一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-86,208,456.92元，2020年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所属行业为软件和信息技术服务业，主要业务涉及电子政务、烟草及其他行业的软件开发及系统集成。报告期内，公司专注于智慧政府方案和服务供应商的战略定位，持续巩固在电子政务、烟草行业信息化等领域的优势地位。

　　2020年在政务服务、优化营商环境等领域，国家层面相继印发了《国务院办公厅关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》（国办发〔2020〕24号）、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于深入推进审批服务便民化的指导意见》、《国务院办公厅关于印发全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案的通知》（国办发〔2020〕43号）等文件，从发文内容来看，跨省通办、智能化、一件事等成为出现频次较高的关键词，从各省市实践来看，在一件事、无证通办、智能办理等方面均进行了很多探索和尝试。作为政务服务信息化领域的领军企业，公司长期专注于地方电子政务业务，积极参与各级政府行政审批信息化建设，参与制定电子证照标准，持续多年保持在政府信息化的市场领先地位。公司“互联网+政务服务”整体解决方案已成功应用到29个省份、800多个区县，支撑各地“放管服”工作及网上政务服务能力的不断提升。除此之外，受新冠肺炎疫情影响，电子政务业务领域，客户预算资金收紧、部分项目暂缓给行业发展带来挑战与机遇。公司重点围绕疫情之后、业务及市场趋势，持续推动政务服务产品创新，加快向平台产品转型，形成全链路的数字化能力支撑，助力各地政务信息化建设。行业电子政务领域，公司继续聚焦市场监管、教育、民政等行业，借助平台及业务优势，持续打造“互联网+政务服务”行业领先模式，为行业电子政务客户提供优质服务。

　　现阶段，在国家经济内循环策略的推动下，快消品作为社会刚性需求，行业发展迎来新机遇，烟草行业高质量发展工作持续深入。报告期内，公司积极响应国家有关烟草行业高质量发展的理念，基于烟草信息化多年业务经验和领先地位，以产品为核心，加快平台化产品研发，完善智能商业平台，为快消品行业营销、物流、追溯等领域信息化高质量发展提供有力的平台支撑，促进业务服务创新，实现平台、业务和应用的持续迭代优化，助力行业高质量发展。

　　在其他领域，公司主要面向地方政府及大型行业客户提供系统集成服务。公司在上述业务积累的基础上，充分利用云计算、大数据技术，不断丰富、完善行业解决方案，积极打造智慧政府整体解决方案。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年公司实现销售收入132,889.76万元，同比下降8.70%；实现归属于上市公司股东的净利润-8,620.85万元，同比下降412.54%；每股收益-0.266元。2020年末公司资产总额385,375.50万元，比上期期末增长8.46%；归属母公司所有者权益212,393.22万元，比上期期末下降12.84%；公司加权平均净资产收益率-3.97%，同比减少5.10个百分点；每股净资产6.55元；资产负债率44.88%，比上期期末增长13.47个百分点。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　详见第十一节、财务报告五、重要会计政策及会计估计44.重要会计政策和会计估计的变更。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　公司本年度合并财务报表范围：公司本年度纳入合并范围的公司共8家，详见本附注九、在其他主体中的权益披露。

　　证券代码：600756         证券简称：浪潮软件        公告编号：临2021-009

　　浪潮软件股份有限公司

　　第九届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2021年3月26日上午9:00在公司309会议室召开，会议通知于2021年3月24日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议由陈东风先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过了如下议案：

　　一、公司2020年年度报告全文及摘要

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、公司2020年度财务决算报告

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、公司2020年度董事会工作报告

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、公司2020年度内部控制评价报告

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、公司2020年度利润分配预案

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润-86,208,456.92元。由于公司2020年度未实现盈利，2020年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　该议案独立董事发表了独立意见，认为该预案符合公司目前的实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、关于续聘2021年度财务审计机构、2021年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2020年度报酬的议案

　　根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟：

　　（1）继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度的财务审计机构，聘期一年；

　　（2）继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度的内部控制审计机构，聘期一年；

　　（3）申请支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度财务审计费用共计人民币45万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，不计入财务审计费用。

　　（4）申请支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度内部控制审计费用共计人民币20万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，不计入内部控制审计费用。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、关于预计2021年度日常关联交易的议案（关联董事回避表决）

　　该议案独立董事发表了独立意见，认为：公司本次预计的日常关联交易系正常生产经营所需，定价公平、公允，并根据市场化原则运作。本次关联交易事项审议、表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。对于该议案关联董事陈东风先生、张革先生回避表决，有关具体内容详见公司2021-011号公告。

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、通过《独立董事述职报告》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、关于独立董事津贴的议案

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、关于银行授信额度申请授权的议案

　　为适应公司业务发展需要，申请对公司董事长进行银行业务相关授权：（1）公司申请银行授信额度审批，单笔金额不超过10亿元人民币（或同等外币折算金额），授信内容以具体的银行信贷业务为准；（2）公司申请办理各项银行信贷业务审批，单笔金额不超过3亿元人民币（或同等外币折算金额）。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案

　　该议案独立董事发表了独立意见：公司与浪潮集团有限公司续签《合作协议》，依照公平竞争、等价有偿的市场原则提供相关产品或服务，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。对于该议案关联董事陈东风先生、张革先生回避表决，有关具体内容详见公司2021-015号公告。

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　十三、关于《未来三年股东回报规划（2021-2023）》的议案

