一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事硅酸盐水泥、商品混凝土以及新型墙材的生产和销售，报告期内，主营业务没有发生重大变化。公司生产的主要产品有：“万年青”牌系列普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥，以及商品熟料、商品混凝土、新型墙材等。产品广泛用于水利、公路、铁路和机场等基础设施建设，以及房地产、民用建房等各类建筑工程。公司的水泥产品采取以经销模式为主、直销模式为辅的营销模式，建立了多渠道、多层次的营销网络。水泥销售市场以江西为主，向福建、浙江、广东等周边省份辐射，在江西的市场份额一直位居前列。公司在做大做强做优水泥主业的同时，向产业链上下游延伸及扩张，并积极探寻其他领域的股权投资，增加公司的利润增长点。

　　水泥是无机非金属材料，与钢材、木材、塑料统称为四大基础工程材料，水泥以其用量大、用途广、性能稳定且耐久性好及其制成品结构性能优良等特点，成为建筑工程和各种构筑物不可或缺的最大宗的建筑工程材料。我国水泥行业是典型的投资拉动型行业，受国家宏观政策影响较大，尤其与基建和房地产投资关系密切。同时，水泥产品受运输的影响，区域性特征明显，并且建筑施工受雨水、气温等影响，因此水泥行业还有季节性特征。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　（1）经营业绩再创纪录。截至报告期末，公司资产总额达151.4亿元，同比增长28%，归母净资产64亿元，同比增长26%；报告期内，实现营业收入125.3亿元，同比增长10%；实现净利润22亿元，同比增长6.9%；其中归母净利润为14.8亿元，同比增长8.15%，扣非净利润为13.9亿元，同比增长2.45%。

　　（2）绿色创建成绩斐然。福清公司、石城公司通过省级绿色工厂评审；于都公司矿山进入全国绿色矿山名录；万年厂、玉山公司、乐平公司6座矿山通过“绿色矿山”现场评审。

　　（3）智能化建设迈出坚实步伐。ERP系统一体化管理平台基本上线。瑞金公司、于都公司“03专项”试点应用建成运行；于都公司被评为全省首批“5G+工业互联网”应用示范企业。赣州公司、上犹新材获评国家高新技术企业。

　　（4）项目建设有序推进。德安项目建成投产，万年厂搬迁项目8号窑点火试运行；瑞金骨料、玉山骨料及商砼项目建成投产；万铜公司脱水车间投入使用；德安公司、于都公司水泥窑协同处置项目有序推进；赣州物流园项目启动建设。

　　（5）平安建设成效显著。企地携手，抗疫防洪和生产经营“两手抓、两不误”；落实主体责任，强化源头稳控，全年未发生重伤以上安全生产责任事故。公司万年厂在2020年全省“安全生产月”活动中获通报表扬。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　因国家新收入准则和新的会计政策调整。具体详见本报”第十二节  财务报告“之”五、重要会计政策、会计估计“章节。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1．2020年4月17日本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司出资2,000万元，注册成立了“瑞金市万年青新型材料有限公司”，持股比例为100%；

　　2.2020年5月26日本公司子公司江西德安万年青水泥有限公司和江西浦青生态环境科技有限公司分别出资2,750万元、2,250万元，注册成立了“江西德安万年青环保有限公司”，持股比例为55%；

　　3.2020年8月14日本公司子公司江西赣州南方万年青水泥有限公司、本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司以及江西迅通物流有限公司分别出资2,000万元、1,000万元、2,000万元，注册成立了“江西赣州万年青物流有限公司”，本公司子公司合计持股比例为60%；

　　4.2020年8月27日本公司子公司江西于都南方万年青水泥有限公司、广州南沙聚通环保投资有限公司以及广州市森迪环保咨询有限公司分别出资2,750万元、1,675万元、575万元，注册成立了“江西于都万年青聚通环保有限公司”，持股比例为55%；

　　5．2020年9月25日本公司子公司江西于都南方万年青水泥有限公司投资1,000万注册成立了“于都万年青矿业有限公司”，持股比例100%；

　　6．2020年10月15日本公司子公司江西南方万年青水泥有限公司投资8,000万注册成立了“江西南方万年青国贸有限公司”，持股比例100%；

　　7.2020年12月25日本公司子公司江西赣州万年青物流有限公司出资100万元，注册成立了“赣州万年青供应链管理有限公司”，持股比例为100%；

　　8. 2021年1月6日玉山县万年青新型建材有限公司注销；

　　9. 2021年2月24日瑞金市万年青矿业有限公司注销。

　　董事长：林榕

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　2021年3月26日

　　证券代码：000789            证券简称：万年青          公告编号：2021-07

　　债券代码：127017            债券简称：万青转债

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第六次会议通知于2021年3月15日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2021年3月25日上午9:00在公司二楼205会议室召开。

　　会议应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事郭华平先生因出差未能出席现场会议，委托独立董事郭亚雄先生出席并行使表决权，全体监事和部分高管列席了本次会议，会议由公司董事长林榕先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、公司2020年度总经理工作报告

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

　　2、公司2020年度财务决算报告

　　详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司财务决算报告》。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

　　3、公司2020年度董事会工作报告

　　详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

　　4、公司2020年年度报告全文及摘要

　　详见随本决议公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2020年年度报告全文》，以及《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-08）

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

　　5、公司2020年度内部控制自我评价报告

　　详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》和《江西万年青水泥股份有限公司2020年度内部控制审计报告》(大信审字[2021]第 6-00013 号)全文。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

　　6、关于核定2020年度公司高级管理人员薪酬和确定2021年业绩考核指标的议案

　　审议该议案时，关联董事、总经理李世锋履行了回避制度。

　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

　　7、公司2020年度利润分配预案的议案

　　详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-09）。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

　　8、公司2021年度日常关联交易预计的议案

　　详见随本决议公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-10）。独立董事事前认可了本议案涉及的相关关联交易，审议时，关联董事履行了回避制度。本议案无需提交股东大会审议。

