一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务及产品

　　公司所处的行业为医药制造业，主要致力于研究、开发中国中药传统秘方、验方和西药制剂，可生产古汉养生精（口服液、片剂）、养心定悸颗粒等中成药以及部分西药制剂。主要产品和服务广泛应用于治疗以及医疗保健的各个领域。公司生产的核心产品为古汉养生精，是根据长沙马王堆汉墓出土的竹简医书《养生方》，精选地道中药材，运用现代科技研制而成的纯中药制剂，具有治疗兼保健功能的“准”字号药品，主要功效为补气、滋肾、益精。经过三十多年的发展，在湖南省内市场取得了良好的业绩和市场占有率。近年来公司正在努力拓展和培育全国市场。

　　(二)公司经营模式

　　1、采购模式

　　为确保生产经营工作正常进行，采购部门严格按照采购制度管理要求选择采购方式。公司大宗物资、包装材料和药材主要以招投标及询价采购方式进行采购。

　　2、生产模式

　　根据公司销售情况、公司生产能力、安全库存等因素综合考虑制订生产计划，按生产计划组织生产。所有产品均根据《中华人民共和国药典》、《湖南省中药饮片炮制规范》、《药品生产质量管理规范》和产品工艺规程生产，在生产过程中严格推行标准操作规程，从而保证产品达到优质品标准。

　　3、销售模式

　　公司主要采取了以下两种销售模式。

　　⑴经销模式：通过选择当地有较强资金实力和营销网络覆盖能力的经销商作为指定合作伙伴，再由经销商覆盖终端。同时选择素质较为突出、对企业忠诚度高、善于策划组织的业务员，进行终端维护工作，提高产品的知名度和消费者对产品的忠诚度。经销模式有助于公司构筑稳定的营销网络，提升品牌价值。

　　⑵直供、控销模式：对大、中型连锁机构采取直供销售，连锁只对其自有系统终端供货，不得对任何商业公司及系统外终端供货销售。对未直供的中小连锁及单体药店，进货渠道归拢到指定的经销商进行管理，严控货物进出流向。直供、控销模式有助于减少销售环节，提高利润空间。

　　（三）行业情况说明

　　1、行业发展阶段

　　2020年，新冠疫情的爆发对医药行业有着巨大的影响，从长期来看，此次疫情改变人们对医药消费的理念，同时，在医药卫生体制改革的持续作用下，医保控费、控药占比、带量采购降价等多项措施已成为未来医药行业长期发展的政策重点，随着各地集采工作陆续推进，医药制造业升级态势加速，中国医药制造企业面临前所未有的机遇和挑战。政府工作报告提出“加大药物等研发投入，促进中医药发展”，众多政策及规划均向中医药倾斜，将促进中医药行业的大发展。

　　2、周期性特点

　　医药行业与其他行业相比，关系国计民生，药品消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性，行业周期性特征不明显。随着人口老龄化的加速、国民收入水平的提高及健康意识的增强，居民对医药产品的需求将推动医药行业未来持续发展。

　　3、公司所处的行业地位

　　公司所处的行业为医药制造业。作为传统中、西药生产与销售的企业，品牌与品种优势突出，是湖南省主要的医药企业之一。公司具有现代化的生产设备，产品“古汉养生精”因其独特配方，曾被评为国家秘密技术项目品种和国家中药保护品种，产品质量被市场及客户高度认可，树立了较好的市场口碑。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，新冠疫情给国民经济、企业生产与人民生活带来深度影响，宏观经济发展整体受到制约。随着带量采购、DRG（疾病诊断分组）、一致性评价等政策密集出台，三医联动改革纵深推进，医药行业发展的不确定性加大，零售终端药品规模增速较去年同期下滑显著。

　　面对疫情影响下的新变化、新形势和新挑战，公司新一届经营班子带领全体员工沉着应对，迎难而上，积极部署疫情防控措施，及时开展复工复产工作，确保了公司持续、稳定、健康发展。报告期内，公司实现营业收入275,090,121.33元，同比下降12.68%，实现归属于上市公司股东的净利润为22,722,397.35元，较去年同期下降46.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,568,057.63元，较去年同期下降16.75%。

　　报告期内，公司主要工作如下：

　　（一）疫情防控工作

　　2020年全球遭受新冠肺炎疫情影响，公司经营困难加剧，面临的风险挑战增多。为尽快消除疫情给公司生产经营带来不利影响，从公司年度经营目标出发，采取两手抓，一手抓疫情防控，一手抓复工复产。公司各管理部门与下属各单位密切协同，在服务保障、疫情防控等方面积极开展工作。想方设法积极采购口罩等防护物资及生产所需的药材、辅料等生产物资，有效降低了疫情带来的物资短缺风险，在做好防御工作前提下尽快复工复产，尽力减少疫情对公司经营业绩的影响。

