一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其经营模式均未发生重大变化。公司业务分为建材业务、医疗服务、养老服务、投资性房地产租赁等。具体说明如下：

　　（一）建材业务

　　公司建材业务板块主要经营高端建筑陶瓷品牌“斯米克”瓷砖和生态功能性建材产品“斯米克负离子健康材料”，集产品研发、生产、销售于一体。

　　1、建筑陶瓷

　　斯米克瓷砖产品按产品外观特色分为玻化石、大理石、百丽晶、云石代、釉面砖、艺术瓷等六大类，涵盖几十个系列，不同规格及面状的近千个产品单位，及外墙干挂、挂贴产品、花砖、腰线、转角等配件产品，可以满足客厅、餐厅、厨房、卫浴、卧室、书房、阳台、背景墙、外墙等各类室内外空间、各种档次以及风格的装修用砖需求。

　　公司注重产品研发，2020年，新推出“黄金洞石”、“大岩板”、“云石代-高档瓷化木”等系列，成为瓷砖行业热门产品，受到市场高度关注。

　　2、负离子健康材料

　　斯米克负离子健康材料产品包括负离子健康板、负离子吊顶板、负离子健康泥、水性无机健康涂料等。负离子健康材料产品具备释放大量负氧离子的功能，对居住和工作的室内空间有显著的净化效果，同时具备调湿防潮、减霉抑菌、防火保温的特性，可营造室内空间负离子森林浴环境。斯米克负离子健康材料凭借其优良的产品性能，已获得国家发明专利（专利号：201310401006.5）、入选“环境标志产品政府采购清单”、通过“上海品牌”认证及“绿色建材选用产品”认证。产品在医疗养老、幼儿园、教学科研、市政工程、办公楼宇等场所得到广泛应用。

　　3、主要经营模式

　　公司具有独立的采购、生产和销售体系。

　　（1）采购模式

　　建材业务采用集中采购制度，由采购中心专门负责公司所有采购业务。采购程序是依据原材料需求计划，结合原材料安全库存制订采购计划后进行比价采购。原材料的采购通过招标比价的形式，与主要供应商签订《产品供货合同》，建立了长期的合作关系。

　　（2）生产模式

　　公司生产模式包括自产和外协加工（OEM）。主要分为两类，一类是根据工程客户订单进行生产，另一类是斯米克建材及其各地子公司、分公司、经销商根据客户需求及市场近期预测以订单的方式向公司订货。

　　（3）销售模式

　　公司面对国内外市场进行销售，国内市场整体销售模式为以线下经销商网络和直营工程为主，辅以电子商务、整体家装以及互联网家装等渠道销售到终端客户。公司的对外贸易业务则由国际事业部负责，主要采取发展国外特约经销方式出口公司产品。

　　本报告期内，公司主营业务、主要产品和主要经营模式均未发生重大变化。

　　4、业绩驱动因素

　　近年来，公司以内部挖潜来提升企业核心竞争力，通过开发新产品、加强渠道建设、拓展工程销售渠道、新增战略大客户等措施来驱动建材业绩增长。

　　(二)医疗服务

　　公司医疗服务业务主打“悦心健康”品牌，主要聚焦在综合医院及女性医疗。以连锁专科医院为发展方向，采用自建+外延并购的方式，内生和外延式发展并举。

　　公司已陆续投资的医疗机构及合作项目包括全椒同仁医院有限公司、上海悦心综合门诊部、徐医悦心中医门诊部有限公司、美国日星生殖中心、徐州医大悦心口腔医院有限责任公司、宜春妇产生殖合作项目等。

　　（三）养老服务

　　公司养老服务业务专注于为“活力长者”和“失智、失能的需要专业护理的长者”，提供从健康管理、医疗服务、康复护理，到养老照护一体化、系统化的医养结合的养老服务。同时结合养老护理专业人才的培养，发展医养康教研一体化产业。

　　（四）投资性房地产租赁

　　公司在上海市闵行区浦江镇的投资性房地产租赁建筑面积约15万平方米，所处位置交通便利，基础配置设施完善，主要承租方为物流仓储公司。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，面对复杂多变的外部环境及竞争不断加剧的市场，公司紧紧围绕“悦心”和“斯米克”双品牌运营战略和年度经营计划，积极推进各项工作。报告期内，公司实现营业总收入11.95亿元，同比增长2.44%，其中时尚健康建材收入占比86.49%，医疗养老业务收入占比7.05%；实现利润总额6,699.65万元，同比增长26.36%；实现归属于上市公司股东净利润5,719.50万元，较上年同期增长51.02%。经营活动产生的现金流量净额1.52亿元，同比增长15.37%。截至2020年12月31日，公司总资产为25.01亿元，归属于母公司所有者的净资产为10.35亿元。

　　（一）实施“工程+经销”双轮驱动，瓷砖业绩持续攀升

　　2020年，我国建筑陶瓷行业在转型升级的过程中经历了巨大的考验,基本走出疫情的影响。品牌集中度进一步发展，头部企业扩张势头继续加大，旧改、二次装修成为主要市场需求板块，直播、抖音、微信等成为行业新的营销渠道和工作手段。无论从生产制造到企业营销，从市场流通到品牌传播，整个行业都发生了深刻的变化。智能制造、清洁生产成为行业主流，渠道下沉、服务升级、跨界融合成为市场新的形态。

