一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司母公司报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币202,235,534.66元，合并报表实现归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币676,997,342.76元。截至2020年12月31日，母公司报表未分配利润为人民币1,050,722,898.58元，合并报表未分配利润为人民币1,446,088,551.20元。

　　公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的2020年度利润分配预案：截至2020年12月31日，公司总股本为433,600,000股。以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，公司拟以母公司报表未分配利润向全体股东每10股送红股4股并派发现金股利2.50元（含税），本次送红股173,440,000股，派发现金股利108,400,000元（含税），共计分配利润281,840,000元，其中现金分红占本期利润分配的比例为38.46%，现金分红占公司合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为16.01%。本年度公司不进行公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主营业务情况说明

　　公司是从事体外诊断试剂、仪器与疫苗研发、生产及销售的高新技术企业。公司坚持自主创新、攻克关键技术，现已发展成为国内领先、国际知名的体外诊断试剂和疫苗研发领先型企业。

　　按照检测方法或应用领域分类，公司拥有酶联免疫诊断试剂、胶体金快速诊断试剂、化学发光诊断试剂、生化诊断试剂、核酸诊断试剂产品线，同时还配套了各类产品线的质控品。产品在临床应用上涵盖了传染病、肿瘤标志物、心肌标志物、糖代谢、肝纤维化、甲功、激素、遗传性疾病和免疫血液学血型筛查等检测，已成为体外诊断行业产品种类最丰富的企业之一，在体外诊断行业中具有较强的竞争地位。

　　在疫苗领域，公司已形成完整的上游原始创新理论研究、中游工程转化技术、下游产业化的全链条体系。公司在创新疫苗研发领域已有深厚的科技积淀，多个产品处于国内领先、国际先进水平。已经上市品种有戊型肝炎疫苗和二价宫颈癌疫苗，目前处于临床试验阶段的在研疫苗有水痘疫苗和新型水痘疫苗（VZV-7D）以及九价宫颈癌疫苗、鼻喷流感病毒载体新冠肺炎疫苗等。

　　报告期内，公司继续不断研制和推出多项体外诊断试剂的新产品。为应对突发新冠肺炎疫情，临床急需质量可靠、性能优秀的诊断试剂，及时研发出酶免、胶体金、化学发光 、核酸等新冠病毒相关诊断试剂盒，并取得欧盟CE、美国FDA的EUA紧急授权、WHO的 EUL紧急授权等境外出口产品认证。除新冠病毒系列产品外，公司还推出激素类诊断试剂及新一代全自动管式化学发光免疫分析仪Wan200+、核酸配套系列仪器等新产品。同时开展数字PCR，高通量测序等分子诊断技术在癌症早筛及伴随诊断领域的研究及应用。

　　（二）经营模式情况说明

　　1、采购模式

　　（1）自产产品原辅材料采购模式

　　公司严格遵循GMP、GSP、《药品管理法》、《医疗器械监督管理条例》等国家及行业法规等要求进行原辅包材等生产性物资的采购，按要求开展物料供应商质量审核。在采购管理部门的指导下采用招标、比价、定向采购等多种方式，对价格、质量等方面进行综合考量，在管控有效的前提下最大程度提高采购效率，及时采购到性价比高的原辅材料。公司试剂、疫苗、仪器生产原辅材料采购模式基本相同，主要包括采购计划的制定及审批、合格供应商的确认、供应商比价与采购价格确定、采购实施、验收、付款等环节。

　　■

　　（2）代理产品

　　公司作为美国Bio-Rad中国大陆地区一级经销商代理其血源筛查类诊断试剂、作为法国DIAGAST中国大陆地区总经销商代理其全自动血型分析仪及配套试剂。公司根据与美国Bio-Rad、法国DIAGAST的协议约定，协助其境内销售产品的注册并按销售计划定期组织相关试剂及仪器的采购、验收。

　　2、生产模式

　　公司主要产品包括体外诊断产品及疫苗产品，体外诊断产品包括体外诊断试剂及体外诊断仪器。公司实行“以销定产”的原则来安排和组织生产。主要流程如下：

　　■

　　销售部门每年末拟定下一年度的销售计划并提供给生产部门，生产部门根据年度销售计划编制年度生产计划，结合库存情况、生产能力、销售情况将年度生产计划分解成月生产计划。在执行过程中以月生产计划为依据制定周生产计划和日生产计划（即下达产品生产指令），并结合订单和销售情况及时调整月、周生产计划。生产部门按照每日产品生产指令领用物料并组织生产，产成品经质控部检验、质量受权人放行后入库。

　　为了保证产品质量，公司依据完善的质量管理体系对整个产品生产过程加以管控，严格按照生物制品批签发管理办法、药品GMP、医疗器械GMP、医疗器械生产质量管理规范等法规要求组织生产，并制订了完善的生产管理制度和详细的生产岗位操作规程，以确保公司产品质量符合注册标准和国家标准。

　　3、销售模式

　　公司的主要产品包括公司自产的体外诊断试剂与仪器，代理进口品牌的体外诊断试剂与仪器，以及自产疫苗产品。

　　体外诊断试剂及仪器的境内销售主要采用“经销与直销相结合”的销售模式。经销模式系通过公司不同区域的有经营资质的经销商来实现产品的销售，公司会对经销商资质、资金实力、市场能力、市场信誉度、口碑、合规合法等多方面进行考察，根据情况授予经销商一定区域的产品经销权；直销模式系通过公司销售团队直接将产品销售给各级医院、血液中心、各地血站、疾控中心、集团型体检中心、第三方检验机构、生物制品厂等终端客户。公司通过参加全国性和地区性的医学检验会议推广各类产品，以及在世界性或全国性权威期刊发布公司具有创新性先进性的新特产品、投入公益广告等方式提高公司产品的知名度和品牌认可度，并通过举办新产品学术研讨会、专业技术培训、品牌宣传等营销活动协助经销商进行产品宣传、推广、商务谈判，最终通过经销商和公司销售团队以招投标、议标议价、签订协商采购合同等方式将公司体外诊断产品销售给各级医院、血站、体检中心、第三方检验机构、生物制品生产企业等终端客户及将疫苗销售给各地疾控部门。

