一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以858,132,322为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　鲁泰始终秉承“创造财富、奉献社会、衣锦四海、经纬天下”使命，坚持践行“以人为本、严谨科学、顾客导向、诚信共赢”的价值观，逐步发展成为拥有纺纱、漂染、织布、后整理、制衣为一体的具有综合垂直生产能力的纺织服装企业集团，主要生产销售中、高档衬衫用色织面料、印染面料、功能性面料、针织面料、成衣等产品，公司以其全产业链的综合管理能力、雄厚的研发实力、丰硕的技术积累以及长期稳定的产品品质和国际化产业布局为核心，不断提升创新服务理念，开拓新兴市场，提高产品附加值，现已成为全球最具规模的高档色织面料生产商和国际一线品牌衬衫制造商，走出了一条基于传统纺织的绿色、低碳、科技、人文的科学发展之路。公司产品60%左右销往美国、欧盟、日本等60 多个国家和地区，并与国内外知名品牌商建立了战略合作关系。目前公司色织布产能已占全球中高端衬衫用色织面料市场的18%左右。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，新冠疫情席卷全球，给世界经济造成了巨大冲击，也对我国出口行业带来了巨大影响。叠加国际贸易摩擦，我国出口型纺织服装企业更是雪上加霜，公司虽然积极调整产品结构，增加了防护产品的生产销售，但依然难以挽回欧美需求锐减给公司造成的重大影响，公司业绩出现了大幅下滑。报告期内，公司实现营业总收入 47.51 亿元，营业利润0.83亿元，归属于母公司的净利润 0.97 亿元，归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润 0.2 亿元，较上年同期分别下降 30.14%，92.68%，89.78%，96.97%。

　　报告期内，公司主营业务、主要利润来源及构成均未发生变化。公司作为纺织制造行业的优势企业，被中国印染行业协会评为“中国印染企业30强”，被山东省品牌促进委员会评为“2020年山东省民营企业品牌价值100强”，被山东省市场监督管理局评为“山东省制造业高端品牌培育企业”，被中国企业文化研究会评为“十三五”中国企业文化建设优秀单位，并被中国纺织工业联合会、中国纺织职工思想政治工作研究会授予“全国纺织行业党建工作先进企业”称号。报告期主要开展了以下几个方面的工作：

　　（一）统筹疫情防控并迅速复工复产

　　2020年，在疫情防控异常严峻的形势下，公司迅速反应，制定了详尽的疫情防控和复工复产预案，采取各种措施保证员工快速到岗，复工生产，全体员工队伍表现出了团队协作的强大执行力、凝聚力。

　　（二）坚持以客户为中心部署各项工作

　　2020年，新冠疫情对我国各行业均造成了巨大冲击，尤其对出口纺织服装类企业影响更大。面对危机和市场变化，公司积极调整产品结构与市场结构，加大内销推广力度，积极开拓防护类产品市场。通过线上推介会、客户定制推介会、设计师推介会等形式，为客户提供“一站式”解决方案和增值服务，深化与战略客户的合作。同时，加大职业装订单的开发力度，积极推进团体定制和个性化定制服务，拓展与天猫、必要商城合作，使公司的生产运营保持了基本稳定。

　　营销业务方面，公司积极开拓国内外潜在市场和客户，在“必要商城”推出公司“NARCISU”品牌的衬衫定制业务，取得良好效果。

　　（三）优化业务布局，调整产品结构

　　报告期内，公司积极采取措施保障传统客户的正常业务，加强产品开发及客户开拓，紧跟客户的实际需求，以“新产品、新市场”为导向，依托国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，积极应对业务下滑的困境。

　　报告期内，公司发行14亿元可转换公司债券，用于新项目和补充流动资金，在现有纱线、色织面料、印染面料、衬衣四大产品的基础上，拓展至功能性面料、针织面料等品类，丰富了产品结构，形成了包含成熟类产品、成长类产品、探索类产品在内的多层次产品矩阵，打造正装、休闲，舒适、时尚不同款式风格，满足客户需求。另外，根据国外各主要客户所在地的疫情发展情况，相继开发和推出防护类产品系列，满足了其基本防护、环保、可重复使用等产品要求，获得了市场的认可。

