一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安迪苏2020年度合并层面实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1,351,600,222元，安迪苏母公司层面截至2020年12月31日累计可供分配利润为人民币687,241,965元。

　　为了与全体股东分享公司业绩成果，同时促进公司进一步发展，董事会在充分考虑公司实际运营情况的基础上，建议以实施权益分派股权登记日的总股本为基础，向全体股东每10股派发现金股利1.76元人民币（含税），共计人民币472,014,624元人民币（含税）。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本利润分配预案仍需经2020年年度股东大会批准通过。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　到2050年，全球人口预计将超过90亿。为了适应未来可持续发展的要求，保证食品和营养的安全变得更具挑战性。而自然资源稀缺，气候变化和人口增长等多重因素则加剧了这个挑战的复杂性。

　　如今，饲料-食物链面临着双重挑战：1)为满足日益增长的全球需求，必须提供足够多高质量、高性价比的肉、蛋、奶等食品；2)而该生产运行系统必须符合环境友好、社会有益和经济可行等各项要求。基于此，大家普遍认同动物营养行业在提高终端食品的品质和安全，提高家禽养殖效率，降低对环境的不利影响，保证动物健康和优质饲养等方面发挥着重要作用。

　　安迪苏的愿景是以经济安全、优质永续的方式，支撑人类健康生活。

　　在动物营养饲料添加剂市场的发展，安迪苏通过战略合作伙伴、产品与服务销售、研究与创新提供一套全面的解决方案。

　　安迪苏主要业绩影响因素有：

　　1. 全球肉食消费量：动物饲料营养添加剂市场主要受全球肉食消费量驱动，其中蛋氨酸主要受家禽业影响。由于全球人口增长，全球肉食消费量增加，发达国家以更健康的饮食为目标，从红肉消费转向白肉消费的饮食变化以及发展中国家饲料行业的持续工业化，该市场规模每年保持增长。

　　2. 汇率影响：安迪苏销售覆盖众多国家和地区，主要以美元计价，部分以欧元或人民币计价。在成本方面，安迪苏主要工厂位于欧洲和中国，大部分原材料的采购以欧元、美元及人民币计价。

　　3. 原油价格：安迪苏使用的部分原材料是石油衍生产品。

　　自成立至今的80余年，安迪苏一直致力于通过不断地为饲料和食品行业提供创新产品和服务，为全球的可持续发展做出积极有效的贡献。需要特别指出的是，安迪苏目前推出的动物营养添加剂中包含动物所需的必需营养素，可以帮助动物提升消化能力，提高饲料产出效率和提升饲料质量，通过稳定肠道有益菌群提高肠道健康来增强对有害微生物的抵抗力进而帮助提升动物健康水平的各类特种产品。通过此类产品的推广，安迪苏在审慎使用抗生素降低抗菌素耐药性（AMR）的风险方面起到了积极的作用。与此同时，安迪苏提供的各类饲料添加剂，可以在动物生产过程中减少废物排放（如氮、磷和甲烷），提高原材料利用率，并进一步完善动物饲养效率和优质养殖之间的平衡，从而对可持续生产和环境保护做出自己的贡献。

　　安迪苏的战略是为预混料厂、饲料加工厂、养殖农场、一条龙养殖企业，以及为动物包括家禽、猪、反刍动物和水生动物等相关的食品生产提供解决方案。我们的团队向全球逾110多个国家约3900名客户提供服务，帮助客户就如何提升生产效率、提高动物性能、优化动物营养和原料使用、保证动物健康的同时尽可能减少/最小化其对环境的影响。

　　安迪苏的业务遍及全球，销售团队分布在欧洲/独联体、中东/非洲、印度次大陆、北美、南美和中美洲、亚太和中国七个地区。

　　公司拥有一支专业的销售和技术支持团队，在饲料添加剂应用技术、饲料配方和成品分析等方面提供专业咨询，依赖其全球经销网络以及与客户之间长期有效的合作关系，进一步增强了公司作为首选供应商的市场地位。

　　在安迪苏实施大客户管理销售策略的同时，安迪苏持续投资各类销售培训，以持续改善客户关系，提高客户忠诚度并提升销售业绩。数字化营销战略则通过对客户关系管理系统、电商平台、网络研讨会和视频平台、社交媒体和内容营销等数字化工具的投资，助力安迪苏作为动物营养和特种饲料添加剂领域的专家和楷模的形象。

　　近年来，公司积极实施“双支柱”战略，即在不断巩固蛋氨酸行业领先地位的同时，加快特种业务的发展。

　　为此，安迪苏为市场带来了全方位的产品和服务，在饲料和动物生产的关键步骤都为客户提供了支持：“功能性产品”（如蛋氨酸、维生素、铵和硫酸钠），“提升消化性能产品”（酶、溶血卵磷脂），“反刍动物类”（过瘤胃包被蛋氨酸，斯特敏），“水产及创新替代蛋白”（水产饲料添加剂和一种安全、健康、可追溯、营养的创新蛋白产品FeedKind@），“提升动物健康水平类产品”（例如肠道健康产品）以及“服务和其他产品”等，在饲料原料评估、饲料配方、饲料生产、存储和动物健康和性能等方面为客户提供支持。

　　安迪苏是一家全球领先的公司，目前由5个主要产品线组成:

　　o 功能性产品：

　　●安迪苏是全球液体蛋氨酸的领导者，全球第二大蛋氨酸生产商、全球少数几家能够同时生产液体和固体蛋氨酸的蛋氨酸生产商之一，并且是一家全系列蛋氨酸产品的供应商；

　　●安迪苏是世界领先的过瘤胃包被蛋氨酸生产商之一；

　　●安迪苏在饲料级维生素行业中拥有非常独特的竞争优势，安迪苏致力于向客户提供高质量且具有完全可追溯性的全系列维生素解决方案；

　　o 提升消化性能产品

　　安迪苏是世界领先并深受客户认可的非淀粉多糖酶供应商之一。

　　o 反刍动物类产品

　　以我们的明星产品过瘤胃包被蛋氨酸为代表，具有领先的市场地位。

　　o 水产及创新替代蛋白

　　水产对于安迪苏而言是一个非常有发展前景的新领域，公司致力于在该领域加速发展并扩大产品组合。

　　o 提升动物健康水平类产品

　　在提升动物健康性能产品领域，如肠道健康类产品，安迪苏处于世界领先地位。通过近期完成的对FRAmelco的收购，安迪苏将进一步巩固其在“营养促健康”这一极具发展前景并快速增长的市场中的领导地位。

　　o 服务和其他产品

　　安迪苏提供全方位的服务和产品，支持客户在饲料和动物生产过程中的关键环节。

　　安迪苏的10个研发中心，约200名员工致力于研究和创新，是支持“双支柱”战略发展的重要引擎。

　　安迪苏依赖于其分布在欧洲、美国和中国的生产基地，为动物饲料领域设计、生产、推广可持续的营养解决方案。大部分产品的生产均通过上述生产平台在安迪苏内部完成，另有部分维生素产品是通过贸易方式获得，还有部分特种产品的生产是通过与行业内战略合作伙伴合作完成。

