一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用□不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是√否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2020年总股本1,349,995,046股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.93元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司以房地产开发经营为主营业务，在深圳、广州、天津、南宁、长沙、惠州、西安、东莞、深汕合作区、河源等地分别设立地区公司开展房地产开发业务，产品类别涉及普通居民住宅、商用物业、别墅等多种类型，累计开发面积数百万平方米。公司定位于地产行业资源的组织者和利用者，确立了以房地产开发为主体、住房租赁和房地产产业链延伸为两翼的“一体两翼”发展战略。公司建立了业务外包的经营模式，将技术性、专业性较强的工作进行外包，整合利用产业链中的各种资源，突出房地产开发主业，通过前瞻性的投资决策体系、科学的成本控制体系、完善的产品品质控制体系和市场营销体系，为客户提供满意产品，为股东创造价值。面对行业发展的新趋势，公司依托专业的房地产开发能力，加强国企资源整合，积极寻求系统内项目合作机会，通过与深圳市地铁集团合作开发横岗车辆段项目，与深圳市特区建设发展集团有限公司合作开发河源项目，实现优势互补。公司紧跟政府的发展战略，与多地政府紧密合作，积极探索城市更新、保障房建设等房地产开发模式，力争实现项目获取方式的多元化。报告期内，公司棚改代建业务持续发力，进入规模化发展，目前已取得5个代建项目，海乐花园棚改项目已纳入宝安区2020年度棚改计划并通过市住建局备案；公司与恒荣集团、远洋集团等多个战略合作伙伴达成协议，积极跟进并推动城市更新项目落地。此外，公司积极响应国家住房租赁政策，设立了深圳市振业商业运营管理有限公司（原深圳市房屋租赁运营管理公司），旨在将公司打造为集住房、商业物业资产经营及相关地产金融业务于一体的综合性平台，满足客户多样化的居住生活需求。通过多年不懈努力，公司积累了丰富的房地产投资和开发经验，形成了成熟、有效的经营模式和管控模式。未来，房地产行业机遇与挑战并存，公司将继续关注行业发展动向，牢牢把握粤港澳大湾区建设和国资国企综合改革契机，抓住区域性、结构性和窗口性机会，进行深入而全面的改革，实现专业化、精细化、品牌化运作。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是√否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　（一）报告期经营情况简介

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

　　2020年，在疫情冲击以及调控政策频出的不利影响下，公司顶压前行，抗疫情、抓复工、补损失、保目标，取得了较好的业绩表现。全年实现营业收入29.35亿元，利润总额10.89亿元，归属于母公司股东的净利润8.65亿元，加权平均净资产收益率为12.26%；截至2020年12月31日，公司总资产154.35亿元、归属于上市公司股东的净资产73.64亿元，资产负债率为49.22%。

　　1、逆势之下促销售，两翼发展超预期

　　2020年，面对疫情对项目开发及销售造成的不利影响，公司加快各地区项目开发进度，及时调整营销策略和节奏，加速存量物业去化，2020年实现合同销售面积14.62万平方米，合同销售金额25.27亿元，回笼资金22.28亿元，分别完成经营发展计划的71%、77%和87%。面对物业空置率上升以及租金收缴困难的挑战，公司灵活调整经营策略，拓展招商渠道，出租率及租金收缴率继续稳定在90%以上，全年实现资产经营收入8,979万元，若扣除疫情减免租金影响，本年度租赁收入为1.14亿元，较去年实现逆势增长。另外，棚改代建业务持续发力，初具规模，目前已取得5个代建项目；公司前期跟进的海乐花园棚改项目已纳入宝安区2020年度棚改计划。

　　2、战略规划引方向，资源拓展见成效

　　公司深入总结和反思自身情况，客观研究宏观经济及行业趋势，初步确立了“十四五”战略发展目标和实现路径，制定了涵盖产业升级、资本运作、人才发展及内部治理等方面的实施策略，为公司高质量可持续发展指引了方向。作为承上启下的一年，公司持续巩固现有布局，为“十三五”收好尾，并不断挖掘新的项目获取渠道。期内获得长沙天心区土地，新增计容建面6.8万平米，预计将取得良好投资收益。公司与恒荣集团、远洋集团等多个战略合作伙伴达成协议，积极跟进并推动城市更新项目落地，为“十四五”开局打下坚实基础。

