可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

　　本期存货采用成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

　　计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　根据公司对存货跌价准备的计提方法，公司在2020年度计提存货跌价准备12,490.64万元。

　　（3）公司计提无形资产减值准备的情况说明

　　公司对于使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

　　根据公司对无形资产减值准备的计提方法，报告期内，公司部分无形资产存在减值迹象，公司从谨慎角度对上述无形资产计提减值准备8,289.22万元。

　　二、本次计提资产减值对公司的影响

　　本次资产减值准备23,620.10万元，影响公司归属于上市公司股东的净利润19,485.32万元，相应减少公司归属于上市公司股东的所有者权益。本次计提资产减值准备已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　三、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备，计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。

　　四、独立董事对本次计提资产减值准备的独立意见

　　公司本次计提资产减值准备事项基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定。计提资产减值准备后，公司2020年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值准备。

　　五、监事会意见

　　本次事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，董事会就该事项的决策程序合法、合规。本次计提的相关资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，能够更加有效防范经营风险，有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，因此，同意本次2020年度计提资产减值准备事项。

　　六、备查文件

　　1、歌尔股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、歌尔股份有限公司第五届监事会第十三次会议；

　　3、独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　歌尔股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十六日

　　证券代码：002241         证券简称：歌尔股份    公告编号：2021-061

　　歌尔股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会和监事会同意公司根据财政部颁布的相关规定对公司会计政策做出相应的变更，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因及变更日期

　　2018年12月7日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发 〈企业会计准则第21号——租赁〉 的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2021年1月1日起开始执行。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号—租赁》及其相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司按照财政部于2018年12月7日发布的新租赁准则执行。其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定执行。

　　4、审议程序

　　公司于2021年3月26日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

　　二、本次变更会计政策情况说明

　　新租赁准则变更的主要内容包括：

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2020年可比数，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。

　　四、董事会对会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。

　　五、独立董事意见

　　经审核，公司独立董事认为：公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

　　六、监事会审议本次会计政策变更的情况

　　经认真审核，监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合《企业会计准则》的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1、歌尔股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、歌尔股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　歌尔股份有限公司董事会

　　二○二一年三月二十六日

　　证券代码：002241           证券简称：歌尔股份      公告编号：2021-063

　　歌尔股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章的相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。修订前后内容对照如下：

　　■

　　除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　修订后的《歌尔股份有限公司章程》（2021年3月）详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　歌尔股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十六日

　　证券代码：002241           证券简称：歌尔股份       公告编号：2021-064

　　歌尔股份有限公司

　　关于举行2020年度业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年3月30日（星期二）15：00－17：00在全景网举办2020年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长姜滨先生，独立董事王琨女士，财务总监李永志先生、副总裁兼董事会秘书贾军安先生、保荐代表人关峰先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　投资者可于2021年3月30日（星期二）12:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：ir@goertek.com。公司将在2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

　　敬请广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　歌尔股份有限公司董事会

　　二○二一年三月二十六日

　　证券代码：002241          证券简称：歌尔股份         公告编号：2021-065

　　歌尔股份有限公司

　　2021年第一季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年3月31日

　　2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升  □同向下降

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告的相关数据未经注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　相比去年同期，主要是因为公司虚拟现实产品、智能无线耳机产品销售收入增长，盈利能力改善；同时公司持有的Kopin Corporation权益性投资公允价值变动损益增加。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司正式披露的2021年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　歌尔股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十六日

　　证券代码：002241           证券简称：歌尔股份      公告编号：2021-050

　　歌尔股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年3月16日以电子邮件方式发出，于2021年3月26日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议为定期会议。公司董事长姜滨先生主持会议，公司应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事孙红斌先生、冯建亮先生、徐小凤女士及董事会秘书贾军安先生列席了本次会议。

　　经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

　　1、 审议通过《关于审议公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《歌尔股份有限公司2020年度董事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　公司独立董事夏善红女士、王田苗先生、王琨女士向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职，详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　2、 审议通过《关于审议公司〈2020年度总裁工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

