一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　□ 适用   √ 不适用

　　全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用√ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用□ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是√ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司2020年12月31日的总股本705,816,160股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用√ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期主要从事的主要业务和主要产品简介

　　公司的经营范围为：生产经营彩色滤光片、触摸屏、镀膜导电玻璃及真空镀膜产品，开发相关技术设备并提供相应的技术咨询服务。液晶显示器件及电子产品的技术开发和销售；经营进出口业务；普通货运；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

　　报告期内，公司的主要业务为研发和生产平板显示材料及触控器件，主导产品包括中小尺寸平板显示器件用ITO导电玻璃、彩色滤光片（CF）、TFT-LCD面板和中大尺寸电容式触摸屏，其中触摸屏包括触摸屏面板、触摸屏模组、一体化电容式触摸屏、全贴合等产品。ITO导电玻璃、彩色滤光片、TFT-LCD面板最终主要应用于功能手机、家电、办公、车载、医疗、工控、电子标签等终端产品的小尺寸显示面板（10英寸以下，以3.5英寸以下为主），中大尺寸电容式触摸屏最终主要应用于触控笔记本电脑、一体化计算机等PC终端产品的触摸屏、以及应用于汽车终端的触摸屏。

　　公司产品的经营模式为以销定产，大部分产品具有较为显著的多品种、小批量的定制化产品特征。公司所处行业为电子元器件行业，细分行业为中小尺寸平板显示材料行业和触摸屏行业，随着终端应用产品需求的季节性周期变化特征，公司主导产品将相应产生一定的周期性变化特征。

　　行业地位方面，公司在中高档ITO导电玻璃方面位居国内前列的市场地位，彩色滤光片以自用为主，TFT-LCD面板为2.5代线，主要以满足多品种、小批量的定制化订单为主，市场占有率较为有限；公司拥有国内目前唯一一条批量生产的第五代触摸屏生产线，在国内中大尺寸电容式触摸屏市场位居行业前列的优势地位。

　　（二）行业竞争格局

　　ITO导电玻璃方面，随着彩色TFT-LCD显示面板对黑白显示市场替代进一步加剧，用于生产TN-LCD和STN-LCD显示面板的关键原材料——ITO导电玻璃市场竞争日益加剧。此外，ITO导电玻璃技术近几年来基本处于停滞状态，市场的激烈竞争主要体现为价格竞争。

　　TFT-LCD方面，随着全球高世代TFT-LCD面板线逐步投入生产，中尺寸显示面板生产线逐步向小尺寸面板市场释放产能，中小尺寸TFT-LCD显示面板供大于求的形势逐年加剧，价格持续降低；同时，诸如LTPS TFT、氧化物半导体TFT、AMOLED等新技术生产线陆续投产，产品向平板电脑、智能手机等终端市场广泛渗透，侵蚀了TFT-LCD显示面板的市场份额，TFT-LCD面板市场竞争形势日益激烈。

　　触摸屏方面，公司是全球中大尺寸电容式触摸屏的龙头厂商，产品主要应用于触控笔记本电脑、车载触摸屏等领域。全球新冠病毒疫情带来的居家办公、远程教育等需求大幅增加，再加上全球笔记本电脑进入更新换代周期的叠加影响，预计未来三年全球笔记本电脑的需求将呈现持续增长趋势。随着Windows 10操作系统及Chromebook等对触控功能的支持，以窄边框、支持手写笔、触控灵敏度高为主要特征的电容式触摸屏在笔记本电脑上的渗透率有望进一步增长。此外，随着汽车日益向电动化、智能化、互联网化、共享化等方向发展，车载触摸屏市场需求未来呈快速增长态势；车载中控屏、车载仪器仪表、车联网、车载娱乐系统等创新应用日益增加，双联屏、三联屏等车载触摸屏在中高档市场需求快速增长，一体黑、3D、AR/AG/AF等创新体验性能要求不断提升。

　　（三）行业发展趋势

　　根据专业市场调查机构Canalys于2021年2月公布的数据显示，2020年受新冠病毒疫情影响，居家办公和远程教育应用日益普及，让混合型办公、学习成为新常态；同时，Windows 10 操作系统更新升级以及产品更新换代等影响，2020年全球笔记本电脑出货量达2.36亿台，同比增长26%。根据Canalys预计，2021年全球笔记本电脑出货量比2020年仍将增长9%，出货量预计为2.58亿台；全球笔记本电脑市场需求未来几年还将持续增长，预计2025年全球笔记本电脑的出货量有望达到2.88亿台，2020-2025年全球电脑出货量预测如下图所示：

　　2020-2025年全球电脑出货量预测

　　■

　　数据来源：Canalys，2021年2月

　　触控笔记本电脑凭借便携性、良好的商务办公能力、娱乐功能为一体的特征，再加上PC厂商不断推广轻、薄、便携、多点触控、悬浮触控、支持手写笔、电池更耐用、窄边框、高分辨率、时尚美观等全新体验的创新笔记本电脑（NB）产品，触控笔记本电脑市场需求仍将稳步增长。

　　受触摸屏在笔记本电脑的渗透率日益提升，近年来，以On-Cell结构、In-Cell结构触控技术为主的显示面板厂商持续加大触控笔电的应用市场推广，受限于支持手写笔操作、边缘触控等性能影响，目前主要集中在中低端触控笔记本电脑和一体化计算机市场，价格竞争较为激烈，更低成本且满足触控性能要求的外挂式触摸屏将有较好的替代竞争机会。

　　此外，在新型显示技术方面，LTPS TFT、氧化物半导体TFT、刚性AMOLED、柔性AMOLED、Micro LED、Mini LED等新技术、新产品不断创新，市场日益成熟，未来发展空间广阔。随着第五代（5G）移动通信技术逐步启用，物联网、工业互联网、人工智能等新兴产业日益兴起，将相应带动智能穿戴产品、5G智能手机、平板电脑、监视器、智能白板、智能家居等新兴电子产品的需求增长，相应要求匹配更高画质的显示屏及其配套更多创新使用体验的触摸屏。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是√ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是√ 否