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

　　十四、关于计提资产减值准备的议案

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　十五、关于会计政策变更的议案

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　十六、关于召开2020年度股东大会的通知的议案

　　公司董事会提议于2021年4月16日召开2020年度股东大会，审议董事会和监事会提交需股东大会审议的事项，具体通知请见公司2021-018号公告。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述第一、二、三、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十六日

　　证券代码：600756        证券简称：浪潮软件        公告编号：临2021-011

　　浪潮软件股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所需，不会对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2021年3月26日，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第九届董事会第六次会议，会议审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事陈东风先生、张革先生回避表决。表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。独立董事事前认可并发表了独立意见。公司独立董事认为：公司本次预计的日常关联交易系正常生产经营所需，定价公平、公允，并根据市场化原则运作。本次关联交易事项审议、表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准，且关联股东将回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：元

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（1）浪潮通用软件有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本30,000万元人民币，法定代表人王兴山，公司经营范围为：计算机软件和系统产品的开发；承接软件工程，控制系统工程，组织培训及技术服务；从事货物及技术的进出口业务；文化办公机械、控制设备、机房设备、电子产品的生产、销售；信息服务。住所：山东省济南市浪潮路1036号。2020年半年度主要财务数据：总资产173,784.21万元，净资产76,068.49万元，主营业务收入48,672.67万元，净利润-6,189.96万元。

　　（2）浪潮天元通信信息系统有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本20,000万元人民币，法定代表人崔洪志，公司经营范围为：信息系统集成服务；提供计算机信息系统及通信技术的开发、生产、销售、集成、技术咨询；提供计算机网络及通信工程技术咨询；非学历短期计算机软件培训；网络设备及配件的销售及安装；建筑装饰工程；机电设备及零部件的销售；机房工程、机电工程施工总承包；通信工程施工总承包；货物及技术进出口；节能工程、园区智能化工程的设计、施工、维护、咨询；母线槽、智能电源分配系统的制造、销售及安装。住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号。2020年半年度主要财务数据：总资产88,805.81万元，净资产16,620.83万元，主营业务收入31,124.01万元，净利润1,201.51万元。

　　（3）浪潮软件集团有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本200,000万元人民币，法定代表人王方，公司经营范围为：许可证批准范围内的增值电信业务；计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、电视接收机顶盒、自助终端产品、电子设备的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、技术转让；软件开发；网络工程安装；计算机软硬件及网络运行维护；系统集成；信息系统咨询服务；智能化工程设计、施工；机电工程施工总承包；通信工程施工总承包。住所：济南市高新区科航路2877号。2020年度主要财务数据：总资产889,759.31万元，净资产207,201.95万元，主营业务收入344,169.46万元，净利润4,546.87万元。

　　（4）浪潮世科（山东）信息技术有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本231.73万美元，法定代表人JINJOEXIAOZHOU，公司经营范围为：电子信息技术研究、开发；生产计算机软硬件、电子通信产品（限制性项目除外）；计算机系统集成；销售本公司生产的产品；对销售的自产产品提供技术培训、技术咨询、技术服务、技术转让。住所：济南市高新开发区颖秀路1137号。2020年半年度主要财务数据：总资产9,855.21万元，净资产-2,167.33万元，主营业务收入12,093.71万元，净利润339.39万元。

　　（5）浪潮（北京）电子信息产业有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本5,250万元人民币，法定代表人彭震，公司经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；生产计算机软、硬件；销售计算机软、硬件、日用品、医疗器材（不含二、三类）、五金交电、化工产品、工艺品、电子元器件、机械电器设备、汽车配件、建筑材料。住所：北京市海淀区上地信息路2号2-1号C栋1层。2020年前三季度主要财务数据：总资产80,654.14万元，净资产17,257.97万元，主营业务收入403,907.86万元，净利润-5,485.59万元。

　　（6）浪潮电子信息产业股份有限公司：企业类型为股份有限公司，注册资本145,372.131万元人民币，法定代表人张磊，公司经营范围为：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；互联网设备制造；软件开发；软件销售；通信设备制造；通信设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售等。住所：济南市浪潮路1036号。2020年前三季度主要财务数据：总资产3,856,477.30万元，净资产1,278,444.22万元，主营业务收入4,381,607.77万元，净利润80,305.83万元。

　　（7）山东浪潮金融软件信息有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本5,000万元人民币，法定代表人孙成通，公司经营范围为：金融软件服务；计算机软硬件的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务、技术转让。住所：济南市高新区孙村镇科航路2877号研发楼。2020年半年度主要财务数据：总资产1,108.53万元，净资产-1,655.07万元，主营业务收入865.30万元，净利润15.77万元。

　　（8）浪潮软件科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本380,000万元人民币，法定代表人王柏华，公司经营范围为：信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；互联网数据服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备制造；电气机械设备销售等。住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号浪潮科技园。2020年度主要财务数据：总资产934,053.74万元，净资产343,028.46万元，主营业务收入256,071.08万元，净利润21,070.98万元。

　　（9）浪潮金融信息技术有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本23,119.52万元人民币，法定代表人孙成通，公司经营范围为：接受金融机构委托从事信息技术外包服务；信息系统集成服务；金融软件及计算机网络技术开发；研发、生产、销售、租赁、维修计算机设备、电子元器件、自动柜员机及其零配件、自助终端设备及其零配件；安防设施的设计、安装和维护；从事服务器、存储产品的批发、销售、维护业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。住所：苏州市吴中开发区吴淞江工业园吴淞路818号。2020年度主要财务数据：总资产117,283.58万元，净资产46,002.41万元，主营业务收入104,183.04万元，净利润332.54万元。