　　境外销售主要通过公司现有国外代理商网络并不断发展新的代理商渠道，由公司外贸部负责组织与落实。公司体外诊断产品已出口至欧洲、美洲、亚洲、中东、非洲等四十余个国家和地区。境外销售模式是公司的主项产品由公司主体申请CE认证、并依托境外当地经销商进行产品注册和销售，在不同国家优先选择主渠道经销商，通过对其进行专业的培训和提供技术支持，不断培育和壮大经销商队伍来开拓市场。

　　公司疫苗产品根据国家《疫苗法》规定，采取一票制，由公司直接销售给全国各地疾病预防控制中心。在产品推广上，采取代理制，在各省委托当地有疫苗推广资质的推广商来协助进行产品推广，公司会对推广商资质、资金实力、团队能力、市场信誉、口碑、合规性等多方面进行考察，根据推广商的综合实力授予推广商一定区域的产品推广权。公司通过参加全国性的行业学术会议，介绍、推广公司疫苗产品，以及在各类权威期刊发布公司产品的优势特点。积极参与公益事业，与全国妇女基金会合作，对部分贫困地区9-14岁女生捐赠宫颈癌疫苗；借助当地政府对在校13-14岁女生免费接种宫颈癌疫苗等惠民工程，进行公益宣传等方式，提高公司产品知名度和品牌认可度。在各省、市、区县，通过当地学术平台，开展学术推广、产品知识培训，以专题会、科室会、沙龙会等形式，对公共卫生人员介绍产品特点大众科普教育等，扩大消费者疾病知识及疾控部门对公司产品的了解；同时，协助推广代理商精耕渠道，深入学校、企业、社区等，对公众开展面对面的疾病预防教育，提高公众主动接种疫苗的意识，将产品销售给疾控中心并提高公司产品的接种率。

　　（三）行业情况说明

　　根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C 制造业”中的“C27 医药制造业”，具体为生物制品行业，包括体外诊断和疫苗两个子行业。

　　1、体外诊断行业

　　（1）全球体外诊断行业状况

　　体外诊断行业是保证人类健康的医疗体系中不可或缺的一环。近年来，在各种新技术迅速发展以及大部分国家医疗保障政策逐渐完善的大环境下，体外诊断行业得到了快速发展，已成为医疗市场最活跃并且发展最快的行业之一。

　　从市场规模来看，近年来全球体外诊断市场增长平稳，根据Kalorama Information 的《The Worldwide Market for In Vitro Diagnostic Tests, 12th Edition》，2019年全球体外诊断市场规模达到了692亿美元，预计2019年到2024年，将以约4%的年复合增长率平稳增长，到2024年预计可以达到852亿美元。慢性病、传染病发病人数的不断增长以及体外诊断检测技术的不断发展都是驱动体外诊断市场不断发展的主要因素。

　　近年来，随着荧光定量PCR、高通量测序、核酸POCT等技术的发展，核酸诊断产品的销售量逐年增加。尤其是近些年全球因埃博拉病毒、寨卡病毒、新型冠状病毒等造成重大公共卫生事件，核酸检测技术和产品得到了快速的普及应用，并且市场需求仍在快速增长。

　　（2）我国体外诊断行业状况

　　根据Kalorama Information 的《The Worldwide Market for In Vitro Diagnostic Tests, 12th Edition》，2019年我国体外诊断试剂市场规模为38亿美元。预计2019-2024年我国体外诊断试剂市场将保持8%的年均增速，到2024年我国体外诊断试剂市场规模近56亿美元。

　　尽管我国体外诊断试剂市场规模预计年均增速较大，目前我国仍然是体外诊断试剂人均消费最低的国家之一。2019年我国体外诊断市场规模与同期全球体外诊断市场规模相比，仅占全球市场约5%的份额，但我国人口占到全球人口的19%左右。潜在人均消费能力决定我国体外诊断行业拥有广阔的发展前景。

　　随着人口结构老龄化、生活品质改善、健康意识提高、医疗品质提升与技术进步等种种因素，近年来体外诊断行业呈现出突飞猛进的发展态势，不仅检验的范围日益扩大，所运用的分析技术亦多样化，体外诊断行业在试剂、仪器及系统等方面均取得了不少进展。

　　在国家不断加大对医疗健康事业投入的背景下，我国县级医院发展加快，物美价廉的产品将受重视，同时三级医院对高端诊断产品的需求也在不断提升。尤其2020年的新冠疫情，极大的推动核酸分子诊断试剂市场发展、成熟及普及，扩大了分子诊断行业的市场空间。目前国内体外诊断企业都在致力于开发本土化的产品，以满足我国市场的需求，未来体外诊断行业的重要发展方向将是突破体外诊断仪器和试剂的重大关键技术，研制具有自主知识产权的创新产品和具有国际竞争力的优质产品，在临床检验设备、试剂等方面提升行业竞争力，提高体外诊断产品在高端市场上的国产化率。