　　(二) 营销管理工作

　　2020年，销售公司围绕疫情背景下营销模式的全面再造以及管理模式、管理体系的创新突围开展全年工作，致力于产品品牌的健康良性和可持续发展，以规范渠道管控、下沉销售重心、创新产品宣传活动、重塑价格秩序、运用大数据营销、优化内部结构调及精细化管理为抓手，实现新环境下的管理突围。

　　调整管理构架，梳理业务流程。将业务版块整合成商务部、零售部与市场部三部分，对外设置垂分一体的商务体系，逐步建立良性渠道秩序。以一级经销商、二级经销商进行全省覆盖，利用连锁强势资源，推进战略合作，按销量划分区域，实行梯次开发，为市场的增长做好准备。

　　重新规划市场价值链体系。自2020年下半年开始，销售公司从商业、终端、消费者三个层面重新规划了价格、价值链体系，逐步促进形成商业有利润、终端有推力、消费者有购买力的多赢模式。

　　开疆扩土突破地域限制。随着对产品的重新定位，在深耕湖南省内的同时，逐步利用电子商务模式对全国进行覆盖；积极探索三微一抖传播，通过培养、制造网红模式，利用小屏传播方式，结合线上、线下创造湖南古汉养生精自有微信公众号，逐步实现多元化向目标群体靶向传播。

　　积极筹备各类小产品的生产上市销售工作。五维赖氨酸口服溶液已与16个省级代理商签约，累计实现销售收入近千万元；健肾壮腰丸签约省份达到了3个；保健食品古汉益康源片签约工业旅游和社群销售渠道，小产品市场销售实现突破，将与“古汉养生精”的市场拓展形成良好的协同效应。

　　（三）生产管理工作

　　加强精益制造，严控成本费用。中药公司各项管理提升工作平稳有序开展，2020年新《药品管理法》实施，监管趋严，公司进一步加强了生产质量管理。积极主动参加生产工艺核查申报，使生产工艺更加符合生产实际和药品注册标准要求。按照“保存量、促增量”的原则，不断调整生产结算模式，加强考核激励，使价值导向更准确，增加了小产品品种的正常生产，降低了生产成本和管理费用。创新激励机制、实施技术攻关和管理突破，克服由手工操作向自动化生产模式转型过程中的人机磨合、设备运维等各种困难，提高柔性生产制造管理能力。在一系列管理措施下，降低了生产费用，提高了劳动生产率。加强了对物料价格趋势的分析判断，严格按“重质量，控价格”的采购原则，充分研判市场趋势，深入产地比质量，考察市场比价格，同时也制定积极的采购策略，预防物料大幅上涨对采购成本带来的冲击。

　　积极稳生产，逐步调结构。制药公司围绕年初制定的目标，压缩劣势的大输液产品产量，扩大提升原料药甘油磷酸钠产能，清理积压库存，控制应收账款等工作上重点发力。原料车间甘油磷酸钠通过技术改造，优化生产工艺，产能提升了20%，产量达到20吨/年，销售收入实现同比较大增长，达到了制药公司减亏目标。积极筹划原料药生产基地建设，为转型发展打下坚实基础。

　　（四）产品研发工作

　　公司重点推进经典名方的研究工作，2个经典名方的物质基准研究已基本完成，复方制剂研究正在进行之中,同时，8个药食同源普通食品，已完成前期小试研究。中药公司不断加强技术创新，按《高新技术企业认定管理办法》的要求，顺利通过2020年度高新技术企业认定。积极申报省、市级科技创新项目，其中“古汉养生精片工艺改进研究及其产业化”被省工信厅列为“2020年度湖南省五个100重大产品创新项目”，“五维赖氨酸口服溶液制剂工艺与质量标准提升关键技术的研究”被省科技厅列为“高新技术产业科技创新引领计划项目”。

　　(五)工程项目进展

　　中药公司积极克服年初新冠疫情的影响，加快推进重大工程项目建设。募投项目固体综合制剂车间项目和综合提取车间项目已基本完成土建施工、净化工程施工、设备采购和安装，正在进行设备调试验证以及办理取得生产许可证事项；科研质检楼已基本完成土建施工，正在进行室内装修工程施工，通过对研发设施的投入，将夯实企业研发实力。报告期内，募投项目累计投入募集资金1.44亿元。五维赖氨酸口服液生产车间技术改造项目在2020年底开工，预计2021年初完工，改造完成后将有效提升五维赖氨酸生产的工艺自动化、智能化水平和产能。

