一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以2020年年末总股本 936,060,590股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），派发现金股利总额为 28,081,817.70元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1 主要业务

　　公司的主营业务系房地产开发，业务范围辐射于江苏省和安徽省，公司房地产开发以住宅、商业为主。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司的主营业务为房地产开发与经营，属于“K70房地产业”，相关披露按照《上海证券交易所上市公司分行业经营性信息披露指引第一号——房地产》进行行业经营性信息披露。

　　2 经营模式

　　公司的主营业务为房地产开发与销售，自主开发销售是公司的主要经营模式，公司聚焦刚需型和改善型需求，坚持以中小户型普通住宅为主的产品策略，涵盖文化MALL综合体，坚持以核心城市及重点城市群为主的布局战略，公司开发的业务范围主要集中于江苏省和安徽省。围绕主营业务，公司积极实现多领域的协调发展，在养老产业方面，尝试打造精品养老社区，为公司产业转型的方向和模式奠定了一定的基础。

　　3 行业情况

　　2020年上半年，为抵抗新冠疫情的冲击，政策方面中央财政、货币政策齐发力，叠加各地频繁出台房地产相关扶持政策，市场平稳恢复。进入下半年，房地产调控政策有所转向，中央强调不将房地产作为短期刺激经济的手段，行业金融监管持续强化，“三道红线”试点实施，同时多个房价、地价不稳的城市先后升级调控政策，力促市场理性回归。市场方面，重点城市商品住宅市场规模已基本恢复，百城新建住宅价格稳中有升，长三角和珠三角地区量价上行特征突出。土地方面，300城宅地供需规模同比小幅增长，一线城市推地量及优质地块推出量增加，带动楼面价结构性上涨。企业方面，代表房企加大营销加速回款，销售业绩持续提升。

　　据国家统计局数据显示：2020年，房地产开发企业土地购置面积25536.28万平方米，比上年下降1.1%，土地成交价款17268.83亿元，比上年增长17.4%。全年房地产开发投资141443亿元，比上年增长7.0%。其中住宅投资104446亿元，增长7.6%；办公楼投资6494亿元，增长5.4%；商业营业用房投资13076亿元，下降1.1%。年末商品房待售面积49850万平方米，比上年末增加29万平方米。其中，商品住宅待售面积22379万平方米，减少94万平方米。

　　全国房地产开发施工面积926759万平方米，比上年增长3.7%，其中住宅面积655558万平方米，比上年增长4.4%；房屋新开工面积224433万平方米，比上年下降1.2%，其中住宅面积164329万平方米，比上年减少1.9%；房屋竣工面积91218万平方米，比上年减少4.9%，其中住宅面积65910万平方米，比上年减少3.1%；商品房销售面积176086万平方米，比上年增长2.6%，其中住宅面积154878万平方，比上年增长3.2%。（数据来源：国家统计局）

　　2020年，虽受新冠疫情的影响，但房地产行业基本保持着稳定的态势，投资回暖，商品房销售面积小幅增长，千亿房企增加至41家。中央经济工作会议提出，要因地制宜、多策并举，促进房地产市场平稳健康发展。展望2021年，国家将坚持“住房不炒”的原则，大力发展租房租赁市场，“三道红线”政策下房企财务降杠杆将是主旋律。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用 □不适用

　　公司于2020年3月29日支付了自2019年3月29日至2020年3月28日期间的利息，每1手“16凤凰01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币45.90元（含税）。

　　公司将于2021年3月29日支付自2020年3月29日至2021年3月28日期间的最后一个年度利息和债券本金。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　上海新世纪资信评级投资服务有限公司于2020年6月2日出具“16凤凰01”的跟踪评级报告。经上海新世纪资信评级投资服务有限公司综合评定，公司的长期主体信用等级为AA,公司债券的信用等级为AAA，表示本次债券受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低，评级展望稳定，与上次评级结果无差异。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入894,108,011.60元，归属于母公司股东的净利润为57,514,777.94元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　4.1重要的会计政策变更

