证券代码：603229    证券简称：奥翔药业    公告编号： 2021-005

　　浙江奥翔药业股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2021年3月26日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2021年3月23日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长郑志国先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

　　(一)审议通过《关于公司与StadaArzneimittel AG签订〈产品开发和商业化临时合作协议〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于公司与StadaArzneimittel AG签订〈产品开发和商业化临时合作协议〉的公告》（公告编号：2021-006）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(二)审议通过《关于全资子公司拟投资新建国际化制剂产业基地项目（一期）的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于全资子公司拟投资新建国际化制剂产业基地项目（一期）的公告》（公告编号：2021-007）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(三)审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-008）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(四)审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-009）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江奥翔药业股份有限公司董事会

　　2021年3月27日

　　证券代码：603229     证券简称：奥翔药业    公告编号： 2021-006

　　浙江奥翔药业股份有限公司

　　关于公司与StadaArzneimittel AG

　　签订《产品开发和商业化临时合作协议》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”或“奥翔”)于2021年3月26日与StadaArzneimittel AG（以下简称“Stada”）签订了《产品开发和商业化临时合作协议》，在公司完成特定品种原料药开发目标以及实现双方约定的成果后，Stada将按研发进度和研发成果分四次支付给公司特定品种原料药开发预计约1000万欧元的研发款项。

　　●对公司业绩的影响：Stada预计将在2021年至2022年按研发进度和研发成果分四次支付给公司特定品种原料药开发的研发款项，若公司未来能与Stada签订正式协议且顺利完成相关研发工作并实现双方约定的成果后，则Stada支付给公司的研发款项将按《企业会计准则》中的收入准则计入相关年度的损益，对公司相关年度的业绩将产生积极影响。若公司未能按计划如期完成或触发退款条件（触发退款条件详见本公告正文“协议主要内容”之“财务条款”中关于“退款约定”的相关介绍），则公司将无法获得Stada向公司支付的全部研发款项，届时公司将按双方约定的算法部分或全部归还Stada向公司支付的相关研发款项，公司将不能确认部分或者全部收入。

　　●特别风险提示：鉴于Stada预计将在2021年至2022年按研发进度和研发成果分四次支付给公司特定品种原料药开发的研发款项，故存在实际合同收入金额与预测合同收入金额不一致的可能性。若公司能顺利按计划完成研发工作且未触发退款条款，则Stada将支付给公司全部预计约1000万欧元的研发款项；若公司未能按计划如期完成研发工作或触发退款条款（退款条款详见本公告正文“协议主要内容”之“财务条款”中关于“退款约定”的相关介绍），则公司将无法获得Stada向公司支付的全部研发款项，届时公司将按双方约定的算法部分或全部归还Stada支付的相应款项。

　　医药产品开发具有技术难度大、前期投资大、审批周期长的特点。如果产品未能研发成功或者最终未能通过注册审批，则可能导致产品开发失败，进而影响公司前期投入的回收和效益的实现。

　　存在行业政策调整、市场环境变化等不可预计因素及其他不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法全面履行。

　　一、概述

　　为进一步扩大公司规模，丰富研发产品管线，加快公司在全球医药市场的布局，公司与Stada于2021年3月26日签订了《产品开发和商业化临时合作协议》(以下简称“临时协议”)。

　　本次临时协议为双方就特定品种原料药开发的合作进行约定，Stada将支付给公司特定品种原料药开发预计约1000万欧元的研发款项。为了保证产品的快速开发以确保将来抓住时间窗口及时上市，不因正式协议的谈判所需耗费的时间耽误双方对立刻合作即可获得的商机的充分利用，双方先行签订本临时协议，以快速推进双方本次合作的启动。双方后续确定其他更详尽合作细节后还将另行签订正式合作协议，届时公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　2021年3月26日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司与StadaArzneimittel AG签订〈产品开发和商业化临时合作协议〉的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、合作方的基本情况

　　（一）公司名称：StadaArzneimittel AG(史达德大药厂)