　　（六）企业管理工作

　　1、优化内部管理

　　2020年公司完成了管理层的换届工作，新一届管理层对企业内管理工作进行优化。为了更好地体现公司主营业务和行业特征，增强消费者和投资者对公司品牌辨识度，公司对企业名称、证券简称进行注册变更；为了适应公司管理发展需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，公司对组织机构进行优化调整。

　　2、强化绩效管理

　　公司充分评估疫情对经营情况的影响，公司根据年初与各分子公司、各部门签订的目标责任状，及时调整考核指标，修订完善绩效管理办法，以适应特殊时期的考核要求，推动各项工作前行；为加强公司人力资源管理配置，推进人力资源垂直管理体系，起草了《人力资源垂直管理办法》，并在销售公司试行，在全公司初步形成人力资源分层动态监管。

　　3、优化管理流程

　　为转变公司传统管理方式和组织方式，实现企业管理现代化，公司将现代信息技术与先进的管理理念相融合，提高企业效率、增强企业竞争力。着重对销售公司授权管理体系进行了完善，加强了对销售公司高管行事权限流程审批，亦对人力资源等OA审批流程进行优化，OA系统各项功能应用也在持续深度优化中。为严格规范信息发布程序及原则，制定了网络信息安全管理制度，以加强对公司各信息平台的统筹管理。

　　4、加强财务管理

　　公司财务部门在完成日常财务核算的同时，通过合理调配资金，将闲置资金购买安全性好的理财产品，获得了较好收益。各级财务部门努力优化税征关系，中药公司、制药公司的纳税评定均评定为A级；公司积极配合国家税务部门2020年度千户集团税务稽查工作，努力化解企业税务风险。

　　5、严格风险管理

　　风险管理部严格从程序和制度上进行管理监督，依法依规开展企业内部审计及内控自查自纠工作，出具了内审及内控自查报告，完成了整改检查；对对外投资及合作项目进行专项法律服务，参与重大合同的谈判、磋商及起草，监督、跟踪重大合同的签订及履行，对合同履行中存在的问题提出法律意见，通过从程序和实体上进行监管，提高了企业风险防范能力。

　　6、加强党建工作

　　公司党建工作不断加强，在积极协助公司开展新冠疫情防疫战疫的同时，创新开展了企业文化建设和精神文明创建，公司被评为衡阳市二星级文明单位；加强企业对外宣传，及时展现公司各项工作动态，展示公司社会形象；继续开展联村帮扶工作，提供中药材种植、采摘、初加工等技术服务，确保了今年扶贫工作圆满收官。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）会计政策变更

　　公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

　　■

　　（二）会计估计的变更

　　公司本期无会计估计变更事项。

　　（三）前期会计差错更正

　　本报告期未发生前期差错更正。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　启迪药业集团股份公司

　　董事长：焦祺森

　　2021年3月30日

　　证券代码：000590          证券简称：启迪药业         公告编号：2021-010

　　启迪药业集团股份公司

　　关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年3月28日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超过12个月。授权管理层具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准启迪古汉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]87号）核准，公司获准非公开发行不超过1,614万股新股。本次实际发行人民币普通股（A股）16,140,000股，发行价格为人民币17.76元/股，募集资金总额为人民币286,646,400.00元，扣除发行费用7,950,000.00元（含增值税）后的募集资金净额为人民币278,696,400.00元。上述募集资金已于2017年5月2日到账，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年5月3日出具天职业字[2017]12468号《验资报告》。

　　本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后计划投资于以下项目：

　　■

　　如实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需求，对上述募投项目进行调整以及对上述项目的募集资金投入方式、投入顺序和金额进行适当调整。

　　二、募集资金使用情况及闲置原因

　　（一）募集资金使用情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等规定，公司分别在华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行、广发银行股份有限公司衡阳华新支行、中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行开设募集资金专项账户；同时，鉴于本次募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司古汉中药有限公司（以下简称“中药公司”），已由中药公司分别在中信银行股份有限公司衡阳分行、中国工商银行股份有限公司衡阳城南支行、中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行开设募集资金专项账户；公司本次非公开发行股票募集资金已存放在上述募集资金专项账户，并与上述开户银行、保荐机构中德证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

　　截止2020年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币144,161,100.92元，（含置换金额30,456,400.00元），其中：2017年度使用13,163,914.11元，2018年度使用21,917,339.21元，2019年度使用46,943,788.67元，2020年度使用31,679,658.93元，均投入募集资金项目。

　　截止2020年12月31日，募集资金专户余额为152,685,013.80元。

　　（二）募集资金闲置原因

　　除已终止的中药饮片生产线技改项目外，公司其他募集资金投资项目正在推进当中，根据项目的实际进展情况，对募集资金的需求是阶段性的。因此，公司将有部分募集资金暂时闲置。

