证券代码：600569            证券简称：安阳钢铁          编号：2021-011

　　安阳钢铁股份有限公司2021年第一次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司于2021年3月19日向全体董事发出了关于召开2021年第一次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2021年3月25日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、公司关于调整董事会战略委员会委员的议案

　　鉴于原董事魏晓亮先生辞去公司董事及所担任战略委员会委员职务，董事会同意增补齐红梅女士为董事会战略委员会委员，调整后的第九届董事会战略委员会成员如下：

　　主任委员  李利剑

　　委员      张怀宾  郭宪臻  管炳春

　　黄春灿  李爱锋  齐红梅

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、公司关于对外投资的议案

　　为满足公司业务发展需要，进一步做强做大公司铸管产业，提升市场竞争力，公司拟与天瑞集团云阳铸造有限公司、南召县金财投资开发有限公司合作，在河南省南召县设立合资公司-永通装备科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准，以下简称“合资公司”）。

　　合资公司注册资本：人民币30000万元整。公司货币出资人民币13,659万元整，持股比例为45.53%；天瑞集团云阳铸造有限公司货币加资产方式出资人民币13,341万元整，持股比例为44.47%；南召县金财投资开发有限公司货币出资人民币3000万元整，持股比例为10%。主要经营范围：球墨铸铁管、铸件的生产与销售及进出口业务；生产经营：生铁、烧结矿、球团矿、水渣、焦粉、铸造产品、钢材、机加工产品；冶金机电设备的制造、修理和经营；冶金机械设备安装及技术服务协作、咨询、培训；冶金工程的建筑安装；销售：球墨铸铁管件、胶圈、百货、日杂、化工产品（易燃、易爆及化学危险品除外）；房屋租赁（暂定，最终以工商登记为准）。具体内容详见公司同日披露的《公司关于对外投资的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：600569         证券简称：安阳钢铁         编号： 2021—012

　　安阳钢铁股份有限公司2021年第一次临时监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司于2021年3月19日向全体监事发出关于召开公司2021年第一次临时监事会会议的通知及相关材料，会议于2021年3月25日以通讯方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事 5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了《公司关于对外投资的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：

　　公司本次对外投资，符合公司业务发展需要，将进一步做强做大公司铸管产业，提升市场竞争力，对公司长远发展具有重要意义。本次投资不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司监事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：600569       证券简称：安阳钢铁        编号： 2021—013

　　安阳钢铁股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称 ：永通装备科技有限公司（以下简称“合资公司”）（暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准）。

　　●投资金额：合资公司注册资本：人民币30000万元整。安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）货币出资人民币13,659万元整，持股比例为45.53%；天瑞集团云阳铸造有限公司货币加资产方式出资人民币13,341万元整，持股比例为44.47%；南召县金财投资开发有限公司货币出资人民币3000万元整，持股比例为10%。

　　●风险提示：标的公司尚需办理工商注册登记有关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。标的公司因受到政策变化、市场竞争、研发能力、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为满足公司业务发展需要，进一步做强做大公司铸管产业，提升市场竞争力，公司拟与天瑞集团云阳铸造有限公司、南召县金财投资开发有限公司合作，在河南省南召县设立合资公司-永通装备科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准）。合资公司注册资本：人民币30000万元整。公司货币出资人民币13,659万元整，持股比例为45.53%；天瑞集团云阳铸造有限公司货币加资产方式出资人民币13,341万元整，持股比例为44.47%；南召县金财投资开发有限公司货币出资人民币3000万元整，持股比例为10%。

　　（二）董事会审议情况

　　本次对外投资事项已经2021年3月25日召开的公司2021年第一次临时董事会会议审议通过。本次对外投资无需提请股东大会审议。

　　（三）本次对外投资事项不涉及关联交易和重大资产重组。

　　二、投资协议主体的基本情况

　　（一）天瑞集团云阳铸造有限公司

　　1、住所：河南省南召县云阳镇(原云钢总厂院内)

　　2、类型：其他有限责任公司

　　3、法定代表人：杨万来

　　4、注册资本：壹亿玖仟肆佰叁拾贰万圆整

　　5、成立日期：2009年07月22日

　　6、营业期限：长期

　　7、经营范围：生铁冶炼、铸造、铁精粉购销、机械设备制造、机械零部件制造、铁矿采选、发电、供电（仅限分支机构）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股东结构：

　　■

　　9、与上市公司之间的关系：与公司无任何关联关系。

　　2019年度主要财务数据如下：

　　■

　　（二）南召县金财投资开发有限公司

　　1、住所：城关黄洋路财政局院内

　　2、类型：有限责任公司（国有独资）

　　3、法定代表人：屈东云

　　4、注册资本：壹亿捌仟柒佰陆拾伍万圆整

　　5、成立日期：2009年03月09日

　　6、营业期限：2009年03月09日至2038年03月08日

　　7、经营范围：县政府授权投资的国有资本经营,开展融资、市政投资、土地储备、民生工程建设、水利工程建设（凡涉及行政许可凭许可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股东结构：

　　■

　　9、与上市公司之间的关系：与公司无任何关联关系。

　　2019年度主要财务数据如下：

　　■

　　三、投资标的的基本情况

　　（一）公司名称：永通装备科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准）

　　（二）注册资本：人民币30000万元整

　　（三）注册地址：河南省南召县

　　（四）经营范围：球墨铸铁管、铸件的生产与销售及进出口业务；生产经营：生铁、烧结矿、球团矿、水渣、焦粉、铸造产品、钢材、机加工产品；冶金机电设备的制造、修理和经营；冶金机械设备安装及技术服务协作、咨询、培训；冶金工程的建筑安装；销售：球墨铸铁管件、胶圈、百货、日杂、化工产品（易燃、易爆及化学危险品除外）；房屋租赁（暂定，最终以工商登记为准）。

　　（五）出资方式

　　公司货币出资人民币13,659万元整，持股比例为45.53%；天瑞集团云阳铸造有限公司货币加资产方式出资人民币13,341万元整，持股比例为44.47%；南召县金财投资开发有限公司货币出资人民币3000万元整，持股比例为10%。

　　四、对上市公司的影响

　　本次对外投资，符合公司业务发展需要，将进一步做强做大公司铸管产业，提升市场竞争力，对公司长远发展具有重要意义。本次投资不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、风险分析

　　（一）标的公司尚需办理工商注册登记有关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。

　　（二）标的公司因受到政策变化、市场竞争、研发能力、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2021年3月25日