　　公司积极应对贸易摩擦，充分利用国内外产业布局的优势，对部分战略客户的订单生产基地进行统筹规划和调整，取得良好效果。

　　（四）大力推进管理变革，更加重视研发创新

　　首先，进一步调整和完善组织管理架构，组建纱线、色织面料、印染面料、功能性面料、针织面料、服装等6条产品线，以产品线为主体进行全流程整体运营管理，以提升组织能力和成本控制能力，促进公司经营目标的实现。

　　其次，全力推进集成产品开发，强化业务的工程能力和管理的流程能力建设，推进市场、营销、研发、制造、供应链、财经、质量运营的大协同研发体系，并以产品为平台，成立了正装、休闲、免烫、功能性及素材、定制开发小组，精准快速地满足客户多元化、个性化、短交期的产品开发需求。

　　报告期，公司组织实施了31个公司级产品开发项目，推动工艺升级和节能降耗，同时开展面料定制开发业务，服务于战略客户和重点客户。通过创建2个创新合作平台、4个技术合作平台，重点投入生态免烫面料、四面弹面料、可再生可降解面料、抗病毒防护类面料服装等项目研发。报告期，公司获得授权专利62项，其中“纺织面料颜色数字化关键技术及产业化”项目被山东省工业和信息化厅评为“山东省纺织服装行业新技术（成果）”。公司再次被认定为国家级高新技术企业、国家工业产品绿色设计示范企业、国家制造业单项冠军企业。公司承担的2项“十三五” 国家重点研发计划项目、1项山东半岛国家自主创新示范区（淄博）发展建设资金项目，均通过了2020年度考核评审。未来将根据公司战略，推进新产品的开发，建立健全研发项目运行流程和管理规范，构建高效研发体系。

　　（五）境外子公司积极应对疫情冲击

　　随着境外疫情的发展，对公司境外业务的影响也逐渐显现，国外生产基地面临着疫情防控和运营发展的双重重任。报告期，公司国外生产基地积极按照所在地国家要求做好疫情防控工作，基本做到了阻疫情于工厂之外。在生产运营方面，推进属地化管理，积极调整产品结构，拓展产品品类，三个制衣生产基地全部盈利。

　　报告期，公司正视“危机”，组织全员开展“百日大练兵”活动，实现全员在各自专业领域的业务和技术能力的提升，主动变革、积极推动能力建设，积蓄发展能量，为疫情后的长期发展打下坚实基础。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年，新冠疫情对外贸出口行业带来了巨大影响。在宏观经济下行和国内外需求下滑的环境下，公司努力克服困难，坚持疫情防控和恢复生产并举，积极开拓新的产品领域和销售市场，但疫情仍给公司生产经营造成了较大冲击。报告期，公司实现营业收入 47.51 亿元，同比降低30.14%；营业成本为 37.38 亿元，同比降低21.97 %，归属于普通股股东的净利润 0.97亿元，同比降低89.78%。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　根据财政部于2018年12月7日,修订发布的《企业会计准则第21号--租赁》（以下简称“新租赁准则”），公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司2021年度及以后期间的财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本年度新设子公司北京至曙经贸有限公司；出售转让子公司丰收棉业有限责任公司；注销子公司北京鲁泰优纤电子商务股份公司。

　　董事长签字：刘子斌

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　二零二一年三月三十一日

　　证券代码：000726、200726         证券简称：鲁泰A、鲁泰B          公告编号：2021-013

　　债券代码：127016              债券简称：鲁泰转债

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　关于变更部分会计政策的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　为进一步规范公司财务管理工作，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“鲁泰纺织”或“公司”）2021年3月29日召开第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》，按照财政部发布修订的企业会计准则，公司对公司租赁的会计政策进行变更，现将具体变更内容及影响情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）本次会计政策变更的原因

　　根据财政部于2018年12月7日,修订发布的《企业会计准则第21号--租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行； 其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　（二）本次会计政策变更的主要内容

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁采用相同会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产使用权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时，承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　３、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则转换的衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司2021年度及以后期间的财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　三、董事会关于会计政策变更的说明

　　本次会计政策变更是公司根据财政部门的相关文件要求进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，未发现损害公司和中小股东利益的情形；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅对变更部分会计政策事项进行审议并发表独立意见如下：

　　公司会计政策的变更是根据财政部修订的最新企业会计准则《企业会计准则第21号--租赁》有关规定进行的合理变更，符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。上述会计政策的变更符合本公司及全体股东的利益，未发现损害公司和中小股东利益的情形；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　公司监事张守刚、刘子龙、董士冰对会计政策变更事项进行审议并发表意见如下：

