一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，拟订了以下利润分配预案：以2020年年末总股本125,619.78万股为基数，对公司全体股东每10股派发现金红利192.93元（含税），共分配利润24,235,824,155.40元，剩余113,358,579,652.59元留待以后年度分配。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司主要业务是茅台酒及系列酒的生产与销售。主导产品“贵州茅台酒”是世界三大蒸馏名酒之一，也是集国家地理标志产品、有机食品和国家非物质文化遗产于一身的白酒品牌。

　　（二）经营模式

　　公司经营模式为：采购原料—生产产品—销售产品。原料采购根据公司生产和销售计划进行；产品生产工艺流程为：制曲—制酒—贮存—勾兑—包装；销售模式为：公司产品通过直销和批发代理渠道进行销售。直销渠道指自营渠道，批发代理渠道指社会经销商、商超、电商等渠道。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　一是主要指标稳定增长。1.收入利润保持增长。公司实现营业总收入979.93亿元，同比增长10.29%；其中酒类收入948.22亿元，同比增长11.10%；实现归属于母公司所有者的净利润466.97亿元，同比增长13.33%。2.毛利率保持增长。酒类销售毛利率91.48%，同比增长0.11个百分点；其中茅台酒销售毛利率93.99%，同比增加0.21个百分点。3.产质量稳中有升。生产基酒7.52万吨，同比增长0.15%；其中生产茅台酒基酒5.02万吨，同比增长0.63%。产品出厂合格率100%。

　　二是全力筑牢抗疫防线。认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于统筹做好疫情防控和经济社会发展工作会议精神，坚持疫情防控和生产经营“两手抓、两不误”，建立联防联控机制，筑牢疫情坚固防线，实现全公司“零疑似、零确诊”，确保了员工生命安全和身体健康；在行业内率先复工复产复市，把损失和影响降到最低，稳定了高质量发展大局，交出了抗击疫情的优异答卷。

　　三是深化改革成效显著。研究形成机构改革方案，完成了和义兴分公司等机构改革，职能体系更加完善，服务更加高效。持续深化营销体制改革，积极丰富和拓展营销渠道，规范社会渠道管理，形成多渠道协同发展的良好格局，提升了综合效益；多措并举推动控价稳市，增强了市场抗风险能力，保障了疫情形势下的市场稳定态势。

　　四是项目建设持续推进。“十三五”茅台酒技改项目全面完成投产，新增茅台酒基酒设计产能4,032吨；3万吨酱香系列酒技改项目有序推进，新增系列酒基酒设计产能4,015吨；完成固定资产投资21.72亿元。

　　2 主营业务分析

　　（一）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　（二）主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　3 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　4 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　5 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　详见年度报告全文第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 21.重要会计政策和会计估计的变更。

　　6 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　7 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本年度纳入公司合并报表范围的子公司有贵州茅台酒进出口有限责任公司、贵州茅台酒销售有限公司、贵州茅台集团财务有限公司、国酒茅台定制营销（贵州）有限公司、北京友谊使者商贸有限公司、贵州茅台酒巴黎贸易有限公司、贵州赖茅酒业有限公司、贵州茅台酱香酒营销有限公司共八家。

　　证券简称：贵州茅台       证券代码：600519        编号：临2021－004

　　贵州茅台酒股份有限公司

　　第三届董事会2021年度第二次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2021年3月5日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第三届董事会2021年度第二次会议（以下简称会议）的通知。2021年3月29日，会议在公司会议中心召开，应出席会议的董事6人，实际出席会议的董事6人，其中，亲自出席会议的5人，授权委托其他董事出席的1人（独立董事陆金海先生因工作原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事章靖忠先生代为出席并行使表决权）。会议由董事长高卫东先生主持，公司全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《2020年度董事会工作报告》

　　同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）《2020年度总经理工作报告》

　　同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　　（三）《2020年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）《2020年度财务决算报告》

　　同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）《2021年度财务预算方案》

　　同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）《2020年度利润分配方案》

　　同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年度公司实现归属于母公司所有者的净利润46,697,285,429.81元。根据公司《章程》及相关规定，提取法定盈余公积金3,579,223,571.91元、提取一般风险准备29,227,885.90元以及根据公司2019年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金股利21,386,767,571.40元，加上年初未分配利润115,892,337,407.39元，本次实际可供股东分配的利润为137,594,403,807.99元。