　　2020年，公司归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润季度间变化较大的主要原因是受产品营业毛利、汇兑损益、计提激励基金、营业外收入变化影响所致。具体而言，第一季度虽然受美元兑人民币汇率升值实现较大金额的汇兑收益，但受新冠病毒疫情影响，公司产品生产整体开工率不高，实现销售收入较低，且产品成本较高，产品销售毛利较低，因此归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润较低；第二季度生产经营恢复正常，产品销售毛利大幅增加，汇兑损益影响不大，因此归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润环比第一季度大幅增长；第三季度公司产品销售进一步增长，产品销售毛利进一步增加，但本季度发生较大的汇兑损失及按规定新增计提较大金额的中长期激励基金，导致公司属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润环比第二季度较大幅度下降；第四季度公司产品销售收入实现更大幅度增长，产品销售毛利继续增加，本季度同样也发生了较大金额的汇兑损失，但新增计提中长期激励基金有所减少及营业外收入大幅增长，综合导致第四季度公司归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润环比第三季度增加。

　　2020年，公司经营活动产生的现金流量净额季度间变化较大的主要原因是：公司第一季度经营性现金流较好，主要是收到上年度第四季度销售货款较多而在本季度因产销下降影响采购付款减少综合影响所致；公司第二季度经营性现金流负值较大，主要是收到第一季度销售货款较少而在本季度产销正常后采购付款大幅增加综合影响所致；公司第三季度经营性现金流较好，主要是收到货款良好影响；公司第四季度经营性现金流较第三季度下降，主要是销售规模进一步增长需要垫付流动资金及提前支付部分材料款影响所致。

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用√ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　□ 是√ 否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，受全球新冠病毒疫情影响，居家办公、远程教育需求大幅增加，再加上全球笔记本电脑进入升级换代周期等叠加因素影响，全球笔记本电脑需求显著增长。根据市场调研机构Canalys的统计数据，2020年全球笔记本电脑出货量2.36亿台，比2019年增长26%；同时，受Windows 10操作系统及Chromebook对触控性能的良好支持，使中大尺寸触摸屏在笔记本电脑上的渗透率持续稳定增长，相应带动公司2020年度中大尺寸电容式触摸屏产品持续稳定增长。公司充分挖掘中大尺寸电容式触摸屏产品产能潜力，产出得到较大提升，中大尺寸电容式触摸屏全贴合产品销量及销售收入均较上年同期大幅增长。同时，公司积极开展设备自动化改造、生产工艺优化、生产效率提升等一系列工作，结合产能潜力挖掘，综合导致产品单位生产成本下降，公司产品销售毛利相应大幅增加，对公司报告期的经营业绩带来积极贡献。此外，面对终端用户对触控性能及显示效果不断提升的需求，公司在紧张生产和交付过程中，持续投入资源研究和开发超硬抗反射膜层（AR）、金属网格不可见等技术，为保持公司持续领先优势奠定技术基础。随着汽车日益向电动化、智能化、互联网化、共享化等方向发展，且车载触摸屏逐渐向大屏化、多屏化方向发展，报告期内公司车载触摸屏产品销量及销售收入均同比大幅增长，全年单月最高出货量近15万片。同时，受全球新冠肺炎疫情影响，公司的ITO导电玻璃和TFT-LCD产品销量及销售收入较去年同期均有一定幅度的下降，相应给公司经营业绩带来一定的不利影响。此外，2020年人民币兑美元汇率升值产生较大的汇兑损失，对公司经营业绩带来较大的不利影响。

　　2020年度，公司实现营业收入675,152.94万元，比上年度增加194,935.80万元、增长40.59%，主要是中大尺寸一体化电容式触摸屏全贴合产品销售收入增加影响所致。2020年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为43,809.74万元，比上年度增加15,624.14万元，主要是本期主营业务毛利大幅增加、财务费用大幅增加及研发支出增加综合影响所致。

　　2020年度，经营活动产生的现金流量净额为24,119.01万元，比上年度减少37,497.63万元，主要是本期中大尺寸触摸屏全贴合产品产销大幅增加，而公司材料采购付款的账期短于销售回款账期，需先行支付LCM等材料采购款影响所致。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是√ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用□ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是√ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√适用□不适用

　　（1）2020年度，公司实现营业收入675,152.94万元，比上年度增加194,935.80万元、增加40.59%，主要原因系中大尺寸一体化电容式触摸屏全贴合产品销售收入增加影响所致。公司主营产品销售收入变化如下：

　　A、全贴合产品：2020年度实现销售收入609,881.38万元，比上年度增加186,509.65万元，主要是本期产品销量较上年同期增加64.79%影响所致。

　　B、ITO导电玻璃与TFT-LCD产品：2020年度合计实现销售收入21,378.50万元，较上年同期减少2,991.06万元，主要是本期ITO导电玻璃与TFT-LCD产品的销量下降影响所致。

　　C、彩色滤光片、触摸屏面板（CTP Sensor）、盖板玻璃：2020年度合计实现销售收入2,566.87万元，较上年同期减少1,864.99万元，主要是本期触摸屏面板（CTP Sensor）销量减少影响所致。

　　D、一体化电容式触摸屏（单体）产品：2020年度实现销售收入29,840.84万元，较上年同期增加10,981.03万元，主要是本期车载触摸屏产品产销增加影响所致。

　　E、一体化计算机（AIO PC）用触摸屏产品：2020年度实现销售收入780.29万元，比上年同期减少4,025.00万元，主要是本期该产品销量大幅下降影响所致。

　　（2）2020年度，公司发生的销售成本为565,957.56万元，比上年度增加160,362.63万元、增长39.54%，主要是本期中大尺寸一体化电容式触摸屏全贴合产品销售收入同比增加相应增加销售成本影响所致。

　　（3）2020年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为43,809.74万元，比上年度增加15,624.14万元，主要是本期主营业务毛利大幅增加、财务费用大幅增加及研发支出增加综合影响所致。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用√ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用□ 不适用

　　经公司第七届董事会第七次会议审议通过，公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　■

　　公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用√ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用√ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　董事长：臧卫东

　　二〇二一年三月二十九日

　　证券代码：002106 证券简称：莱宝高科  公告编号：2021-005

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2021年3月29日下午2:00在位于深圳市光明区五号路9号的公司光明工厂二期办公楼三楼308会议室以现场会议方式召开，会议通知及议案于2021年3月19日以电子邮件方式送达。会议应出席董事12人，实际参会董事12人。监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议由董事长臧卫东先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：