　　（1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

　　■

　　与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

　　■

　　（2）执行《企业会计准则解释第13号》

　　财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

　　①关联方的认定

　　解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

　　②业务的定义

　　解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

　　本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　（3）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

　　财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

　　本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

　　本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币8,430,511.31元。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　■

　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

　　证券代码：600716           证券简称：凤凰股份          编号：临2021-003

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2021年3月22日发出，会议于2021年3月25日在江苏凤凰置业投资股份有限公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长汪维宏先生主持，公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、2020年度总经理工作报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、2020年度董事会工作报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　三、2020年年度报告及摘要

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　四、2020年度财务决算报告

　　公司2020年度财务决算情况详见公司《2020年年度报告》第十一节经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告及附注。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　五、2021年度财务预算报告

　　开发计划：2021年公司计划开发面积为38.62万平方米。

　　销售计划：2021年公司计划实现预销售收入51,518万元。

　　经营指标：2021年公司计划实现营业收入80,000万元。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　六、关于公司2021年投资计划及资金计划的议案

　　投资计划：根据公司2021年项目施工进度计划和项目储备计划，全年项目投资总额为6.78亿元，均为在建项目投资额，无新增土地储备计划。

　　资金计划：公司期初资金余额为25.84亿元，预计可使用销售回笼资金5.60亿元，新增项目贷款4亿，全年可使用资金总额合计为35.44亿元。

　　2021年公司在建项目需投入资金6.78亿元，税金3.2亿元，期间费用0.96亿元，偿还公司债本息6.41亿，偿还借款本息0.67亿，2020年度分红0.28亿元，合计为18.30亿元。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　七、2020年度独立董事述职报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　八、2020年度内部控制自我评估报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、关于续聘会计师事务所的议案

　　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度财务审计工作及内部控制审计工作中，能准确、及时地提供良好的服务，同意续聘其为公司2021年度的财务审计机构和内部控制审计机构。审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　十、2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、关于授权使用部分自有资金委托理财的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　十二、2020年年度利润分配预案

　　经立信会计师事务所审计，2020年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为57,514,777.94元，母公司实现的净利润为48,916,201.94元，母公司期末可供分配利润为人民币60,012,481.26元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本936,060,590股，以此计算合计拟派发现金红利28,081,817.70元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为48.83%。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：600716           证券简称：凤凰股份       编号：临2021-004

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2021年3月22日发出，会议于2021年3月25日在凤凰股份六楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席陈益民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、2020年度监事会工作报告

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　二、2020年年度报告及摘要

　　监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》等有关要求，对董事会编制的公司2020年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

　　1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、监事会在出具本意见前，未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　三、2020年度财务决算报告

　　公司2020年度财务决算情况详见公司《2020年年度报告》第十一节经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告及附注。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　四、关于公司2021年投资计划及资金计划的议案

　　投资计划：根据公司2021年项目施工进度计划和项目储备计划，全年项目投资总额为6.78亿元，均为在建项目投资额，无新增土地储备计划。

　　资金计划：公司期初资金余额为25.84亿元，预计可使用销售回笼资金5.60亿元，新增项目贷款4亿，全年可使用资金总额合计为35.44亿元。

　　2021年公司在建项目需投入资金6.78亿元，税金3.2亿元，期间费用0.96亿元，偿还公司债本息6.41亿，偿还借款本息0.67亿，2020年度分红0.28亿元，合计为18.30亿元。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　五、2020年度内部控制自我评估报告

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会对董事会编制的公司 2020年度内部控制自我评估报告进行了认真审核，认为：本公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，对2020年度内部控制自我评估报告无异议。

　　六、2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、关于授权使用部分自有资金委托理财的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　八、2020年年度利润分配预案

　　经立信会计师事务所审计，2020年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为57,514,777.94元，母公司实现的净利润为48,916,201.94元，母公司期末可供分配利润为人民币60,012,481.26元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本936,060,590股，以此计算合计拟派发现金红利28,081,817.70元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为48.83%。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：600716          股票简称：凤凰股份       编号：临2021—005

