一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2020年拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司的经营范围是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，经营出租机场内航空营业场所、商业场所和办公场所,国内贸易（除专项规定）；广告经营，货运代理、代理报关、代理报检业务，长途客运站，停车场管理及停车延伸服务,经营其它与航空运输有关的业务；综合开发，经营国家政策许可的其它投资项目。

　　公司运营管理浦东机场，目前经营业务主要分为航空性业务和非航空性业务，航空性业务指与飞机、旅客及货物服务直接关联的基础性业务；其余类似延伸的商业、办公室租赁、值机柜台出租等都属于非航空性业务。浦东机场属于一类1级机场，目前航空性业务等收费项目的收费标准按照民航局相关文件规定实行政府指导价，非航空性业务收费项目的收费标准实行市场调节价。

　　公司是从事航空运输地面服务及其他相关业务的服务性企业，提供的产品即服务，包括以先进的机场基础设施，高效顺畅的运行保障系统为中外航空公司的飞机安全起降提供良好的航班地面保障服务；以安全、舒适、优美的候机环境，功能齐备的服务设施和优质服务为旅客提供进出港、转港服务；以诚信的服务原则、规范化的管理和合理的资源定价，为承租商提供经营资源服务；商业租赁方面通过公开招标、公开比选、邀请招标、邀请比选、定向谈判等方式，引进具有丰富机场商业运作经验的集成商、连锁品牌商以及国际知名旅行零售机构。

　　2020年，突如其来的新冠肺炎疫情带来的冲击前所未有，世界经济陷入二战以来的最为严重的衰退，目前全球疫情依旧持续蔓延，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，国内疫情防控工作取得重大战略成果，经济社会发展主要的目标任务完成情况好于预期。

　　2020年以来，全球航空业因新冠肺炎疫情爆发面临严峻挑战，行业受疫情影响严重、所面临的疫情后果前所未有，中国民航客运运输市场需求萎缩，旅客出行意愿大幅下降。

　　航空运输业与宏观经济周期密切相关，航空运输业的发展态势影响机场业务量的表现，受新冠肺炎疫情冲击，浦东机场2020年全年主要业务量出现较大负增长，作为外防输入的最前沿和复工复产的第一阵营，我们以主战场和主阵地的作为全力以赴抗击疫情。不考虑突发事件影响，节假日一般是航空运输市场的旺季，因此机场行业也具有类似的季节性，但在疫情防控常态化背景下，季节性特征并不明显。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年，注定是不平凡的一年。年初一场突如其来的新冠肺炎疫情给公司正常生产运营造成了巨大的影响和冲击。公司坚持“国内最好、世界一流”发展目标不动摇，统筹推进安全、运行、服务、经营等工作，浦东机场作为上海口岸疫情防控主战场，肩负使命、主动担当、众志成城、顽强拼搏，经受住了巨大的考验，付出了巨大的努力，取得了来之不易的抗疫成绩。

　　生产指标出现较大波动。2020年浦东机场共保障飞机起降32.57万架次，同比减少36.37%；旅客吞吐量3,047.65万人次，同比减少59.98%；货邮吞吐量368.66万吨，同比增加1.44%。

　　安全运行持续平稳可控。公司深入贯彻全覆盖安全理念，践行“敬畏生命，敬畏规章，敬畏职责”，持续提升“基层建设、基础工作、基本功训练”水平，全面完成安全责任目标，顺利实现了浦东机场第二十一个安全年。

　　航班正常进一步得到巩固。公司持续加大航班治理力度，进一步优化航班运行保障流程和协同决策系统，航空器平均滑出时间为18.67分钟，同比下降0.29分钟，航班累积放行正常率89.47%，同比提高4.66%，位列24个时刻协调机场第18位。

　　服务质量稳步提升。2020年，浦东机场旅客满意度测评（ACI）分值在全球348家机场中排名第一；连续七年荣获民航旅客服务CAPSE测评“最佳机场”称号。此外，公司运用交通大数据提升服务质量的实践经验荣获“全国质量标杆”称号，T1航站楼旅客安检现场荣获全国安检首家“五星级现场”称号。

　　经营收益首次出现亏损。2020年公司实现营业收入43.03亿元，同比减少60.68%；归属于上市公司股东的净利润-12.67亿元，同比减少125.18%。

　　高质量完成第三届进博会保障任务。公司紧紧围绕“办出水平、办出成效、越办越好”的指示精神，优化保障流程，美化场区环境，营造进博氛围。此外，公司还结合疫情防控要求，设置进博专用快捷通道，并按照“守住边、稳住面、保住点”的安保总体目标，全力以赴，圆满完成第三届进博会保障任务。

　　成功举办“敬畏2020”应急救援综合演练。公司加强组织领导，合理设置演练科目，细化接待保障方案。本次演练作为中国民航史上规模最大、科目最全、涉及单位最多、复杂程度最高的机场应急救援综合演练，以良好的呈现效果得到了民航局督导组专家的高度评价。

　　2020年以来，全球航空业因新冠肺炎疫情爆发面临严峻挑战，国际机场协会和国际民航组织先后强调行业受疫情影响严重、所面临的疫情后果前所未有。此次疫情对公司各项业务开展和客户经营影响较大，浦东机场旅客吞吐量及飞机起降架次大幅下降，2020年7月起，随着国内疫情逐渐得到控制，国内航线业务量逐渐好转，但受限于全球疫情状况，国际航线业务量仍受较大影响，公司经营压力持续加大，营业收入大幅下降。