　　3、公开选聘显雄心，人力改革在路上

　　在市委组织部、市国资委的领导下，公司圆满完成了经营班子市场化选聘工作，成功选聘了5位具有丰富管理经验的优秀人才，打造了一支高素质、专业化、年轻化的职业经理人队伍，初步建立了“能上能下、能进能出、差异化薪酬、市场化退出”机制，实现了聘任制和契约化管理。公司全年累计提拔干部11名，打通了员工职业上升通道，增强了人才队伍中坚力量；积极推进激励约束机制改革，探索推进员工项目跟投制度实施，研究构建薪酬分配与经营业绩、绩效强挂钩的长效激励约束机制，期内发放了董事会特别奖励基金近90万元，充分调动员工干事创业的主动性、积极性。

　　4、规范运作获认可，管理精度再提高

　　一是依法合规，法人治理趋完善。结合监管政策调整及公司实际，修订了《公司章程》及配套制度文件，夯实了制度基础；增补了公司董事，充实了董事会队伍，优化了董事会结构；大监督体系高质量运行，充分发挥监督制衡作用；高比例派息2.42亿元，信息披露真实、准确、完整，全年共发布公告57份，连续第8年获得深交所最高评级。二是精益管理，全面降本增效。通过精细化审图、规范制度及信息化运作等手段进行项目全成本管控，现场签证合格率达到100%，变更情况大幅改善，开发成本显著降低；合理筹划纳税，盘活存量资产，增强流动性；强化资金集约化管理，提高使用效率，期内实现理财收益4,224万元。

　　5、齐心抗疫保复工，扶贫攻坚结硕果

　　2020年初新冠肺炎疫情爆发，公司迅速成立疫情防控工作小组，并先后派出5批11名党员及干部前往一线抗疫，周密部署疫情防控和复工复产工作，全力减轻疫情对公司经营工作的损失。公司响应政府号召，先后为湖北地区捐款1,000万元，分批次直接间接减免全国范围内租户租金2,800余万元，惠及商户800余家。公司继续巩固精准扶贫成果，累计投入资金640余万元，完善村内基础设施建设、改善居住环境、帮扶困难家庭，帮村民顺利实现产业转型，成功打造了新四村“土鸡一号”品牌，特色种植项目皇帝柑也获得消费者一致好评。截止2020年底村集体经济年收入达到了42万元，进一步巩固了全面脱贫的成果，公司的扶贫事迹也多次被市国资委及市、县媒体广泛关注和报道。

　　（二）公司项目等业务进展情况

　　1、新增土地储备项目

　　■

　　2、累计土地储备情况

　　■

　　注：累计土地储备情况为截止到2020年12月31日尚未开发且未取得开工许可证的项目储备。

　　3、主要项目开发情况

　　■

　　注：主要项目开发情况为截止到2020年12月31日在建及新竣工项目。

　　4、主要项目销售情况

　　■

　　注：公司与深圳市地铁集团合作开发的横岗车辆段综合物业（项目推广名：锦荟 Park）位于深圳市龙岗区横岗街道六约片区。根据约定，项目用地登记在深圳地铁名下，以深圳地铁的名义申请项目立项、报批报建、开发建设、物业租售等手续，本公司主要负责建设管理。双方采取以下投资模式：本公司向深圳地铁支付86,636.84万元，获得住宅、商务公寓和配套物业70%的投资、开发、收益权，而商业物业及车位由深圳地铁负责全部投资，产权归深圳地铁所有（详情参见公司于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公开披露公告）。

　　5、主要项目出租情况

　　■

　　（三）融资情况

　　2020年，公司主要利用金融机构贷款进行融资，主要是中长期银行贷款，利率区间主要按照中国人民银行贷款市场报价利率（LPR）加减点数计算得出。

　　单位：亿元

　　■

　　（四）发展战略和未来一年经营计划

　　未来，公司将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实深圳市委市政府、市国资委的战略决策部署，牢牢把握粤港澳大湾区建设和国资国企综合改革契机，充分发扬“团结、坚韧、职业、感恩”的企业精神，努力践行“坚持房地产主业不动摇，坚持国企特色不动摇；以房地产开发主营业务为一体，住房租赁和房地产产业链延伸为两翼；辅以党的建设、长效激励、大监督、改革创新容错、职业化提升五大保障体系”的“2125”发展战略，激发企业内生动力，快速延伸产业链，走稳走好新时代高质量发展之路。

　　四、其他事项

　　（一）报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是√否

　　（二）占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用□不适用

　　单位：元

　　■

　　（三）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是√否

　　（四）报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用√不适用

　　（五）面临退市情况

　　□ 适用√不适用

　　（六）涉及财务报告的相关事项

　　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用□不适用

　　具体情况详见公司2020年度财务报表附注“五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明”。

　　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用√不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用□不适用

　　2020年11月4日，本公司出资设立全资子公司振业（长沙）房地产开发有限公司，注册资本5,000.00万元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　董事长：赵宏伟

