一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向登记在册全体股东每10股派现金红利3.30元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。

　　该利润分配预案尚需经公司2020年年度股东大会审议通过后实施。

　　7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用 □不适用

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　公司自1985年成立以来始终专注于各类印制电路板的研发、生产与销售业务。公司印制电路板产品定位于中高端应用市场，具有高精度、高密度和高可靠性等特点，产品按照应用领域划分主要包括通信设备板、网络设备板、计算机/服务器板、消费电子板、工控医疗板及其他板等。

　　(二) 主要经营模式

　　从产业链的角度看，PCB上游主要是覆铜板、铜箔行业，下游主要是通信设备、网络设备、计算机/服务器、消费电子、工业控制、医疗、汽车电子、航空航天等行业。作为电子产品生产制造的关键环节，PCB行业的产品与技术需不断满足下游电子产品的需求与变化。因此，公司生产模式为“按单生产”方式，即公司根据客户订单需求，组织产品研发、生产、检验并交货；销售模式方面，由于PCB规格型号众多，不同产品的性能差异较大，产品的选择和加工需要具备较强的专业知识，因此公司在销售产品的同时还对下游客户提供全面的技术支持服务，这一业务特点决定了公司的销售模式是以直接面向客户的直销方式为主。公司具体的经营模式如下：

　　1、盈利模式

　　公司主要通过核心技术为客户提供定制化PCB产品来获取合理利润，即采购覆铜板、半固化片、金盐、铜球、铜箔、干膜和油墨等原材料和相关辅料，经过不同的生产流程及工艺设计，利用公司的核心技术生产出符合客户要求的PCB产品，销售给境内外客户。

　　2、采购模式

　　公司采购的原材料主要包括覆铜板、半固化片、金盐、铜球、铜箔、干膜和油墨等。公司主要采取“按单采购”的模式，即按照客户订单采购原材料。公司采购原材料时向供应商询价并对样品进行检验，在对品质、价格、供货速度等进行综合考量后，安排采购订单。

　　公司对供应商执行严格的审核标准，并制定了《供应商管理工作程序》，确保供应链管理部的高效运行。供应链管理部负责制定并维护认可供应商清单，对供应商制定年度审核计划，根据供应商的技术、质量、交付、服务、成本等进行多维度的考核。公司认真筛选合格供应商，定期复核采购情况，采购价格和数量随市场价格和订单而定。

　　3、生产模式

　　由于印制电路板为定制化产品，公司主要采取“按单生产”的生产模式。生产计划部根据用户订单的产品规格、客户需求交期、质量和数量组织生产，质量管理部负责对生产流程中的产品和最终产品进行检验。公司能够紧密跟踪客户的需求，根据下游客户的应用需求，进行PCB产品研发，为客户提供性能优异的PCB产品，与客户建立长期稳定的合作关系。

　　4、销售模式

　　根据公司的客户类型和PCB市场应用情况，公司主要采取直销及少量经销的销售方式。直销是指向终端客户进行销售；经销是指向PCB贸易商进行销售。经过多年发展，公司建立了较为完善的销售网络和售后服务体系。公司的市场营销人员和技术支持人员按照分工，共同负责公司对境内外客户的售前、售中和售后服务。公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　印制电路板（Printed Circuit Board，简称“PCB”），又称为印制线路板、印刷电路板、印刷线路板。通常把在绝缘基材上，按预定设计制成印制线路、印制元件或两者组合而成的导电图形称为印制电路，而在绝缘基材上提供元器件之间电气连接的导电图形，称为印制线路。

　　PCB诞生于20世纪30年代，采用电子印刷术制作，以绝缘板为基材，有选择性的加工孔和布设金属的电路图形，用来代替以往装置电子元器件的底盘，并实现电子元器件之间的相互连接，起中续传输的作用，是电子元器件的支撑体，有“电子产品之母”之称。该产业的发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子产业的整体发展速度与技术水准。随着PCB层数和密度的不断增加，PCB产品与微型芯片的结合日益紧密，PCB生产和研发甚至会影响到国家的战略信息安全。