　　公司积极应对疫情带来的冲击，在航空性业务方面，公司适时调整短期航线拓展策略，通过闲置国际时刻积极增加国内航线、根据疫情控制情况适时恢复国际航线等措施，有效促进市场恢复。非航空性业务方面，公司积极降本增效，主动营销，提振旅客出行和商业伙伴等各方信心，通过整合线上、线下各类营销渠道，组织策划各类主题营销活动，开源增收。

　　报告期内浦东机场业务量完成情况：

　　■

　　（注：因存在其他形式的飞行（不以营利为目的的通用航空飞行），所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异）

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

　　“新收入准则”修订的主要内容包括：

　　1．以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

　　2．将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

　　3．对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易 (或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

　　经本公司对收入来源及客户合约流程进行复核，将符合“新收入准则”规定的预收账款余额转至合同负债，同时自2020年1月1日起因提供服务收到的预收款适用“新收入准则”在合同负债科目下进行会计处理；本次会计政策变更不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　□适用  √不适用

　　董事长：莘澍钧

　　上海国际机场股份有限公司

　　2021年3月25日

　　证券代码：600009  证券简称：上海机场  公告编号：临2021-011

　　上海国际机场股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、概述

　　财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

　　根据财政部上述通知，公司对相关会计政策进行变更，并按通知要求自2020年1月1日起执行。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）会计政策变更的主要内容

　　“新收入准则”修订的主要内容包括：

　　1．以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

　　2．将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

　　3．对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易 (或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

　　（二）会计政策变更的影响

　　1．经本公司对收入来源及客户合约流程进行复核，将符合“新收入准则”规定的预收账款余额转至合同负债，同时自2020年1月1日起因提供服务收到的预收款适用“新收入准则”在合同负债科目下进行会计处理；

　　2．本次会计政策变更不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　三、独立董事和监事会意见

　　公司全体独立董事认为相关事项未损害中小投资者利益，同意公司进行本次会计政策变更。

　　公司监事会认为本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，未损害公司及股东利益。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　四、上网公告附件

　　1.独立董事意见

　　2.监事会意见（详见公司于2021年3月27日披露的第八届监事会第九次会议决议公告（公告编号：临2021-010））

　　特此公告。

　　上海国际机场股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年三月二十七日

　　证券代码：600009    证券简称：上海机场   公告编号：临2021-012

　　上海国际机场股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。

　　2.人员信息

　　截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2,323 名、 从业人员总数 9,114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　3.业务规模

　　立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，航空运输业上市公司审计客户4家。

　　4.投资者保护能力

　　截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　5.独立性和诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次 、自律监管措施无和纪律处分2次 ，涉及从业人员62名。

　　（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　■

　　（1）项目合伙人从业经历：

　　姓名：谭红梅

　　■

　　（2）签字注册会计师从业经历：

　　姓名： 傅亚萍

　　■

　　（3）质量控制复核人从业经历：

　　姓名：崔志毅

　　■

　　2.项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（上述人员过去三年没有不良记录。）

　　（三）审计收费

　　1.审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2.审计费用同比变化情况

　　■

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会已审查了拟聘请财务审计机构和内部控制审计机构的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，同意将有关议案提请公司董事会审议。

　　（二）独立董事认为该事项未损害中小投资者利益，认可拟聘任会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，同意将相关事项提交公司董事会审议。

　　（三）公司于2021年3月25日召开第八届董事会第十五次会议，审议并一致通过了《关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司2021年度内部控制审计机构的议案》。

　　（四）独立董事认为公司履行相关审议程序充分、恰当，同意公司聘请2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（五）本次聘请会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海国际机场股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年三月二十七日

　　证券代码：600009        证券简称：上海机场      公告编号：临2021-013

　　上海国际机场股份有限公司

　　2021年度日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　■

　　重要内容提示：

　　●公司2021年度日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　●公司2021年度日常关联交易事项是公司持续经营所必要的，公司主业收入对日常关联交易事项无依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司第八届董事会第十五次会议于2021年3月25日在公司会议室召开，除公司董事长莘澍钧女士、董事胡稚鸿先生、董事唐波先生和董事杨鹏先生因在关联方任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避涉及关联交易议案表决外，其余董事通过现场表决方式进行了议案表决，会议审议通过了关于公司2021年度日常关联交易的议案。

　　公司全体独立董事认为该议案未损害中小投资者利益，同意提交本次会议审议并同意以上关联交易事项。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2020年度实际发生金额与预计金额无重大差异。

　　1.2020年度公司向关联人提供劳务（万元）

　　■

　　注：以上年度预计及实际发生数均按价税分离原则以不含税价格进行列示（下同）。

　　2．2020年度公司接受关联人提供劳务（万元）

　　■

　　3.2020年度公司向关联人出租资产场地（万元）

　　■

　　4.2020年度公司向关联人承租资产、场地（万元）

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　2021年度与同一关联人进行同类交易预计金额与2020年度发生金额无重大差异。