　　我们作为鲁泰纺织股份有限公司的监事，就会计政策变更事项发表如下审核意见：公司根据财政部修订并发布的《企业会计准则第21号--租赁》的相关要求对公司会计政策进行变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司2021年度及以后期间的财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。相关决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、本公司第九届董事会第二十一次会议决议。

　　2、本公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　　3、本公司监事会关于变更部份会计政策的审核意见。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：000726、200726    证券简称：鲁泰A鲁泰B             公告编号：2021-020

　　债券代码：127016                    债券简称：鲁泰转债

　　鲁泰纺织股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开的第九届董事会第二十一次会议，审议通过了公司《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。现将上述利润分配预案的有关事项公告如下：

　　一、2020年度利润分配预案的基本情况

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020年实现利润总额374,607,647.25 元。本公司于2020年12月8日被批准为高新技术企业，有效期三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本公司从2020年1月1日起执行15%所得税率，2020年所得税总额为7,106,585.68元，实现净利润为367,501,061.57 元。按《公司法》和《公司章程》规定, 提取10%的盈余公积金36,750,106.16元。2020年实现可供投资者分配的利润为330,750,955.41 元,加以前年度未分配利润4,050,889,226.91元, 至2020年末累计可供投资者分配利润为4,381,640,182.32 元。本年度利润分配预案为：

　　以公司2020年12月31日的股本858,132,322股(含报告期可转债已转股份数)为基数，每10股分配现金0.50元人民币（含税）。A股个人所得税按照财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》相关规定执行。B股按股东会召开日第二天的中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付（外籍个人股东按财税字（1994）020号规定免税，非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按10%征收企业所得税）。

　　实施上述分配方案分配股息42,906,616.10元，因公司正处于可转换债券转股期间，将以实施本次分配方案股权登记日的总股本为基数进行利润分配，每股分配额度保持不变。剩余可供分配利润结转到以后年度。

　　二、2020年度利润分配预案的合法性、合规性

　　本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的公司战略规划和中长期发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　三、本次利润分配预案的审议程序及意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2021年3月29日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案，该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　根据《公司章程》“第一百五十四条 公司利润分配政策及调整的决策机制”之规定，公司董事会提出了2020年度利润分配预案：以2020年12月31日的股本858,132,322股(含报告期可转债已转股份数)为基数，每10股分配现金0.50元人民币（含税）。我们认为该分配预案的制定符合相关规定及《公司章程》的要求，充分考虑了中小投资者的利益，该利润分配预案符合公司当前的实际情况，同意董事会的利润分配预案，并提请股东大会审议。

　　四、风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十一次会议决议。

　　2、鲁泰纺织股份有限公司关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：000726、200726      证券简称：鲁泰A 鲁泰B         公告编号：2021-014

　　债券代码：127016                  债券简称：鲁泰转债

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　对外投资公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　为提升公司般阳山庄酒店管理业务水平，本公司拟成立全资子公司，名称为淄博般阳山庄酒店管理有限公司（以下简称“般阳山庄”，暂定名，最终以工商核准为准）。注册资本为500万元，其中本公司出资500万元，占注册资本的100%。

　　公司第九届董事会第二十一次会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资成立“淄博般阳山庄酒店管理有限公司”的议案》 。

　　该项投资经公司董事会批准后生效，不须提交股东大会审批，不构成关联交易, 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、出资方式：公司以现金出资，为自有资金。

　　2、标的公司基本情况：

　　（1）名称：淄博般阳山庄酒店管理有限公司（暂定名）。

　　（2）注册资本：500万元。

　　（3）注册地：山东省淄博市淄川区松龄东路258号。

　　（4）主营业务：酒店管理；餐饮管理；会议及展览服务；日用百货销售；健身休闲活动；汽车租赁；礼仪服务；外卖递送服务；洗染服务；初级农产品收购。许可项目：食品经营；烟草制品零售；洗浴服务；食品互联网销售；旅游业务；餐饮服务；住宿服务。

　　以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核后确定。

　　三、对外投资的主要内容

　　主要内容：本公司投资500万元，占本公司最近一期经审计净资产的0.06%，占投资标的总股本的100%，投资方式为货币资金投资。

　　投资进度：按资金需求情况分期投入。

　　本公司作为投资方的未来重大义务：保证公司合法有效运行，实现投资目的。

　　生效条件：公司董事会批准后生效。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　本次对外投资将公司原般阳山庄酒店业务作为独立经营，进一步规范业务划分，更好地发挥现有资源优势，有助于提高酒店业务专业化管理水平，并获得更佳的经济效益。