　　（二）公司类型：股份公司，在德国法兰克福证券交易所上市（Frankfurt Stock Exchange，股票代码：SAZ）

　　（三）注册地址：Stadastra?e 2-18,61118 Bad Vilbel

　　（四）法定代表人：Goldschmidt，Peter

　　（五）注册资本：162,090,344欧元

　　（六）成立时间：1970年1月18日

　　（七）主要经营范围：

　　1、为全球医疗保健市场开发、测试、制造、批准、申请、进出口以及分销和各类产品（包括相关原材料和半成品）贸易。

　　2、建立、经营、收购、销售和参与从事全球医疗保健市场活动的公司和企业。

　　3、为全球医疗保健市场开发和执行服务。

　　该公司与本公司不存在关联关系。

　　三、临时协议主要内容

　　(一)项目内容

　　Stada和奥翔希望利用各自专业知识和研发能力在产品开发和商业化方面进行合作，以形成相应的开发成果（包括但不限于工艺技术包、药品注册文件及相关知识产权等）。

　　双方基于多年合作建立的互信以及基于对时间窗口重要性的共识，为了避免为签订正式协议的谈判耗时过长导致错过产品开发及未来上市的重要时间窗口，双方决定先行签订这一临时协议，以推动双方合作的尽早启动。

　　(二)协议金额

　　预计约1000万欧元。

　　(三)财务条款

　　1、付款计划

　　根据公司在开发阶段提交的阶段性成果，Stada应根据付款计划分四次支付相关研发款项，付款货币为欧元。Stada计划分四次于2022年1月完成最终付款。

　　2、退款约定

　　双方特此同意，如果出现下列情况，Stada有权根据双方商定的退款计划收回根据本临时协议支付的研发款项：

　　（1）临时协议因为一方实质性违约而提前终止(除非在奥翔没有过错的前提下，Stada单方面决定不签署正式协议)。

　　（2）临时协议到期且双方未能签署正式协议。

　　（3）奥翔违反本临时协议且在收到Stada的通知后30天之内未能进行补救（该等违约可以补救的情况下）。

　　（4）临时协议生效之日起12个月内没能签署正式协议（如该等迟延是因为奥翔引起的）。

　　（5）奥翔未能按照协议相关条款的约定提交交付物。

　　（6）奥翔在最终交付给Stada的报告以及技术包中的内容不准确、充分、完整以至于无法以此为基础开展下一阶段的工作。

　　（7）研发计划中的两种指定产品以及计划中非指定产品中至少两种产品无法及时在特定市场拿到上市许可以在约定的相关时间点前上市销售该等产品。

　　(四)履行期限

　　本临时协议(“期限”)自签署之日起生效，并将持续到临时协议中约定的开发项目的完成（据估计约为12个月）。若在研发项目完成之前双方达成正式协议，则本临时协议的有效期到正式协议签署之日止。

　　本临时协议期满，双方若未能达成正式协议，双方均有独立、不受限制地使用、商业化、开发和允许第三方使用和商业化开发研发成果的权利，此权利不需要征得对方同意，也不需要对对方承担任何财务上的义务。

　　(五)开发成果的分配、使用和所有权

　　在临时协议约定的产品开发阶段所产生的所有知识产权（包括但不限于任何专有技术、数据及工艺诀窍等）均应归于奥翔和Stada共有。未经另一方事先书面同意，任何一方均不得处分其在开发成果中的份额。任何一方均不得：

　　1、 转让或处置其在开发成果中的份额或在该份额中的任何权益。

　　2、 将该份额或在份额中的权益设置担保或质押。

　　3、 将该份额的相关权益授予第三方。

　　4、 未经对方事先书面同意订立任何涉及开发成果份额的协议。

　　(六) FTO（专利自由实施分析）相关权利义务

　　1、奥翔和Stada应全面监测已注册的知识产权，包括但不限于产品专利的申请或授予，尽最大努力避免损害已注册的知识产权。各方应充分合作并交换所有可用信息，特别是，奥翔应向Stada提供所有产品信息，以使Stada能够进行这种监测。双方应在会议上定期全面地相互通报这种监测的结果。