　　与此同时，建筑陶瓷市场渠道生态链也发生了较大变化。工程渠道所占份额进一步提升，主要表现在精装房份额进一步提升，受精装房政策的影响，大部分品牌企业直接与房地产开发商签订战略合作，这种趋势在2020年愈加明显。整装大包、家装半包、设计师所占份额进一步提升，越来越多的主流品牌直接与大型装饰公司达成战略合作，家装设计师的影响力也进一步提升。相比2019年，2020年市场零售份额进一步下降,关店潮进一步加剧，卖场空置率也越来越高。

　　2020年，公司紧密结合市场形势变化，实施“工程+经销”双轮驱动,借助品牌优势，大力拓展工程渠道业务，发展地产战略客户及拓展商业连锁渠道，与国内大型房地产开发商旭辉、宝龙、仁恒等建立了持续、稳定的战略合作关系。同时，通过渠道下沉进一步开拓三、四线区域市场，保障了瓷砖业务业绩的持续、稳定增长。

　　（二）调整业务结构，精准发力助推负离子健康材料业绩提升

　　2013年末，公司自主研发推出了斯米克负离子健康板。截至目前，公司已陆续开发推出负离子健康板、负离子吊顶板、负离子健康泥、水性无机健康涂料等多系列斯米克负离子健康材料产品。负离子健康材料产品具备释放大量负氧离子的功能，对居住和工作的室内空间有显著的净化效果，同时具备调湿防潮、减霉抑菌、防火保温的特性，可营造室内空间负离子森林浴环境。斯米克负离子健康材料凭借其优良的产品性能，已获得国家发明专利（专利号：201310401006.5）、入选“环境标志产品政府采购清单”、通过“上海品牌”认证及“绿色建材选用产品”认证。斯米克负离子健康材料已走进越来越多的家庭、并应用于多项重大工程。

　　2019年起，公司将瓷砖和负离子健康材料两大业务在营销体系进行了合并，形成渠道协同和产品协同，实现资源共享。针对负离子健康材料近年来销售规模较小的问题，2020年，公司通过内部梳理及外部调研分析，从产品规划、销售渠道规划、组织建设、专业技术服务体制、市场推广等五大方面对业务结构进行了全面调整，以此促进负离子健康材料销售规模和品牌形象的提升。

　　（三）持续推进大健康产业战略布局，聚焦医疗和养老两大业务领域

　　1、专注女性医疗业务，处置低效医疗项目

　　公司自2015年转型发展大健康产业以来，在医疗业务领域，陆续投资了综合医院、高端门诊部、口腔专科医院等项目，同时也与江西省宜春市妇幼保健院合作了妇产生殖项目。经过几年的摸索和实践，为进一步强化医疗核心业务的运营，2020年，公司对医疗业务布局进行了调整，处置了部分低效的医疗项目，如出售广州悦心普通专科门诊有限公司、上海悦心同舸医疗器械有限公司股权等。使得公司将医疗业务更加专注于为女性客户提供专业的医疗服务，包括妇产医疗服务和医疗美容服务。公司目前运营的妇产医疗服务项目包括：上海悦心综合门诊部、美国日星生殖中心、宜春市妇幼保健院合作项目。近几年，上述项目发展有序，为公司妇产医疗服务的进一步发展奠定了坚实的基础。此外，2019年，公司在上海悦心门诊部增设了医疗美容科、美容外科、美容皮肤科，上海悦心门诊部具备医疗美容资质，具有百级和万级层流专业手术室，公司将进一步整合上海医疗整形美容的核心专业资源及团队，拓展上海悦心门诊部医疗美容业务，建设医疗美容核心医疗和市场营销及品牌推广团队。

　　2、以发展中高端养老为核心，打造“医养康教研一体化”战略布局

　　2020年，公司积极推进中高端养老项目建设及运营。2020年8月起，公司终止与杭州市第三社会福利院社会化合作项目，将优秀成熟的团队集中精力投入到即将于2021年四季度开业运营的上海“悦心·安颐别业”养老项目。上海“悦心·安颐别业”是公司在上海与闵行区浦江镇政府合作共建的高端护理型养老项目，针对该项目，公司2020年主要围绕运营筹备、组织架构搭建、营销推广方案设计等三方面展开运营前的准备工作。同时，公司管理运营的位于江苏省宿迁市泗洪县的上海悦心泗洪康养中心项目（医疗、康复、养老、教育培训一体化医养结合大健康综合体）也于2020年开始试运营，其中泗洪县安颐医院已于2020年8月获得二级老年病专科医院资质，目前三级老年病专科医院资质申报已通过验收；泗洪安颐养老院也已于2020年末试运营，共设置床位1000床，含普惠制养老、失智失能护理、活力中高端养老、旅居养老，目前已开放220床普惠制养老；康复项目正在紧锣密鼓地筹备中，将于2021年开业；培训中心已开设育婴员、养老护理员等工种，长年开展专业技术人员培训，后续计划开设保育员、家政服务等培训科目。

　　公司发展养老服务，专注于为“活力长者”和“失智、失能的需要专业护理的长者”，提供从健康管理、医疗服务、康复护理，到养老照护一体化、系统化的医养结合的养老服务。同时结合养老护理专业人才的培养，发展医养康教研一体化产业。目前公司建设及规划的“中高端养老”产品线共有三个：“悦心·安颐别业”专注于失智、失能长者的专业照护；“悦心·漫活欣成”专注于活力长者的生活服务；“悦心照护培训中心”专注于开展护理培训服务。同时，培养五支养老项目专业的团队：投资拓展团队、开发建设团队、运营服务团队、营销管理团队及培训发展团队。通过品牌和队伍建设，打造高品质的康养服务体系及照护培训体系，贯穿养老服务行业上下游。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　① 重要会计政策变更