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　2020年年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.03元人民币（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经立信会计师事务所审计，2020年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为57,514,777.94元，母公司实现的净利润为48,916,201.94元，母公司期末可供分配利润为人民币60,012,481.26元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本936,060,590股，以此计算合计拟派发现金红利28,081,817.70元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为48.83%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2021年3月25日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了公司《2020年年度利润分配预案》。全体董事均同意该项议案。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：该预案结合了公司财务状况、经营发展规划、盈利状况等因素，同时考虑了投资者的合理诉求。该利润分配方案不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议、决策程序合法，我们同意公司 2020 年度利润分配方案，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司 2020 年年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司《2020年年度利润分配预案》综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和计划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提请公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：600716       证券简称： 凤凰股份         公告编号：2021-006

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

　　2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户12家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：诸旭敏

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名： 钱辰

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：张爱国

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　3、审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　公司2020年度财务报表审计收费为57万元。

　　2020年度审计费用提请股东大会授权管理层，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定。

　　（2）审计费用同比变化情况

　　■

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会履职情况及审查意见

　　报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构立信执行2020年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责。

　　2021年3月25日，公司第八届董事会审计委员会对续聘会计师事务所发表书面审核意见，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（二）公司独立董事发表事前认可及独立意见情况

　　公司已将续聘2021年度审计机构事项提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于独立判断立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审核相关资料后，发表独立意见如下：

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2020年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，我们同意续聘该所为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（三）公司董事会审议和表决情况

　　2021年3月25日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信担任公司2021年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计，聘期一年，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：600716         股票简称：凤凰股份        编号：临2021—006

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”或“公司”）将 2020年1-12月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2410号文件核准，并经上海证券交易所同意，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票195,459,956股，发行价格7.74元/股。

　　截至2016年1月12日止，公司实际已向7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）195,459,956股，募集资金总额人民币1,512,860,059.44元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币32,865,521.21元，募集资金净额为人民币1,479,994,538.23元。已由申万宏源承销保荐公司于2016年01月12日存入公司开立在北京银行玄武支行银行账号为20000024800700001950600的人民币账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2016）第510002号《验资报告》。

　　经公司第六届董事会第十次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过，公司本次非公开发行股票的募集资金总额扣除发行相关费用后的投向为：

　　■

　　截至2020年12月31日，募集资金专用账户余额为32,442.58万元。

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度制定情况

　　根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第?2?号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，公司制订了《募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存放和使用情况等方面作出了明确的规定，并已经公司董事会和股东大会审议通过。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金。

　　?（二）募集资金管理情况

　　按照公司募集资金管理办法的规定，公司对募集资金进行专项账户存储。经公司董事会批准，公司与北京银行股份有限公司南京玄武支行（以下简称“开户银行”）开立银行账户作为本次非公开发行股票募集资金的专用账户（以下简称“募集资金专户”）。2016年1月27日，公司与开户银行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　开立专用账户的具体情况如下：

　　■

　　三、2020年年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　详见募集资金使用情况对照表”（见附表1）

　　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　截至2016年1月22日，为了确保本次非公开发行股票的募集资金拟投资项目的顺利实施，公司先期以自筹资金方式，预先投入三个募集资金投资项目，实际投入金额合计人民币629,189,788.84元。2016年1月27日，公司召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于以部分募投资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次非公开发行股票部分募集资金置换预先投入的自筹资金合计57,931.58万元。截至2016年1月27日，公司已完成上述以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的工作，置换金额共计人民币57,931.58万元。

　　具体情况如下：

　　■

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　公司在报告期内未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况。

　　2016年6月6日，公司第六届董事会第二十六次会议、监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。2019年4月29日，公司第七届董事会第十七次会议、监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司在2020年度使用闲置募集资金购买理财产品情况如下表所示：

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　公司不存在超募资金情况，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情形。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　公司不存在超募资金情况，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况。