　　子议案1：与泰山石膏（龙岩）水泥缓凝剂有限公司的关联交易

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

　　子议案2：与江西万道新材料有限公司是公司的关联交易

　　关联董事林榕先生、陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生回避表决。

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

　　子议案3：与江西璞晶新材料股份有限公司的关联交易

　　关联董事林榕先生、陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生回避表决。

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

　　子议案4：与江西省非金属矿工业有限公司的关联交易

　　关联董事林榕先生、陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生回避表决。

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

　　子议案5：与江西恒立新型建材有限责任公司的关联交易

　　关联董事林榕先生、陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生回避表决。

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

　　子议案6：与江西万华环保材料有限公司的关联交易

　　关联董事林榕先生、陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生回避表决。

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

　　子议案7：与江西省建筑材料工业科学研究设计院的关联交易

　　关联董事林榕先生、陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生回避表决。

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

　　子议案8：与江西水泥有限责任公司的关联交易

　　关联董事林榕先生、陈文胜先生、胡显坤先生、李小平先生回避表决。

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

　　9、关于对江西三环水泥有限公司固定资产及库存产品报废处置的议案

　　因公司子公司江西德安万年青水泥有限公司熟料生产线已建成投产，根据公司与当地政府签署的有关协议约定，公司拟对置换的江西三环水泥有限公司相关生产设备和库存物资予以处置，本次处置的资产净值为42,412,555.08元（其中已计提减值准备 33,779,452.28 元），占2019年度经审计归母净资产0.84%；截至2021年3月，公司累计资产处置净值为47,947,851.17元，占2019年度经审计归母净资产0.95%。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；获得审议通过。

　　10、2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　详见随本决议公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西万年青水泥股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2021]第 6-00011 号）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

　　11、关于续聘公司2020年度审计机构的议案

　　见随本决议公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-11）。该议案独立董事已发表了独立意见。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

　　12、关于召开公司2020年年度股东大会的议案

　　董事会提议召开公司2020年年度股东大会，会议的具体安排详见随本决议公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-12）。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案获得审议通过。

　　三、会议听取了公司独立董事述职报告

　　独立董事述职报告全文详见随本决议公告同日在《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司独立董事述职报告》。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字的董事会决议；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员对2020年年度报告书面确认意见；

　　3、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字的财务报告及审计报告；

　　4、交易所要求的其他相关文件。

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：000789       证券简称：万年青       公告编号：2021-12

　　债券代码：127017       债券简称：万青转债

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2020年年度股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：2021年3月25日召开的公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2021年4月22日14:30

　　网络投票时间：2021年4月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月22日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决和网络投票相结合的方式表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。截止2021年4月16日（股权登记日）下午收市后在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2021年4月16日。

　　7．出席对象：

　　（1）截止2021年4月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和部分高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园内公司二楼205室会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司2020年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2020年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2020年度财务决算报告》；

　　4、审议《公司2020年度报告全文及摘要》；

　　5、审议《公司2020年度利润分配预案的议案》；

　　6、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；

　　7、审议《关于公司2021年度申请银行综合授信及担保授权的议案》。

　　议案1、3、4、5、6已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，议案2已经公司第八届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见随本公告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。议案7已经公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2021年1月26日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司关于2021年度授信担保额度预计的公告》（公告编号：2021-02号）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

　　2、登记时间：4月20日-21日的9:00-11:30和13:30-17:00。

　　3、登记地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司大楼225室证券部。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：彭仁宏、易学东、何婧琪

　　联系电话：0791-88120789，传真：0791-88160230

　　6、其他事项：本次现场会议时间半天，参加现场会议的与会人员食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜及具体操作内容详见附件1 。

　　六、备查文件

　　1．江西万年青水泥股份有限公司八届董事会第六次会议决议；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、本次投票代码与投票简称：投票代码为“360789”，投票简称为“江泥投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于本次会议提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2021年4月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　致：江西万年青水泥股份有限公司

　　兹委托        先生（女士）代表本人/本单位出席江西万年青水泥股份有限公司2020年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。并按以下投票指示代表本人（或本公司）进行投票。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　注：1、委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的空格内划“○”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。

　　2、如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决：□是□ 否

　　3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　委托人签名： 受托人签名：

　　委托人身份证件号码：受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　签发日期：

　　有效效期：自签署日至本次股东大会结束

　　证券代码：000789        证券简称：万年青       公告编号：2021-13

　　债券代码：127017            债券简称：万青转债

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　公司第八届监事会第六次会议通知于2021年3月15日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，2021年3月25日上午11:00 在南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园公司二楼205会议室召开。

　　会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席徐正华先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《2020年度公司监事会工作报告》

　　详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

　　2、审议《公司2020年度财务决算报告》

　　详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司财务决算报告》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

　　3、审议《公司2020年年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议江西万年青水泥股份有限公司2020年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

　　4、审议《公司2020年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：本次利润分配预案既考虑了公司目前及未来业务发展、项目建设等方面的需要，又兼顾了股东回报的需求，符合《公司章程》有关规定，同意此次利润分配方案。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

　　5、审议《公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：公司与关联方发生的关联交易均因日常生产经营需要所致，符合交易双方合作共赢的目的，没有损害中小股东的利益。交易定价是按照第三方市场原则确定，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

　　6、审议《公司2020年度内部控制制度自我评价报告》

　　监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。公司2020年度内部控制评价客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

　　7、审议《公司2020年度内部控制制度自我评价报告》

　　监事会认为：公司提供的募集资金使用情况与实际使用相符，不存在募集资金违规使用的情形。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字的监事会决议。

　　江西万年青水泥股份有限公司监事会

　　2021年3月26日

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　关于2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】601号）核准，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行1,000,000,000.00元人民币可转换公司债券，每张面值100元人民币，共10,000,000.00张，期限为6年。2020年6月9日，国泰君安证券股份有限公司扣除本次发行前尚未支付的保荐及承销费用人民币2,800,000.00元（本次发行前已支付人民币700,000.00元，含增值税）后的募集资金为人民币997,200,000.00元，2020年6月9日公司开立的募集资金账户实际收到由国泰君安证券股份有限公司转入的募集资金为人民币997,200,000.00元。

　　本次发行募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，扣除发行费用5,135,849.06元（不含增值税，其中保荐及承销费用3,301,886.79元，律师费用400,000.00元，审计及验资费用641,509.43元，资信评级费用283,018.87元，信息披露、发行手续费用等其他费用509,433.97元）后的募集资金净额为人民币994,864,150.94元。

　　上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“大信验字【2020】第6-00001号”的《验资报告》。

　　（二）本年度使用金额及当前余额

　　截止2020年12月31日，公司募集资金账户余额为1,152,275.98元。

　　■

　　注：1、江西德安万年青水泥有限公司（以下简称“德安万年青”）建设一条6600T/D 熟料水泥生产线（配套余热发电）项目中实际置换先期投入募投项目的自筹资金319,712,138.61元，与《募集资金置换审核报告》中确认的德安万年青项目置换金额34,400.63 万元有差异，系德安万年青于6月23日收到募集资金后陆续支付工程进度款，《募集资金置换审核报告》在2020年7月29日通过董事会审核，德安万年青于7月30日开始将募集资金专户中剩余的款项319,712,138.61元置换。

