证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2021-024

　　转债代码：113566          转债简称：翔港转债

　　转股代码：191566          转股简称：翔港转股

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　第二届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月23日以书面或邮件形式发出了关于召开第二届董事会第三十九次会议的通知，本次会议为临时会议，采用现场结合通讯表决的方式进行。会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会认为，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于使用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接安排用于新股的配售、申购， 或用于股票及其衍生品种（如可转换公司债券等）的交易，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，董事会同意使用不超过人民币 5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且随时根据募投项目的进展及需求情况及时将募集资金归还募集资金专用账户。

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2021-025

　　转债代码：113566          转债简称：翔港转债

　　转股代码：191566          转股简称：翔港转股

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还募集资金专用账户。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2702号文核准，公司于2020年2月28日公开发行了2,000,000张（200,000手）可转换公司债券，每张面值100元。募集资金总额为200,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币191,137,735.85元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司公开发行可转债的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第ZA10170号《验资报告》。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，前述本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过2亿元（含2亿元），扣除发行费用后，募集资金用于控股子公司上海瑾亭以下具体项目：

　　单位：万元

　　■

　　三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还募集资金专用账户。

　　本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券交易，也不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

　　2021年3月26日，本公司召开第二届董事会第三十九次会议，审议 并通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还募集资金专用账户。

　　五、 专项意见说明

　　（一）保荐机构核查意见

　　公司保荐机构国金证券股份有限公司核查意见如下：

　　经核查，国金证券认为：翔港科技本次使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，国金证券对此无异议。

　　（二）独立董事独立意见

　　公司独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司章程的有关规定。

　　同意本次不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还募集资金专用账户。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。因此，同意本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币5,000万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，监事会将监督公司该募集资金的使用情况和归还情况。

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月26日

　　●报备文件

　　（一）公司董事会会议决议

　　（二）公司监事会意见

　　（三）公司独立董事意见

　　（四）公司保荐机构意见

　　证券代码： 603499          证券简称： 翔港科技        公告编号：2021-026

　　转债代码：113566           转债简称：翔港转债

　　转股代码：191566          转股简称：翔港转股

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　第二届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会于2021年3月23日以书面或邮件形式发出了关于召开第二十八次会议的通知，本次会议为临时会议，采用现场结合通讯表决的方式进行。本次会议由监事会主席周艳召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币5,000万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，监事会将监督公司关于该募集资金的使用情况和归还情况。

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司监事会

　　2021年3月26日