　　2、对外投资的风险分析

　　由于般阳山庄为新设立公司，可能存在公司管理、资源配置、财务管理等经营风险，般阳山庄将通过健全内部控制制度等方式提升自身规范化管理水平，降低管理风险。

　　3、对本公司的影响：

　　本次对外投资的资金全部来源于公司的自有资金，公司对此进行了充分的分析和论证，对公司的财务状况和生产经营无重大影响。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：000726  200726         证券简称：鲁泰A、鲁泰B      公告编号：2021-015

　　债券代码：127016                   债券简称：鲁泰转债

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　本次担保协议于2021年3月29日在淄博市淄川区签署，被担保人：洲际纺织有限公司（以下简称“洲际纺织”），担保金额： 银行授信额度6000万美元。

　　公司第九届董事会第二十一次会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司洲际纺织有限公司获得6000万美元综合授信额度提供连带责任担保的议案》 ；该担保是为本公司全资子公司提供的担保，担保额占本公司最近一期经审计净资产的4.87%，经公司董事会批准后生效。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人的名称：洲际纺织有限公司，注册日期：2015年4月9日，注册地点：越南西宁省鹅油县，法定代表人：杜立新，注册资本为13,000万美元，主营业务：生产销售各类纱线、色织面料及符合越南国家法律的其他商业活动。

　　2、被担保人的股权情况：洲际纺织有限公司为本公司的全资子公司。

　　3、被担保人最近一年的有关指标情况：

　　单位：人民币元

　　■

　　4、被担保方不是为失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、公司为ANZ Bank (Vietnam) Limited, Ho Chi Minh City Branch（澳新银行（越南）有限公司胡志明市分行）给予洲际纺织有限公司不超过3000万美元综合授信额度提供连带责任担保。担保期限自本公司董事会批准之日起5年。

　　2、公司为大华银行新加坡分行给予洲际纺织有限公司不超过3000万美元综合授信额度提供连带责任担保。担保期限自本公司董事会批准之日起5年。

　　四、董事会意见

　　1．提供担保的原因：洲际纺织是鲁泰纺织股份有限公司2015年4月在越南投资成立的主要从事生产销售各类纱线、色织面料的全资子公司。总投资15,000万美元，注册资金13,000万美元。通过与当地金融机构沟通，其可提供所需流动资金贷款，授信额度总计6,000万美元，但需要鲁泰公司提供担保。公司董事会认为该项担保可协助洲际纺织及时获得银行贷款资金支持, 以确保生产经营顺利开展，同意为其提供担保。

　　2．担保事项的利益和风险：董事会对的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，其自成立以来，盈利能力逐渐提高。该项授信可以满足洲际纺织补充流动资金的需要，洲际纺织作为本公司全资子公司，其财务管理和资金调度均服从公司统一安排，风险可控。该项担保不会增加公司额外风险，也不会影响本公司全体股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本公司仅对全资子公司提供了担保。本次担保后，公司的担保额度总金额194,231.72万元、本次担保提供后公司对外担保总余额50,848.93万元，分别占公司最近一期经审计净资产的24%、6.28%。公司及全资子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第二十一次会议决议。

　　2、担保协议书。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：000726、200726     证券简称：鲁泰A 鲁泰B           公告编号：2021-017

　　债券代码：127016                  债券简称：鲁泰转债

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　关于高档印染面料生产线项目延期的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开的第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于高档印染面料生产线项目延期的议案》，决定将募集资金投资项目“高档印染面料生产线项目”达到预计可使用状态的日期延后至2022年10月31日。具体情况如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许[2020]299 号文核准，公司于 2020 年 4 月 9日公开发行了14,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金人民币140,000 万元，扣除发行费用人民币1,200万元后，募集资金净额为138,800万元。本次发行可转换公司债券募集资金已于 2020 年 4 月 15 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。

　　致同会计师事务所 （特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了致同验 字（2020）第 371ZC0090 号《鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集资金验资报告》 。

　　二、募集资金投资项目的使用进度

　　截至2020年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目66,499.93万元，尚未使用的金额为73,261.88万元（利息收入扣减手续费支出后的净收入为961.81万元）。