　　1）会计政策变更的内容和原因

　　■

　　2）本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。根据新收入准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，首日执行新收入准则与原准则的差异调整计入2020年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本集团首次执行新收入准则对当期期初的留存收益金额未产生影响。

　　重要影响的报表项目名称和金额的说明：

　　■

　　② 重要会计估计变更

　　1）变更原因

　　公司2020年加大力度拓展建筑陶瓷业务工程销售渠道，加强开发引进工程类客户，一方面保持存量工程类客户的销售份额，另一方面增加与增量工程类客户构建战略合作关系的营销力度，工程类客户销售收入占瓷砖业务销售收入总额的比例持续上升。根据工程类应收账款账龄分布跨度较大的客观事实，为了更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和经营成果，参考其他同行业上市公司的应收账款坏账计提标准，结合公司上述情况，对公司建材业务应收款项“按信用风险特征组合-账龄组合计提坏账准备的应收账款”中采用账龄分析法计提坏账准备的预期信用损失率进行变更。

　　2）审批程序

　　2020年6月29日，本公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

　　3）变更日期

　　本次会计估计的变更日期为2020年6月30日。

　　4）变更内容

　　A、变更前采用的会计估计

　　公司对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，建材业务信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

　　■

　　B、变更后采用的会计估计

　　公司对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，变更后建材业务信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

　　■

　　C、本次会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号-会计政策会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次会计估计变更采有未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以前年度财务状况和经营成果不会产生影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、本报告期处置子公司股权不纳入合并范围的公司2家。

　　（1）本报告期处置广东悦心医疗投资管理有限公司持有的广州悦心普通专科门诊部有限公司100%的股权，于2020年5月不再纳入合并范围。广州悦心普通专科门诊部有限公司两期主要财务数据比较如下：

　　■

　　（2）本报告期处置全资子公司上海悦心健康医疗投资管理有限公司持有的上海悦心同舸医疗器械有限公司70%的股权，于2020年12月不再纳入合并范围。上海悦心同舸医疗器械有限公司两期主要财务数据比较如下：

　　■

　　2、2020年6月16日，经徐州市鼓楼区市场监督管理局批准准予注销徐州悦心医疗管理有限公司，不再纳入合并范围。

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　法定代表人：李慈雄

　　二O二一年三月二十五日

　　证券代码：002162    证券简称：悦心健康    公告编号：2021-011

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2021年3月15日以电子邮件的方式发出通知，会议于2021年3月25日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

　　会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议表决，会议形成如下决议：

　　1、审议通过《2020年度总裁工作报告》；

　　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　2、审议通过《2020年度董事会工作报告》；

　　公司独立董事马宏达、唐松莲、阮永平、牟炼向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职，详细内容刊登于2021年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　3、审议通过《2020年年度报告及年报摘要》；

　　该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　《2020年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》；

　　根据公司2021年度经营计划，综合考虑市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，2021年度主要财务预算指标如下：

　　（1）营业收入137,800万元；

　　（2）营业成本98,500万元；

　　（3）营业利润10,100万元；

　　（4）归属于上市公司股东的净利润8,600万元；

　　（5）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,300万元。

　　特别提示：上述预算指标为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标，该等 预算指标不能代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，因此存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。

　　该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　5、审议通过《2020年度利润分配预案》；

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现净利润（母公司报表）1,909.17万元，根据公司章程本年按10%计提法定盈余公积金190.92万元，计提后加上以前年度未分配利润15,288.25万元，2020年末实际可供分配股东的利润累计为17,006.50万元。因合并报表公司累计亏损额较大，公司本年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　该议案需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　6、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》；

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　《2020年度内部控制自我评价报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过《2020年度社会责任报告》；

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　《2020年度社会责任报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》；

　　会议同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度会计报表审计工作，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度的具体审计要求和审计范围与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

　　独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见。

　　该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-013）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过《关于2021年度向银行申请融资额度的议案》；

　　根据公司实际资金需求及业务发展需要，2021年度公司及其控股子公司拟向银 行申请融资额度，具体如下：

　　（1）2021年度公司及其控股子公司向银行融资和融资租赁总额不超过人民币 110,000 万元（含本外币）；

　　（2）2021年12月31日公司及其控股子公司向银行融资和融资租赁总额控制在 人民币110,000万元(含本外币)以内；

　　（3）以上融资额度不包含集合票据、股东借款等融资业务。

　　（4）期限：2021年7月1日-2022年6月30日

　　同时提请董事会授权董事长在上述范围内具体负责与银行签署相关融资文件。

　　上述融资如涉及以自有房产作抵押，或由控股股东所持的公司股份作质押的（控 股股东质押行为需另行经控股股东权力机构审批同意），授权董事长审批。

　　本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　10、审议通过《关于2021年度对外担保额度的议案》；

　　会议同意公司为全资及控股子公司2021-2022年度银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保的额度为人民币70,000万元；同意公司控股子公司之间相互提供本外币担保额度为人民币5,000万元以内，且以上均为连带责任保证担保。

　　上述担保的有效期为2021年7月1日至2022年6月30日，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与融资机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

　　董事会认为公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保，有利于其筹措资金，保证其正常生产经营及发展，公司全资及控股子公司资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　《关于2021年度对外担保额度的公告》（公告编号：2021-014）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　11、审议通过《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

