求不断提高，“通信网络及云服务设备项目”投资依然具备必要性和可行性。从最大化股东利益的角度考虑，本次公司拟根据各项目实施主体的实际资金需求情况，对项目的投资总额及/或明细构成进行调整，并对各项目内部收益率进行了重新测算。同时，为了更好地推进项目的布局，提升研发应用水平，确保项目顺利实施，达到预期效益，拟将该项目建设期延期两年，项目实施主体及实施地点不变。

　　（四）智能制造新技术研发应用

　　1、募投项目调整及延期的具体情况

　　智能制造新技术研发应用项目为本公司手机机构件研究与开发智能制造新技术，涵盖智能制造所需要的传感器、精密工具、新材料、微型化的通讯装置、边缘层的数据采集装置、基于8K影像技术的智能产品检测设备。通过自主开发设备实现生产系统的自我诊断、调整及优化，应用工业大数据及人工智能技术，以提高智能手机机构件的产品良率，提高生产效率、降低成本。该类项目总投资额及使用募集资金金额不做调整，项目实施主体及实施地点不变，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　调整后项目具体投资金额及重新测算的内部收益率如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　2、募投项目调整及延期的原因

　　智能制造新技术研发应用项目涉及产品包括智能手机高精密金属机构件产品和智能手机高精密高分子聚合物机构件产品。随着消费电子行业客户产品更新升级，该类产品的相关技术与产品制程均发生一定变化，使得项目的实施进度较预期有所延迟。同时，项目在建设实施过程中，国内国际形势和行业技术发展情况均发生了较大的变化，尤其是2020年初新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全球多个国家和地区蔓延，对行业生产、供应链及终端需求产生诸多影响，造成项目建设中的设备购置和安装、厂房改造及现场研发环节均有所延迟，项目整体进度未达预期。

　　智能制造新技术研发应用项目以智能制造为突破口，加大技术创新力度，旨在实现技术改造升级及智能化建设，将信息技术与制造技术深度融合，加快智能工厂建设，充分响应了国家和地方政府在推动制造业智能化方面的政策与要求。公司在该领域也拥有不断完善的智能制造技术、专业人才和丰富经验，“智能制造新技术研发应用项目”投资依然具备必要性和可行性。从最大化股东利益的角度考虑，本次公司拟根据各项目实施主体的实际资金需求情况，对项目的投资总额及/或明细构成进行调整，并对各项目内部收益率进行了重新测算。同时，为了更好的推进项目的布局，提升研发应用水平，确保项目顺利实施，达到预期效益，拟将该项目建设期延期两年，项目实施主体及实施地点不变。

　　（五）智能制造产业升级

　　1、募投项目调整及延期的具体情况

　　智能制造产业升级项目旨在以现有的加工设备、检测装置、物流系统与工业机器人为基础，应用智能制造新技术，升级改造、提升品质、提高效率、降低成本，以增强智能手机机构件在产业中的竞争力。该类项目由子公司河南裕展、晋城富泰华、济源富泰华、山西裕鼎分别实施，拟对项目预算进行如下调整：

　　单位：万元

　　■

　　调整后项目具体投资金额及重新测算的内部收益率如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　2、募投项目调整及延期的原因

　　智能制造产业升级项目旨在开发智能系统和生产设备，实现提质增效，降本减存，适应全球制造业与信息技术融合发展趋势的需要。随着消费者品味的提高和消费升级的驱动，消费电子产品技术水平的要求日益提高，客户新机种升级换代涉及制程变化、精度变化、材料变化、自动化升级等多个方面的升级改造。同时，项目在建设实施过程中，国内国际形势和行业技术发展情况均发生了较大的变化，尤其是2020年初新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全球多个国家和地区蔓延，对行业生产、供应链及终端需求产生诸多影响，造成项目建设中的设备购置和安装、厂房改造及现场研发环节均有所延迟，项目整体进度未达预期。

　　智能制造产业升级项目建立在公司扎实的工业生产基础之上，以优秀的研发和技术创新能力为依托，主要通过对现有厂房、车间的改造和技术升级，引入智能制造系统，应用生产制造智动化增强智能手机机构件在产业中的竞争力，符合国家从制造大国向制造强国转变的战略方向，“智能制造产业升级项目”投资依然具备必要性和可行性。从最大化股东利益的角度考虑，本次公司拟根据各项目实施主体的实际资金需求情况，对项目的投资总额及/或明细构成进行调整，并对各项目内部收益率进行了重新测算。同时，为了更好的推进项目的布局，提升研发应用水平，确保项目顺利实施，达到预期效益，拟将该项目建设期延期两年，项目实施主体及实施地点不变。

　　（六）智能制造产能扩建

　　1、募投项目调整及延期的具体情况

　　智能制造产能扩建项目旨在满足未来智能制造的产能需求，同时升级环境安全装置与监控系统，实现优化节能环保，打造新一代绿色智能制造生产基地。

　　经2018年8月13日公司第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议审议通过，并于2018年11月9日2018年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将“数字移动通讯设备机构件智能制造项目”的项目实施主体由鹤壁裕展变更为武汉裕展。此次变更后，智能制造产能扩建项目由子公司鹤壁裕展、武汉裕展分别实施。

　　拟对项目预算进行如下调整：

　　单位：万元

　　■

　　调整后项目具体投资金额及重新测算的内部收益率如下表所示：

　　单位：万元

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　　2、募投项目调整及延期的原因

　　智能制造产能扩建项目旨在满足未来智能制造的产能需求，打造新一代绿色智能制造生产基地，提升市场份额，抓住智能制造发展机遇，巩固公司行业地位。受制于消费电子行业客户新品发布延迟等因素，该类项目建设进度有所放缓。同时，2020年初新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全球多个国家和地区蔓延，对行业生产、供应链及终端需求产生诸多影响，造成项目建设中的设备购置和安装、厂房改造及现场研发环节均有所延迟，项目整体进度未达预期。