　　二〇二一年三月二十九日

　　股票代码：000006           股票简称：深振业A          公告编号：2021-003

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　第九届董事会2021年第一次定期会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司第九届董事会2021年第一次定期会议于2021年3月29日下午在深圳湾科技生态园11栋A座43楼1号会议室召开，会议通知及文件于2021年3月18日以网络方式送达各董事、监事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，部分监事列席了会议。会议由董事长赵宏伟主持，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2020年度董事会报告》（参见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2020年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”）。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2020年年度报告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》）。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2020年度社会责任报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2020年度社会责任报告》）。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》）。

　　五、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《公司章程》及修订对照表）。

　　六、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《董事会议事规则》及修订对照表）。

　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2020年度财务决算报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2020年年度报告》）。

　　八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2020年度利润分配的预案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于2020年度利润分配预案的公告》）。

　　九、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2021年度经营发展计划的议案》：为明确发展目标，根据公司中长期发展战略，制定2021年度经营发展计划如下：资金回笼≥32.99亿元，合同销售收入≥39.50亿元，合同销售面积≥26.52万平方米（以上数据均不包含与深圳地铁集团合作的锦荟PARK项目）。

　　十、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2021年度对子公司提供银行贷款担保额度的议案》：为满足公司各级子公司经营发展融资需要，公司对未来十二个月内对全资子公司、控股子公司提供总额为23亿元的担保额度，其中资产负债率为70%以上各级子公司的担保额度为7亿元，资产负债率为70%以下各级子公司的担保额度为16亿元。（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于2021年度对子公司提供担保额度的公告》）。

　　十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2020年度内部控制自我评价报告》）。

　　十二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《拟聘任会计师事务所的公告》）。

　　十三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2020年度内部审计工作情况及2021年度工作计划》：2020年度，公司开展了11个重点方面的内部控制审计工作，2021年度，将以公司“十四五”规划为纲领，推动制度执行及完善，督促资产加速周转，加强销售管理、签证变更管理、招标管理等，服务公司决策、改善管理。

　　十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会战略与风险管理委员会2020年度履职情况汇总报告》：2020年，董事会战略与风险管理委员会先后召开定期及临时会议7次，审议通过决议事项9项，所有决议事项均及时报告董事会。

　　十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况汇总报告》：2020年，董事会审计委员会先后召开定期及临时会议7次，审议通过决议事项14项，所有决议事项均及时报告董事会。

　　十六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会薪酬与考核委员会2020年度履职情况汇总报告》：2020年，董事会薪酬与考核委员会先后召开定期及临时会议5次，审议通过决议事项6项，所有决议事项均及时报告董事会。

　　十七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会提名委员会2020年度履职情况汇总报告》：2020年，董事会提名委员召开定期及临时会议7次，审议通过决议事项13项，决议事项及时报告董事会。

　　十八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2020年度独立董事履职情况报告》，本议案将在公司2020年度股东大会上向股东报告，具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2020年度独立董事履职情况报告》。

　　十九、在关联董事赵宏伟、李伟、李建春、毛咏梅回避的情况下，以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于对非独立董事2020年度履职情况进行考核的议案》：2020年，公司非独立董事诚信、勤勉地履行职责，共参加公司董事会32次，各专门委员会26次，并对所有事项发表了同意的表决意见。

　　二十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对天职国际会计师事务所2020年度审计工作的总结报告》：2020年度，天职国际会计师事务所按照审计计划开展各项工作，并按时完成审计任务，为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　上述第一、二、四、五、六、七、八、十、十二项议案将提交2020年度股东大会批准。

　　特此公告。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年三月三十一日

　　股票代码：000006           股票简称：深振业A          公告编号：2021-004

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　第九届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司第九届监事会第十九次会议于2021年3月29日下午在深圳湾科技生态园11栋A座43楼1号会议室召开，会议通知及文件于2021年3月24日以网络方式送达各监事。会议应出席监事3名，实际出席监事2名，监事谢向荣因工作原因未出席本次会议，授权监事会主席陈强代为出席并行使表决权。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈强主持。经认真审议，会议表决通过以下议案：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2020年年度报告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》），并出具了审核意见如下：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事会和监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2020年度财务决算报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2020年年度报告》）。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2020年度利润分配的预案》：（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于2020年度利润分配预案的公告》）。

　　四、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》，并出具了审核意见如下：监事会已经审阅了内部控制自我评价报告，对董事会评价报告无异议。监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2020年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