　　3、 审议通过《关于审议公司〈2020年度财务决算〉的议案》

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《歌尔股份有限公司2020年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　4、 审议通过《关于审议公司〈2020年度报告及其摘要〉的议案》

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《歌尔股份有限公司2020年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　《歌尔股份有限公司2020年年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　5、 审议通过《关于审议公司〈2020年度利润分配预案〉的议案》

　　根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2020年度母公司实现净利润 1,927,075,827.72元，2020年末母公司可供分配净利润为 10,249,229,212.11元，资本公积余额 3,815,383,616.46元；报告期合并报表可供分配利润 11,500,277,791.35元。

　　拟实施利润分配的预案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东实施每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配金额。

　　上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《歌尔股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　6、 审议通过《关于审议公司〈关于2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

　　《歌尔股份有限公司关于2020年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　公司独立董事发表了独立意见，公司监事会和审计机构对《2020年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　7、 审议通过《关于审议〈2020年度企业社会责任报告〉的议案》

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

　　《歌尔股份有限公司2020年度企业社会责任报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　8、 审议通过《关于审议公司〈关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的通知及相关格式指引的规定，公司出具了《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金使用情况进行了鉴证，并出具了《关于歌尔股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　《歌尔股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　9、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司2020年聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，其出具的报告能客观、公正、公允的反映公司财务情况，现根据相关法律、法规和公司制度的有关规定，公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，审计费用人民币200万元。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《歌尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　10、 审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

　　同意公司2021年度向中国进出口银行、国家开发银行、中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、兴业银行、招商银行、中信银行、民生银行、北京银行、广发银行、浙商银行、渣打银行、花旗银行、澳新银行、汇丰银行等金融机构申请总额不超过人民币230.00亿元（或等值外币）的综合授信额度，期限为一年，用于办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、信用证、保函、外汇管理业务及贸易融资等。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体综合授信额度、授信品类及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准。上述额度在有效期内可以循环使用。本额度自2020年度股东大会审议通过之日起生效。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　11、 审议通过《关于开展2021年度金融衍生品交易的议案》

　　同意公司及子公司根据具体情况，2021年度使用自有资金开展总额度不超过400,000万美元的金融衍生品交易业务。此交易额度自公司2020年度股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《歌尔股份有限公司关于开展2021年度金融衍生品交易的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　12、 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高公司流动资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过250,000万元人民币的自有资金进行现金管理，投资保本型理财产品，理财产品购买期限不超过一年，理财产品投向为有担保的债券或有担保的其他投资，且该等投资产品不得用于质押，不进行《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》认定的风险投资行为。上述额度可以滚动使用。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

　　13、 审议通过《关于审议〈公司关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告〉的议案》

　　公司及子公司因国际业务的持续发展，外汇收支不断增长。目前，国际金融市场波动剧烈，汇率和利率起伏不定，给公司的经营带来了很大的不确定性。因此，开展货币类等金融衍生品交易，加强公司的外汇风险管理，已成为公司稳定经营的迫切需求。公司拟定了《歌尔股份有限公司关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

　　《歌尔股份有限公司关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　14、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　根据公司业务发展及实际经营情况的需要，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《歌尔股份有限公司关联交易决策制度》等相关规定，公司及子公司2021年预计与关联方歌尔集团有限公司（以下简称“歌尔集团”）及其子公司发生日常关联交易，关联交易预计总金额不超过68,000万元。

　　公司董事长姜滨先生为歌尔集团董事长及实际控制人，公司副董事长兼总裁姜龙先生为歌尔集团董事，公司董事兼副总裁段会禄先生为歌尔集团董事，以上3位董事属于本次交易的关联董事，对该议案回避表决。

　　表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票

　　《歌尔股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　15、审议通过《关于为子公司提供内保外贷的议案》

　　同意为全资子公司香港歌尔泰克有限公司(以下简称“香港歌尔泰克”) 、GOERTEK TECHNOLOGY VINA COMPANY LIMITED（以下简称“越南歌尔科技”）提供内保外贷，担保总额均为不超过30,000万美元，用于上述子公司在境外银行申请贷款融资等业务，以补充日常经营流动资金，担保期限为一年。

