一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以实施2020年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主营业务包括物联网应用及移动增值、手机游戏、移动互联网产业园。

　　公司深耕通信服务领域多年，具备多项通信行业特许经营资质，是首批虚拟运营商试点企业，并成功取得中国电信、中国移动虚拟运营商牌照。随着5G商用牌照发放，公司持续发挥通信服务领域的竞争优势，开始于2018年探索物联网领域的服务模式，整合物联网连接通道资源，基于“北纬蜂巢”物联网云服务平台为不同垂直行业客户提供物联网连接服务整体解决方案。传统的增值服务也随着新一代网络通信的发展而升级，公司在多个省份开展企业视铃服务，扩大移动增值多元化产品布局，挖掘短视频细分市场，为新形态增值业务转型奠定良好基础。手机游戏业务则持续优化及运营已有成熟游戏，数据持续向好。

　　同时，公司在南京河西新城科技园建设有北纬移动互联网产业园即北纬国际中心。产业园以高品质的楼宇设施和物业管理服务，为客户提供良好的租驻体验，并通过不断提升的品牌影响力吸引大量互联网企业入驻，形成兼具研发支持、产业孵化以及产业培育等功能的产业聚集平台。2020年，北纬国际中心租驻率达到88%以上。

　　综上，形成了以物联网业务为突破，以巩固手机游戏、移动增值业务为主线，同时保持北纬移动互联网产业园稳定运营的业务布局。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

　　根据工信部《2020年通信业统计公报》内容显示，促进转型升级，加快5G网络、物联网、大数据、工业互联网等新型基础设施建设，推动新一代信息技术与制造业深度融合，成效进一步显现。截至2020年底，三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户达11.36亿户，全年净增1.08亿户，其中应用于智能制造、智慧交通、智慧公共事业的终端用户占比分别达18.5%、18.3%、22.1%。

　　报告期内，管理层围绕公司的竞争优势，继续加大物联网业务布局，保持手机游戏、北纬移动互联网产业园的稳定运营。2020年实现扭亏为盈。

　　（一） 物联网应用及移动增值业务

　　报告期内，公司力争在物联网应用形成业务突破，致力于物联网卡的终端应用客户的发掘，建立行业个性化方案，帮助企业、行业、生态获得物联智能化的价值。不断完善物联网云服务平台功能，使连接管理平台的后台基础能力增强，同时对客户分级分类，采取不同的营销策略，更好的服务于行业客户。通过物联网连接的运营，提供综合的硬件无线通信服务及全面风控管理系统保障。

　　报告期内，公司通过在物联网卡市场的不断探索，逐步掌握了物联网卡终端使用场景及各类运营方案。我们深度探索了安防行业、定位器行业、车联网行业的物联网应用，并建立了自有的终端零售代理商渠道，为进一步深度发掘物联网智能应用价值奠定了基础。全年物联网连接数量新增数百万个，实现了收入增长。

　　三大基础电信运营商在积极推进5G建设的同时进一步优化产业结构，加强差异化和数字化运营。公司充分发挥自身优势，加强创新能力，专注重点产品，将自有业务与内容媒体相互渗透，叠加通信业务运营与内容媒体核心能力。

　　（二） 手机游戏业务

　　报告期内，蜂巢游戏制定并践行了“巩固和挖潜现有产品规模，积极布局休闲品类游戏市场”的战略方向。现有游戏仍以《模拟城市》和《妖姬三国》为代表，下半年以来通过调整版本运营，加大本地化研发力度和积极拓展渠道，在新增、DAU和收入上均有明显回升，收入规模恢复到了近2年来较好水平并保持稳定；从休闲游戏市场布局上看，投资并布局了以精品休闲游戏和小游戏为主的CP及自研产品线。同时加紧修炼内功，在精简优化团队、升级游戏数据分析平台、加大网络安全投入、加强团队组织及培训等方面全面提升蜂巢游戏核心能力和团队战斗力，为蜂巢游戏下一步发展提供持续动力。