　　2020年我国遭遇了新冠肺炎疫情，新冠检测试剂市场规模迅速攀升，根据BCC Research调研报告，2020年全球新冠检测市场高达 603亿美元，且到2027年将增至1,951亿美元，年均复合增长率约为15%。

　　2、疫苗行业

　　（1）全球疫苗行业状况

　　疫苗是目前人类预防疾病最经济、最有效的武器，疫苗接种是预防传染病最安全、有效的方法之一。随着全球经济的发展和民众对防疫重视程度的日益提高，各国政府及国际机构对新疫苗的研发也给予大力支持和推动，全球疫苗行业发展速度较快。2000年以来世界范围内疫情不断，禽流感、SARS、H1N1、2019-nCov等病毒对世界各国的疫情防治与控制工作不断提出挑战，同时，却也给从事疫苗研制和生产的企业带来了巨大的市场空间。根据Kalorama Information的数据，2020年全球疫苗市场规模达到375亿美元，预计2025年将达到514亿美元，年复合增长率为6.53%。

　　针对2019-nCov病毒，全球药企和科研人员持续推动新冠肺炎疫苗发展。截至2021年3月，WHO官网显示，全球共有超过100个国家和地区的267支疫苗处于研发阶段，其中83支疫苗已进入临床阶段。其中中国有27支新冠疫苗处于研发阶段，占全球研发总数的10%。据了解，截至目前，境外已有多国批准新冠疫苗使用/上市，英国批准辉瑞公司和德国BioNTech公司联合开发的新冠疫苗、牛津大学和英国阿斯利康制药公司合作研发的新冠疫苗投入使用，俄罗斯批准“Gamaleya”研究所自主研发的“卫星V”新冠疫苗投入使用，美国批准辉瑞公司和德国BioNTech公司联合开发的新冠疫苗、Moderna Inc.和美国国立卫生研究院开发的新冠疫苗的紧急使用授权，其他国家不一一列举。中国已有4款疫苗附条件上市：1）2020年12月31日，中国批准国药集团中国生物新冠灭活疫苗附条件上市；2）2021年2月5日，北京科兴中维生物技术有限公司研制的新型冠状病毒灭活疫苗克尔来福?在国内附条件上市；3）2021年2月25日，中国批准康希诺生物研发的腺病毒载体新冠疫苗附条件上市，国药集团中国生物武汉生物研究所研发的灭火新冠疫苗附条件上市；4）2021年3月19日，中国科学院和安徽智飞联合研发的重组新冠疫苗获批同意进入紧急使用。

　　（2）我国疫苗行业状况

　　我国是世界第三大疫苗市场。我国疫苗市场由一类疫苗（免疫规划）和二类疫苗（自费）两部分构成，一类疫苗由政府采购，价格低廉，利润不高，主要针对儿童，由国家免费提供，市场规模稳定；二类疫苗是指未列入国家免疫范畴的、由消费者自愿选择、自费接种的疫苗，该类疫苗价格相对较高，利润也较高。

　　根据中国食品药品检定研究院的批签发数据，近年来我国疫苗市场上一类疫苗占总批签发数的比例一直较高。尽管目前自愿接种二类疫苗的需求量还远少于免疫规划用的一类疫苗，但随着公众对预防的关注度提升，二类疫苗的占比正快速提升。

　　在新冠肺炎疫情的催化下，《山西证券：2020年疫苗批签发数据跟踪报告》显示，2020年疫苗批签发全年整体实现高速增长。合计批签发数量6.51亿，同比增长15.89%。其中一类疫苗批签发数量3.50亿，同比增长1.39%，二类疫苗批签发数量3.01亿，同比增长38.99%，是自2012年以来，二类疫苗最高增速。国产疫苗批签发数量6.09亿，同比增长15.52%。进口疫苗批签发数量0.42亿，同比增长21.51%。疫苗行业在新冠肺炎疫情影响下，各地疾控部门进一步推动终端疫苗的宣传和接种，进而提高疫苗的渗透率，批签发量增速显著，疫苗行业迎来新的机遇。二类疫苗保持高速增长，重磅品种持续发力。受限于全球产能，HPV疫苗国内需求远未满足，批签发连年增长；国产二价宫颈癌疫苗上市，与四价、九价形成错位竞争。由于二胎政策的放开及两针法政策的推行落实，HPV疫苗批签发量增幅较大。

　　疫苗具备品种为王的特性，研发出安全且有效性超过现有疫苗品种，能防御发病、死亡的疫苗（如新冠疫苗）成为企业的核心竞争力，重点关注研发管线丰富、创新品种进度领先的企业。随着我国疫苗产业的快速发展以及新品的开发，国内疫苗市场产品结构逐渐完善，中国疫苗监管体系顺利通过世界卫生组织认证，国家对疾病预防控制、疫苗接种在内的公共卫生服务投入不断加大，国内疫苗企业的研发能力及生产能力也在不断加强。

　　3、报告期业绩驱动因素

　　2020年初爆发的新冠肺炎疫情，使世界经济和国内经济遭遇到非常大的影响。但新冠肺炎疫情的预防与治疗也使全社会意识到疾病预防的重要性，对于疫苗的预防作用提到了非常重视的高度。而公司二价宫颈癌疫苗作为国内首个、世界第四支预防宫颈癌产品，尤其针对适龄女性早期预防效果更好，公司宫颈癌疫苗上市后带来收入及利润的增长。