　　一、审议通过《关于公司总经理2020年度工作报告的议案》

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司董事会2020年度工作报告的议案》

　　《公司董事会2020年度工作报告》详见《公司2020年年度报告》全文第四节。公司独立董事熊楚熊、邹雪城、蒋大兴、杜文君分别向董事会分别提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。独立董事述职报告登载于2021年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于公司2020年度财务报告的议案》

　　《公司2020年度财务报告》详见《公司2020年年度报告》全文第十二节。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　《公司2020年度财务决算报告》登载于2021年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《关于公司2020年度利润分配的预案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020度实现净利润243,591,727.69元，根据《公司章程》规定，计提10%的法定盈余公积24,359,172.77元，加上年初未分配利润206,444,199.62元，减去2020年支付2019年度利润分配的现金红利70,581,616.00元，可供投资者分配利润为355,095,138.54元；公司合并报表可供投资者分配利润为1,348,302,421.96元，根据有关规定，上市公司利润分配执行合并会计报表、母公司的可供投资者分配利润孰低原则的规定，因此，公司可供股东分配的未分配利润应为355,095,138.54元。

　　截止2020年12月31日，公司资本公积金为2,037,997,973.73元，其中可用于资本公积金转增股本的金额为2,037,995,333.73元（均为资本溢价）。

　　根据《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》相关规定，并综合考虑公司2021年资金需求状况等因素，提出以下2020年度利润分配预案：

　　以公司2020年12月31日的总股本705,816,160.00股为基数，每10股派现金红利1.5元（含税），共计派现金红利105,872,424.00元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股。

　　上述利润分配方案经股东大会审议通过后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　该预案需提交公司2020年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

　　上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》相关规定。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确、同意的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年3月31日登载的《公司第七届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-006）及《独立董事关于公司2020年度利润分配预案等有关事项发表的独立意见》。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

　　公司2020年年度报告全文登载于2021年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）刊登于2021年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、审议通过《关于会计师事务所2020年度审计工作总结报告的议案》

　　《会计师事务所2020年度审计工作总结报告》登载于2021年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告及公司内部控制规则落实自查表（2020年度）的议案》

　　《公司2020年度内部控制评价报告》、《公司内部控制规则落实自查表（2020年度）》及独立董事发表的独立意见登载于2021年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　九、审议通过《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告的议案》

　　《公司关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》登载于2021年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构就此报告发表的专项核查意见登载于2021年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　十、审议通过《关于公司2020年度投资者保护工作专项报告的议案》

　　《公司2020年度投资者保护工作专项报告》全文登载于2021年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　十一、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，支付其2021年度审计报酬为95万元（含税）。

　　公司独立董事对续聘2021年度审计机构事项发表了事前认可的书面意见，同意提交公司董事会审议，并发表了同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的独立意见。

　　《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-008）刊登于2021年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司独立董事关于续聘2021年度审计机构事项的事前认可书面意见》、《公司独立董事关于公司2020年度利润分配预案等有关事项发表的独立意见》登载于2021年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　十二、审议通过《关于2021-2022年开展外汇衍生品交易的议案》

　　为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，同意公司及全资子公司、控股子公司自2021年4月28日起一年内、任意时点合计余额不超过2 亿美元（或等值外币）的额度内，开展外汇衍生品交易。交易金额在上述额度范围内可滚动实施。在董事会批准的上述审批额度内，授权公司经营层根据《深圳莱宝高科技股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》有关规定开展外汇衍生品交易。董事会同意公司管理层编制的《关于2021-2022年开展外汇衍生品交易可行性分析报告》。

　　《关于2021-2022年开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2021-009）刊载于2021年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《关于2021-2022年开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》登载于2021年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；独立董事就此事项及相关可行性分析报告发表的独立意见登载于2021年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　十三、审议通过《关于调整募集资金项目〈新型显示面板研发试验中心项目〉部分建设内容及投资进度的议案》

　　为优化整合公司新产品研发资源，进一步强化公司主营业务和核心技术竞争力，同意公司调整募集资金项目《新型显示面板研发试验中心项目》的部分建设内容，终止原《新型显示面板研发试验中心项目》的一条AMOLED显示面板试验线等部分建设内容的建设，将其建设资金调整用于研发金属网格不可见触摸屏技术、柔性触摸屏技术等建设内容，项目计划总投资34,691万元（其中计划使用募集资金24,970.22万元）均保持不变，除本次调整建设内容外，项目其他建设内容保持不变；同意相应将项目达到预定可使用状态的日期延期至2022年12月31日。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　《关于调整募集资金项目〈新型显示面板研发试验中心项目〉部分建设内容及投资进度的公告》（公告编号：2021-010）刊登于2021年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；监事会就此事项发表同意的审核意见，具体内容参见《公司第七届监事会第九次会议决议》（公告编号：2021-006）；独立董事就此事项发表同意的独立意见以及保荐机构海通证券股份有限公司《关于深圳莱宝高科技股份有限公司调整募集资金项目〈新型显示面板研发试验中心项目〉部分建设内容的核查意见》登载于2021年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　十四、审议通过《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》

　　根据国务院印发的《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发【2020】14 号）及中国证券监督管理委员会深圳证监局《关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深圳局公司字【2020】128 号）文件要求，结合相关法律法规及规章制度，就公司治理、财务信息质量、对外担保和资金占用、内幕信息管理、大股东股票质押、并购重组、股份权益变动、承诺事项、审计机构选聘、投资者关系管理等多个方面进行了逐项自查，同意公司编制的《公司治理专项活动自查报告和整改计划》。经内部自查，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等要求，建立了公司治理的各项基础制度框架并能够有效执行，公司治理较为规范，股东大会、董事会、监事会运作规范有效，董事、监事和高级管理人员勤勉尽职，按照法律法规和公司章程的规定履行职权。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　十五、审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

　　本次董事会决定于2021年4月21日下午2:00召开公司2020年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　　《公司关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-011）刊登于2021年3月31日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：002106          证券简称：莱宝高科             公告编号：2021-006