　　会议拟订了以下利润分配方案：以2020年年末总股本125,619.78万股为基数，对公司全体股东每10股派发现金红利192.93元（含税），共分配利润24,235,824,155.40元，剩余113,358,579,652.59元留待以后年度分配。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）《2020年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　　（八）《2020年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　　（九）《2020年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）《关于聘请2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》（详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：临2021－006）

　　同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　　根据公司董事会审计委员会的建议，董事会决定向股东大会提请继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，2021年度财务审计费用拟为97万元，内部控制审计费用拟为41万元。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十一）《关于日常关联交易的议案》（详见公司《关于日常关联交易的公告》，公告编号：临2021－007）

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　　会议决定，公司与控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其控股子公司、分公司等关联方继续发生日常关联交易，2021年度交易金额合计不超过公司2020年末经审计净资产5%，其中销售茅台酒、系列酒交易金额不超过2020年度实际发生交易金额。

　　董事会授权公司经营管理层在2021年度日常关联交易金额合计不超过公司2020年末经审计净资产5%的前提下，根据公司生产经营所需，对各项日常关联交易（不包括销售茅台酒、系列酒）发生额度进行合理调节。

　　根据有关法律法规的规定，上述交易为关联交易。公司三位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的三位董事（高卫东、李静仁、付志刚）回避了表决。

　　（十二）《关于实施制酒、制曲班组休息室及相关区域升级改造的议案》

　　同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　　会议决定，公司投资不超过2.04亿元实施制酒、制曲班组休息室及相关区域升级改造项目，所需资金由公司自筹解决。

　　特此公告。

　　贵州茅台酒股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月31日

　　证券简称：贵州茅台       证券代码：600519      编号：临2021－005

　　贵州茅台酒股份有限公司

　　第三届监事会2021年度第一次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2021年3月5日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以派专人送达的方式，向全体监事发出召开第三届监事会2021年度第一次会议（以下简称会议）的通知。2021年3月29日，会议在公司会议中心召开，应出席会议的监事3人，均亲自出席了会议，会议由监事会主席游亚林先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）《2020年度监事会工作报告》

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）《2020年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　　监事会对《2020年年度报告（全文及摘要）》进行了审核，认为：《2020年年度报告（全文及摘要）》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2020年度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）《2020年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　　（四）《关于日常关联交易的议案》（详见《关于日常关联交易的公告》，公告编号：临2021－007）

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　　特此公告。

　　贵州茅台酒股份有限公司监事会

　　2021年3月31日

　　证券简称：贵州茅台       证券代码：600519        编号：临2021－006

　　贵州茅台酒股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●贵州茅台酒股份有限公司(以下简称公司)拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）创立于1988年12月，总部在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

　　天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元，公司同行业上市公司审计客户99家。

　　2.投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：童文光，1999年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在天职国际执业，2018年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告1家。

　　签字注册会计师2：刘宗磊，2014年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在天职国际执业，2019年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　签字注册会计师3：杨舒，2016年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2016年开始在天职国际执业，2018年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制复核人：王皓东，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执业，2018年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度审计费用共计138万元（其中：年报审计费用97万元；内控审计费用41万元），与上一期审计费用一致。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会已对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了了解和评估，认为天职国际具有相关执业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。天职国际在对公司2020年年报审计工作中独立、客观、公正地完成各项审计工作，其出具的审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。因此，建议公司续聘天职国际继续担任公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事在会前对续聘会计师事务所议案予以认可并发表了同意意见。公司独立董事认为：天职国际具备为上市公司提供审计服务的执业资格和胜任能力，在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的原则，同意继续聘任天职国际担任公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第三届董事会2021年度第二次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意继续聘任天职国际为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东大会审议，续聘事项自公司股东大会审议通过后生效。

　　三、备查文件目录

　　（一）公司第三届董事会2021年度第二次会议决议；

　　（二）独立董事关于公司第三届董事会2021年度第二次会议有关议案的独立意见；

　　（三）公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告；

　　（四）天职国际关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　贵州茅台酒股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月31日

　　证券简称：贵州茅台       证券代码：600519      编号：临2021－007

　　贵州茅台酒股份有限公司

　　关于日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易概述

　　为借助控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其控股子公司、分公司等关联方（以下统称茅台集团）的优势，保障贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）生产经营活动的正常开展，公司及控股子公司多年来依法依规与茅台集团发生日常关联交易。2021年度，公司及控股子公司将继续与茅台集团开展日常关联交易，交易金额合计不超过公司2020年末经审计净资产5%（不含经股东大会审议批准的单项关联交易金额，下同）。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，茅台集团为公司关联方，上述交易构成关联交易。