　　三、本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，提高闲置募集资金的收益。

　　（二）投资额度

　　公司拟使用合计不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　（三）投资品种

　　为控制风险，公司运用部分闲置募集资金购买的理财产品类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等，期限不超过12个月，且须符合以下条件：

　　1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　　2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

　　（四）资金来源

　　本次资金来源为公司非公开发行股票募集资金，资金来源合法合规。

　　（五）决议有效期

　　自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　（六）实施方式

　　在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

　　（七）信息披露

　　公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，对使用部分闲置募集资金购买理财产品情况履行信息披露义务。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　3、相关工作人员的操作风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买的理财产品为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等，且期限不得超过12个月。

　　2、在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

　　3、理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。

　　4、独立董事应当对资金使用情况进行检查。

　　5、监事会对资金使用情况进行监督与检查。

　　6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露闲置募集资金购买保本型理财产品的有关情况。

　　五、对公司日常经营的影响

　　公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

　　六、独立董事、监事会发表的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的规定，不会影响募投项目正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，不会影响募投项目正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。同意公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。

　　七、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

　　■

　　注1：2019年12月26日，公司购买广发银行 “七天通知存款” 10,800.00万元，2020年4月28日，公司从广发银行支取5000万元转入华融湘江银行购买大额存单于已于2020年10月30日赎回，未支取的广发银行 “七天通知存款”收益转为本金，合计5,870.10万元继续存在广发银行“七天通知存款”账户。

　　注2：2020年4月26日，公司购买光大银行 “七天通知存款” 3,000.00万元，2020年12月10日，公司从光大银行支取1000万元本金及12.18万元利息用于募集资金项目建设，剩余2,000.00万元本金继续存在光大银行“七天通知存款”账户。

　　八、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第三次会议决议；

　　（二）公司第九届监事会第二次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　启迪药业集团股份公司

　　董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：000590         证券简称：启迪药业          公告编号：2021-011

　　启迪药业集团股份公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行理财管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年3月28日召开了第九届董事会第三会议和第九届监事会第二会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行理财管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币2亿元的部分闲置自有资金进行理财管理。现将具体情况公告如下：

　　一、本次使用部分闲置自有资金进行理财管理的基本情况

　　1.产品种类：投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品等。

　　2.使用额度：不超过人民币2亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超过12个月。

　　3.决议有效期：自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　4.实施方式：由董事会授权管理层在额度范围内实施相关事宜。

　　二、理财产品的风险控制措施

　　公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的银行产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买银行产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司日常经营的影响

　　本次使用部分闲置自有资金进行理财管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　通过对部分闲置自有资金进行理财管理，适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东利益。

　　四、审批程序

　　相关议案已经公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二会议审议通过。本次使用部分闲置自有资金进行理财管理事项无需经公司股东大会审议批准。

　　五、相关意见

　　（一）监事会意见

　　公司本次使用部分闲置自有资金进行理财管理的事项是为了提高部分闲置自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司正常经营和资金本金安全和有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过人民币2亿元的部分闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品和开展银行票据池业务，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于协定存款等。本事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律法规的规定，同意本次使用部分闲置自有资金进行理财管理的事项。

　　（二）独立董事的独立意见

　　独立董事认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行理财管理的事项，是公司根据公司经营实际情况做出的审慎决定，有利于提高部分闲置自有资金的使用效率，获得收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次使用部分闲置自有资金进行理财管理的事项。

　　六、 备查文件

　　（一）公司第九届董事会第三次会议决议、第九届监事会第二次会议决议；

　　（二）独立董事关于第九届董事会第三次会议的独立意见。

　　特此公告。

　　启迪药业集团股份公司

　　董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：000590        证券简称：启迪药业        公告编号：2021-012

　　启迪药业集团股份公司

　　关于公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）于 2021年3月28日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

　　为满足公司及下属公司战略发展规划及生产经营需求，进一步提升公司的生产经营能力及市场竞争力，公司拟向银行（在授信额度内根据具体情况选择银行）申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，在此额度内由公司及下属控股子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务。

　　上述授信额度及期限等最终将以银行实际审批的为准，授信额度不等于公司的实际融资金额。具体融资金额将根据公司实际经营需求确定，并在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　公司提议授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准的授信额度内处理公司及下属控股子公司向银行申请授信相关事宜。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　启迪药业集团股份公司