　　（三） 北纬移动互联网产业园

　　北纬移动互联网产业园即北纬国际中心，位于江苏南京新城科技园区。2020年受疫情影响，各行各业在经营方面均受到不同程度的冲击，一部分中小型企业退租严重，加之部分大客户削减办公面积，致使前两个季度甲级写字楼市场吸纳量约为负。随着疫情的有效控制及经济逐步回暖，写字楼市场需求先抑后扬，交易量在下半年持续反弹，但是写字楼租赁市场2020年全年租金呈下降趋势。2020年第四季度，南京甲级写字楼总净吸纳量录得14706平方米，市场平均空置率在25.1%左右，全市平均租金3.42元/㎡/天，与上季度基本持平，核心甲级写字楼平均租金3.96元/㎡/天，环比微降0.5%；非核心甲级写字楼平均租金2.96元/㎡/天，较上季度增长0.19%。

　　2020年北纬国际中心致力于提升项目的品牌影响力，积极提升项目特色及定制化服务。加强物业服务的规范化，提升项目的品质。对楼宇进行多项保值增值化改造和提升。经过不懈的努力，2020年北纬国际中心被评为《南京市物业管理项目示范项目》。在服务升级带动下，抵御了疫情的不利影响，全年平均出租率保持在88%以上。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见附注五。

　　根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）2020年4月，北京北纬蜂巢互联科技有限公司清算注销，不再纳入合并范围。

　　（2）2020年11月，南京全民乐彩信息科技有限公司清算注销，不再纳入合并范围。

　　（3）2020年8月，本公司之子公司北纬通信科技南京有限责任公司投资设立了北纬蜂巢南京房产服务有限公司，直接持股比例为100%。

　　（4）2020年11月，本公司之子公司北京北纬蜂巢互娱科技有限公司投资设立了深圳鱼来科技有限公司，直接持股比例为100%。

　　（5）2020年8月，本公司之子公司北京北纬蜂巢物联科技有限公司参与投资设立了北京星际九州物联科技有限公司，直接持股比例为65%。

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　董事长：傅乐民

　　2021年3月30日

　　证券代码：002148  证券简称：北纬科技 编号：2021-003

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2021年3月30日上午10：00以通讯方式召开，公司已于2021年3月19日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由傅乐民董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　一、《2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二、《2020年度董事会工作报告》

　　《2020年度董事会工作报告》的具体内容详见2021年3月31日刊登于巨潮资讯网的公司《2020年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”和“第九节公司治理”部分。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。公司报告期内任职的独立董事刘剑锋、晏小平、熊辉、李圳向董事会提交《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会述职。

　　三、《2020年年度报告及其摘要》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。公司《2020年年度报告摘要》刊登于2021年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》，年报全文详见巨潮资讯网。

　　四、《2020年度财务决算报告》

　　报告期，公司实现营业总收入161,708,183.09元，较上年同期减少6.22%；实现利润总额14,462,067.42元，较上年同期增加155.95%；归属于上市公司股东的净利润15,543,623.70元，较上年同期增加154.79%。公司总资产1,246,102,125.87元，归属于上市公司股东的净资产1,123,858,032.61元。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　五、《2020年度利润分配预案》

　　根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东净利润15,543,623.70元。公司年初未分配利润330,366,385.20元，本年提取盈余公积4,980,940.46元后，截至2020年12月31日，公司可供股东分配的利润340,929,068.44元，其中母公司可供分配利润177,131,449.24元。

　　为积极回报股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），不进行资本公积金转增股本、不送股,公司回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配权利。

　　若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前，公司的股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，每股分配额度保持不变。未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。

　　本次利润分配预案与公司业绩等相匹配，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的相关要求，符合《公司章程》的规定，严格执行了公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2021年3月31日的巨潮资讯网。

　　六、《2020年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《2020年度内部控制自我评价报告》、独立董事发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告刊登于2021年3月31日的巨潮资讯网。

　　七、《关于公司内部控制规则落实情况自查表》

　　公司对2020年度内部控制制度的制定和执行情况进行梳理，形成了《2020年度内部控制规则落实情况自查表》。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《2020年度内部控制规则落实自查表》刊登于2021年3月31日的巨潮资讯网。