　　PCB产品分类方式多样，行业中常用的分类方法主要有按照线路图层数、产品结构和产品用途等几个方面进行划分，具体情况如下：

　　（1）按线路图层数进行分类

　　■

　　（2）按产品结构进行分类

　　■

　　（3）按产品用途进行分类

　　■

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　由于印制电路板（PCB）的应用领域非常广泛，涵盖了通信设备、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗、航空航天等，同时，国内PCB生产企业众多，且绝大部分企业产品用于某一领域，不同应用领域的企业并不形成主要竞争。从企业总收入规模比较，根据CPCA发布的《第十九届（2019）中国电子电路行业排行榜》，综合PCB100强中公司排名第20位，内资PCB100强中公司排名第7位。

　　由于通信设备对于稳定性有严苛要求，通信设备PCB供应商认证一般需要经过较长时间，进入客户体系认证后较难被替代，和客户保持较强的粘性。公司产品在通讯领域具备较强的竞争力，公司已成功通过国内外知名企业的认证，成为这些行业优势企业的PCB重要供应商。通过与国内外知名企业的稳定合作，公司在通讯电子PCB市场树立了良好的品牌形象、形成了较高的市场知名度。未来，预计随着公司市场布局的不断深入，产品序列的不断扩充，公司市场排名及占有率将得到进一步提升。

　　5G，即第五代无线移动通信网络。印制电路板（PCB）处于电子产业链的中游，是电子产业核心元器件之一，产业链包括：原材料-高频高速覆铜板-电子元器件(PCB等)-加工组装(SMT)-5G成型终端产品。5G的三大应用场景包括：增强移动宽带、大规模物联网和低时延高可靠通信。为了实现更高网络容量以应对上述场景，5G使用了大规模天线阵列（Massive MIMO）和超密集组网等技术。随着5G的普及，未来天线和射频模块的需求将加大，基站部署密度也将进一步增大，5G基站的建设将带动作为基础元器件的高频、高速PCB的发展。

　　5G通信具备低传输损耗、低传输延时、高可靠性等特性，需要低介电常数、低损耗因数的印制电路板。通过多年积累掌握的核心技术，公司在印制电路板生产过程中对介电常数、损耗因数、耐热性、表面平整度、多层加工、混压加工、镀铜均匀性等进行精密调控，公司依靠核心技术生产的印制电路板具有低介电常数、低介质损耗、高可靠性等优良特性，可以满足5G通信用印制电路板低传输损耗、低传输延时、高耐热、高可靠性的要求。目前，公司为有能力提供5G高端通信板产品的企业之一。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　在当前全球经济复苏的大环境下，通讯电子行业、消费电子行业需求相对稳定，同时汽车电子、医疗器械等下游市场的需求逐年上升。根据Prismark预测，未来五年全球PCB行业产值将持续稳定增长，预计2019年至2024年复合增长率为4.30%，2024年全球PCB行业产值将达到758.46亿美元。Prismark预计未来五年各个国家和地区的产值增长情况如下：

　　单位：亿美元

　　■

　　数据来源：Prismark

　　据Prismark预测，未来五年亚洲将继续主导全球PCB市场的发展，中国的核心地位将更加稳固，中国大陆地区PCB行业将保持4.90%的复合增长率，至2024年行业总产值将达到417.70亿美元。在PCB公司“大型化、集中化”趋势下，已较早确立地位优势的大型PCB公司将在未来全球市场竞争中取得较大优势。

　　另一方面，受益于5G技术的发展，将进一步推动PCB行业的发展。相较于4G，5G将以全新的网络架构，提供至少十倍于4G的峰值速率、毫秒级的传输时延和千亿级的连接能力，同时还支持移动虚拟现实等极致业务体验、连接数密度可达100万个/平方公里，有效支持海量的物联网设备接入，流量密度可达10Mbps/平方米，支持未来千倍以上移动业务流量增长，实现网络性能新的跃升，开启万物广泛互联、人机深度交互的新时代。