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2021年3月29日下午在位于深圳市光明区五号路9号的公司光明工厂二期办公楼三楼308会议室以现场会议方式召开。会议通知及议案于2021年3月19日以电子邮件方式送达全体监事。应出席会议的监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席钟荣苹先生主持，会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法、有效。

　　本次会议以举手表决的方式，逐项审议并通过以下决议：

　　一、审议通过《关于公司监事会2020年度工作报告的议案》。

　　《公司监事会2020年度工作报告》全文刊载于2021年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同意将该议案提请公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司2020年度财务报告的议案》

　　经认真审核，监事会认为公司编制的财务报告在所有重大方面真实、完整反映了公司2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果和现金流情况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　同意公司编制的《公司2020年度财务决算报告》，并同意提请公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2020年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提请公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

　　经审核，监事会认为，《公司2020年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关规定，真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的，对该评价报告没有异议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020度实现净利润243,591,727.69元，根据《公司章程》规定，计提10%的法定盈余公积24,359,172.77元，加上年初未分配利润206,444,199.62元，减去2020年支付2019年度利润分配的现金红利70,581,616.00元，可供投资者分配利润为355,095,138.54元；公司合并报表可供投资者分配利润为1,348,302,421.96元，根据有关规定，上市公司利润分配执行合并会计报表、母公司的可供投资者分配利润孰低原则的规定，因此，公司可供股东分配的未分配利润应为355,095,138.54元。

　　截至2020年12月31日，公司资本公积金为2,037,997,973.73元，其中可用于资本公积金转增股本的金额为2,037,995,333.73元（均为资本溢价）。

　　根据《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》相关规定，并综合考虑公司2020年资金需求状况等因素，公司提出以下2020年度利润分配预案：

　　以公司2020年12月31日的总股本705,816,160.00股为基数，每10股派现金红利1.5元（含税），共计派现金红利105,872,424.00元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股。

　　上述利润分配方案经股东大会审议通过后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　该预案需提交公司2020年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

　　经审核，监事会认为，公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》相关规定。监事会同意该利润分配预案，并同意提请公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、审议通过《关于调整募集资金项目〈新型显示面板研发试验中心项目〉部分建设内容及投资进度的议案》

　　经审核，监事会认为公司本次调整募集资金项目《新型显示面板研发试验中心项目》的部分建设内容及投资进度是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，仅调整项目的部分建设内容和投资进度，项目的投资总额、计划使用募集资金金额均保持不变。公司编制该议案的内容及审议该议案的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法规的要求，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司本次调整《新型显示面板研发试验中心项目》的部分建设内容，并同意相应将该项目达到预定可使用状态的日期延期至2022年12月31日。监事会同意将本议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年3月31日

　　证券代码：002106 证券简称：莱宝高科  公告编号：2021-008

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计所”）为公司2021年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》等有关规定，现将公司本次续聘会计师事务所事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　经公司2019年度股东大会决议，公司续聘天健会计所为公司2020年度审计机构。根据《审计业务约定书》的规定，天健会计所按期完成了公司2020年度的财务审计工作。在2020年度的审计工作中，天健会计所遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成了公司2020年度审计报告等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健会计所为公司2021年度的审计机构，聘期一年。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　■

　　2.投资者保护能力

　　2020年末，天健会计所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计所近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　■

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到证监会及其派出机构的行政处罚的情况。具体情况详见下表：

　　■

　　3.独立性

　　天健会计所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　参考2020年度财务审计报酬水平及市场行情，结合考虑公司经营规模持续增长及2021年将新增部分审计范围，公司经与天健会计所协商，并经公司董事会审计委员会、董事会分别审议通过，2021年度审计报酬为95万元（含税），较2020年度审计报酬增加15万元（含税）。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会的审核意见

　　就是否续聘天健会计所为公司2021年度财务审计机构及支付其报酬事项，公司董事会审计委员会发表如下审核意见，并同意将此事项提交董事会审议：

　　“为保持财务审计工作的连续性，同时鉴于天健会计师事务所在公司2020年度的审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，建议继续聘任该会计师事务所为公司2021年度的财务审计机构。

　　参考公司以往年度支付该所的报酬及市场行情，结合考虑公司经营规模持续增长及2021年将新增部分审计范围，经与该所初步协商，建议支付其2021年度审计报酬为95万元（含税）。”

　　（二）独立董事的事前认可意见

　　公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了如下事前认可书面意见：

　　公司本次聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称：“天健会计所”)符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；天健会计所具备证券、期货等相关业务执业资格，并具备较为丰富的上市公司审计执业经验和能力，在2020年度审计过程中，天健会计所遵循诚信独立、客观公正的原则，派驻了专业能力较强、职业操守良好的审计团队，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，我们认为天健会计所具备继续担任公司2021年度审计机构的能力。

　　综上，为保证公司审计工作衔接的连续性，我们同意公司推荐续聘天健会计所为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（三）独立董事发表的独立意见

　　公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了如下独立意见：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称：“天健会计所”)具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执行质量和社会形象方面均处于国内领先地位，凭借其丰富的执行经验和较强的专业服务能力，审计结果客观、公正，同时为保证公司审计工作衔接的连续性，续聘天健会计所有利于保障和提高公司审计工作的质量。

　　天健会计所为公司提供2020年度审计服务的过程中，工作人员体现出诚信独立、客观公正、处事严谨、专业胜任的工作作风和职业操守，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东的利益。公司此次聘请会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规等要求。

　　综上所述，我们同意续聘天健会计所为公司2021年度审计机构；参考公司以往年度支付天健会计所的报酬及市场行情，建议支付其2021年度审计报酬为95万元（含税），并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（四）董事会的审议意见

　　公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，支付其2021年度审计报酬为95万元（含税）。该议案需提请公司2020年度股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十一次会议决议

　　2、公司独立董事关于续聘2021年度审计机构事项的事前认可书面意见

　　3、公司独立董事关于公司2020年度利润分配预案等有关事项发表的独立意见

　　4、公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执业证照，主要负责人和监管人业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

　　特此公告

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：002106           证券简称：莱宝高科           公告编号：2021-009

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　关于2021-2022年开展外汇衍生品交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：深圳莱宝高科技股份有限公司及其下属子公司拟开展的外汇衍生品交易类型包括但不限于外汇远期合约、外汇掉期、外汇期权、货币互换等产品及上述产品的组合。

