一、 重要提示

　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、公司全体董事出席董事会会议。

　　4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司以2020年12月31日总股本2,146,650,771股为基数，每10股派发现金人民币0.20元（税前），共计派发人民币42,933,015.42元。本分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会通过。

　　二、 公司基本情况

　　（一）公司简介

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　　■

　　（二）报告期公司主要业务简介

　　1、公司所从事的主要业务、经营模式

　　中远海特主营特种船运输及相关业务，以“打造全球领先的特种船公司,实现向‘产业链经营者’和‘整体解决方案提供者’转变”为战略目标，本着“举重若轻的实力，举轻若重的精神”的理念，致力于打造世界一流的特种船队。公司目前拥有规模和综合实力居世界前列的特种运输船队，经营管理半潜船、多用途船、重吊船、纸浆船、汽车船、木材船和沥青船等各类型船舶约100艘300多万载重吨。

　　中远海特的船队结构合理，船舶运载能力和适货性强、节能环保，能够承运包括钻井平台、机车及火车车厢、风电设备、桥吊、成套设备等超长、超重、超大件、不适箱以及有特殊运载和装卸要求的货物，以及纸浆、木材等大宗商品。承运能力从1吨至10万吨全覆盖，可为广大客户提供安全、高效的运输服务。

　　中远海特的航线覆盖全球，船舶航行于160多个国家和地区的1600多个港口之间。以远东为依托，在欧洲航线、美洲航线、非洲航线、泛印度洋航线、泛太平洋航线上，已经形成了较强的优势，并开拓了来往与欧洲、地中海和南美之间的大西洋航线等第三国航线。同时，公司是全球唯一的具备北极和南极两个极地航线成功运营经验的航运公司。公司可以根据客户需要和项目具体情况，灵活安排船舶装卸港口，确保货物安全到达。凭借着超群实力，打造了数百个国际重大项目的经典运输案例，频频刷新“超极限”运输记录。

　　中远海特积极开展服务创新，提升服务水平，以产业链经营为目标，实现从“港到港”的运输向“门到门”的全程物流延伸,以及从“海上运输”向“海上运输加安装”的拓展。公司的货运技术水平全球领先，瞄准最先进技术水平和最高端客户要求，与科研机构、高等院校等专业研究机构结成合作伙伴关系，研发高技术、高难度的货物装卸和物流链整体解决方案，满足客户日益增长的服务需求。

　　中远海特建立了完善的管理体系，在满足ISM规则、ISPS规则、海事劳工公约MLC2006等国际强制性法规要求的基础上，导入了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等管理体系标准，并以满足强制性规范和标准为前提，围绕客户安全需求和管理提升需求两个重点，构建了QHSE管理体系。高标准的国际化、专业化管理，使中远海特形成了持续稳定的安全保障与环境保护机制，始终为客户提供稳定可靠的特种专业运输服务。

　　中远海特开拓进取，以航运主业为基础，积极发展航运相关产业，包括船舶技术工程服务、船舶物资供应、船舶通信导航服务等业务，已形成一定的规模和市场优势，对内为航运主业提供强有力的支持和保障，对外打造专业品牌，和航运主业形成有益互补和协调发展。

　　2、公司行业情况说明

　　航运业是国际贸易和全球供应链的基石，也是国际经济走向的晴雨表。航运业承担约90％的世界贸易运输服务，随着全球经济一体化进程的不断加快，航运业在全球经济体系的地位日益提高。中国经济的持续快速平稳的发展，以及世界经济中心和航运中心的东移，将为中国航运业的崛起和发展提供了难得的机遇和动力。

　　国际航运业按船型可分为集装箱船业务、干散货船业务、油轮业务等多个分支，公司从事的特种船运输业务是国际航运业的一个重要的细分领域，具体包括多用途船、重吊船、半潜船、纸浆船、木材船、沥青船、汽车船等多种专业特种船业务。特种船市场既受到整体经济贸易环境的影响，也受其自身细分市场独有的供求关系影响，与集装箱船、干散货船等市场相比，特种船市场总体上呈现规模相对较小、市场波动相对稳定等特点。随着近些年的国际航运市场的优胜劣汰和行业整合，各特种船细分领域已形成了一些竞争力强的龙头企业。中远海特在多个细分领域占有领先地位。

　　（三） 公司主要会计数据和财务指标

　　1、近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　2、报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　3、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　（2）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　（4）报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　4、公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、 经营情况讨论与分析

　　（一）2020年全球航运市场回顾

　　2020年，受新冠肺炎疫情冲击，世界经济出现深度衰退，根据经济合作与发展组织(OECD)3月发布的中期经济展望报告，全球经济在2020年萎缩了3.4%。克拉克森表示2020年全球海运贸易量下降3.6%，至115亿吨。2020年国际集装箱、干散货和油轮运输市场走势明显分化，上半年，海运贸易需求整体大幅下滑，其中，国际集装箱贸易需求处于低位，但运价整体维持在相对稳定的水平；国际干散货运输需求总体低迷，波罗的海干散货运价指数（BDI）整体呈“W”走势；国际油价暴跌大幅推升储油国需求，带动油轮运输市场量价齐升。进入下半年，由于中国防疫物资和生活用品等出口订单大增，加之运力周转效率低下，导致船舶和货柜供给受限，中国出口集装箱运输市场持续高企，综合指数快速上涨，现货市场运价迭创新高；国际干散货运输市场则受制于海外新冠肺炎疫情反复、澳煤限制进口等因素，市场维持震荡走势；国际油价随着减产协议的达成与执行，呈现出触底反弹，加上新冠肺炎疫情拖累原油需求，国际油运市场转入下行通道。