　　根据GSMA Intelligence预测，2018-2020年，全球移动运营商将投入4,800亿美元移动通信资本支出，其中约一半将投入5G建设，预计到2025年，全球将有一半的国家和地区投入使用5G，5G连接数将占全球移动网络连接约15%。5G建设也将为全球带来巨大经济效益，根据GSMA Intelligence预测，5G技术将在未来15年为全球经济贡献2.20万亿美元。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 股东持股情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用 √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年生益电子股份有限公司生产印制电路板82.20万平方米，比上年同期增长1.88%；销售印制电路板81.12万平方米，比上年同期增长4.01%。实现营业收入为363,350.19万元，比上年同期增长17.35%。

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　详情请见本年报第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 41、重要会计政策和会计估计的变更。

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　公司本期纳入合并财务报表范围的有吉安生益电子有限公司，详见本年报第十一节财务报告九、1、在子公司中的权益。

　　证券代码：688183    证券简称：生益电子   公告编号：2021-012

　　生益电子股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。

　　2. 人员信息

　　截至2020年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人42名、注册会计师330名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过130人。

　　3. 业务规模

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度经审计的收入总额为 18,438.65万元，其中审计业务收入14,198.28万元，证券业务收入 6,233.72万元。2020年度为47家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为5,568万元，其中本公司同行业上市公司审计客户4家。

　　4. 投资者保护能力

　　截至2020年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

　　5.独立性和诚信记录

　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。8名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施11次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1．人员信息

　　项目合伙人：郭小军，注册会计师，2001年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过19年，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　本期签字注册会计师：陈桂生，注册会计师，2006年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过14年，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：陈佳佳，注册会计师，2011年起从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，未曾为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了超过10家上市公司审计报告。

　　2．独立性和诚信记录

　　（1）独立性

　　项目合伙人郭小军、签字注册会计师陈桂生、项目质量控制复核人陈佳佳，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（2）诚信记录

　　项目合伙人郭小军、签字注册会计师陈桂生、项目质量控制复核人陈佳佳近三年未曾因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（三）审计收费

　　2021年度财务报告审计费用75万元，内控审计费用20万元，合计人民币95万元，本期审计费用按具体工作量并参照市场价格确定。本公司为新上市公司，无可比审计收费。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会就公司聘任会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，查阅了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够满足公司年度审计工作、内部控制审计工作的要求，同意公司续聘会计师事务所事项，并同意将该事项提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

　　（二）独立董事的独立意见

　　公司独立董事认为：公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构相关事项和续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内控控制审计机构相关事项，符合财政部、证监会等相关规定。公司续聘会计师事务所相关事项的审议、表决程序符合相关法律法规，不会损害全体股东的合法权益。我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　2021年3月25日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议并一致通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并议定2021年度审计费用的议案》和《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构并议定2021年度内部控制审计费用的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、上网公告附件

　　（一）《生益电子股份有限公司第二届董事会第十五次会议独立董事意见》

　　（二）《生益电子股份有限公司董事会审计委员会关于第二届董事会第十五次会议相关事项的书面审核意见》

　　特此公告。

　　生益电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年 3 月 26 日

　　证券代码：688183        证券简称：生益电子       公告编号：2021-013

　　生益股份有限公司关于

　　预计2021年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联交易，是公司正常生产经营业务，主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。本次日常关联交易预计金额合计53,670万元，本次关联交易为向关联人采购商品、销售商品、接受劳务等。出席本次会议的董事对各关联方与公司2021年度日常性关联交易的预计情况进行了表决，表决时关联董事回避了表决，非关联董事一致表决通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将按照规定回避表决。

　　公司董事会审计委员会就该议案形成了书面审核意见：本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

　　公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表明确的独立意见。公司预计与关联方发生的2021年度日常性关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形；公司预计2021年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，董事会表决时关联董事进行了回避，公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。我们同意对公司预计2021年度日常性关联交易进行确认的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司监事会已就该议案形成了决议意见：公司预计与关联方发生的2021年度日常性关联交易是公司基于公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　本次关联交易事项涉及金额53,670万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等规定，此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：1、占同类业务比例计算公式的分母为公司2020年同类业务实际发生额。