　　1.2021年度公司向关联人提供劳务（万元）

　　■

　　2.2021年度公司接受关联人提供劳务（万元）

　　■

　　3.2021年度公司向关联人出租资产场地（万元）

　　■

　　■

　　4．2021年度公司承租关联人资产场地（万元）

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1.集团公司

　　企业类型：有限责任公司；法定代表人：秦云；注册资本：人民币145亿元；注册地：中国上海；主要经营范围：机场建设、运营管理、与国内外航空运输有关的地面服务，国际国内贸易（除专项规定），对外技术合作、咨询服务，供应链管理、第三方物流（除运输），房地产开发，实业投资（除股权投资及股权投资管理），物业管理，酒店管理，预包装食品销售（限分支机构经营），会议及展览服务，广告设计、制作、代理、发布，附设分支机构。

　　集团公司2019年末总资产为968.28亿元，净资产为809.16亿元，2019年度营业收入为178.27亿元，利润总额为83.03亿元。

　　2.贵宾服务公司

　　企业类型：有限责任公司；法定代表人：李韧；注册资本：人民币2000万元；注册地：中国上海；主要经营范围：贵宾、要客、民航旅客服务，会务服务，贵宾室租赁，商务服务，礼品的销售，宾馆、餐饮、旅游相关信息咨询服务。

　　贵宾服务公司2020年上半年末总资产为2.66亿元，净资产为0.28亿元，2020年1-6月营业总收入为0.72亿元，净利润为-0.61亿元。

　　3.保安服务公司

　　企业类型：有限责任公司；法定代表人：崔刚；注册资本：人民币3000万元；注册地：中国上海；主要经营范围：为客户单位提供门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全风险评估、区域秩序维护等保安服务；照相、展览、展销和经营性的文娱体育、营销、发售及停车场的保安服务；研制、开发、设计、安装、保养、维护安全技术防范设备、防火、报警工程和保安装置等，安全防范咨询服务；接受委托办理机场通行证；犬只寄养（不得从事犬只养殖与诊疗）；为国内企业提供劳务派遣服务。

　　保安服务公司2020年上半年末总资产为0.82亿元，净资产为0.55亿元，2020年1-6月营业总收入为0.83亿元，净利润为0.02亿元。

　　4.进出口公司

　　企业类型：有限责任公司；法定代表人：孟晓岳；注册资本：人民币5000万元；注册地：中国上海；主要经营范围：市外经贸委批准的进出口业务，自用成品油进口业务，上海市政府采购招标中介业务，国内机电设备招标代理业务，国内贸易（除专项规定外）。

　　进出口公司2020年上半年末总资产为21.98亿元，净资产为1.29亿元，2020年1-6月营业总收入为0.26亿元，净利润为0.23亿元。

　　5.货运站

　　企业类型：有限责任公司；法定代表人：余宙；注册资本：人民币31161万元；注册地：中国上海；主要经营范围：为各航空公司、货代公司和货主提供进出港货物、邮件在浦东国际机场货运站内的处理服务，包括货运商务文件处理、收费、交接、过磅、仓储、装拆板、配载、出货、场内搬运、信息处理、查询等服务以及从事道路货物运输、经营性收费停车场，并提供相关业务的管理咨询与服务。

　　货运站2020年上半年末总资产为16.61亿元，净资产为14.69亿元，2020年1-6月营业总收入为3.98亿元，净利润为1.31亿元。

　　6.西区货运站

　　企业类型：有限责任公司；法定代表人：余宙；注册资本：人民币68000万元；注册地：中国上海；主要经营范围：为各航空公司、货代公司和货主提供进出港货物、邮件在浦东国际机场的处理服务，包括货运商务文件处理、收货、交接、过磅、仓储、装拆板、配载、出货、货物运输、信息处理、查询、中介处理、配送；全面的货邮地面操作代理和安检、办公室租赁和操作场地租赁以及与其他操作业务有关的物流服务。

　　西区货运站2020年上半年末总资产为14.98亿元，净资产为13.82亿元，2020年1-6月营业总收入为3.90亿元，净利润为1.55亿元。

　　7.快通物业

　　企业类型：有限责任公司；法定代表人：周小培；注册资本：人民币100万元；注册地：中国上海；主要经营范围：物业管理，停车场（库）系统服务，园区管理服务，商业综合体管理服务，房屋租赁，绿化管理，清洁服务，装卸搬运，有害生物防治服务，会议、会展及相关服务，建筑装饰和装修业，信息系统集成服务，洗车服务，百货零售，附设分支机构。

　　快通物业2020年上半年末总资产为0.47亿元，净资产为0.24亿元，2020年1-6月营业总收入为0.39亿元，净利润为0.04亿元。

　　8.霍克太平洋

　　企业类型：有限责任公司；法定代表人：陆迅；注册资本：人民币12000万元；注册地：中国上海；主要经营范围：公务机的固定基地运营服务；公务机维修。

　　霍克太平洋2020年上半年末总资产为1.57亿元，净资产为1.22亿元，2020年1-6月营业总收入为0.37亿元，净利润为28.06万元。

　　9.地面服务

　　企业类型：有限责任公司；法定代表人：胡稚鸿；注册资本：人民币36000万元；注册地：中国上海；主要经营范围：旅客和行李服务（含行李转运服务）、票务服务、平衡配载、机坪服务、航机客舱清洁、货物和邮件运载、航务签派服务、机务航线维护等其他航空地面服务。