　　（10）海南浪潮信息技术有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本5,000万元人民币，法定代表人杜昂，公司经营范围为：计算机系统集成、软件开发零售、电脑及周边设备、网络产品零售、金融自动设备、建筑智能化、安防监控、运维服务。住所：海南省澄迈县老城高新技术示范区海南生态软件园。2020年度主要财务数据：总资产1,903.58万元，净资产1,158.01万元，主营业务收入1,751.26万元，净利润41.94万元。

　　（11）浪潮思科网络科技有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本10,000万美元，法定代表人彭震，公司经营范围为：在信息技术和通讯领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务、技术培训、技术代理；计算机软件和硬件、电子设备和通讯产品的开发、制造和销售以及相关技术服务的提供；系统集成；自用和代理各类商品和技术的进出口，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号。2020年度主要财务数据：总资产27,199.05万元，净资产14,663.40万元，主营业务收入46,320.21万元，净利润-2,477.75万元。

　　（12）内蒙古浪潮信息科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本2,500万元人民币，法定代表人胡顺杰，公司经营范围为：网络信息服务；技术咨询、服务；软件、办公用品的销售；计算机及辅助设备、电子产品销售及租赁；计算机系统集成；信息系统集成服务。住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗东街内蒙古自治区大学科技园7号楼2层。2020年度主要财务数据：总资产4,545.15万元，净资产2,089.01万元，主营业务收入2,361.06万元，净利润277.15万元。

　　（13）内蒙古证联信息技术有限责任公司：企业类型为有限责任公司，注册资本2,000万元人民币，法定代表人胡顺杰，公司经营范围为：信息产业；网络信息服务；信息科技产品的经营；技术咨询、服务；计算机及相关电子产品租赁；现代办公用品销售；电信增值业务。住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区大学科技园7号楼二层。2020年度主要财务数据：总资产7,708.85万元，净资产1,904.14万元，主营业务收入2,897.88万元，净利润434.43万元。

　　（14）浪潮卓数大数据产业发展有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本10,000万元人民币，法定代表人张帆，公司经营范围为：在大数据、信息、网络科技领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成服务；网络工程服务；计算机软硬件的销售；设计、制作、代理及发布各类广告业务；展览展示服务；会议服务；企业形象策划服务；摄影服务；房屋租赁服务；物业管理。住所：无锡经济开发区金融一街15号。2020年度主要财务数据：总资产28,336.09万元，净资产-7,710.92万元，主营业务收入9,962.20万元，净利润-5,272.48万元。

　　（15）浪潮云信息技术股份公司：企业类型为其他股份有限公司，注册资本36,214.83万元人民币，法定代表人肖雪，公司经营范围为：云计算、工业互联网、信息、网络科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成；网络工程；计算机软硬件的开发、技术服务、销售；互联网零售；增值电信业务。住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号。2020年度主要财务数据：总资产337,203.17万元，净资产112,345.03万元，主营业务收入109,413.63万元，净利润8,716.01万元。

　　（16）山东健康医疗大数据有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本11,000万元人民币，法定代表人高传贵，公司经营范围为：联网数据服务；信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；增值电信服务；健康咨询（不含医疗）；生物技术、基因检测及产品的开发；医疗器械、实验设备、仪器仪表、卫生用品、消毒用品、保健食品、化妆品的销售；计算机软硬件及辅助设备、电子产品的开发、销售、维修及服务；国内广告业务；会议及展览展示服务；进出口业务。住所：济南市槐荫区兴福街道西城西进时代中心D座1212室。2020年度主要财务数据：总资产15,274.10万元，净资产14,949.92万元，主营业务收入2,748.65万元，净利润-607.88万元。

　　（17）锦州浪潮软件科技有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本200万元人民币，法定代表人王宗晓，公司经营范围为：智能技术开发；计算机软硬件技术开发、技术咨询；计算机软件技术咨询、技术服务、技术转让及销售；计算机系统集成；大数据、智慧城市领域内的技术开发、技术服务；物联网设备技术开发与销售；计算机网络工程；安防工程；安防设备的销售。住所：辽宁省锦州市松山新区黄海大街46-2号4楼。2020年度主要财务数据：总资产69.43万元，净资产68.21万元，主营业务收入7.08万元，净利润-0.53万元。

　　（18）山东云缦智能科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本5,000万元人民币，法定代表人崔卫，公司经营范围为：一般项目：人工智能基础软件开发；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；智能家庭网关制造；互联网设备制造；光通信设备制造；网络设备制造；云计算设备制造；物联网设备制造；数字家庭产品制造；数字视频监控系统制造；影视录放设备制造；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；智能家庭消费设备制造；虚拟现实设备制造；文化场馆用智能设备制造；网络技术服务；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；数字文化创意软件开发；智能控制系统集成；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理服务；计算机系统服务；互联网数据服务；互联网安全服务；物联网应用服务；远程健康管理服务；数字文化创意内容应用服务；区块链技术相关软件和服务；智能家庭消费设备销售；互联网设备销售；电子产品销售；信息安全设备销售；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；网络设备销售；通讯设备销售；数字视频监控系统销售；物联网设备销售；智能车载设备销售。住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号。2020年度主要财务数据：总资产19,492.28万元，净资产5,661.21万元，主营业务收入34,474.59万元，净利润868.85万元。