　　2、江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂2×5100t/d 熟料水泥生产线（配套余热电站）异地技改环保搬迁工程项目中置换先期投入募投项目的自筹资金389,094,100.00元。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江西万年青水泥股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2019年3月27日经本公司第八届董事会第二次会议审议通过。同时，公司已与保荐人国泰君安证券、中国建设银行股份有限公司德安支行、中国建设银行股份有限公司万年支行、招商银行股份有限公司南昌分行于2020年6月29日共同签署了《募集资金三方监管协议》。

　　截至2020年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金存放、使用及监管等方面做出了具体明确的规定，保证募集资金的规范使用。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况

　　募集资金使用情况表详见本报告附件1。

　　(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

　　不适用

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一) 变更募集资金投资项目情况

　　不适用

　　（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　2020年7月29日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江西万年青水泥股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付的发行费用的审核报告》（大信专审字【2020】第6-00032号）。2020年7月29日，公司召开了第八届董事会第十一次临时会议、第八届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金73,310.04万元，以及置换自筹资金支付的部分发行费用145.78万元，累计置换金额为73,455.82万元。具体如下：

　　以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况：

　　单位:人民币万元

　　■

　　注：差异见一、募集资金基本情况之（二）本年度使用金额及当前余额之注1所述。

　　以自筹资金支付部分发行费用的置换安排：

　　单位:人民币万元

　　■

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告已经公司董事会于2021年3月25日批准报出。

　　附件：募集资金使用情况表

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　2020年度财务决算报告

　　2020年是新中国历史上极不平凡的一年，也是公司改革发展历程中极不寻常、极富挑战的一年。面对疫情、汛情的叠加冲击，以及提质增效、转型升级的双重任务，股份公司在集团公司党委和股份公司董事会的正确领导下，聚焦“六稳”“六保”，坚持稳中求进、进中求优，取得了疫情防控和经营发展“双胜利”，圆满完成“十三五”规划目标任务。

　　公司2020年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大信审字[2021]第6-00009标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将2020年度财务决算有关情况报告如下：

　　一、2020年度主要会计数据

　　■

　　2020年，公司实现营业收入1,252,901.68万元，较上年同期增长了113,858.61万元，增幅为10.00%；营业成本较去年同期增加了120,528.58万元，增幅为15.46%；报告期营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别增长了10,242.82万元、18,842.11万元和11,157.65万元。经营活动产生的现金流量净额同比下降了8.82%。

　　报告期内，公司归属于上市公司股东的所有者权益较年初增长了132,739.69万元，增幅为26.21%。

　　二、财务状况、经营成果和现金流量

　　（一）财务状况

　　1、资产状况

　　2020年末，公司资产总额为1,513,909.49万元，较年初增加了333,295.91万元，增幅为28.23%，其中流动资产同比增加了106,511.69万元，增幅为23.10%；非流动资产较年初上升了226,784.22万元，增幅为31.52%。流动资产的增加主要是货币资金项目增加所致。非流动资产增加主要是固定资产、其他权益工具投资及其他非流动金融资产等资产项目增加所致。

　　2020年末资产状况及变动原因具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　2、负债状况

　　2020年公司负债总额为579,232.96万元，较年初上升了150,915.92万元，上升幅度为35.23%。其中：流动负债较年初增加60,051.16万元，增长幅度为19.69%；非流动负债较年初增加了90,864.76万元，增加幅度为73.68%。流动负债增长主要是应付账款增长所致，非流动负债增加主要是发行可转债所致。

　　2020年末负债状况及变动原因具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　3、所有者权益状况

　　2020年末，公司所有者权益总额为934,676.53万元，较年初增加了   182,379.99万元，增幅为24.24%。其中归属于母公司所有者权益为639,227.15万元，较年初增加了132,739.69万元，增幅为26.21%。

　　2020年末所有者权益状况及变动原因具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）经营成果2020年度利润表项目变动及原因分析如下：

　　单位：万元

　　■

　　1、营业收入同比增长了10.00%，主要得益于贸易收入同比增加较多所致。

　　2、营业成本同比上升了15.46%，主要是因材料价格上涨导致产品成本上升所致。

　　3、销售费用同比下降了55.11%，主要是根据新收入准则，将运输费、装卸费调整进营业成本所致。

　　4、研发费用同比上升了165.11%，主要是研发投入较大幅度增长所致。

　　5、财务费用同比下降了105.29%，主要是报告期进一步优化融资结构使得利息支出大幅减少，同时利息收入有所增加共同所致。

　　6、信用减值损失同比减少62.18%，主要原因是计提的应收账款坏账损失增加所致。

　　7、资产减值损失同比上升了53.02%，主要原因是当期计提的固定资产减值准备较去年同期有所减少所致。

　　8、公允价值变动收益同比下降30.43%，主要系其他非流动金融资产公允价值变动形成的损益有所减少所致。

　　9、其他收益同比下降了34.96%，主要原因是收到的三废退税减少所致。

　　10、营业外支出同比下降了47.82%，主要原因是计提环境保护拆迁安置费减少所致。

　　（三）现金流量状况

　　2020年度现金流量表项目变动及原因分析如下：

　　（单位：万元）

　　■

　　1、经营活动现金流量

　　报告期经营活动产生的现金流量净额为223,683.84万元，同比下降8.82%。

　　2、投资活动现金流量

　　报告期投资活动产生的现金流量净额为-127,088.92万元，同比下降72.21%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

　　3、筹资活动现金流量

　　报告期筹资活动产生的现金流量净额为-8,674.51万元，同比上升94.06%，主要原因是本期收到可转债募集资金所致。

　　三、主要财务指标

　　■

　　1、盈利能力分析

　　由于疫情影响，公司营业毛利率较上年同期下降了3.4个百分点，营业净利率较上年同期下降了0.50个百分点，净资产收益率同比下降3.99个百分点，但盈利能力仍保持较高水平。