　　地面服务2020年年末总资产为7.34亿元，净资产为3.97亿元，2020年1-12月营业总收入为6.86亿元，净利润为-0.18亿元。

　　10.浦东航油

　　企业类型：有限责任公司；法定代表人：黄晔；注册资本：人民币35000万元；注册地：中国上海；主要经营范围：建设与经营浦东国际机场供油设施及相关项目，航空油料的购销与储运，提供相关产品的技术服务。民航系统内汽油、煤油、柴油批发、进出口并提供相关配套服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。

　　浦东航油2020年年末总资产为45亿元，净资产为36.62亿元，2020年1-12月营业总收入为82.17亿元，净利润为4.01亿元。

　　11.德高动量

　　企业类型：有限责任公司；法定代表人：胡稚鸿；注册资本：人民币2000万元；注册地：中国上海；主要经营范围：设计、制作、代理、发布国内外各类广告。

　　德高动量2020年年末总资产为6.82亿元，净资产为4.25亿元，2020年1-12月营业总收入为11.27亿元，净利润为3.95亿元。

　　12.华东凯亚

　　企业类型：有限责任公司；法定代表人：常伯彤；注册资本：人民币1000万元；注册地：中国上海；主要经营范围：计算机系统集成，计算机硬件、软件，网络开发与销售和计算机设备的销售与维修，计算机相关咨询服务，提供民航通讯网络节点机，用户终端及通讯设备的销售和日常维护和技术支持，开发与民航计算机系统相关的旅游产品；订房，会展会务服务，信息咨询及商务服务（国家专项审批项目除外）。

　　华东凯亚2020年年末总资产为3.87亿元，净资产为3.18亿元，2020年1-12月营业总收入为2.33亿元，净利润为0.12亿元。

　　13.机场国旅

　　企业类型：有限责任公司；法定代表人：莘澍钧；注册资本：人民币7060万元，注册地：中国上海；经营范围：许可项目：旅游业务；第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；网络预约出租汽车经营服务；货物进出口；技术进出口；食品经营；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：旅客票务代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；会议及展览服务等。

　　机场国旅2020年上半年末总资产为0.47亿元，净资产为0.12亿元，2020年1-6月营业总收入为0.18亿元，净利润为-0.07亿元。

　　（二）与公司的关联关系

　　1.集团公司

　　集团公司持有公司股票1,026,177,895 股，持股比例为53.25%，为公司的控股股东, 该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的关联关系情形。

　　2.贵宾服务公司

　　集团公司持有贵宾服务公司70%股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联关系情形。

　　3.保安服务公司

　　集团公司持有保安服务公司100%股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联关系情形。

　　4.进出口公司

　　实业公司（集团公司持有实业公司100%股份）持有进出口公司51%股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联关系情形。

　　5.货运站

　　集团公司持有货运站51%股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联关系情形。

　　6.西区货运站

　　货运站持有西区货运站56%股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联关系情形。

　　7.快通物业

　　集团公司持有快通物业100%股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联关系情形。

　　8.霍克太平洋

　　集团公司持有霍克太平洋51%股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联关系情形。

　　9.地面服务

　　公司总经理、董事胡稚鸿先生系地面服务董事长，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。

　　10.浦东航油

　　公司副总经理、董事会秘书黄晔先生系浦东航油董事长，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。

　　11.德高动量

　　公司总经理、董事胡稚鸿先生系德高动量董事长，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。

　　12.华东凯亚

　　公司离任总工程师邵百俭先生系华东凯亚副董事长，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第（二）项规定的关联关系情形。

　　13.机场国旅

　　公司董事长莘澍钧女士系机场国旅董事长，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况

　　以上关联人均履行了和公司签订的同类关联交易合同和协议。

　　三、定价政策

　　公司与关联人之间的关联交易定价主要参照市场价和成本加成，并由交易双方磋商后厘定，市场价指经营者综合考虑运营成本、原料成本及服务的质量、范围，自主制定并由市场形成的价格；成本加成主要按照账面价值摊销计算。

　　主要关联交易部分如公司承租关联人资产场地的市场价参考由独立第三方出具的有关租金价格咨询报告，《报告》中估算价格形成机制具体如下：

　　1．土地租金

　　本次咨询对象为机场范围内的土地和房地产，共涉及43 项土地和8 项房地产资产。咨询对象土地用途为交通用地，根据实际使用用途以及是否直接产生收入来源等状况，对其进行了现状分类，其中土地分为保障性交通用地、商业用途交通用地、办公用途交通用地和航站楼用地四大类，由于这四类用地类型并不和常规的土地分类用途完全一致，并且咨询对象所在区域较为缺乏上述用途的土地租赁的案例，因此通过市场比较法直接确定土地租金较难实现。但咨询对象所在区域类似土地和房地产租金案例较为充足，部分土地上产生的收益和成本数据也比较详细，因此可以通过剩余法、成本逼近法等方法先确定各用途土地的土地价格，再通过收益法，对咨询对象土地租金进行收益倒算，求取咨询对象的土地租金，因此本次咨询选用收益法作为一种估算方法。同时通过所在区域相似用途房地产租金价格的收集、修正可以确定咨询对象房地产的租金价格，再使用剩余技术估算其中房屋部分产生的收益，确定土地部分的租金价格，因此选用剩余技术求取土地租金的方法作为估算咨询对象土地租金的另一种方法。