　　新冠肺炎疫情的爆发在诊断试剂方面也形成了巨大的市场需求，快速、高效、准确的试剂产品在市场极具竞争力，公司第一时间开发出酶免、快诊、发光、核酸等系列诊断试剂，多项产品通过欧盟CE认证、美国FDA EUA紧急授权、WHO EUL紧急授权等境外许可，新冠诊断试剂大量出口支援国际抗疫，3月份公司新型冠状病毒总抗体检测试剂（荧光法）顺利通过国家药监局批准注册，因其优异的特异性和灵敏度指标，得到了广大用户的一致好评。在欧洲荷兰、丹麦、意大利等国的试剂考评中都名列前茅。公司新冠产品的及时研发成功，有力地支持了全球抗击新冠疫情，也给公司带来了较好的经济回报，弥补了公司常规产品因疫情造成的下滑。公司与知名跨国企业的技术合作，也推动了公司经济效益的明显增长。

　　报告期内，公司按照年度经营计划，有序推进生产经营各项工作，成本费用管控持续优化，致使公司利润规模稳步增长。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年公司实现收入235,425.68万元，比去年同期的118,375.42万元增长98.88%；归属于母公司的净利润为67,699.73万元，比去年同期20,886.43万元增长224.13%。归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为61,702.71万元，比去年同期的审定扣非后净利润16,510.92万元增长273.71%。基本每股收益1.62元，比去年同期0.54元增长200.00%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　详见公司财务报告五、44重要会计政策和会计估计的变更。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　公司将以下7家子公司纳入报告期合并财务报表范围。

　　■

　　本期的合并财务报表范围及其变化情况，并与“本附注八合并范围的变更” 、“本附注九、在其他主体中的权益”

　　证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2021-019

　　北京万泰生物药业股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●全体董事均按时出席本次董事会，无缺席董事。

　　●本次董事会全部议案均获全体有表决权董事全票通过，无反对票和弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议的通知和材料于2021年3月12日以邮件、微信等方式发出，会议于2021年3月24日以通讯和现场结合方式召开，应参会董事6人，实际参会董事6人，会议由董事长邱子欣先生主持。公司监事、高管列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，以记名投票方式一致通过了如下决议：

　　议案一：审议通过《关于公司〈2020年年度报告全文及摘要〉的议案》

　　表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意关于公司《2020年年度报告全文及摘要》的议案。

　　公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，编制了公司《2020年年度报告全文及摘要》。

　　具体详见公司3月26日发布的2020年年度报告及2020年年度报告摘要。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　议案二：审议通过《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意关于公司《2020年度财务决算报告》的议案。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议

　　议案三：审议通过《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意关于《2020年度总经理工作报告》的议案。

　　议案四：审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意关于《2020年度董事会工作报告》的议案。

　　会议听取了2020年度独立董事的述职报告，独立董事将在公司2020年年度股东大会上述职。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　议案五：审议通过《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案。具体详见公司2021年3月26日发布的《2020年度内部控制评价报告》 。

　　独立董事发表了独立意见：公司建立了较为健全的法人治理结构，制定了较为完备的公司治理及内部控制的相关规章制度，现有的内部控制制度和执行情况符合内控有关法律法规和规范性文件的要求，公司出具的《北京万泰生物药业股份有限公司2020年度内部控制评价报告》真实反映了内部控制制度的建设及运行情况。

　　容诚会计师事务所出具了《内部控制审计报告》（报告编号：容诚审字[2021]518Z0104号），认为公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　议案六：审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意关于公司2020年度利润分配预案的议案。

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟以母公司报表未分配利润向全体股东每10 股送4股派发现金红利2.50元（含税）。具体详见公司3月26日发布的《关于2020年度利润分配预案的公告》，公告编号：2021-021。

　　独立董事发表了独立意见：本次利润分配预案的审议和决策程序完备，符合公司经营发展的实际，也符合公司在首次公开发行股票招股说明书中的相关承诺事项，在兼顾公司可持续发展的同时维护了中小投资者的合法权益。该预案的拟定符合《公司章程》规定的利润分配相关政策，同意将2020年度利润分配预案提交股东大会审议。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　议案七：审议通过《关于公司续聘容诚会计师事务所为2021年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意关于公司续聘容诚会计师事务所为2021年度审计机构的议案。

　　公司拟续聘容诚会计师事务所担任公司2021年财务报告和内部控制的审计机构，审计收费为80万元。具体详见公司2021年3月26日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2021-022。

　　独立董事进行了事前认可并发表独立意见如下：认为容诚会计师事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，报告内容客观、公正。同意公司续聘容诚会计师事务所为公司2021年度审计机构，有利于保持审计工作的一致性和连续性。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　议案八：审议通过《关于公司〈2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意关于公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。具体详见公司2021年3月26日发布的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2021-023。

　　独立董事发表了独立意见：2020年度公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的情形。一致同意公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　容诚会计师事务所出具了《募集资金存放与实际使用鉴证报告》（容诚专字[2021]518Z0108号），认为：公司2020年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及交易所的相关规定编制，公允反映了公司2020年度募集资金实际存放与使用情况。

　　保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）对公司2020年度募集资金存放与使用情况、募集资金投向变更情况进行了核查，并发表核查意见：公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的要求，存放、使用和管理募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，符合相关法律法规的要求，国金证券对公司2020年度募集资金的存放与使用情况无异议。

　　议案九：审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意关于公司2021年度日常关联交易预计的议案，关联董事邱子欣先生、李益民先生和高永忠先生回避表决。公司及子公司与控股股东等关联方的日常交易是为了满足日常生产经营需要，属于正常的商业交易行为。定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，通过公允、合理协商的方式确定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。具体详见公司2021年3月26日发布的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2021-024。