　　2、2021年度预计金额未经审计，2020年度实际发生金额已经审计。

　　3、与永兴鹏琨环保有限公司交易内容为委托其处理公司所排放的危险废物。

　　4、由于关联交易数据统计存在一定的客观因素，为了保证关联交易数据的准确性，故统计2021年年初至披露日前上一月末与关联人累计已发生的交易金额。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）广东生益科技股份有限公司

　　1、基本情况

　　企业类型：股份有限公司

　　企业住所：东莞市松山湖高新技术产业开发区

　　成立日期：1985年6月27日

　　注册资本：227,619.134万元人民币

　　法定代表人：刘述峰

　　经营范围：设计、生产和销售覆铜板和粘结片、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料；自有房屋出租；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务；提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理（拍卖除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　主要股东：截至2020年9月30日，广东生益科技股份有限公司主要股东为：广东省广新控股集团有限公司持股22.12%，东莞市国弘投资有限公司持股15.02%，伟华电子有限公司持股14.25%。

　　财务数据：参见广东生益科技股份有限公司已披露的定期报告。

　　2、关联关系

　　广东生益科技股份有限公司为公司控股股东，持有公司62.93%的股份，为公司关联方。

　　（二）江苏联瑞新材料股份有限公司

　　1、基本情况

　　企业类型：股份有限公司

　　企业住所：江苏省连云港市海州区新浦经济开发区

　　成立日期：2002年4月28日

　　注册资本：8,597.34万元人民币

　　法定代表人：李晓冬

　　经营范围：硅微粉及其制品设计开发、制造；电子粉体材料、非金属材料、新型金属材料、其他新材料及其制品的设计开发、制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：截至2020年9月30日，江苏联瑞新材料股份有限公司主要股东为：广东生益科技股份有限公司持股23.26%，李晓东持股20.18%，江苏省东海硅微粉厂持股17.45%。

　　财务数据：参见江苏联瑞新材料股份有限公司已披露的定期报告。

　　2、关联关系

　　江苏联瑞新材料股份有限公司为广东生益科技股份有限公司联营企业，为公司关联方。

　　（三）永兴鹏琨环保有限公司

　　1、基本情况

　　企业类型：有限责任公司

　　企业住所：湖南省郴州市永兴县经济开发区柏林工业园

　　成立日期：2017年5月24日

　　注册资本：10,000.00万元人民币

　　法定代表人：曹永忠

　　经营范围：固体废物治理、危险废物治理等环境治理服务；再生物资回收与批发；废弃资源综合利用；污水处理及其再生利用；贵金属、稀有金属、有色金属冶炼和压延加工、销售；环保技术、节能技术推广服务；国家法律法规和政策允许的货物及技术进出口业务；环保工程施工服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：广东绿晟环保股份有限公司持有100%股权。

　　2020年度财务数据（未经审计）：总资产44,377.14万元，净资产5,998.18万元。

　　2、关联关系

　　永兴鹏琨环保有限公司为广东绿晟环保股份有限公司持股100%的子公司，广东绿晟环保股份有限公司为广东生益科技股份有限公司持股43.65%的孙公司。

　　（四）上海蛮酷科技有限公司

　　1、基本情况

　　企业类型：有限责任公司

　　企业住所：上海市长宁区广顺路33号7幢6F东侧

　　成立日期：2019年4月16号

　　注册资本：140万元人民币

　　法定代表人：席厚金

　　经营范围：电子科技、物联网科技、智能科技领域内技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机软硬件、智能产品、电子产品、仪器仪表、电子零配件的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要股东：席厚金持有25.10%股权，上海晗初企业管理咨询中心（有限合伙）持有14.29%股权，宁波梅山保税港区将门创业投资中心（有限合伙）持有13.45%股权,广东生益科技股份有限公司持有6.72%股权。

　　2020年度财务数据（未经审计）：总资产3,419.93万元，净资产3,340.28万元。

　　2、关联关系

　　上海蛮酷科技有限公司为广东生益科技股份有限公司联营企业，为公司关联方。

　　（五）江苏蛮酷科技有限公司

　　1、基本情况

　　企业类型：有限责任公司

　　企业住所：盐城市盐都区高新区高创园三号厂房北侧1-4层楼(D)