　　八、《关于董事薪酬的议案》

　　经董事会薪酬和考核委员会审议，公司2021年非独立董事薪酬标准如下：担任高管职务的董事仅按照内部工资制度领取高管人员薪酬，无董事薪酬；外部董事每年领取薪酬12万元；独立董事津贴为每年8万元。

　　2020年，公司两名外部董事（含一名任期届满离职董事）领取薪酬合计16万元，四名独立董事（含两名任期届满离职独立董事）领取津贴合计18万元。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。2020年度董事薪酬情况详见刊登在2021年3月31日巨潮资讯网的《2020年年度报告》第八节。独立董事对该议案发表的独立意见刊登于2021年3月31日的巨潮资讯网。

　　九、《关于高级管理人员薪酬的议案》

　　经董事会薪酬和考核委员会审议，公司2021年将以高级管理人员履职情况为基础，结合公司所处行业的薪酬水平和经营目标实现情况，依据公司工资制度和考核办法确定其薪酬。

　　2020年度，公司根据高级管理人员履职情况，按其岗位工资标准结合业绩考核办法，向高级管理人员（含兼任董事的高管及已离职的高管）支付薪酬合计324.98万元。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2020年度高级管理人员薪酬情况详见刊登在2021年3月31日巨潮资讯网的《2020年年度报告》第八节。独立董事对该议案发表的独立意见刊登于2021年3月31日巨潮资讯网。

　　十、《关于聘任2021年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度财务审计机构。年度审计费用45万元。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。独立董事对该事项发表事前认可意见和独立意见刊登于2021年3月31日的巨潮资讯网。

　　十一、《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　公司根据经营发展需要，将《公司章程》第一百一十六条规定的董事人数由六人修改为五人。

　　章程修正案详见附件1。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。修改后《公司章程》全文刊登于2021年3月31日的巨潮资讯网。

　　十二、《关于向参股公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》

　　公司于2019年3月29日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司在不影响正常生产经营情况下，以自有资金向天宇经纬（北京）科技有限公司提供累计不超过人民币2000万元的财务资助，用于补充天宇经纬日常经营流动资金，财务资助最长期限为2年，从提款日起计算，利息根据实际借款时间按年利率8%计算。公司分别于2019年4月29日和2019年8月7日向天宇经纬提供了两笔资助借款合计1000万元，两笔借款的使用期限为2021年4月26日。

　　现鉴于天宇经纬经营情况和业务发展需要，拟延长对天宇经纬的财务资助，期限为股东大会通过之日起1年，利息按年利率8%计算，金额不超过2000万元。财务资助到期后，公司可以选择要求天宇经纬偿还全部借款本息或按约定条件以公司享有的天宇经纬全部债权向其增资。

　　本次财务资助事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。公司董事傅乐民兼任天宇经纬董事职务，系关联董事，已回避表决。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。《关于向参股公司提供财务资助延期暨关联交易的公告》刊登于2021年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见刊登于2021年3月31日巨潮资讯网。

　　十三、《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是公司依据财政部颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号)和《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会[2018]35号）的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《关于会计政策变更的公告》刊登于2021年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2021年3月31日巨潮资讯网。

　　十四、《关于核销部分应收账款的议案》

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，为真实反映公司财务状况，公司对截至2020年12月31日确认无法收回的应收账款进行清理并予以核销，金额合计473,025.32元。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《关于核销部分应收账款的公告》刊登于2021年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2021年3月31日巨潮资讯网。

　　十五、《关于召开公司2020年年度股东大会通知的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提议召开公司2020年年度股东大会，股东大会的召开时间、地址等信息将另行通知。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　北京北纬通信科技股份有限公司董事会

　　二○二一年三月三十日

　　附件：

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　公司章程修正案

　　■

　　证券代码：002148          证券简称：北纬科技          编号：2021-004

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2021年3月30日下午13：00在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层公司会议室召开，公司已于2021年3月19日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议监事3人，实际出席3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议由邹斌主持，经会议审议，通过如下决议：