　　安迪苏自始至终视安全与可持续发展为重中之重。为了建立可持续发展模式，我们希望能在经济和人类发展与保护地球资源之间取得完美平衡。安全是安迪苏发展的第一要务。得益于不断创新的生产方式和持续提升的安全理念，所有员工一致共同努力，力争 “无事故”工作场所真正实现零事故。安迪苏还致力于实现对环境的零影响。安迪苏针对其生产活动对环境的影响，制定了相应的减排政策，同时设立了极具挑战性的目标：自2015年的十年间，安迪苏的温室气体排放，每公斤产品的水和能源消耗均降低20%。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　公司第四季度收入的增长主要归功于液体蛋氨酸销量的强劲增长（+14%）、维生素业务收入达到历史最优表现，以及持续稳定增长的特种产品业务。第四季度归属于上市公司股东的净利润的变动主要受原材料价格、产品售价以及部分非经常性损益项目（如因南京工厂液体蛋氨酸二期项目建设将现有固定资产处置产生的损失）影响。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　请参见以下主营业务分析等内容。

　　1.1 主营业务分析

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　1) 收入和成本分析

　　请参见以下针对收入及成本具体分析。

　　(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

　　（*）本公司仅按地区披露营业收入，营运成本或毛利率均未按地区数据统计分析。

　　各类产品销售收入影响因素分析（单位：元）

　　■

　　安迪苏2020年度营业收入为人民币11,910,430,976元，较2019年比上升了7%（以当期欧元/人民币汇率计算），若以与2019年度相同的欧元/人民币汇率计算则上升了6%。

　　(2). 产销量情况分析表

　　由于各类产品的计量单位并不具可比性，因此，关于按照该类别列示的产销量信息将不予披露。

　　(3). 成本分析表

　　单位：元

　　■

　　成本分析其他情况说明

　　不适用

　　(4). 主要销售客户及主要供应商情况

　　前五名客户销售额7.74亿元，占年度销售总额6%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

　　前五名供应商采购额13.60亿元，占年度采购总额24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

　　其他说明

　　第一名至第五名客户销售额依次分别为：2.11亿元，1.43亿元，1.43亿元，1.39亿元和1.38亿元；

　　第一名至第五名供应商采购额依次分别为：4.10亿元，2.93亿元，2.61亿元，2.02亿元和1.94亿元。

　　2) 费用

　　单位：元

　　■

　　销售费用小幅增加主要是由于公司对特种业务的持续投资，与此同时由于疫情影响部分销售费用例如差旅费用的减少。

　　管理费用小幅增加得益于运营效率提升计划的成功推行以及疫情期间部分费用项目的减少。

　　财务费用的增加主要是因为利息收入的减少，以及相较2019年汇兑损失的增加。

　　3) 研发投入

　　(1). 研发投入情况表

　　单位：元

　　■

　　(2). 情况说明

　　利润表中的研发费用考虑了税收返还人民币66,154,176元的影响。

　　通过在南京建立世界级的研究与创新中心，安迪苏加强了公司在中国的研发创新能力。同时，公司亦与多地区的著名大学和研究机构签订合作协议，以贴近当地市场需求，并为各种动物物种提供及时的支持与创新服务。

　　4) 现金流

　　安迪苏合并层面上，2020年经营活动产生的现金流为2,708,415,580元人民币，而2019年为2,550,601,183元人民币。

　　经营活动产生的现金流量净额较上年同比上升主要原因为销售业绩的提升。

　　安迪苏2020年创造的经营性现金流入使得公司有能力部分购买子公司安迪苏营养集团的少数股权（约人民币3,008,197,130元）并支付股利（约人民币617,443,591元）（包括安迪苏营养集团支付少数股东的股利）。

　　2020年投资活动现金流出的增加主要是由于本年完成对于FRAmelco集团的收购以及对Calysta Inc和合资公司Calysseo Limited的投资。

　　1.2 资产、负债情况分析

　　1) 资产及负债状况

　　单位：元

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　　1.3 行业经营性信息分析

　　1) 行业基本情况

　　(1). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位

　　行业趋势

　　受益于全球发展“大趋势”，预计动物饲料添加剂行业将在未来几年保持增长。该行业增长将主要受到肉类工业化生产、全球人口增长、财富创造和全球可持续化发展观念的驱动。新兴市场正在经历该转变趋势，因为新兴市场消费者的膳食偏好将转向富含蛋白质的膳食，而在发达国家，消费者的饮食习惯正转向更健康的食品概念。

　　我们相信，为客户提供的多种产品组合可以强化公司对于客户的重要地位，并使得我们的产品及服务有别于竞争对手。源于可提供多种饲料营养添加剂，我们可以为客户提供配方建议等增值服务，并就其饲料营养添加剂使用比例等决策提供建议。

　　蛋氨酸行业具有高准入壁垒的特点，主要准入壁垒包括：高科技专有技术、愈发严格的监管许可和授权、国家和地区环境及卫生安全法规要求、获得关键中间体原料能力，以及提升蛋氨酸生产能力所需的巨额资本投入。

　　生产蛋氨酸的化学工艺流程需要关键专业知识和工艺技术。获取或开发此种专业知识和工艺技术的难度构成了进入市场的重要壁垒。此外，我们认为，技术和商业相关专业知识及对产品开发和工艺流程创新的持续投资，是保持竞争力的关键因素。

　　根据行业经验，新建世界级规模化学合成蛋氨酸生产装置需要巨额初始资本投入，并且至少需要4年时间进行许可、规划和建设工作。最后，是否能够获取制造蛋氨酸所需关键中间体和原材料（例如，仅有少数供应商对外销售的甲硫基丙醛（“MMP”）），也是设立新生产基地需要考虑的关键因素。

　　得益于领先的液体蛋氨酸技术及对产品工艺的不断优化升级，安迪苏拥有强大的成本领先优势，位列世界上最低生产成本制造商之一。

　　新冠肺炎疫情对2020年的需求产生了一定影响，导致了本年度3%-4%的增长。而在2021年及以后，正如过去十年所显示，全球蛋氨酸预计将继续在全球范围内以5-6%的速度增长。

　　从供应来看，竞争对手宣告的新增产能在遭遇一些延误后，自2015年年中起最终向市场释放。这使得安迪苏蛋氨酸业务和其他竞争对手一样，在经历过2015年这个特殊的年头之后，如公司管理层预期，进入了较为严峻的市场竞争环境中。

　　蛋氨酸价格下降带来的消极影响部分程度上因为液体蛋氨酸销量的强势增加、原油价格下滑带来的原材料价格下降和严格的成本控制而抵消。

　　经过2020年初的上涨，蛋氨酸的欧洲市场单价在2020年10月和11月下降到低于1.7欧元；现货市场在2020年年底和2021年年初趋于稳定并出现反弹。

　　蛋氨酸价格趋势（欧元/千克）

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　　来源：安迪苏根据feedinfo每月欧洲市场平均现货价格整理而得。