　　成立日期：2020年11月19日

　　注册资本：2000万元人民币

　　法定代表人：席厚金

　　经营范围：技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；软件外包服务；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；工业控制计算机及系统销售；智能车载设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；电机及其控制系统研发；科技推广和应用服务；互联网数据服务；网络设备制造；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；光电子器件销售；新能源汽车生产测试设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；智能基础制造装备销售；仪器仪表制造；半导体器件专用设备制造；汽车零部件及配件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　主要股东：上海蛮酷科技有限公司持有100%股权。

　　财务数据：江苏蛮酷科技有限公司成立于2020年11月19日，未提供相关财务数据。

　　2、关联关系

　　江苏蛮酷科技有限公司为上海蛮酷科技有限公司持股100%的子公司，上海蛮酷科技有限公司为广东生益科技股份有限公司联营企业。

　　（六）履约能力分析

　　公司的关联公司履约能力强，历年来均未发生向公司支付款项形成坏账的情况，根据经验经综合分析，未来也没有形成坏账的可能性。新增的关联方，具备相关业务的资质与能力，能够履行与公司达成的相关协议，具有履约保障能力。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与上述关联方2021年度预计日常性关联交易为向关联人采购商品、销售产品、接受加工服务，本次预计2021年度日常关联交易的交易内容为采购覆铜板、半固化片等原材料、销售印制电路板、接受产品测试服务和委托其处理公司所排放的危险废物，属于正常生产经营业务。关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。交易属于关联方日常经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本公司所有交易均按业务合同执行，条款基本为格式性条款，不区分关联或非关联交易，付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，签订具体的业务合同。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

　　（二）关联交易定价的公允性

　　上述预计关联交易公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。交易属于关联方日常经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　　（三）关联交易的持续性

　　公司与上述关联方保持稳定的合作关系，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

　　五、上网公告附件

　　（一）《生益电子股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议有关事项的事前认可意见》

　　（二）《生益电子股份有限公司第二届董事会第十五次会议独立董事意见》

　　特此公告。

　　生益电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年03月26日

　　证券代码：688183    证券简称：生益电子    公告编号：2021-016

　　生益电子股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年4月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年4月21日14 点 00分

　　召开地点：东莞市松山湖园区新城路5号道弘龙怡智谷1栋9楼916室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月21日

　　至2021年4月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，详见2021年3月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的公司第二届董事会第十五次会议决议公告（公告编号：2021-009）

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：关于预计2021年度日常关联交易的议案

　　应回避表决的关联股东名称：广东生益科技股份有限公司、东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、东莞科技创新金融集团有限公司、伟华电子有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1．登记手续：

　　（1）法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。

　　2．登记地点及授权委托书送达地点：

　　地址：东莞市松山湖园区新城路5号道弘龙怡智谷1栋9楼916室

　　邮政编码：523000

　　公司电话：0769-89281988，公司邮箱：bo@sye.com.cn

　　联系人：朱小姐

　　六、 其他事项

　　本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　特此公告。

　　生益电子股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　生益电子股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688183           证券简称： 生益电子         公告编号：2021-009

　　生益电子股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2021年3月25日9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。2021年3月15日公司以邮件和书面方式向各位董事、监事和高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，唐庆年先生和唐艳玲女士通过通讯方式参加，其余董事出席了现场会议，董事长邓春华先生主持本次会议，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2020年度经营工作报告》

　　公司总经理根据公司2020年度的实际经营工作情况，出具了《2020年度经营工作报告》并予以汇报。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《2020年度财务决算报告》

　　公司《2020年度财务决算报告》真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见：公司2020年度财务决算报告真实地反映了公司的资产、经营情况，决算报告与审计报告一致。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。该报告符合公司和全体股东的利益。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2021年度工作计划》

　　公司总经理根据外部环境以及公司实际情况，结合公司发展战略，出具了《2021年度工作计划》并予以汇报。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过《2020年度利润分配预案》