　　（19）浪潮集团有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本82,121.86万元人民币，法定代表人邹庆忠，公司经营范围为：商用密码产品的开发、生产、销售；计算机及软件、电子及通信设备（不含无线电发射设备）的生产、销售；许可证范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务；智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）；集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工；房屋租赁、物业管理；设备租赁。住所：山东省济南市高新浪潮路1036号。2020年度主要财务数据：总资产980,208.15万元，净资产201,453.37万元，主营业务收入25,284.78万元，净利润22,540.93万元。

　　（20）山东浪潮云服务信息科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本9,769万元人民币，法定代表人王方，公司经营范围为：云计算技术开发、技术服务、技术咨询、技术服务；计算机软硬件开发；信息系统集成服务、网络技术的开发、技术咨询；计算机网络系统工程服务；销售：计算机软硬件。住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号。2020年度主要财务数据：总资产300,041.62万元，净资产23,590.17万元，主营业务收入104,874.78万元，净利润4,554.28万元。

　　（21）济南浪潮铭达信息科技有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本20,000万元人民币，法定代表人杨良，公司经营范围为：计算机软硬件的开发、生产、销售；系统集成；以自有资产投资；房地产开发经营；物业管理；自有房屋租赁。住所：济南市高新区孙村镇科航路2877号研发楼。2020年半年度主要财务数据：总资产73,718.52万元，净资产34,048.88万元，主营业务收入0万元，净利润1,274.88万元。

　　（22）北京市天元网络技术股份有限公司：企业类型为其他股份有限公司，注册资本6,675万元人民币，法定代表人崔洪志，公司经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、五金交电、电子产品、文化用品、建筑材料、装饰材料、开发后的产品；维修计算机、仪器仪表；计算机系统集成；租赁机械设备、计算机；数据处理；企业管理咨询；投资、投资管理；出租办公用房；货物进出口、技术进出口、代理进出口。住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区20号楼。2020年半年度主要财务数据：总资产42,363.03万元，净资产33,767.23万元，主营业务收入3,903.43万元，净利润406.12万元。

　　（23）迪堡金融设备有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本3,263.26万元人民币，法定代表人孙成通，公司经营范围为：金融系统用自动柜员机及相关产品的生产、维修、软件和安全防范系统集成，销售、租赁公司自产产品，并提供售后服务，货物或技术进出口，安全防范工程设计、安装、施工和维修，受商业银行委托承接银行服务外包业务和营业自助设备的运营管理。住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路581号。2020年度主要财务数据：总资产39,430.43万元，净资产23,433.30万元，主营业务收入19,671.21万元，净利润54.60万元。

　　（24）山东浪潮铸远教育科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本1,000万元人民币，法定代表人张玉新，公司经营范围为：教育科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软、硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；物联网网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机信息系统集成服务；企业管理咨询；会议服务；办公用品、文具用品的零售以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。住所：山东省济南市历城区唐冶新区围子山路1号唐冶新区管理委员会会展区。2020年半年度主要财务数据：总资产846.56万元，净资产426.11万元，主营业务收入237.08万元，净利润-107.82万元。

　　（25）山东茗筑世家置业有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本10,000万元人民币，法定代表人杨星，公司经营范围为：房地产开发及物业管理；高新技术产业及房地产投资。住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号。2020年度主要财务数据：总资产50,495.89万元，净资产18,095.51万元，主营业务收入3,255.80万元，净利润4,600.26万元。

　　（26）深圳浪潮早上班云技术有限公司：企业类型为有限责任公司，注册资本3,300万元人民币，法定代表人王兴山，公司经营范围为：一般经营项目是：计算机云技术研发；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；智能机器人、机器人系统、机器人应用技术、软件产品的研发及产品销售；经营电子商务；计算机数据库管理及相关技术服务；企业管理咨询；许可经营项目是：网上提供人力资源服务。住所：深圳市南山区粤海街道大冲商务中心C808。2020年半年度主要财务数据：总资产266.34万元，净资产-152.28万元，主营业务收入1,975.20万元，净利润-70.09万元。

　　（27）山东国数爱健康大数据有限公司：企业类型为其他有限责任公司，注册资本10,000万元人民币，法定代表人高传贵，公司经营范围为：健康大数据服务；信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；健康咨询；生物技术、基因检测技术的开发；医疗器械、实验设备、仪器仪表、卫生用品、消毒用品、保健食品、化妆品的销售；计算机软硬件及辅助设备、电子产品的开发、销售、维修及服务；国内广告业务；会议及展览展示服务；货物及技术进出口。住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号。2020年度主要财务数据：总资产8,488.39万元，净资产5,527.42万元，主营业务收入1,418.51万元，净利润177.12万元。

　　2、与本公司的关联关系

　　■

　　3、履约能力分析

　　公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，充分利用有关关联方经多年积累已然形成的资源和优势，实现优势互补和资源共享，双方在购销行为中主要采用按照合同约定的方式付款，不存在上述关联方长期占用公司资金并形成坏帐的可能性。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方之间发生的一方向另一方购买或销售其生产和代理的产品，相互提供技术服务和支持等关联交易为公司日常经营活动中发生的，各项交易均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。

　　为明确和规范与有关关联方之间的关联交易行为，公司于2021年3月26日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案》，该等协议规定公司与浪潮集团及其下属子公司之间发生的关联交易须遵循公允的条件，杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司作为一家以从事软件和系统集成业务为主的上市公司，与关联方浪潮集团等存在着历史渊源关系，所发生的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，利用各自经多年积累已然形成的资源和优势，利用各自在技术和市场等方面的优势，相互支持，共同合作，实现优势互补和资源共享，提升核心竞争能力，公司与上述关联方的合作是确切必要性的，且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与其公平、互惠的合作。