　　蛋氨酸

　　全球蛋氨酸市场产能高度集中，由赢创、安迪苏、诺伟司及住友等行业巨头控制。受人口增长、发展中国家经济水平提高、现代化禽畜养殖业不断发展等因素影响，包括中国在内的亚太地区蛋氨酸需求高速增长。中国的猪肉、禽类及家畜生产规模居世界前列。相关养殖业持续保持高速发展，带动蛋氨酸的需求快速增长，尽管受到冠状病毒危机的影响，蛋氨酸市场在2020年仍持续增长。上述国际行业巨头为巩固现有市场地位，在过去几年逐步增加对亚洲地区投资。

　　目前所有地区对蛋氨酸都表现出旺盛的需求，这意味着全球蛋氨酸市场在2021年可能将有更高的增长率。但这并未考虑新冠肺炎疫情对肉类消费的影响，这方面的影响尚待跟踪和监测。到2020年，全球市场需求达到140万吨，市场的正常增长将意味着两年后将会有约20万吨的额外需求。

　　受益于欧洲扩建项目和中国脱瓶颈项目的顺利完成，安迪苏在2019年巩固了其全球市场份额排名第二，并在2019年下半年在中国市场实现了历史性的高速增长。

　　诺伟司于2020年7月29日在美国提交了关于自法国、日本和西班牙进口蛋氨酸反倾销税的申请。该诉讼的最终裁决预计将于2021年9月宣布。2021年2月25日，美国商务部公布了蛋氨酸反倾销调查的初步裁定：自西班牙进口的蛋氨酸初裁倾销幅度为31.98%；自法国安迪苏进口蛋氨酸的初步倾销幅度为43.82%，自日本进口的蛋氨酸的初步倾销幅度为135.10%。

　　为了我们美国客户乃至下游客户的利益，安迪苏将持续关注反倾销进程，及时调整市场策略。无论未来判决结果如何，安迪苏将一如既往的保持我们在美国市场作为可靠稳定的蛋氨酸供应商的市场地位。

　　维生素

　　维生素在医药、食品添加剂和动物营养添加剂等领域中具有广泛应用。近年来，随着维生素产业不断发展壮大，中国已成为维生素产品主要生产和出口国，维生素C、维生素E、维生素B2、维生素D3等产品生产技术及市场占有率处于世界领先地位。安迪苏在维生素市场主要竞争对手为BASF S.E.（巴斯夫）、DSM N.V. （帝斯曼）、浙江新和成股份有限公司及浙江医药股份有限公司。国内维生素A和维生素E生产主要集中于浙江新和成股份有限公司与浙江医药股份有限公司。

　　国内大部分维生素生产商均由于新冠肺炎疫情而使正常开工受到了影响，造成2020年第一季度的市场供应短缺。

　　特种产品

　　1) 提升消化性能类产品（酶制剂）

　　酶制剂产品被广泛应用于各类动物品种的饲料生产中，用以提高能量和营养成分的吸收率或降解不良成分。这些饲料酶能改善动物肠道健康，提升生长性能，同时极大程度地降低饲料和废弃物的处理成本。

　　酶制剂生产需要大量的研发投入、专利技术以及资金投入。Novozyme（诺维信）、Dupont（杜邦）、Associated British Foods（英联食品）、BASF S.E.（巴斯夫）、DSM N.V. （帝斯曼）及安迪苏是主要的全球市场参与者。在中国，市场主要由几家国内公司垄断，进口产品的市场份额持续缩小。中国的主要参与者是VTR（溢多利），Vland Biotech（蔚蓝生物），SunHY（新华扬），Youtell（尤特尔生化），Challenge（挑战集团）和Smistyle（昕大洋）。

　　2) 过瘤胃包被蛋氨酸

　　过瘤胃包被蛋氨酸（用于奶牛和肉牛）市场较集中，主要由包被蛋氨酸和赖氨酸组成。安迪苏在该领域的主要竞争对手是Balchem（拜切），Ajinomoto（味之素），Evonik（赢创）， Novus（诺伟司）和Kemin（建明）。

　　3) 提升动物健康水平类产品

　　该市场包括不同类型的技术和产品，例如安迪苏产品组合中的硒，益生菌，丁酸钠和植物提取素，能服务于市场上所有的重要动物品种。全球有提供不同解决方案的厂商，但主要竞争对手为ADM（艾地盟），Alltech（奥特奇），Angel Yeast（安琪酵母），Arm＆Hammer，Biomin（百奥明），Calpis（可尔必思），Chr. Hansen(科汉森)，Delacon(地绿康)，Diamond V(达农威)，DuPont（杜邦），Evonik（赢创），EW Nutrition(祎威能)，Huvepharma(浩卫制药)，Kemin（建明），Lallemand(拉曼)，Norel，Orffa(奥夫拉)，Perstorp(柏斯托)，Phileo(菲利欧)和Phytobiotics（惠托斯）。

　　4) 水产产品

　　Alltech（奥特奇），Biomin（百奥明），Kemin（建明），Liptosa（利多赛）和Novus（诺伟司）是安迪苏在水产产品市场的主要竞争对手。

　　5) 适口性产品

　　适口性产品主要用于猪和反刍动物市场，提高动物采食量。安迪苏主要国际竞争对手是ADM（艾地盟），Lucta（乐达集团），Norel，Phodé（馥蒂），国内的主要竞争对手是Dadi（大帝）和Menon（美农）。

　　6) 霉菌毒素管理产品

　　饲料中添加的霉菌毒素管理产品适用于所有物种。安迪苏在该领域的主要竞争对手是Alltech（奥特奇），Biomin（百奥明），EW Nutrition(祎威能)，Impetraco（英派克斯），Innovad，Kemin（建明），Norel和Olmix（欧密斯）。

　　7) 饲料保鲜类产品

　　与霉菌毒素管理产品相同，饲料防腐添加剂被全球广泛用于各个物种的饲料生产。安迪苏在该市场的主要竞争对手是Alltech（奥特奇），Anpario（安彭利），Impextraco（英派克斯），Innovad，Kemin（建明），Lucta（乐达集团），Norel，Perstorp(柏斯托)和Selko（赛尔可）。

　　2) 产品与生产

　　(1). 主要经营模式

　　安迪苏不断根据其产品生产和销售的流动路径调整分销网络。

　　主要原材料由各供应商负责运输。

　　中间体产品，基于安全保障原因，安迪苏使用专用铁路槽罐车来运输28.35万吨产品。

　　相比于2019年的86.58万吨，2020年安迪苏在全球范围内产成品的运输量为85.82万吨左右。

　　产成品的运输方式则多种多样，主要为公路运输。运输工具包括：卡车、干货和冷藏集装箱，油罐车，铁路罐车，国际标准罐式集装箱及散装化学品船。

　　公司的运输方针以优先考虑保证安全和减少污染为前提。为了减少碳排放并降低物流成本，一些运输路线上已经开始使用多式联运的新运输方式。

　　下图为2020年各区域各运输方式货物运送量对比：

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　　安迪苏的原材料和成品中，液体储存在储罐中，固体储存在传统的仓库中。工厂内的仓库由安迪苏员工来管理，工厂外的仓库则外包给专业物流服务商。安迪苏已为所有厂内及厂外的仓库建立了统一的管理规范，并对这些管理规范进行定期审查及改进。