　　五、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并出具了审核意见如下：天职国际已顺利完成公司2020年度财务报告审计和内部控制审计工作。根据审计工作需要，同意公司继续聘任天职国际承担公司2021年度财务报告审计和内部控制审计工作，聘期一年，审计费用为人民币80万元（含差旅费，财务报告审计费用人民币70万元和内部控制审计费用人民币10万元）。

　　六、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2020年度监事会报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2020年度监事会报告》）。

　　以上第一、二、三、五、六项议案将提交年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　监   事   会

　　二○二一年三月三十一日

　　股票代码：000006        股票简称：深振业A       公告编号：2021-006

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司于2021年3月29日召开第九届董事会2021年第一次定期会议，审议通过《2020年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、2020年度利润分配预案的具体内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计，公司2020年度母公司的利润总额为339,600,111.09 元，净利润为346,250,484.01元，公司归属于上市公司股东的净利润为 864,638,857.34元。按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金34,625,048.40元，提取20%的任意盈余公积金69,250,096.80元，两项合计103,875,145.20元。

　　为积极回报公司股东，在符合利润分配原则，保证公司经营发展的情况下，公司提出利润分配预案：以公司总股本1,349,995,046股为基数，每10股派发现金股利1.93元（含税），共分配利润260,549,043.88元，占本年归属母公司股东净利润864,638,857.34元的30.13%。本次分配后，母公司未分配利润余额1,000,682,588.20元。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性

　　本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》等相关规定。

　　三、其他说明

　　本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第九届董事会2021年第一次定期会议决议

　　2、第九届监事会第十九次会议决议

　　3、独立董事关于利润分配的独立意见

　　特此公告。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年三月三十一日

　　股票代码：000006           股票简称：深振业A          公告编号：2021-007

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　关于2021年度对子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　为满足公司各级子公司经营发展融资需要，公司拟于未来十二个月内对控股子公司提供总额为23亿元的担保额度，其中资产负债率为70%以上各级子公司的担保额度为7亿元，资产负债率为70%以下各级子公司的担保额度为16亿元。

　　在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司董事会决定每一笔担保的具体事项并履行信息披露义务。

　　上述担保计划的授权有效期自审议本次担保事项的股东大会批准之日起一年内有效。

　　二、担保额度的预计情况

　　■

　　各控股子公司可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行及金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终经董事会审议的相关文件为准。

　　三、相关说明

　　1、本次担保计划是为了满足子公司未来十二个月内经营发展融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；对于公司全资子公司和控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，有能力对经营管理风险进行控制，能够确保通过销售回笼资金保障偿债能力，担保的风险小且处于可控范围内。

　　2、对于公司未来十二个月内为各控股子公司提供的担保额度预计，在实际担保发生或签署担保协议时，公司将按规定要求该等控股子公司的其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施，如该股东未能按出资比例向控股子公司提供同等担保或者反担保等风险控制措施，董事会将对其原因、风险是否可控等情况进行披露；对于公司的全资子公司，则不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。

　　3、公司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保，公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及股东的利益。

　　四、累计担保数额

　　本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度合计62亿元，对子公司实际担保余额为13.47亿元，占公司2020年12月31日经审计净资产的17.19%。

　　公司不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况（公司为客户提供的阶段性按揭担保除外），亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年三月三十一日

　　股票代码：000006           股票简称：深振业A          公告编号：2021-008

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司于2021年3月29日召开第九届董事会2021年第一次定期会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，决定聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所情况说明

　　天职国际已顺利完成公司2020年度财务报告审计和内部控制审计工作。根据审计工作需要，公司决定继续聘任天职国际承担公司2021年度财务报告审计和内部控制审计工作，聘期一年，审计费用为人民币80万元（含差旅费，财务报告审计费用人民币70万元和内部控制审计费用人民币10万元）。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

　　天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元，本公司同行业上市公司审计客户5家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：黎明，1999年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2000年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告10家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　签字注册会计师2：陈子涵，2009年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制复核人：王皓东，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告超过15家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度预计审计费用共计80万元（其中：年报审计费用70万元；内控审计费用10万元）。较上一期审计费用没有变化。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会对拟聘会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行调研评价，同意将聘任天职国际承担公司2021年度财务报告审计和内部控制审计工作的议案提交公司董事会审议。

　　2、公司独立董事就本次聘任会计师事务所事宜进行了认真审查，重点关注其独立性、专业胜任能力及投资者保护特别对中小股东的保护，保障、提高公司审计工作的质量和聘任事务所审议程序的合法合规性，并同意继续聘请天职国际担任公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，同意将此事项提交公司董事会审议。

　　3、公司于2021年3月29日召开第九届董事会2021年第一次定期会议，及第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。