　　经华兴会计师事务所审计，本公司2020年度按税后净利润43,923.3733万元，母公司按当年税后净利润48,437.6521万元的10%计提法定公积金4,843.7652万元后，截至2020年12月31日可供股东分配的利润为74,966.3240万元。拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东为基数，向全体股东每10股派现金红利3.30元（含税），共派发含税现金红利27,450.098775万元。所余未分配利润全部结转至下一期分配。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见：根据公司的发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司2021年度经营规划，本利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2020年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-011）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《2020年年度报告及摘要》

　　公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2020年年度报告》及《生益电子股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　董事会认为董事会工作报告真实地反映了董事会本报告期的工作情况。2020年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《2020年度内部控制评价报告》

　　公司独立董事发表了同意的独立意见：公司2020年度不断健全内部控制体系，各项内部控制符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常运行，公司不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　（八）审议通过《2020年度董事会审计委员会履职报告》

　　2020年度，公司董事会审计委员严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《生益电子股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计委员会的职责。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职报告》。

　　（九）审议通过《2020年度独立董事述职报告》

　　公司独立董事在2020年度较好地履行了独立董事的各项工作职责，积极参加公司股东大会、董事会，认真审议各项议案，发表客观、审慎的独立意见，为公司经营发展提出了宝贵的建议，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并议定2021年度审计费用的议案》

　　鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在IPO过程中为公司财务报表提供审计服务，具备专业服务资格，水平较高，提议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构。2021年度审计费用含税金额为75万元人民币。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见：公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构相关事项，符合财政部、证监会等相关规定。公司续聘会计师事务所相关事项的审议、表决程序符合相关法律法规，不会损害全体股东的合法权益。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-012）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构并议定2021年度内部控制审计费用的议案》

　　鉴于华兴会计师事务所在IPO过程中为公司内部控制提供审计服务，具备专业服务资格，对公司情况熟悉，合作较好。提议续聘华兴会计师事务所为公司2021年度内部控制的审计机构。2021年度内部控制审计费用含税金额为20万元人民币。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见：公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内控控制审计机构相关事项，符合财政部、证监会等相关规定。公司续聘会计师事务所相关事项的审议、表决程序符合相关法律法规，不会损害全体股东的合法权益。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-012）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

　　公司预计2021年度日常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见：我们认为公司预计与关联方发生的2021年度日常性关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形；公司预计2021年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，董事会表决时关联董事进行了回避，公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事邓春华、刘述峰、陈仁喜、谢景云、唐庆年回避了本议案的表决。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-013）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过《年度业绩激励基金管理办法》

　　为进一步完善公司激励约束机制，结合公司所处行业特点和实际情况，制定公司年度业绩激励基金管理办法。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　张恭敬董事回避表决。

　　（十四）审议通过《关于2021年度公司向各合作银行申请银行授信额度的议案》

　　根据公司生产经营发展需要，为保证资金供给的稳定性及资金成本相对合理，拟向各合作银行以免担保形式申请综合授信额度人民币叁拾壹亿元整。额度主要用于短期流动资金贷款、贸易融资及非融资性保函业务。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（十五）审议通过《2021年度薪资调整方案》

　　结合公司薪资水平以及行业情况，制定公司2021年度薪酬调整方案。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　张恭敬董事回避表决。

　　（十六）审议通过《关于为全资子公司吉安生益电子有限公司提供人民币2亿元担保的议案》

　　全资子公司吉安生益电子有限公司因经营发展需要向中国建设银行吉安分行申请授信额度人民币2亿元。因吉安生益电子有限公司现仍处于提产阶段，银行要求母公司为该事项提供连带责任担保。现申请生益电子股份有限公司对上述授信额度人民币2亿元提供连带责任担保。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见：公司担保对象为公司全资子公司，财务风险处于公司可控范围内，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情况，同意为其提供授信额度担保。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于设立全资子公司及注销洪梅分公司的议案》

　　为进一步优化公司组织结构、降低经营管理成本、提高管理效率，同意公司关于设立全资子公司及注销洪梅分公司。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于设立全资子公司及注销洪梅分公司的公告》（公告编号：2021-015）。