　　2020全年，中国出口集装箱运价指数（CCFI）均值983点，同比增长19.4%；波罗的海干散货运价指数（BDI）均值1066点，同比下跌21.2%；波罗的海原油运价指数（BDTI）均值721点，同比下降15.7%。

　　（二）2020年特种船运输市场情况

　　公司所从事的特种船运输市场总体在低位震荡，呈现“先低后高”走势，但各细分市场分化明显，其中不乏存在结构性机遇。

　　多用途船和重吊船市场方面，根据克拉克森统计，按载重吨计算，公司是全球最大的多用途船船东。受新冠肺炎疫情情况，全球各类工程项目呈现延缓态势，机械设备的运输需求有所下滑，多用途船和重吊船市场低位运行，克拉克森2.1万和1.7万吨MPP租金分别为9,892美元/天、8,625美元/天，同比分别下跌6.2%和2.6%。从中国出口情况看，因新冠肺炎疫情带来的停工停产和项目延期，2020年中国钢材出口5,367.1万吨，同比下降16.5%；中国对外承包工程完成营业额1,559.4亿美元、新签合同额2,555.4亿美元，同比分别萎缩9.8%和1.8%；在各类机械设备中，只有风电设备的出口仍呈现良好增长，全年中国风电机组出口41,169台，同比大幅上涨41.6%。

　　纸浆船市场方面，2020年，中国造纸行业遭遇新冠肺炎病毒的短暂冲击后，生产及消费迅速恢复至正轨，特别是受疫情影响，生活类纸制品的造纸用浆需求得到极大释放，另加上北欧低成本浆厂为抢夺市场份额扩大对华出口，瑞典和芬兰对我国针叶浆发运量同比大增，使得中国纸浆进口不减反增。据海关统计，1—12月中国纸浆累计进口3,062.6万吨，同比上涨12.7%并创下历史新高。

　　半潜船市场方面，受新冠肺炎疫情和国际油价下跌影响，2020年全球海工市场遭遇新一轮危机，半潜船的即期市场面临了严峻考验，多家海上钻井公司申请破产保护，部分建造合同被推迟或取消，新项目投资同比出现较大幅度下跌，全球海工装备利用率下降至78%。半潜船现货市场供需失衡矛盾依然较为突出，运价延续下行趋势。

　　木材船市场方面，2020年木材贸易总体低迷，一季度木材需求极度疲软，其后随着中国复工复产，需求有所恢复，但受新冠肺炎疫情在全球蔓延影响，木材采伐及运输遇阻，新西兰和部分非洲国家甚至阶段性暂停原木出口。2020年，中国木材进口累计9,374.2万立方米，同比下滑2.6%。

　　沥青船市场方面，2020年，中国沥青进口476.3万吨，由于公路国检大年，下游沥青需求表现强劲，加之沥青船货以执行前期长约为主，进口量并未受疫情冲击下滑，同比仍然实现11.2%的增长。分地区看，韩国、新加坡仍是国内主要的沥青进口来源地，但由于限硫政策导致SK，GS、SOIL等韩国炼厂减产或停产沥青，韩国沥青份额有所下降，并逐渐被东南亚炼厂替代。

　　汽车船市场方面，2020年，受新冠肺炎疫情和春节淡季等因素影响，中国汽车市场遭遇巨大下滑，后期伴随疫情防控和复工复产推进，叠加中央地方各项利好政策刺激，车市降幅逐渐收窄。2020年，中国汽车销量完成2531.1万辆，同比下降1.9%；同期汽车企业出口99.5万辆，同比下降2.9%。

　　（三）公司主营业务经营分析

　　2020年，面对全球新冠肺炎疫情爆发和世界经济衰退的双重冲击，公司明确“十四五”战略规划，聚焦“特”字发展方向，发挥自身优势，灵活应对市场变化，加快创新发展步伐，加速数字化转型，提高精益管理能力，提升公司核心竞争力，推动公司高质量发展，公司经营效益同比实现逆势增长。

　　公司进一步推进船队结构调整优化，全年新接入5艘纸浆船，退役10艘老旧船舶，包括3艘多用途船、3艘木材船和4艘沥青船，并创新开展融资租赁和经营性租赁，扩大运力获得渠道和融资模式。截至2020年12月31日，公司及控股子公司共拥有和控制各类船舶共98艘，同比减少5艘。自有船队平均船龄9.0年，同比减少0.3年，总载重吨计295.3万载重吨，同比增加14.2万载重吨，船队结构进一步向大型化、专业化方向发展。

　　多用途船和重吊船业务

　　截至2020年末，公司拥有多用途船共32艘计95.2万载重吨；24艘重吊船计64.2万载重吨。多用途船和重吊船业务上半年受新冠肺炎疫情影响较大，下半年公司抓住市场机遇，不断深化分航线细化经营策略，努力推升运价。公司加快业务全球化布局，不断完善全球经营网络，初步形成欧洲、南美和东南亚三大海外经营平台，大西洋业务稳步发展，第三国航线稳步增加，核心业务发展良好，创收创效活力进一步释放。2020年，公司自有及租入的多用途船共实现营业收入人民币22.38亿元，同比减少-18.08%，占公司船队营业收入33.93%；实现船队营业利润人民币-0.90亿元，同比减亏0.08亿元。重吊船共实现营业收入人民币12.78亿元，同比减少8.19%，占船队营业收入19.37 %；重吊船实现营业利润人民币-0.49亿元，同比减少0.68亿元。

