证券代码：600818     股票简称：中路股份     编号：临2021-016

　　900915             中路B股

　　中路股份有限公司

　　十届二次董事会（临时会议）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　（二）通知时间：2021年3月19日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

　　（三）召开时间：2021年3月25日；

　　地点：上海；

　　方式：通讯表决方式。

　　（四）应出席董事：6人，实际出席董事：6人。

　　（五）主持：陈闪董事长；

　　列席：监事：颜奕鸣、张彦、刘应勇

　　董事会秘书：袁志坚

　　高级管理人员：孙云芳

　　二、 董事会会议审议情况

　　1.关于全资子公司银行贷款的议案：同意全资子公司上海永久自行车有限公司向中国农业银行股份有限公司上海南汇支行申请流动资金贷款人民币2000万元，贷款期限拟定一年，贷款利率为基准利率上浮20%。贷款最终金额及期限等在上述范围内以银行批准为准，有关事项由《流动资金借款合同》约定。

　　表决结果：同意：6票         反对：0 票      弃权：0票

　　2.关于全资子公司间进行担保的议案：同意全资子公司上海中路实业有限公司以上海市浦东新区宣桥镇南六公路888号的《不动产权证书》【沪（2020）浦字不动产权第088177号】（宣桥镇14街坊34/9丘）为全资子公司上海永久自行车有限公司向中国农业银行股份有限公司上海南汇支行申请流动资金贷款人民币2000万元进行担保。

　　表决结果：同意：6票         反对：0 票      弃权：0票

　　公司独立董事根据相关规定对本议案发表了独立意见。

　　详见公司2021年3月25日披露的 《中路股份有限公司关于全资子公司间进行担保的公告》（临2021-017）

　　3.关于出让对外投资股权的议案：同意全资子公司上海中路实业有限公司以人民币1068.67万元向北京迅权咨询管理有限公司出让所持有的天津西权科技合伙企业(有限合伙)42.60%股权。

　　表决结果：同意：6票         反对：0 票      弃权：0票

　　详见公司于2021年3月25日披露的《中路股份有限公司关于出让对外投资股权的公告》（临 2021-018）

　　特此公告。

　　中路股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十六日

　　证券代码：600818     股票简称：中路股份     编号：临2021-017

　　900915             中路B股

　　中路股份有限公司

　　关于全资子公司间进行担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称: 上海永久自行车有限公司（下称上海永久）

　　●本次担保金额为人民币2,000万元，已实际为其提供的担保为人民币2,000万元（不含本次担保），本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的3.52%

　　●本次担保无反担保

　　●截至本公告披露日公司及控股子公司未发生逾期对外担保事项

　　一、担保情况概述

　　中路股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2021年3月25日召开十届二次董事会（临时会议），审议通过了《关于全资子公司间进行担保的议案》。

　　为满足日常经营活动需要，全资子公司上海中路实业有限公司（下称中路实业）拟为全资子公司上海永久向中国农业银行股份有限公司上海南汇支行申请流动资金贷款人民币2000万元事宜提供担保，本次担保无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：上海永久自行车有限公司

　　注册资本：1,200万元

　　法定代表人：颜奕鸣

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

　　经营范围：自行车（电动自行车按本市产品目录经营）、童车、残疾人轮椅车（机动轮椅车按本市产品目录经营）整车及零配件的生产与销售，自行车、助力自行车的租赁，儿童用品、文化体育用品，家居用品，摩托车，健身器材，服饰，日用百货的销售，饮品店（限分公司经营），公共自行车设备及系统的生产、销售、安装、维护，公共自行车信息咨询服务，软件开发及销售，医疗器械经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　最近一年又一期的财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　上海永久没有影响其偿债能力的重大或有事项。截止到2020年9月30日（未经审计）的资产负债率为68.86%。

　　股东及持股比例：本公司持有上海永久100%股权

　　三、担保的主要内容

　　本次为上海永久的担保事项尚未与相关方签订担保协议，主要内容如下：

　　1、担保金额：人民币2000 万元。

　　2、保证方式：全资子公司中路实业以上海市浦东新区宣桥镇南六公路888号的《不动产权证书》【沪（2020）浦字不动产权第088177号】（宣桥镇14街坊34/9丘）出具抵押担保。

　　3、保证类型：连带责任担保。

　　4、保证合同期限：期限叁年。

　　5、保证范围：保证合同项下发生的全部债务，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费，及债权人为实现债权、抵押权所支付的其他相关费用等款项。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：本次担保事项中，被担保方为公司的全资子公司，公司对其日常经营拥有控制权，财务风险可控，此次担保有利于支持下属公司的经营和业务发展，进一步发挥战略协同效益，同意上述担保事项。