　　故使用收益法和利用剩余技术求取土地租金作为咨询对象土地租金的两种方法。

　　在收益法中，根据土地用途的不同，分别使用不同的方法估算土地的价格，各用途选用方法详见下表：

　　■

　　注：考虑到机场范围内土地用途的特殊性，商业和办公分为a、b两类，本次咨询主要涉及b类机场综合用地上的商业和办公用地。

　　整体测算路径及估价方法的选用参考下图：

　　■

　　2.房地产租金

　　在市场调查的过程中，咨询对象所在区域有较多与咨询对象类似房地产的租赁案例，故采用了市场比较法确定咨询对象于价值时点的房地产租金价格。

　　■

　　（1）收益法

　　收益法是求取咨询对象未来的正常净收益选用适当的报酬率将其折现到价值时点后累加，以此估算咨询对象的客观合理价格或价值的方法。

　　收益法的操作步骤是：搜集有关收入和费用的资料→估算咨询对象的房地产市场价值→估算有效毛收入→估算运营费用→选用适当的报酬率和收益递增率→选用适宜的计算公式倒算咨询对象市场租金。

　　本次咨询选用有限年年净收益按一定比率递增的计算公式：

　　■

　　式中V—土地测算时点的价格；A—土地未来第一年的租金；d—土地未来第一年的出租率；C—土地未来第一年的出租经营费用；r—土地出租的报酬率；g—净收益逐年递增的一定比率；n—持有土地的期限，简称持有期，即租期；Vn—土地在未来第n 年末的价格（或第n 年末的市场价值，或第n 年末的残值；如果购买土地的目的是为了持有一段时间后转售，则为预测的第n 年末转售时的价格减去销售税费后的净值，简称期末转售收益。期末转售收益是在持有期末转售土地时可以获得的净收益）。y—土地出售的报酬率（折现率）。

　　Vn的计算公式如下：

　　■

　　式中Vn—土地在未来第n 年末的价格；V—土地现在的价格；b—土地价格逐年递增的一定比率；n—持有土地的期限，简称持有期，即租期。

　　使用收益还原法倒算租金的公式则如下：

　　■

　　（2）剩余技术求取土地租金

　　土地的剩余技术是指从土地和建筑物共同产生的净收益中减去建筑物的净收益，分离出归因于土地的净收益，再利用土地资本化率或土地报酬率将土地净收益转换为土地价值的方法。

　　本次咨询过程中,在预计房地产的正常市场出租净收益的基础上,扣除其中房屋部分所产生的收益,得到土地净收益,再加上土地出租经营费用,确定土地租金价格。

　　剩余技术的操作程序是：

　　（1）调查待估宗地的基本情况；

　　（2）确定待估宗地的最有效利用方式；

　　（3）估计房地产的正常市场出租净收益；

　　（4）估算房屋部分所产生的收益；

　　（5）估算土地净收益；

　　（6）确定土地部分的租金价格。

　　剩余技术的基本公式如下：

　　■

　　式中：V：待估土地租金；C：成本费用；AL：土地净收益；A0：房地产净收益；VB：房屋价值；RB：房屋还原率

　　（3）市场比较法

　　市场比较法是指在同一供求范围内，选择价值时点近期的若干类似房地产交易案例，对其实际交易价格从市场状况、交易情况、区位状况、实物状况、权益状况各方面与咨询对象具体条件比较进行修正，从而确定咨询对象价格的估算方法。

　　市场比较法的基本步骤为：搜集交易案例→选取可比案例→建立价格可比基础→市场状况调整→交易情况修正→土地状况调整（区位状况、实物状况、权益状况）→求取比较价格

　　其基本计算公式如下：

　　咨询对象比较价格=交易实例价格×市场状况调整系数×交易情况修正系数×区位状况调整系数×实物状况调整系数×权益状况调整系数

　　（4）成本逼近法

　　成本逼近法是以开发土地所耗费的各项客观费用之和为主要依据，再加上一定的利润、利息、应缴纳的税金和土地增值收益来确定土地价格的方法。

　　成本逼近法的操作程序是：

　　（1）判断待估土地是否适用成本逼近法；

　　（2）收集与咨询有关的成本费用、利息、利润及增值收益等资料；

　　（3）通过直接或间接方式求取待估土地的土地取得费、土地开发费及相关的税费、利息、利润；

　　（4）确定土地开发后较开发前的价值增加额；

　　（5）按地价公式求取待估土地的土地价格；

　　（6）对地价进行修正，确定待估土地的最终价格。

　　成本逼近法的基本公式如下：

　　■

　　式中：V：土地价格；Ea：土地取得费；Ed：土地开发费；T：税费；R1：利息；R2：利润；R3：土地增值；VE：土地成本价格

　　3.其中部分资产仍处于建设中，建设期内资产租金价格与已移交资产租金价格有区别。土地类资产建设期内按土地租金60%计取，移交后按100%计取；房地产类资产建设期内不计取租金，移交后按100%计取。

　　四、关联交易的主要内容

　　（一）2021年度公司向关联人提供劳务

　　1．本公司与德高动量订立协议，向其提供登机桥广告牌清洗服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为65.61万元，结算期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　2．本公司将与货运站签订合同，向其提供货运库区安保人员监管服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为435.87万元，结算期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　3．本公司将与西区货运站签订合同，向其提供货运库区安保人员监管服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为237.74万元，结算期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　4.本公司与浦东航油订立协议，向其提供安检护卫延伸服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为157.62万元，结算期限为2021年1月1日至2021年11月30日。