　　（二）主要关联方情况

　　公司名称：中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司

　　住所：贵州省贵阳市云岩区外环东路东山巷4号

　　注册资本：100亿元人民币

　　法定代表人：高卫东

　　主营业务：酒类产品的生产经营（主营）；酒类产品的生产技术咨询与服务；包装材料、饮料的生产销售；餐饮、住宿、旅游、物流运输；进出口贸易业务；互联网产业；房地产开发及租赁、停车场管理；教育、卫生；生态农业。

　　三、关联交易的主要内容

　　（一）交易类别

　　2021年度，公司将与茅台集团围绕日常生产经营业务等方面发生关联交易，主要包括：

　　1.销售茅台酒、系列酒。

　　2.购买有机肥。

　　3.购买运输、搬运等服务。

　　4.购买原材料及相关配套服务。

　　5.租赁场地、设备、劳务服务包装系列酒部分产品。

　　6.购买“茅台酱香文化之旅”等服务。

　　7.租赁房屋和土地使用权。

　　8.购买综合服务。

　　9.购买酒店管理及劳务服务。

　　10.购买废弃稻草、窖泥处置服务。

　　11.接受供水服务、提供蒸汽服务。

　　12.其他关联交易。

　　（二）交易期限及金额

　　2021年度，公司及控股子公司与茅台集团发生日常关联交易金额合计不超过公司2020年末经审计净资产5%，其中销售茅台酒、系列酒交易金额不超过2020年度实际发生关联交易金额，各项日常关联交易预计发生金额如下：

　　1.销售茅台酒、系列酒不超过54.09亿元。

　　2.购买有机肥1.50亿元。

　　3.购买运输、搬运等服务2.31亿元。

　　4.购买原材料及相关配套服务9.50亿元。

　　5.租赁场地、设备、劳务服务包装系列酒部分产品1.87亿元。

　　6.购买“茅台酱香文化之旅”等服务0.54亿元。

　　7.租赁房屋和土地使用权0.25亿元。

　　8.购买综合服务0.97亿元。

　　9.购买酒店管理及劳务服务0.64亿元。

　　10.购买废弃稻草、窖泥处置服务0.34亿元。

　　11.接受供水服务、提供蒸汽服务0.08亿元。

　　12.其他关联交易0.16亿元。

　　（三）交易的管理

　　董事会授权公司经营管理层在上述2021年度日常关联交易金额合计不超过公司2020年末经审计净资产5%的前提下，根据公司生产经营所需，对各项日常关联交易（不包括销售茅台酒、系列酒）发生额度进行合理调节。

　　（四）定价原则

　　上述日常关联交易应当定价公允，具体定价原则为：

　　1.向关联方销售茅台酒、系列酒

　　销售价格与公司向其他非关联经销商销售产品的价格相同或定价原则相同。

　　2.其他关联交易

　　（1）交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；

　　（2）交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

　　（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；

　　（4）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价参考与独立第三方发生的交易价格确定；

　　（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的第三方交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

　　（五）交易的目的及对公司的影响

　　上述交易为公司日常生产经营中所需发生的正常交易，对公司经营活动及财务状况无重大影响，不会影响公司独立性，日常关联交易统筹管理有助于提高决策和执行效率，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　四、关联交易审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第三届董事会2021年度第二次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。由于涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，三名关联董事（高卫东、李静仁、付志刚）回避了表决，由其余三名非关联董事表决并获一致同意通过。

　　（二）独立董事事前认可

　　公司独立董事事前认可《关于日常关联交易的议案》并同意提交公司第三届董事会2021年度第二次会议审议。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事对《关于日常关联交易的议案》发表独立意见如下：

　　公司与关联方开展日常关联交易为公司日常生产经营中所需发生的正常交易，定价原则合理，对公司经营活动及财务状况无重大影响，不会影响本公司独立性。公司董事会对该议案的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》的规定，未发现损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。董事会在审议该议案时，与议案有关的关联董事回避了表决，由全体非关联董事表决并一致同意。我们同意该议案。

　　（四）董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见

　　同意《关于日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会会议审议。

　　五、备查文件目录

　　（一）公司第三届董事会2021年度第二次会议决议；

　　（二）独立董事关于同意将有关议案提交公司第三届董事会2021年度第二次会议审议的独立意见；

　　（三）独立董事关于公司第三届董事会2021年度第二次会议有关议案的独立意见；

　　（四）公司第三届董事会审计委员会2021年度第一次会议决议。

　　特此公告。

　　贵州茅台酒股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月31日

　　公司代码：600519                                                  公司简称：贵州茅台