　　董事会

　　2021年 3月30日

　　证券代码：000590        证券简称：启迪药业       公告编号：2021-006

　　启迪药业集团股份公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2021年3月18日通过电子邮件的方式发出。会议于2021年3月28日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。现场出席6人，独立董事马运弢先生以通讯形式出席，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2020年度报告》全文及摘要

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年度报告》全文及摘要。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

　　“公司2020年度董事会工作报告”议案内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年度报告》全文中第三至五节；公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2020年度述职报告》，并将在 2020年度股东大会上述职，述职报告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润22,722,397.35元，公司可供股东分配的利润为-114,550,125.76元。

　　因公司2020年末可供股东分配的利润为负数，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020年度内部控制评价报告》。

　　天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》（天职业字[2021]11106-2号），详细内容请查看同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

　　具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》。

　　保荐机构对该专项报告出具了专项核查意见；天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2021]11106-3号），详细内容请查看同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行理财管理的议案》

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行理财管理的公告》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信额度的公告》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度日常关联交易预计公告》

　　关联董事焦祺森先生、冯雪先生回避了对该议案的表决。

　　非关联董事表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过《董事会秘书工作制度》

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作制度》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过《关于本次董事会后暂不召开2020年年度股东大会的议案》

　　公司董事会决定暂不召开2020年年度股东大会，将视情况通过召开董事会的方式确定召开股东大会的相关事宜及具体日期并公告。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述议案一、二、三、四、七、九尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　启迪药业集团股份公司

　　董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：000590        证券简称：启迪药业      公告编号：2021-007

　　启迪药业集团股份公司

　　第九届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2021年3月18日通过电子邮件的方式发出。会议于2021年3月28日在公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议应参会监事3人，现场出席3人，会议由监事长颜克标先生主持，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议如下议案：

　　一、审议通过《公司2020年监事会工作报告》；

　　内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年监事会工作报告》

　　表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票

　　二、审议通过《公司2020年度报告》全文及摘要；

　　审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议启迪药业集团股份公司2020年度报告全文及摘要的程序符合法律及行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、审议通过《公司2020年度财务决算报告》；

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　四、审议通过《公司2020年度利润分配预案》；

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　五、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》；

　　根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，对公司董事会出具的《公司2020年度内部控制评价报告》进行审核后，监事会认为该报告全面反映了公司内部控制情况，具体体现在：

　　1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并不断改进，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

　　2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，公司定期开展对内审人员的专业培训，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的要求，同意该报告。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　六、审议通过《2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；

　　公司监事会认为：报告期内，募集资金存放和使用履行了相应的决策程序，同时公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。募集资金存放和使用严格按照各项制度的规定进行，符合公司的实际情况，我们认为《2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，同意该报告。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

　　公司监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，不会影响募投项目正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。同意公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　八、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行理财管理的议案》

　　公司监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行理财管理的事项是为了提高部分闲置自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司正常经营和资金本金安全和有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过人民币2亿元的部分闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品等。本事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律法规的规定，同意本次使用部分闲置自有资金进行理财管理的事项。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　九、审议通过《2021年度日常关联交易预计额度的议案》；

　　公司监事会认为：公司与古汉医药发生的业务属日常经营所需。中药公司、古汉医药各自发挥拥有的资源优势，能对公司的生产经营形成积极的支持和帮助。本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行，有利于公司新市场拓展及增加市场占有率，对本公司的生产经营未构成不利影响，不存在损害公司中小股东利益的情况。且目前公司主要产品市场在湖南省，由多家非关联经销商代理销售，本次日常关联交易事项不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被控制，同意该事项，2021年度日常关联交易预计额度不超过2000万元。

　　关联监事孙京伟先生回避了对该议案的表决

　　表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权

　　上述议案一、二、三、四、七尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　启迪药业集团股份公司

　　监事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：000590        证券简称：启迪药业       公告编号：2021-009

　　启迪药业集团股份公司

　　董事会关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证监会《关于核准启迪古汉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]87号）文件的核准，公司获准非公开发行不超过1,614万股新股。本次实际发行人民币普通股（A股）16,140,000股，发行价格为人民币17.76元/股，募集资金总额为人民币286,646,400.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币278,696,400.00元。

　　2017年5月2日，保荐机构在扣除承销费用和保荐费用后将余额人民币279,846,400.00元（含未支付的律师费、审计及验资费）汇入公司账户，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年5月3日出具天职业字[2017]12468号《验资报告》。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　截至2020年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币144,161,100.92元，（含置换金额30,456,400.00元），其中：2017年度使用13,163,914.11元，2018年度使用21,917,339.21元，2019年度使用46,943,788.67元，2020年度使用31,679,658.93元，均投入募集资金项目。