　　一、《2020年监事会工作报告》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。《2020年度监事会工作报告》刊登于2021年3月31日的巨潮资讯网。

　　二、《2020年年度报告及其摘要》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　监事会发表如下审核意见：

　　1、《2020年年度报告》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、《2020年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2020年度的经营状况。

　　3、截至出具本审核意见时，未发现参与《2020年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　此议案尚需提交股东大会审议。《2020年年度报告摘要》刊登于2021年3月31日《中国证券报》、《证券时报》，年报全文详见巨潮资讯网。

　　三、《2020年度财务决算报告》

　　报告期，公司实现营业总收入161,708,183.09元，较上年同期减少6.22%；实现利润总额14,462,067.42元，较上年同期增加155.95%；归属于上市公司股东的净利润15,543,623.70元，较上年同期增加154.79%。公司总资产1,246,102,125.87元，归属于上市公司股东的净资产1,123,858,032.61元。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　四、《2020年度利润分配预案》

　　根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东净利润15,543,623.70元。公司年初未分配利润330,366,385.20元，本年提取盈余公积4,980,940.46元后，截至2020年12月31日，公司可供股东分配的利润340,929,068.44元，其中母公司可供分配利润177,131,449.24元。

　　为积极回报股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），不进行资本公积金转增股本、不送股,公司回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配权利。

　　若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前，公司的股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，每股分配额度保持不变。未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。

　　监事会认为，公司2020年度利润分配预案综合考虑了公司的经营情况和整体发展规划，符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，有利于公司的稳定健康发展，符合公司和全体股东的长远利益。因此，我们同意公司2020年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　五、《2020年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　监事会发表如下审核意见：

　　公司根据相关规定，按照中国证监会、深圳证券交易所的统一部署，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，进一步建立健全了公司的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司《2020年度内部控制自我评价报告》实事求是，客观公正地反映了公司内部控制的实际情况。

　　《2020年度内部控制自我评价报告》全文、会计师事务所出具的鉴证报告刊登于2021年3月31日的巨潮资讯网。

　　六、《2020年度内部控制规则落实情况自查表》

　　公司对2020年度内部控制制度的制定和执行情况进行梳理，形成了公司《2020年度内部控制规则落实情况自查表》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《内部控制规则落实情况自查表》刊登于2021年3月31日的巨潮资讯网。

　　七、《关于监事薪酬的议案》

　　2021年度公司监事薪酬标准如下：在公司担任职务的监事依据公司工资制度领取其岗位报酬，不单独领取监事职位薪酬。未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

　　2020年度监事共计领取工资薪酬73.64万元。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。2020年度监事报酬情况详见刊登在2021年3月31日巨潮资讯网的《2020年年度报告》第九节。

　　八、《关于聘任2021年度审计机构的议案》

　　大华会计师事务所具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任2020年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　九、《关于向参股公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》

　　公司于2019年3月29日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司在不影响正常生产经营情况下，以自有资金向天宇经纬（北京）科技有限公司提供累计不超过人民币2000万元的财务资助，用于补充天宇经纬日常经营流动资金，财务资助最长期限为2年，从提款日起计算，利息根据实际借款时间按年利率8%计算。公司分别于2019年4月29日和2019年8月7日向天宇经纬提供了两笔资助借款合计1000万元，两笔借款的使用期限为2021年4月26日。现鉴于天宇经纬经营情况和业务发展需要，拟延长对天宇经纬的财务资助，期限为股东大会通过之日起1年，利息按年利率8%计算，金额不超过2000万元。财务资助到期后，公司可以选择要求天宇经纬偿还全部借款本息或按约定条件以公司享有的天宇经纬全部债权向其增资。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。《关于向参股公司提供财务资助延期暨关联交易的公告》刊登于2021年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　十、《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是公司依据财政部颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号)和《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会[2018]35号）的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会发表如下审核意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》刊登于2021年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　十一、《关于核销部分应收账款的议案》

