证券代码:000797   证券简称：中国武夷     公告编号：2021-046

　　债券代码:112301   债券简称:15中武债

　　债券代码:114495、114646 债券简称:19中武R1、20中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2021年3月19日以电子邮件方式发出通知，2021年3月24日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林志英女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

　　一、《关于参加莆田市PS拍-2021-03号地块竞拍的议案》

　　PS拍-2021-03号地块位于莆田市涵江区新涵工业园分区单元控规范围内。该地块出让面积19,895.45㎡（合29.84亩），土地用途为住宅用地-城镇住宅用地，年限70年；1.0＜容积率≤2.6，计容面积51,728㎡；建筑密度≤22%；绿地率≥35%；建筑限高80米，住宅建筑层数应≥5层。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2021年3月25日

　　证券代码：000797    证券简称：中国武夷     公告编号：2021-047

　　债券代码：112301    债券简称：15中武债

　　债券代码：114495、114646  债券简称：19中武R1、20中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于2021年接受福建建工担保的关联交易进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　2021年1月28日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮网披露《关于2021年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的关联交易公告》（公告编号：2021-015）。2021年1月26日和2月25日分别经公司第六届董事会第八十一次会议和2021年第一次临时股东大会批准，详见1月28日和2月25日在巨潮网披露的《第六届董事会第八十一次会议决议公告》和《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-010、032）。现将进展情况披露如下：

　　2021年3月24日，公司与大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）在福州签订《担保协议书》，具体情况如下：

　　二、担保保证人（关联方）基本情况

　　1、公司名称：福建建工集团有限责任公司

　　2、统一社会信用代码：913500001581431832

　　3、类型：有限责任公司(国有独资)

　　4、法定代表人：林增忠

　　5、注册资本：10亿元人民币

　　6、住所：福州市鼓楼区五四路89号置地广场36层

　　7、成立日期：1984年10月05日

　　8、营业期限至：2034年10月05日

　　9、经营范围：建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电工程施工总承包；地基与基础工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、古建筑工程、消防设施工程、电子与智能化工程、桥梁工程、隧道工程专业承包；房地产开发经营；工程设计；风景园林设计；园林绿化；城乡规划编制；工程技术咨询服务；工程质量检测；对高速公路、市政道路、港口、环保、城市轨道、填海工程、交通工程的基础设施项目投资；钢筋混凝土预制构件制造及销售；对外贸易；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。

　　10、最近一年主要财务数据

　　2019年末，福建建工归属于母公司所有者权益30.01亿元，资产总额155.18 亿，负债总额125.17 亿元，资产负债率80.66%。2019年度，营业收入110.61亿元， 利润总额3.49亿元，归属于母公司所有者净利润2.86 亿元。

　　11、与上市公司的关联关系

　　福建建工为公司第一大股东，持有公司33.69%股权。

　　12、履约能力分析

　　经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/），福建建工不是失信被执行人，经营状况和财务状况良好，可以正常履约。

　　三、关联交易标的基本情况

　　2021年，大股东福建建工拟为公司总金额不超过50亿元的银行贷款或其他方式融资提供保证担保，担保费率按不超过1%/年收取，金额不超过 5,000 万元。

　　四、关联交易定价政策及定价依据

　　据了解，目前市场担保费率基本上在1-3%之间，经协商，本次担保按不超过 1%/年的担保费率收费，符合目前市场行情。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　（一）担保额度及方式：福建建工在自身承受能力允许的情况下向公司在总金额为50亿元人民币之内（外汇按银行放款当日中国人民银行公告的外汇折人民币中间价计算）的银行贷款或其他方式融资提供保证担保（保证方式为连带责任担保或差额支付承诺等），以便公司获得资金，满足公司发展需要。

　　（二）担保费用：公司按福建建工的实际融资担保金额支付担保费，担保费按季度收取，每季度末福建建工根据本季度实际发生的担保金额逐步计算担保费，公司核对无误后支付相应的担保费。

　　（三）协议期限及违约处理：本担保协议自签字盖章之日起生效，期限为一年（自2021 年1月1日至2021年12月31日）。因本协议产生的一切争议、纠纷，双方应先通过协商解决。在协商不成时，双方可向福建建工住所地的人民法院起诉。

　　六、关联担保目的和影响

　　本次交易是为了保证公司银行贷款或其他方式融资的延续性，为公司2021年投资和经营计划的顺利推进提供支持，有利于公司财务状况的稳定和未来业务的发展。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2021年，公司与福建建工累计新签关联交易合同金额7.91亿元，其中公开招标金额7.87亿元，详见2021年1月16日、2月5日在巨潮网披露的《关于房地产项目设计施工关联交易进展公告》（公告编号：2021-007、2021-026）。此外，截至公告日，大股东福建建工为公司提供担保余额约15.01亿元；公司为福建建工银行借款提供担保余额2亿元。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　本次交易构成关联交易，董事会审议过程中关联方董事回避表决，符合有关法律、法规及公司章程的规定，合法有效；本次关联交易未发现存在违反诚信原则的情形；本次交易客观需要，符合公司利益；担保费率公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。独立董事事前认可并同意该交易事项。

　　九、备查文件

　　1．公司与福建建工签订的《担保协议书》

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2021年3月25日