　　独立董事进行了事前认可并发表独立意见如下：公司及子公司与控股股东等关联方的日常交易均属于正常的场地租赁、业务培训及购销活动，系公司的生产经营需要，有利于双方之间优势互补，同时保证公司正常经营与提升公司经营效益。交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大中小股东的利益，也不会对公司的独立性产生任何实质影响。

　　保荐机构国金证券股份有限公司发表核查意见如下：公司日常关联交易事项已经董事会审议批准，关联董事邱子欣先生、李益民先生和高永忠先生回避表决，独立董事进行了事前认可并发表独立意见；上述关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效；同时，日常关联交易事项未对公司的独立性构成影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，并遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，未损害股东利益。

　　议案十：审议通过《关于子公司与控股股东签署〈技术转让合同〉暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意关于子公司与控股股东签署《技术转让合同》暨关联交易的议案，关联董事邱子欣先生、李益民先生和高永忠先生回避表决。拟签订的《技术转让合同》是避免控股股东养生堂有限公司与公司形成同业竞争或潜在同业竞争的有效措施。通过本次交易，公司将获得基于CHOZN?ZFN-修饰细胞系的新冠病毒蛋白扩增纯化筛选和生产技术，有助于缩短公司新冠疫苗类产品的开发周期，加速新产品的开发上市，提升公司整体竞争实力。具体详见公司2021年3月26日发布的《关于子公司与控股股东签署〈技术转让合同〉暨关联交易的公告》，公告编号：2021-025。

　　独立董事已对《技术转让合同》的签署进行了事先认可意见并发表了独立意见如下：本次交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律法规及规范性文件的规定。本次交易构成公司关联交易，关联董事在表决过程中已依法回避，亦未委托或代理其他非关联董事行使表决权。本次交易定价公允，不存在损害中小股东利益的情况。同意子公司与控股股东进行本次交易。

　　保荐机构国金证券股份有限公司发表核查意见如下：上述关联交易事项均已经公司董事会审议批准，关联董事邱子欣先生、李益民先生和高永忠先生回避表决，公司独立董事进行了事前认可并发表独立意见；上述关联交易事项的审批程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效；同时，上述关联交易事项均未对公司的独立性构成影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，并遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，未损害股东利益。

　　议案十一：审议通过《关于公司与控股股东签署〈技术许可成本分摊协议〉暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意关于公司与控股股东签署《技术许可成本分摊协议》暨关联交易的议案，关联董事邱子欣先生、李益民先生和高永忠先生回避表决。该协议对公司和控股股东养生堂有限公司的研发领域进行了明确，是对CHOGS协议项下“商业许可”许可费用承担的合理反映，亦是避免控股股东与公司形成同业竞争或潜在同业竞争的有效措施。通过本次交易，公司获得了将CHOZN?ZFN-修饰细胞系宿主细胞株应用于公司诊断类及预防类产品研发及商业化的许可，将增加公司研发方向和研发路径的多样性，有助于公司新产品的研发以及后续公共健康产品的开发上市，提升公司的市场竞争力。具体详见公司2021年3月26日发布的《关于公司与控股股东签署〈技术许可成本分摊协议〉暨关联交易的公告》，公告编号：2021-026。

　　公司独立董事已对《技术许可成本分摊协议》的签署进行了事先认可意见并发表了独立意见：本次交易为公司与控股股东正常的成本分担，具有商业合理性，且交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的规定，没有损害公司和中小股东的利益。

　　保荐机构国金证券股份有限公司发表核查意见如下：上述关联交易事项均已经公司董事会审议批准，关联董事邱子欣先生、李益民先生和高永忠先生回避表决，公司独立董事进行了事前认可并发表独立意见；上述关联交易事项的审批程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效；同时，上述关联交易事项均未对公司的独立性构成影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，并遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，未损害股东利益。

　　议案十二：审议通过《关于公司与杭州养生堂生物医药有限公司签署〈技术转让合同〉暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意关于公司与杭州养生堂生物医药有限公司签署《技术转让合同》暨关联交易的议案，关联董事邱子欣先生、李益民先生和高永忠先生回避表决。公司拟将“基于U2 OS细胞的无血清贴壁培养技术”转让给杭州养生堂并协助项目技术重现与技术指导。公司本次转让的标的技术不属于公司的核心技术，该技术的转让不会对公司后续的主营产品研发造成不利影响。具体详见公司2021年3月26日发布的《关于公司与杭州养生堂生物医药有限公司签署〈技术转让合同〉暨关联交易的公告》，公告编号：2021-027。

　　公司独立董事已对《技术转让合同》的签署进行了事先认可意见并发表了独立意见：本次交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的规定。拟转让的技术不属于公司的核心技术，该技术的转让不会对公司后续的主营产品研发造成不利影响。交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。

　　保荐机构国金证券股份有限公司发表核查意见如下：上述关联交易事项均已经公司董事会审议批准，关联董事邱子欣先生、李益民先生和高永忠先生回避表决，公司独立董事进行了事前认可并发表独立意见；上述关联交易事项的审批程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效；同时，上述关联交易事项均未对公司的独立性构成影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，并遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，未损害股东利益。

　　议案十三：审议通过《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》

　　表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意关于2021年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案。为了满足公司日常经营与项目建设的资金周转需求，2021年度公司及其全资子公司、控股子公司拟向相关金融机构申请合计不超过人民币9.4亿元的综合授信额度。为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司在2021年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司的上述综合授信额度，提供不超过人民币9.4亿元的担保额度。具体详见公司2021年3月26日发布的《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》，公告编号：2021-028。