　　公司选择与上述关联方进行交易，除如上所述主要原因外，还有一部分是基于客户特殊需求和统一招投标制度而发生的。公司的软件业务及产品和关联方的硬件产品配套实施，在同等价格性能条件下，有着更好的兼容性。公司与关联方长期、良好的合作能够降低营运成本，促进主业发展，提高自身效益和实现资产增值。

　　公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，占公司购销货物总额不高，不会影响公司的独立性，不会造成对公司利益的损害，更不会形成对关联方的依赖。

　　五、关联交易协议签署情况及审议程序

　　公司于2021年3月26日召开第九届董事会第六次会议，会议审议通过关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案，独立董事事前认可并发表了独立意见，该议案尚需公司2020年年度股东大会批准。

　　公司与浪潮集团的《合作协议》，其主要内容为：

　　1、特别约定：双方签定的合作协议适用于双方之间、双方与对方之下属控股子公司以及双方各下属控股子公司之间发生的交易行为。

　　2、合作的范围：一方向另一方购买或销售其生产或代理的产品，相互提供技术服务和支持等；双方根据业务需要，可适当调整合作范围。

　　3、定价原则：按照市场公开、公平、公正的市场交易的价格，按下列原则及顺序收取费用，并按期进行结算：

　　（1）国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格及标准；

　　（2）市场一般通行的价格：当地市场价格应由双方协商后确定，商定当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品或技术服务的第三方当时所收取市价以及乙方（视具体情形而定）以公开招标的方式所能获得的最低报价；

　　（3）若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据成本加上合理平均利润而构成的价格）。

　　4、结算方式

　　（1）对于购买或销售产品的情形，购方应根据实际发生数量，按具体商务合同结算货款。

　　（2）对于提供技术服务或支持的情形，被服务方按照不同类型服务的通行做法，向服务方进行结算。

　　5、期限

　　公司与浪潮集团合作期限定为三年，追溯自2021年1月1日起计算。

　　六、独立董事事前认可意见和独立意见公司独立董事发表事前认可意见如下：公司预计的2021年度日常关联交易事项为公司正常经营业务所需，定价政策遵循了公开、公平、公正原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事发表独立意见如下：公司本次预计的日常关联交易系正常生产经营所需，定价公平、公允，并根据市场化原则运作。本次关联交易事项审议、表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十六日

　　证券代码：600756        证券简称：浪潮软件        公告编号：临2021-012

　　浪潮软件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构

　　●本次现金管理金额：最高额度不超过人民币14亿元，可滚动使用

　　●现金管理产品：银行理财、结构性存款、国债逆回购等低风险产品

　　●现金管理期限：自公司2020年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效

　　●履行的审议程序：浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年3月26日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、本次现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，公司提请董事会授权管理层：在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币14亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险产品。

　　（二）资金来源

　　本次现金管理的资金来源为公司自有资金。

　　（三）现金管理金额

　　最高额度不超过人民币14亿元，在额度和期限范围内可滚动使用。

　　（四）现金管理期限

　　自公司2020年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　（五）公司对现金管理相关风险的内部控制

　　1、公司总经理为公司购买低风险投资产品事项的负责人，公司成立专门的现金管理工作小组负责具体操作事宜。现金管理工作小组主要由财务部、审计部、证券部的专业人员组成，通过制定科学的理财方案，并实时关注和分析产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，从而最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

　　2、岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离，相互制衡。

　　3、公司将对投资产品的资金建立完整的会计账目，安排专门财务人员对资金进行专户管理，并及时对投资产品的资金进行对账。

　　4、监督、检查和汇报。独立董事、监事会和内部审计部门可对资金的使用情况进行监督、核查，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。

　　5、公司将在定期报告中对购买的低风险投资产品事项及其收益情况进行披露，接受公众投资者的监督。

　　二、本次现金管理的具体情况

　　（一）现金管理合同主要条款及资金投向

　　公司拟使用不超过人民币14亿元的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的银行理财、结构性存款、国债逆回购等低风险产品。以上资金额度在有效期内可以滚动使用。具体现金管理合同条款以实际签署合同为准。

　　（二）风险控制分析

　　公司高度关注理财等产品的风险控制，本着维护公司和股东利益的原则，将风险防范放在首位，对产品严格把关，谨慎决策，购买的理财等产品均为安全性高、流动性好的低风险产品。在投资产品存续期，公司将与受托方保持密切联系，跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

　　三、现金管理受托方的情况

　　公司现金管理的受托方拟为银行、证券公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　单位：元

　　■

　　公司本年度现金管理最高额度不超过人民币14亿元，占公司最近一期经审计货币资金的114.5%；公司不存在负有大额负债的同时购买理财等产品的情形。公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，可以有效提高资金使用效率和资金收益水平，为股东获取更多投资回报。

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司购买的银行理财、结构性存款以及国债逆回购根据公司管理的业务模式结合协议具体内容，计入资产负债表中的“交易性金融资产”、“其他流动资产”等科目，相关的理财收益计入利润表中的“公允价值变动损益”、“投资收益”科目，具体以会计师事务所年度审计结果为准。

　　五、风险提示

　　公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的低风险产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济等因素影响，仍存在收益不确定的风险，提醒广大投资者注意投资风险。