　　(2). 主要产品情况

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　　安迪苏是动物饲料添加剂市场的主要参与者之一。安迪苏拥有超过300个产品品类，可以向全球客户提供各类产品组合。

　　得益于有效的“全球市场准入”规划及流程，安迪苏能精准地针对各市场确立所需的技术规范，并根据相关规范进行产品调整，也正因如此，安迪苏才能通过其全球布局抓住国际市场上的商业机遇。

　　由于相关标准及要求在各国的规定有所不同，饲料相关行业中的企业需要了解所涉及市场所在国家的不同规定。某些国家和地区还会有一些特殊的要求，涉及产品测试、证书颁发、出货检验等，除此之外，一些国家本就较为复杂的管理体系还会不断地升级或扩展。

　　近年来，随着全球卫生危机对非全球化趋势的加速，贸易措施不断收紧和推广，地缘经济出现复苏。

　　尽管处在严格复杂的科技和卫生贸易环境中，安迪苏的产品依然成功获得了120多个国家的市场准入，并在全世界范围内获得了超过1200项注册批准。

　　安迪苏一直以为食品及饲料安全做出贡献为己任，竭力控制相关风险。在生产的过程中，安迪苏也一直将安全与健康作为我们工作的重中之重，确保每种产品安全、适合动物使用且符合行业规范。

　　为了实现这一目标，公司管理层决定在全球经营活动（生产及销售）中坚持实施一种综合管理系统，总体上与ISO 9001以及欧洲饲料添加剂和预混合饲料质量体系（FAMI-QS）等标准保持一致。

　　安迪苏是一个公认的优势突出且值得信赖的全球领导者，因此公司在北美洲、拉丁美洲、欧洲及中国的各主要饲料行业联合会和委员会担任成员或主席。

　　(3). 研发创新

　　安迪苏的研发活动主要分为以下三类：

　　?探索——与学术、研究机构或初创公司携手进行基础研究与开发；

　　?创新——通过全球研发中心进行测试并实现商业化；

　　?提升——对已有产品不断进行提升与改进。

　　安迪苏将持续进行大规模投入以加强其研发能力。

　　安迪苏公司奉行对产品，生产流程以至于生产经营模式，工作组织形式等各方面进行持续研究和创新的政策。安迪苏全球共有10个研发中心，分别进行分析、营养学、配方、生物技术，化学流程、化学和配方及流程等方面的研究开发。另外，致力于发现颠覆性技术的创新实验室孵化器在其全面运行的第一年，已经发现并进行了数百个概念验证，并已建立起成熟投资流程。迄今为止已完成在污染物检测、昆虫和寄生虫控制、智能农业领域以及抗生素替代物等领域的数项投资。报告期间安迪苏公司研究开发支出为367,449,915元人民币（包含资本化的研发费用），分别占归属于上市公司股东净资产和营业收入的2.6%和3.1%。

　　具体数据请参见第四节第二部分1-（4）“研发投入”。

　　(4). 生产工艺与流程

　　安迪苏完全垂直整合的蛋氨酸生产流程，保证了生产蛋氨酸所需关键中间体的稳定供应，从而在竞争中获得整个生产链的最大价值。

　　外部采购的重要原材料为丙烯、甲醇、天燃气和硫产品等。在生产过程中产生的一些多余的中间体，如硫酸、二硫化碳等将被销售到市场上。产成品则是固体蛋氨酸、液体蛋氨酸以及硫酸钠和硫酸铵副产品。

　　安迪苏的功能性产品的生产网络由七个工厂构成——五个位于法国、一个位于西班牙、一个位于中国。在主要的市场区域，安迪苏授权特许制造及加工商来生产一些特定的产品或业务。这些工厂通过直销或分销网络向全世界的客户供应产品。安迪苏的产品从工厂直接供货给客户或运往各区域仓库。

　　以中国市场为例，为确保产品按时安全地送达全国各地的客户，安迪苏在南京建立了一个多功能供应链中转中心，亦根据客户聚集情况在全国各地建立了10个区域分销仓储中心。同时，也可确保安迪苏的产品从中国出口至世界各个国家。

　　公司已在上海自贸区设立了一个专门仓库，储存从中国市场购入的各类产品，并从这里直接供货给全球客户或各区域仓库。安迪苏不断根据需求调整分销网络以保证随时向客户提供优质的服务。

　　(5).  产能与开工情况

　　■

　　生产能力的增减情况

　　安迪苏于2016年宣布了可以增加液体蛋氨酸产能5万吨/年的欧洲生产平台扩建项目，该项目已于2018年底如期基本完成，并于2019年正式投入使用。

　　为满足客户不断增长的需求，巩固其领导地位，蓝星安迪苏股份有限公司董事会于2018年1月16日批准建设年产18万吨液体蛋氨酸的南京工厂二期项目。该项目紧邻现有安迪苏南京工厂。目前该项目正在建设中，为满足日益增长的环保需求，对生产工艺做进一步优化，预计项目投产时间为2022年。

　　同时，为了满足客户需求，进一步提高欧洲工厂的竞争力，欧洲工厂脱瓶颈项目已经获得批准。尽管在新冠肺炎疫情背景下，仍然顺利按计划实施。该项目预计将于2021年底完工。

　　产品线及产能结构优化的调整情况

　　现有南京工厂脱瓶颈工程伴随着南京工厂液体蛋氨酸二期项目完工后的协同效用，南京工厂的总产能将扩大至年产36万吨。

　　3) 原材料采购

　　(1). 主要原材料的基本情况

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　　主要原材料价格变化对公司营业成本的影响：降低公司运营成本

　　(2). 主要能源的基本情况

　　■

　　主要能源价格变化对公司营业成本的影响：降低公司运营成本

　　(3). 原材料价格波动风险应对措施

　　持有衍生品等金融产品的主要情况

　　一项关于丙烯的对冲交易，让公司在年初以低于预算成本的价格采购到部分原材料。

　　4) 产品销售情况

　　(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

　　安迪苏产品不同主营业务的基本情况请参见上文第四节第二部分“报告期内主要经营情况”之“收入和成本分析”。安迪苏产品属于“营养及健康行业”。

　　(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

　　安迪苏销售额中仅有不到15%(2019年：不到15%)的部分是通过经销商销售完成，大部分的销售是通过安迪苏自己的销售网络来完成的。

　　会计政策说明

　　对于具体的销售收入确认的会计政策，请参阅第十一节财务报告部分中的相关会计政策部分。

　　1.4 投资状况分析

　　1) 对外股权投资总体分析

　　安迪苏与恺勒司成立恺迪苏有限公司

　　2020年3月2日，安迪苏和恺勒司在香港共同成立了一家名为Calysseo Limited（恺迪苏有限公司）的合资公司，双方共投资8000万美元，各占50%的股权，独家开发Feedkind创新蛋白产品在亚洲市场的发展。恺迪苏有限公司在重庆设立了Feedkind创新蛋白产品的首个规模化生产单元的中国法人实体。