　　独立董事发表了独立意见：本次综合授信及担保额度议案有利于促进公司整体业务的发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司向金融机构申请综合授信额度并提供相应的连带责任保证。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　议案十四：审议通过《关于公司〈2020年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

　　表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意关于公司《2020年度审计委员会履职情况报告》的议案。

　　议案十五：审议通过《关于董事会换届选举董事的议案》

　　表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意关于董事会换届选举董事的议案。具体详见公司2021年3月26日发布的《关于董事会、监事会换届选举的公告》，公告编号：2021-029。

　　董事会提名委员会审议通过了关于提名公司第五届董事会成员候选人的议案，提名邱子欣先生、叶祥忠先生、赵灵芝女士、王丹女士为第五届董事会非独立董事候选人，拟提名王贵强先生、龙成凤女士、邢会强先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。法律法规、上市规则等对董事任职期限有限制的，按照该等规定执行，公司将及时按规定完成相应的董事更换程序。非独立董事候选人均符合《公司法》规定的董事的任职资格要求，独立董事候选人均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的独立董事的任职资格要求。

　　独立董事发表了关于董事会换届选举董事的独立意见，同意第五届董事会董事候选人提名，同意将该议案及候选人名单提交公司2020年年度股东大会表决。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　议案十六：审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案。

　　本议案中涉及董事薪酬的方案，尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　议案十七：审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意关于提请召开2020年年度股东大会的议案，具体详见公司2021年3月26日发布的《关于召开2020年年度股东大会的会议通知》，公告编号：2021-031。

　　特此公告。

　　北京万泰生物药业股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2021-020

　　北京万泰生物药业股份有限公司

　　第四届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●全体监事均按时出席本次监事会，无缺席监事。

　　●本次监事会全部议案均获全体监事全票通过，无反对票和弃权票。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议的通知和材料已于2021年3月12日以邮件、微信等方式发出，会议于2021年3月24日上午以现场结合通讯方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席邢庆超先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过了如下议案：

　　议案一：审议通过《关于公司〈2020年年度报告全文及摘要〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意关于公司《2020年年度报告全文及摘要》的议案。

　　公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，编制了《2020年年度报告全文及摘要》。

　　具体详见公司3月26日发布的2020年年度报告及2020年年度报告摘要。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　议案二：审议通过《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意关于公司《2020年度财务决算报告》的议案。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　议案三：审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意关于《2020年度监事会工作报告》的议案。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　议案四：审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意关于公司2020年度利润分配预案的议案。

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟以母公司报表未分配利润向全体股东每10股送4股派发现金红利2.50元（含税）。具体详见公司3月26日发布的《北京万泰生物药业股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》，公告编号：2021-021。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　议案五：审议通过《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案。具体详见公司2021年3月26日发布的《2020年度内部控制评价报告》。

　　该议案无需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　议案六：审议通过《关于公司续聘容诚会计师事务所为2021年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意关于公司续聘容诚会计师事务所为2021年度审计机构的议案。

　　公司拟续聘容诚会计师事务所担任公司2021年财务报告和内部控制的审计机构，审计收费为80万元。具体详见公司2021年3月26日发布的《北京万泰生物药业股份有限公司续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2021-022。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　议案七：审议通过《关于公司〈2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意关于公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。具体详见公司2021年3月26日发布的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2021-023。

　　该议案无需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　议案八：审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意关于公司2021年度日常关联交易预计的议案。2021年预计的日常关联交易均为公司与关联方在日常经营活动中发生的采购业务、销售业务、提供或接受劳务、租赁业务等。公司以市场价格为基础，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，付款安排和结算方式参照行业普遍标准或合同约定执行，没有损害公司及中小股东的利益。具体详见公司2021年3月26日发布的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2021-024。

　　该议案无需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　议案九：审议通过《关于子公司与控股股东签署〈技术转让合同〉暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意关于子公司与控股股东签署《技术转让合同》暨关联交易的议案。拟签订的《技术转让合同》是避免控股股东与公司形成同业竞争或潜在同业竞争的有效措施；本次交易有利于避免同业竞争、有利于上市公司诊断预防类产品研发以及后续公共健康产品的开发上市，提升公司的市场竞争力。本次交易不影响公司的独立性，不会因本次交易而对关联方形成依赖。本次交易定价公允，不存在损害中小股东利益的情况。具体详见公司2021年3月26日发布的《关于子公司与控股股东签署〈技术转让合同〉暨关联交易的公告》，公告编号：2021-025。

　　该议案无需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　议案十：审议通过《关于公司与控股股东签署〈技术许可成本分摊协议〉暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意关于公司与控股股东签署《技术许可成本分摊协议》暨关联交易的议案。拟签订的《技术许可成本分摊协议》对公司和控股股东的研发领域进行了明确，是对CHOGS协议项下“商业许可”许可费用承担的合理反映，亦是避免控股股东与公司形成同业竞争或潜在同业竞争的有效措施。具体详见公司2021年3月26日发布的《关于公司与控股股东签署〈技术许可成本分摊协议〉暨关联交易的公告》，公告编号：2021-026。

　　该议案无需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　议案十一：审议通过《关于公司与杭州养生堂生物医药有限公司签署〈技术转让合同〉暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意关于公司与杭州养生堂生物医药有限公司签署《技术转让合同》暨关联交易的议案。公司本次转让的标的技术不属于公司的核心技术，该技术的转让不会对公司后续的主营产品研发造成不利影响。本次转让定价公允，没有损害公司及公司中小股东的利益。具体详见公司2021年3月26日发布的《关于公司与杭州养生堂生物医药有限公司签署〈技术转让合同〉暨关联交易的公告》，公告编号：2021-027。

