖黄敏胶囊等。其中，雷贝拉?钠肠溶片为新一代质子泵抑制剂，主要用于治疗活动性十二指肠溃疡、良性活动性胃溃疡、食管反流症及幽门螺旋杆菌症状等多种消化道系统症状；通窍鼻炎颗粒是一种用于治疗慢性鼻炎、过敏性鼻炎及鼻塞的现代中成药颗粒；阿莫西林胶囊是一种关键化合物为阿莫西林的胶囊化学药品，主要用于治疗各种因敏感菌株引发的感染。

　　2.经营模式

　　报告期内，公司医药产品以自产自销为主。公司采购方面整体执行“以产定购”的采购模式，通过建立严格的供应商筛选和管理体系，对供应商进行筛选检查，确保其符合相关监管要求，同时严格遵循GMP管理规范下的质量标准，确保对原材料的质量控制；生产方面，整体执行“以销定产”的生产模式，根据市场需求和产品库存情况制定生产计划并根据GMP标准、国家食品药品监督管理局颁布的相关质量标准建立公司质量控制政策，严格按照操作规范组织生产，严格执行产品生产各环节的质量控制，保证药品生产各阶段的安全性和有效性；销售方面，根据产品类别和特点的不同采用不同的销售模式，主要通过推广服务商组织各类专业化学术推广，以及自有零售、流通渠道销售团队拓展市场，以完成专业化药品销售。

　　3.行业发展情况

　　2020年医药制造行业整体保持增长，全年规模以上工业企业实现营业收入24857.30亿元，利润总额3506.70亿元，分别同比增长4.50%和12.80%（数据来源：国家统计局）。整体来看，医药制造业营业收入增速连续三年出现下滑，但盈利能力反转明显。未来，随着人民生活水平日益提高、人口老龄化趋势日益明显、医疗保健意识逐渐加强，人们对医药的需求将持续增长，这也对我国医药产业提出了更高的技术和创新要求。与此同时，近年来国家不断深化医药卫生体制改革，一致性评价、两票制、4+7城市带量采购等相关产业政策加速落地执行，新版《药品管理法》正式实施，医药企业迎来史上最严监管，医药行业进入到加速整合、加速创新的关键时期。2020年新冠疫情爆发触发了防疫相关医疗需求的提升，弥补了被疫情抑制的常规医疗需求，拉动行业整体平稳增长。

　　医药行业需求刚性特征突出，除2020年新冠疫情的特殊影响外，不存在明显的周期性特征。

　　4.公司市场地位

　　公司全资子公司迪康药业是集研发、制造和营销于一体的医药高新技术企业。迪康药业产品包括大量医保目录内药品，涵盖消化系统、呼吸系统、抗感染等众多领域。核心产品雷贝拉唑钠肠溶片、通窍鼻炎颗粒等具有较强的市场竞争力，在细分领域市场占有率位居行业前列。根据国家药品监督管理局南方医药经济研究所的临床用药监测报告，2019年雷贝拉唑钠肠溶片在全国公立医院口服雷贝拉唑市场排名第四位；通窍鼻炎颗粒在2019年全国公立医院鼻炎用中成药市场排名上升至第三位。

　　随着全国新冠疫情控制趋于稳定，公司医院处方渠道和零售销售渠道从2020年四季度开始逐步恢复，雷贝拉唑钠肠溶片、通窍鼻炎颗粒、阿莫西林胶囊、富马酸替诺福韦二呲呋酯片、盐酸吡格列酮片、人工牛黄甲硝唑胶囊、氨咖黄敏胶等产品的销售支撑了公司业绩的快速回升。

　　（二）医疗器械业务

　　1.主营业务及产品

　　公司医疗器械业务主要为医疗器械的研发、生产、销售及供应链管理业务。公司拥有以生物活性创面修复、微创及介入治疗器械为特点的产品体系，主要产品可吸收医用膜、可吸收骨折内固定螺钉等是适用于产科、骨科等手术医疗器械，具有较强的市场竞争力；在医疗器械的供应链管理业务方面，公司提供医疗器械信息服务、集中采购服务和代理销售服务。