　　（二）2021年度公司接受关联人提供劳务

　　1.本公司与进出口公司订立协议，委托其提供招标代理服务，结算价格依据市场定价。预计结算金额为9.43万元，结算期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　2.本公司与保安服务公司共有14份协议，总金额共计11,582.79万元，具体如下：

　　1）本公司与保安服务公司订立合同，委托其提供浦东机场场区巡视及场区专项整治服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为425.12万元，结算期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　2）本公司与保安服务公司订立合同，委托其提供浦东机场新增土地处岗亭区域的保安服务与管理服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为576.39万元，结算期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　3）本公司将与保安服务公司签订合同，委托其提供浦东机场公共区域专项整治服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为 3,850 万元，结算期限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

　　4）本公司将与保安服务公司订立协议，委托其提供保安服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为426.62万元，结算期限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

　　5）本公司与保安服务公司订立合同，委托其提供交通保障部出租车站点调度服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为1,301.90万元，结算期限为2021年7月1日至2021年12月31日。

　　6）本公司将与保安服务公司签订合同，委托其提供交通保障部保安服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为973.33万元，结算期限为2021年7月1日至2021年12月31日。

　　7）本公司与保安服务公司订立合同，委托其提供P1、P2停车库保安服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为1,130.60万元，结算期限为2021年1月1日至2021年6月30日。

　　8）本公司与保安服务公司订立合同，委托其提供P4长时停车库保安服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为163.81万元，结算期限为2021年1月1日至2021年6月30日。

　　9）本公司将与保安服务公司签订合同，委托其提供P1、P2及P4长时停车库保安服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为1,233.33万元，结算期限为2021年7月1日至2021年12月31日。

　　10）本公司将与保安服务公司签订协议，委托其提供防疫期间特保服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为96.00万元，结算期限为2021年1月1日至2021年6月30日。

　　11）本公司将与保安服务公司签订协议，委托其提供调度服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为14.86万元，结算期限为2021年1月1日至2021年6月30日。

　　12）本公司与保安服务公司订立合同书，委托其提供保安服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为1,262.01万元，结算期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　13）本公司将与保安服务公司签订合同，委托其提供隐蔽报警技防服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为50.72万元，结算期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　14）本公司与保安服务公司订立合同，委托其提供大临地块安保服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为78.10万元，结算期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　3.本公司与快通物业订立合同，委托其提供物业管理服务，结算价格依据市场定价。预计结算金额为130.38万元，结算期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　4.本公司与华东凯亚共有11份协议，总金额共计996.58万元，具体如下：

　　1）本公司将与华东凯亚签订合同，委托其提供多媒体信息发布系统维护服务，结算价格依据市场定价。预计结算金额为24.82万元，结算期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　2）本公司与华东凯亚订立合同，委托其提供国内离港旅客全流程自助系统维护服务，结算价格依据市场定价。预计结算金额为42.42万元，结算期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　3）本公司将与华东凯亚签订合同，委托其提供国内离港旅客全流程自助托运设备授权许可服务，结算价格依据市场定价。预计结算金额为20.18万元，结算期限为2021年9月1日至2021年12月31日。

　　4）本公司将与华东凯亚签订合同，委托其提供国内离港系统维护服务，结算价格依据市场定价。预计结算金额为137.17万元，结算期限为2021年7月1日至2021年12月31日。

　　5）本公司与华东凯亚订立合同，委托其提供T1安检信息管理系统委托维护服务，结算价格依据市场定价。预计结算金额为61.98万元，结算期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　6）本公司将与华东凯亚签订合同，委托其提供T1安检信息管理系统维护备品备件，结算价格依据市场定价。预计结算金额为36.74万元，结算期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　7）本公司将与华东凯亚签订合同，委托其提供安检信息管理系统信息集成及验证子系统，结算价格依据市场定价。预计结算金额为252.82万元，结算期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　8）本公司将与华东凯亚签订合同，委托其提供验证工作站服务，结算价格依据市场定价。预计结算金额为69.04万元，结算期限为2021年1月1日至2021年5月16日。

　　9）本公司将与华东凯亚签订合同，委托其提供中转拦截系统服务，结算价格依据市场定价。预计结算金额为294.81万元,结算期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　10）本公司与华东凯亚订立合同，委托其提供数据报告系统数据服务，结算价格依据市场定价。预计结算金额为42.45万元，结算期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　11）本公司将与华东凯亚签订合同，委托其提供数据报告系统维护服务，结算价格依据市场定价。预计结算金额为14.15万元，结算期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　5.本公司与地面服务共有8份协议，总金额共计3,061.05万元，具体如下：

　　1）本公司与地面服务订立合同，委托其提供卫星厅通勤车辆服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为526.98万元，结算期限为2021年1月1日至2021年8月31日。

　　2）本公司将与地面服务签订协议，委托其提供卫星厅商业货物运输服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为1,092.05万元，结算期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　3）本公司将与地面服务签订合同，委托其提供卫星厅食堂原材料运输服务。结算价格依据成本加成定价，预计结算金额为58.88万元，结算期限为2021年9月1日至2021年12月31日。

　　4）本公司将与地面服务签订合同，委托其提供防疫综合业务处置协调服务。结算价格依据成本加成定价，预计结算金额为684.34万元，结算期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　5）本公司将与地面服务签订合同，委托其提供的机坪活动房及卫星厅吸烟点委托管理服务，结算价格依据成本加成定价，预计结算金额为116.75万元，结算期限为2021年4月1日至2021年12月31日。