　　公司拥有完整成熟的供应链系统、物流系统，具备实现智能制造产能扩建的基础，同时拥有优质的客户资源，行业需求持续增长。该项目的建设有助于扩大现有产能，提高生产效率并增强生产制造力，提高市场份额，占据行业领先地位，“智能制造产能扩建项目”投资依然具备必要性和可行性。从最大化股东利益的角度考虑，本次公司拟根据各项目实施主体的实际资金需求情况，对项目的投资总额及/或明细构成进行调整，并对各项目内部收益率进行了重新测算。同时，为了更好的推进项目的布局，提升研发应用水平，确保项目顺利实施，达到预期效益，拟将该项目建设期延期两年，项目实施主体及实施地点不变。

　　三、本次部分募投项目终止的情况及原因

　　（一）云计算及高效能运算平台

　　1、募投项目终止的具体情况

　　云计算及高效能运算平台项目旨在帮助公司利用高效能运算对边缘计算、云端处理、人工智能、云连云、8K图像处理应用等领域，进行实时运算及数据处理，实现云端软件与生产边缘层数据之间的互相协作。数据中心以及工业云的市场政策随着2019年《中华人民共和国外商投资法》的制定以及国台办《关于进一步促进两岸经济文化交流合作的若干措施》宣布才陆续明朗，在此前为符合相关法规要求，公司已将云计算及高效能运算研发团队建制在台湾和美国，并以自有资金支付相关项目支出。

　　单位：万元

　　■

　　2、募投项目终止的原因

　　新世代高效能运算平台研发中心项目，旨在研究高效能运算服务化的模型和体系架构，为未来高效能运算设备制造及服务的发展奠定基础。鉴于为符合相关法规要求以及更好的适应全球市场环境，公司已将云计算及高效能运算研发团队建置在台湾和美国，并以自有资金支付相关项目支出。从合理利用资金的角度出发，拟终止该募投项目，相关研究方向继续通过自有资金投入。截至2021年3月20日，项目已使用募集资金418.65万元，为购置项目所需存储器、检测设备费用，已购置设备后续将由项目实施主体深圳富桂用于日常生产建设用途。项目剩余募集资金将用于现有项目的实施及新项目的建设。

　　（二）5G及物联网互联互通解决方案

　　1、募投项目终止的具体情况

　　5G及物联网互联互通解决方案项目旨在研发以5G为连网技术的5G物联网智能工厂解决方案，打造5G智能工厂连网设备改造及架构升级基础，实现8K超高画质影像、机器人之间的连接、数据实时处理的超低时延5G工业互联网解决方案。因客户对5G产品信息的保密要求，公司生产以及研发基地应限制在上海以及南宁，因此公司采用自有资金支持该项目实施主体的研发支出，并未使用募集资金。

　　单位：万元

　　■

　　2、募投项目终止的原因

　　5G及物联网互联互通解决方案项目，旨在加强对5G技术的研发，实现对5G前瞻技术、市场动态和客户需求的动态跟进，保持公司在行业内的技术创新和竞争优势。随着全球通讯迈入5G时代，预期5G应用带来的流量暴增，将带动包括Wi-Fi6、SD-WAN、400G交换机等下世代通讯产品的发展，下世代通讯技术的协同研发需求更为迫切。5G、Wi-Fi6、光通讯、智能家庭等应用的发展，使得原有专注于5G与工业互联网技术研发的项目方案已无法适应下世代通讯技术协同研发的需求。

　　根据公司战略发展需要，结合技术发展情况，公司经过谨慎研究决定，拟终止“新世代5G工业互联网系统解决方案研发项目”，项目剩余募集资金将用于公司拟新设的“下世代通讯产品研发中心项目”，进行包括5G及物联网等下世代通讯技术协同研发，由深圳富桂负责实施，项目具体情况详见“四、本次新增募投项目的具体情况”。

　　四、本次新增募投项目的具体情况

　　公司作为全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商，长期致力于在目前主营业务基础上进行产能扩充、技术与服务提升以及平台创新建设，通过技术升级改造、信息化平台与中心建设，顺应技术发展要求，推动公司实现战略转型。

　　结合公司战略发展需要，公司拟在“通信网络及云服务设备项目”下新增“智能工厂改造项目”，由子公司杭州统合、海宁统合负责实施；拟在“智能制造产能扩建项目”下新增“5G高端智能手机机构件智能制造项目”，由子公司兰考裕展作为实施主体 。同时，为了持续保持技术领先优势，不断提升自主创新与研发能力，改进工艺水平，公司拟使用募集资金增大研发投入，新设“智能制造新技术研发中心项目”和“下世代通讯产品研发中心项目”两个研发类项目。其中，“智能制造新技术研发中心项目”包括“5G高端智能手机暨精密机构件创新中心”和“基于新一代信息技术的超精密制造关键技术研发与应用”两个子项目，分别由深圳裕展和深圳智造谷负责实施；“下世代通讯产品研发中心项目”由深圳富桂负责实施。上述计划新设项目均围绕公司现有主营业务开展，符合公司战略发展目标，有利于实现公司股东利益最大化。新增募投项目具体情况如下：

　　（一）通信网络及云服务设备

　　随着全球进入后疫情时代，线上办公、线上教育以及线上娱乐等领域需求快速增长，线上数据传输、数据处理、数据存储量急剧增长，全球大型云服务提供商、互联网服务商、电信运营商等均在近期持续扩容，公司通信网络及云服务设备订单随之增加。公司通信网络及云服务设备各生产基地产能接近饱和，浙江地区产能已无法满足客户需求。公司计划使用募集资金，在杭州统合及海宁统合所在园区分别新设智能工厂改造项目，通过导入新型滚筒式流水线、自动化生产线、全新MES系统、各类生产辅助系统及大型的生产加工必要设备，建立以人工智能为基础的设备间相连、数据实时处理的智能化无人工厂，提高订单生产加工能力。项目投资预算如下：