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，为真实反映公司财务状况，公司对截至2020年12月31日确认无法收回的应收账款进行清理并予以核销，金额合计473,025.32元。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会发表如下审核意见：公司按照企业会计准则和有关规定核销应收账款，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。本次核销应收账款事项不涉及公司关联方，董事会就该事项的决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。我们同意公司本次核销应收账款事项。

　　《关于核销部分应收账款的公告》刊登于2021年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　十二、《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》

　　由于范京龙先生辞去公司监事职务，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会同意提名王蓬锦女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。简历详见附件。

　　王蓬锦女士当选监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见刊登于2021年3月31日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

　　特此公告。

　　北京北纬通信科技股份有限公司 监事会

　　二○二一年三月三十日

　　附件：

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　第七届监事会非职工代表监事候选人简历

　　王蓬锦，女，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。1994年至1998年任职于海生商厦财务职务，1998年起任职于北京北纬通信科技股份有限公司，历任采购、结算等职务，现任职于公司蜂巢游戏事业部。

　　王蓬锦与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股份。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002148          证券简称：北纬科技          编号：2021-006

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　关于续聘2021年审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2021年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，具体情况如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。大华在担任公司2020年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连续性，公司拟继续聘任大华为公司2021年度审计机构，聘期一年，2021年度财务审计费用为人民币45万元。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2020年12月31日合伙人数量：232人

　　截至 2020年12月31日注册会计师人数：1647人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人

　　2019年度业务总收入： 199,035.34万元

　　2019年度审计业务收入：173,240.61万元

　　2019年度证券业务收入：73,425.81万元

　　2019年度上市公司审计客户家数：319

　　主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

　　2019年度上市公司年报审计收费总额：2.97亿元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：33家

　　2.投资者保护能力。

　　职业风险基金2019年度年末数：266.73万元

　　职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元

　　职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

　　3.诚信记录。

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次、自律监管措施3次和纪律处分0次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次和自律监管措施3次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息。

　　项目合伙人：姓名弓新平，2002年6月成为注册会计师，2000年10月开始从事上市公司审计，2002年6月开始在大华所执业，2021年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况3个。

　　签字注册会计师：姓名王珊，2019年8月成为注册会计师，2015年1月开始从事上市公司审计，2019年8月开始在大华所执业，2019年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况1个。

　　项目质量控制复核人：姓名李峻雄，1997年3月成为注册会计师，1997年6月开始从事上市公司审计，1997年6月开始在本所执业，2012年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司审计报告超过50家次。

　　2.诚信记录。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4.审计收费。

　　本期审计费用45万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　上期审计费用45万元，本期审计费用较上期审计费用增加0万元。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会审议情况

　　董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。

　　2、独立董事的事前认可意见

　　经充分了解，大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货执业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验，我们同意聘请大华会计师事务所为公司2021年度审计机构，并提交第七届董事会第四次会议审议。

　　3、独立董事的独立意见

　　经审查，大华会计师事务所具备担任公司2021年度审计机构的资质和能力，大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2020年度审计报告》真实、准确的反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，该所在为公司审计期间能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作。公司聘请大华会计师事务所担任2021年度审计机构有助于保证上市公司的审计独立性，更好地适应公司未来业务发展，同时满足2021年度报告审计工作安排等要求，该事项审议程序符合有关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及广大股东利益的情况。综上，我们同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计机构。

　　4、公司第七届董事会第四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度审计工作。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　5、监事会意见

　　大华会计师事务所具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任2020年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事就相关事项发表的独立意见；

　　4、董事会审计委员会会议决议；

　　5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　北京北纬通信科技股份有限公司董事会

　　二○二一年三月三十日

　　证券代码：002148         证券简称：北纬科技     编号：2021-007

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　关于向参股公司提供财务资助延期暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外提供财务资助延期事项的概述

　　公司于2019年3月29日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司在不影响正常生产经营情况下，以自有资金向天宇经纬（北京）科技有限公司提供累计不超过人民币2000万元的财务资助，用于补充天宇经纬日常经营流动资金，财务资助最长期限为2年，从提款日起计算，利息根据实际借款时间按年利率8%计算。上述议案已经公司于2019年4月25日召开的2018年年度股东大会审议通过。公司分别于2019年4月29日和2019年8月7日向天宇经纬提供了两笔借款合计1000万元，使用期限为2021年4月26日。