　　（十八）审议通过《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》

　　董事会提议于2021年4月21日召开2020年年度股东大会。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司2020年年度股东大会的通知具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-016）。

　　三、上网公告附件

　　（一）《生益电子股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议有关事项的事前认可意见》

　　（二）《生益电子股份有限公司第二届董事会第十五次会议独立董事意见》

　　特此公告。

　　生益电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：688183          证券简称： 生益电子         公告编号：2021-010

　　生益电子股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2021年3月25日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年3月15日以书面形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席林江先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议：

　　（一）审议通过《2020年度监事会报告》

　　监事会认为监事会工作报告真实地反映了监事会2020年度的工作情况。2020年度，公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，保障了公司和全体股东、员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《2020年度财务决算报告》

　　公司《2020年度财务决算报告》真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2020年度利润分配预案》

　　经华兴会计师事务所审计，本公司2020年度按税后净利润43,923.3733万元，母公司按当年税后净利润48,437.6521万元的10%计提法定公积金4,843.7652万元后，截至2020年12月31日可供股东分配的利润为74,966.3240万元。拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东为基数，向全体股东每10股派现金红利3.30元（含税），共派发含税现金红利27,450.098775万元。所余未分配利润全部结转至下一期分配。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2020年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-011）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2020年年度报告及摘要》

　　监事会认为公司《2020年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2020年年度报告》及《生益电子股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《2020年度内部控制评价报告》

　　监事会认为2020年度，公司不断健全内部控制体系，促进公司规范化运作，有利于公司健康、持续、稳定发展。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　（六）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并议定2021年度审计费用的议案》

　　监事会认为公司续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-012）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构并议定2021年度内部控制审计费用的议案》

　　监事会认为：公司续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的内部控制审计机构。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-012）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

　　监事会认为公司预计与关联方发生的2021年度日常性关联交易是公司基于公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

　　关联监事唐芙云回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-013）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《2021年度薪资调整方案》

　　结合公司薪资水平以及行业情况，制定公司2021年度薪酬调整方案。

　　表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

　　张亚利监事回避表决。

　　（十）审议通过《关于为全资子公司吉安生益电子有限公司提供人民币2亿元担保的议案》

　　全资子公司吉安生益电子有限公司因经营发展需要向中国建设银行吉安分行申请授信额度人民币2亿元。因吉安生益电子有限公司现仍处于提产阶段，银行要求母公司为该事项提供连带责任担保。现申请生益电子股份有限公司对上述授信额度人民币2亿元提供连带责任担保。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　生益电子股份有限公司

　　监事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：688183       证券简称：生益电子         公告编号：2021-011

　　生益电子股份有限公司

　　2020年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例:A股每10股派发现金红利3.30元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　●公司2020年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　一、利润分配预案内容

　　经华兴会计师事务所审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币74,966.3240万元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税）。截至2021年3月25日，公司总股本831,821,175股，以此计算合计拟派发现金红利274,500,987.75元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2020年度归属于母公司净利润比例为62.50%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年3月25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》，全体董事一致同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经审阅公司《2020年度利润分配预案》，我们认为：根据公司的发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司2021年度经营规划，本利润分配预案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　生益电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年 03 月 26 日

　　证券代码：688183       证券简称：生益电子      公告编号：2021-014

　　生益电子股份有限公司

　　为全资子公司吉安生益电子有限公司提供担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：吉安生益电子有限公司

　　●本次担保金额：为吉安生益电子有限公司提供授信额度人民币2亿元的担保。

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　2021年3月25日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议并一致通过了《关于为全资子公司吉安生益电子有限公司提供人民币2亿元担保的议案》，同意为吉安生益电子有限公司提供授信额度2亿元担保，担保期限为吉安生益电子有限公司担保合同签署生效日起1年。其他具体情况以双方签订的合同约定为准。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：吉安生益电子有限公司