　　公司独立董事认为：全资子公司中路实业为全资子公司上海永久提供担保，其决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定，不存在违规情形。公司对上海永久的经营状况、偿还债务能力有充分的了解，其财务风险处于可控制的范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0万元；上市公司对控股子公司提供的担保总额为2，000万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的3.52%。

　　公司及控股子公司未发生逾期担保事项。

　　特此公告。

　　中路股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十六日

　　证券代码：600818     股票简称：中路股份     编号：临2021-018

　　900915             中路B股

　　中路股份有限公司

　　关于出让对外投资股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全资子公司上海中路实业有限公司(下称中路实业)拟以人民币1068.67万元的价格向北京迅权咨询管理有限公司(下称北京迅权)出让所持有的天津西权科技合伙企业(有限合伙)(下称天津西权)42.60%股权

　　●本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，不存在重大法律障碍

　　一、交易概述

　　（一）公司十届二次董事会（临时会议）决议将中路实业持有的天津西权42.60%股权以人民币1068.67万元的价格出让给北京迅权。

　　（二）公司十届二次董事会（临时会议）已审议通过该项资产出售议案，全体董事均投同意票。

　　（三）本次交易不需提交公司股东大会审议；本次收购不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。

　　二、 交易对方介绍

　　（一）北京迅权基本情况（数据来自国家企业信用信息公示系统）

　　公司名称：北京迅权咨询管理有限公司

　　企业类型：有限责任公司(自然人独资)

　　主要经营场所：北京市昌平区北七家路42号院1号楼5层503

　　统一社会信用代码：91110114MA01Y27C1G

　　成立日期：2020年12月14日

　　经营范围：企业管理；软件开发；基础软件服务、应用软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；医学研究与试验发展；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

　　股东：孟潭女士持有100%股权。

　　北京迅权股东孟潭女士为天津西权执行事务合伙人，天津西权资料详见【三、交易标的基本情况】。

　　北京迅权与公司之间不存在任何产权、业务、资产、其他债权债务、人员等方面的关系。

　　三、交易标的基本情况

　　公司名称：天津西权科技合伙企业(有限合伙)

　　企业类型：有限合伙企业

　　主要经营场所：天津自贸试验区（空港经济区）保航路1号航空产业支持中心645AE142

　　执行事务合伙人:孟潭

　　统一社会信用代码：91120118MA07F8058U

　　成立日期：2016年1月27日

　　经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；软件开发及相关技术咨询服务；产品设计；包装装潢设计；工艺美术品设计；教育信息咨询；经贸信息咨询；文体信息咨询；公共关系服务；会展及礼仪服务；电脑图文设计；企业运营策划；市场调查服务；组织文化艺术交流活动；影视节目策划；文艺作品创作；翻译服务；餐饮管理；酒店管理；商标及版权代理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　前五大股东：上海中路实业有限公司（42.60%）、孟潭（9.67%）、周中华（8.90%）、杨爱民（6.60%）和顾珺（4.40%）。（数据来自天眼查）

　　最近三年主要业务发展情况介绍：天津西权作为一个持股平台目前没有其他业务，其主要资产是持有北京梦知网科技有限公司（下称梦知网）8.9593%的股权，孟潭女士为梦知网第一大股东、实际控制人，中路实业另持有梦知网7.6258%的股权。

　　财务情况：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（上述数据均未经审计）

　　公司持股简介：中路实业于2016年出资150万元受让其他股东持有的天津西权42.60%股权，截至2019年12月31日经审计的账面价值为285万元。

　　本公司持有的天津西权股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　交易标的定价情况及公平合理性分析：

　　根据梦知网上一轮融资估值2.8亿元，经双方协商确定本次交易价格。

　　四、交易合同或协议的主要内容

　　1、协议签署方：

　　出让方：中路实业

　　受让方：北京迅权

　　2、转让标的：公司持有的天津西权42.60%股权

　　3、转让价款：人民币1068.67万元

　　4、付款期限：受让方在合伙企业（即天津西权）办理相应工商变更手续之后的10个工作日内付清。

　　5、违约责任：如受让方不能在约定的时间内把上述转让金融全额支付到出让方指定账户内，每逾期一天，按照总金额的万分之三支付滞纳金。

　　本协议经双方授权代表有效签署和加盖公章之日起生效。

　　五、出售资产的目的和对公司的影响

　　为促进公司股东价值最大化，回笼资金并合理配置公司资产结构，推动公司高空风能发电项目健康持续稳定地发展，公司董事会同意出让所持有的天津西权全部股权。本次出售资产符合公司整体发展战略的需要，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形；有利于公司资产结构优化和管理效率的进一步提升，不会对公司正常生产经营产生重大影响。

　　本次股权转让完成后将产生税前收益约为783.67万元。本次交易将会对公司2021年年度业绩产生影响，最终收益数据以公司经审计的财务报告为准。

　　特此公告。

　　中路股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十六日