　　鉴于目前天宇经纬经营情况和业务发展需要，公司于2021年3月30日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于向参股公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》，拟延长对天宇经纬的前述财务资助，期限为股东大会通过之日起1年，利息按年利率8%计算，金额不超过2000万元。

　　公司董事长傅乐民先生目前担任天宇经纬董事职务，天宇经纬为公司的关联法人，本次财务资助延期事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次财务资助延期事项经公司第七届董事会第四次会议审议通过，关联董事已回避表决。根据《公司章程》相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。

　　天宇经纬其他股东未向天宇经纬提供财务资助。天宇经纬股东北京天宇星辰科技有限公司和北京天嘉思拓科技有限公司以其持有的天宇经纬的股权为本次财务资助提供股权质押担保。

　　二、接受财务资助对象的基本情况

　　1、企业名称：天宇经纬（北京）科技有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司

　　3、注册资本：人民币1500万元

　　4、住所地：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼6层1-13内6357

　　5、营业期限：2016年12月12日至长期

　　6、法定代表人：聂志彪

　　7、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统集成；数据处理；销售电子产品、五金交电、计算机软硬件与辅助设备、通讯设备、机械设备；工程和技术研究与试验发展；代理进出口；货物进出口；技术进出口。

　　8、最近一年经审计财务数据

　　经审计，截至2020年12月31日，天宇经纬资产总额5,245,843.06元，负债总额17,691,765.49元，净资产-12,445,922.43元。2020年全年实现营业收入16,955,773.67元、净利润为1,148,183.15元。

　　9、股权结构：

　　■

　　三、财务资助延期协议主要内容

　　1、借款金额及期限：公司向天宇经纬提供财务资助不超过人民币2000万元，期限为股东大会通过之日起1年。

　　2、借款利息及还款：利息根据实际借款时间按年利率8%计算，按日计息。若天宇经纬未能在借款期内偿还借款和利息的，应按约定支付延期违约金。

　　四、董事会意见

　　天宇经纬积极调整发展战略以适应行业变化，加大新产品研发投入，目前处于业务拓展阶段，2021年1月，天宇经纬正式发布无人机专用5G机载终端——天宇云盒M1，打破长期困扰无人机用户的图传距离和地形遮挡限制，实现无人机空中入网，在自动化巡检等行业领域具有较好应用前景。天宇经纬日常经营和业务发展有周转资金需求，公司在不影响自身正常经营的情况下，向其提供财务资助延期有助于其业务的稳定开展，提高公司投资回报。在公司提供财务资助的同时，天宇经纬其他股东以其股权为本次财务资助提供了股权质押担保。公司在提供财务资助延期期间，将密切关注其经营管理，以控制公司资金风险。本次向天宇经纬提供财务资助不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。

　　五、独立董事事前认可及独立意见

　　1、独立董事的事前认可意见

　　作为公司的独立董事，基于独立判断立场，我们对本次财务资助事项进行了认真审查，并发表如下事前认可意见：鉴于天宇经纬经营发展的实际需要，公司拟延长对参股公司天宇经纬提供的财务资助，缓解其资金压力，保障其生产经营正常进行。天宇经纬其他股东以其股权为本次财务资助提供了股权质押担保。本次财务资助及延期的风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。因此，我们同意将上述事项提交董事会审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　经审议，在不影响正常经营的情况下，公司对向参股公司天宇经纬提供的财务资助进行延期，是基于天宇经纬经营情况和未来发展的实际需要，有利于推动天宇经纬业务的稳定发展、提高公司资金回报。本次财务资助延期的风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东的利益的情形，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性。在审议本事项时，关联董事根据相关法律法规及《公司章程》的规定进行了回避表决，审议及表决程序符合相关法律法规的规定。我们同意公司向天宇经纬提供财务资助的延期事项。

