对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，按照各单项履约义务所承诺商品（或服务）的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各单项履约义务，进而在履行各单项履约义务时确认相应的收入。

　　⑷新收入准则对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。例如，区分总额和净额确认收入、附有质量保证条款的销售、附有客户额外购买选择权的销售、向客户授予知识产权许可、售后回购、无需退还的初始费等。

　　2、新租赁准则主要变化

　　⑴新租赁准则将租赁定义为“在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同”，并进一步说明如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。同时，新租赁准则还对包含租赁和非租赁成分的合同如何分拆，以及何种情形下应将多份合同合并为一项租赁合同进行会计处理作了规定。

　　⑵新租赁准则下，承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁，而是采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。

　　短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。承租人对于短期租赁和低价值资产租赁可以选择不确认使用权资产和租赁负债，而是采用与现经营租赁相似的方式进行会计处理。

　　⑶新租赁准则明确规定发生承租人可控范围内的重大事件或变化，且影响承租人是否合理确定将行使相应选择权的，承租人应当对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更。企业应视其变更情况将其作为一项单独租赁进行会计处理或重新计量租赁负债。

　　⑷新租赁准则要求出租人增加披露相关租赁收入及未折现租赁收款额等信息。此外，出租人还应当根据理解财务报表的需要，披露有关租赁活动的其他定性和定量信息。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　1、新收入准则

　　公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

　　■

　　2、新租赁准则

　　公司自2021年1月1日起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2020年可比数，本次会计政策变更不影响公司2020年度相关财务指标。

　　本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

　　本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行合理变更及调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。此次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司此次施行会计政策变更的事项。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：公司本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　五、会计师事务所的结论性意见

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2021]11146-4号《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正的专项说明》，公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整；自2021年1月1日采用《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　六、备查文件

　　（一）密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议

　　（二）密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议

　　（三）密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项发表的独立意见

　　（四）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2021]11146-4号《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正的专项说明》

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：603713      证券简称：密尔克卫      公告编号：2021-040

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：商业银行等金融机构。

　　●委托理财金额：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟使用总额度不超过50,000.00万元（含）闲置自有资金进行现金管理。

　　●委托理财类型：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

　　●委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并在上述额度内可以滚动使用。

　　●履行的审议程序：该事项已经第二届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　公司于2021年3月29日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加资金运营收益，公司及其子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，自有资金现金管理总额不超过50,000.00万元（含），自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内闲置自有资金可以滚动使用。

　　一、委托理财概况

　　1、委托理财目的

　　在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，进一步提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　2、投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

　　3、委托理财受托方：商业银行等金融机构。

　　4、委托理财额度及期限：

　　公司及其子公司拟使用暂时闲置自有资金总额度不超过50,000.00万元（含）进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并在上述额度内可以循环使用。

　　5、实施方式

　　在授权额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买投资产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　二、风险控制措施

　　1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

　　2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　公司最近两年经审计的财务状况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　截至2020年12月31日，公司的货币资金余额为125,871,153.57元，本次委托理财最高额度不超过人民币50,000.00万元，占最近一期期末货币资金的397.23%。公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　四、风险提示

　　公司拟购买的投资产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　五、审议决策程序及独董意见

　　公司于2021年3月29日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司独立董事认为：本次公司使用闲置自有资金进行投资理财，履行了相应的审议程序，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定。目前公司经营和财务状况稳健，随着公司市场规模的不断扩大和资本结构的不断优化，公司使用自有资金进行投资理财是在保障公司正常经营前提下实施的，将有利于提高暂时闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过50,000.00万元（含）人民币的闲置自有资金购买安全性高的理财产品。

　　六、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　■

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：603713      证券简称：密尔克卫      公告编号：2021-041

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　关于使用募集资金置换预先投入募集资金

　　投资项目自筹资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币61,192,161.94元。符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票9,747,452股，发行价格为112.85元/股。截至2021年3月5日，公司实际募集资金总额为人民币1,099,999,958.20元，扣除各项发行费用人民币11,017,358.50元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,088,982,599.70元。上述募集资金已于2021年3月5日划转至公司指定的募集资金专用账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对其到位情况予以验资，并出具《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司验资报告》（天职业字[2021]10522号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

　　单位：元

　　■

　　由于本次非公开发行股票实际募集资金净额为1,088,982,599.70元，少于拟募集资金总额，公司决定根据实际募集资金净额，按项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的具体投入金额。经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，调整后的募投项目投入金额情况如下：

　　单位：元

　　■

　　本次非公开发行实际募集资金小于上述投资项目的资金需求，不足部分公司将用自筹资金补足。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后以募集资金置换自筹资金。