　　4、本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，聘任会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第九届董事会2021年第一次定期会议决议

　　2、第九届监事会第十九次会议决议

　　3、独立董事事前认可意见及独立意见

　　4、天职国际会计师事务所及主要负责人、监管业务联系人、拟签字注册会计师相关证照及联系方式

　　特此公告。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　董    事     会

　　二○二一年三月三十一日

　　股票代码：000006           股票简称：深振业A          公告编号：2021-009

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　第九届董事会2021年第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2021年3月30日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会2021年第九次会议，会议通知于3月25日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经认真审议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为河源公司提供银行贷款担保的议案》：

　　公司下属子公司河源市振业深河投资置业有限公司（以下简称“振业深河公司”）因河源振业深河湾项目开发需要，决定向工商银行河源分行申请项目开发贷款，按照银行要求，我公司需为本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1.6亿元。公司持有振业深河公司50%股权，对深河湾项目进行操盘和并表，有能力对项目经营管理风险进行控制，河源公司另一股东特建发集团广东深河产业投资开发有限公司提供担保1.6亿元。因此，对振业深河湾项目贷款提供担保的风险处于可控制范围内。此次担保金额在2020年5月20日召开2019年度股东大会批准的担保额度内，本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《对外担保公告》、2020年5月21日在证监会指定信息披露平台登载的《2019年度股东大会决议公告》以及2020年4月8日在证监会指定信息披露平台登载的《关于2020年度对子公司提供担保额度的公告》）。

　　备查文件：公司第九届董事会2021年第九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年三月三十一日

　　股票代码：000006           股票简称：深振业A          公告编号：2021-010

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　公司下属子公司河源市振业深河投资置业有限公司（以下简称“振业深河公司”）因河源振业深河湾项目开发需要，决定向工商银行河源分行申请项目开发贷款，按照银行要求，我公司需为本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1.6亿元。

　　公司于2020年5月20日召开2019年度股东大会，审议通过了《关于2020年度对子公司提供担保的议案》，根据决议内容，振业深河公司最近一期资产负债率未达到70%，此次对振业深河公司担保额度为人民币1.6亿元，在担保额度范围内，本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人注册信息

　　被担保人：河源市振业深河投资置业有限公司

　　成立日期：2018年5月14日

　　注册地点：河源市高新区高新五路149号1号楼2楼

　　法定代表人：成嶂旻

　　注册资本：人民币19,000万元

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：土地开发，房地产开发经营、房屋租赁，物业管理（包含停车场物业）。

　　股权结构图：

　　■

　　（二）被担保人的主要经济指标：

　　振业深河公司最近两年的主要财务指标如下表所示：

　　（单位：元）

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　工商银行河源分行为振业深河公司提供总金额为人民币叁亿贰仟万元整（￥32,000万元）的开发贷款额度，用于河源振业深河湾项目开发，贷款期限为36个月，根据银行要求，需集团公司对本次贷款按股权50：50的比例提供连带责任保证担保，其中集团公司提供担保1.6亿元，河源公司另一股东特建发集团广东深河产业投资开发有限公司提供担保1.6亿元。担保期间为担保书生效之日起至借款或其他债务届满之次日起或垫款之次日起三年，借款人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则为提前到期之次日起三年。

　　四、董事会的意见

　　2021年3月30日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会2021年第九次会议，审议通过《关于为河源公司提供银行贷款担保的议案》。

　　公司本次所提供担保主要系为了满足振业深河公司正常生产经营活动中对资金的需求，支持下属分公司业务发展，符合公司整体利益。振业深河公司开发的“振业深河湾”项目，位于河源市高新区，其中，可售面积约233,329.72平方米，已于2021年1月正式开盘销售,对应的可售金额远超本次贷款额度，振业深河公司能够确保通过销售回笼资金保障偿债能力。集团持有振业深河公司50%股权，对深河湾项目进行操盘和并表，有能力对项目经营管理风险进行控制，河源公司另一股东特建发集团广东深河产业投资开发有限公司按照持股比例提供同比例担保1.6亿元。因此，对振业深河湾项目贷款提供担保的风险处于可控制范围内。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量。

　　本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度合计62亿元（包含已经公司第九届董事会2021年第一次定期会议审议通过，但未经股东大会审议的2021年度拟对子公司提供的23亿元担保额度），本次担保提供后，公司对子公司实际担保余额为13.47亿元，占公司2020年12月31日经审计净资产的17.19%。

　　公司不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况（公司为客户提供的阶段性按揭担保除外），亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年三月三十一日

　　证券代码：000006                      证券简称：深振业Ａ               公告编号：2021-005

　　深圳市振业(集团)股份有限公司