　　2、偿债能力分析

　　2020年公司资产负债率为38.26%，同比上升了1.98个百分点，依然保持较低数据。总体上说公司财务风险较低，偿债能力较强。

　　3、营运能力分析

　　公司的应收账款周转天数、存货周转天数较上年同期有所下降，应收账款回款速度、存货的周转有所加快，经营效率有所提升。

　　4、每股财务数据分析

　　2020年每股收益1.8568元，同比提高了0.1399元，增长8.15%。每股净资产8.0165元，同比增加了1.6645元，增长26.21%。每股经营活动现金流量净额为2.8052元，同比下降了0.2713元，下降8.82%。

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　2020年度董事会工作报告

　　2020年，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉履职，通过不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入发挥董事会“把方向、抓战略、做决策、推改革、防风险”的核心作用，认真执行股东大会的各项决议，维护公司利益，提升公司治理水平。现将公司董事会 2020 年度重点工作及2021年的工作计划报告如下：

　　一、公司董事会 2020 年度总体运营情况

　　2020 年是极不平凡的一年，受新冠疫情影响，经济下行压力增大。面对机遇和挑战，公司董事会主动求变、科学应变、化危为机，牢牢把握“质量、效益、稳健”的发展总基调，发挥“创新驱动”和“资本运营”双轮驱动作用，深耕主业并不断提升核心竞争力，稳步推进各项工作任务，实现了产能与效益的双提升。期间主要开展了以下工作：

　　（一）科学谋划精准施策，疫情防控和经营发展实现“双胜利”

　　2020年，面对新冠肺炎疫情，董事会团结带领广大干部职工，深入学习贯彻习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控的重要讲话精神，认真落实省委省政府应对新冠肺炎疫情有关决策部署，制定疫情防控工作方案；在严防死守疫情防控的同时，合理安排内部人员进行设备年度检修，为后续稳定运行创造条件；按照差异化防控要求，精准施策，推动企业复工复产，公司生产企业和生产项目较早实现复工复产；持续深挖降本增效潜力，积极拓展市场，公司生产运营稳定向好，经营业绩逆势增长，实现“十三五”规划圆满收官。截至报告期末，公司资产总额达151.4亿元，同比增长28%，归母净资产64亿元，同比增长26%；报告期内，实现营业收入125.3亿元，同比增长10%；实现净利润22亿元，同比增长6.9%；其中归母净利润为14.8亿元，同比增长8.15%，扣非净利润为13.9亿元，同比增长2.45%。

　　（二）发挥战略统领作用，推动公司战略规划有效落地

　　公司董事会充分发挥战略统领作用，围绕“十三五”规划目标，结合企业的发展阶段和市场环境，科学制定年度生产经营目标。统筹资金、人员、技术、市场等资源的优化配置，指导、督促管理层抓好落实。董事会以项目建设为抓手，扎实推进熟料、骨料、商砼、万铜等项目建设，推动公司转型升级和结构调整。2020年，公司项目建设有序推进，德安项目建成投产，万年厂技改环保搬迁项目8#窑线点火试运行，万铜脱水车间投入使用，瑞金骨料项目、玉山骨料及商砼项目建成投产；德安公司、于都公司水泥窑协同处置固废项目有序推进，赣州物流园项目启动建设。上述项目将为公司“十四五”期间高质量发展奠定坚实基础。

　　（三）强化资本运营，“双轮”驱动促进企业全面发展

　　报告期内，董事会有效推动了10亿元可转债的成功发行，募集资金10亿元。同时，启动了公开发行20亿元公司债券工作，目前正在有序推进中。上述融资不但为公司项目建设、并购重组和产业升级提供资金支持，而且有助于降低融资成本、优化债务结构。

　　认真做好“宁波鼎锋明道万年青投资基金”和“江西省国资创新发展基金”两支基金的运行管理。目前两只基金运行良好，并取得了较好的投资收益。

　　（四）进一步完善公司治理，夯实规范运行基础

　　公司董事会全面把握证监会、交易所对上市公司的规范运作要求，明确公司党委会、股东大会、董事会、监事会和经理层的权责边界和工作程序，形成了相互协调和相互制衡的法人治理结构。把国有企业加强党的领导和加强国资监管与上市公司治理有机结合，建立决策科学、监督有力、风险可控、执行高效的规范化公司治理体系，保障了公司可持续健康发展。

　　2020年，公司合规高效召开股东大会、董事会、监事会和各专业委员会，发挥董事会在战略引领、资本运营、激励约束、风险管控、公司治理等方面的重要作用。科学制定长远战略规划和年度经营目标，对公司重大投融资项目、年度授信担保、关联交易等进行了审慎审议。严格遵循公开、公平、公允等原则，管理及控制关联交易，并在上市公司独立性、大股东行为规范、对外担保、内部控制、关联方资金占用等方面，切实达到证监会与交易所规定的规范性运作要求。

　　积极配合保荐机构开展持续督导，聘请审计、评估机构对公司开展了年度审计和公司信用评级工作，借助第三方机构对公司治理进行了有效监管。认真参加相关培训，学习了《新证券法》《民法典》等相关法律法规和新的监管要求，进一步提升重大事项决策能力与监督落实能力，推动公司治理及规范运作水平持续提升。

　　（五）加强投资者关系管理，维护投资者权益

　　公司董事会严格执行《信息披露事务管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕知情人登记制度》等规章制度及相关法律法规的规定，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保各项信息的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露的质量水平；做好信息保密工作，依法登记和报备内幕信息知情人，较好地完成了本年度的信息披露和内幕信息管理工作。同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。通过电话、网络、现场、路演等方式加强与投资者和建材研究员的沟通交流，增强投资者信心，改善和优化投资者结构。通过多渠道、多维度向资本市场展示公司的投资价值。

　　二、2020年董事会履职情况

　　2020年度公司董事会严格按照《董事会议事规则》《公司章程》行使职权，各项治理制度得到了切实执行。董事履职勤勉尽责、诚实守信地履行了法定职责，董事会下设的?4?个专业委员会权责清晰，规范运作，提高了董事会的议事质量和工作效率。

　　（一）董事会召开情况

　　董事会全体成员，本着认真负责、科学谨慎的态度审议了各项议题，进行审慎决策，保障了公司生产经营的正常运行，促进了公司的持续发展。2020年，公司共召开董事会11次，主要以现场会议和通讯会议方式召开；审议议案47项，所有议案均获审议通过。

　　（二）董事会对股东大会决议执行情况

　　2020年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。2020年董事会提议召开了4次股东大会，审议通过了16项议案，5月18日实施了公司2019年度权益分派，以总股本797,373,678股为基数，向全体股东每10股派发现金7元。实施了10亿元可转债的申报、发行、上市，以及募集资金的存放、使用监管等工作，启动了公开发行20亿元公司债券的尽职调查和材料申报工作。