　　纸浆船业务

　　报告期，公司再添5艘62000吨多用途专业纸浆船，截至2020年末，纸浆船队规模扩充至10艘计62.0万载重吨。报告期，公司积极向纸浆海运业务两端延伸拓展，推出进口纸浆“集改散”物流业务，成立纸浆物流项目小组，并成功启动纸浆全程物流陆海新通道，开拓了纸浆产业链经营的新局面。2020年，公司自有及租入的纸浆船共实现营业收入人民币5.25亿元，同比增加171.84%，占船队营业收入7.96%；实现船队营业利润人民币0.34亿元，同比增加0.28亿元。

　　半潜船业务

　　截至2020年末，公司共有半潜船7艘,总载重吨为32.1万载重吨。报告期内，公司半潜船业务凭借“技术领先+安全品牌+运力控制”，继续保持全球的领先地位。公司以大项目为依托，合理安排即期货源，危中寻机，报告期保持了较高的盈利水平。2020年，公司首次作为海运总包商执行的全球最大油气工程哈萨克斯坦TCO项目圆满收官，该项目历时4年，投入半潜船和甲板船19艘，管理6家中日韩分包商，展现了公司参与全球重大工程建设的卓越实力；公司发挥半潜船业务的品牌和技术优势，积极深挖和开发海工和风电领域市场，揽取海上风电导管架运输等大型项目，进一步巩固市场领先地位。2020年，公司半潜船共实现营业收入人民币13.25亿元，同比减少33.68%，占船队营业收入20.08%；实现营业利润人民币2.01亿元，同比减少29.13%。

　　木材船业务

　　2020年，公司退役3艘木材船，截至报告期末，公司拥有8艘木材船，计25.5万载重吨。公司积极应对木材贸易市场变化，加大航线协调力度，优化货源结构，持续加强船东间合作力度，有效整合运力和客户资源。公司木材船全年实现营业收入人民币4.03亿元，同比减少22.69%，占公司船队营业收入6.11%；实现营业利润人民币-0.43亿元。

　　沥青船业务

　　2020年，公司退役4艘沥青船，截至年末，共拥有12艘沥青船，计9.5万载重吨。年内，公司根据沥青贸易变化和细分市场特点，积极开展营销，大力拓展欧美市场；依托公司船队优势，加强与大客户的合作沟通；同时抓住市场机会，及时调整策略推升运价。公司沥青船队全年实现营业收入人民币4.49亿元，同比减少0.67%，占公司船队营业收入6.80%；实现营业利润人民币0.59亿元，同比扭亏为盈。

　　汽车船业务

　　截至2020年末，公司拥有5艘汽车船，计6.9万载重吨。年内，公司汽车船队抓住内贸市场复苏机遇，积极开发新客户，挖掘新需求，开设新航线，有效提升汽车船装载率；在外贸市场上提前储备货源，成功开展外贸自主经营和期租，并持续拓展分拨、仓储等产业链延伸服务。2020年，公司汽车船共实现船队营业收入人民币3.79亿元，同比减少3.23%，占公司船队营业收入5.74%；实现营业利润人民币0.09亿元，同比增加603.54%。

　　产业链经营业务

　　为发挥自身优势，依托船队经营，为客户提供全方位服务，公司积极拓展“门到门”全程物流服务，围绕纸浆和工程项目，深耕专业领域的产业链经营，成立了纸浆物流小组和项目物流小组，开展从国外纸浆厂到国内纸厂的全程分拨、仓储、配送，拓展工程项目A、C段物流业务，在实现增值效益的同时，提升了客户价值，提高了客户粘性。

　　四、 报告期内主要经营情况

　　2020年，公司实现营业收入7,040,313,890.75元，同比减少14.83%。因燃油成本下降、船舶租赁费减少等因素影响，营业成本同比减少15.27%。2020年，公司实现归属于母公司所有者的净利润125,461,003.45元，同比增加24.31%。

　　（一） 主营业务分析

　　1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位:元  币种:人民币

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　　营业收入变动原因说明:主要是报告期受全球新冠疫情影响货运量有所减少，航运业务收入减少。

　　营业成本变动原因说明:主要是报告期租入船运力规模减少，相应船舶租赁费等运输成本减少。

　　销售费用变动原因说明:主要是报告期受疫情影响下属公司销售业务收入减少，销售业务经费减少。

　　管理费用变动原因说明:主要是报告期因疫情政策减免了社会保险费导致人工成本减少。

　　研发费用变动原因说明:主要是报告期研发项目数量增加，相应研发投入支出增加。

　　财务费用变动原因说明:主要是报告期融资利率下降，相应贷款利息支出减少。

　　投资收益变动原因说明:主要是上年同期下属广远公司确认子公司股权处置收益5.94亿元，而本报告期无此项收益。

　　公允价值变动收益变动原因说明：主要是报告期确认的非流动金融资产公允价值变动收益减少。

　　资产减值损失变动原因说明:主要是报告期计提的船舶资产减值准备减少。

　　信用减值损失变动原因说明:主要是报告期收回长账龄应收款项，应收款项余额减少导致计提的预期信用损失减少。

　　资产处置收益变动原因说明:主要是本报告期房产及船舶处置收益同比增加。

　　营业外收入变动原因说明:主要是报告期收到航运企业补贴及其他奖励，及由于客户合同违约收到违约金收入。

　　营业外支出变动原因说明:主要是上年同期支付了租入船提前退租赔偿金及报废老旧船舶产生损失，而本报告期相关损失减少。

　　所得税费用变动原因说明:主要是上年同期处置广州特运股权产生所得税费用，而本报告期无此项费用。

　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期运费回收率同比有所上升，应收运费同比减少，经营活动现金净流入同比增加。