　　2.经营模式

　　报告期内，公司生物医学材料等产品以学术推广为主，辅以直销模式进行销售。学术推广可以有效将产品推广至目标群体，通过配送商进行配送服务，建立一套专业、规范、有序的销售体系。同时，根据医疗器械行业特点，公司通过开发产业互联网平台和信息系统，并部署至下游医疗企业客户，为客户提供包括采购、销售、库存、物流、供应链管理等服务，并在此基础上提供医疗器械的集中采购和代理销售服务，目前业务主要在血透、影像、骨科、口腔、眼科、产科等医疗器械贸易领域。

　　3.行业发展情况

　　我国医疗器械行业增长迅速，已经成为全球第二大市场。根据中国药品监督管理研究会与社会科学文献出版社联合发布的《医疗器械蓝皮书：中国医疗器械行业发展报告（2019）、（2020）》，2019年我国医疗器械主营收入约为7,200亿元。2021年至2022年医疗器械生产企业主营收入将有望突破万亿元，我国医疗器械行业复合增长率持续保持在15%左右,中国市场未来一段时间将维持高速扩容态势。 同时，政府多次出台强有力政策，加快创新医疗器械审评审批，加强自主创新研发，突破一批进口垄断技术，提高医疗器械国产占有率，多维度鼓励创新医疗器械。此外，医疗器械行业还呈现行业整合及并购重组凸显、市场集中度提高、产品多元化和智能化等发展趋势，特别是技术迭代趋缓的产品，中国制造具有明显的替代趋势。

　　医疗器械行业主要与人群的医疗与健康状态相关，受宏观经济环境的影响相对较小，行业周期性特征并不明显。

　　4.公司市场地位

　　公司正在开发的医疗器械产业互联网平台在行业内属于新兴的技术服务型平台。同时，公司孙公司迪康中科是国家生物医学材料、新型医疗器械、药物控制释放等研发、产业化基地及学术推广中心，成功实施了国家“863”高技术项目，且为国内唯一可批量生产百万级超高分子量聚乳酸及实现规模化生产医用级聚乳酸材料的企业。根据国家药品监督管理局南方医药经济研究所的临床用药监测报告，主要产品可吸收医用膜在2019年全国公立医院固体防粘连医用耗材市场排名第二位。在报告期内，由于疫情原因，公司的生产、销售活动受到不同程度的影响，但公司产品特质及成熟销售渠道帮助相关业绩快速恢复。

　　（三）商业运营业务

　　1.主要业务及产品

　　公司商业运营业务主要是对各购物中心及专业市场的商业运营管理业务，主要包括武汉市银座购物中心、21世纪购物中心、武展购物中心、武汉婚纱照材城。

　　2.经营模式

　　公司商业板块主要以购物中心业态为主，是由多种零售店铺、服务设施集中在一个建筑物内或区域内，向消费者提供综合服务的商业集合体。门店位置在城市或区域商业中心，经营品类包括时尚类商品、各种专业店、专卖店、食品店、杂品店以及各种文化教育和服务娱乐设施等。公司购物中心经营模式主要为联营、租赁、品牌代理等。

　　3.行业发展情况

　　国家统计局数据显示，2020年社会消费品零售总额391981亿元，比上年下降约4.0%。分零售业态看，2019年限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长6.5%、1.4%、3.2%和1.5%，其中百货店增长率最低。此外，近年来行业主要企业强强联合，通过优势互补实现合作共赢，同时传统零售企业积极布局线上，打通线上线下双向渠道产业布局向上游延伸、供应链建设成为重点方向。（数据来源：《2019-2020中国百货零售业发展报告》）