　　为了进一步提高公司的资金使用效率和收益，提升公司整体业绩水平，为公司股东获取较好的投资回报。会议同意公司及全资子公司使用不超过1.5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的低风险理财产品，投资期限为董事会审议通过本议案之日起12个月，在上述额度和期限内资金可滚动使用。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-015）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议通过《关于2021年度向关联方申请借款额度的议案》；

　　为保证公司经营业务发展的短期资金周转需求，公司拟向上海斯米克装饰材料有限公司申请借款，额度为人民币10,000万元，期限一年。同时，在此借款期限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况向关联方分笔借款或还款，借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率。

　　鉴于上海斯米克装饰材料有限公司是公司实际控制人控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。公司董事李慈雄、宋源诚因在交易对方或在控制交易对方的法人单位担任董事职务而对该议案予以回避表决。

　　独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见。

　　该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权，2票回避

　　《关于2021年度向关联方申请借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2021-016）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议通过《关于2021年度日常关联交易的议案》；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合与关联方日常关联交易实际执行情况及公司未来发展需要，公司对2021年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计，具体如下：

　　根据目前公司生产经营发展状况，2021年公司预计向关联人采购商品金额为7万元，向关联人销售产品、提供服务金额为1,022万元，向关联人提供租赁180.72万元，接受关联人提供租赁402万元，向关联人租用会务活动场地20万元。

　　公司董事李慈雄、宋源诚因在交易对方或在控制交易对方的法人单位担任董事职务而对该议案予以回避表决。

　　独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见。

　　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权，2票回避

　　《关于 2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-017）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　14、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》；

　　结合2020年3月1日生效的《中华人民共和国证券法》及公司规范运作需要，公司拟修订公司《章程》相关条款。

　　该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　《公司〈章程〉修订对照表》以及修订后的公司《章程》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　15、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》以及其他法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司拟对《股东大会议事规则》相应条款进行修订。

　　该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　修订后的公司《股东大会议事规则》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　16、审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；

　　按照2021年2月5日中国证监会发布的《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》，结合公司实际情况，公司对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　修订后的公司《内幕信息知情人管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　17、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》；

　　会议决定于2021年4月23日14：00 在上海市闵行区三鲁公路2121号公司会议室召开2020年度股东大会，审议以上需要股东大会审议的议案。同时，还将审议监事会2020年度工作报告、听取独立董事作述职报告等。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-018）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年三月二十七日

　　证券代码：002162    证券简称：悦心健康    公告编号：2021-018

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为2020年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会。公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间为：2021年4月23日（星期五）14:00

　　（2）网络投票时间为：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2021年4月23日9:15—15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2021年4月16日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2021年4月16日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议的提案；

　　1、审议《2020年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2020年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2020年年度报告及年报摘要》；

　　4、审议《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》；

　　5、审议《2020年度利润分配预案》；

　　6、审议《关于续聘年度审计机构的议案》；

　　7、审议《关于2021年度向银行申请融资额度的议案》；

　　8、审议《关于2021年度对外担保额度的议案》；

　　9、审议《关于2021年度向关联方申请借款额度的议案》；

　　10、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》；

　　11、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　以上提案10为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。其余提案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。其中提案9涉及关联交易，关联股东斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司需回避表决。

　　以上全部提案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　（二）提案披露情况

　　上述提案已经公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了事前认可和同意的独立意见。相关决议公告已于2021年3月27日在公司指定信息披露媒体进行披露，公告编号：2021-011、2021-019。公司的指定信息披露媒体为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2021年4月22日9：00至16：00；

　　2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼。

　　3、登记方式：

　　（1）个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书（详见附件二）和代理人有效身份证件等办理登记手续；

　　（2）法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；

　　（3）异地股东可以信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　4、在现场登记时间段内，股东也可扫描下方二维码进行登记。

　　■

　　5、会议联系方式

　　联系人：周小姐

　　电话：021-52383315

　　传真：021-52383305

　　地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼

　　邮编：200050

　　本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第八次会议决议；

　　2、第七届监事会第八次会议决议；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年三月二十七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序：

　　1、投票代码：362162

　　2、投票简称：悦心投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　（1）本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票时，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年4月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2021年4月23日9：15-15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　2020年度股东大会授权委托书

　　截止2021年4月16日，本人（本单位）持有上海悦心健康集团股份有限公司股普通股，兹委托（身份证号:）出席上海悦心健康集团股份有限公司2020年度股东大会（并代为行使表决权）（并按以下意思表示代为行使表决权）：

　　■

　　本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人（签名）：

　　委托人股东账号：

　　委托人营业执照注册（身份证）号：

　　签署日期：

　　（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）

　　证券代码：002162     证券简称：悦心健康    公告编号：2021-019

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2021年3月15日以电子邮件方式发出通知，会议于2021年3月25日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场方式召开。

　　会议由仓华强先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以书面表决方式形成如下决议：

　　1、审议通过《2020年度监事会工作报告》；

　　该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　2、审议通过《2020年年度报告及年报摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核上海悦心健康集团股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　《2020年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》；

　　该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　4、审议通过《2020年度利润分配预案》；

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现净利润（母公司报表）1,909.17万元，根据公司章程本年按10%计提法定盈余公积金190.92万元，计提后加上以前年度未分配利润15,288.25万元，2020年末实际可供分配股东的利润累计为17,006.50万元。因合并报表公司累计亏损额较大，公司本年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　5、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》；