　　收购FRAmelco

　　2020年12月10日，安迪苏完成了对FRAmelco集团的收购，FRAmelco集团是一家总部位于荷兰、业务遍及多个国家的家族企业，拥有3家工厂，分别位于荷兰、西班牙和泰国。该收购的具体情况请参见第十一节财务报表，八、合并范围的变更，1、非同一控制下企业合并。

　　(1). 重大的股权投资

　　公司于2019年10月23日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了关于《收购蓝星安迪苏营养集团有限公司15%普通股股权暨关联交易事项》的议案。具体内容请详见公司于次日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易暨对外投资公告》。本议案已由2019年12月6日召开的股东大会审议通过。

　　公司已于2020年4月28日收到蓝星安迪苏营养集团有限公司15%股权过户的登记手续完成通知，相关情况已发布在2020年4月30日的《关于收购资产暨关联交易事项的完成公告》（详情可参阅公告2020-014）。

　　(2). 以公允价值计量的金融资产

　　本公司通过持有的衍生金融工具来管理由于货币汇率变动对公司经营带来的影响，公司持有衍生金融工具并无取得投机收益的目的。对于大部分交易套期开始时，集团使用现金流套期记账，并记录套期关系、套期工具和套期项目的性质。

　　详细信息请参阅第十一节财务报告部分 - 七.54“套期”部分。

　　1.5 主要控股参股公司分析

　　注：以下财务数据是基于本公司子公司未经抵消前财务数据，如无特指，币种为人民币，单位为元。

　　■

　　占公司合并净利润10%以上子公司

　　■

　　Adisseo France SAS是公司的重要子公司，其主要业务包括研发、生产以及销售，产品包括Commentry工厂生产的反刍动物蛋氨酸和维生素A、Commentry工厂和Roussillon工厂生产的固体蛋氨酸、Les Roches工厂生产蛋氨酸上游产品以及西班牙Burgos工厂生产的液体蛋氨酸。

　　蓝星安迪苏南京有限公司是集团内第二大生产基地，主要生产液体蛋氨酸。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　具体分析请参见第十一节 财务报告 附注五.37 重要会计政策和会计估计的变更

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　请参见第十一节 财务报告 本集团合并报表范围（附注八）及在其他主体中的权益（附注九）。

　　证券代码：600299   证券简称：安迪苏   公告编号：2021-004

　　蓝星安迪苏股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第七届董事会第十四次会议于2021年3月30日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于2021年3月16日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由郝志刚先生召集。

　　参加会议的董事表决通过以下议案：

　　1. 审议通过关于《2020年年度报告及摘要》的议案

　　《2020年年度报告及摘要》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；《2020年年度报告摘要》详见《上海证券报》和《中国证券报》。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2. 审议通过关于《2020年度财务决算报告》的议案

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　3. 审议通过关于《确认公司2020年度日常关联交易情况和2021年度日常关联交易预计》的议案

　　独立董事已事前认可提交审议并发表独立意见，同意上述议案。

　　关联董事郝志刚，Gérard Deman，葛友根和伍京皖回避表决。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　4. 审议通过关于《2020年董事会工作报告》的议案

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　5. 审议通过关于《2020年度审计、风险及合规委员会履职报告》的议案

　　《2020年度审计、风险及合规委员会履职报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　6. 审议通过关于《2020年度利润分配方案》的议案

　　《2020年度利润分配方案》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，蓝星安迪苏股份有限公司（“安迪苏”或“公司”）2020年度合并层面实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1，351，600，222元，安迪苏母公司层面截至2020年12月31日累计可供分配利润为人民币687，241，965元。

　　为了与全体股东分享公司业绩成果，同时促进公司进一步发展，董事会在充分考虑公司实际运营情况的基础上，建议以实施权益分派股权登记日的总股本为基础，向全体股东每10股派发现金股利1.76元人民币（含税），预计总额为人民币472，014，624元人民币（含税）。本年度公司现金分红比例为年度归属于上市公司股东净利润的35%。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　独立董事发表意见，同意上述议案。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　7. 审议通过关于《2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案

　　《2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　独立董事发表意见，同意上述议案。

　　关联董事郝志刚，Gérard Deman，葛友根和伍京皖回避表决。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　8. 审议通过关于《2020年度内部控制评价报告》和《2020年度内部控制审计报告》的议案

　　《2020年度内部控制评价报告》和《2020年度内部控制审计报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　独立董事发表意见，同意上述议案。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　9. 审议通过关于《续聘2021年度财务和内部控制审计机构》的议案

　　《聘请2021年度财务和内部控制审计机构》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　根据《公司章程》的规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘毕马威华振会计师事务所为本公司2021年度财务和内部控制审计机构，并提请授权董事会根据会计师事务所的服务内容和工作量等因素，决定聘用会计师事务所的服务费用事宜。2021 年度审计费用将以2020年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关决策程序。

　　独立董事已事前认可提交审议并发表独立意见，同意上述议案。

　　审计、风险及合规委员会已发表意见，同意上述议案。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　10. 审议通过关于《支付2020年度审计费用》的议案

　　根据2019年年度股东大会的授权，公司董事会根据毕马威华振会计师事务所的工作内容和工作质量，决定2020年度公司年度财务审计费用为人民币630万元，内部控制审计费用为人民币171万元。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　11. 审议通过关于《续订董监事、高级管理人员责任保险》的议案

　　为降低公司董监事会成员和高级管理人员正常履行职责可能引致的风险，公司投保年度保费不超过人民币272，000元（加当地保险税）的董监事、高级管理人员责任保险，保险金额不超过人民币154，785，000元。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　12. 审议通过关于《中国化工财务有限公司2020年度风险评估报告》的议案

　　《中国化工财务有限公司2020年度风险评估报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　独立董事发表独立意见，同意上述议案。

　　关联董事郝志刚，Gérard Deman，葛友根和伍京皖回避表决。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　13. 审议通过关于《续签中国化工财务有限公司与蓝星安迪苏股份有限公司金融服务协议》的议案

　　《续签中国化工财务有限公司与蓝星安迪苏股份有限公司金融服务协议》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　独立董事已事前认可提交审议并发表独立意见，同意上述议案。

　　关联董事郝志刚，Gérard Deman，葛友根和伍京皖回避表决。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　14. 审议通过关于《2020年度高级管理人员考核与薪酬制度执行情况说明及2021年业绩指标》的议案

　　独立董事发表意见，同意上述议案。

　　关联董事Jean-Marc Dublanc和顾登杰回避表决。

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　15. 审议通过关于《会计政策变更》的议案

　　《会计政策变更》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　独立董事发表意见，同意上述议案

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　16. 审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　《召开2020年年度股东大会的通知》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　公司拟定于2021年5月17日（星期一）召开2020年年度股东大会。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　特此公告。

　　蓝星安迪苏股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：600299   证券简称：安迪苏   公告编号：2021-005

　　蓝星安迪苏股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第七届监事会第十二次会议于2021年3月30日以通讯表决的方式召开。监事会会议通知和材料于2021年3月16日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由王岩先生召集。

　　参加会议的监事表决通过以下议案：

　　1. 审议通过关于《2020年年度报告及摘要》的议案

　　《2020年年度报告及摘要》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；《2020年年度报告摘要》详见《上海证券报》和《中国证券报》。