　　2、奥翔对原料药的开发负单独责任，应全面监测已注册的知识产权，包括但不限于原料药专利的申请或授予，并应尽最大努力开发原料药，在开发过程中做出及时变更或改进以使成果能够在协议双方约定的区域内顺利商业化而不会侵犯任何已注册的知识产权。

　　(七)保密

　　1、在本临时协议期限内，双方可向对方披露或提供与每项业务有关的某些机密或专利材料或信息，包括但不限于:发明、方法、计划、工艺、规格、专有技术、化合物、商业计划、商业建议书、财务报表、成本信息和技术信息(“机密信息”)。披露机密资料的一方称为披露方，而接收该等机密资料的一方称为接收方。接收方应仅出于披露缘由的目的而使用机密信息，未经披露方事先书面同意，不得出于自身利益或他人利益利用机密信息。

　　2、接收方应仅向其相关人员披露其根据本临时协议收到的机密信息，这些人员：

　　(1)在履行与本临时协议有关的职责过程中需要知道这些机密信息；

　　(2)被告知这些信息的机密性；

　　(3)受书面协议约束，该协议包含的保密义务不低于本临时协议的条款。 各方应对其人员违反本协议的行为负责。

　　3、如果一方的机密信息必须向法院、政府和(或)管理机构、健康保险和其他机关披露（包括向德国商业登记簿披露）或法律另有规定，接收方有权在法律规定的范围内披露，但如果任何一方有此要求，接收方应尽可能以书面形式发出合理的事先通知，并作出合理努力(无论是通过保护令还是其他方式)确保对此类机密信息的机密处理。这种披露并不解除该方在本协议中的其他保密义务。

　　4、如果在没有此种保护令或披露方未放弃遵守本临时协议规定的情况下，强制性适用法律仍要求接收方披露根据本协议披露的机密信息的任何部分，接收方可依法披露此类机密信息而根据本临时协议不承担任何责任，但接收方只应提供法律要求的该部分机密信息，并且只在法律要求的范围内提供。

　　5、如果接收方可以通过书面文件证明以下内容，则本协议中规定的保密义务及披露机密信息的义务不适用于此类机密信息或其任何部分：

　　（1）在披露方或其关联方披露之前，接收方或其关联方就已知悉该信息；

　　（2）通过公开渠道或以其他不违反本临时协议的方式而知悉该信息；

　　（3）接收方或其关联方是从第三方获得的，而没有直接或间接地从披露方或其关联方获得；

　　（4）是由接收方或其关联公司独立开发或创建的，创建过程没有接触披露方或其关联方的机密信息。

　　6、保密和不使用机密信息的义务应在本临时协议到期或提前终止之后的10年内继续存在。

　　(八) 临时协议的终止和发生违约情形的约定

　　1、如果一方严重违反了本临时协议，而违约方在收到另一方的书面通知后30天内仍未纠正违约行为(如果该违约行为可以补救)，则另一方可终止本临时协议。根据本临时协议，终止权应是终止方在法律上可能享有的任何其他权利的补充，行使终止权不意味着放弃任何其他权利。

　　2、如果Stada根据前款在奥翔违约的前提下提前终止了本临时协议，奥翔将失去对开发成果的权利，Stada将拥有独立、不受限制地使用、商业化开发成果的权利，并有权允许第三方使用和商业化开发成果，此项权利无需经过奥翔同意，也无需对奥翔承担任何财务上的义务。同时，退款约定相关条款将生效。

　　3、如果奥翔因Stada违约而提前终止了本临时协议，Stada将失去对开发成果的权利，奥翔将拥有独立、不受限制地使用、商业化和利用权利，并有权允许第三方使用和商业化开发成果，此项权利无需经过Stada同意，也无需对Stada承担任何财务上的义务。

　　4、重大违约是指:

　　(1)一方未能取得或被剥夺执行本协议的工作计划所需要政府许可、商业授权或其他所需资格超过6个月以上；

　　（2）一方资不抵债或破产；

　　(3) 一方未能按照适用法律规定履行工作计划中的开发阶段工作项下相关义务；

　　(4)有充分证据表明一方存在欺诈、不诚实行为；

　　(5) 被指控犯有对另一方严重不利的犯罪；

　　(6)Stada未能按照临时协议的约定向公司付款。

　　5、如果本临时协议提前终止(除了本临时协议在双方签订正式协议后自动到期或双方另行签署更新的临时协议的情况），本协议中的退款约定将生效。若奥翔无过失、无违约、不违反适用法律的前提下，Stada单方面决定不签署正式协议，则不会触发本临时协议的退款约定。

　　6、本临时协议将在正式协议签署或者一项关于本项目新的临时协议签署时自动失效。

　　(九)争议解决方式

　　由本临时协议引起的或与之有关的任何争议、纠纷或索赔，或其违约、终止或无效的裁定，应由位于德国汉堡的中欧仲裁中心根据其当时执行的仲裁规则来解决。仲裁地为德国法兰克福。仲裁委员会须至少包括3名成员。仲裁程序所使用的语言应为英文，文件须以英文提交。仲裁是保密的。各方同意，除非法律、法规或根据有权法院的命令要求披露，否则仲裁程序的存在本身应予以保密。

　　四、对公司的影响

　　本次公司与Stada签订《产品开发和商业化临时合作协议》，是双方进一步升华过往的密切的合作关系和长久建立的互信，加深合作，实现资源共享和优势互补。

　　Stada作为一个拥有百年渊源的全球化药企，在全球30个国家拥有50个分支机构，销售网络遍布全球。Stada拥有上百个制药配方，具有非常丰富的非专利药的研发、生产、销售经验。公司通过与Stada的此次合作，有助于公司迅速扩充产品线种类，进一步提升自身研发实力，扩大销售市场和全球影响力，对公司的战略实施和长远发展将产生积极而深远的影响。

　　Stada预计将在2021年至2022年按研发进度和研发成果分四次支付给公司特定品种原料药开发的研发款项，若公司未来能与Stada签订正式协议且顺利完成相关研发工作并实现双方约定的成果后，则Stada支付给公司的研发款项将按《企业会计准则》中的收入准则计入相关年度的损益，对公司相关年度的业绩将产生积极影响。若公司未能按计划如期完成或触发退款条件，则公司将无法获得Stada向公司支付的全部研发款项，届时公司将按双方约定的算法部分或全部归还Stada向公司支付的相关研发款项，公司将不能确认部分或者全部收入。

　　五、风险提示

　　(一)鉴于Stada预计将在2021年至2022年按研发进度和研发成果分四次支付给公司特定品种原料药开发的研发款项，故存在实际合同收入金额与预测合同收入金额不一致的可能性。若公司能顺利按计划完成研发工作且未触发退款条款，则Stada将支付给公司全部预计约1000万欧元的研发款项；若公司未能按计划如期完成研发工作或触发退款条款，则公司将无法获得Stada向公司支付的全部研发款项，届时公司将按双方约定的算法部分或全部归还Stada支付的相应款项。

　　(二)医药产品开发具有技术难度大、前期投资大、审批周期长的特点。如果产品未能研发成功或者最终未能通过注册审批，则可能导致产品开发失败，进而影响公司前期投入的回收和效益的实现。

　　(三) 存在行业政策调整、市场环境变化等不可预计因素及其他不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法全面履行。

　　敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　浙江奥翔药业股份有限公司董事会

　　2021年3月27日

　　证券代码：603229     证券简称：奥翔药业    公告编号： 2021-007

　　浙江奥翔药业股份有限公司

　　关于全资子公司拟投资新建

　　国际化制剂产业基地项目（一期）的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟投资标的名称：国际化制剂产业基地项目（一期）