　　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期按照造船合同进度支付的造船款同比减少。

　　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期融资利率下降，偿付的贷款利息减少。

　　2、 收入和成本分析

　　(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　单位:元  币种:人民币

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　　■

　　注1：上表中的多用途船含租入的杂货船等，汽车船含租入的滚装船，纸浆船含租入的纸浆船；

　　注2：上表中数据不包括舱位租船相关数据。

　　(2) 成本分析表

　　单位：元

　　■

　　（二）资产、负债情况分析

　　√适用  □不适用

　　单位：元

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　　五、 公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　（一）行业格局和趋势

　　√适用  □不适用

　　展望2021年，新冠肺炎疫情影响仍将在延续，随着疫苗普及和各国财政刺激政策生效，全球经济有望在下半年迎来回暖，经济合作与发展组织(OECD)预计，2021年全球经济将以5.6%的增速实现反弹。中国仍然是推动全球经济复苏的主要力量，两会《政府工作报告》指出，2021年中国GDP预期增长目标为6%以上，宏观政策要继续为市场主体纾困，保持必要支持力度，不急转弯，根据形势变化适时调整完善，进一步巩固经济基本盘。Clarkson预计2021年干散货和集装箱运输市场运力增速分别为2.6%和3.8%，需求增速整体高于运力增长，分别为3.7%和5.4%。特种船市场预计也将恢复良性增长，多个细分市场存在新机遇。

　　1、多用途船和重吊船市场

　　航运咨询公司德鲁里（Drewry）表示，2020年新冠肺炎疫情是导致市场下行的头号风险因素，预计2021年件杂货需求有望呈现V型修复，实现6%的增长，租船费率也将恢复正增长。市场机遇主要来自以下几方面：一是后疫情时期各国经济刺激政策将助推基建投资加码，国际工程市场活跃度有望提升，带动钢材、机械设备出口重回增长区间。二是RCEP开启世界最大自贸区，协定生效后90%以上货物贸易将最终实现零关税，利好区域内海运贸易和第三国航线开辟。三是风电行业在疫情之下逆势增长并呈现规模化、大型化趋势，将支撑成套设备和大型机组部件运输需求。四是未来两年多用途船队和重吊船队运力变化趋于平缓，主要由于老旧船拆解将部分抵消新增订单，从而缓解市场运力供给压力。

　　2、纸浆船市场

　　纸浆运输市场中长期前景十分看好。从需求侧看，在消费升级、“禁废令”、“禁塑令”、新冠疫情等因素支撑下，中国继续引领全球用纸需求，预计到2027年我国商品浆进口将超3200万吨，且未来仍有进一步增长空间。从供给侧看，海外浆厂迎来新一轮扩张周期，目前海外在建和规划中的木浆项目共15个，总产能超过1600万吨，中国纸企已经布局的海外废纸浆产能超过500万吨。纸浆市场供需两旺，将为纸浆运输带来持续的货源支持。

　　3、半潜船市场

　　半潜船市场中长期发展机遇向好。一是天然气需求大幅增长，未来五年将有诸多模块项目启动；二是随着油价回升，深海油气开发项目，逐步有恢复的迹象。瑞典能源咨询公司（Rystad Energy）预测，2021年做出最终投资决策（FID）的海上油气项目总支出将从去年340亿美元反弹至640亿美元，2022年预计恢复至疫情爆发前的水平；三是老旧平台拆解业务将带来数百亿美元的市场容量；四是深水大型海上风电设备的开发也将为半潜船带来机会，海工投资动能正从油气领域切换到以海上风电为代表的可再生能源领域，全球风能理事会（GWEC）预测，2020-2030年全球海上风电新增装机容量将达205.9GW，未来海上风电导管架、海底电缆、升压站的运输及安装将成为半潜船又一重要市场。

　　4、木材船市场

　　2021年中国大力推进内循环经济发展，基建投资及房地产市场有望回暖，加上升级版西部大开发战略决策出台，基础设施和城镇化建设仍是重点，木材需求大概率将恢复增长。但海外产材国供给压力与日俱增，2020年11月澳大利亚木材遭遇严重虫害侵袭，中国海关已禁止其六大州原木进口；此外，中非经济共同体已宣布将于2022年起禁止原木出口，未来中国进口木材供需矛盾或进一步加大。

　　5、沥青船市场

　　预计2021年在经济环境偏弱的背景下，国家政策仍会进一步侧重基建，公路建设投资有望保持增长进而提振沥青消费。但沥青进口量可能出现下降，一方面由于国内沥青供给进一步增加，产能持续过剩；另一方面源于主要进口来源国韩国受低硫燃料油生产影响较大，沥青供给预计出现下降。