　　零售商业景气度与宏观经济具有较高的相关性，与国内市场经济周期性变动相符。2020年受新冠疫情影响较大，行业及公司业务随疫情控制稳定逐步恢复。

　　4.公司市场地位

　　公司为湖北省内规模较大的百货零售商业运营商，商业运营业务主要围绕武汉市银座购物中心、21世纪购物中心、武展购物中心、武汉婚纱照材城进行。2020年新冠肺炎疫情持续在全球肆虐，全球经济发展面临前所未有的考验。受到疫情影响，公司零售业务受到冲击。在疫情逐步恢复的大背景以及鼓励消费的大环境下，线下购物中心业务逐渐恢复至正常时期水平。

　　（四）会展运营业务

　　1.主要业务及产品

　　公司会展运营业务主要依托于自持的武汉国际会展中心，举办与市民生活接近的轻工商贸、展销类会展，向客户提供会展运营及配套服务，包括会展活动的组织、策划、宣传推广和招商，以及展位搭建、展场广告宣传、广场活动组织、会议服务、展具租赁、停车等服务。

　　公司迄今为止已成功举办“第51届国际医博会”、“中国国际机电产品博览会”、“中国食博会”、“中国中部投资博览会”等诸多影响重大的展览，培育了食博会、华中汽车展、农博会、婚博会、房交会等一大批武汉本土优质展览项目。

　　2.公司经营模式

　　公司会展运营业务的经营模式主要为展会活动的主办、承办，以及提供展览工程服务、管理咨询等会展配套服务等，通过收取展厅使用费、配套服务费等费用取得收入。公司在会展产业链中为会展运营商和会展配套服务提供商。

　　截止2020年度年报披露，公司旗下汉商国际会展有限公司于2021 年3月2日与控股股东子公司武汉卓尔城投资发展有限公司签署《委托管理合同》，汉商国际会展有限公司受托管理控股股东旗下中国（武汉）文化博览中心会展场馆资产及租赁业务。通过此委托管理协议，公司会展运营业务进一步向轻资产模式延伸。

　　3.行业发展情况

　　2019年全国展览总数为11,033场，展览总面积为14,877.38万平方，较2018年分别增长0.6%和2%。全年净增展览65场，增加展览面积301.62万平方米。按展览面积排名的前十个省（直辖市）的展览总面积占全国展览总面积的72.69%，展览数量占全国展览总数的71.52%，2019年全国展览场次和展览面积主要集中在华东区域，展览数量和展览面积占比分别为42.3%、41.4%，其次为西南地区和华南地区。（数据来源：前瞻产业研究院、中国会展经济研究会《2019年中国展览数据统计报告》）。中国展览业总体发展态势趋缓，从数量扩展将过渡到质量提升新阶段。

　　会展行业发展及市场景气度与宏观经济具有较高的相关性，与国内市场经济周期性变动相符。2020年受新冠疫情影响较大，随疫情逐渐控制，行业及公司业务在逐步恢复。

　　4.公司市场地位

　　公司为湖北地区具有展会活动主办、承办能力的区域型专业会展运营商，为中国展览馆行业协会副会长、武汉市会展行业协会创会会长。旗下会展场馆武汉国际会展中心兴建于新中国最早四家展馆之一的武汉展览馆原址，是一家位于武汉繁华商贸中心的现代化专业展览场馆，坐落于繁华的航空路商圈中心点，是武汉市标志性建筑之一，周边配套服务设施齐全，是武汉市举办各类展会的重要场所之一，被称为武汉的名片和“城市会客厅”。

　　3、公司主要会计数据和财务指标

　　3.1、近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2、报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4、股本及股东情况

　　4.1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4、 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5. 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　报告期内主要经营情况：

