证券代码：601579      证券简称：会稽山            公告编号：2021-005

　　会稽山绍兴酒股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年4月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月14日14点00 分

　　召开地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月14日

　　至2021年4月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经会稽山绍兴酒股份有限公司第五届董事会第十次会议审议通过，将于2021年3月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1 、登记方式：法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、授权委托书（附后）。股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。

　　2 、登记时间：2021 年4月8日 9:00-11:30；13:00—16:00

　　3 、登记地址：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼董事会办公室

　　4 、信函登记请寄：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司董事会办公室，并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：312030

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系电话：0575-81188579  联系传真：0575-84292799  联系人：金雪泉

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　特此公告。

　　会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

　　2021年3月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　会稽山绍兴酒股份有限公司：

　　兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月14日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　股票简称：会稽山   股票代码：601579  公告编号：临2020-004

　　会稽山绍兴酒股份有限公司

　　关于增补公司第五届董事会独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事金自学先生于2021年4月19日任期将满六年，按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，金自学先生任期期满后，将不再担任公司第五届董事会独立董事、董事会战略委员会委员和提名委员会主任委员职务。金自学先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司稳健经营、规范运作等方面给予指导并发表专业的独立意见，公司及董事会向金自学先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　为保障董事会工作顺利开展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司于2021年3月26日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》，董事会提名增补李生校先生为公司第五届董事会独立董事，并同意李生校先生经公司股东大会选举为独立董事后担任公司第五届董事会战略委员会委员和提名委员会主任委员职务，如其未能选举为独立董事则另行调整。上述任期自2021年4月20日至2022年9月26日（公司第五届董事会届满之日）止。

　　公司董事会提名委员会认为李生校先生任职资格和任职条件符合相关法律、法规、规范性文件要求，同意董事会提名李生校先生为公司独立董事候选人；公司独立董事认为董事会提名事项、提名资格、提案程序符合要求，对本次提名事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人李生校先生已取得了独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

　　特此公告。

　　会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十七日

　　附：独立董事候选人李生校先生简历

　　李生校 ，男，汉族，浙江绍兴人，1962年5月12日出生，研究生学历，法学硕士，教授。1995年9月起在绍兴文理学院工作，先后担任经贸系党支部书记、经管系主任、经管学院常务副院长；2004年6月-2013年11月任经济与管理学院院长、党总支副书记。现任绍兴文理学院越商研究院院长、绍兴文理学院区域发展研究中心主任（非干部），中国心连心化肥股份有限公司独立董事（01866）、浙江富润数字科技股份有限公司（600070）独立董事。

　　李生校先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

　　股票简称：会稽山     股票代码：601579   编号：临2021—003

　　会稽山绍兴酒股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2021年3月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年3月16日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经公司董事书面表决,会议审议并通过了如下决议：

　　1、审议《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》

　　董事会同意提名李生校先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意李生校先生经公司股东大会选举为独立董事后，担任公司第五届董事会战略委员会委员和提名委员会主任委员职务，如其未能选举为独立董事则另行调整。上述任期自2021年4月20日至2022年9月26日（公司第五届董事会届满之日）止。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《关于增补公司第五届董事会独立董事的公告》。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　2、审议《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会同意于2021年4月14日召开公司2021年第一次临时股东大会，详细内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告

　　会稽山绍兴酒股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年三月二十七日