　　6、汽车船市场

　　中国汽车工业协会预计，2021年汽车销量将达到2630万辆，同比增长4%左右。中央经济工作会议提出碳达峰、碳中和目标，随着政策支持、消费者接受度、产品与技术提升，将刺激新能源汽车产业加快发展。此外，我国二手车出口试点城市已增至30个，国内二手车车源较多，而“一带一路”沿线人均收入和千人汽车保有量较低，对高性价比的二手车需求旺盛，未来二手车出口规模有望持续扩大。

　　（二）公司发展战略

　　√适用  □不适用

　　“十四五”期间，中远海特确定了“打造全球领先的特种船公司，实现向‘产业链经营者’和‘整体解决方案提供者’转变”的发展愿景，公司将聚焦产业化经营、产业链经营、效益专精三大战略主题，寻求新的布局和突破。

　　在产业化经营的思路下，公司将继续做优做强特种船运输业务。其中，半潜船和纸浆船是优先发展的两大主力船队，将依托全球能源市场和国际纸浆贸易，成为兼具效益和规模的行业领导者；多用途重吊船和木材船将进一步优化提升，致力于完善全球化布局、构建准班轮经营和全程物流服务的差异化竞争优势, 促进规模和效益同步升级；沥青船和汽车船将通过与产业链上下游客户的深度合作，创新商业模式，实现转型发展。

　　在夯实航运主业的基础上，公司将努力向产业链经营转型升级，一是积极拓展林产品物流产业链，重点围绕纸浆海运，协同整合以及充分吸收利用集团内外部资源力量，开展上下游仓储、分拨等业务，并向库存管理、配套供应链金融等其他服务延伸，甚至实现全产业链的参与和掌控；二是大力拓展工程项目物流产业链，重点围绕国际工程项目，集合内部船舶、技术等资源优势，协同集团兄弟公司力量以及第三方物流资源支持，为项目业主、总包商提供专业化、定制化的工程物流整体解决方案。此外，公司还将聚焦效益专精，采取降成本、提效率、优结构、强协同等措施，提升精益化运营管理水平，进一步挖掘创效潜力。

　　在实施路径上，公司拟通过品牌建设、提升硬件、筑高技术、升级服务、布局全球五大战略举措，以及数字赋能、资产赋能、组织赋能三大支撑体系促进战略有效落地，力争在“十四五”期末，将中远海特打造成为具有全球一流竞争力的特种船公司，并实现向产业链经营的转型。

　　六、 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　七、 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　八、 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　2017年,财政部发布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》，要求境内上市公司自2020年 1月 1日起施行。经中远海特第七届董事会第十三次会议审议通过，公司自2020年1月1日起执行上述企业会计准则，并对会计政策相关内容进行调整。

　　根据该修订后会计准则中有关新旧准则衔接的相关规定，公司对2020年1月1日首次执行该准则的累积影响数，调整财务报表相关项目金额，将原计入应收账款，与未完航次相关的应收款项调整至合同资产，与合同相关的预收款调整至合同负债。受影响的报表科目具体如下：

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　　九、 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　十、 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本公司2020年度纳入合并范围的二级子公司共7户，详见年报全文“附注六、合并范围的变更”、“附注七、在其他主体中的权益。”

　　股票简称：中远海特  股票代码：600428     编号：2021-009

　　中远海运特种运输股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于2021年3月19日以电子邮件方式发出，会议于2021年3月30日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到董事7人，实到7人（陈冬董事因工作原因未能参加会议，书面委托林尊贵董事参会并行使表决权）。公司部分高管和部分监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由陈威董事长主持，会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：

　　一、审议通过关于公司2020年度总经理工作报告的议案

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　二、审议通过关于公司2020年度董事会工作报告的议案

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　三、审议通过关于公司2020年度财务决算报告的议案

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　四、审议通过关于公司2020年度利润分配预案的议案

　　公司独立董事出具了独立意见，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　五、审议通过关于公司2020年年度报告及摘要的议案

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　六、审议通过关于公司2020年度内部控制评价报告的议案

　　详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　七、审议通过关于公司2020年度ESG及社会责任报告的议案

　　详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　八、审议通过关于公司2020年度独立董事述职报告的议案

　　本议案将提交2020年年度股东大会。

　　详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　九、审议通过关于公司2020年审计委员会述职报告的议案

　　详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　十、审议通过关于公司高管2019及2020年度薪酬事项的议案

　　公司董事长兼总经理陈威先生对该项议案回避表决。公司独立董事发表了独立意见。

　　同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票，全票通过。

　　十一、审议通过关于公司2020年部分船舶计提资产减值准备的议案

　　董事会发表了说明。公司独立董事发表了独立意见。

　　详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　十二、审议通过关于公司聘请2021年度审计师的议案

　　公司独立董事出具了事前认可书，并发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　十三、审议通过关于公司2021年货币类金融衍生品交易计划的议案

　　公司作为远洋运输企业，业务收支币种主要为美元，管理费用支出以人民币为主，一部分购建船舶支出也为人民币，美元结汇是公司的长期需求。为加强利率和汇率风险管理，董事会同意公司2021年持续跟踪利率汇率市场的走势，以公司本部或境外下属全资子公司为交易主体，在条件合适的前提下，择机利用外汇远期、利率掉期等货币类金融衍生品工具，防范利率汇率风险。具体交易品种及计划如下：