　　报告期内，公司实现营业收入49,520.04万元，比去年同期减少66,210.29万元，同比减少57.21%。其中医药业务实现营业收入23,249.08万元，同比增长100%；医疗器械业务实现营业收入2,430.42万元，同比增长100%；商业运营业务实现营业收入17,403.01万元，同比下降83.19%；会展运营业务实现营业收入4,254.76万元，同比下降56.34%。报告期内，实现归属于上市公司股东净利润4,548.62万元，比去年同期增加1,561.52万元，同比增长52.28%。公司营业收入下降主要系公司商业运营业务的会计政策根据财政部修订的相关会计准则作出调整，商业运营中联营模式的销售收入由全额法核算变更为净额法核算，使营业收入和营业成本同时下调，但该调整不会对当期和本次变更前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生实质性影响。同时，公司商业及会展业务受新冠疫情影响，营业收入、利润下降。报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润上升主要系收购成都迪康药业股份有限公司100%股权，根据企业会计准则，公司从 2020年 11月开始将迪康药业纳入合并报表范围所致。

　　2、导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3、面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4、 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　截至2020年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共29户，详见本年报九、在其他主体中的权益。本集团本年合并范围比上年增加15户，减少0户，详见本年报八、合并范围的变更。

　　董事长：阎志

　　董事会批准报送日期：2021年3月31日

　　证券代码：600774         股票简称：汉商集团         编号：2021-010

　　汉商集团股份有限公司

　　第十届董事会第二十四次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　汉商集团股份有限公司董事会于2021年3月20日发出关于召开第十届董事会第二十四次会议的通知，会议于2021年3月30日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，应到董事9人，实到9人，会议由副董事长杜书伟先生主持。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　1、2020年年度报告及摘要

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、董事会2020年度工作报告

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、独立董事2020年度述职报告

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、2020年度财务决算报告

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案

　　详见公司《关于2020年度利润分配预案公告》（公告编号2021-012）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、2020年度内部控制评价报告

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、关于续聘会计师事务所的议案

　　经 2019年度股东大会批准，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构。一年来，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。根据董事会审计委员会提议，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。其年报审计和内控审计费用总额为110万元，并提请2020年度股东大会批准。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、关于召开2019年年度股东大会的议案

　　详见公司《关于召开2020年年度股东大会的通知》（编号2021-015）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上第1-5、7项议案将提交2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　汉商集团股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：600774         股票简称：汉商集团         编号：2021-011

　　汉商集团股份有限公司

　　第十届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　汉商集团股份有限公司于2021年3月20日发出关于召开第十届监事会第十四次会议的通知，会议于2021年3月30日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议分别审议通过了以下议案：

　　一、公司2020年度报告及摘要

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会对公司2020年年度报告及摘要进行了审核，认为：公司2020年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；公司2020年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《公司内部控制制度》的各项规定；公司监事会在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、公司监事会2020年度工作报告

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事会根据《公司法》等国家有关法律法规和本公司章程赋予的职权，积极努力地开展工作，忠实履行职责，维护公司和股东的合法权益，监事会对下列事项发表独立意见：

　　1、公司依法运作情况

　　报告期内，监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，重点对公司报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务等情况进行了监督。监事会认为公司根据国家法律法规和公司章程的规定进行运作，建立了较为完善的内部控制制度体系和相关管控机制，内控制度得到了有效执行。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

　　2、检查公司财务的情况

　　监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司年度财务报告后出具的无保留意见审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　3、检查募集资金使用情况

　　报告期内公司无募集资金使用情况。

　　4、关联交易情况

　　报告期内，公司不存在重大关联交易情况。

　　5、执行现金分红政策情况

　　董事会在执行现金分红政策和股东回报规划方面，履行了相应决策程序和信息披露。

　　6、企业内部控制工作开展情况

　　报告期内，公司按照《汉商集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》开展内控工作，并出具了《汉商集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为，公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。

　　特此公告。

　　汉商集团股份有限公司监事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：600774              证券简称：汉商集团      编号：2021-012

　　汉商集团股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2020年度不进行现金分红，不送红股和转增股本。

　　●本次利润分配预案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字[2021]0100719号《审计报告》，对公司2020年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司2020年度净利润45,486,168.42元，加上年初未分配利润182,233,029.47元，减去提取盈余公积金373,805.73元，可供股东分配的利润为227,345,392.16元。