　　截至2020年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币144,161,100.92元，募集资金专户余额为人民币152,685,013.80元与截止2020年12月31日剩余实际募集资金净额人民币134,535,299.08元的差异为人民币18,149,714.72元，系募集资金累计利息收入、理财产品收益等扣除银行手续费支出后的净额。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理办法》经公司第七届董事会第四次会议和2016年度第一次临时股东大会审议通过。

　　根据《管理办法》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，本公司分别在华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行、广发银行股份有限公司衡阳华新支行、中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行开设募集资金专项账户；同时，鉴于本次募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司古汉中药有限公司（以下简称“中药公司”），已由中药公司分别在中信银行股份有限公司衡阳分行、中国工商银行股份有限公司衡阳城南支行、中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行开设募集资金专项账户；专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中德证券有限责任公司已于2017年5月24日与华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行、广发银行股份有限公司衡阳华新支行签订了《募集资金三方监管协议》，2018年6月26日与中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、中药公司及保荐机构中德证券有限责任公司已于2017年5月24日与中信银行股份有限公司衡阳分行、中国工商银行股份有限公司衡阳城南支行签订了《募集资金三方监管协议》，2018年6月26日与中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　本公司2020年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。

　　（二）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

　　2019年4月18日经公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同时经第八届监事会第三次会议审议通过，并于2019年6月26日召开的2018年度股东大会审议通过。同意在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司可使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超过12个月。

　　2020年4月7日经公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同时经第八届监事会第四次会议审议通过，并于2020年5月21日召开的2019年度股东大会审议通过。同意在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司可使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超过12个月。

　　2020年度公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下表：

　　■

　　截至2020年12月31日，尚未支取的通知存款余额合计为人民币14,392.19万元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　经2019年6月26日召开的2018年度股东大会审议，公司同意终止中药饮片生产线技改项目的实施。除上述情况外，公司募集资金投资项目未发生其他变更，也无对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的批露与实际使用情况相符，公司不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情况，在募集资金的存放与使用方面不存在重大违法违规的情形。

　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　附件：启迪药业集团股份公司募集资金使用情况对照表

　　七、会计师事务所对募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证意见

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对《启迪药业集团股份公司董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了天职业字[2021]11106-3号鉴证报告，认为启迪药业公司《启迪药业集团股份公司董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了启迪药业2020年度募集资金的存放与使用情况。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，中德证券认为，启迪药业2020年度募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法规的规定，在募集资金的存放与使用方面不存在重大违法违规的情形。

　　另外，保荐机构提请公司提高募集资金使用效率，加快现有募投项目的募集资金使用进度，审慎筹划已终止募投项目的募集资金用途，依法合规并及时履行信息披露义务，充分揭示相关风险，切实保障中小股东的知情权及合法利益。

　　特此公告。

　　启迪药业集团股份公司

　　董事会

　　2021年3月30日

　　附件

　　启迪药业集团股份公司募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2020年12月31日

　　编制单位：启迪药业集团股份公司                                                                                                       金额单位：人民币万元

　　■

　　附件

　　启迪药业集团股份公司募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2020年12月31日

　　编制单位：启迪药业集团股份公司 金额单位：人民币万元

　　■

　　注1：年产4亿支古汉养生精口服液技改工程项目口服液制剂车间、成品仓库、配电工程、锅炉房及废水处理站已按预定计划建成投入使用，完成其中制剂车间年产 2.5 亿支产能生产线相关设备的安装，并于2017年12月通过湖南省市场监督管理局GMP认证，已建成的部分生产线于2018年第二季度开始正式投产。剩余1.5亿支产能生产线相关设备尚未采购和安装，未来将根据古汉养生精口服液销售情况逐步实施，直至达到年产4亿支的产能。由于提取车间设计时间较早，所需设备迭代更新较快，公司在积极推进4亿支项目建设的同时，需对4亿支项目进行工艺自动化、智能化的提升，相关设备的选型、采购、安装调试的周期有所延长。2020年度新冠肺炎疫情的发生对项目整体进度造成一定的不利影响，结合4亿支项目提取车间的实施进度、实际建设周期、设备调试验证、生产许可证审批以及下游市场销售等预计情况，公司决定将4亿支项目整体达到预定可使用状态日期调整为2022年12月。上述项目延期事项已经公司2020年6月29日召开的第九届董事会临时会议及第九届监事会临时会议审议通过。截至2020年12月31日，项目提取车间已基本完成土建施工、净化工程施工及满足2.5亿支产能的设备采购和安装，正在进行设备调试验证及办理取得生产许可证事项。