　　2、投资金额：公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易任意时点合计余额不超过2亿美元（或等值外币）。

　　3、特别风险提示：公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易可能存在市场风险、内部控制风险、回款预测风险、流动性风险、法律风险，敬请投资者注意投资风险。

　　根据公司第七届董事会第八次会议决议、第七届董事会第九次会议决议，同意公司及下属全资子公司、控股子公司（以下统一简称“公司”）自2020年8月28日至2021年4月27日、且任意时点合计余额不超过2亿美元（或等值外币）的额度内，开展外汇衍生品交易。交易金额在上述额度范围内可滚动实施。

　　鉴于上述外汇衍生品交易事项审批权限即将届满，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，2021年3月29日，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于2021-2022年开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司自2021年4月28日起一年内、任意时点合计余额不超过2亿美元（或等值外币）的额度内，开展外汇衍生品交易。现将相关情况公告如下：

　　一、开展外汇衍生品交易的情况概述

　　1、开展外汇衍生品交易的目的

　　公司存在大量进出口贸易业务，特别是出口贸易业务，基本以美元结算，近1年来，美元兑人民币汇率持续大幅波动，给公司经营业绩带来较大波动影响；在美元兑人民币汇率大幅贬值时，对公司经营业绩带来较大不利影响。为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地防范和减轻公司所面临的外汇汇率变动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，与符合相关条件具备外汇衍生品交易资质、外汇交易品种丰富、规模大、实力强、信誉好的金融机构签订外汇衍生品交易合同，适时、适度开展外汇衍生品交易，主要包括但不限于外汇远期合约（结售汇）、外汇期权、外汇掉期、货币互换等业务。

　　2、交易规模及投入资金来源

　　根据公司资产规模及业务需求情况，公司及全资子公司、控股子公司开展的外汇衍生品交易任意时点合计余额不超过2亿美元（或等值外币）。公司及全资子公司、控股子公司开展外汇衍生品交易投入的资金来源均为公司的自有资金。

　　3、交易期限及授权

　　鉴于外汇衍生品交易与公司的日常经营活动密切相关，授权公司董事长或其授权代表审批自本次董事会决议通过之日起一年内、公司及全资子公司、控股子公司开展的外汇衍生品交易任意时点合计余额不超过2亿美元（或等值外币）的日常外汇衍生品交易方案及签署外汇衍生品业务相关合同，授权期限自本次董事会决议通过之日起12个月内有效。

　　4、交易机构

　　交易机构为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。

　　5、交易方式

　　公司2021-2022年拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。

　　公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易类型包括但不限于外汇远期合约、外汇掉期、外汇期权、货币互换等产品及上述产品的组合。

　　外汇衍生品是一种金融合约，是指除了外汇现货交易以外的其他类型的外汇交易。为便于对外汇衍生品交易类型进行了解，以下对主要类型的外汇衍生品交易进行简要介绍。

　　（1）外汇远期合约

　　外汇远期合约是交易双方约定在未来某日或某日前以确定价格购买或出售一定数额金融产品的交易合约。外汇远期合约是金融衍生产品中历史最长、交易方式最简单的一种，也是其他几种基本衍生产品的基础。

　　（2）外汇掉期

　　外汇掉期是指是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。外汇掉期形式灵活多样，但本质上都是利率产品。外币兑人民币的掉期业务实质上是外币兑人民币即期交易与远期交易的结合，具体而言，银行与客户协商签订掉期协议，分别约定即期外汇买卖汇率和起息日、远期外汇买卖汇率和起息日。客户按约定的即期汇率和交割日与银行进行人民币和外汇的转换，并按约定的远期汇率和交割日与银行进行反方向转换的业务。外汇掉期是国际外汇市场上常用的一种规避汇率风险的手段。

　　（3）外汇期权

　　外汇期权是一权利合约，指买方在支付一定费用（称为期权费）后，享有在约定的日期或约定的期限内，按约定的价格购买或出售某种外汇金融资产的权利。

　　（4）货币互换

　　货币互换是交易双方同意按一定的汇率交换一定数额的两种货币，在协议到期时，双方按同样的汇率换回各自的货币。在此期间，双方根据交换的金额相互支付利息。

　　二、开展外汇衍生品交易对公司的可行性分析

　　经综合分析，公司2021-2022年拟开展的上述外汇衍生品交易是可行的，具体分析内容详见登载于2021年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳莱宝高科技股份有限公司关于2021-2022年开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

　　三、开展外汇衍生品交易的风险分析

　　公司开展外汇衍生品交易，可能给公司带来以下风险：

　　1、市场风险：如汇率或利率实际行情走势与公司预期变化趋势发生大幅偏离，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出将超过不锁定汇率时的成本支出，从而造成一定费用损失。

　　2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务的专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

　　3、回款预测风险：公司根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准确，导致公司已操作的外汇衍生品产生延期交割风险。

　　4、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日的现金流需求。

　　5、法律风险：因相关法律发生变化或交易机构违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　四、开展外汇衍生品交易的风险控制措施

　　1、外汇衍生品业务以保值为原则，禁止任何风险投机行为；

　　2、选择结构简单、流动性强、固定收益型低风险的外汇衍生品业务，交易机构选择具备资质且信用度较高的机构；

　　3、公司外汇业务相关人员加强对外汇衍生品业务的特点及风险的学习与培训，严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果；

　　4、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，明确规定了公司进行衍生品的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序，充分控制交易风险；

　　5、公司审计监察部定期对外汇衍生品交易进行合规性检查。

　　五、会计政策及核算

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——衍生品》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对已开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　六、开展外汇衍生品交易对公司的影响

　　公司开展上述外汇衍生品交易，如外汇实际变化趋势与公司预期的外汇变化趋势基本一致，则可从一定程度上避免外汇波动变化带来的不利影响；但是，如外汇实际变化趋势与公司预期的外汇变化趋势产生较大的背离，则公司开展外汇衍生品交易将会在一定程度降低公司的收益。

　　公司开展外汇衍生品交易遵循衍生品原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有外汇衍生品交易均有正常的贸易及业务背景。公司制定了《公司外汇衍生品交易业务管理制度》，公司审计监察部将定期对外汇衍生品交易进行合规性检查。因此，公司开展外汇衍生品交易预计不会对公司的经营成果产生重大不利影响。