　　监事会认为：公司已基本建立了覆盖公司各环节的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　《2020年度内部控制自我评价报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》；

　　会议同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度会计报表审计工作。

　　该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-013）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

　　经审核，公司监事会认为：在确保资金安全、操作合法合规的原则下，并且在不影响公司正常经营的情况下，公司及其全资子公司、控股子公司使用不超过1.5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的低风险理财产品，有利于提高资金使用效率和收益水平，提升公司整体业绩，使股东收益最大化。该事项履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。我们同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金购买金融机构发行的低风险理财产品，投资期限为董事会审议通过该事项之日起12个月，在上述额度和期限内资金可滚动使用。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-015）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议通过《关于2021年度日常关联交易的议案》；

　　监事会认为：公司发生的日常关联交易对公司正常生产经营是必要的，双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　《关于2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-017）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二一年三月二十七日

　　证券代码：002162           证券简称：悦心健康       公告编号：2021-020

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　关于2020年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止2020年12月31日的资产价值、财务状况和经营情况，对2020年12月31日合并会计报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2020年12月31日的资产价值、财务状况和经营情况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司于2020年末对应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、商誉等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经过公司及下属子公司对2020年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2020年度各项资产减值准备18,682,671.08元，拟计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日，明细如下表：

　　■

　　本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。

　　二、单项重大减值准备计提情况说明

　　1、存货减值准备计提情况说明

　　公司及下属子公司各类存货2020年末账面余额、可变现净值、及经评估跌价准备余额如下：

　　单位：元

　　■

　　跌价准备余额变动如下：

　　单位：元

　　■

　　因本次拟计提存货跌价准备11,373,701.73元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例为30.03%，依规定列表说明计提减值准备的情况如下：

　　■

　　三、本次计提资产减值准备的合理性说明

　　依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司2020年度计提应收票据、应收账款、其他应收款、存货、商誉、固定资产等减值准备共计18,682,671.08元，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，且公允的反映了公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实准确，具有合理性，有助于为投资者提供更可靠的会计信息。

　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备，减少公司2020年度合并净利润15,497,872.92元，相应减少公司2020年末所有者权益15,497,872.92元。本次计提的资产减值准备已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　五、审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　　审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2020年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。不存在损害公司股东、特别是中小投资者利益的情形。

　　特此公告。

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年三月二十七日

　　证券代码：002162      证券简称：悦心健康    公告编号：2021-014

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　关于2021年度对外担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于2021年度对外担保额度的议案》。根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，公司拟在2021年度为全资及控股子公司的银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保，并拟同意全资子公司及控股子公司之间互相提供担保。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。具体安排如下：

　　1、公司为全资及控股子公司2021年度银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保的额度为人民币70,000万元；

　　2、公司控股子公司之间相互提供本外币担保额度为人民币5,000万元以内；

　　上述担保的有效期为2021年7月1日至2022年6月30日，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与融资机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

　　二、被担保人基本情况（仅根据实际情况提供被担保公司信息）

　　1、江西斯米克陶瓷有限公司

　　成立日期：2006年12月28日

　　注册资本：人民币47,000万元

　　法定代表人：李慈雄

　　住所：江西省丰城市丰城精品陶瓷产业基地内

　　企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　经营范围：生产销售精密陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷、配套件、高性能功能陶瓷产品、自营进出口业务，自有房屋出租。

　　与公司的关联关系：公司为江西斯米克陶瓷有限公司间接控股股东，持有其100%的股权。

　　财务数据（人民币，下同）：截止2020年12月31日，总资产为123,350.43万元，负债为57,120.22万元（其中银行贷款总额28,826万元、流动负债总额57,120.22万元），股东权益为66,230.21万元。2020年度营业收入68,998.95万元，利润总额1,995.08万元，净利润1,740.75万元。（以上数据已经审计）

　　2、上海斯米克健康环境技术有限公司

　　成立日期：2014年12月25日

　　注册资本：人民币11,000万元

　　法定代表人：陈前

　　住所：上海市闵行区恒南路1288号1幢502室

　　企业性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

　　经营范围：从事健康环境技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，室内外装潢及设计，环境工程设计，实业投资，投资咨询（除经纪），机电设备、通风设备的批发、安装及维修（除专控），水电安装工程（凭许可资质经营），装饰材料、建筑材料、水性涂料的销售。建筑保温材料及其他隔热、隔音、防火建筑材料的研发，无机保温板、无机隔热、隔音、防火板的生产（生产类项目限分支机构经营），销售分支机构生产的产品并提供产品技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　与公司的关联关系：公司为上海斯米克健康环境技术有限公司控股股东，持有其86.91%的股权。

　　财务数据：截止2020年12月31日，总资产为33,646.92万元，负债为25,883.07万元（其中银行贷款总额0万元、流动负债总额25,883.07万元），股东权益为7,763.85万元。2020年度营业收入13,320.83万元，利润总额367.93万元，净利润367.93万元。（以上数据已经审计）

　　3、荆州斯米克新材料有限公司

　　成立日期：2013年10月31日

　　注册资本：人民币4,500万元

　　法定代表人：宋源诚

　　住所：江陵县沿江产业园(工业大道)

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：非金属板材生产、销售；干粉砂浆生产、销售；水性涂料采购（不含危险化学品）、销售；汗蒸设备采购、销售；瓷砖采购、销售及厂房出租（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。与公司的关联关系：公司为荆州斯米克新材料有限公司的间接控股股东，间接持有其86.91%的股权。