　　1、外汇远期：交易总额度不超过6000万美元（预计相当于公司总结汇需求的23%）；套期标的为指定项目美元收入；交易期限不超过1年。

　　2、交叉货币掉期：交易规模不超过等值5000万美元（预计相当于公司2021年计划新增人民币融资需求总额的35%）；交易标的为外币与本币带息债务本金互换；交易期限不超过1年。

　　3、无本金交割远期：交易规模不超过5000万美元（预计相当于公司美元评估资产的20%或美元评估负债的15%）；交易标的为指定美元资产/负债；交易期限不超过1年。

　　4、利率掉期：交易规模不超过1.5亿美元（预计相当于公司2021年末美元浮动利率贷款余额的28%）；交易标的为公司的贷款合同；交易期限为贷款合同匹配的贷款合同期限。

　　公司将进一步健全内控机制，强化风险预警，严格合规管理，规范开展业务操作，控制金融衍生品的交易风险。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　十四、审议通过关于公司2021年度对外担保额度的议案

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　十五、审议通过关于公司2021年老旧船舶退役处置计划的议案

　　为了进一步优化公司的船队结构，董事会同意公司将“乐宜”等4艘多用途船，根据航运市场及整体运力情况，择机在2021年或后续年度安排退役。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　十六、审议通过关于修订公司《董事会秘书管理办法》的议案

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

　　十七、审议通过关于公司召开2020年年度股东大会的议案

　　公司2020年年度股东大会将于近期召开，董事会同意公司根据工作计划，安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知，并在公司指定网站和报刊公告。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　特此公告。

　　中远海运特种运输股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年三月三十一日

　　股票简称：中远海特              股票代码：600428              编  号：2021-010

　　中远海运特种运输股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知于2021年3月19日以电子邮件方式发出，会议于2021年3月30日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议方式召开，应到监事6人，实到6人（郝文义监事因工作原因未能参加会议，书面委托张善民监事会主席参加会议并行使表决权）。公司部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由张善民监事会主席主持，会议以书面记名表决方式审议并通过如下议案：

　　一、审议通过关于公司2020年度监事会工作报告的议案

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　同意票6票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　二、审议通过关于公司2020年度利润分配预案的议案

　　监事会同意对公司2020年度未分配利润进行分配，以2020年12月31日公司股本2,146,650,771股为基数，每股派发现金人民币0.02元（税前），共计派发人民币42,933,015.42元。

　　同意票6票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　三、审议通过关于公司2020年度内部控制评价报告的议案

　　同意票6票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　四、审议通过关于公司2020年部分船舶计提资产减值准备的议案

　　监事会发表了说明。

　　同意票6票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　五、审议通过关于公司高管2019及2020年度薪酬事项的议案

　　同意票6票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　六、审议通过关于公司2020年年度报告及摘要的议案

　　监事会全体成员对公司2020年年度报告发表如下意见：

　　（1）公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年经营管理和财务状况等事项的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

　　（3）截至监事会提出本意见时止，未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意票6票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　七、审议通过关于公司聘请2021年度审计师的议案

　　监事会发表了说明。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年审会计师事务所, 聘任期一年，年度审计费为275万元人民币（含税），其中财务报告审计费为223万元，内部控制审计费用为52万元。

　　同意票6票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　特此公告。

　　中远海运特种运输股份有限公司

　　监事会

　　二○二一年三月三十一日

　　股票代码：600428      股票简称：中远海特    编  号：2021-011

　　中远海运特种运输股份有限公司

　　2020年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例: 每股派发现金人民币0.02元（税前）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,066,153,623.97元。经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本2,146,650,771股，以此计算合计拟派发现金红利42,933,015.42元（含税）。2020年度公司现金分红比例为34.22%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年3月30日召开第七届董事会第二十一次会议，审议并全票通过“关于公司2020年度利润分配预案的议案”。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司制定的2020年度利润分配方案，是根据2020年度盈利状况及往年未分配利润积累情况，综合考虑了公司未来发展战略及资金需求，有利于促进实现公司可持续发展，保护公司及全体股东的利益。同意提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　根据公司的战略规划，结合经营和业务发展需要，公司将继续优化船队结构，新造半潜船等各类船舶，以适应新的市场需求。本次利润分配方案充分考虑了公司未来业务发展及资金需求，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，有利于提升公司战略执行质效，促进公司实现高质量、可持续发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　中远海运特种运输股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年三月三十一日

　　股票简称：中远海特   股票代码：600428       编号：2021-012

　　中远海运特种运输股份有限公司

　　关于2021年度对外担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）2021年计划对全资子公司计划提供担保（含反担保）总额度为40,000万美元及181,500万人民币，共计人民币约455,100万元。

　　●本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　一、担保情况概述

　　2021年，公司将对下属子公司计划提供余额不超过40,000万美元及181,500万人民币的担保（含反担保），共计人民币约455,100 万元。预计提供担保情况具体如下：

　　1、给中远航运（香港）投资发展有限公司的对外担保余额不超过40,000万美元，主要用于贷款、保函等项下的担保；

　　2、给海南中远海运沥青运输有限公司的对外担保余额不超过60,000万人民币，主要用于贷款、保函等项下的担保；

　　3、给广州远鑫投资有限公司的对外担保余额不超过35,000万人民币，主要用于贷款项下的担保；

　　4、给洋浦中远海运特种运输有限公司的对外担保余额不超过85,300万人民币，主要用于贷款、保函等项下的担保；

　　5、给广州中远海运船舶技术工程有限公司的对外担保余额不超过1,200万人民币，主要用于保函项下的担保。

　　由于上述担保计划是基于目前公司业务情况的预计，因此，公司所属全部现有或新设子公司可以针对具体业务等需求变化情况，在年度担保余额内进行相互调剂，其金额可以为美元或等值人民币。上述担保额度有效期为自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开前有效。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　二、被担保公司基本情况