　　六、决策程序的履行情况

　　（一）决策程序的履行情况

　　公司于2021年3月26日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币14亿元闲置自有资金进行现金管理，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事认真审议了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下独立意见：

　　公司目前资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，有利于提高资金使用效率和公司价值，且不会影响公司主营业务发展。公司内控制度较为完善，能有效规避投资风险，资金安全能够得到保障，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意使用公司闲置自有资金进行现金管理。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　■

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十六日

　　证券代码：600756        证券简称：浪潮软件        公告编号：临2021-013

　　浪潮软件股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等17家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　（2）人员信息

　　首席合伙人为胡咏华先生。截至2020年12月31日，大信从业人员总数4449人，其中合伙人144人，注册会计师1203人，注册会计师较上年增加25人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　（3）业务信息

　　2019年度业务收入14.9亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.35亿元、证券业务收入4.51亿元。2019年上市公司年报审计客户165家（含H股），平均资产额174.78亿元，收费总额2.13亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户9家。

　　2、投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　2018-2020年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020年12月31日,杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设、陈志樟、德邦证券、大信等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决，判决中介机构承担连带赔偿责任，大信不服判决已提出上诉。

　　3、诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020年度，大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。2018-2020年度，从业人员中2人受到行政处罚、34人受到监督管理措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：何政

　　拥有注册会计师执业资质。2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2002年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了7家上市公司的审计报告，均为标准意见审计报告。

　　拟签字注册会计师：李宸

　　拥有注册会计师执业资质。2020年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，未在其他单位兼职。

　　拟安排项目质量控制复核人员：陈修俭

　　拥有注册会计师执业资质。2001年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计质量复核，2007年开始在本所执业，2018-2020年度复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过50家。

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4、审计收费

　　为本公司提供的2020年度财务审计服务报酬为人民币45万元，2020年度内部控制审计服务报酬为人民币20万元，合计人民币65万元，与上一期（2019年度）提供的财务审计、内部控制审计服务报酬相同。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等进行了审查，认为大信参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对续聘2021年度审计机构事项进行了事前认可，并发表事前认可意见如下：

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足公司2020年度财务审计及公司内控审计工作的要求，为公司出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意公司2021年度继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计及内控审计工作，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

　　独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　公司聘任的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，具备相应的执业资质及胜任能力。公司董事会在审议该议案时相关审议程序履行充分、恰当，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第九届董事会第六次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2021年度财务审计机构、2021年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2020年度报酬的议案》，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构；同意支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度财务审计费用共计人民币45万元，2020年度内部控制审计费用共计人民币20万元。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十六日

　　证券代码：600756        证券简称：浪潮软件        公告编号：临2021-016

　　浪潮软件股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年3月26日召开第九届董事会第六次会议及第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据财政部《企业会计准则第1号-存货》、《企业会计准则第8号-资产减值》、《公司章程》及公司会计政策规定，公司对存在减值迹象的无形资产“iMai电子商务平台”、部分库存商品进行减值测试。经测试，上述无形资产及存货因受市场状况的影响，预计其可收回金额低于其账面价值，公司对发生资产减值的无形资产计提减值准备12,209,566.16元，对发生减值的库存商品计提减值准备4,330,885.68元。

　　二、本次计提资产减值准备的具体情况

　　（一）无形资产

　　iMai电子商务平台是公司于2016年8月立项研发的平台产品，项目通过使用互联网开放的架构和技术，构建基于云计算架构的电子商务开放平台，采用大数据处理、智能搜索、社会化协作、服务化架构等关键技术，打造国内领先的电子商务平台，可帮助传统企业向产业互联网电子商务转型，助力公司发展。

　　iMai电子商务平台整个产品规划包括电子商务运营管理后台、网站群内容管理后台、电子商务商城、多设备支持、大数据运营服务、接入服务等多个部分，电子商务系统6大应用模块以可拔插方式，按照客户的实际需求实现具体的电商应用，支撑多种电商交易模式。

　　项目于2017年9月形成前期版本后形成企业客户销售，但该类项目交付验收推进较慢，客户把控度弱。这两年，受企业客户经营压力较大，信息化预算缩减，市场推广乏力等影响，新增签单较少，预计未来签单也会逐步减少，故对其早期版本计提减值准备。

　　（二）存货

　　公司部分备品备件无法转化为签单，同时由于技术变革，客户需求发生变化，无法满足客户需求，且市场也无其他需求，该部分存货无使用价值，其可变现净值已低于账面价值，故全额计提减值准备。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备金额16,540,451.84元，计入公司2020年度利润表，导致公司2020年度合并报表归属于母公司所有者的净利润降低16,540,451.84元，2020年底归属于母公司所有者权益减少16,540,451.84元。

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　公司本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、独立董事关于本次计提资产减值准备的意见

　　公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备的审批程序合法、合规，同意本次计提资产减值准备。

　　六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提减值准备，符合公司资产的实际情况，计提资产减值准备后，能更加公允的反应公司的资产状况、财务状况。公司在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十六日

　　证券代码：600756        证券简称：浪潮软件        公告编号：临2021-019

　　浪潮软件股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：招商银行股份有限公司、齐鲁银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司

　　●本次委托理财金额：共计28,000万元

　　●委托理财产品：聚益生金，畅盈九州稳赢4号，青岛银行结构性存款

　　●委托理财期限：聚益生金为32天，畅盈九州稳赢4号为35天，青岛银行结构性存款为31天

　　●履行的审议程序：浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月16日召开第八届董事会第二十五次会议，于2020年5月11日召开2019年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币14亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险产品，期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，通过合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于为公司和股东带来更多投资回报。