　　注2：4亿支口服液配套工程项目拟建设原辅料仓库、包材库、综合仓库、立体成品库及研发楼，为生产服务，以确保产品周转和市场营销的需要，确保环保达标排放，并逐步形成新的医药研发中心，建设高水平的技术研发平台，进一步提高本公司生产技术及新药研发创新能力。由于配套工程项目前期调研、报批、落地建设等时间超出公司预计时间，以及对该投资项目科研质检楼软硬件进行了调整和提升，根据工程建设周期及取得生产许可证审批预计情况，为确保配套工程项目的实施质量，发挥募集资金作用，确保逐步实现公司研发技术能力以及仓储容量与公司发展需要匹配，公司决定将配套工程项目达到预定可使用状态日期调整为2022年12月。上述项目延期事项已经公司2019年4月18日召开的第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议审议通过。配套工程项目中的科研质检楼、辅料仓库原计划2020年6月30日前完成，2020年受新冠肺炎疫情影响，公司将建设计划调整至2021年3月31日前完成建设投入使用，后续仓储建设将根据4亿支项目的产能及销售情况逐步实施。经2020年6月29日召开的第九届董事会临时会议和第九届监事会临时会议审议，本次延期是对配套工程项目部分工程建设时间的调整，不涉及对该项目整体预计完成时间的调整。截至2020年12月31日，配套工程项目中的科研质检楼和辅料仓库已基本完成土建施工，正在进行室内装修工程施工。

　　注3：公司在积极推进固体制剂项目建设的同时，对固体制剂项目进行了工艺自动化、智能化的提升，对相关设备的选型、采购、安装调试的周期有所延长。2020年度新冠肺炎疫情的发生对项目整体进度造成一定的不利影响，结合目前固体制剂项目的实施进度、实际建设周期、设备调试验证及生产许可证审批预计情况，公司决定将固体制剂项目达到预定可使用状态日期调整为2021年3月。上述项目延期事项已经公司2020年6月29日召开的第九届董事会临时会议和第九届监事会临时会议审议通过。截至2020年12月31日，固体制剂生产线技改项目2020年度已基本完成土建施工、净化工程施工、设备采购和安装，正在进行设备调试验证以及办理取得生产许可证事项。

　　注4：考虑国内中药饮片行业发展趋势及竞争格局，结合中药饮片生产线技改项目建设的实际投资情况，若继续实施该募投项目，预计很难达到预期的效益。本着谨慎使用募集资金的原则，为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，2019年4月18日，公司第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》，2019年6月26日经公司2018年度股东大会审议通过，公司终止中药饮片生产线技改项目。

　　证券代码：000590         证券简称：启迪药业        公告编号：2021-013

　　启迪药业集团股份公司

　　关于2021年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司古汉中药有限公司（以下简称“中药公司”）与关联方启迪古汉集团湖南医药有限公司（以下简称“古汉医药”）于2021年1月1日签署《销售代理协议》，协议期限为五年。公司预计2021年度中药公司向关联人古汉医药销售产品的日常关联交易总金额不超过人民币2,000万元。

　　公司独立董事对该关联交易事项须事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项关联交易无须提交公司股东大会审议。

　　（二）预计2021年度日常关联交易类别和金额

　　2021年度，预计中药公司向古汉医药销售产品的日常关联交易总金额不超过人民币2,000万元。

　　本次日常关联交易的主要内容为中药公司向古汉医药销售特定品规的古汉养生精片剂等产品，并授权古汉医药在约定区域内代理经销。日常关联交易销售产品及规格、定价原则及价格、结算方式等内容在《销售代理协议》中作出详细约定。

　　未来年度的日常关联交易预计额度将根据上年度销售情况测算确定。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　2020年度，中药公司向关联方古汉医药销售产品实际发生额为659.42万元，占2020年度中药公司同类交易金额的比例为2.90%；实际发生总金额占预计总金额26.38%，未超过预计总金额。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　公司名称：启迪古汉集团湖南医药有限公司

　　注册地址：湖南衡阳市高新区芙蓉路46号办公楼B座

　　法定代表人：陈奇凡

　　注册资本：人民币3,088.75万元

　　公司类型：有限责任公司

　　经营期限：2004年4月16日至长期

　　统一社会信用代码：91430400760718226Y

　　经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂及肽类激素的批发；一、二、三类医疗器械（按许可证核定范围经营）的销售；预包装食品、散装食品批发兼零售；保健食品、消毒用品、计生用品、日杂品、生活日用品的销售；卷烟、雪茄烟的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《启迪古汉集团湖南医药有限公司审计报告》（天职业字[2021]11116号），古汉医药最近一期经审计的主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产1029.54万元，净资产-4489.82万元；主营业务收入862.68万元，净利润-796.36万元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　古汉医药的控股股东启通嘉融（珠海）股权投资基金（有限合伙）（以下简称“嘉融基金”）的有限合伙人为公司控股股东启迪科服的全资子公司珠海启迪智博资本管理有限公司，其认缴出资额占嘉融基金认缴出资总额的99.99%，并且启迪科服持有嘉融基金的普通合伙人启迪科服启新投资管理（珠海）有限公司的49%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的有关规定，古汉医药为本公司关联法人。中药公司向古汉医药销售产品构成关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　古汉医药依法存续，资信情况良好，与公司发生的关联交易均属日常经营所需。