　　住 所：江西省吉安市井冈山经济技术开发区京九大道19号

　　法定代表人：张恭敬

　　注册资本：8.00亿元整

　　经营范围：高密度印刷电路板、柔性电路板、刚挠结合板、HDI高密度积层板、封装载板、特种印制电路板、模块模组封装产品、电子装联产品、电路板组装产品、新型电子元器件及组件的生产、加工、销售、研发、组装；从事上述产品、上述产品零部件以及上述产品的原材料的批发、零售、进出口、技术服务、技术咨询、技术转让及其他相关配套服务；计算机软件开发、销售、信息技术咨询服务；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　吉安生益电子有限公司是本公司的全资子公司，成立于2018年11月12日，本公司持股100.00%，吉安生益电子有限公司经审计的资产总额为1,014,937,753.84元，净资产为669,187,041.78元，营业额为41,837,108.56元，净利润为-45,234,849.39元，资产负债率为34.07%。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：信用担保

　　担保期限：吉安生益电子有限公司担保合同签署生效日起一年。

　　四、担保的原因及必要性

　　全资子公司吉安生益电子有限公司因经营发展需要向中国建设银行吉安分行申请授信额度人民币2亿元。因吉安生益电子有限公司现仍处于提产阶段，该银行要求母公司为该事项提供连带责任担保。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为，吉安生益电子有限公司为公司全资子公司，为满足其经营发展需要，同意为其提供授信额度担保。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为，公司担保对象为公司全资子公司，财务风险处于公司可控范围内，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情况，同意为其提供授信额度担保。

　　七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至2021年3月25日，公司对控股子公司提供的授信额度担保总额为2亿元整，占2020年度经审计净资产的10.30%。公司不存在对控股子公司以外的公司提供担保的情况，也不存在逾期对外担保。

　　八、上网公告附件

　　（一）《生益电子股份有限公司第二届董事会第十五次会议独立董事意见》

　　特此公告。

　　生益电子股份有限公司

　　董事会

　　2021 年 3 月 26 日

　　证券代码：688183       证券简称： 生益电子         公告编号：2021-015

　　生益电子股份有限公司

　　关于设立全资子公司及注销洪梅分公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外投资概述

　　（一）基本情况

　　为进一步优化公司组织结构、降低经营管理成本、提高管理效率，公司投资设立全资子公司东莞洪梅生益电路有限公司（暂定名），注销生益电子股份有限公司东莞洪梅分厂。

　　（二）董事会审议情况

　　2021年3月25日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立全资子公司及注销洪梅分公司的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，回避0票，表决通过。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立子公司及注销分公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次设立子公司及注销分公司事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、拟设立全资子公司的基本情况

　　（一）出资方式

　　本次对外投资的出资方式为货币资金，资金来源为公司自有资金。

　　（二）基本信息

　　公司名称：东莞洪梅生益电路有限公司（暂定名）

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：1,000万元人民币

　　公司住所：东莞市洪梅镇望沙路洪梅段29号

　　经营范围:道路普通货运；研发、生产、加工、销售新型电子元器件（新型机电元件：多层印刷电路板）及相关材料、零部件；从事非配额许可证、非专营商品的收购及出口业务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　拟新设立的子公司尚未完成工商注册登记手续，以上事项最终以工商行政管理机关核准为准。

　　三、拟注销分公司的基本情况

　　名称：生益电子股份有限公司东莞洪梅分厂

　　统一社会信用代码：91441900MA54LDGT9G

　　类型：其他股份有限公司分公司（非上市）

　　经营场所：广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段29号1号楼102室

　　负责人：陈正清

　　成立日期：2020年04月30日

　　营业期限：长期

　　经营范围：研发、生产、加工、销售新型电子元器件（新型机电元件：多层印刷电路板）及相关材料、零部件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　四、设立子公司及注销分公司的目的和对公司的影响

　　（一）本次设立子公司及注销洪梅分公司有利于公司整合和优化现有资源配置、降低管理成本、提高运营效率。

　　（二）本次设立子公司及注销分公司不会导致公司合并财务报表范围发生实质性变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，亦不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

　　五、其他

　　公司董事会授权管理层按规定程序办理全资子公司的工商设立登记、经营资质审批、纳税申报及洪梅分厂的工商注销等相关手续。

　　特此公告。

　　生益电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月26日