　　三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换情况

　　在募集资金实际到位之前，公司已使用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至2021年3月29日，公司募集资金投资项目尚未置换的已投入自筹资金金额合计61,192,161.94元，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的金额为61,192,161.94元，具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　公司第二届董事会第三十二次会议及公司第二届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币61,192,161.94元。独立董事发表了书面意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。董事会、监事会相关审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事意见如下：公司本次拟以募集资金61,192,161.94元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的方案。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会意见如下：公司本次拟以募集资金61,192,161.94元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施，符合全体股东的利益，不存在变相损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的方案。

　　（三）保荐机构意见

　　1、公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过；独立董事发表了明确同意意见，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求；

　　2、公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

　　3、保荐机构将持续关注公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。

　　（四）会计事务所意见

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核并出具了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，认为：公司截至2021年3月29日的专项说明符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订）》的有关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司截至2021年3月29日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

　　六、备查文件

　　（一）密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议；

　　（二）密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议；

　　（三）密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；

　　（四）《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》；

　　（五）《东方证券承销保荐有限公司关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：603713      证券简称：密尔克卫      公告编号：2021-042

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　关于公司董事辞职及增补第二届董事会非

　　独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事苏辉先生递交的书面辞职报告。苏辉先生因工作调整，申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后，苏辉先生将继续担任公司市场营销部总经理。鉴于苏辉先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任不会影响董事会及本公司的运作。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，苏辉先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　苏辉先生已确认与董事会无任何意见分歧，就其辞任一事亦无任何事项需提请本公司股东或债权人注意。公司董事会谨对苏辉先生在担任公司董事期间所做出的重要贡献表示衷心感谢！

　　经董事会提名委员会审查，公司于2021年3月29日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》。董事会认为董事候选人潘锐先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件（简历附后），同意提名潘锐先生为公司非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　附件：第二届董事会非独立董事候选人简历

　　潘锐，男，1976年9月出生，硕士学历，MBA，1999年至2002年在华为技术有限公司任国际投标商务经理；2002年至2007年在阿尔卡特朗讯公司任职，历任渠道管理经理、中国区企业专网销售总监；2009年至2018年在陶氏化学公司任职，历任亚太区战略市场经理、大中华区政府市场总监、亚太区道康宁业务整合总监、亚太区战略发展总监；2018年3月至2018年9月在密尔克卫化工供应链服务股份有限公司任化工交易板块负责人；2018年9月至2021年3月在密尔克卫化工供应链服务股份有限公司担任副总经理。

　　证券代码：603713      证券简称：密尔克卫      公告编号：2021-043

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级管理人员潘锐先生递交的书面辞职报告。潘锐先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务。潘锐先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。

　　潘锐先生在担任副总经理期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展作出了重大贡献，公司及公司董事会对潘锐先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：603713      证券简称：密尔克卫      公告编号：2021-045

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年4月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月21日14点00分

　　召开地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣申江华虹创新园39号楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月21日

　　至2021年4月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2021年3月29日召开的第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，并于2021年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

　　2、 特别决议议案：11、13

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记时间：2021年4月20日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）

　　（二） 登记地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼

　　（三） 登记办法

　　1、拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：

　　（1） 自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　（2） 自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　（3） 法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　（4） 法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　2、股东可采用信函或者传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上必须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。

　　3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　六、 其他事项

　　1、股东大会会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理；

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；

　　3、联系方式：

　　联系地址：上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼证券部

　　联系电话：021-80228498

　　传真：021-80221988-2498

　　电子邮箱：ir@mwclg.com

　　邮编：201206

　　联系人：缪蕾敏饶颖颖

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603713      证券简称：密尔克卫      公告编号：2021-033

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　第二届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于2021年3月29日召开第二届监事会第二十一次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席江震主持，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《关于〈公司2020年年度报告全文及摘要〉的议案》

　　同意《公司2020年年度报告》及其摘要的内容。监事会发表审核意见如下：报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司2020年年度报告》真实地反映出公司的经营管理和财务状况。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年年度报告》及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-034）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、审议《关于〈公司2020年社会责任报告〉的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年度社会责任报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　4、审议《关于〈公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　6、审议《关于〈公司2021年度财务预算报告〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　7、审议《关于〈公司2020年度利润分配预案〉的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-036）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　8、审议《关于〈公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-035）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议《关于聘请公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-039）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　10、审议《关于公司监事2021年度薪酬的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　11、审议《关于公司会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-038）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、审议《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

　　同意公司募集资金置换方案，即以募集资金61,192,161.94元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-041）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：603713      证券简称：密尔克卫      公告编号：2021-037

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　关于2021年度担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）下属子公司。

　　●2021年担保总额预计不超过人民币30亿元，担保时间范围自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。

　　●本次担保是否有反担保:无

　　●对外担保逾期的累计数量:无

　　●本次预计担保额度事项尚须得到公司股东大会批准，待股东大会批准后正式生效。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　根据业务发展需要，公司拟预计2021年度担保额度不超过人民币30亿元，其中，用于项目投标、合同履约的担保金额不超过人民币3亿元、用于办理授信业务的担保金额不超过人民币27亿元。