　　七、独立董事发表的独立意见

　　公司独立董事就公司2021-2022年开展外汇衍生品交易事项发表如下独立意见：

　　为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，经审核，我们同意公司管理层编制的《深圳莱宝高科技股份有限公司关于2021-2022年开展外汇衍生品交易可行性分析报告》，并同意公司及其下属全资子公司、控股子公司自2021年4月28日起一年内、任意时点合计余额不超过2亿美元（或等值外币）的额度内开展外汇衍生品交易，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）、《公司章程》、《公司外汇衍生品交易业务管理制度》等相关规定。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十一次会议决议

　　2、独立董事关于公司2020年利润分配预案等有关事项发表的独立意见

　　特此公告

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：002106            证券简称：莱宝高科            公告编号：2021-010

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　关于调整募集资金项目《新型显示面板研发试验中心项目》部分建设内容及投资进度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“莱宝公司”或“公司”）于2021年3月29日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金项目〈新型显示面板研发试验中心项目〉部分建设内容及投资进度的议案》，为优化整合公司新产品研发资源，进一步强化公司主营业务和核心技术竞争力，同意公司调整募集资金项目《新型显示面板研发试验中心项目》的部分建设内容，并同意相应将项目达到预定可使用状态的日期延期至2022年12月31日。该议案需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1702号文核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的7名特定投资者定向发行人民币普通股（A股）10,542万股，募集资金总额为1,741,538,400.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,699,702,212.00元。公司非公开发行股票募集资金已于2013年3月4日全部到账，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了中瑞岳华验字【2013】第0051号《验资报告》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司第五届董事会第三次会议决议（公告编号：2013-019），2013年6月，公司、重庆莱宝科技有限公司（以下简称“重庆莱宝”）分别与平安银行股份有限公司深圳罗湖支行、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、中国工商银行股份有限公司重庆两江分行、海通证券股份有限公司另行签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金进行专户存储。本次募集资金用于投资《小尺寸一体化电容式触摸屏项目》等项目，具体情况如表1所示：

　　表1：公司非公开发行股票募集资金投资项目统计表

　　■

　　二、募集资金实际使用情况

　　截止2020年12月31日，募集资金项目累计使用资金1,470,105,337.19元，募集资金使用情况具体如表2所示：

　　表2：公司非公开发行股票募集资金使用统计表（截止2020年12月31日）

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　分别经公司第六届董事会第十一次会议决议、2017年度股东大会决议，上表中《小尺寸一体化电容式触摸屏项目》和《中尺寸一体化电容式触摸屏项目》均已于2018年结项。

　　三、本次调整募集资金项目《新型显示面板研发试验中心项目》部分建设内容及投资进度的具体情况

　　（一）募集资金项目调整前的建设内容情况

　　募集资金项目——《新型显示面板研发试验中心项目》（以下简称“《研发项目》”）调整前的建设内容如下：

　　1、调整前的项目建设内容

　　本项目建设研发场地，拟全新购置1条AMOLED显示面板试验线，该试验线不包括LTPS TFT-Array驱动基板生产线，涵盖自有机发光材料蒸镀至最终完成AMOLED显示面板的全部生产线；此外，本项目还将通过现有溅射镀膜设备改造或引进1条中频溅射镀膜设备，并利用已有的1条2.5代非晶硅TFT-LCD空盒生产线，以实现氧化物半导体TFT-LCD面板设计和制作工艺技术的研发；本项目还将利用已有的1条2.5代非晶硅TFT-LCD空盒生产线，通过改造部分设备实现FFS、IPS等宽视角显示面板的设计和制作工艺技术的研发。

　　本项目调整前的主要研发内容如下：

　　（1）建设1条AMOLED显示面板试验线（不含驱动基板）

　　（2）LTPS TFT-ARRAY驱动基板的设计开发与规划

　　（3）氧化物半导体TFT-ARRAY驱动基板的技术研发

　　（4）宽视角显示面板的技术研发

　　（5）相关技术引进

　　2、调整前的项目投资估算

　　本项目调整前的计划总投资34,691万元（其中计划使用募集资金24,970.22万元），全部为建设投资，不包含铺底流动资金，具体投资构成如表3所示：

　　表3：《研发项目》投资估算统计表（调整前）

　　■

　　（二）募集资金项目部分调整建设内容情况

　　《研发项目》本次调整部分建设内容主要涉及终止投资建设1条AMOLED面板试验线、LTPS TFT-ARRAY驱动基板的设计开发与规划，新增研发金属网格不可见触摸屏、柔性触摸屏的设计和制作工艺技术等内容。除上述调整外，《研发项目》的其他投资内容不变。

　　募集资金项目——《研发项目》调整后的主要建设内容如下：

　　1、调整后的项目建设内容

　　本项目建设研发场地，通过购买1条镀膜线、1条光刻线及必要的配套设备，研究和开发金属网格不可见触摸屏、柔性触摸屏的设计和制作工艺技术，使中大尺寸电容式触摸屏可以与高分辨率显示屏模组搭配使用，满足目前市面上高端消费类电子产品使用需求，进一步提升公司在中大尺寸电容式触摸屏方面的技术优势；持续利用公司现有的G2.5代TFT-LCD液晶显示面板生产线研究和开发宽视角显示技术、柔性TFT-LCD显示技术等。

　　本项目调整后的主要研发内容如下：

　　（1） 宽视角显示面板的技术研发

　　（2） 氧化物半导体TFT-ARRAY驱动基板的技术研发

　　（3）柔性TFT-LCD显示技术

　　（4）相关技术引进

　　（5）研发金属网格不可见触摸屏设计和制作工艺技术

　　（6）研发柔性触摸屏设计和制作工艺技术

　　（7）研究开发超低反射率技术

　　（8）研究底层和顶层双层黑化技术

　　2、调整后的项目投资估算

　　本项目调整后的计划总投资34,691万元（其中计划使用募集资金24,970.22万元）保持不变，全部为建设投资，不包含铺底流动资金，仅部分建设内容的投资金额发生变化，具体投资构成明细如表4所示：