　　（三）独立董事履职情况

　　公司董事会严格按照监管部门的有关规定以及法人治理的相关要求，充分发挥公司独立董事的专业能力，本着审慎原则对重大事项提请独立董事事先审议。通过充分发挥独立董事专长，认真听取独董的意见、建议，接受独董的监督，有效提升了公司董事会的运作水平。

　　（四）各专门委员会履职情况

　　2020年董事会发挥各专门委员会的作用，尊重专门委员会提出的各项建议和意见，在财务报告、内部控制评价、外部审计和重大事项决策方面，提请专门委员会事先审议，使专门委员会能够了解相关议案内容，为公司规范化治理和信息披露质量的提高，起到了积极地推动作用。

　　1、战略委员会履职情况

　　董事会战略委员会从宏观政策和行业环境、未来发展及经营现状等方面，进行了深入分析，对公司如何优化资源配置、做强做优主营业务、延伸上下游产业链、推动公司转型升级和多元化发展等提出了合理化建议。报告期内，战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作制度》等相关规定以及公司发展需求，以现场方式召开了三次会议，对公司投资建设德安、于都固废处置、于都物流园项目，以及参与南康骨料矿山和海南叉河水泥厂竞拍等进行了审慎审议，对项目的可行性和风险防范提出了意见和建议。

　　2、审计委员会履职情况

　　报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作条例》等相关规定规范运作，以现场和通讯方式共召开了4次会议，对公司会计政策变更、定期报告、续聘会计师事务所和日常关联交易等议案进行审议，所有议案均全票通过。审计委员会在年报审计过程中保持与审计机构、注册会计师的沟通，及时了解年报审计工作安排及审计进展情况，确保审计合法有序、审计报告真实准确。审计委员会还审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司财务信息及其披露情况，定期了解公司财务状况和经营情况。

　　3、薪酬与考核委员会履职情况

　　薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等规定，以现场方式共召开了一次会议。根据《公司2019年度经营目标责任书》的有关规定，对公司高级管理人员2019年度的薪酬进行了考评，并根据公司2020年度经营目标，对高级管理人员制定了2020年度业绩考核指标。

　　三、2021年董事会主要工作

　　2021年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，持续以公司中长期发展战略为重心，科学高效决策，力争公司各项经营指标健康、持续、稳健增长，实现全体股东和公司利益的最大化。2021年重点做好以下工作：

　　（一）科学谋划发展战略，做强做优做大发展体系

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以新发展理念为引领，以创新驱动和供给侧结构性改革为主线，根据宏观经济环境、行业特点和区域竞争情况，结合企业实际，科学谋划公司中长期发展规划。通过产业培育、资本整合，做大增量、盘活存量，优化资产配置，推动公司业务布局优化和产业结构调整，进一步提升公司在区域市场的控制力和影响力。以国家战略为导向，整合公司资源，推动兼并重组，实施强强联合，做强实业主业，提升公司核心竞争力，形成规模效应与协同效应，做强做优做大公司发展体系。

　　（二）继续强化资本运作，助力公司产业发展

　　统筹谋划资本运作方案，丰富资本运作方式，实现产业经营和资本运营的良性互补。一是跟进公司公开发行20亿元公司债券审批进展，配合中介机构做好相关工作。二是做好可转债后续相关工作，跟踪转股情况，及时履行可转债持续督导和信息披露义务等。三有效利用多层次资本市场，通过股债融资、基金投资等方式，提高资本的流动性和回报率。

　　（三）持续优化公司治理，进一步提升公司规范化运作水平

　　公司第八届董事会将于今年9月份任期届满，为了保证公司法人治理结构的完善和经营管理团队的稳定，将认真做好第九届董事会的换届选举，同时做好公司高级管理人员的选聘工作，建立健全权责清晰的组织架构和治理体系，确保公司规范高效运作。按照新修订的《证券法》《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》等监管规定，修订和完善相关内控制度。加强董监高的培训学习，提高合规履职意识和履职能力，确保公司决策的科学性、高效性和前瞻性，保障公司健康、稳定、持续发展。充分发挥公司中介机构、独立董事、监事会和内部纪检监察、审计部门的监督作用，密切关注大股东资金占用、违规担保和关联交易等，防范经营风险，切实保障公司和全体股东的合法权益。

　　（四）依法合规履职，认真做好董事会日常工作

　　积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，认真履行“三会”制度，对公司生产经营、并购重组、项目建设、投资发展中的重大事项，依法依规履行相关审议程序。进一步加强信息披露工作。在新证券法实施和严监管的环境下，加强对公司重大事项的跟踪了解，及时履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、准确性、真实性和完整性。同时，做好重大事项内幕信息知情人登记管理。全方位做好投资者关系管理。认真对待投资者在互动易平台的咨询以及来电、来访咨询，加强与投资者的沟通与交流，做好公司市值管理。主动加强与投资者和分析师的沟通交流，宣传公司的投资价值，吸引稳健型的投资者。

　　2021年是“十四五”开局之年，也是公司推进高质量跨越式发展的关键一年，面对错综复杂、变化多端的宏观经济形式，公司董事会将切实增强机遇意识、风险意识，保持战略定力，准确识变、科学应变、主动求变，努力在危机中育先机、于变局中开新局，确保公司“十四五”开好局、起好步。

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　2020年度监事会工作报告

　　2020年度，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守国家相关法律、法规，中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件以及《江西万年青水泥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，依法独立履行监督职责，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益。本年度公司监事会共召开八次会议，对公司重大的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东的合法权益。现将2020年度监事会主要工作情况报告如下：

　　一、监事会会议召开情况

　　报告期内，公司监事会共召开了八次会议，会议的召集、召开及审议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

　　■

　　二、监事会对报告期内重要事项进行监督和发表意见情况

　　1、公司依法运作情况

　　2020年度，公司监事会对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策过程、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行公司职务的情况、公司内部控制制度及其合法合规性等进行了有效监督。对相关公告信息的真实性、准确性、完整性和披露的时效性进行监督，对公司重大决策执行情况和董事、高级管理人员日常规范履职和充分尽职的情况进行了持续监督。

　　监事会认为: 报告期内，公司股东大会、董事会能够严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务，会议的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规相关规定。公司董事、高级管理人员履职时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规和《公司章程》的情况，也未发现滥用职权、损害股东利益、损害公司利益的行为。