　　1、中远航运（香港）投资发展有限公司

　　（1）注册地点：香港皇后大道中359-361号南岛商业大厦1301室

　　（2）单位负责人：郑斌

　　（3）经营范围：国际远洋运输

　　（4）注册资本：310,000,000美元

　　（5）财务情况：截止2020年末，该公司资产总额为869,740.72万元人民币，负债总额为603,501.25万元人民币，净资产额为266,239.47万元人民币，2020年度净利润为17,303.60万元人民币。

　　2、海南中远海运沥青运输有限公司

　　（1）注册地点：洋浦经济开发区保税港区远洋路贸易物流大厦208房

　　（2）法定代表人：顾卫东

　　（3）经营范围：从事国际、国内沿海及长江中下游成品油船（散装沥青）、化工品运输和其他货物运输；船舶租赁、船舶买卖、船舶物料、备件供应；沥青和化工油品转运；对外船舶管理、船舶海事、勘验和技术服务、船舶信息管理和航运业务咨询服务；自有房屋租赁。

　　（4）注册资本：280,000,000人民币元

　　（5）财务情况：截止2020年末，该公司资产总额为93,170.58万元人民币，负债总额为61,444.75万元人民币，净资产额为31,725.83万元人民币，2019年度净利润为6,179.51万元人民币。

　　3、广州远鑫投资有限公司

　　（1）注册地址：广州市黄埔区海员路138号大院5、6号首层

　　（2）法定代表人：陈建钦

　　（3）经营范围：商务服务业

　　（4）注册资本：188,000,000人民币元

　　（5）财务情况：截止2020年末，该公司资产总额为28,417.27万元人民币，负债总额为8,379.47万元人民币，净资产额为20,037.80万元人民币，2020年度净利润为0.00万元人民币。

　　4、洋浦中远海运特种运输有限公司

　　（1）注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区盐田路8号政务服务中心大楼东区2-12-505

　　（2）法定代表人：董宇航

　　（3）经营范围：水上运输业

　　（4）注册资本：300,000,000人民币元

　　（5）财务情况：截止2020年末，该公司资产总额为240,877.93万元人民币，负债总额为206,320.13万元人民币，净资产额为34,557.80万元人民币，2020年度净利润为4,557.80万元人民币。

　　5、广州中远海运船舶技术工程有限公司

　　（1）注册地址：广州经济技术开发区新港路2号3楼

　　（2）法定代表人：董宇航

　　（3）经营范围：运输设备制造业

　　（4）注册资本：51,000,000人民币元

　　（5）财务情况：截止2020年末，该公司资产总额为9,946.72万人民币，负债总额为3,617.46万元人民币，净资产额为6,329.26万元人民币，2020年度净利润为6.62万元人民币。

　　三、董事会意见

　　公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了“关于公司2021年度对外担保额度的议案”，并将提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司对外担保范围为公司的全资子公司，担保行为和内容履行了相关的审批和披露程序，符合有关法律法规和公司章程的规定。本议案审议的相关对外担保行为，有利于保障和促进公司日常生产经营和业务发展。同意提交公司2020年年度股东大会审议。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截止2020年12月31日，公司期末融资性担保余额折合人民币为388,674.46万元人民币，占公司2020年末净资产的40.67%。公司无逾期对外担保情况。

　　特此公告。

　　中远海运特种运输股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年三月三十一日

　　股票代码：600428      股票简称：中远海特    编  号：2021-013

　　中远海运特种运输股份有限公司

　　关于续聘2021年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开公司第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司聘请2021年度审计师的议案》，公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国际”或“天职会计师事务所”）为公司 2021年年审会计师事务所，聘任期一年，年度审计费为275万元人民币（含税），其中财务报告审计费为223万元，内部控制审计费用为52万元。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

　　天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元，证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元，本公司同行业上市公司审计客户7家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人及拟签字注册会计师1：张坚，2005年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告10家，近三年复核上市公司审计报告1家。

　　拟签字注册会计师2：嵇道伟，2013年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告1家。

　　项目质量控制复核人：周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

　　公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年审会计师事务所，年度审计费为275万元人民币（含税），2021年度审计费比2020年增加19万元，主要是合并范围新增了两家境内子公司和一家境外子公司。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　天职会计师事务所具备监管部门要求的资质要求，拥有丰富的航运企业审计经验，审计过程中能够保持其专业性和独立性，保障各项审计任务及时完成，诚信状况良好。同意续聘天职会计师事务所为公司2021年年审会计师事务所，并提交第七届董事会第二十一次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可和独立意见

　　独立董事事前认可书：经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，拟参与年审的审计人员均具备必需的专业知识和职业证书，拥有为公司提供专业服务的经验与能力。公司聘用相关程序符合法律法规及《公司章程》等规定。同意将“关于公司聘请2021年度审计师的议案”提交公司第七届董事会第二十一次会议审议。