　　表4：《研发项目》投资估算统计表（调整后）

　　■

　　随着金属网格不可见触摸屏、柔性触摸屏等新产品研发内容的调整，为满足新产品更多试做、样品制作、小批量工艺制作和开发的需要，公司需相应增加研发及其配套的场地空间。

　　（三）调整募集资金项目投资进度情况

　　本次计划将募集资金项目——《研发项目》投资进度调整如表5所示：

　　表5：《研发项目》投资进度调整统计表

　　■

　　四、本次调整募集资金项目部分建设内容及投资进度的原因说明

　　1、公司近几年来集中精力重点研发和生产中大尺寸电容式触摸屏产品，主营业务收入和净利润近三年持续增长，并自2018年起成为全球笔记本电脑用触摸屏的龙头厂商，2020年以来公司主力客户对金属网格不可见、柔性触摸屏等更高性能要求的触控技术需求日益提升，公司迫切需要尽快配置相应的新产品、新技术研发资源。此外，近年来随着用户对曲面、异形等个性化产品需求的增长，显示屏和触摸屏技术逐步向柔性方面发展。

　　为持续保持公司在中大尺寸触控技术上的领先优势，重庆莱宝有必要集中优势资源研究开发中大尺寸金属网格不可见触摸屏技术、柔性触摸屏技术等新产品、新技术，公司迫切需要尽快配置相应的新产品、新技术研发资源。

　　2、受新冠肺炎疫情影响，重庆莱宝建设募集资金项目《新型显示面板研发试验中心项目》的厂房规划设计、报建及建设实施等工作相应延迟。

　　3、结合已有的非晶硅TFT-LCD液晶显示面板技术和生产资源，公司自2011年起持续跟踪并与外聘专业团队结合跟踪研发LTPS（低温多晶硅） TFT、氧化物半导体TFT等新型液晶显示面板技术以及主动驱动式有机电致发光二极管（AMOLED）等新型显示面板技术，并取得了一些研究成果。同时，公司利用已有的一条2.5代TFT-LCD面板生产线，陆续开展了宽视角TFT-LCD面板、氧化物半导体TFT、柔性TFT-Array驱动基板等新型显示面板相关新产品的研发工作，已制作出样品，部分新产品实现批量生产。此外，公司筹划投资新型半导体显示器件项目，采用国际先进的IPS Pro TFT和氧化物半导体TFT技术，研发及生产医疗、车载、工控、笔记本电脑等中大尺寸显示面板。根据公司产业布局，为优化配置研究开发资源，集中优势资源分别开发中大尺寸触控技术和新型显示技术，有必要对《研发项目》的部分建设内容进行调整。

　　4、随着金属网格不可见、柔性触摸屏等新产品研发内容的调整，为满足新产品更多试做、样品制作、小批量工艺制作和开发的需要，公司需相应增加研发及其配套的场地空间。

　　5、随着《研发项目》上述部分建设内容的调整，项目投资实施进度相应进行延迟调整。

　　综上所述，为进一步强化公司主营业务和核心技术竞争力，优化整合公司新产品研发资源，公司拟调整募集资金项目《新型显示面板研发试验中心项目》的部分建设内容，将重庆莱宝作为新型触控技术和产品的研发基地，调整《研发中心项目》的部分建设内容及投资进度，即终止原《研发项目》的一条AMOLED显示面板试验线等部分建设内容的建设，将其建设资金用于重庆莱宝研发金属网格不可见触摸屏等技术及扩建部分研发场地，同时相应将《研发项目》达到预定可使用状态日期延期至2022年12月31日。除上述调整外，《研发项目》的其他投资内容不变。

　　五、本次调整募集资金投资项目部分建设内容及投资进度对公司的影响

　　本次调整募集资金项目——《新型显示面板研发试验中心项目》的部分建设内容及延期，符合公司实际发展情况，有利于进一步强化公司主营业务和核心技术竞争力，有利于公司新产品研发资源的优化整合，为公司培育更多业务增长点，有利于公司的长远可持续发展；此外，鉴于《新型显示面板研发试验中心项目》仅为研发性质的项目，本次调整事项不会影响项目预计收益，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　六、本次调整募集资金项目《新型显示面板研发试验中心项目》部分建设内容及投资进度的相关审批程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2021年3月29日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金项目〈新型显示面板研发试验中心项目〉部分建设内容及投资进度的议案》，为优化整合公司新产品研发资源，进一步强化公司主营业务和核心技术竞争力，董事会同意公司调整募集资金项目《新型显示面板研发试验中心项目》的部分建设内容，终止原《新型显示面板研发试验中心项目》的一条AMOLED显示面板试验线等部分建设内容的建设，将其建设资金调整用于研发金属网格不可见触摸屏技术、柔性触摸屏技术等建设内容，项目计划总投资34,691万元（其中计划使用募集资金24,970.22万元）均保持不变，除本次调整建设内容外，项目其他建设内容保持不变；同意相应将该项目达到预定可使用状态日期延期至2022年12月31日。该议案需提交公司股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司于2021年3月29日召开第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金项目〈新型显示面板研发试验中心项目〉部分建设内容及投资进度的议案》，经审核，监事会认为公司本次调整募集资金项目《新型显示面板研发试验中心项目》的部分建设内容及投资进度是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，仅调整项目的部分建设内容和投资进度，项目的投资总额、计划使用募集资金金额均保持不变。公司编制该议案的内容及审议该议案的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法规的要求，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司本次调整《新型显示面板研发试验中心项目》的部分建设内容，并同意相应将该项目达到预定可使用状态的日期延期至2022年12月31日。监事会同意将本议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　经审核，我们认为：公司本次调整募集资金项目《新型显示面板研发试验中心项目》的部分建设内容及投资进度，相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规的规定，有利于公司优化整合公司新产品研发资源，进一步强化公司主营业务和核心技术竞争力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。为此，我们同意公司本次调整《新型显示面板研发试验中心项目》的部分建设内容，并相应将该项目达到预定可使用状态的日期延期至2022年12月31日；我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　4、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）认为：

　　公司本次调整《新型显示面板研发试验中心项目》的部分建设内容事项符合有关募集资金管理和使用的规范性文件的要求，该事项应履行必要的法定程序，经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，独立董事亦发表同意意见，尚需提交公司股东大会表决通过。