　　鉴于目前公司正在推进非公开发行Ａ股股票，根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第十八条规定，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行”。如果公司实施2020 年度利润分配，则在完成利润分配前，公司均不能发行，不利于公司非公开发行股票相关工作的推进，将无法及时补充营运资金，影响公司的长远发展。

　　从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司2020年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。未分配利润的用途为补充流动资金。公司计划在本次非公开发行Ａ股股票完成后，尽快按照监管部门对上市公司现金分红要求以及公司章程规定进行利润分配的相关事宜。

　　二、履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年3月30日召开董事会十届二十四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　我们认为公司2020年度不进行现金分红的利润分配预案综合考虑了公司目前实际情况，有利于公司及股东的长远利益，我们同意公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，公司监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行了核查。认为公司目前在推进非公开发行股票的过程中，暂不实施利润分配，综合考虑了股东长远利益和公司持续发展，建议公司在本次非公开发行Ａ股股票完成后，择机按照相关规定完成利润分配的相关事宜。

　　三、相关提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可生效。

　　四、备查文件

　　1、独立董事对公司相关事项发表的独立意见；

　　2、监事会对2020年度利润分配预案的核查意见；

　　3、第十届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　汉商集团股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：600774         股票简称：汉商集团         编号：2021-013

　　汉商集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

　　（5）首席合伙人：石文先

　　（6）2020年末合伙人数量185人、注册会计师数量1,537人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数794人。

　　（7）2019年经审计总收入147,197.37万元、审计业务收入128,898.69万元、证券业务收入29,501.20万元。

　　（8）2019年度上市公司审计客户家数160家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费16,032.08万元，汉商集团同行业上市公司审计客户家数18家。

　　2、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额6亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

　　（2）36名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，行政管理措施41次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：黄晓华，2003年成为中国注册会计师，2004年起开始从事上市公司审计，2003年起开始在中审众环执业，2017年起为汉商集团提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：周晗，2017年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业，2018年起为汉商集团提供审计服务。最近3年签署0家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　签字注册会计师周晗最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人黄晓华最近3年收（受）行政监管措施1次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：

　　■

　　3、独立性

　　中审众环及项目合伙人黄晓华、签字注册会计师周晗不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　审计服务的收费是以会计师事务所各级别工作人员在工作中所耗费的时间为基础计算的。2020 年度审计费用总额为110万元人民币，其中财务报告审计费用为70万元人民币，内部控制审计费用为40万元人民币。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会于2021年3月26日召开2021年第二次会议，认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务期间，能够严格遵守《中国注册会计师审计准则》等规定，恪尽职守，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了年审工作。提议公司继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2021年度年报审计和内部控制审计服务，聘期壹年，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

　　（二）公司独立董事独立意见：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2020年度财务、内控审计过程中能够尽职尽责，及时与独立董事和董事会财务与审计委员会沟通年审计划及相关事项，确保了审计进程顺利进行；审计结果公允反映了公司2020年度的财务、内控状况与经营成果。我们一致同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2021年度年报审计和内部控制审计服务。

　　（三）公司董事会于2021年3月30日召开十届二十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　汉商集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年3月31日

　　证券代码：600774         股票简称：汉商集团         编号：2021-014

　　汉商集团股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●会议召开时间：2021年4月9日（星期五）15:00-16:00

　　●会议召开方式：网络互动

　　●会议网址：上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）

　　●投资者可以在2021年4月8日上午10:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱hshsd@126.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

　　汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2020年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2020年年度业绩和经营情况，本公司拟召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　业绩发布会通过网络互动方式召开，公司将针对2020年年度业绩和经营情况与投资者进行在线交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、召开时间：2021年4月9日（星期五）15:00-16:00

　　2、召开方式：网络互动

　　3、召开网址：上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）。

　　三、参加人员

　　公司出席本次说明会的人员有：副董事长杜书伟先生、总裁杨芳女士、副总裁兼总会计师刘传致先生、副总裁兼董事会秘书胡舒文先生及其他相关人员（参与人员可能会根据情况调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可以在2021年4月8日上午10:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱hshsd@126.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