　　（二）资金来源

　　自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　■

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司总经理为公司购买低风险投资产品事项的负责人，公司成立专门的现金管理工作小组负责具体操作事宜。现金管理工作小组主要由财务部、审计部、证券部的专业人员组成，实时关注和分析产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，从而最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

　　2、岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离，相互制衡。

　　3、公司将对投资产品的资金建立完整的会计账目，安排专门财务人员对资金进行专户管理，并及时对投资产品的资金进行对账。

　　4、监督、检查和汇报。独立董事、监事会和内部审计部门可对资金的使用情况进行监督、核查，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。

　　5、公司将在定期报告中对购买的低风险投资产品事项及其收益情况进行披露，接受公众投资者的监督。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　（1）产品名称：聚益生金

　　起息日：2021年2月19日

　　理财产品登记编码：C1030817A004883

　　收益类型：非保本浮动收益型

　　投资及收益币种：人民币

　　购买金额：10000万元

　　产品预期收益率：3.3%/年

　　产品托管人：招商银行股份有限公司

　　（2）产品名称：畅盈九州稳赢4号

　　起息日：2021年3月5日

　　理财产品登记编码：C1088121000023

　　收益类型：非保本浮动收益型

　　投资及收益币种：人民币

　　购买金额：10000万元

　　产品预期收益率：3.8%/年

　　产品托管人：齐鲁银行股份有限公司

　　（3）产品名称：结构性存款

　　起息日：2021年3月26日

　　收益类型：保本浮动收益型

　　投资及收益币种：人民币

　　购买金额：8000万元

　　产品预期收益率：3.5%/年

　　产品托管人：青岛银行股份有限公司

　　（二）委托理财的资金投向

　　上述理财产品主要投资于现金、国债、央行票据、短期融资券、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、质押式回购、同业拆借、可转债、货币基金以及符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。

　　（三）风险控制分析

　　本着维护公司和股东利益的原则，公司高度关注理财产品的风险控制，将风险防范放在首位，公司本次购买的理财产品符合公司内部资金管理的要求，同时，在投资产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

　　三、委托理财受托方的情况

　　■

　　受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　单位：元

　　■

　　公司本次使用自有资金购买的理财产品，金额共计28,000万元，占公司最近一期经审计货币资金的22.89%；公司不存在负有大额负债的同时购买理财产品的情形。公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，可以有效提高资金使用效率和资金收益水平，为股东获取更多投资回报。

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司购买的理财产品根据公司管理理财产品的业务模式结合协议具体内容，计入资产负债表中的“其他流动资产”、“交易性金融资产”科目，相关的理财收益计入利润表中的“投资收益”科目，具体以会计师事务所年度审计结果为准。

　　五、风险提示

　　公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的低风险理财产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济等因素影响，仍存在收益不确定的风险，提醒广大投资者注意投资风险。

　　六、决策程序的履行情况

　　（一）决策程序的履行情况

　　公司于2020年4月16日分别召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币14亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险产品，期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，资金来源仅限于公司的闲置自有资金。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。该议案已经2020年5月11日召开的2019年年度股东大会审议通过。

　　（二）独立董事意见

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事认真审议了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下独立意见：

　　公司目前资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，有利于提高资金使用效率和公司价值，且不会影响公司主营业务发展。公司内控制度较为完善，能有效规避投资风险，资金安全能够得到保障。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意使用公司闲置自有资金进行现金管理。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　■

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十六日

　　证券代码：600756        证券简称：浪潮软件        公告编号：临2021-010

　　浪潮软件股份有限公司

　　第九届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2021年3月26日在公司308会议室召开，会议通知于2021年3月24日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人，实到3人。监事会主席赵新先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过了如下议案：

　　一、公司2020年度监事会工作报告

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、公司2020年年度报告全文及摘要

　　监事会审议通过了公司2020年年度报告全文及摘要，并对董事会编制的2020年年度报告全文及摘要发表审核意见如下：

　　（1）公司2020年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2020年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）在提出本意见前，没有发现参与2020年年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、公司2020年度内部控制评价报告

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、公司2020年度财务决算报告

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、公司2020年度利润分配预案

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润-86,208,456.92元。鉴于公司2020年度未实现盈利，2020年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、关于续聘2021年度财务审计机构、2021年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2020年度报酬的议案

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、关于预计2021年度日常关联交易的议案

　　公司监事会成员认为，在审议对2021年度日常关联交易进行合理预计等发生的关联交易行为中，董事会履行了诚信原则，有关程序及交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

　　公司监事会成员认为，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司使用不超过人民币14亿元（含14亿元）的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，目的是为了提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。相关审议表决程序合法、有效，符合有关法律及《公司章程》的规定。监事会同意使用公司闲置自有资金进行现金管理。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、关于银行授信额度申请授权的议案

　　公司监事会成员认为，在审议关于银行授信额度申请授权的议案中，董事会充分履行了其职能，该项议案有利于公司业务的正常开展，提高公司的运营效率。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、关于计提资产减值准备的议案

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、关于会计政策变更的议案

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，会计政策变更的审批程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述第一、二、四、五、六、七、八、九、十、十一项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司监事会