　　该议案无需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　议案十二：审议通过《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》

　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意关于2021年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案。

　　为保证公司整体范围内银行授信的延续性和公司2021年度经营发展的需要，2021年度公司及其全资子公司、控股子公司拟向相关金融机构申请合计不超过人民币9.4亿元的综合授信额度。为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及其全资子公司、控股子公司在2021年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司的上述综合授信额度，提供不超过人民币9.4亿元的担保额度。具体详见公司2021年3月26日发布的《北京万泰生物药业股份有限公司关于2021年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》，公告编号：2021-028。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　议案十三：审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》

　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意关于监事会换届选举监事的议案。具体详见公司2021年3月26日发布的《关于董事会、监事会换届选举的公告》，公告编号：2021-029。

　　公司于2021年2月26日召开北京万泰生物药业股份有限公司2021年第一次职工代表大会，审议通过了《关于推举职工监事的议案》，同意推举陈淏为职工监事候选人，任期与第五届监事会任期一致。具体详见公司2021年3月26日发布的《关于选举职工代表监事的公告》，公告编号：2021-030。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　议案十四：审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意关于公司监事薪酬方案的议案。

　　公司监事不单独领取监事津贴；在公司任职的监事，根据具体任职岗位领取相应的职务报酬。

　　该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京万泰生物药业股份有限公司监事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2021-021

　　北京万泰生物药业股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股送红股4股并派发现金股利2.50元（含税），不进行资本公积金转增股本。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配的比例，并将另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　●本年度现金分红比例低于30%的原因：鉴于公司所处的发展阶段以及近年项目投资金额较大，公司决定2020年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为16.01%。

　　一、2020年年度利润分配方案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度母公司报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币202,235,534.66元，合并报表实现归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币676,997,342.76元。截至2020年12月31日，母公司报表未分配利润为人民币1,050,722,898.58元，合并报表未分配利润为人民币1,446,088,551.20元。

　　经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司2020年度利润分配预案如下：截至2020年12月31日，公司总股本为433,600,000股。以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，公司拟以母公司报表未分配利润向全体股东每10股送红股4股并派发现金股利2.50元（含税），本次送红股173,440,000股，派发现金股利108,400,000元（含税），共计分配利润281,840,000元，其中现金分红占本期利润分配的比例为38.46%，现金分红占公司合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为16.01%。本年度公司不进行公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、本年度现金分红低于30%的原因说明

　　公司是从事体外诊断试剂、仪器与疫苗研发、生产及销售的高新技术企业。公司坚持自主创新、攻克关键技术，现已发展成为国内领先、国际知名的体外诊断和疫苗研发领先型企业。公司目前处于成长期且未来有重大资金支出安排的发展阶段。

　　因体外诊断试剂和疫苗两大核心业务近年来发展较快，根据公司发展战略规划，未来公司将着眼于现有业务的产能扩张及新业务产线的布局，重点投资的项目有：厦门凯瑞的化学发光业务、在研的九价宫颈癌疫苗、水痘疫苗和新型水痘疫苗、鼻喷流感病毒载体新冠肺炎疫苗以及其他新收购的项目等。

　　按照《北京万泰生物药业股份有限公司章程》规定：“公司每年分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。公司在实施上述现金分红的同时，可以派发股票股利。现阶段进行利润分配时，现金方式分配的利润在利润分配中所占比例最低应达到20%。”鉴于公司所处的发展阶段以及近年项目投资金额较大，公司决定2020年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为16.01%。。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年3月24日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为，公司2020年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，我们同意此次利润分配方案。公司利润分配方案决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。同意该事项并将议案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2021年3月24日召开第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2020年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了相应决策程序。公司2020年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、现金流状况、未来资金需求以及股东的期望。因此监事会同意本次利润分配方案。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京万泰生物药业股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2021-022

　　北京万泰生物药业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月24日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司续聘容诚会计师事务所为2021年度审计机构》的议案，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。现将有关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2.人员信息

　　截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1,018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。

　　容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

　　5.独立性和诚信记录

　　容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　容诚会计师事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次。

　　3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人：陈链武，中国注册会计师，2006年开始从事审计工作。先后为威华股份、迪生力、万润科技等十几家公司提供服务，从事过证券服务业务。没有兼职情况。

　　项目质量控制复核人：谭代明，中国注册会计师，2003年开始从事审计业务，2009 年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有15年证券服务业务工作经验，曾担任安纳达、顺络电子等多家上市公司质控复核工作，无兼职情况。

　　本期签字注册会计师：黄慧君，中国注册会计师、2013年开始从事审计工作，先后为闽灿坤、古井贡酒、山东航空等多家上市公司提供服务，从事过证券服务业务，没有兼职情况。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　本次拟安排的项目签字合伙人、项目质量控制复核人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。并且最近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　2021年度容诚会计师事务所拟收取财务报告审计和内部控制审计费用合计人民币80万元（含税），其中：财务报告审计费用70万元（含税），内部控制审计费用人民币10万元（含税）。上述收费是容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量确定，并遵循市场公允合理的定价原则与公司协商确定的年度审计收费。公司上期财务报表及内部控制审计费用为70万元，本期较上期增加10万元，主要原因系随着公司业务规模的扩大，纳入合并审计范围内子公司数量增加，审计工作量增加所致。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一） 董事会审计委员会意见