　　香港歌尔泰克、越南歌尔科技均为资产负债率超过70%的担保对象，本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《歌尔股份有限公司关于为子公司提供内保外贷的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　16、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

　　同意公司为合并报表范围内的以下子公司提供担保，用于向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期，担保期限为一年，自相关协议签署之日起生效。具体情况如下：

　　人民币万元

　　■

　　其中越南歌尔科技、荣成微电子及东莞歌尔智能为资产负债率超过70%的担保对象，本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《歌尔股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　17、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

　　公司对截至2020年12月31日的应收款项、存货、合同资产、固定资产、无形资产、长期股权投资和商誉等资产进行了减值测试，判断部分资产存在减值的迹象，需要计提减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、合同资产、存货、无形资产，计提各项资产减值准备合计23,620.10万元，占公司2019年经审计的归属于上市公司股东净利润的18.45%。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

　　《歌尔股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　18、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　财政部于2018年12月07日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会【2018】35号）（以下简称“财会【2018】35号”或“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。

　　公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并在编制2021年度及各期间财务报告时按新租赁准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2020年可比数。

　　本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

　　《歌尔股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　19、审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

　　根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司将于2021年5月7日在山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A-1会议室召开2020年度股东大会。

　　表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票

　　《歌尔股份有限公司关于召开2020年度股东大会会议通知的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　20、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据近期相关法规更新的内容并结合公司所发行可转换公司债券“歌尔转2”实施的实际情况：2021年3月3日，“歌尔转2”因满足强制赎回条件，导致停止交易和转股。由于“歌尔转2”债券持有人实施转股，导致公司总股本扩大至3,416,321,036股。公司拟变更公司注册资本为3,416,321,036元，并相应修改《公司章程》中涉及注册资本等的内容。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

　　《歌尔股份有限公司章程》（2021年3月）、《歌尔股份有限公司〈公司章程〉修订对照表》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

　　《歌尔股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　21、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（2021年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及中国证券监督管理委员会发布的信息披露的内容与格式准则等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司具体情况修订本制度。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

　　《歌尔股份有限公司信息披露管理制度》（2021年3月）详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

　　公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见。《歌尔股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　公司保荐机构对上述相关事项发表了核查意见，具体详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　歌尔股份有限公司董事会

　　二○二一年三月二十六日

　　证券代码：002241   证券简称：歌尔股份   公告编号：2021-062

　　歌尔股份有限公司关于召开2020年度股东大会会议通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过，公司将于2021年5月7日召开2020年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第五届董事会第十八次会议决定召开。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2021年5月7日下午2:00。

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月7日上午9:15-9:25 ，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月7日上午9:15—2021年5月7日下午3:00期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年4月27日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A-1会议室

　　9、提示公告：本次股东大会召开前，公司将于2021年5月7日发布提示性公告。

　　二、会议审议事项

　　1、 《关于审议公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

　　2、 《关于审议公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

　　3、 《关于审议公司〈2020年度财务决算〉的议案》

　　4、 《关于审议公司〈2020年度报告及其摘要〉的议案》

　　5、 《关于审议公司〈2020年度利润分配预案〉的议案》

　　6、 《关于审议公司〈关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　7、 《关于续聘会计师事务所的议案》

　　8、 《关于申请综合授信额度的议案》

　　9、 《关于开展2021年度金融衍生品交易的议案》

　　10、 《关于为子公司提供内保外贷的议案》

　　11、 《关于为子公司提供担保的议案》

　　12、 《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　上述议案已经于2021年3月26日公司召开的第五届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。公司独立董事夏善红女士、王田苗先生、王琨女士将在议案审议完成后作《独立董事2020年度述职报告》。

　　根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

　　（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在2021年4月30日下午5:00前送达或传真至公司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司董事会办公室电话进行确认。