　　2、公司的财务状况

　　报告期内，公司监事会依法对公司及其子公司财务状况进行了监督检查并审核了报告期内公司董事会提交的季度、半年度、年度财务报告。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，不存在损害公司及股东利益的情况发生。2020年公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，报告的内容真实、准确、完整，格式、程序符合相关规定，不存在重大遗漏和虚假记载。

　　公司2020年度财务报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，2020年度财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的2020年度审计报告。

　　3、关于公司资本运作情况

　　报告期内，公司成功发行10亿元可转换公司债券用于投资建设万年厂项目、德安项目，降低融资成本。公司拟面向专业投资者公开发行规模不超过人民币20亿元的公司债券。公司监事会对照上市公司公开发行公司债券的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司向专业投资者公开发行不超过20亿元公司债券符合相关法律法规的要求，具备公开发行公司债券的资格和条件。公司按照相关规定制定了发行公司债券的预案，公司监事会审议通过了该预案，尚须获得深圳证券交易所审核和中国证监会注册核准。

　　4、关于关联交易情况

　　报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查。监事会认为:公司与控股股东、实际控制人及其子公司存在的关联交易都是公司正常生产经营所需，在关联交易事项决议审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分。关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，不存在损害公司和关联股东利益的行为。

　　5、关于对外担保情况

　　截止报告期末，公司对合并报表范围内的子公司，以及子公司对子公司之间担保累计金额为人民币55,650.96万元，占归属于公司最近一期经审计净资产的8.71%，未超出2020年第一次临时股东大会批准的312,800万元担保限额。监事会对公司对外担保事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司严格遵循有关法规要求，采取了切实可行的措施，严格控制对外担保风险。不存在为大股东及其他关联方提供担保的情况，亦不存在损害公司利益尤其是中小投资者利益的情形。

　　6、公司的内部控制情况

　　报告期内，公司监事会持续加强对公司内部控制体系的健全性和有效性监督，密切跟踪公司内控制度建设情况，推动构建符合内部控制基本规范要求和公司实际的内部控制体系。公司监事会认真审阅了公司董事会2020年度出具的《内部控制自我评价报告》以及对公司内部控制制度的建立和运行情况进行了审核，认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执行，公司的内控制度、内控体系健全完善，风险评估、风险控制进一步落实，公司的运行质量、管理效率不断提高。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

　　7、内幕信息知情人制度执行情况

　　报告期内，公司监事会对内幕信息知情人的登记管理工作进行了检查，公司董事会根据相关法规制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,公司的内幕信息管理规范健全，做到了内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记，未发现有相关人员利用内幕信息从事内幕交易等违规行为。

　　8、监督董事、高级管理人员履职情况

　　报告期内，公司监事会对董事、高级管理人员日常规范履职和充分尽职的情况进行了持续监督，一年来，各位董事和高级管理人员勤勉尽责，依法经营，不存在董事、高级管理人员利用职务之便谋求个人利益，未发现履职违规行为。董事、高级管理人员诚信守法，保证了公司目标的实现和各项工作的正常进行。

　　三、2021年监事会工作计划

　　2021年，公司监事会将继续忠实、勤勉、规范、有效地履行各项职责，在推动构建公司治理体系、创新完善内部监督工作机制方面努力取得新的成效。进一步明确监事会监督目标，将履行国有企业政治责任和维护股东合法权益有机结合。进一步强化以公司财务监督为重点的生产、经营监督检查，以维护公司利益和全体股东合法权益为己任，加强对公司内部控制规范、关联交易和资本运作等重大事项的监督，加强对公司总体风险和关键问题的把握能力。围绕风险管理、合规管理和内控建设，持续加强对内控缺陷整改的督导和对风险管理有效性的检查评估，推动公司进一步提升风险管理水平，切实维护和保障公司全体投资者的合法权益。

　　江西万年青水泥股份有限公司监事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：000789            证券简称：万年青          公告编号：2021-09

　　债券代码：127017            债券简称：万青转债

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　2020年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议审议通过了《公司2020年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下：

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2020年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为 148,057.66万元 ,期末未分配利润 450,082.82 万元。报告期母公司实现的净利润为 110,201.43 万元，提取盈余公积金11,020.14 万元，再加上年初未分配利润168,891.43 万元，扣除2020年度已分配的2019年现金股利55,816.16万元，期末累积未分配利润为 212,256.56 万元。

　　根据《公司章程》有关规定，考虑公司目前及未来业务发展、盈利规模、投资资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），其余未分配利润结转至以后年度。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：000789        证券简称：万年青       公告编号：2021-10

　　债券代码：127017            债券简称：万青转债

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　因日常生产经营需要，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）及下属子公司将与控股股东江西水泥有限责任公司，以及其他关联方：江西省建筑材料工业科学研究设计院、泰山石膏（龙岩）水泥缓凝剂有限公司、江西恒立新型建材有限责任公司、江西璞晶新材料股份有限公司、江西万道新材料有限公司、江西万华环保材料有限公司等发生关联交易。预计2021年公司与上述关联人发生日常关联交易总额为4360万元，占公司2019年度经审计净资产的0.86%。

　　2021年3月25日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了上述关联交易预计事项。审议该议案时，关联董事林榕、陈文胜、胡显坤、李小平履行了回避制度。本次关联交易预计事项不需要提交公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　公司与上述关联方2021年度预计发生的日常关联交易情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　造成差异的原因：

　　上述日常关联交易主要是公司子公司发生的，子公司与关联方日常关联交易的发生基于日常生产经营、业务发展需要而产生的，受实际业务需求和市场价格波动影响，较难实现准确的预计，公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总量方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，导致实际发生额与预计额存在一定的差异；报告期内新增的关联交易事项是相关方临时发生的与日常生产经营相关的业务，公司履行了内部审批程序。

　　二、关联人和关联关系介绍

　　（一）泰山石膏（龙岩）水泥缓凝剂有限公司

　　1.基本情况。法定代表人：李兴键；注册资本：1000万元；主营业务：水泥缓凝剂的制造与销售，磷石膏粉的销售；住所：福建省龙岩市上杭县蛟洋工业园区。截止2020年9月30日财务数据（未经审计）：总资产4954.07万元，净资产4440.48万元，2020前三季度实现营业收入2384.10万元，净利润304.44万元。