　　公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）的有关要求，对董事会编制的公司《2020年年度报告及摘要》进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

　　公司《2020年年度报告及摘要》的编制和审议程序，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　公司《2020年年度报告及摘要》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

　　公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司《2020年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　因此，公司监事会保证公司公告的《2020年年度报告及摘要》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　2. 审议通过关于《2020年度财务决算报告》的议案

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　3. 审议通过关于《2020年监事会工作报告》的议案

　　2020年度，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》，公司监事会对公司的经营活动和公司管理层的履职情况进行监督，对公司财务进行管理，并对利润分配方案等事项发表意见。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　4. 审议通过关于《2020年度利润分配方案》的议案

　　《2020年度利润分配方案》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，蓝星安迪苏股份有限公司（“安迪苏”或“公司”）2020年度合并层面实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1，351，600，222元，安迪苏母公司层面截至2020年12月31日累计可供分配利润为人民币687，241，965元。

　　为了与全体股东分享公司业绩成果，同时促进公司进一步发展，董事会在充分考虑公司实际运营情况的基础上，建议以实施权益分派股权登记日的总股本为基础，向全体股东每10股派发现金股利1.76元人民币（含税），预计总额为人民币472，014，624元人民币（含税）。本年度公司现金分红比例为年度归属于上市公司股东净利润的35%。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　监事会认为：

　　公司的利润分配符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了全体股东的利益，符合公司实际情况，未有损害公司和股东利益的情况存在。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　5. 审议通过关于《2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案

　　《2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　监事会确认上市公司不存在被控股股东或其控制的附属企业占用非经营性资金的情况。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　6. 审议通过关于《2020年度内部控制评价报告》和《2020年度内部控制审计报告》的议案

　　《2020年度内部控制评价报告》和《2020年度内部控制审计报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　监事会认为：

　　报告期内，公司已经建立了较为完善的内部控制制度和体系，并能够得到有效执行，符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和证券监管部门的有关要求，符合公司生产经营管理的实际需要，对各个环节起到了较好的风险控制作用。《2020年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　7. 审议通过关于《中国化工财务有限公司2020年度风险评估报告》的议案

　　《中国化工财务有限公司2020年度风险评估报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　8. 审议通过关于《续签中国化工财务有限公司与蓝星安迪苏股份有限公司金融服务协议》的议案

　　《续签中国化工财务有限公司与蓝星安迪苏股份有限公司金融服务协议》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　监事会认为：

　　本《金融服务协议》公平、公正，并符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规，没有损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　9. 审议通过关于《会计政策变更》的议案

　　《会计政策变更》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　监事会认为：

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的新租赁准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更准确的会计信息。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　特此公告。

　　蓝星安迪苏股份有限公司监事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：600299证券简称：安迪苏公告编号：2021-006

　　蓝星安迪苏股份有限公司

　　关于2020年度利润分派方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金股利1.76元人民币（含税）。不送红股，不转增。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，蓝星安迪苏股份有限公司（“安迪苏”或“公司”）2020年度合并层面实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1，351，600，222元，安迪苏母公司层面截至2020年12月31日累计可供分配利润为人民币687，241，965元。

　　为了与全体股东分享公司业绩成果，同时促进公司进一步发展，董事会在充分考虑公司实际运营情况的基础上，建议以实施权益分派股权登记日的总股本为基础，向全体股东每10股派发现金股利1.76元人民币（含税），预计总额为人民币472，014，624元人民币（含税）。本年度公司现金分红比例为年度归属于上市公司股东净利润的35%。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　1. 董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2021年3月30日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了关于《2020年度利润分配方案》的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意将本方案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2. 独立董事意见

　　独立董事认为，公司《2020年度利润分配方案》符合公司实际情况，合法合规，未有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意提请股东大会审议。

　　3. 监事会意见

　　监事会认为，公司的利润分配符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了全体股东的利益，符合公司实际情况，未有损害公司和股东利益的情况存在。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚须提交公司2020年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　蓝星安迪苏股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：600299   证券简称：安迪苏   公告编号： 2021-007

　　蓝星安迪苏股份有限公司

　　关于续聘2021年度财务和内部控制审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）；

　　●本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　(一) 机构信息

　　1. 基本信息

　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

　　毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

　　毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

　　于2020年12月31日，毕马威华振有合伙人167人，注册会计师927人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过170人。

　　毕马威华振2019年经审计的业务收入总额超过人民币33亿元，其中审计业务收入超过人民币30亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币6亿元，其他证券业务收入超过人民币7亿元，证券业务收入共计超过人民币13亿元）。

　　毕马威华振2019年上市公司年报审计客户家数为44家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.29亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，采矿业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业等。

　　2. 投资者保护能力

　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。

　　毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录

　　毕马威华振于2018年因执业行为受到地方证监局给予的行政监管措施2次，相应受到行政监管措施的从业人员7人次。除此以外，毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　(二) 项目信息

　　1. 基本信息

　　毕马威华振承做蓝星安迪苏股份有限公司2020年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

　　本项目的项目合伙人张欢，2007年取得中国注册会计师资格，1997年开始在毕马威华振执业，1997年开始从事上市公司审计，从2020年开始为本公司提供审计服务。张欢近三年签署或复核上市公司审计报告16份；

　　本项目的签字注册会计师林莹，2008年取得中国注册会计师资格。2003年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从2019年开始为本公司提供审计服务。林莹近三年签署或复核上市公司审计报告3份；

　　本项目的质量控制复核人段瑜华，2006年取得中国注册会计师资格，2001年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从2020年开始为本公司提供审计服务。段瑜华近三年签署或复核上市公司审计报告0份。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　3. 独立性

　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

　　4. 审计收费

　　毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

　　2020年度财务审计费用为人民币630万元，内部控制审计费用为人民币171万元。2020年度财务报表审计费用较2019年度增加22%，主要是由于2019年度财务报表审计费基数较低所致。在2019年审中，审计师利用在对本集团主要子公司截至2019年9月30日止期间财务报表的一次专项审计的工作成果，审计所需工时出现了一定降低。经本公司和审计师协商，2019年度审计费在2018年基础上降低了22%。而在2020年度，本公司并未聘请审计师开展除年度审计以外的其他审计工作，审计工作量相应恢复到正常年审水平。2021年，董事会将根据会计师事务所的服务内容和工作量等因素，决定聘用会计师事务所的服务费用事宜。2021年度审计费用将以2020年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关决策程序。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一） 审计委员会的履职情况

　　审计、风险及合规委员会已发表意见，同意该议案：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业的执业能力和执业资质，有着良好的独立性和诚信记录，拥有投资者保护能力。在过往的工作中，该会计师事务所勤勉尽责，能与委员会各成员有效沟通，确定每年审计计划和工作内容，充分胜任公司年度财务和内部控制的审计工作。因此我们同意聘任该所为公司2021年度财务和内部控制审计机构，公司此次聘任2021年度财务和内部控制审计机构不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情况，同意提请董事会审议。