　　独立董事独立意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行国家法律法规和有关财务会计制度的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，了解公司的经营环境，注重与公司董事会审计委员会及独立董事的交流和沟通，公司续聘其为2021年年审会计师事务所，有利于保持公司审计工作的延续性，公司聘任决策程序合法合规。同意提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　公司董事会第七届第二十一次会议审议并全票通过了《关于公司聘请2021年度审计师的议案》。

　　（四）生效日期

　　公司本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准，并自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中远海运特种运输股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年三月三十一日

　　股票简称：中远海特   股票代码：600428       编号：2021-014

　　中远海运特种运输股份有限公司

　　关于2020年部分船舶计提资产减值

　　准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十一次会议，审议通过了“关于公司2020年部分船舶计提资产减值准备的议案”，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的情况

　　近几年来，公司积极推进船队结构调整工作，新造了纸浆船、半潜船等各类船舶，同时退役处置了多艘老旧船舶，船队结构得到有效优化，船队整体实力不断增强。截至2020年底，公司自有船队平均船龄9年，但其中仍有9艘船龄达18年以上的老旧多用途船舶。为了进一步优化公司船队结构，提高船队综合竞争力，提升公司效益，公司计划在未来几年将前述9艘船龄较老、未来履约成本较高的船舶择机进行处置或退役。

　　为了在资产负债表日更加公允、准确地反映公司的财务状况及资产价值，根据《企业会计准则第8号—资产减值》及相关财务制度，公司聘请中通诚资产评估有限公司对相关的9艘船舶进行了减值测试，并出具了《中远海运特种运输股份有限公司拟进行减值测试涉及的“乐宜”等9艘船舶可回收价值资产评估报告》[中通评报字〔2021〕12070号]（以下简称“评估报告”）。根据评估报告的评估结果显示，上述9艘船舶中的“乐宜”等5艘账面价值较高的多用途船，由于可收回金额低于船舶账面净值，须计提资产减值准备。

　　二、对公司财务状况的影响

　　公司2020年度计提资产减值准备10,782.84万元，相应减少公司2020年度归属于母公司所有者的净利润9,048.13万元。

　　三、公司履行的决策程序

　　1、董事会意见

　　公司本次计提资产减值准备是依据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，计提依据充分，计提后能更真实公允地反映公司2020年末的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确、完整的会计信息，同意公司2020年度对“乐宜”等5艘船舶计提资产减值准备。

　　2、监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备，符合公司的实际情况和企业会计准则等相关规定，决策程序合法合规，公允的反应了报告期末公司的资产状况。同意公司2020年对“乐宜”等5艘船舶计提资产减值准备。

　　3、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值决策程序合法合规，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度等相关规定，计提后能更真实公允反映公司2020年末的财务状况、资产价值和2020年度的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　特此公告。

　　中远海运特种运输股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年三月三十一日

　　证券代码：600428        证券简称：中远海特        公告编号：2021-015

　　中远海运特种运输股份有限公司

　　关于持股5%以上股东集中竞价减持

　　股份进展公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，前海开源基金管理有限公司管理的“前海开源定增11号资产管理计划”（以下简称“前海开源”）持有中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）228,102,189股股份，占公司总股本的10.63%，上述股份全部来源于公司非公开发行，已于2019年2月11日上市流通。

　　●减持计划的主要内容：前海开源本次减持计划拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持公司股份不超过107,332,535股，不超过公司总股本的5%。其中，在任意连续90个自然日内，通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的1%，通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的2%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将进行相应调整。公司于2020年12月8日披露了《中远海运特种运输股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》，前海开源本次减持计划期间为2020年12月29日至2021年6月26日。

　　●本次权益变动为前海开源履行上述减持计划，不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　●集中竞价减持计划的进展情况：2021年3月30日，公司收到前海开源发来的《关于减持中远海运特种运输股份有限公司股份进展的告知函》，前海开源通过集中竞价方式累计减持公司股份21,465,990股。本次减持后，前海开源持有公司股份比例从10.63%减少至9.63%，减持股份总数占公司股份总数的0.99998%，本次减持计划尚未实施完毕。

　　一、集中竞价减持主体减持前基本情况

　　■

　　前海开源无一致行动人。

　　前海开源自持有公司非公开发行股票以来未减持股份。

　　二、集中竞价减持计划的实施进展

　　（一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

　　减持时间过半

　　■

　　（二）本次权益变动前后，前海开源拥有公司权益的股份情况

　　■

　　（三）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

　　√是 □否

　　前海开源以现金方式认购公司非公开发行股票；持有的非公开发行股票自发行结束之日起36个月内不得转让。

　　（四）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

　　□是 √否

　　（五）本次减持对公司的影响

　　本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营等产生影响。

　　三、集中竞价减持计划相关风险提示

　　（一）前海开源将根据市场情况、公司股价情况等因素决定本次减持计划的后续实施，减持方式、数量及价格具有不确定性；减持期间如遇买卖公司股票的窗口期限制，出现不得交易公司股票的情形时，前海开源将不进行相关减持操作。

　　减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

　　前海开源不属于公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

　　（二）本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的相关规定。截至2021年3月30日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，遵守股东减持股份的有关规定并及时履行信息披露义务。

　　四、其他情况说明

　　（一）本次权益变动为减持，不触及要约收购。

　　（二）本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人的变化，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

　　特此公告。

　　中远海运特种运输股份有限公司董事会

　　2021年3月31日

　　公司代码：600428                                                  公司简称：中远海特