　　财务数据：截止2020年12月31日，总资产为12,656.79万元，负债为9,522.90万元（其中银行贷款总额1,000.01万元、流动负债总额9,189.56万元），股东权益为3,133.89万元。2020年度营业收入612.36万元，利润总额-387.18万元，净利润-387.18万元。（以上数据已经审计）

　　4、上海斯米克建筑陶瓷有限公司

　　成立日期：2012年02月23日

　　注册资本：人民币65,465.6248万元

　　法定代表人：陈前

　　住所: 上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号28幢第3层D室

　　企业性质：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

　　经营范围： 陶瓷制品、艺术品、建筑陶瓷、建筑装潢材料及备品配件、五金电器、五金配件、机电设备、卫浴洁具、家具、家用电器、计算机软件及辅助设备的批发，从事建材科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，实业投资，仓储管理，物业服务，室内外装潢及设计，通风设备的安装及维修（除专控），水电安装工程，展览展示服务，环境工程建设工程专项设计、建筑装饰装修建设工程设计施工一体化（工程类项目凭许可资质经营），从事货物及技术的进出口业务，房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　与公司的关联关系：公司为上海斯米克建筑陶瓷有限公司控股股东，持有其100%的股权。

　　财务数据：截止2020年12月31日，总资产为64,205.07万元，负债为11,346.96万元（其中银行贷款总额0万元、流动负债总额11,346.96万元），股东权益为52,858.10万元。2020年度营业收入44,464.82万元，利润总额920.56万元，净利润920.56万元。（以上数据已经审计）

　　上述四家被担保方均不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的全资及控股子公司与融资机构共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　董事会认为公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保，有利于其筹措资金，保证其正常生产经营及发展，公司全资及控股子公司资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。经公司第七届董事会第八次会议审议决定，同意本担保事项，并将该事项提交公司2020年度股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见：公司2021年度对外担保事项是为了满足公司全资及控股子公司正常生产经营的需要，担保的对象均为全资及控股子公司，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意上述担保。同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　六、累计对外担保及逾期担保的数量

　　截至2021年3月25日，公司对外担保总额为28,867万元人民币，全部为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计合并报表净资产的27.89%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二一年三月二十七日

　　证券代码：002162             证券简称：悦心健康          公告编号：2021-017

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易的议案》，公司结合以往情况及未来发展需要，对2021年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。

　　根据目前公司生产经营发展状况，2021年公司预计向关联人采购商品金额为7万元，向关联人销售产品、提供服务金额为1,022万元，向关联人提供租赁180.72万元，接受关联人提供租赁402万元，向关联人租用会务活动场地20万元。

　　2020年度，公司向关联人采购商品金额为6.37万元，向关联人销售产品及提供服务金额为408.84万元，向关联人租用会务活动场地2.96万元，向关联人提供租赁176.91万元，接受关联人提供租赁310.46万元。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条规定，公司董事李慈雄、宋源诚因在交易对方或交易对方的控股股东单位担任董事职务而该事项予以回避表决。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定 ，此项关联交易议案无需提交股东大会批准。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　三、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况及与上市公司的关联关系

　　1) 美加置业（武汉）有限公司

　　■

　　2) 上海东冠健康用品股份有限公司

　　■

　　3）上海斯米克装饰材料有限公司

　　■

　　4) 上海胜康斯米克房产投资有限公司

　　■

　　5）上海洁云商务服务有限公司

　　■

　　6) 上海恒南文化发展有限公司

　　■

　　7) 上海鑫曜节能科技有限公司

　　■

　　8) 上海金曜斯米克能源科技有限公司

　　■

　　9）上海斯米克陶瓷有限公司

　　■

　　10）孝感乐群教育发展有限公司

　　■

　　11）上海东冠卫生用品有限公司

　　■

　　12）上海东冠纸业有限公司

　　■

　　2、履约能力分析

　　上述关联企业经营活动正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，均不是失信被执行人。

　　四、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

　　2、关联交易协议签署情况

　　(1）2021年，公司与东冠健康用品股份有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定本公司将坐落于上海市中山南一路893号西楼（该楼由本公司整体租入）第二层、使用面积为461平方米的房屋；第三层、使用面积为46平方米的房屋；第四层、使用面积400平方米的房屋转租给上海东冠健康用品股份有限公司，租赁期为2021年1月1日至2021年12月31日，年租金及物业费为1,012,176.00元。

　　（2）2021年，本公司与东冠卫生用品有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定本公司将坐落于上海市中山南一路893号西楼第三层、使用面积为569平方米的房屋转租给上海东冠卫生用品有限公司，租赁期为2021年1月1日至2021年12月31日，年租金及物业费为626,100.00元。

　　（3）2021年，本公司与上海洁云商务有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定本公司将坐落于上海市中山南一路893号西楼第二层，面积为154平方米的房屋转租给上海洁云商务有限公司作为商务办公用房，租赁期为2021年1月1日至2021年12月31日，年租金及物业费为168,936.00元。

　　（4）2021年1月，公司与上海鑫曜节能科技有限公司（以下简称“鑫曜节能”）签订了《房屋租赁协议》，合同约定，鑫曜节能将位于上海市闵行区恒南路1288号主楼三楼面积为2185.4平方米的场地出租给公司用于办公使用，租赁期为2021年1月1日至2022年12月31日，月租金为99,708.88元（包含物业管理费）。