　　公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　无。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2020年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定使用募集资金，公司募集资金的使用与管理合法、合规，严格履行了信息披露义务，公司及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用的情况，不存在募集资金管理和使用违规的情况。

　　特此公告。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　2021年3月26日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：江苏凤凰置业投资股份有限公司　　2020年度　　　　　　　单位：人民币元

　　■

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注2：“合肥凤凰文化广场项目”原计划于2017年12月竣工，2016年12月该项目住宅部分已竣工，第三期写字楼部分因装修方案确定延缓，装修单位进场施工延期，导致写字楼整体进度延期，于2019年7月竣工。项目处于已竣工待决算状态，部分款项尚未支付。

　　注3：“镇江凤凰文化广场项目”原计划于2017年12月竣工，住宅及部分商业已于2017年12月竣工。由于文化MALL部分功能变更，导致部分商业竣工延期，该部分已于2018年6月竣工。

　　注4：“盐城凤凰地产项目” 原计划于2016年12月竣工，其中的住宅部分已于2016年3月竣工，4#写字楼已于2017年12月竣工，剩余办公楼及商业已于2018年4月竣工。

　　证券代码：600716           股票简称：凤凰股份         编号：临2021—008

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司关于授权使用部分自有资金委托理财的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

　　2021年3月25日，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议审议通过了《关于授权使用部分自有资金委托理财的议案》，董事会同意使用暂时闲置的部分自有资金进行委托理财，购买金融机构的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等），累计交易金额不超过15亿元，该额度可循环使用，并授权在额度范围内由总经理具体负责办理实施。具体事项公告如下：

　　一、进行委托理财概述

　　1、进行委托理财的目的

　　为提高资金使用效率，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟用部分自有资金择机购买金融机构安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等）。

　　2、进行委托理财的金额

　　公司任意时点用自有资金购买的金融机构理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等）的现金累计余额不超过15亿元人民币，上述资金额度可以滚动使用。

　　3、进行委托理财的方式

　　公司通过银行或券商等金融机构购买理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等）。

　　4、进行委托理财的实施

　　公司董事会授权总经理根据公司实际情况购买金融机构理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等）。

　　5、进行委托理财的收益

　　公司购买金融机构理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等）的收益为保本固定收益或保本浮动收益，且不低于同期存款利率。

　　二、拟使用部分公司自有资金进行委托理财情况

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，增加公司收益，公司确保在不影响正常生产经营的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，投资金融机构保本型理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等）。该投资不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　（二）投资品种

　　此次投资品种为一年以内的保本理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等），不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

　　（三）资金来源

　　公司进行委托理财所使用的资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。

　　（四）决策程序

　　本投资事项属于公司董事会权限范围内，使用部分自有资金进行委托理财相关事项已经监事会审议通过，并由独立董事发表独立意见；上述事项经董事会审议通过后实施。

　　（五）公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　公司购买标的为保本型理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等），总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全进行委托理财的审批和执行程序，确保委托理财的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

　　四、对公司经营的影响

　　公司运用部分自有资金进行委托理财是在不影响正常生产经营的前提下，投资金融机构保本型理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等）。该投资不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。通过进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、独立董事、监事会关于自有资金购买理财产品出具的意见

　　（一）独立董事意见

　　为提高资金使用效率，增加现金资产收益，公司及控股子公司根据生产经营计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过15亿元人民币的自有资金进行委托理财，投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的金融机构保本型理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等），该额度可循环使用，即任意时点用自有资金购买的金融机构保本型理财产品余额不超过15亿元人民币。董事会授权公司总经理在额度范围内具体负责办理实施。

　　综上，全体独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币15亿元自有资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的金融机构保本型理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等）。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为，本次使用自有资金购买金融机构保本型理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等），能够提高资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第八届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第四次会议决议；

　　3、公司独立董事关于公司使用部分自有资金进行委托理财的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏凤凰置业投资股份有限公司

　　2021年3月26日