　　单位：万元

　　■

　　该新增项目总建设期为三年，计划新增总投资37,400万元。项目建成后，公司将大幅提高产品生产效率，实现产品开发和生产的智能化，提升企业竞争力。具体投资金额及内部收益率如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　（二）智能制造产能扩建

　　近年来，消费者对中高端消费电子产品的需求带动行业迅速发展，5G高端智能手机机构件的需求量持续稳步增长。公司计划使用募集资金，在兰考裕展所在园区新设5G高端智能手机机构件智能制造项目，通过智能制造扩大现有产能，提高生产效率并增强生产制造力，借助行业的持续发展，进一步提高市场份额，占据行业领先地位。项目投资预算如下：

　　单位：万元

　　■

　　5G高端智能手机机构件智能制造项目总建设期为两年，计划新增总投资39,800万元。项目建成后，公司将进一步扩充5G高端智能手机机构件产能，实现产品开发和生产的智能化，提升企业竞争力。具体投资金额如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　5G高端智能手机机构件智能制造项目主要购置各类自动化设备，应用于产线自主化改造和数字化升级，通过公司成熟的供应链系统和物流系统，协调、操作、控制和优化生产流程，满足客户需求，并实现生产成本的节约，提高产品品质和生产效率，实现智能制造产能扩建的目标。

　　（三）智能制造新技术研发中心项目

　　随着信息化社会的飞速发展，工业制造已进入与互联网融合创新的智能制造时代。智能制造系统正在由原先的能量驱动型转变为信息驱动型，这就要求制造系统不但要具备柔性，而且还要表现出智能。公司在智能制造领域持续保持较大研发投入力度，重点研究智能制造所需要的传感器、精密工具、新材料、微型化的通讯装置、边缘层的数据采集装置、基于8K影像技术的智能产品检测设备等。为集中研发力量，功课关键核心技术，进一步巩固在智能制造领域的领先优势，公司拟新设“5G高端智能手机暨精密机构件创新中心”和“基于新一代信息技术的超精密制造关键技术研发与应用”两个研发中心建设项目，分别由深圳裕展和深圳智造谷负责实施。项目投资预算如下：

　　单位：万元

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　　5G高端智能手机暨精密机构件创新中心项目总建设期为两年，计划新增总投资417,200万元。该研发中心项目将围绕5G高端智能手机精密机构件精品质感、5G通信、轻量化、环保工艺、智能检测方法等方面深入开发，进行前瞻性技术布局，巩固行业领先地位。

　　基于新一代信息技术的超精密制造关键技术研发与应用项目总建设期为三年，计划新增总投资50,000万元。该研发中心项目将结合新一代通信技术及人工智能、工业软件及智能控制与工业互联网技术要素的边缘协同技术，围绕精密工具核心技术包括精密装备、智能工具、先进材料研发等方向投入研发，实现该领域的基础研究和关键共性技术突破。

　　该类项目不直接产生效益，但在项目建成后，能够为公司吸收更多尖端技术人才，增强研发创新实力，有利于形成持续创新机制。项目具体投资金额如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　（四）下世代通讯产品研发中心项目

　　随着全球通讯迈入5G时代，预期5G应用带来的流量暴增，将带动包括Wi-Fi6、SD-WAN、400G交换机等下世代通讯产品的发展，除了带动相关网通设备的发展外，还将带来家庭端的智慧应用升级，透过整合控制，结合自动化、感知化所产生的连动改善机制，让家中设备从连网化走向智慧化，智慧家庭所需的各类产品，包括居家安全、影像监看、环境监测、家电控制、情境照明控制、智能电锁及蓝牙应用设备等的应用将越来越普遍。公司是通讯及移动网络产品智能制造行业的领导企业，通过多年研发与全球知名品牌商的紧密合作，已建立完整的技术与合作体系。随着客户持续朝5G、Wi-Fi6、光通讯、智能家庭等应用发展，技术需求的升级和公司提供服务内容势必随各类通讯技术的发展持续深化，所以公司有必要加大对技术原创性自主研发的力度，来满足不断变化的客户需求。公司拟新设“下世代通讯产品研发中心项目”，由深圳富桂负责实施。项目投资预算如下：

　　单位：万元

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　　下世代通讯产品研发中心项目总建设期为三年，计划新增总投资132,400万元。该研发中心项目将围绕5G通讯设备、无线通讯技术、光通讯、智能家庭、虚拟化网路等，进行技术、应用及设备方面深入开发，进行前瞻性技术布局，巩固行业领先地位。

　　该项目不直接产生效益，但在项目建成后，能够为公司吸收更多尖端技术人才，增强研发创新实力，构建公司在下世代通讯产品智能制造领域的持续领先优势。项目具体投资金额如下表所示：

　　单位：万元

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　　五、新设募投项目的可行性分析

　　（一）通信网络及云服务设备项目

　　公司拟在“通信网络及云服务设备项目”下新增“智能工厂改造项目”，由杭州统合、海宁统合两个实施主体负责实施。

　　1、募集资金投资项目的必要性

　　（1）满足客户订单，扩大产能的必然要求

　　随着全球进入后疫情时代，线上办公、线上教育以及线上娱乐等领域需求快速增长，线上数据传输、数据处理、数据存储量急剧增长，全球大型云服务提供商、互联网服务商、电信运营商等均在近期持续扩容，公司通信网络及云服务设备订单随之增加。公司通信网络及云服务设备各生产基地产能接近饱和，浙江地区产能已无法满足客户需求。