　　六、公司累计对外提供财务资助情况

　　截至本公告披露日，公司累计对外提供财务资助1000万元（含本次财务资助），除此之外，公司未发生其他对外提供财务资助的情况，也不存在逾期未收回的情况。

　　七、其他说明

　　公司提供本次财务资助不属于以下期间：使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内以及将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。公司承诺在此次对外提供财务资助后的十二个月内，不会发生如下情况：使用闲置募集资金暂时补充流动资金，将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第四次会议决议；

　　3、公司独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　北京北纬通信科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月三十日

　　证券代码：002148  证券简称：北纬科技   编号：2021-008

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北纬科技”）于2021年3月30日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关事项说明如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　（一）会计政策变更原因和日期

　　2017年7月15日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号)（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。

　　2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021年1月1日起施行。

　　根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　（二）变更说明

　　根据财会[2017]22号文和财会[2018]35号文的相关要求，公司自2020年1月1日开始执行新收入准则，自2021年1月1日起开始执行新租赁准则，并结合准则要求对财务报表格式及部分科目列报进行调整。

　　（三）变更前的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　（一）修订后的新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　（二）修订后的新租赁准则规定：除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧；对于租赁负债，承租人应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行计量，并按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本；对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入当期损益或相关资产成本。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新收入准则不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会对财务报表产生重大影响。

　　（二）公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据衔接规定，首次执行新租赁准则的累计影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会对财务报表产生重大影响。

　　四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更，按照规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　五、独立董事独立意见

　　独立董事认为：公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次主要会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

　　特此公告。

　　北京北纬通信科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月三十日

　　证券代码：002148          证券简称：北纬科技         编号：2021-009

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　关于核销部分应收账款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于核销部分应收账款的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次核销应收账款情况概述

　　根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，为真实反映公司财务状况，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对公司截至2020年12月31日确认无法收回的应收账款进行清理并予以核销，金额合计473,025.32元。

　　二、本次核销应收账款对公司的影响

　　本次核销的应收账款账龄均在3年以上，经多种渠道催收，仍无法回收，因此对上述款项予以核销，但公司对上述应收账款仍将保留继续追索的权利，公司将建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪。

　　本次核销应收账款金额为473,025.32元，已全额计提坏账准备，对公司2020年及以前年度损益不构成影响。本次应收账款的核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销后能够更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况及会计政策的要求。本次核销不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的情形。

　　三、本次核销应收账款的审批程序

　　本次核销应收账款事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，应收账款的核销额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　四、独立董事对本次核销应收账款的意见

　　经核查，我们认为：本次应收账款核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们同意本次核销应收账款事项。

　　五、监事会对本次核销应收账款的意见

　　监事会认为，公司按照企业会计准则和有关规定核销应收账款，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。本次核销应收账款事项不涉及公司关联方，董事会就该事项的决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。我们同意公司本次核销应收账款事项。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第四次会议决议；

　　2、第七届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

　　二〇二一年三月三十日

　　证券代码：002148          证券简称：北纬科技         编号：2021-010

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　关于监事辞职及补选监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到非职工代表监事范京龙先生的书面辞职申请。范京龙先生因个人原因申请辞去所任公司监事职务，辞职后将继续在公司担任蜂巢物联事业部营销中心总经理。公司监事会对范京龙在担任监事期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》、《公司章程》有关规定，范京龙先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此范京龙先生的辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事后生效。

　　由于范京龙先生离任导致公司监事会人数不足三名，为保障监事会的正常运行，公司于2021年3月30日召开第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名王蓬锦女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，简历详见附件。上述议案尚需提交股东大会审议通过才能生效，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

　　王蓬锦女士当选监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　北京北纬通信科技股份有限公司监事会

　　二○二一年三月三十日

　　附件：

　　王蓬锦，女，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。1994年至1998年任职于海生商厦财务职务，1998年起任职于北京北纬通信科技股份有限公司，历任采购、结算等职务，现任职于公司蜂巢游戏事业部。

　　王蓬锦与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股份。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002148                           证券简称：北纬科技                           公告编号：2021-005