证券代码：002902          证券简称：铭普光磁               公告编号：2021-015

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　第三届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于2021年3月23日以邮件发出。

　　2、本次董事会会议于2021年3月26日召开，以现场和通讯表决方式进行表决。

　　3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人。

　　4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

　　5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于向东莞银行股份有限公司东莞分行申请融资的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　同意公司向东莞银行股份有限公司东莞分行申请融资不超过壹亿伍仟万元人民币，融资的具体数额以公司与东莞银行股份有限公司东莞分行双方签署的融资法律文件最终确定的数额为准。

　　三、备查文件

　　第三届董事会第四十次会议决议。

　　东莞铭普光磁股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月27日