　　（2）下游客户持续成长、产品不断升级，对生产技术提出更高要求

　　全球知名品牌电子产品商针对市场需求不断进行产品创新，带动整个供应链各个环节的技术升级。公司作为电子产品的智能制造服务商，紧跟全球科技产品创新和技术升级步伐，提供高品质、弹性且快速响应的制造服务，是公司与客户保持稳固的供应合作关系、实现业务持续成长的关键。因此公司需要对原有生产设备进行更换，以保证制造品质稳定，并实现产品和技术升级。

　　（3）提升产品良品率、增强盈利能力的必然要求

　　公司计划使用募集资金，在杭州统合及海宁统合所在园区分别新设智能工厂改造项目，通过导入新型滚筒式流水线、自动化生产线、全新MES系统、各类生产辅助系统及大型的生产加工必要设备，建立以人工智能为基础的设备间相连、数据实时处理的智能化无人工厂，提高订单生产加工能力。

　　（4）提高生产效率、降低生产成本的要求

　　公司更换部分老旧生产设备，在设计、分析、制造、样品检测、生产等步骤中提高自动化水平，实现自动化生产，能够缩短从接单到出货的时间，大量节省材料、能源、设备、人力和时间，提高生产效率。本项目的落地实施，将进一步增强公司的核心竞争力和抗风险能力，为公司带来利润和市场占有率的增长。

　　2、募集资金投资项目的可行性

　　（1）项目建设符合国家“十四五”对先进制造技术发展的规划

　　《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出深入实施制造强国战略。深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项，鼓励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用。建设智能制造示范工厂，完善智能制造标准体系。深入实施质量提升行动，推动制造业产品“增品种、提品质、创品牌”。本类项目致力于强化通信网络设备和云服务设备领域制造的核心基础技术，响应了国家在先进制造技术发展方面的政策与要求。

　　（2）公司拥有良好的自动化制造经验，可缩短新产线导入的时间

　　公司在电子智能制造领域处于行业领先地位，主要产品覆盖通信网络设备、云服务设备等多个领域，在以上领域积累了丰富的管理和制造经验，拥有执行力高效的生产和管理团队，能够实现快速运营、投产。

　　（3）公司具备行业领先的生产经营能力、广泛稳定的客户基础

　　公司在通信网络设备和云服务设备等产品的生产制造方面积累了丰富的经验。随着公司在产品研发、生产制造方面实力的不断增强，已形成了领先的研发、制造水平，累积了大量优质客户资源。公司目前的生产经营能力、技术研发能力和运营管理能力为本项目的实施提供了可靠保障。

　　（二）智能制造产能扩建项目

　　公司拟在“智能制造产能扩建项目”下新增“5G高端智能手机机构件智能制造项目”，由兰考裕展作为实施主体负责实施。

　　1、 募集资金投资项目的必要性

　　（1）适应5G时代发展的必然要求

　　2020年全球疫情的爆发加速了许多企业及服务数字化转型的进程，进而带动了远距离学习、远距离工作及视频等需求，对运营商网络带来重大考验及影响，运营商必需大幅提升其承载量。此外，主要智慧终端厂商均推出了5G机型推进换机潮，同时也推动了运营商5G网络建设的加速发展。根据GSA统计显示，截至2020年12月中旬，全球已有58个国家的135家运营商已经完成5G商用。特别是在“新基建”浪潮下，国内5G网络建设更超预期。5G网络完善以及产业应用的蓬勃发展，使其赋能的垂直行业领域增加，而多样化与差异化的垂直行业融合应用又进一步推动5G网络技术的演进和发展。公司必须顺应以上趋势，加快5G高端智能手机机构件的布局，增强公司市场竞争力，保证行业领先地位。

　　（2）行业需求稳定提升，扩充产能致力于提升市场份额，抓住智能制造发展机遇，巩固公司行业地位

　　近年来，消费者对消费电子产品的需求带动智能手机行业迅速发展。根据IDC数据库统计，2021年总出货量将达约17.4亿部，2017至2021年可实现约3.6%的年均复合增长率。手机机构件作为智能手机的重要部件，市场需求广阔，在国内外市场具备很大的潜力。

　　中高端手机全球性热销将带动手机机构件整个产业的持续发展，因此，手机机构件的需求量将会持续稳步增长。公司将通过扩大智能制造相关产能，提高生产效率并增强生产制造力，借助行业的持续发展，公司将进一步提高市场份额，占据行业领先地位。

　　（3）智能、节能、环保是未来工厂发展的趋势

　　智能制造对HSG等产品的质量控制、数据跟踪以及产能提升等具有重要意义。智能工厂是实现智能制造的载体，通过智能工厂的建设和工业互联网的应用，公司在提高运营效率的同时可为客户提供更加定制化、智能化的服务，满足客户需求，提升公司的核心竞争力。此外，由于环境保护成本日益增加、环保标准日益严格，制造工厂的节能、环保效率亦将成为未来企业的核心竞争要素。

　　公司本次智能制造产能扩建项目的实施，符合工业和信息化部办公厅等部门提出的发展方向，同时将有助于公司打造符合未来工厂发展趋势、具备较强核心竞争力的绿色工厂、智能工厂，有助于公司未来进一步推广实施绿色生产、智能生产。

　　2、募集资金投资项目的可行性

　　（1） 公司拥有优质的客户资源

　　公司手机机构件业务的主要客户是国内外知名厂商，公司已与客户建立了长期的战略合作伙伴关系、客户对制造良率及效率要求极高。公司通过深入了解客户需求，深入探索新产品的研发、制造，协助客户缩短产品开发周期，并凭借先进的技术、优质的产品和专业的服务满足客户不同产品类型、数量的需求，赢得了客户的长期信任，具备较强的客户优势。