　　来信请寄：山东省潍坊市高新技术开发区东方路268号歌尔股份有限公司，邮编：261031（来信请注明“股东大会”字样），传真：0536-3056777。

　　2、登记时间：

　　2021年4月30日，上午09：00—11：30，下午2：00—5：00

　　3、登记地点：

　　山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司董事会办公室

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：贾军安、许艳清、徐大朋

　　联系电话：0536-3055688

　　传真：0536-3056777

　　电子邮箱：ir@goertek.com

　　5、参会人员的食宿及交通费用自理（友情提示：鉴于目前处于疫情防控期间，现场参加会议的股东请遵循往返地的有关防疫隔离要求。）

　　6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、歌尔股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。

　　歌尔股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十六日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362241”，投票简称为“歌尔投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月7日的交易时间，即上午 9:15-9:25 ，9:30—11:30，下午1:00—3:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日（现场股东大会召开日）上午9：15，结束时间为2021年5月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为歌尔股份有限公司股东，兹授权先生/女士（身份证号码：），代表本人（本单位）出席歌尔股份有限公司于年月日召开的2020年度股东大会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。

　　投票指示如下：

　　■

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账户号码：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：

　　受托人签字：

　　证券代码：002241           证券简称：歌尔股份        公告编号：2021-051

　　歌尔股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年3月16日以电子邮件方式发出，于2021年3月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席孙红斌先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经与会监事表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于审议公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《歌尔股份有限公司2020年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　2、审议通过《关于审议公司〈2020年度财务决算〉的议案》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《歌尔股份有限公司2020年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　3、审议通过《关于审议公司〈2020年度报告及其摘要〉的议案》

　　经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核《歌尔股份有限公司2020年年度报告》、《歌尔股份有限公司2020年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《歌尔股份有限公司2020年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　《歌尔股份有限公司2020年年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　4、审议通过《关于审议公司〈2020年度利润分配预案〉的议案》

　　经认真审核，监事会认为：公司2020年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》、《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2019年—2021年）》等的规定。此利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《歌尔股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　5、审议通过《关于审议公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　经认真审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2020年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　《歌尔股份有限公司关于2020年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　6、审议通过《关于审议公司〈关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　经认真审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《歌尔股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　7、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

　　经认真审核，监事会认为：本次申请综合授信额度是为了满足公司生产经营和发展的需要。同意向银行等金融机构申请综合授信额度相关业务。本次申请综合授信额度已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　经认真审核，监事会认为：公司使用自有资金250,000万元购买安全性高、流动性好的短期低风险保本型理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法有效，同意本次使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　9、审议通过《关于预计2021年度金融衍生品交易的议案》

　　经认真审核，监事会认为：公司及子公司2021年使用自有资金开展总额度不超过400,000万美元的金融衍生品交易业务，有助于提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，同意在上述额度内开展衍生品交易。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《歌尔股份有限公司关于开展2021年度金融衍生品交易的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　10、审议通过《关于审议〈公司关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告〉的议案》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　《歌尔股份有限公司关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　11、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　经认真审核，监事会认为：公司及子公司2021年度日常关联交易预计是正常经营生产所需，定价公允。本次日常关联交易预计事项已经履行了必要的审议程序，符合公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案涉及关联交易，关联监事孙红斌先生回避了表决。

　　《歌尔股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　12、审议通过《关于为子公司提供内保外贷的议案》

　　经认真审核，监事会认为：被担保对象香港歌尔泰克有限公司(以下简称“香港歌尔泰克”) 、GOERTEK TECHNOLOGY VINA COMPANY LIMITED（以下简称“越南歌尔科技”）均为公司全资子公司，公司为其提供担保是根据公司及下属公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，能满足子公司业务顺利开展需要。本次内保外贷事项已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　香港歌尔泰克、越南歌尔科技均为资产负债率超过70%的担保对象，本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《歌尔股份有限公司关于为子公司提供内保外贷的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　13、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

　　经认真审核，监事会认为：以下被担保对象均为合并报表范围内的子公司，公司为其提供担保是根据公司及下属公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，能满足用于向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期的需求，本次担保事项已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　人民币万元

　　■

　　其中越南歌尔科技、荣成微电子及东莞歌尔智能为资产负债率超过70%的担保对象，本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《歌尔股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　14、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