　　●拟投资金额：上述项目预计总投资49,100万元人民币

　　●特别风险提示：1、在项目实施过程中可能存在因政策法规、市场需求、工程进度、投资成本、项目建设期及进度等发生变化而导致无法按照项目实施计划完成的风险。2、未来市场情况发生变化将会对公司收入、利润水平的实现造成不确定性影响，项目能否在未来实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。3、项目可能存在投资额超预算风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　浙江麒正药业有限公司（以下简称“麒正药业”）为浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。为进一步扩大公司规模，加快向制剂领域发展，提升公司产品的附加值，实现“中间体+特色原料药+制剂”的一体化升级，麒正药业拟投资新建“国际化制剂产业基地项目”，上述项目将分二期实施，本次麒正药业拟投资新建“国际化制剂产业基地项目（一期）”（以下简称“项目”、“本项目”或“该项目”），该项目预计总投资49,100万元人民币。

　　（二）董事会审议情况

　　2021年3月26日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司拟投资新建国际化制剂产业基地项目（一期）的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、投资项目的基本情况

　　（一）项目名称

　　国际化制剂产业基地项目（一期）。

　　（二）项目建设主体

　　浙江麒正药业有限公司。

　　（三）项目地址及建设期

　　本项目位于台州湾新区，建设期约2年。

　　（四）项目主要建设内容及规模

　　本项目新建8个产品的生产车间（厂房1、厂房2）及配套的辅助厂房、试剂库、废水处理站等。项目建成后年产2.3亿片高活性靶向抗肿瘤片剂/胶囊，34亿片普通口服固体片剂/胶囊。

　　（五）项目投资额

　　项目预计总投资49,100万元；其中固定资产投资47,300万元（土建费用10,500万元，设备购置及安装费用30,300万元，征地费2,500万元，工程建设其他费用2,000万元，预备费2,000万元），铺底流动资金1,800万元。

　　最终以项目建设实际投资开支为准。

　　（六）项目的可行性

　　麒正药业主营药物制剂的研发、生产和销售。依托母公司在医药行业内丰富的经验和客户资源、强大的研发能力、专业的研发及管理团队、完整的研发体系、完整丰富的产品梯队，都为麒正药业本次项目投资提供了保障。

　　项目采用国际、国内一流的医化生产设备和满足中国、欧洲、美国FDA的要求进行生产线建设，能够满足未来多种高难度制剂和高附加值制剂的生产和质量要求，设备选型起点高、前瞻性强、工艺布局合理，满足相关规范要求。

　　公司的生产技术、生产装备、原辅材料供应、资金供应、生产力供应等方面均能满足建设规模的要求。

　　本项目提出的建设目标、规模等方面均充分考虑了公司的实际情况，项目切实可行，符合公司发展战略。

　　三、本次投资对公司的影响

　　项目的实施将丰富公司的产品线，提升公司产品的附加值，提升公司在制剂领域的竞争力，增强公司与国内外一流厂商及客户的合作能力及议价能力，扩大公司的经营规模。项目达产后将增加公司的收入和利润，进一步提升公司竞争力，促进公司持续、稳定、健康地发展。

　　本次投资不会对公司当期财务状况和经营成果造成重大影响。

　　四、可能存在的风险

　　（一）项目建设风险

　　在项目实施过程中可能存在因政策法规、市场需求、工程进度、投资成本、项目建设期及进度等发生变化而导致无法按照项目实施计划完成的风险。

　　公司将制定严密的进度总控制计划，合理安排工期，通过组织、管理等措施对各项目进度进行全程控制，力争按项目的实施计划完成。

　　（二）市场风险

　　未来市场情况发生变化将会对公司收入、利润水平的实现造成不确定性影响，项目能否在未来实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。

　　公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制，切实降低和规避投资风险。

　　（三）项目投资额超预算风险

　　项目可能存在投资额超预算风险。

　　公司将充分发挥管理优势，在保证项目工程质量的前提下，严格控制设计、招标、施工等各个环节的成本费用，跟踪项目进程，力争建设资金控制在投资预算范围内。

　　鉴于项目存在不确定性因素，敬请投资者注意相关投资风险。

　　特此公告。

　　浙江奥翔药业股份有限公司董事会

　　2021年3月27日

　　证券代码：603229     证券简称：奥翔药业    公告编号：2021-008

　　浙江奥翔药业股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的名称：浙江麒正药业有限公司（以下简称“麒正药业”）。