　　二〇二一年三月二十六日

　　证券代码：600756        证券简称：浪潮软件        公告编号：临2021-014

　　浪潮软件股份有限公司

　　关于2020年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本

　　●本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议

　　一、利润分配方案内容

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-86,208,456.92元。经公司第九届董事会第六次会议决议，鉴于公司2020年度未实现盈利，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，公司2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年3月26日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　鉴于公司2020年度未实现盈利，公司2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案符合公司目前的实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意本次利润分配预案。

　　（三）监事会意见

　　公司2020年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司2020年度利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十六日

　　证券代码：600756        证券简称：浪潮软件        公告编号：临2021-015

　　浪潮软件股份有限公司

　　关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：该议案尚需提交公司股东大会审议

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易

　　一、关联交易基本情况

　　浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与浪潮集团有限公司（以下简称“浪潮集团”）就相互之间提供产品和服务的日常关联交易于前期签订的《浪潮集团有限公司与浪潮软件股份有限公司合作协议》（以下简称“合作协议”）期限已满。公司与浪潮集团经友好协商，本着平等、互利的基础，决定续签《合作协议》，自该协议生效之日起三年内相互提供相关产品和技术服务。

　　公司于2021年3月26日召开第九届董事会第六次会议，会议审议通过《关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案》，关联董事陈东风先生、张革先生回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议，且关联股东将回避表决。

　　独立董事对本次关联交易予以事前认可，并就该事项发表独立意见如下：公司与浪潮集团有限公司续签《合作协议》，依照公平竞争、等价有偿的市场原则提供相关产品或服务，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　公司名称：浪潮集团有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：山东省济南市高新浪潮路1036号

　　法人代表：邹庆忠

　　注册资本：人民币82,121.86万元

　　经营范围：商用密码产品的开发、生产、销售（有效期限以许可证为准）；计算机及软件、电子及通信设备（不含无线电发射设备）的生产、销售；许可证范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务；智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）；集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工；房屋租赁、物业管理；设备租赁。

　　2020年度主要财务数据：总资产980,208.15万元，净资产201,453.37万元，主营业务收入25,284.78万元，净利润22,540.93万元。

　　（二）与公司的关联关系

　　浪潮集团为公司的间接控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力

　　浪潮集团及其下属子公司、公司及下属子公司生产经营正常有序，前期同类关联交易正常执行，均具备较强的履约能力。

　　三、关联交易协议的主要内容和定价政策

　　（一）合作范围

　　一方向另一方购买或销售其生产或代理的产品，相互提供服务和支持等；双方根据业务需要，可适当调整合作范围。

　　（二）定价原则

　　按照市场公开、公平、公正的市场交易的价格，按下列原则及顺序收取费用，并按期进行结算：

　　1、国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格及标准；

　　2、市场一般通行的价格：当地市场价格应由甲乙双方协商后确定，商定当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品或技术服务的第三方当时所收取市价以及本公司（视具体情形而定）以公开招标的方式所能获得的最低报价；

　　3、若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据成本加上合理平均利润而构成的价格）。

　　（三）结算方式

　　1、对于购买或销售产品的情形，购方应根据实际发生数量，按具体商务合同结算货款。

　　2、对于提供技术服务或支持的情形，被服务方按照不同类型服务的通行做法，向服务方进行结算。

　　（四）期限

　　合作期限定为三年，追溯自2021年1月1日起计算。

　　（五）本协议特别约定

　　本协议将适用于双方之间、双方与对方之下属控股子公司以及双方各下属控股子公司之间发生的合作事项。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方发生日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，可充分利用浪潮集团拥有的资源和优势，进一步降低公司生产经营成本，并实现优势互补和资源合理配置；公司与上述关联方发生日常关联交易时，遵循市场化原则，按照国家统一规定或市场价格结算，交易定价客观、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　公司第九届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十六日

　　证券代码：600756        证券简称：浪潮软件        公告编号：临2021-017

　　浪潮软件股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则第21号—租赁》会计政策进行的调整，本次会计政策变更预计不会对公司前期及当期的净利润、总资产和净资产产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照上述要求，公司应自2021年1月1日起执行新租赁准则，本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　2021年3月26日，公司召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　（一）会计政策变更的主要内容

　　新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理方面作了较大修改，出租人会计处理基本延续现有规定。修订的主要内容如下：

　　1、完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；

　　2、取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；

　　3、改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；

　　4、丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

　　与原准则相比，承租人会计处理不再区分经营租赁和融资租赁，除采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，参照固定资产准则对使用权资产计提折旧，采用固定的周期性利率确认每期利息费用。准则仍将出租人租赁分为融资租赁和经营租赁两大类，并分别规定了不同的会计处理方法。

　　（二）会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　三、独立董事意见

　　独立董事经审查，发表独立意见如下：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第21号—租赁》等要求进行的合理变更, 符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，会计政策变更的审批程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十六日

　　证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2021-018

　　浪潮软件股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年4月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月16日14点00分

　　召开地点：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月16日

　　至2021年4月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2021年3月27日在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案12

　　应回避表决的关联股东名称：浪潮软件科技有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、证券账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证出席会议；委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件。

　　（二）登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记（需提供前款规定的有效证件复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。

　　（三）登记地址：济南市高新区浪潮路1036号本公司证券部。

　　（四）登记时间：2021年4月15日9:00-12:00，13:00-16:00。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系地址：济南市高新区浪潮路1036号公司证券部

　　联系电话：0531-85105606

　　传    真：0531-85105600

　　电子邮箱：600756@inspur.com

　　邮政编码：250101

　　联系人：王亚飞

　　（二）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　2021年3月27日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浪潮软件股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月16日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。