　　经认真审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　《歌尔股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　15、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次对会计政策的变更符合企业会计准则的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　《歌尔股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　16、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　同意根据近期相关法规更新的内容并结合公司所发行可转换公司债券“歌尔转2”实施的实际情况：2021年3月3日，“歌尔转2”因满足强制赎回条件，导致停止交易和转股。由于“歌尔转2”债券持有人实施转股，导致公司总股本扩大为3,416,321,036股。公司拟变更公司注册资本为3,416,321,036元，并相应修改《公司章程》中涉及注册资本等的内容。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　《歌尔股份有限公司章程》（2021年3月）、《歌尔股份有限公司〈公司章程〉修订对照表》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

　　《歌尔股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　17、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（2021年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及中国证券监督管理委员会发布的信息披露的内容与格式准则等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司具体情况，修订本制度。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　《歌尔股份有限公司信息披露管理制度》（2021年3月）详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

　　公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见。《歌尔股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　歌尔股份有限公司监事会

　　二○二一年三月二十六日

　　证券代码：002241            证券简称：歌尔股份        公告编号：2021-054

　　歌尔股份有限公司

　　董事会关于2020年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“歌尔股份”）董事会编制了2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金额及资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]780号《关于核准歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2020年6月12日公开发行了4,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额400,000万元。经深圳证券交易所“深证上[2020]610号”文同意，公司400,000万元可转换公司债券于2020年7月13日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“歌尔转2”，债券代码“128112”。扣除保荐及承销费用500万元后将剩余募集资金399,500万元于2020年6月18日汇入公司募集资金专户。扣除其他发行费用597万元后，公司实际募集资金净额为398,903万元。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中喜验字[2020]第00066号《验资报告》。

　　（二）募集资金本年度使用金额及当前余额

　　2020年度，公司实际募集资金净额为3,989,030,000.00元，暂时补充流动资金2,500,000,000.00元，公司实际使用募集资金772,244,387.55元，收到专户存款利息11,855,676.00元，期末募集资金专户余额为730,811,288.45元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，公司修订了《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金施行专户存储制度，并对募集资金的存放、使用、项目实施管理等进行了规定。该管理制度经公司2020年7月9日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，并披露于信息披露媒体巨潮资讯网。

　　公司按照管理制度的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、并如实披露。

　　（二）募集资金协议情况

　　公司于2020年6月29日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。公司全资子公司歌尔科技有限公司（以下简称“歌尔科技”）在招商银行股份有限公司青岛市北支行设立了账号为532907196810888募集资金专用账户、在中信银行股份有限公司青岛山东路支行设立了账号为8110601012201149387募集资金专用账户。公司全资子公司潍坊歌尔电子有限公司（以下简称“歌尔电子”）在交通银行股份有限公司开发区支行设立了账号为377899991013000136370募集资金专用账户。公司全资子公司歌尔光学科技有限公司（以下简称“歌尔光学”）在招商银行股份有限公司潍坊分行设立了账号为536903588710902募集资金专用账户。公司及全资子公司歌尔科技、歌尔电子、歌尔光学分别于2020年7月14日、2020年9月24日与募集资金存放银行、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。

　　上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年12月31日，《募集资金监管协议》均得到了切实有效的履行。

　　截至2020年12月31日，募集资金专户存储情况如下:

　　单位:元

　　■

　　注：初始存放金额与募集资金净额之间的差额部分为尚未支付的发行费用。

　　受募集资金到账后使用募集资金增资及变更实施主体的影响，之前开立的以下募集资金专户已经不再使用，并已经销户。具体如下：中信银行股份有限公司潍坊分行8110601012501139043募集资金专户已于2020年12月29日销户，交通银行股份有限公司潍坊开发区支行377899991013000113487募集资金专户已于2020年12月28日销户，招商银行股份有限公司潍坊分行531902110910810募集资金专户已于2020年12月29日销户，招商银行股份有限公司潍坊分行531902110910611募集资金专户已于2020年12月29日销户。详情请参照公司分别于2020年7月10日、2020年8月21日在指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的相关公告。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目情况

　　公司2020年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2020年度募集资金的存放与使用情况。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　歌尔股份有限公司董事会

　　二○二一年三月二十六日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

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