　　（二） 独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事已发表事前认可意见和独立意见，同意该议案：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业的执业能力和执业资质，能够胜任公司年度会计和内部控制的审计工作，同意聘任该所为公司2021年度财务和内部控制审计机构，并同意授权董事会届时根据会计师事务所的服务内容和工作量等因素，决定聘用会计师事务所的服务费用事宜。公司此次聘任2021年度会计和内部控制审计机构不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情况，同意提请股东大会审议。

　　（三） 董事会的审议和表决情况

　　蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“安迪苏”、“本公司”或“公司”）于2021年3月30日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了关于《续聘2021年度财务和内部控制审计机构》的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四） 生效日期

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　蓝星安迪苏股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：600299      证券简称：安迪苏    公告编号：2021-008

　　蓝星安迪苏股份有限公司

　　关于与中国化工财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本议案需要提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。

　　一、关联交易概述

　　蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2021年3月30日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了关于《续签蓝星安迪苏股份有限公司与中国化工财务有限公司金融服务协议》的议案（表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事郝志刚、Gérard Deman、葛友根和伍京皖回避表决），现将相关内容公告如下：

　　为了优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，经公司2017年年度股东大会批准，本公司与中国化工财务有限公司（以下简称“化工财务公司”）签署《金融服务协议》，协议约定由化工财务公司为本公司提供存款、结算、信贷等金融服务，协议有效期3年。合作期间，化工财务公司为本公司存贷款业务提供了快捷、便利的服务。据此，本公司拟继续与化工财务公司签署《金融服务协议》，在化工财务公司的经营范围内，为本公司提供存款、结算、信贷等金融服务。

　　化工财务公司为本公司实际控制人中国化工集团有限公司（以下简称“化工集团”）的控股子公司，根据《上市规则》化工财务公司为本公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　化工财务公司为化工集团（公司控股股东中国蓝星（集团）股份有限公司(以下简称“蓝星集团”)的母公司，公司的实际控制人）的子公司。化工财务公司与本公司均受同一实际控制人控制，构成《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第（二）项规定的关联关系。

　　（二）关联人基本情况

　　1、公司名称：中国化工财务有限公司

　　2、企业性质：有限责任公司

　　3、注册地：北京市海淀区北四环西路62 号

　　4、公司主要办公地点：北京市海淀区北四环西路62 号

　　5、法定代表人：施洁

　　6、注册资本：84，122.50 万元

　　7、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券、固定收益类有价证券投资。

　　8、股权结构：中国化工集团有限公司持股49.41%；中国蓝星（集团）股份有限公司持股26.88%；中国昊华化工集团股份有限公司持股15.81%；中国化工农化有限公司持股7.9%。

　　9、最近三年发展状况：中国化工财务有限公司自2018年至2020年全年实现营业收入分别为4.28亿元，3.83亿元，3.54亿元；实现利润总额分别为1.32亿元，1.04亿元，0.73亿元；日均存款分别为107亿元，98.62亿元，102.77亿元；日均贷款分别75亿元，74.64亿元，71.57亿元；为成员企业节约财务费用分别为1.56亿元，1.11亿元，0.86亿元。近三年各项监管指标均符合监管要求。公司坚持集团利益最大化，主动让利成员企业。统筹考虑资金集中度和存款贡献度，兼顾监管政策要求，实行差异化定价政策。对集中度高、存款规模大且稳定的客户，执行最高存款利率。综合考虑日均存款规模、资金集中度、最低商业银行贷款利率等因素，建立并完善贷款定价评价体系。紧盯市场利率，按月调整贷款利率水平。减免委贷手续费、保函手续费、银团安排费等。新型冠状肺炎疫情爆发后，公司快速反应，主动联系防疫物资生产企业，紧急特批2亿元半年期综合授信额度，零利率，放款快，累计为20家企业发放4600万免息专项贷款。支持企业复工复产，发放专项贷款5500万元。疫情期间，采用远程和现场办公相结合方式，及时满足企业正常用款需求，并积极拓展银团贷款，帮助困难企业解决融资难问题。

　　10、截至2020年12 月31 日，财务公司总资产136.18亿元，净资产14.10亿元，2020年度实现的营业收入3.54亿元，净利润0.55亿元。

　　三、关联交易的主要内容和履约安排

　　本公司拟与化工财务公司签署《金融服务协议》，协议约定由化工财务公司为本公司提供相关金融服务，协议有效期为3年。其中，本公司在化工财务公司的每日最高存款余额以(i)人民币【拾亿】元整，或者(ii)甲方最近一个会计年度经审计的总资产的5%，或(iii)甲方最近一个会计年度经审计期末货币资金总额的50%孰低者确定。过去三年本公司在化工财务公司的存款余额分别为：9.96亿；10.40亿元；4.07亿元，均低于协议约定上限。

　　（一）协议签署的原则

　　协议双方互相视对方为重要的合作伙伴，充分发挥在各自领域的优势，通过业务合作达成共同发展，实现合作双方利益最大化；协议双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作。

　　（二）协议主要内容

　　财务公司向公司提供以下金融服务：

　　1、存款服务：蓝星安迪苏股份有限公司在中国化工财务有限公司开立存款帐户，并本着存取自由的原则，将资金存入在中国化工财务有限公司开立的存款帐户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；中国化工财务有限公司为蓝星安迪苏股份有限公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于蓝星安迪苏股份有限公司在商业银行同类存款的存款利率。

　　蓝星安迪苏股份有限公司在中国化工财务有限公司的每日最高存款余额以(i)人民币【拾亿】元整，或者(ii)甲方最近一个会计年度经审计的总资产的5%，或(iii)甲方最近一个会计年度经审计期末货币资金总额的50%孰低者确定。

　　2、结算服务：中国化工财务有限公司根据蓝星安迪苏股份有限公司指令为蓝星安迪苏股份有限公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；中国化工财务有限公司免费为蓝星安迪苏股份有限公司提供上述结算服务。

　　3、信贷服务：在符合国家有关法律法规的前提下，中国化工财务有限公司根据蓝星安迪苏股份有限公司经营和发展需要，为蓝星安迪苏股份有限公司提供综合授信服务。蓝星安迪苏股份有限公司可以使用中国化工财务有限公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，中国化工财务有限公司在自身资金能力范围内尽量优先满足蓝星安迪苏股份有限公司需求；中国化工财务有限公司承诺向蓝星安迪苏股份有限公司提供优惠的贷款利率及费率，并不高于蓝星安迪苏股份有限公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率及费率水平。

　　4、其他金融服务：中国化工财务有限公司将按蓝星安迪苏股份有限公司的指示及要求，向蓝星安迪苏股份有限公司提供经营范围内的其他金融服务，中国化工财务有限公司向蓝星安迪苏股份有限公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；中国化工财务有限公司就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。

　　四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　该项关联交易有利于优化本公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。

　　五、该关联交易应当履行的审议程序

　　（一）董事会审议程序

　　公司于2021年3 月30 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了关于《续签蓝星安迪苏股份有限公司与中国化工财务有限公司金融服务协议》的议案（表决结果：5票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事Gérard Deman、郝志刚、葛友根和伍京皖回避表决），该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事事前认可意见及独立意见