　　■

　　三、募集资金投资项目延期的原因和具体情况

　　因全球新冠疫情的影响，公司可转债募投项目“高档印染面料生产线项目”订购的进口设备无法如期到货，设备安装进度无法按期实施。因此，公司结合目前募集资金投资项目的实际情况及新冠疫情的不确定性，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行了调整，具体如下：

　　■

　　四、募集资金投资项目延期对公司的影响

　　公司本次部分募集资金投资项目的延期是根据募集资金投资项目建设过程的实际情况而进行的调整，不影响募集资金投资项目的实施内容及方式。公司本次部分募集资金投资项目延期不会对公司目前的生产经营造成重大影响。公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等有关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

　　五、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目建设过程中的实际情况而进行的必要调整，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。公司董事会审议上述议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。因此同意本次部分募集资金投资项目延期相关事项。

　　六、监事会意见经核查

　　监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目建设过程中的实际情况而进行的必要调整，不存在违规变更募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，因此同意本次部分募集资金投资项目延期相关事项。

　　七、保荐机构专项意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、公司本次募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定的相关要求；

　　2、本次部分募集资金投资项目延期是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十二次会议决议；

　　3、公司关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

　　4、国泰君安证券股份有限公司关于鲁泰纺织股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：000726  200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B            公告编号：2021-019

　　债券代码：127016                                 债券简称：鲁泰转债

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　关于续聘 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3月29 日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，同意拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并为其支付2020年度财务报告审计费、内控审计费合计为173.50万元人民币。该议案尚需公司 2020年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。根据致同所从事公司2020年度财务审计的工作情况，为保持审计工作连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　1.机构信息

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　致同所执行事务合伙人：李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。

　　致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO.019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

　　本公司相关审计业务主要由致同会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所（以下简称“致同济南分所”）承办。致同济南分所于2019年2月成立。注册地址为山东省济南市高新区华创观礼中心。致同济南分所拥有会计师事务所执业资格，目前有从业人员210人、其中注册会计师47人，在证券业务服务方面亦具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

　　2.人员信息

　　截至 2020 年末，致同所拥有合伙人 202 名、注册会计师 1,267 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 434 名。

　　拟签字项目合伙人：何峰，注注册会计师，1997年起从事注册会计师业务，至今为8家上市公司提供过年报审计、重大资产重组审计等证券服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　拟签字注册会计师：崔晓丽，注册会计师，2006年起从事注册会计师业务，至今为4家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.业务信息

　　致同所2019年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入14.89亿元，证券业务收入3.11亿元。上市公司2019年报审计194家，收费总额2.58亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业，致同所具有公司所在行业审计业务经验。

　　4.执业信息

　　致同所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　何峰（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务20年，崔晓丽从事证券服务业务10余年，具备相应专业胜任能力。

　　根据致同所质量控制政策和程序，王洪婕拟担任项目质量控制复核人。王洪婕1988年起从事注册会计师业务，主要负责外资企业和境外业务审计服务，以及国内上市公司年报审计，2010年成为质控独立复核人合伙人，具备相应专业胜任能力。

　　5.诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分1次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　拟签字项目合伙人何峰、拟签字注册会计师崔晓丽最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会对致同所进行了审查，认为其业务能力强，工作态度认真，能胜任公司的审计工作，并与审计委员会和公司管理层有良好的沟通，同意向董事会提议续聘致同所为公司 2021 年度财务报告及内部控制的审计机构。

　　2、独立董事事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对公司拟续聘致同所为公司2021年度公司财务审计及内部控制审计机构进行了事前认可：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 具备从事上市公司审计业务所必须的证券期货相关业务审计特许资格，在从事公司2020年度财务审计工作期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度公司财务审计及内部控制审计机构，并将该续聘事项提交公司第九届董事会第二十一次会议审议。

　　独立意见：根据公司聘任的2020年度财务审计会计师事务所--致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2020年度财务审计的工作情况，及公司审计委员会的建议，我们认为其业务能力强，工作态度认真、严谨，与审计委员会和公司管理层有良好的沟通，能胜任公司的审计工作。该事项事前已征得我们认可，因此同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度公司财务审计及内部控制审计机构，并提请股东大会审议。

　　3、董事会审议情况及尚需履行的审议程序

　　公司2021年3月29 日召开的第九届董事会第二十一次会议，以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，同意拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并为其支付2020年度财务报告审计费、内控审计费合计为173.50万元人民币。该议案尚需公司 2020年年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第九届董事会第二十一次会议决议