　　2.与上市公司的关联关系。泰山石膏（龙岩）水泥缓凝剂有限公司是间接持有本公司5%以上股份的股东中国建材集团有限公司的所属控股公司。根据深交所《股票上市规则》10.1.3（四）规定，公司所属控股子公司江西于都万年青水泥有限公司、赣州章贡南方万年青水泥有限公司、江西兴国南方万年青水泥有限公司向泰山石膏（龙岩）水泥缓凝剂有限公司采购水泥缓凝剂构成关联交易。

　　3.履约能力分析。该关联人专业从事水泥缓凝剂的生产、销售，产品质量稳定，货源充足，具有较强的保供能力，购销价格以第三方市场价为原则确定，不存在履约风险。

　　（二）江西万道新材料有限公司

　　1.基本情况。法定代表人：李晖。注册资本：1800万元。主营业务：研发、生产、销售防水防护涂料、粘合剂、装饰性涂料；防水工程、防腐工程；保温工程；装饰装修工程等。住所：江西省南昌市安义县工业园区东阳大道。截止2020年12月31日未经审计的财务数据：总资产1378.36万元，净资产744.58万元，2020年度实现营业收入1140.33万元，净利润-430.1万元。

　　2.与上市公司的关联关系。江西万道新材料有限公司是公司间接控股股东江西省建材集团有限公司所属的控股子公司。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或者其他组织。

　　3.履约能力分析。该关联人以生产新型环保涂料和外墙装饰工程为主，产量和质量较为稳定，购销价格以第三方市场价为原则确定，不存在履约风险。

　　（三）江西璞晶新材料股份有限公司

　　1.基本情况。法定代表人：周彦。注册资本：10980万元。主营业务：建筑装饰材料、保温材料、新材料的技术开发、技术推广服务及生产、销售等。住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道399号万年青科技园。截止2020年12月31日未经审计的财务数据：总资产36156.22万元，净资产-2983.25万元，2020年度实现营业收入4899.33万元，净利润-5914.14万元。

　　2.与上市公司的关联关系。江西璞晶新材料股份有限公司是公司间接控股股东江西省建材集团有限公司所属的控股子公司。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或者其他组织。

　　3.履约能力分析。该关联人以生产、销售新型璞晶装饰材料为主，产品主要用于建筑的装修装饰，购销价格以第三方市场价为原则确定，不存在履约风险。

　　（四）江西省非金属矿工业有限公司

　　1.基本情况。法定代表人：朱泰峰；注册资本：2000万元；主营业务：建筑材料、装饰材料、电气机械及材料、普通机械、五金交电化工；非金属矿物产品及制品零售、煤炭批发经营；矿山技术服务等；住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道399号万年青科技园413室。截止2020年12月31日未经审计的财务数据：总资产2371.91万元，净资产1700.69万元，2020年度实现营业收入12412.62万元，净利润39.60万元。

　　2.与上市公司的关联关系。江西省非金属矿工业有限公司是公司的间接控股股东江西省建材集团有限公司所属的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或者其他组织。

　　3.履约能力分析。该关联人主要销售水泥、商砼实验标块用的标准砂。采购价格以第三方市场价为原则，保供充足，不存在履约风险。

　　（五）江西恒立新型建材有限责任公司

　　1.基本情况。法定代表人：彭拥军；注册资本：1692.44万元；主营业务：建筑材料生产、销售等；住所：江西省南昌市南昌县小兰工业园。截止2020年12月31日未经审计的财务数据：总资产9483.61万元，净资产3114.82万元，2020年度实现营业收入9244.4万元，净利润1103.3万元。

　　2.与上市公司的关联关系。江西恒立新型建材有限责任公司是公司的间接控股股东江西省建材集团有限公司所属的控股子公司。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或者其他组织。

　　3.履约能力分析。该关联人主要生产加气砖，其原材料主要是水泥，是公司的下游客户，近年来生产经营稳健。公司向其出售的水泥价格以第三方市场价为原则，货款能够及时收回，不存在履约风险。

　　（六）江西万华环保材料有限公司

　　1.基本情况。法定代表人：彭拥军。注册资本：1000万元。主营业务：建筑新材料、化工产品及原料（危险化学品除外）、机电产品研发、生产、销售、技术转让、技术服务等。住所：江西省南昌市安义县工业园区东阳大道。截止2020年12月31日未经审计的财务数据：总资产6838.12万元，净资产2450.94万元，2020年度实现营业收入1725.79万元，净利润-942.69万元。

　　2.与上市公司的关联关系。江西万华环保材料有限公司是公司间接控股股东江西省建材集团有限公司的所属控股子公司。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或者其他组织。

　　3.履约能力分析。该关联人以生产新型环保涂料为主，产品用户主要是工程建筑方，有一定的客户资源，通过涂料与水泥的联合销售，有助于拓展市场。购销价格以第三方市场价为原则，货款能够及时收回，不存在履约风险。

　　（七）江西省建筑材料工业科学研究设计院

　　1.基本情况。法定代表人：宋冬生；注册资本：贰仟零陆拾万元整；主营业务：工程科学技术研究、建筑技术服务，建材工厂级民用建筑工程设计，建材产品质量检测等；住所：南昌市何坊西路355号；公司类型：国有事业单位。截止2020年12月31日未经审计的财务数据：总资产9302万元，净资产6923万元，2020年度实现营业收入8029万元，净利润163万元。

　　2.与上市公司的关联关系。江西省建筑材料工业科学研究设计院是公司间接控股股东江西省建材集团有限公司的托管单位，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或者其他组织。

　　3.履约能力分析。该关联人是具有住建部颁发的“房屋建筑工程监理乙级”资格，具有为公司提供建筑工程设计、混凝土技术、科研分析等技术服务的能力。其技术研发能力较强，专业团队稳定，不存在履约风险。

　　（八）江西水泥有限责任公司

　　1.基本情况。法定代表人:胡显坤；注册资本：叁亿玖仟柒佰叁拾叁万伍仟元整；主营业务：塑料制品、人造水晶、水泥技术咨询，餐饮、住宿、汽车运输、修理、零配件零售、物业管理等；住所：江西省万年县城东郊。截止2020年12月31日未经审计的财务数据：总资产1501126.49万元，净资产959602.94万元，2020年度实现营业收入1330011.4万元，净利润227159.17万元。

　　2.与上市公司的关联关系。江西水泥有限责任公司是公司控股股东，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3（一）规定的：直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织。

　　3.履约能力分析。与关联方发生的关联交易业务为：向关联方租赁生产和办公用的房屋和土地。这两项业务除不可抗力影响因素外，均不存在履约风险。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司或子公司拟就上述交易与关联方签署相关协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格的确定方法和年度交易总量、付款时间和方式等条款。