　　2019年底，公司与鑫曜节能签订了《房屋租赁协议》，合同约定，鑫曜节能将位于上海市闵行区恒南路1288号主楼五楼面积为1342.45平方米的场地出租给公司用于办公使用，租赁期为2020年1月1日至2022年12月31日，每月租赁费为80,547元（含物业管理费及能耗费）。

　　2019年底，公司与鑫曜节能签订了《房屋租赁协议》，合同约定，鑫曜节能将位于上海市闵行区恒南路1288号主楼六楼面积为110.79平方米的场地出租给公司用于办公使用，租赁期为2020年1月1日至2022年12月31日，每月租赁费为6,647.4元（含物业管理费及能耗费）。

　　（5）2020年10月，公司全资子公司上海斯米克建材有限公司与上海斯米克装饰材料有限公司签订了《厂房租用合同》，合同约定上海斯米克装饰材料有限公司将上海市闵行区三鲁公路2121号、面积为2175平方米的厂房出租给上海斯米克建材有限公司，租赁期为2020年10月1日至2021年12月31日，月租金为51,601.88元。

　　（6）公司与上海斯米克装饰材料有限公司签订了《房屋租赁协议》合同约定上海斯米克装饰材料有限公司提供上海市黄浦区中山南一路893号斯米克广场面积3,046.5平方米厂地作为公司产品销售、产品展示及仓库办公使用，租赁期为2020年10月1日到2021年12月31日，月租金为90,000.00元。

　　（7）2020年5月，本公司与上海斯米克陶瓷有限公司签订沪ASP827车辆租赁合同，租赁期为2020年5月1日到2025年4月30日，年租金为78,000.00元。

　　五、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。

　　六、独立董事事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事对该关联交易议案签署了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：公司对2021年度的关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司2021年度生产经营所需要的。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，公司董事会对关联交易的决策程序、表决结果合法有效。拟发生的关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害公司及中小股东的利益。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会第八次次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年三月二十七日

　　证券代码：002162    证券简称：悦心健康    公告编号：2021-015

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开了第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为了提高资金使用效率和收益水平，使公司和股东收益最大化，在确保资金安全、操作合法合规的原则下，并且在不影响公司正常经营的情况下，经公司董事会授权，同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过1.5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的低风险理财产品；授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施；投资期限为董事会审议通过本议案之日起12个月，在上述额度和期限内资金可滚动使用。

　　上述事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关详细情况说明如下：

　　一、投资概述

　　（一）投资目的

　　为对资金进行科学的规划及管理，进一步提高资金使用效率及收益水平，为公司和股东创造更好的收益。

　　（二）投资的资金来源及额度

　　购买理财产品的资金为公司及全资子公司、控股子公司闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。购买理财产品的总额度不超过人民币1.5亿元，上述额度在期限内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以滚动使用。

　　（三）投资品种

　　为控制风险，投资的品种为金融机构发行的保本型理财产品及低风险非保本型理财产品，主要投向银行理财、信托产品、资产管理产品等。

　　（四）投资期限

　　购买理财产品的有效期为自董事会审议通过本议案之日起12个月，在有效期内资金可滚动使用。

　　（五）购买理财产品的实施方式

　　在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

　　（六）关联关系说明

　　公司购买理财产品的发行主体为金融机构，与公司不存在关联关系。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　1、尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　3、相关工作人员的操作风险。

　　（二）针对投资风险，公司拟采取以下风险控制措施：

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《章程》等相关法律法规、规则制度，对投资理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，财务部定期将投资情况向董事会汇报。

　　1、公司董事长在董事会授权范围内行使该项投资决策并签署相关文件，包括（不限于）选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

　　2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部在对购买理财产品的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析的基础上，负责具体的理财产品购买事宜。财务部将及时跟踪和分析理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

　　3、公司内部审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，定期或不定期的对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，及时向公司管理层及董事会报告。

　　4、独立董事、监事会有权对投资理财资金使用情况进行监督和检查。

　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务，确保公司股东知情权。

　　三、对公司的影响

　　在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，利用部分闲置自有资金择机购买理财产品，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取较好的投资回报。

　　四、独立董事的独立意见

　　独立董事认为：公司本次使用闲置自有资金购买金融机构发行的低风险理财产品，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《章程》等有关制度规定。公司目前经营业绩及财务状况良好，在保证公司及全资子公司、控股子公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买金融机构发行的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益水平，提升公司盈利能力，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意该议案。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：在确保资金安全、操作合法合规的原则下，并且在不影响公司正常经营的情况下，公司及其全资子公司、控股子公司使用不超过1.5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的低风险理财产品，有利于提高资金使用效率和收益水平，提升公司整体业绩，使股东收益最大化。该事项履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。我们同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金购买金融机构发行的低风险理财产品，投资期限为董事会审议通过该事项之日起12个月，在上述额度和期限内资金可滚动使用。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第八次会议决议；

　　2、第七届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年三月二十七日

　　证券代码：002162           证券简称：悦心健康        公告编号：2021-016

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　关于2021年度向关联方申请借款额度暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、为保证公司经营业务发展的短期资金周转需求，公司拟向上海斯米克装饰材料有限公司（以下简称“装饰材料”）申请借款，额度为10,000万元（人民币，以下同），期限一年。同时，在此借款期限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况向关联方分笔借款或还款，借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率。

　　2、鉴于上海斯米克装饰材料有限公司是公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成了关联交易。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司董事李慈雄、宋源诚因在交易对方或在控制交易对方的法人单位担任董事职务而对上述议案予以回避表决。

　　公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　3、根据《公司章程》及《关联交易制度》的有关规定，上述关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司在股东大会上需回避表决。