　　（2）公司拥有稳定的管理团队和科学的管理制度

　　公司拥有一支经验丰富的管理团队，核心管理团队成员随公司一同成长，行业经验丰富、忠诚度高，对公司产品的研发、设计、智能制造有着较为深刻的理解。在管理团队的领导下，公司建立了一套行之有效的经营管理制度，根据不同部门工作职责要求配备专业的管理人才，进行精细化管理，充分实现公司资源效益最大化、人力潜能最大化。

　　（3）公司拥有完整成熟的供应链系统、物流系统，具备实现智能制造产能扩建的基础

　　公司拥有完整成熟的供应链系统和物流系统，可以高效而迅速的计划、协调、操作、控制和优化生产流程，满足客户需求，并实现生产成本的节约。公司通过建立智能生产系统，可实现人、机、料的无缝对接，以实现智能制造产能扩建的目标。

　　（三）智能制造新技术研发中心项目

　　“智能制造新技术研发中心项目”中包括“5G高端智能手机暨精密机构件创新中心”和“基于新一代信息技术的超精密制造关键技术研发与应用”两个子项目，分别由深圳裕展和深圳智造谷负责实施。

　　1、 募集资金投资项目的必要性

　　（1）智能制造是行业发展的趋势，是保持公司生产竞争力的重要组成部分

　　推进智能制造生产体系建设是在全球化经济模态下提升国家及企业竞争力的最重要的手段之一，世界各国都希望在这一领域中取得发展的先机。要提高公司智能制造能力，必须围绕智能制造相关方向开展研发，升级研发能力，完善研发体系，提高行业竞争地位。

　　智能制造相关新技术研发，有利于实现对前瞻技术、市场动态和客户需求的动态跟进，对产品的技术研发和应用也有重大支持作用，对公司在行业内保持技术创新和竞争优势具有战略意义。

　　（2）巩固公司行业地位，适应科技进步的必然要求

　　目前，5G技术研发在全球已成为重要趋势。5G技术对通信网络市场经济的贡献将大幅提升，对全球经济的影响力将远超4G技术。5G技术对部分行业的发展也将带来新的影响。根据美国高通与国际研究机构IHS预计，2035年受5G技术影响，驱动经济效益增长最多的行业为制造业，占整体行业比重达30%。公司作为通信网络设备领域专业的设计制造服务商，必然需要加大研发投入、完成技术升级才能适应行业发展的需要，巩固并提升公司的行业地位。

　　（3）适应现有客户需求，拓展潜在客户

　　为实现5G技术应用商业化发展，5G网络逐渐向虚拟化、开源化、云端化发展。全球移动通讯产业的相关从业者，已积极投入5G技术的研发与讨论，积极发展其网络切片软硬件解决方案。公司是电子智能制造行业的领导企业，通过多年的技术研发和与全球知名品牌商的紧密合作经验，已建立了完整的技术和合作体系。随着下游客户逐渐向5G加大发展力度，5G技术投资持续深化，客户对公司的技术需求将不断升级，服务内容也随之变化。公司有必要加大对原创性技术自主研发的投入力度，以满足不断变化的客户需求。

　　2、募集资金投资项目的可行性

　　（1）5G上升为国家战略，各项政策为本项目实施提供了有利保障

　　2017年3月，我国政府工作报告中首次提出，要加快第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群，充分显示5G在未来经济中扮演的重要地位。2019年6月，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放了5G商用牌照，中国正式进入5G商用元年。目前，5G已上升为我国国家战略，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出加快5G网络规模化部署，将用户普及率提高到56%，推广升级千兆光纤网络；构建基于5G的应用场景和产业生态，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范的战略规划。各项政策为本项目实施提供了有利保障。

　　（2）公司具备实施本项目的各项能力

　　公司在智能制造方面，积累了多年的研发经验。在智能手机机构件方向，公司申请了多项专利，多年来持续满足客户产品更新迭代的需求；精密工具方面，“一站式”精密刀具磨削 APP 斩获首届中国工业互联网大赛冠军等多项重磅荣誉。 公司利用在精密工具及工业机器人领域的硬件基础，以云计算、移动终端、物联网、大数据、人工智能、高速网络和机器人为驱动，构建跨行业跨领域的工业互联网应用平台；形成硬软整合、实虚结合、面向全产业链与垂直应用场景相融合的行业解决方案，已服务包括塑胶注塑、轻工、金属加工、模具制造、装备制造、电子制造、轨道交通等多个行业。

　　（四）下世代通讯产品研发中心项目

　　该项目由深圳富桂负责实施。

　　1、 募集资金投资项目的必要性

　　（1）增强技术创新能力，实现可持续发展的需要

　　通讯行业的竞争日益激烈，为了及时满足不断变化的市场需求，企业需掌握相应的产品技术。加大企业的研发投入，加强企业的持续创新能力，做到“生产一代、储存一代、开发一代”的动态良性趋势，使企业的新产品开发保持勃勃生机与活力，成为行业发展的风向标，是企业在激烈的市场竞争中立于不败之地的重要手段。

　　（2）完善研发体系，开发新产品的需要

　　公司研发中心项目的建设有利于加强公司对行业前瞻性技术、市场动态和客户需求动态的跟进，为产品应用技术研发提供支持，对公司保持竞争优势具有战略意义。同时，电子类产品的生命周期相对较短，新产品在开发成功后通常将经历引进、成长、成熟、衰退的产品生命周期，更新换代的速度相对较快。因此，公司必须加速开发并适时推出与科技进步同步、与行业发展趋势相适应的新产品，才能长期保持技术领先地位，并保持盈利的增长。