　　2、投资者也可以在2021年4月9日15:00-16:00通过互联网直接登录网址http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。

　　五、联系人及咨询方式

　　联系部门：公司证券事务部

　　电话：027-84843197

　　邮箱：hshsd@126.com

　　特此公告。

　　汉商集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年3月31日

　　证券代码：600774证券简称：汉商集团公告编号：2021-015

　　汉商集团股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年4月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月20日14点30分

　　召开地点：武汉市汉阳区汉阳大道577号望鹤酒店王家湾店十楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月20日

　　至2021年4月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述相关议案已经公司第十届董事会第二十四次会议及第十届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 3 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海交易所（www.sse.com.cn）网站。

　　2、 特别决议议案：6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方法：出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席，代理人应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

　　异地股东可以用信函、传真、电子邮件的方式登记。

　　融资融券投资者出席现场会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应持有本人身份证；投资者为单位的，还应持有本单位法定代表人出具的授权委托书、参会人员身份证。

　　2、登记时间：2021年4月19日上午9:30-12:00，下午2:30-5:00

　　3、登记地点：本公司证券事务部（办公楼七楼）

　　4、会议预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

　　5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　　六、 其他事项

　　联系电话及传真：（027）84843197

　　地址：武汉市汉阳大道134号

　　邮编：430050

　　电子邮件：hshsd@126.com

　　特此公告。

　　汉商集团股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　汉商集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600774         股票简称：汉商集团    编号：2021-016

　　汉商集团股份有限公司

　　关于为子公司提供担保进展情况的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、被担保人：拉萨迪康医药科技有限公司

　　2、担保金额：800万元

　　3、对外担保逾期的累计数量：无

　　4、是否有反担保：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司成都迪康药业股份有限公司（以下简称“迪康药业”）在公司股东大会批准担保额度内，近期实际发生对下属企业拉萨迪康医药科技有限公司（以下简称“债务人”或“拉萨迪康”）贷款800万元提供保证担保，并签署《保证合同》（合同编号2021年经流保字008号），保证合同主要内容如下：

　　迪康药业同意为中国银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行（以下简称“甲方”）与债务人签署的编号为“2021年经流借字008号”的《流动资金借款合同》项下的本金人民币800万元、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用提供保证担保。保证方式为连带责任保证。

　　（二）年度预计担保使用情况

　　经公司第十届董事会第十九次会议及2020年12月28日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司预计2021年度新增担保额度的议案》，公司预计2021年度为迪康药业新增担保额度不超过2亿元，有效期自公司股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。

　　截至本公告披露日，公司预计担保额度已使用3,750万元，剩余预计担保额度16,250万元。

　　二、被担保人基本情况

　　企业名称：拉萨迪康医药科技有限公司

　　统一社会信用代码：91540091741927591F

　　法定代表人：廖绍均

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　成立日期：2005年8月9日

　　注册资本：3,000万元

　　登记机关：西藏拉萨经济技术开发区工商行政管理局

　　住所：拉萨市金珠西路158 号世通阳光新城21 幢1 单元1 楼2 号

　　经营范围：销售中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品（以上药品限成都迪康药业股份有限公司及其下属子公司产品）（凭药品经营许可证藏AA8910009号经营）；技术咨询与转让。

　　拉萨迪康最近一年的财务数据（未经审计）：

　　截止2020年12月31日，总资产21,214万元；总负债16,093万元；净资产5,121万元；营业收入30,710万元；净利润1,411万元。

　　三、公司与被担保人的关系

　　拉萨迪康为公司全资子公司迪康药业的全资子公司。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日止，公司担保总额为4.265亿元，其中公司为控股子公司以及控股子公司相互间提供的担保总额为3.265亿元，公司为四川蓝光发展股份有限公司对子公司迪康药业贷款担保提供的反担保金额为1亿元。公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　汉商集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年3月30日

　　公司代码：600774                                                  公司简称：汉商集团

　　汉商集团股份有限公司