　　综上，海通证券对公司本次调整《新型显示面板研发试验中心项目》的部分建设内容事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十一次会议决议

　　2、公司第七届监事会第九次会议决议

　　3、独立董事关于公司2020年度利润分配预案等有关事项发表的独立意见

　　4、保荐机构海通证券股份有限公司《关于公司调整募集资金项目〈新型显示面板研发试验中心项目〉部分建设内容的核查意见》

　　特此公告

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：002106          证券简称：莱宝高科            公告编号：2021-011

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年3月29日，经深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议决议，定于2021年4月21日召开公司2020年度股东大会，审议董事会、监事会提交的有关议案。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、本次股东大会是公司召开的2020年度股东大会。

　　2、会议召集人是公司董事会；经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，同意公司2020年度股东大会于2021年4月21日召开。

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2021年4月21日下午2:00

　　（2）网络投票时间：2021年4月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月21日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月21日9:15至2021年4月21日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2019年修订）等规定，需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者（QFII）等集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；具体按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2019年修订）等有关规定执行。

　　6、会议的股权登记日：2021年4月16日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：深圳市光明区光明高新技术产业园区五号路9号 公司光明工厂二期办公楼三楼308会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于公司董事会2020年度工作报告的议案》

　　内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021年3月31日登载的《公司2020年年度报告》全文第四节。

　　2、《关于公司监事会2020年度工作报告的议案》

　　内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021年3月31日登载的《公司监事会2020年度工作报告》。

　　3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021年3月31日登载的《公司2020年度财务决算报告》。

　　4、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

　　《公司2020年年度报告》全文2021年3月31日登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）刊登于2021年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　内容详见2021年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-005）。

　　6、《关于会计师事务所2020年度审计工作总结报告的议案》

　　内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021年3月31日登载的《会计师事务所2020年度审计工作总结报告》。

　　7、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

　　内容详见2021年3月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-008）。

　　8、《关于调整募集资金项目〈新型显示面板研发试验中心项目〉部分建设内容及投资进度的议案》

　　内容详见2021年3月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金项目〈新型显示面板研发试验中心项目〉部分建设内容及投资进度的公告》（公告编号：2021-010）。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　本次会议审议事项符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法完备。

　　根据《公司章程》第八十三条之规定，本次会议提案均采取非累积投票制进行表决。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定要求，本次会议审议的提案5、提案7、提案8均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）会议登记要求

　　1、登记时间：2021年4月19日（上午8:30－11:30，下午1:30－5:00）

　　2、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股票账户卡进行登记；代理他人出席会议的，代理人须持本人身份证和股东授权委托书进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记；

　　（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员；

　　（4）异地股东可以按照上述要求和下列地点以书面信函或传真办理登记。

　　3、登记地点：深圳莱宝高科技股份有限公司董事会办公室

　　信函邮寄地址：深圳市光明区光明高新技术产业园区五号路9号

　　深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会办公室

　　（信函上请注明“出席股东大会”字样）

　　邮编：518107

　　传真：0755-29891997

　　（二）会议联系方式

　　1、会议咨询：公司董事会办公室

　　2、会议联系人：王行村、邓移好

　　3、联系电话：0755-29891909

　　4、传真号码：0755-29891997

　　5、电子邮箱：lbgk@laibao.com.cn

　　（三）本次会议会期预期半天，与会股东或代理人的交通、食宿等费用自理。

　　（四）请出席会议的股东出席会议时，需出示登记方式中所列明的文件。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362106”，投票简称为“莱宝投票”。

　　2、填报表决意见：

　　本次会议审议的提案全部为非累积投票提案。

　　对于非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一提案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

　　5、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年4月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月21日上午9:15，结束时间为2021年4月21日下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　（四）网络投票其他注意事项

　　1、网路投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　2、鉴于本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　六、备查文件

　　《公司第七届董事会第十一次会议决议》

　　附：授权委托书

　　特此通知

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月31日

　　授权委托书

　　兹委托         先生/女士代表本人（本单位）出席深圳莱宝高科技股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）已通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）了解了公司本次会议有关审议的事项及《关于召开2020年度股东大会的通知》内容，本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下（以在下表“表决意见”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”表示）：

　　本次股东大会提案表决意见

　　■

　　注：

　　1、本人（本单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□ 不可以□）按自己的意思表决（□内打“√”表示）；对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示，否则对应审议事项的授权委托行为视为无效。

　　2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　3、本次委托有效期限：自签发之日起      天有效。

　　委托人姓名（法人单位名称）：

　　委托人身份证号（法人单位的社会统一信用代码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持有莱宝高科股票数量：            股

　　受托人姓名：             受托人身份证号：

　　委托人（签章）：

　　签发日期：2021年  月  日

　　备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；法人单位委托必须经其法定代表人签名并加盖单位公章。

　　证券代码：002106             证券简称：莱宝高科             公告编号：2021-012

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为了便于广大投资者进一步深入了解深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度经营情况，公司将于2021年4月12日（星期一）下午3:00-5:00举办2020年度业绩网上说明会，具体安排如下：

　　一、召开时间及方式

　　（一）召开时间：2021年4月12日（星期一）下午3:00-5:00。

　　（二）召开方式：以网络远程文字交流的方式进行。

　　（三）参会方式：投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩网上说明会。

　　二、出席人员

　　公司董事长臧卫东先生、总经理李绍宗先生、董事会秘书王行村先生、副总经理兼财务总监梁新辉先生、独立董事熊楚熊先生。

　　三、征集问题相关安排

　　为广泛听取投资者的意见和建议，提升公司与投资者之间的交流效率和针对性，公司提前向投资者征集关注的问题。敬请投资者自发出公告之日起至2021年4月11日，将关注的问题通过电子邮件的形式发送至董事会办公室专用邮箱：lbgk@laibao.com.cn，或者在深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn/）留言提问，也可以在活动交流期间进行互动提问。公司将对投资者普遍关注的问题予以相应回复。

　　欢迎广大投资者积极参与公司2020年度业绩网上说明会！

　　特此公告

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月31日

　　证券代码：002106                    证券简称：莱宝高科                  公告编号：2021-007

　　深圳莱宝高科技股份有限公司