　　另外，根据公司与嘉融基金于2017年12月26日签署的《启迪古汉集团股份有限公司与启通嘉融（珠海）股权投资基金（有限合伙）关于启迪古汉集团湖南医药有限公司43.647%股权转让的股权转让合同》。嘉融基金不会改变拓展省外市场发展战略，并承诺给予古汉医药增资或借款。

　　综上，古汉医药具备持续经营的履约及支付能力。

　　三、关联交易主要内容

　　2020年10月26日2020年召开第一次临时股东大会审议通过了《关于续签〈销售代理协议〉暨关联交易的议案》。中药公司与古汉医药于2021年1月1日签署《销售代理协议》，主要内容如下：

　　（一）交易价格及结算方式

　　1、关联交易的定价原则和依据、交易价格

　　中药公司按成本加成法并参照双方构成关联交易前业务往来中相关协议所约定的结算价格作为与古汉医药协议定价依据和原则，古汉医药非独家代理销售的产品按照中药公司给予其他第三方经销商同等的结算价格和销售政策执行。授权品种、规格及结算价格已在销售代理协议中确定。

　　2、付款安排和结算方式

　　鉴于古汉医药为古汉养生精片剂(180片/盒、72片/盒)的全国独家总代理经销商,对于省外新市场的开拓、培育及市场渠道的建立需要较长时间,需要较大规模的资金投入，中药公司同意给予古汉医药上述品规产品授信发货,按结算价授信货款最高限额为人民币1500万元,采取滚动、循环授信方式,授信账期为一年（即协议期内中药公司给予古汉医药的每笔授信发货,以该笔授信发货时间为节点,古汉医药须在一年内付清该笔货款,古汉医药按账期还款后可继续申请授信发货,但累计欠付中药公司货款不超过1500万元）授信期限与本协议期限一致，期间双方根据实际情况和需要，可对授信额度进行调整。超过授信额度以外发货,双方约定结算方式为现款现货,款到发货。

　　（二）授权代理经销产品品种、规格

　　授权由古汉医药为古汉养生精片剂（180片/盒、72片/盒）全国独家总代理经销商，负责全国市场的开发与销售，全渠道销售。

　　（三）授权代理经销期限

　　本协议期限为五年,即自2021年1月1日起至2025年12月31日止。

　　（四）销售任务约定

　　甲乙双方约定了授权产品未来五年销售任务。乙方若未完成约定任务指标，甲方有权终止协议。协议期内，各年度的日常关联交易预计额度根据审批权限须经公司董事会或股东大会批准。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与古汉医药发生的业务属日常经营所需。中药公司、古汉医药各自发挥拥有的资源优势，能对公司的生产经营形成积极的支持和帮助。本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行，有利于公司新市场拓展及增加市场占有率，对本公司的生产经营并未构成不利影响，不存在损害公司中小股东利益的情况。目前公司主要产品市场在湖南省，且由多家非关联经销商代理销售，本次日常关联交易事项不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被控制。

　　五、独立董事意见

　　独立董事已就上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见：

　　（一）事先认可意见

　　中药公司与古汉医药发生的业务属日常经营所需，各自发挥拥有的资源优势，能对公司的生产经营形成积极的支持和帮助。本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行，有利于公司新市场拓展及增加市场占有率，对本公司的生产经营未构成不利影响，不存在损害公司中小股东利益的情况。且目前公司主要产品市场在湖南省，由多家非关联经销商代理销售，本次日常关联交易事项不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被控制，我们同意将《2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司第九届董事会第三次会议审议。

　　（二）独立意见

　　上述关联交易事项以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行，定价方法、结算方式是公平、合理的，根据公司实际发展情况对发生额进行合理预计，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司利益以及中小股东利益的情形。关联交易内容及审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关文件规定。我们同意《2021年度日常关联交易预计的议案》。七、备查文件

　　（一）第九届董事会第三次会议决议；

　　（二）第九届监事会第二次会议决议；

　　（三）独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

　　特此公告。

　　启迪药业集团股份公司

　　董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：000590                         证券简称：启迪药业                          公告编号：2021-008

　　启迪药业集团股份公司