　　●增资金额：浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”或“奥翔药业”）拟以自有资金向麒正药业增资人民币5,000万元。

　　一、增资概述

　　（一）本次增资的基本情况

　　为满足全资子公司麒正药业的经营发展需要，公司拟以自有资金向麒正药业增资人民币5,000万元。本次增资完成后，麒正药业的注册资本将由人民币5,000万元增至人民币10,000万元，公司仍持有其100%股权，麒正药业仍为公司全资子公司。

　　（二）董事会审议情况

　　2021年3月26日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

　　公司连续十二个月内累计对外投资总额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。截至本公告日，公司连续十二个月内对外投资情况如下：

　　1、2020年11月27日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。公司全资子公司奥翔(香港)实业有限公司出资200万美元，持有Impact Therapeutics Holding Limited 的1%股权。

　　2、2021年3月3日，公司召开了总经理办公会议，同意公司以自有资金向全资子公司麒正药业增资人民币4,000万元。本次增资完成后，麒正药业的注册资本将由人民币1,000万元增至人民币5,000万元。

　　3、2021年3月26日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司拟投资新建国际化制剂产业基地项目（一期）的议案》。公司全资子公司麒正药业拟投资新建“国际化制剂产业基地项目（一期）”，该项目预计总投资49,100万元人民币。

　　4、2021年3月26日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。公司拟以自有资金向麒正药业增资人民币5,000万元，本次增资完成后，麒正药业的注册资本将由人民币5,000万元增至人民币10,000万元。

　　（三）本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、增资标的基本情况

　　（一）公司名称：浙江麒正药业有限公司

　　（二）公司类型：有限责任公司

　　（三）注册地址：浙江省台州市集聚区甲南大道东段9号集聚区行政服务中心387室(仅限办公)

　　（四）法定代表人：郑志国

　　（五）注册资本：5,000万元人民币

　　（六）经营范围：药物制剂的研发、生产、委托加工、销售；货物和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（七）增资方式：公司采用货币出资方式，以自有资金对麒正药业增资5,000万元人民币。

　　（八）增资前后股权结构：

　　■

　　三、本次增资对公司的影响

　　本次增资将有助于进一步推进麒正药业的业务发展，增强其资本实力，有利于公司整体业务发展和业绩的提升，对公司的可持续性发展具有积极意义。本次增资符合公司的长远发展目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本次增资系对公司合并报表范围内的全资子公司增资，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

　　四、本次增资的风险分析

　　本次对全资子公司麒正药业进行增资尚需取得市场监督管理部门的批准，未来在实际运营过程中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面不确定因素带来的风险，对此，公司将规范子公司管理制度，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江奥翔药业股份有限公司董事会

　　2021年3月27日

　　证券代码：603229    证券简称：奥翔药业    公告编号：2021-009

　　浙江奥翔药业股份有限公司关于召开

　　2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年4月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次：2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：浙江奥翔药业股份有限公司董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月12日14点00分

　　召开地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月12日

　　至2021年4月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司2021年3月26日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，奥翔药业关于第三届董事会第三次会议决议的公告于2021年3月27日刊登在中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 登记方式：

　　1、法人股东：持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

　　2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

　　3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

　　4、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，但参会时须提供授权 委托书等原件；如以信函或传真方式登记，请务必在其上注明“奥翔药业2021年第一次临时股东大会”字样并留有有效联系方式。

　　5、 选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会 投票。

　　(二) 登记时间：2021年4月12日（9:00-11：30，13：00-16:00）

　　(三) 登记地点及联系方式：

　　地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室

　　邮政编码：317016

　　联系电话：0576-85589367

　　传真号码：0576-85589367

　　联系人：王团团

　　六、 其他事项

　　(一) 出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

　　(二) 本次股东大会现场会议预计会期半天，会议费用自理。

　　特此公告。

　　浙江奥翔药业股份有限公司董事会

　　2021年3月27日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江奥翔药业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月12日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。