　　2、公司独立董事关于本议案的事前认可意见和独立意见

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　股票代码：000726、200726  股票简称：鲁泰A、鲁泰B  公告编号：2021-016

　　债券代码：127016           债券简称：鲁泰转债

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　关于2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]299号”核准，公司于2020年4月9日公开发行了14,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额140,000.00万元，扣除保荐费用1,200.00万元后公司实际收到的募集资金金额为138,800.00万元，上述资金均以人民币现金形式汇入。上述实收募集资金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他费用合计254.00万元后，募集资金净额共计138,546.00万元，已于2020年4月15日到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具【致同验字[2020]第 371ZC0090 号】《验资报告》。

　　截至2020年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目66,499.93万元，尚未使用的金额为73,261.88万元（利息收入扣减手续费支出后的净收入为956.22万元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

　　公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情

　　况，制定了《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》（2020年修订），严格规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　■

　　（三）三方监管情况

　　2020 年 4 月 30 日，公司与中国民生银行股份有限公司济南分行、中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行、中国银行股份有限公司淄博淄川支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》；公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与负责实施募投项目的控股子公司山东鲁联新材料有限公司、鲁丰织染有限公司及其募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行、中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行签订了《募集资金专户四方监管协议》。

　　公司签署的上述相关协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定，签署的上述协议的履行不存在问题。

　　截至 2020年12月31日，协议各方均按照《募集资金专户三方监管协议》、《募集资金专户四方监管协议》的规定行使权利及履行义务。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1.募集资金投资项目资金使用情况。

　　本报告期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表” （附表1）。

　　2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情形。

　　3．募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2020 年 4 月 30 日公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关

　　于使用可转换公司债券部分募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 191,428,828.43 元，此金额包含公司预先以自筹资金投入项目资金总额为189,838,828.43元及以自筹资金支付发行费用1,590,000元。

　　4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2020年12月31日，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　5．节余募集资金使用情况

　　截至2020年12月31日，本公司募集资金投资项目尚未投资完成，尚不存在节余募集资金。

　　6．超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金。

　　7.尚未使用的募集资金用途及去向

　　本公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集

　　资金专户三方监管协议》、《募集资金专户四方监管协议》的要求进行专户储存。

　　2020 年 5 月 22 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过 8 亿元部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险保本理财产品，期限自第九届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过12 个月，在上述额度及有效期内循环滚动使用。

　　截至2020年12月31日，公司使用部分闲置的募集资金购买的理财产品和存款产品的实施情况如下表所示。其中，尚未赎回的金额共计68,546.16万元。

　　单位：万元

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期不存在变更募集资金投资项目的资金使用情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

　　六、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

　　特此公告

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2021年3月29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：000726、200726      证券简称：鲁泰A、鲁泰B        公告编号：2021-010

　　债券代码：127016              债券简称：鲁泰转债

　　鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于2021年3月19日以电子邮件方式发出，会议于2021年3月29日下午14：00在鲁泰般阳山庄会议室召开，本次会议为年度董事会会议，召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人：其中现场出席8人，通讯表决4人，董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成以通讯方式表决。公司3名监事及12名高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于董事会2020年度工作报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。董事会工作报告的内容详见《2020年年度报告全文》 “第四节 经营情况讨论与分析”。

　　2、审议通过了《关于总裁2020年度工作报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于公司2020年度财务决算的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于公司2021年度财务预算的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。详情参见同日披露的《鲁泰纺织股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》。

　　7、审议通过了《关于公司2020年度高管人员考核结果的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了《关于公司2020年度社会责任报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计及内部控制审计机构的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过了《关于向招商银行申请综合授信额度2亿元人民币的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过了《关于为全资子公司洲际纺织有限公司获得6000万美元综合授信额度提供连带责任担保的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议通过了《关于2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议通过了《关于投资成立“淄博般阳山庄酒店管理有限公司”的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议通过了《关于高档印染面料生产线项目延期的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案中第1、3、4、6、10项议案将提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1. 经与会董事签字的董事会决议。

　　2.关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：000726  200726       证券简称：鲁泰A、鲁泰B       公告编号：2021-018

　　债券代码：127016                   债券简称：鲁泰转债

　　鲁泰纺织股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于2021年3月29日召开了第九届董事会第二十一次会议，会议决定于2021年4月20日（星期二）召开公司2020年年度股东大会。现将2020年年度股东大会具体事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　1、股东大会的届次：本次股东大会为2020年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会.