　　（3）提升快速响应市场需求的能力

　　公司始终坚持以市场为驱动、以用户为导向的研发模式进行自主创新，本项目将针对客户的需求进行进一步研发，以做到快速响应市场，有利于提高客户的满意度、加强客户对公司的信任和依赖，进一步提升公司产品在市场中的地位。

　　2、 募集资金投资项目的可行性

　　（1）公司在通信网络领域具有行业领先的研发和生产能力

　　公司自成立初期即专注于通信网络类产品的研发、设计与制造，主要产品覆盖消费端、企业端与电信端等多个领域，在通信网络设备生产领域积累了相当丰富的研发与制造经验。公司在行动通信基站、小型基站、路由器制造领域均为行业先行者，产品品质优良，客户覆盖国际知名通信网络设备制造企业，为本项目实施提供了良好的实力基础。

　　公司在发展历程中，确立了强化自主研发、持续积累技术经验、以技术优势领先占领市场的企业核心发展思路，并形成了以研发中心为核心技术规划平台的研发体系。此外，公司积极招募技术研发人才，为项目运营提供良好的研发环境。

　　（2）公司长期累积丰富的人才和管理经验

　　随着多年的成长和转型，在扎实的工业制造基础之上，公司已拥有一批高学历、具有扎实技术和研发背景、专业经验丰富的研发与制造团队，为本项目的成功实施提供了稳定的技术资源。

　　六、新项目的风险提示

　　公司新设的募集资金投资项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场基础。但募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础、对技术发展趋势的判断等因素作出的，如果行业竞争加剧、下游行业需求发生重大不利变化、行业技术发展趋势发生难以预见的变化，募集资金投资项目最终产生的收益或无法达到预期。如果募集资金投资项目未能如期实现效益，或投产后市场情况发生不可预见的变化或行业技术发展趋势与公司预测不符，在产能扩大后将存在一定的产品滞销风险或产能闲置风险，已投入的研发项目面临无法形成预期研发成果的风险。

　　公司新设的募集资金投资项目建设周期较长，存在因宏观经济、行业政策、市场环境、当地产业政策等变化，项目备案、环评等行政许可审批进度不及预期或其他不可抗力等因素影响，导致项目建设进度不达预期的风险。

　　七、项目备案审批情况

　　本次募集资金投资项目变更及新增需向项目实施地相关政府主管部门办理项目备案、环评等手续。截至本报告披露日，部分募集资金投资项目已根据相关法律法规履行了项目备案手续。具体情况如下：

　　■

　　公司会尽快申请其余项目备案和进行环境影响评价相关手续。

　　八、独立董事、监事会、保荐机构对募投项目调整、变更及延期的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：“公司对本次部分募投项目的调整、变更及延期，是基于市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划做出的谨慎决定，有助于提高募集资金使用效率，相关审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定。本次部分募投项目调整、变更及延期符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》等相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司对部分募投项目调整、变更及延期的事项，并同意将该事项提交公司2020年年度股东大会审议。”

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：“公司根据市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划对部分募投项目调整、变更及延期，相关审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定。本次对公司部分募投项目的调整、变更及延期有助于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的战略规划，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司部分募投项目的调整、变更及延期事项。”

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构认为：本次部分募投项目调整、变更及延期是公司根据外部经营环境变化、公司战略发展要求、募投项目实施情况客观需要做出的调整，有利于公司更好地保障募投项目顺利实施和稳健运营，符合公司和全体股东的利益。公司本次部分募投项目调整、变更及延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，并将提交公司股东大会审议，该事项履行了必要的审议程序，符合上市公司募集资金管理相关规定。因此，保荐机构对于公司本次部分募投项目变更及延期事项无异议。

　　九、关于本次募投项目调整、变更及延期的审议程序

　　本次调整、变更及延期部分募投项目事项已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　富士康工业互联网股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　释义：

　　■

　　证券代码：601138       证券简称：工业富联         公告编号：临2021-025号

　　富士康工业互联网股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年6月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月8日14点00分

　　召开地点：广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦44层

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月8日至2021年6月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次股东大会将听取《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2020年度独立董事述职报告〉的汇报》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　关于本公司董事会审议上述有关事项的情况，请参见本公司于2021年3月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的董事会决议公告。

　　关于本公司监事会审议上述有关事项的情况，请参见本公司于2021年1月4日和2021年3月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的监事会决议公告。

　　有关本次股东大会的详细资料请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：Ambit Microsystems（Cayman）Ltd.、Rich Pacific Holdings Limited、Hampden Investments Limited、鸿富锦精密工业（深圳）有限公司、Argyle Holdings Limited、Joy Even Holdings Limited、China Galaxy Enterprises Limited、鸿富锦精密电子（郑州）有限公司、富泰华工业（深圳）有限公司、Robot Holding Co., Ltd.、Star Vision Technology Limited 等关联股东。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书（见附件1.1）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

　　符合上述条件的本公司自然人股东出席现场会议的，须持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

　　(二)上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件需个人签字，法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。

　　(三)出席本次会议的股东或股东代理人，可于2021年6月7日或之前将拟出席会议的书面回复（见附件1.2）送达本公司。本公司股东可通过邮寄、邮件等方式将上述回复送达本公司。

　　(四)现场会议登记时间为2021年6月8日13点00分至14点00分，14点00分以后将不再办理出席本次现场会议的股东登记。

　　(五)现场会议登记地点为广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦44层。

　　六、 其他事项

　　(一)会议联系方式：

　　地址：广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦50层

　　富士康工业互联网股份有限公司董事会办公室

　　会务常设联系人：李慧骏

　　电话：0755-2812 9588 转 67771

　　电子邮箱：ir@fii-foxconn.com

　　(二)本次会议人员的交通及食宿自理。

　　特此公告。

　　富士康工业互联网股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　附件1.1：授权委托书

　　附件1.2：富士康工业互联网股份有限公司2020年年度股东大会回复

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　富士康工业互联网股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月8日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”或填写投票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件1.2：