　　4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　企业名称：上海斯米克装饰材料有限公司

　　成立时间：2000年3月30日

　　注册资本：8,844万人民币

　　住    所：上海市闵行区三鲁路2121号28幢A室

　　法定代表人：宋源诚

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：陶瓷、卫生洁具、建筑装潢材料及备品配件、焊接材料的销售，自有厂房出租，建筑装饰工程、建设工程专业施工，附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　财务数据（单位：人民币）：截止2020年12月31日，总资产为5,340万元，净资产为5,068万元，2020年度营业总收入为478万元，2020年度净利润为165万元。（以上数据未经审计）

　　上海斯米克装饰材料有限公司不属于失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、关联交易标的：人民币10,000万元；

　　2、具体内容为：公司向关联企业装饰材料申请借款；

　　3、定价政策和定价依据：

　　上述关联交易的定价政策和定价依据将遵循公司《关联交易制度》的相关规定，借款利率按同期银行贷款基准利率。

　　4、借款期限：自公司相关股东大会决议通过之日起一年。在此借款期限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况向装饰材料分笔借款或还款；

　　5、本次关联交易标的金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的9.66%。

　　四、关联交易目的及对公司的影响

　　公司向关联方申请借款额度，主要用于保证公司经营业务发展的短期资金周转需求。此次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　年初至今，公司与装饰材料发生的关联交易金额为169.92万元，主要是公司及全资子公司上海斯米克建材有限公司向装饰材料租借厂房和办公场所的租金。

　　六、独立董事事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事在董事会对该关联交易议案审议前签署了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：

　　为保证公司经营业务发展的短期资金周转需求，公司拟向上海斯米克装饰材料有限公司申请借款，额度为人民币10,000万元，期限一年。同时，在此借款期限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况向关联方分笔借款或还款，借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率。

　　鉴于上海斯米克装饰材料有限公司是公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成了关联交易。公司对该关联交易的审议、表决程序合法，关联董事回避表决，未损害公司股东的利益。我们同意上述议案。同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事事前认可意见和独立意见；

　　特此公告。

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年三月二十七日

　　证券代码：002162          证券简称：悦心健康        公告编号：2021-022

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　关于举行2020年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年3月27日发布了《2020年年度报告全文及摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于2021年4月2日15:00－17:00举办2020年度业绩网上说明会。具体参与方式如下：

　　一、 全景网

　　参与方式：投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。投资者可于2021年4月1日14:00 前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，向公司就关注的问题进行提问。

　　■

　　（（问题征集专题页面二维码）

　　二、“悦心健康投资者关系”小程序

　　参与方式：

　　1、通过微信搜索“悦心健康投资者关系”；

　　2、通过微信扫一扫以下二维码，投资者依据提示，授权登入“悦心健康投资者关系”小程序，即可参与交流。

　　■

　　投资者可于2021年4月1日14:00前，将关注的问题通过“悦心健康2020年度业绩说明会”界面的提问通道进行提问。

　　公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司拟出席本次 2020年度业绩说明会的人员有董事长兼总裁李慈雄先生、副总裁兼财务负责人宋源诚先生、董事会秘书程梅女士。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二一年三月二十七日

　　证券代码：002162  证券简称：悦心健康   公告编号：2021-021

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　关于控股股东财务支持承诺的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鉴于上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）目前出现流动负债超过流动资产情况，短期偿债能力可能发生困难，为此，公司控股股东斯米克工业有限公司于2021年3月25日出具了财务支持承诺，具体如下：

　　自本承诺出具之日起一年内，若上海悦心健康集团股份有限公司出现营运资金周转困难，无法偿付短期流动负债，斯米克工业有限公司承诺无条件为上海悦心健康集团股份有限公司提供财务支持，包括提供资金、担保、保证等方式，以协助上海悦心健康集团股份有限公司解决短期偿债困难。

　　特此公告。

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年三月二十七日

　　证券代码：002162     证券简称：悦心健康    公告编号：2021-013

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》。公司董事会同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2021年度审计机构，担任公司2021年度会计报表审计工作。该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　一、拟续聘任会计师事务所的基本信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青

　　截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

　　信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为175家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

　　二、项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：唐炫先生，1998年获得中国注册会计师资质，1996年开始在信永中和执业，1997年开始从事上市公司审计，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟担任独立复核合伙人：陈瑜女士，1997年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2012年开始在信永中和执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟签字注册会计师：罗来荣先生，2005年获得中国注册会计师资质，2007年开始在信永中和执业，2008年开始从事上市公司审计，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过3家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人唐炫先生、签字注册会计师罗来荣先生、项目质量控制复核人陈瑜女士近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和及项目合伙人唐炫先生、签字注册会计师罗来荣先生、项目质量控制复核人陈瑜女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　信永中和为公司2020年度审计服务费用为74万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。较上一期审计费用无重大变化。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度的具体审计要求和审计范围与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会审查了信永中和的相关资质，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘信永中和为公司2021年度审计机构，并将该事项提交公司第七届董事会第八次会议审议。

　　2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见

　　事前认可意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券从业资格，签字注册会计师和项目负责人具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在与公司合作过程中能坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。我们同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2020年度财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，为保持审计工作的持续性，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　3、公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司续聘年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度会计报表审计机构。该议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、第七届董事会第八次会议决议；

　　2、审计委员会履职情况的证明文件；

　　3、独立董事的书面意见；

　　4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二一年三月二十七日