证券代码：600892   证券简称：大晟文化     公告编号：2021-019

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年3月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长黄苹女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事徐立坚先生、何玮先生、向旭家先生因工作出差，未能现场出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书陈井阳先生出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2020年年度报告全文及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《公司2020年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《公司2020年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《公司2020年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《公司2020年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《公司2020年度内部控制自我评价报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：《关于修订公司章程的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：《关于子公司拟对核心管理人员实施奖金激励并签署相关协议暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　会议听取了公司独立董事2020年度述职报告。

　　议案9、10为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东连越律师事务所

　　律师：陈晓玲、王颖欣

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及公司《章程》的有关规定，均为合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的大晟时代文化投资股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　2、 经广东连越律师事务所鉴证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书。

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　2021年3月26日

　　股票简称：大晟文化      股票代码：600892       公告编号：临2021-020

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　关于更换股权分置改革项目持续督导保荐代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）股权分置改革项目的保荐机构为方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”），保荐机构委派于士迁先生担任公司股权分置改革项目持续督导期间的保荐代表人。

　　公司于近日收到保荐机构出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人于士迁先生因工作变动将不再担任公司股权分置改革项目的保荐代表人，保荐机构指定保荐代表人童晓晓女士继续执行对公司股权分置改革的持续督导工作，继续履行相关职责。本次变更不会影响保荐机构对公司股权分置改革持续督导的相关工作。本次保荐代表人变更之后，公司股权分置改革项目持续督导保荐代表人为童晓晓女士。

　　童晓晓女士简历

　　童晓晓，保荐代表人，管理学硕士，从2017年起从事投资银行业务。曾主持或参与完成容大感光（300576）发行股份、可转债购买资产并募集配套资金项目，平治信息（300571）2020年度向特定对象发行股票项目，浩物股份（000757）免于提交豁免申请的大股东收购项目以及华日新材（872564）推荐挂牌及定增项目以及昊普康（837959）定增项目。

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会

　　2021年3月26日