　　2021年3月24日召开董事会审计委员会第十一次会议，审议通过续聘容诚会计师事务所为公司2021年度财务报告及内部控制的审计机构并议定审计费用，同意将该事项提交第四届董事会第二十四次会议审议。公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了容诚会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，对容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示一致认可。容诚会计师事务所符合证券法的规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求，同意续聘其为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

　　（二） 独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事已就本次变续聘计师事务所事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：公司拟续聘2021年财务报告及内部控制审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。容诚会计师事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2021年度审计工作的要求，有利于保持审计工作的一致性和连续性，公司续聘2021年度审计机构不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司续聘容诚会计师事务所为公司2021年财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三） 董事会审议情况

　　2021年3月24日召开的公司第四届董事会第二十四次会议，与会董事经认真审议，审议通过《关于公司续聘容诚会计师事务所为2021年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，年度审计费用为80万元。

　　（四）监事会审议情况

　　2021年3月24日召开的公司第四届监事会第二十四次会议，与会监事经认真审议，审议通过《关于公司续聘容诚会计师事务所为2021年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，年度审计费用为80万元。

　　（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京万泰生物药业股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

　　证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2021-023

　　北京万泰生物药业股份有限公司

　　关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，现将北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]518号文核准，公司于2020 年4月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,360万股，每股发行价为8.75元，募集资金总额为人民币38,150.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,365.19万元（含税）后，实际募集资金金额为31,784.81万元。该募集资金净额已于2020年4月21日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]第518Z0011号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　2020年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2020年5月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入8,913.95万元，募集资金到账后，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于以募集资金向厦门万泰沧海生物技术有限公司增资及以募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币8,913.95万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了《关于北京万泰生物药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]518Z0205 号）；（2）直接投入募集资金项目5,436.05万元。2020年度公司累计使用募集资金14,350.00万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为17,679.14万元，其中以闲置募集资金进行现金管理购买3个月到期定期存单10,000.00万元。本期募集资金专用账户利息收入241.10万元，尚未支付发行费用3.23万元；（3）募集资金专户2020年12月31日余额合计为7,679.14万元。

　　二、 募集资金管理情况

　　根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）于2020年4月21日与中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“工行海沧支行”）和宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　公司、全资子公司厦门万泰沧海生物技术有限公司（以下简称“万泰沧海”）、国金证券与工行海沧支行于2020年7月6日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》1”），公司、全资子公司厦门万泰凯瑞生物技术有限公司（以下简称“万泰凯瑞”）、国金证券与工行海沧支行于2020年7月6日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》2”，与“《四方监管协议》1”合称“《四方监管协议》”）。《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2020年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　截至2020年12月31日止，公司使用闲置募集资金购买的保本型定期存单尚未到期的金额为10,000.00万元，明细情况如下：

　　■

　　报告期，公司使用闲置募集资金购买保本型定期存单已获得收益明细如下

　　■

　　三、 2020年度募集资金的实际使用情况

　　截至2020年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币14,350.00万元，具体使用情况详见附表1：2020年度募集资金使用情况对照表。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2020年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：2020年度变更募集资金投资项目情况表。

　　公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、 容诚会计师事务所鉴证报告的鉴证结论

　　容诚会计师事务所出具了《募集资金存放与实际使用鉴证报告》（容诚专字[2021] 518Z0108号），认为《北京万泰生物药业股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及交易所的相关规定编制，公允反映了公司2020年度募集资金实际存放与使用情况。

　　七、 保荐机构专项核查报告的结论性意见

　　国金证券股份有限公司针对公司2020年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见：“经核查，保荐机构认为，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的要求，存放、使用和管理募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，符合相关法律法规的要求，保荐机构对公司2020年度募集资金的存放与使用情况无异议。”

　　特此公告

　　北京万泰生物药业股份有限公司董事会

　　2021年3月26日

　　附表1：

　　2020年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　附表2：

　　2020年度变更募集资金投资项目情况表

　　单位： 万元

　　■

　　证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2021-024

　　北京万泰生物药业股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司本次预计的日常关联交易事项系公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生影响。

　　●2021年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月24日召开的第四届董事会第二十四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邱子欣先生、李益民先生、高永忠先生回避表决，由独立董事单独表决通过。

　　公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见：拟以公允价格执行的各项关联交易，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况；相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展。

　　本次日常关联交易预计发生的交易金额无需提交公司股东大会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：公司2020年3月计划收购捷时雅株式会社持有的捷和泰股权，完成前述收购后捷和泰成为公司控股子公司，不再为关联方，故前次日常关联交易未做预计。公司对捷和泰的收购实际于2020年4月9日完成。公司股票于2020年4月29日正式在上海证券交易所上市，因此该等事项不涉及临时公告义务。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：计算占同类业务比例时，同类业务金额使用本年预测数。

　　注2：交易金额差异主要受产量及库存的影响。

　　注3：利用养生堂集团采购规模优势，子公司万泰沧海向其购买疫苗文档系统和培训系统。

　　注4：杭州养生堂生物医药有限公司（简称“杭州养生堂”）及其母公司浙江养生堂生物科技有限公司开展治疗性药物研发工作及临床试验，需要采购公司的试剂用于研发和临床样本检测。

　　注5：杭州养生堂科研队伍组建时间较短，公司作为体外诊断和疫苗研发领先型企业，以在生物技术研发领域多年积累的经验为杭州养生堂科研人员提供专业培训服务。

　　注6：杭州养生堂项目研发所需的的实验室及中试车间尚在建设之中，为推进项目研发进程，拟租赁万泰生物的实验室、中试车间及相关设备设施用于项目研发。

　　二、关联方基本情况