本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年4月7日（星期三）15:00-16:00

　　●会议召开方式：网络在线交流

　　●会议交流平台：上证所信息网络有限公司上证路演中心（以下简称“上证路演中心”）（http://roadshow.sseinfo.com）

　　●投资者可于2021年4月6日（星期二）16:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（newhgzqb@163.com），公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2020年年度报告。为方便广大投资者更全面深入的了解公司2020年业绩和经营情况，公司拟于2021年4月7日15:00-16:00在上证路演中心召开2020年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行在线交流，欢迎广大投资者积极参加。

　　一、业绩说明会类型

　　本次业绩说明会以互联网在线交流的方式召开，公司将针对2020年业绩及经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题予以解答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　1.会议召开时间：2021年4月7日（星期三）15:00-16:00

　　2.会议召开方式： 网络在线交流

　　3.交流平台：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　三、参加人员

　　公司董事长李克炎，公司董事、总经理陈良，公司财务总监、董事会秘书袁勇。

　　四、投资者参加方式

　　1.投资者可于2021年4月6日（星期二）16:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（newhgzqb@163.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2.投资者可于2021年4月7日15:00-16:00通过互联网直接登录上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将在线及时回答投资者的提问。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券管理部

　　联系邮箱：newhgzqb@163.com

　　联系电话：029-82537951

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北方光电股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月三十日