　　独立董事事前对本次交易进行了事前认可，同意将本次交易提交公司董事会审议。2021年3 月30 日，独立董事对本次交易发表独立意见，认为：公司与财务公司签订金融服务协议有利于优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。此次关联交易遵循了公平、合理的原则，审批程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，同意提请股东大会审议。

　　（三）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对本次交易发表意见，认为：该项关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。

　　特此公告。

　　蓝星安迪苏股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：600299   证券简称：安迪苏   公告编号：2021-009

　　蓝星安迪苏股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更，对上市公司损益、总资产、净资产等无重大影响。

　　一、 本次会计政策变更概述

　　(一) 变更原因

　　财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号-租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　(二) 变更日期

　　为执行上述企业会计准则的规定和要求，蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　(三) 变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。

　　(四) 变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部发布的新租赁准则中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定执行。

　　(五) 董事会的审议和表决情况

　　公司于2021年3月30日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。无需提交股东大会审议。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　(一) 本次会计政策变更的主要内容

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　(二) 会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更对公司的总资产、负债总额、净资产及净利润产生无重大影响。

　　三、独立董事、监事会意见

　　独立董事认为：本次会计政策的变更系因公司根据财政部的最新规定所做出的相应变更，符合财政部、证监会等监管规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及公司中小股东的利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的新租赁准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更准确的会计信息。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意此次会计政策变更。

　　四、上网公告附件

　　（一）第七届董事会第十四次会议决议；

　　（二）第七届监事会第十二次会议决议；

　　（三）独立董事关于第七届董事会第十四次会议的独立意见。

　　特此公告。

　　蓝星安迪苏股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：600299证券简称：安迪苏公告编号：2021-010

　　蓝星安迪苏股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月17日14点30分

　　召开地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月17日

　　至2021年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　听取《2020年度独立董事述职报告》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已获得公司于2021年3月30日召开的第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过，相关内容详见2021年3月31日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司网站（www.bluestar-adisseo.com）发布的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5，6，7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：中国蓝星股份有限公司及其他股东

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（详见附件一）。

　　(二) 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

　　(三) 登记时间：2021年5月13日（9:00至12:00，14:00至17:00）。

　　(四) 登记地点：北京朝阳区北土城西路9号蓝星大厦六层606安迪苏董事会秘书办公室。异地股东可用电子邮件和信函的方式登记，以2021年5月13日下午17:00前公司收到的电子邮件或信件为准。邮箱地址为：Investor-service@bluestar-adisseo.com（请在邮件正文中留下您的联系方式和股东资料）。

　　六、 其他事项

　　(一) 公司办公地址：北京朝阳区北土城西路9号蓝星大厦六层。

　　(二) 联系电话：010-61958799，传真号码：010-61958805，联系人：董事会秘

　　书梁齐南。

　　(三) 会议会期半天，食宿及交通费自理。

　　(四) 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突

　　发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　蓝星安迪苏股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　蓝星安迪苏股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月17日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　听取《2020年度独立董事述职报告》

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600299     证券简称：安迪苏    公告编号：2021-011

　　蓝星安迪苏股份有限公司

　　2020年年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“安迪苏”或“公司”）根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工》（2020年修订）和《关于做好上市公司2020年年度报告披露工作的通知》的要求，现将公司2020年年度主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品销售情况

　　营业收入分产品情况

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　各类产品销售收入影响因素分析：

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　2020年，尽管宏观环境极具挑战，公司仍然实现可持续增长，营业收入为人民币119.1亿元，与2019年相比增长7%，毛利为人民币45.2亿元，较2019年同比增长20%，主要归功于液体蛋氨酸销量持续增长，维生素业务对业绩做出重要贡献，特种产品销售取得强劲的双位数增长。

　　毛利率由34%提升至38%，主要归功于处于低位的原材料价格，销量增长带来的积极影响，工厂生产的高度稳定性，以及积极的利润管理举措。

　　功能性产品

　　在蛋氨酸业务方面，液体蛋氨酸在四季度较上年同期取得14%的销量增长。

　　南京工厂在四季度实现创记录的产量。年产能18万吨的南京液体蛋氨酸工厂二期项目（BANC2）进展顺利，主体管道铺设和土建工程已经完工，重要进口设备也已运抵施工现场。

　　欧洲蛋氨酸工厂脱瓶颈项目（新增3万吨产能）按计划推进中。

　　在维生素业务方面，源于稳定的生产和供应，公司维生素A和维生素E业务实现强劲的双位数销量增长且充分得益于坚挺的市场价格。

　　特种产品

　　尽管新冠疫情令销售人员通过实地拜访客户来积极推广特种产品尤其是新产品的难度加大，特种产品业务的收入和毛利在2020年仍然实现强劲的双位数增长，分别较上年增长16%和18%。增长主要归功于反刍动物产品业务（较上年增长38%），水产业务（较上年增长31%）以及包括“营养促健康”产品线在内的其他各类特种产品的强劲表现。

　　公司于9月初宣布的对FRAmelco的收购已于2020年12月9日完成。该收购将进一步促进特种产品业务增长，巩固安迪苏作为全球动物营养特种饲料添加剂“营养促健康”领域的领先优势。目前，业务经营和组织整合正顺利推进中。

　　通过参投风险投资基金SP Ventures管理的农业风投二期基金（AgVentures II Fund），安迪苏将创新能力拓展至拉丁美洲，以把握当地的创新机遇。

　　安迪苏与恺勒司合作成立的合资公司—恺迪苏有限公司在重庆设立了FeedKind创新蛋白产品的首个规模化生产单元的法律实体。该项目的奠基仪式于2020年12月18日举行，是向中国和东南亚水产市场推出颠覆性技术的重要一步。预计该产品将最早于2022年面市。

　　二、 主要产品及原材料价格变动情况

　　1. 主要产品定价策略及价格变动情况

　　安迪苏的定价策略在全球、区域及国家三个层面上实施。全球定价策略由全球业务总监制定，而各区域业务经理的职责就是根据该区域具体市场情况及区域内各国的竞争环境调整并应用全球定价策略。

　　通过对于价格策略的适时评估和调整可以有效保障安迪苏与关键客户以最合适的价格签订合同，从而抓住实现利益最大化的机遇。安迪苏各项业务中很大一部分的合同是按季度定价的。

　　历史上蛋氨酸的价格波动一般受外因如自然灾害或动物疾病爆发以及行业竞争等因素影响。

　　行业内部竞争行为、扩张产能消息的公布以及新竞争者的加入等因素也会影响供需平衡。

　　维生素的定价环境主要受供求关系变化的影响。维生素A与维生素E产品主要应用领域是动物饲料。然而，维生素E也会受到人类食品、药品及化妆品市场波动的影响。

　　安迪苏产品的定价基本与市场价格情况一致，各地区可能会有所不同。在可能的情况下，安迪苏的定价中也会包含一定的溢价，以反映安迪苏向客户提供增值服务的价值。

　　2. 主要原材料的基本情况

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　三、 其它对公司生产经营产生重大影响的事件

　　无。

　　特此公告。

　　蓝星安迪苏股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　公司代码：600299                                                  公司简称：安迪苏

　　蓝星安迪苏股份有限公司