　　6）本公司将与地面服务签订合同，委托其提供疑似有疫垃圾驳运服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为89.53万元，结算期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　7）本公司将与地面服务签订合同，委托其提供卫星厅S2登机桥操作服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为471.70万元，结算期限为2021年9月1日至2021年12月31日。

　　8）本公司将与地面服务签订合同，委托其提供机坪区域工作用车，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为20.82万元，结算期限为2021年3月1日至2021年6月30日。

　　6.本公司与浦东航油订立协议，委托其提供航空燃料保障服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为26.55万元，结算期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　（三）2021年度公司向关联人出租资产场地

　　1．本公司与集团公司订立合同，向其出租浦东国际机场快件联合处理中心的仓库资源，结算价格依据市场定价。预计结算金额为300万元，结算期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　2.本公司与货运站订立合同，向其出租相关非机动车停车位，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为207.55万元，结算期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　3.本公司与华东凯亚订立合同，向其出租机房及通信资源，结算价格依据市场定价。预计结算金额为10.42万元，结算期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　4.本公司与货运站订立协议，向其出租通信资源，并提供维护服务，结算价格依据成本加成定价。结算金额为18.82万元，结算期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　5.本公司与西区货运站订立协议，向其出租通信资源，并提供维护服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为3.62万元，结算期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　6.本公司与浦东航油订立协议，向其出租通信资源，并提供维护服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为24.8万元，结算期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　7.本公司将与贵宾服务公司签订协议，向其出租通信资源，并提供维护服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为144.73万元，结算期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　8.本公司与德高动量订立协议，向其出租通信资源，并提供维护服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为137.13万元，结算期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　9.本公司将与贵宾服务公司签订协议，向其出租候机楼楼内业务用房与贵宾室资源，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为4,333.8万元，结算期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　10.本公司与德高动量订立合同，向其出租房屋资源，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为92.49万元，结算期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　11.本公司将与浦东航油签订合同，向其出租房屋资源，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为120.62万元，结算期限为2021年1月1日至2021年9月15日。

　　12.本公司与霍克太平洋订立合同，向其出租房屋资源，结算价格依据市场定价。预计结算金额为46.72万元，结算期限为2021年1月1日至2021年9月30日。

　　13.本公司将与地面服务公司签订合同，向其出租业务用房等资源，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为2,114.58万元, 结算期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　14.本公司将与德高动量签订合同，向其出租广告阵地、转让广告经营权等，用于其广告经营业务，结算价格依据市场定价。预计结算金额为29,047.62万元，结算期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　15.本公司与机场国旅订立协议，向其出租长时停车库资源，结算价格依据市场定价。预计结算金额为550.46万元，结算期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　（四）2021年度公司承租关联人资产场地

　　1.本公司与集团公司订立合同，向其承租货运楼相关资源，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为327.48万元，结算期限为2021年1月1日至2021年10月31日。

　　2.本公司将与集团公司签订《场地租赁合同》，为业务运营和拓展需要，向其租赁使用其位于浦东机场内二跑道相关场地；第三跑道系统；西货机坪；第三跑道消防执勤点、灯光站、雨水泵站；第四跑道系统及消防执勤点、灯光站、雨水泵站等相关配套设施；航站区站坪；T2 航站区消防执勤点；5#35kv 变电站泵站；南 1#35kv 变电站； 围场河回用水泵站；南区给水泵站；南/北雨水泵站及变电站；机务区 10kv 开关站； 2#能源中心；出租车蓄车场（7#）；登机桥维修保障基地（三期工程配套）；应急救援仓库（三期工程配套）；市政道路（三期工程配套）；市政配套泵站变电站（三期工程配套）；能源中心（三期工程配套）；第四跑道（含主体工程）；三期扩建飞行区港湾站坪等相关工程；南机坪（含南机坪主体工程）；东机坪（含东机坪主体工程）；三期综合楼（酒店）；三期贵宾楼；P2 停车楼（交通中心）；临时停车场（启航路、海天六路）；货运停车场（速航路）； A1 地块停车场； P4 停车场；P5 停车场；二轮停车场（内部）；临时停车场（海天三路）；临时停车场（I-24-3 地块）； 临时停车场（海天二路南侧、安航路西侧）；临时停车场（一期机务区 W6）；A-2地块空管停车场；机场指挥中心；职工过夜用房；东站坪调度中心（三期）；T2（航站楼）； 卫星厅等43副地块。

　　场地租赁期限拟定为2021年1月1日至2021年12月31日止，租赁价格根据2019上海城市房地产估价有限公司《上海浦东国际机场相关土地、房地产租金价格评估咨询报告》确定，租赁面积为15,570,303.71平方米，2021年度场地租赁范围较2020年度减少17,200平方米。预计结算金额合计为100,343.70万元，结算期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　3.本公司将与集团公司签订《资产租赁合同》，为业务运营需要，在浦东机场区域内向其租赁浦东机场当局楼、安检楼、站坪楼、二级单位办公楼、磁悬浮车站、商业一条街、职工培训及生活配套、浦东机场一餐厅三楼等8项房屋资产。