　　富士康工业互联网股份有限公司2020年年度股东大会回复

　　■

　　注：1.上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效

　　2.上述回复在填妥及签署后，请于2021年6月7日或之前通过专人、邮寄、传真方式送达本公司。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：601138        证券简称：工业富联         公告编号：临2021-016号

　　富士康工业互联网股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月18日以书面形式发出会议通知，于2021年3月28日在深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦44层会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由李军旗董事长主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议审议通过了下列议案：

　　一、 关于《富士康工业互联网股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 关于《富士康工业互联网股份有限公司2020年年度报告》及摘要的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2020年年度报告》《富士康工业互联网股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、 关于《富士康工业互联网股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2020年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、 关于《富士康工业互联网股份有限公司2020年度利润分配预案》的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　同意以实施2020年度利润分配方案股权登记日的总股本（扣除拟回购注销的限制性股票）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2021年3月30日，公司总股本19,872,376,866股，扣除拟回购注销的限制性股票4,071,900股，以19,868,304,966股为基数计算，合计拟派发现金红利4,967,076,241.50元（含税），占2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的28.50%。独立董事就此已发表同意的独立意见。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，对公司拟分配的现金总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的情况说明如下：

　　公司所处行业技术及产品存在更新迭代速度快的特征，因此公司必须加大研发力度，保持持续创新的能力，不断推出新产品以满足市场需求。为应对宏观经济的波动及行业波动的影响，在充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，以及重大资金支出安排等因素，公司提出本次2020年度利润分配方案。

　　公司将根据公司发展战略和年度工作计划，将留存的未分配利润用于公司的研发投入、重大项目支出、预防重大风险等方面，持续拓展公司业务，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。

　　独立董事对现金分红水平较低的合理性发表的独立意见：考虑到近期宏观经济及行业波动大，且公司处于研发投入较大，重大项目投入较多的时期，2020年度现金分红比例与公司发展战略和工作计划相适应，有利于保障公司的长远发展。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于公司2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2021-020号）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、 关于《富士康工业互联网股份有限公司2020年度内部控制评价报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　六、 关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2021-021号）。

　　七、 关于富士康工业互联网股份有限公司2021年度日常关联交易预计的议案

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事王健民已回避表决。

　　同意授权公司及子公司2021年度与鸿海精密工业股份有限公司及其子公司及合（联）营企业等关联方的日常关联交易的预计额度合计2,692,019万元，有效期至2021年年度股东大会召开之日止。该议案已经获得全体独立董事事前认可。独立董事就此已发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2021-022号）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、 关于公司开展2021年度衍生性商品交易业务的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司及子公司在2021年度开展累计未结清契约总余额不超过人民币415亿元的衍生性商品交易业务，独立董事就此已发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于开展2021年度衍生性商品交易业务的公告》（公告编号：临2021-023号）。

　　九、 关于募集资金投资项目调整、变更及延期的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司根据首次公开发行募投项目实际实施的内外部情况，结合公司“智能制造+工业互联网”双轮驱动的发展战略，为顺应行业发展趋势和技术迭代要求，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，对募投项目进行逐一检视，调整项目投资总额或投入明细，或变更部分募投项目，并结合实际情况调整部分项目建设期。另外，结合实际情况，终止部分募投项目并新设部分项目。

　　独立董事就此已发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于部分募集资金投资项目调整、变更及延期的公告》（公告编号：临2021-024号）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、 关于提请召开富士康工业互联网股份有限公司2020年年度股东大会的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司2020年年度股东大会拟于2021年6月8日（星期二）召开，具体事项详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：临2021-025号）。

　　特此公告。

　　富士康工业互联网股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月三十日

　　公司代码：601138                                   公司简称：工业富联

　　富士康工业互联网股份有限公司

　　2020年度内部控制评价报告

　　富士康工业互联网股份有限公司全体股东：

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　重要声明

　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

　　内部控制评价结论

　　1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　2. 财务报告内部控制评价结论

　　√有效 □无效

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

　　□适用 √不适用

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

　　√是 □否

　　6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

　　√是 □否

　　内部控制评价工作情况

　　(一). 内部控制评价范围

　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

　　1. 纳入评价范围的主要单位包括：富士康工业互联网股份有限公司、富泰华精密电子(郑州)有限公司、深圳裕展精密科技有限公司、河南裕展精密科技有限公司、深圳富桂精密工业有限公司、富泰华精密电子(济源)有限公司、南宁富桂精密工业有限公司、山西裕鼎精密科技有限公司、鸿佰科技股份有限公司、鸿富锦精密电子(天津)有限公司、晋城富泰华精密电子有限公司、富宁精密组件有限公司、富裕精密组件有限公司、益新有限公司、弘佳有限公司、FUHONGPrecisionComponent(BacGiang)Limited、FoxconnPrecisionInternationalLimited、CloudNetworkTechnologySingaporePte. Ltd.、CloudNetworkTechnologyUSAInc.、IPLInternationalLimited、FOXCONNCZs.r.o.等。

　　2. 纳入评价范围的单位占比：

　　■

　　3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:

　　组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、融资管理、投资管理、采购业务、存货管理、生产管理、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等。

　　4. 重点关注的高风险领域主要包括：

　　采购业务、销售业务、生产管理、存货管理、研究与开发、资产管理、资金管理、财务报告等。

　　5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

　　□是 √否

　　6. 是否存在法定豁免

　　□是 √否

　　7. 其他说明事项

　　无

　　(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

　　公司依据企业内部控制规范体系及财政部同证监会、审计署、银监会、保监会制定的内部控制指引，组织开展内部控制评价工作。

　　1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

　　□是 √否

　　公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

　　2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　■

　　说明:

　　无

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　■

　　说明：

　　无

　　3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　■

　　说明：

　　无

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　■

　　说明：

　　无

　　(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

　　1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　1.1. 重大缺陷

　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　1.2. 重要缺陷

　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

　　□是 √否

　　1.3. 一般缺陷

　　内部控制流程在日常运行中可能存在一般缺陷，由于公司内部控制已建立自我评价和内部审计双层监督机制，一经发现缺陷立即制定整改方案，整合相关单位进行整改，并对后续整改情况进行追踪，使风险可控。

　　1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

　　□是 √否

　　2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　2.1. 重大缺陷

　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是√否

　　2.2. 重要缺陷

　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

　　□是 √否

　　2.3. 一般缺陷

　　内部控制流程在日常运行中可能存在一般缺陷，由于公司内部控制已建立自我评价和内部审计双层监督机制，一经发现缺陷立即制定整改方案，整合相关单位进行整改，并对后续整改情况进行追踪，使风险可控。

　　2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

　　□是 √否

　　四. 其他内部控制相关重大事项说明

　　1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

　　√适用 □不适用

　　2019年存在非财务报告内部控制一般缺陷，2020年度公司根据实际情况和管理要求，已经进行调整和改善，并将在后续工作中持续跟进。

　　2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

　　√适用 □不适用

　　母公司、子公司及全资控股公司的主要业务流程，已制订了符合企业内部控制基本规范及配套指引的制度程序及工作指引，且能遵循执行，但部份少数业务营运环节内控存在执行略微徧离，对控制目标未产生重大影响，已通过会议沟通、报告方式检讨在期后安排相关责任单位进行整改。公司及时跟进内控缺陷整改、持续优化内控制度流程、加强推动内控流程电子化，以提高内控制度执行力，并加强各级人员内控意识，以有效规避风险，保障内控有效。

　　3. 其他重大事项说明

　　□适用 √不适用

　　董事长（已经董事会授权）：李军旗

　　富士康工业互联网股份有限公司

　　2021年3月28日

　　证券代码：601138         证券简称：工业富联      公告编号：临2021-020号

　　富士康工业互联网股份有限公司

　　关于公司2020年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，不进行资本公积转增。

　　●本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除拟回购注销的限制性股票）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本年度现金分红比例低于2020年度归属于上市公司股东的净利润30%的原因：公司所处行业技术及产品存在更新迭代速度快的特征，因此公司必须加大研发力度，保持持续创新的能力，不断推出新产品以满足市场需求。为应对宏观经济的波动及行业波动的影响，在充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，以及重大资金支出安排等因素，公司提出本次2020年度利润分配方案。

　　一、2020年度利润分配方案的主要内容

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为5,507,004.5万元。经第二届董事会第七次会议决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除拟回购注销的限制性股票）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至2021年3月30日，公司总股本19,872,376,866股，扣除拟回购注销的限制性股票4,071,900股，以19,868,304,966股为基数计算，合计拟派发现金红利4,967,076,241.50元（含税）。本年度公司现金分红金额占2020年度归属于上市公司股东的净利润比例为28.50%。

　　如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、股票期权行权等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润为1,743,078.3万元，母公司累计未分配利润为640,742.0万元，上市公司拟分配的现金红利总额为4,967,076,241.50元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下。

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司是全球领先的智能制造及工业互联网整体解决方案服务商，主要业务包含通信及移动网络设备、云计算及工业互联网。公司所处行业技术及产品存在更新迭代速度快的特征，因此公司必须加大研发力度，保持持续创新的能力，不断推出新产品以满足市场需求。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司坚持“智能制造+工业互联网”双轮驱动的发展战略，在智能制造电子信息行业持续拓展业务领域，提升研发能力，打造工业互联网多样生态。公司持续投资高端精密机构、智能家居、5G、网络通讯、大数据数据中心、人工智能、工业互联网等领域的关键技术，不断提高工艺技术，以维持公司的核心竞争力和领先优势。公司将以高端精密制造技术、灯塔工厂模式，进军新能源汽车核心零部件的智能制造，大力开拓新能源汽车领域。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　报告期内，公司实现营业收入4,317.86亿元，实现归属于母公司的净利润174.31亿元。为有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，公司自身发展对资金需求较大。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　为应对宏观经济的波动及行业波动的影响，在充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，以及重大资金支出安排等因素，公司提出本次2020年度利润分配方案。

　　（五）留存未分配利润的主要用途

　　公司将根据公司发展战略和年度工作计划，将留存的未分配利润用于公司的研发投入、重大项目支出、预防重大风险等方面，持续拓展公司业务，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2021年3月28日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2020年度利润分配预案〉的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对2020年度利润分配方案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司2020年度利润分配方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司持续稳定健康发展，同时符合《富士康工业互联网股份有限公司章程》、中国证监会及上海证券交易所对上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　现金分红水平低于当年归属于上市公司股东的净利润的30%，是因为考虑到近期宏观经济及行业波动大，且公司处于研发投入较大，重大项目投入较多的时期。2020年度现金分红比例与公司发展战略和工作计划相适应，有利于保障公司的长远发展。因此，全体独立董事同意本次利润分配方案，并同意董事会审议通过后提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为：公司2020年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《富士康工业互联网股份有限公司章程》的规定，严格执行了现金分红政策和股东回报规划，严格履行了现金分红决策程序。公司2020年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，不存在未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况的情形。因此监事会同意本次利润分配方案。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚须提交2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　富士康工业互联网股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月三十日