　　1、担保情形包括：本公司为子公司提供担保，子公司相互间提供担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形；

　　2、本次预计新增担保额度的有效期自担保时间范围自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2021年3月29日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2021年度担保额度预计的议案》，表决结果为：7票同意，0票弃权，0票反对。独立董事对本次担保事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、 具体担保情况

　　预计对被担保子公司的担保额度具体如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　在担保实际发生时，可以在预计的对公司全资子公司的担保总额度内，对不同全资子公司（包括但不限于上表所列公司）相互调剂使用其预计额度。

　　三、 被担保人基本情况

　　1、 上海密尔克卫化工储存有限公司

　　■

　　2、 上海密尔克卫化工物流有限公司

　　■

　　3、 上海慎则化工科技有限公司

　　■

　　4、 上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司

　　■

　　5、 上海静初化工物流有限公司

　　■

　　6、 上海振义企业发展有限公司

　　■

　　7、 密尔克卫迈达化工供应链服务有限公司

　　■

　　8、 化亿运物流科技有限公司

　　■

　　9、 四川密尔克卫供应链管理有限公司

　　■

　　10、 密尔克卫慎则化工科技有限公司

　　■

　　四、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订具体担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

　　五、董事会意见

　　公司及其子公司对子公司提供的担保，主要为满足公司及子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司子公司而不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

　　六、独立董事意见

　　公司本次预计2021年度担保额度，有利于公司及下属子公司2021年度生产经营的持续发展，满足其日常经营和融资需求，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；公司对子公司的日常经营具有绝对控制权，担保风险可控；本次担保事项的审议及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《对外担保决策制度》的规定。我们同意公司本次预计2021年度新增担保额度，同意将该担保事项提交公司2020年年度股东大会审议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为106,824.79万元，占公司截至2020年12月31日净资产的比例为60.03%。

　　公司不存在逾期担保。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：603713      证券简称：密尔克卫      公告编号：2021-039

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　公司于2021年3月29日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘请公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘的会计师事务所的情况具体如下所示：

　　一、机构信息

　　1.基本信息：

　　（1）事务所基本信息：

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

　　天职国际长期从事证券服务业务，已取得北京市财政局颁发的执业证书，获得证券、期货业务许可证，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等，并在美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册。

　　（2）承办本业务的分支机构基本信息

　　天职国际上海分所于2004年成立，负责人为胡建军，注册地址为上海市恒丰路600号（1-5）幢2001-8室，自成立以来一直从事证券服务业务。

　　2.人员信息：

　　截止2020年12月31日，天职国际拥有合伙人58人、注册会计师1,282人，从事过证券服务业务的注册会计师超过450人。

　　3.业务规模：

　　天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元。本公司同行业上市公司审计客户家数为7家，天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

　　4.投资者保护能力：

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5.诚信记录：

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　二、项目信息

　　1.人员信息：

　　项目合伙人及签字注册会计师党小安，2005年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告8家。

　　项目合伙人及签字注册会计师王晓蔷，2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。

　　签字注册会计师李雯敏，2016年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。

　　项目质量控制复核人：周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　三、审计收费

　　2020年度财务报告审计费用63.00万元（含税），内控审计费用15万元（含税），合计人民币78万元（含税），审计费用较上一期增加了23万元，主要系2020年度公司规模扩大所致，系按照天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司授权董事会与天职国际协商确定2021年度具体报酬、奖金等事项。

　　四、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司第二届董事会审计委员会2021年第一次会议审议通过了《关于聘请公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年度财务审计及内部控制审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2020年度财务报告审计及内控审计工作。董事会审计委员会发表书面审核意见如下：

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020年度审计服务，顺利完成了公司2020年度财务审计及内控审计工作，拟向其支付财务报告审计费用63.00万元（含税）及内控审计费用15.00万元（含税），合计人民币78.00万元（含税）。

　　为保持公司审计工作的连续性，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。

　　（二）公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务的资格证书，报告期内恪尽职守，遵循相关审计准则，做到了独立、客观、公正地履行职责，完成了相关审计工作。

　　同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘请公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：603713      证券简称：密尔克卫      公告编号：2021-044

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424号）核准，公司向11个发行对象非公开发行了人民币普通股9,747,452股，每股发行价格为112.85元/股，募集资金总额为1,099,999,958.20元，扣除不含税发行费用后，募集资金净额为1,088,982,599.70元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年3月10日出具《验资报告》（天职业字[2021]10522号）。本次非公开发行A股完成后，公司注册资本由154,736,984元增加至164,484,436元，公司股份总数由154,736,984股增加至164,484,436股。

　　公司于2021年3月29日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，结合公司的实际情况，拟对《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》中相应条款进行调整，具体修改情况如下：

　　■

　　除上述条款外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议批准。

　　修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所指定网站予以披露，董事会授权相关人员办理修改《公司章程》涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月31日