　　资产租赁期限拟定为2021年1月1日至2021年12月31日止，租赁价格根据2019上海城市房地产估价有限公司《上海浦东国际机场相关土地、房地产租金价格评估咨询报告》确定，租赁建筑面积为123,060.60平方米，2021年度资产租赁范围较2020年减少148,896平方米。预计结算金额合计为7,861.70万元，结算期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　五、关联交易对公司的影响

　　公司2020年营业收入为43.03亿元，营业成本为66亿元，2021年度日常关联交易事项是公司持续经营所必要的，公司主业收入对本次日常关联交易事项无依赖。

　　特此公告。　　　　　　　　　　　　

　　上海国际机场股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年三月二十七日

　　证券代码：600009  证券简称：上海机场  公告编号：临2021-009

　　上海国际机场股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）公司于2021年3月15日以书面形式向全体董事发出召开本次会议的通知。

　　（三）公司于2021年3月25日在公司会议室以现场表决方式召开本次会议。

　　（四）公司全体董事出席了会议。

　　（五）本次会议由公司董事长莘澍钧女士主持，公司全体监事列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）公司全体独立董事认为以下第6、7、9项议案未损害中小投资者利益，同意提交本次会议审议。

　　会议审议并一致通过了如下决议：

　　1、公司2020年度董事会工作报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　该报告提请公司股东大会审议。

　　2、关于编制公司2020年度内部控制评价报告的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　3、关于公司会计政策变更的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　该议案具体内容详见公司于2021年3月27日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2021-011）。

　　4、公司2020年度财务决算报告及利润分配预案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现利润总额-15.16亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-12.67亿元。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为230.38亿元。由于2020年归属于上市公司股东的净利润和经营活动产生的现金流量净额均为负，结合公司实际经营情况及未来发展需要，公司2020年拟不进行利润分配。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　该议案提请公司股东大会审议。

　　5、公司2020年年度报告及摘要

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　6、关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案

　　根据公司业务发展需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，2021年度审计费用拟定为90万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　该议案提请公司股东大会审议。

　　7、关于聘请公司2021年度内部控制审计机构的议案

　　根据公司内部控制体系建设需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构，2021年度审计费用拟定为46万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　该议案提请公司股东大会审议。

　　以上第6项和第7项议案具体内容详见公司于2021年3月27日披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：临2021-012）。

　　8、关于编制公司2021年度经营计划的议案

　　围绕公司建设枢纽机场的目标愿景，依据公司2021年运营、安全、服务等目标，根据公司内部控制制度相关要求，公司编制了2021年度经营计划，并根据该计划开展年度经营工作。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　9、关于2021年度日常关联交易的议案

　　根据公司业务发展需要，经与相关方协商，预计2021年度日常关联交易金额如下：

　　（1）预计2021年度向关联人提供劳务发生日常关联交易金额896.84万元；

　　（2）预计2021年度接受关联人提供的劳务发生日常关联交易金额15,806.78万元；

　　（3）预计2021年度向关联人出租资产场地发生日常关联交易金额37,153.36万元；

　　（4）预计2021年度承租关联人资产场地发生日常关联交易金额108,532.88万元。

　　该议案具体内容详见公司于2021年3月27日披露的《2021年度日常关联交易公告》（公告编号：临2021-013）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　（董事长莘澍钧女士、董事胡稚鸿先生、董事唐波先生以及董事杨鹏先生因在关联方任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避该项议案表决）。

　　10、关于编制上市公司治理专项自查清单的议案

　　根据中国证监会〔2020〕69号《关于开展上市公司治理专项行动的公告》要求，公司对公司治理问题进行自查后编制了上市公司治理专项自查清单。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　11、提议召开公司2020年度股东大会

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司2020年度股东大会时间及相关事宜另行公告。

　　（二）公司全体独立董事认为以上第3、4、6、7、9项议案未损害中小投资者利益，发表独立意见如下：

　　1、同意公司本次会计政策变更。

　　2、同意公司2020年度利润分配预案。

　　3、公司履行相关审议程序充分、恰当，同意公司聘请2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　4、同意公司2021年度日常关联交易事项。

　　三、上网公告附件

　　独立董事意见函

　　特此公告。

　　上海国际机场股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年三月二十七日

　　证券代码：600009   证券简称：上海机场   编号：临2021-010

　　上海国际机场股份有限公司

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）公司于2021年3月15日以书面形式向全体监事发出召开本次会议的通知。

　　（三）公司于2021年3月25日在公司会议室以现场表决方式召开本次会议。

　　（四）公司全体监事出席了会议。

　　（五）本次会议由公司监事会主席刘绍杰先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并一致通过了如下决议：

　　（一）公司2020年度监事会工作报告

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　该报告提请公司股东大会审议。

　　（二）关于对公司会计政策变更的书面审核意见

　　本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，未损害公司及股东利益。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　（三）公司2020年度财务决算报告及利润分配预案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现利润总额-15.16亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-12.67亿元。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为230.38亿元。由于2020年归属于上市公司股东的净利润和经营活动产生的现金流量净额均为负，结合公司实际经营情况及未来发展需要，公司2020年拟不进行利润分配。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　该议案提请公司股东大会审议。

　　（四）公司2020年年度报告及摘要

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　（五）关于对公司2020年度内部控制评价报告的书面审阅意见

　　监事会已审阅了公司2020年度内部控制评价报告，对该报告无异议。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　（六）关于对公司2020年年度报告的书面审核意见

　　1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　上海国际机场股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二一年三月二十七日