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　5、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2021年4月20日（星期二）下午14：00时。

　　（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2021年4月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月20日上午9:15，结束时间为2021年4月20日下午15:00。

　　6、股权登记日：

　　A 股股权登记日/B 股最后交易日：2021 年4月12日（星期一）。B 股股东应在2021 年4月12日（星期一）（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截止2021 年4月12日（B股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、关于董事会2020年度工作报告的议案。

　　2、关于监事会2020年度工作报告的议案。

　　3、关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案。

　　4、关于公司2020年度财务决算报告的议案。

　　5、关于公司2020年度利润分配预案的议案。

　　6、关于续聘公司2021年度财务审计及内部控制审计机构的议案。

　　7、听取独立董事2020年度述职报告。

　　上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。其中《董事会2020年年度工作报告》主要内容参见公司2020年度报告相关内容。巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。

　　三、提案编码

　　■

　　四、股东大会登记事项：

　　1、出席现场会议登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或电子邮件登记，传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。

　　2、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

　　3、出席现场会议登记时间：2021年4月16日、19日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。

　　4、登记地点：公司证券部

　　联系电话：（0533）5285166

　　传真：（0533）5418805

　　邮箱：likun@lttc.com.cn

　　联系人：张克明、郑卫印、李琨

　　5、其他事项：参会股东食宿费用自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。

　　六、投票规则

　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　七、备查文件及置备地点

　　1、备查文件：公司第九届董事会第二十一次会议决议。

　　2、置备地点：公司证券部

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360726”，投票简称为“鲁泰投票”。

　　2. 对本次股东大会的非累积投票议案，投票填报表决意见：同意、反对、弃权；对于采用累积投票制的议案，在“填报”项下填报投给某候选人的选举票数。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年4月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月20日上午9:15，结束时间为2021年4月20日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　四、网络投票其他注意事项

　　1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托         先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：　　　　　　　　　　　 委托人证券账号：

　　委托人持股数：　　　　　　　　　　 委托人身份证号码：

　　受委托人签名（或盖章）：　　　　　　受委托人身份证号码：

　　委托日期： 2021年 　 月  　日

　　授权表决意见表

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　　股票代码：000726  200726        公司简称：鲁泰A鲁泰B           公告编号：2021-011

　　债券代码：127016              债券简称：鲁泰转债

　　鲁泰纺织股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“鲁泰纺织”）第九届监事会第十二次会议通知于2021年3月19日以电子邮件方式发出，会议于2021年3月29日下午16：00在公司般阳山庄会议室召开，会议应出席监事3人，现场出席监事3人。本次会议由第九届监事会主席张守刚主持，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2020年年度报告及摘要，并出具如下意见：鲁泰公司监事会认真审核了公司2020年年度报告，监事会认为董事会编制和审议鲁泰纺织股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；为本公司进行2020年度财务报告审计的致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告；公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况及违规对外担保的情况。

　　2、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了监事会2020年年度工作报告。并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

　　3、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公

　　司2020年度内部控制评价报告》，并出具如下意见：

　　公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司生产经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。 我们认为：《2020年度内部控制评价报告》的评估、评价过程、格式符合《企业内部控制配套指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，报告内容全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，公司内部控制制度健全，内部控制有效。致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计了《鲁泰纺织股份有限公司2020年度内部控制评价报告》，为公司出具了致同审字（2020）第371ZA7983号《内部控制审计报告》，认为公司内部控制制度健全，内部控制有效。独立董事对《鲁泰纺织股份有限公司2020年度内部控制评价报告》发表了独立意见。

　　4、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度社会责任报告》。

　　5、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》，并出具如下意见：公司根据财政部修订并发布的《企业会计准则第21号--租赁》的相关要求对公司会计政策进行变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司2021年度及以后期间的财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。相关决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　6、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于高档印染面料生产线项目延期的议案》，并出具如下意见：公司本次部分募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目建设过程中的实际情况而进行的必要调整，不存在违规变更募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，因此同意本次部分募集资金投资项目延期相关事项。

　　以上第1、2项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字的监事会决议。

　　鲁泰纺织股份有限公司监事会

　　2021年3月31日

　　证券代码：000726、200726                 证券简称：鲁泰A、鲁泰B                    公告编号：2021-012

　　债券代码：127016                         债券简称：鲁泰转债

　　鲁泰纺织股份有限公司