　　1、公司万年厂生产正在使用的部分土地使用权、万年厂行政办公楼的所有权归属于股东江西水泥有限责任公司，为保证万年厂正常的生产经营工作，公司向控股股东租赁该部分房屋和土地。股东按照成本价原则，将上述资产租赁给公司使用。

　　2、公司就子公司与江西省建筑材料工业科学研究设计院在水泥及商品混凝土技术服务、监理、热工检测、桩基检测等方面开展合作，并签署框架协议。具体以公司子公司与其签订《技术服务合作框架协议》为准，协议有效期三年，按市场价为原则确定合作价格。

　　3、为了拓展水泥销售市场，公司拟与江西恒立新型建材有限责任公司、江西万华环保材料有限公司签订2021年度《水泥买卖合同》，销售价格参照当地同品种水泥价格。

　　4、因公司及子公司厂房及库房外墙装修、装饰需要，公司及子公司拟与江西万道新材料有限公司、江西璞晶新材料股份有限公司就防水涂料、璞晶材料采购及外墙装修事宜签订三年的《产品购销框架协议》。采购价格以市场价为原则确定，结算方式为工程验收完毕结清。

　　5、公司水泥、商砼企业因生产实验所需，与江西省非金属矿工业有限公司签订三年的《产品购销框架协议》，采购价格以市场价为原则。

　　（二）关联交易协议拟签署情况：

　　■

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易都是与公司日常生产经营相关的业务，符合交易双方合作共赢的目的，对公司生产经营是有帮助的，没有损害中小股东的利益。交易合同符合一般的商业条款，定价是按照第三方市场原则确定，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：000789            证券简称：万年青          公告编号：2021-14

　　债券代码：127017            债券简称：万青转债

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　关于变更2020年度财务审计报告签字注册会计师的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月24日召开公司第八届董事会第四次会议决议，审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2020年度审计机构，本议案已经公司于2020年4月17日召开的2019年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2020年3月26日及2020年4月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《公司第八届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-14）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-22）及《公司2019年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-24）。

　　一、签字会计师变更情况

　　近日，公司收到大信《关于变更2020年度财务审计报告签字注册会计师告知函》。大信作为公司2020年度财务报告的审计机构，原指派冯丽娟、舒佳敏作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师冯丽娟工作调整，为了按时完成公司2020年度审计工作，更好地配合公司2020年度信息披露工作，经大信安排，指派注册会计师李国平接替冯丽娟，完成公司2020年度财务报告审计的相关工作。变更后财务报告审计签字注册会计师为李国平、舒佳敏。

　　二、本次变更签字会计师的简历及诚信记录和独立性

　　拟签字注册会计师：李国平1995年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2013年开始在大信执业，2018-2020年度签署的上市公司审计报告有江西洪城水业股份有限公司2018-2020年度审计报告。

　　拟签字注册会计师李国平先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　拟签字注册会计师李国平先生不存在可能影响独立性的情形。

　　本次更换过程中相关工作安排将有序交接，更换事项不会对公司2020年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

　　三、备查文件

　　1、关于变更2020年度财务审计报告签字注册会计师告知函；

　　2、本次变更的拟签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：000789            证券简称：万年青          公告编号：2021-11

　　债券代码：127017            债券简称：万青转债

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　关于续聘2021年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制的审计机构，并提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会审议授权公司经营管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相关事宜。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　(一)机构信息

　　1、机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、机构性质：特殊普通合伙企业

　　3、历史沿革：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等17家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　4、注册地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。

　　5、业务资质：会计师事务所执行证书、H股企业审计资质、军工涉密条件备案证书、质量管理体系认证。

　　6、是否曾从事过证券服务业务：是。

　　7、投资者保护能力：职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　8、是否加入相关国际会计网络：大信国际企业管理（北京）有限公司。

　　（二）人员信息

　　首席合伙人为胡咏华先生。截至2020年12月31日，大信从业人员总数4449人，其中合伙人144人，注册会计师1203人，注册会计师较上年增加25人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。拟签字会计师为:李国平和舒佳敏，从业经历见后。

　　（三）业务信息

　　2019年度业务收入14.9亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.35亿元、证券业务收入4.51亿元。2019年上市公司年报审计客户165家（含H股），平均资产额174.78亿元，收费总额2.13亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户9家。

　　（四）执业信息

　　1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　2、是否具备相应专业胜任能力

　　拟任项目合伙人李国平、质量控制负责人赖华林、签字注册会计师舒佳敏均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

　　（1）拟任项目合伙人、签字会计师李国平从业经历

　　拥有注册会计师、资产评估师、税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师执业资质。1995年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2013年开始在该所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，2019-2021年度签署的上市公司审计报告有江西洪城水业股份有限公司2018-2020年度审计报告、2021年签署的上市公司江西万年青水泥股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司。

　　曾签署的上市公司有，2016-2020年度签署的上市公司江西恒大高新技术股份有限公司2015-2019年度审计报告、2016-2020年度签署的上市公司江西三鑫医疗科技股份有限公司2015-2019年度审计报告，2018-2020年度签署的上市公司江西新余国科科技股份有限公司2017-2019年度审计报告。

　　（2）拟任质量控制复核人赖华林从业经历

　　拥有注册会计师、资产评估师、执业资质。1995年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计质量复核，2013年开始在本所执业，2013-2021年度复核多家上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城水业股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科股份有限公司的审计报告。

　　（3）拟任签字会计师舒佳敏从业经历

　　拥有注册会计师执业资质。1996年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2016年开始为本公司提供审计服务，2018-2021年度签署的上市公司江西万年青水泥股份有限公司2017-2020年度审计报告、2013-2017年度签署的上市公司江西恒大高新技术股份有限公司2012-2016年度审计报告。

　　（五）诚信记录

　　1、大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020年度，大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020年度，从业人员中2人受到行政处罚、34人次受到监督管理措施。

　　2、签字注册会计师李国平和舒佳敏最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，经审查：该事务所在为公司 2020年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。该事务所具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

　　（二） 独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、事前认可意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2020 年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘 2021年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘 2021年度审计机构符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　2、独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司此次续聘该事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）公司第八届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。本次续聘公司2021年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第六次会议决议；

　　（二）公司第八届董事会审计委员会2021年第一次会议决议；

　　（三）独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见；

　　（四）大信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月26日